Kallelse och ärendelista till

Transkript

1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktige Tid: kl. 18:00 Plats: Sessionssalen Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare. 1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop Dagordning Godkännande av dagordning Anmälan av nya ledamöter/ersättare i kommunfullmäktige Anmälan av nya medborgarförslag, motioner och interpellationer Frågor Ärenden KS KS12/0198 KS12/0221 KS Medel Egnells fond Politiskföredragande - Claës Beckman Beslut om ny måltidsorganisation för Skövde kommun Politiskföredragande Katarina Jonsson Förskottering av Husebykorset väg 49/väg 194 Politiskföredragande Leif Walterum Ombudgetering av investeringsmedel från Politiskföredragande Katarina Jonsson 10. KS Reviderad budget

2 11. KS12/0009 Politiskföredragande Katarina Jonsson Nämndernas och Folkhälsorådets verksamhetsplaner och internbudgetar 2013 Politiskföredragande berörda ordförande Avsägelser och val av ledamöter och ersättare Anmälningsärenden Mötet avslutas Skövde, Conny Brännberg Ordförande Agneta Tilly Sekreterare 2

3 KS 33/13 Medel Egnells fond KS Kommunstyrelsens arbetsutskott /13 2 Kommunstyrelsen /13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till kulturnämnden anslå kr ur Gertrud och Theodor Egnells donationsfond för stadens förskönande. Anslagna medel ska användas för inköp av ett konstverk som ska placeras i Kulturhusets ombyggda entré. Bakgrund Gertrud och Theodor Egnells Donationsfond är Skövde kommuns fond för stadens förskönande. Kommunfullmäktige antog nya stadgar för fonden. Stadgarna anger att 5 procent av fondens totala kapital den 31 december året före dispositionsåret kan användas för inköp av konstverk som ska placeras i offentliga miljöer samt underhåll och reparationer av de konstverk som inköpts med fondens medel. Med offentlig miljö menas inom- och utomhus belägen plats som allmänheten i normalfallet avgiftsfritt har tillträde till. Medel får dock tas i anspråk endast om fondens förmögenhet den 31 december året före dispositionsåret överstiger ett belopp motsvarande 400 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2012 uppgick kr och fondens förmögenhet ska uppgå till kr för att fondens medel ska kunna disponeras enligt ändamålsbetämmelserna. Fondens förmögenhet uppgick per till kr och ger således utrymme för att kr används på sätt kulturnämnden föreslagit. Medlens avsedda användning ryms inom fondens ändamålsbestämmelser. Kommunfullmäktige bör mot denna bakgrund besluta i enlighet med kulturnämndens förslag till beslut. Handlingar Kulturnämndens beslut Stadgar för Egnellska fonden Delges Kulturnämnden 3

4 KS 34/13 Beslut om ny måltidsorganisation för Skövde kommun KS12/ Kommunstyrelsens arbetsutskott /13 2 Kommunstyrelsen /13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en ny måltidsorganisation bildas enligt förslaget nedan och startar 1 januari Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra förändringen enligt uppdraget och att återrapportera till kommunfullmäktige senast juni Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att genomföra en översyn av kostorganisation ( 164, dnr 12/0198) och utredningens syfte var att ta fram den mest effektiva kostorganisationen. Kostorganisationen ska erbjuda en högre kvalitet och ökad effektivitet till en kostnad som inte är högre än idag. I projektdirektivet framgår också följande utgångspunkter för ett förslag: En samlad tydlig organisation ansvarar för Skövde kommuns mat, investeringar gällande köken måste samordnas och en investeringsplan med prioriteringslista skulle tas fram samt ägande och förvaltande av livsmedelsavtal ska belysas. Utredningen har genomförts i dialog med styrgruppen och berörda nämnder/ förvaltningar. I rapporten lyfts följande fram: Den effektivaste kostorganisationen är en organisation då det möjliggör samordning av personalen maximalt. Personalkostanden är den största delen av kostanden för maten. Det är viktigt att skapa en jämn kvalitetsnivå som ska gälla för Skövde kommuns kostverksamhet och skapa förutsättningar för att laga och servera en enhetlig miniminivå när det gäller antalet rätter. Genom att bestämma en tydlig inriktning politiskt gällande kök och kvalitetsnivå underlättas beslut och planering för ombyggnationer av kök. För att kunna göra en samlad bedömning av kökens investeringsbehov underlättar det att det finns en person som är ansvarig för samtlig kostverksamhet. Det är viktigt att kunna ta fram en helhetsbild av nuläget (t ex ekonomi och kvalitet) för att ha något att jämföra med t ex när det gäller att viss del av verksamhet läggs ut externt och/eller för att kunna följa mål som sätts upp. Förslaget till kommunfullmäktige är att besluta om att skapa en gemensam måltidsorganisation inom Skövde kommun enligt följande utformning och att kommundirektören ansvarar för genomförande och återrapporter under 2014 vilka förändringar som skett. Beslut om gemensam måltidsorganisation för Skövde kommun Skolförvaltningens, omvårdnadsförvaltningens och utbildningsförvaltningens måltids- och kostverksamheter organiseras i en gemensam måltidsorganisation med start den 1 jan Den organisatoriska placeringen blir under tekniska förvaltningen Ny måltidschef rekryteras under 2013 för att få tid att förbereda den nya organisationen. Måltidsorganisationen ska byggas så att det blir en modern, kundanpassad och effektiv organisation. En styrgrupp med berörda förvaltningschefer tillsätts för att stödja införandeprocessen. Den budget som idag finns inom respektive förvaltning måltidsverksamhet bildar basen för verksamhetens ekonomi. 4

5 Den ekonomiska styrmodellen skall bygga på ett kund-leverantörs-förhållande där varje nämnd/enhet tecknar avtal med den gemensamma måltidsorganisationen inom tekniska förvaltningen. Måltidsorganisationen ska erbjuda högre kvalitet och ökad effektivitet till en kostnad som inte är högre än idag. Handlingar Rapport utredning kostorganisation Delges Tekniska nämnden Omvårdnadsnämnden Skolnämnden Utbildningsnämnden Ekonomistaben 5

6 KS 40/13 Förskottering av Husebykorset väg 49/väg 194 KS12/ Kommunstyrelsens arbetsutskott /13 2 Kommunstyrelsen /13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Förskottera 5 mkr till Trafikverket för byggnationen av Husebykorset enligt överenskommelse med Trafikverket och Skövde kommun. Förskottet regleras år 2017 då Trafikverket har medel tillgängliga enligt regional plan för transportinfrastrukturen. 2. Förskottet finansieras genom externt lån och räntekostnaderna genom ombudgetering av reserverade medel för förstudie av etappen Skövde - Igelstorp. Yrkande Leif Walterum (C) och Orvar Eriksson (C) yrkar bifall till förslaget. Bakgrund Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie av Husebykorset, väg 49/ väg 194, vilken har behandlats i Kommunalförbundet Skaraborgs styrelse. Styrelsens förslag är ett modifierat alternativ av utökad cirkulationsplats, kallad 2 B, som innebär att man i nuläget avstår från byggandet av gång- och cykelväg. Ärendet är överlämnat till Västra Götalandsregionen, som återremitterat ärendet med begäran om förtydligande avseende objektens finansiering i regional plan för transportinfrastrukturen. Cirkulationsplatsen är kostnadsberäknad till 12 Mkr. Överläggningar med Tibro kommun ger att cirkulationsplatsen kan finansieras enligt följande: GC-port Fagersanna stryks ur gällande plan, 5 Mkr. Stigningsfält i Tibro stryks ur gällande plan. Objektet är beräknat till 3 Mkr, varav 2 Mkr kan användas som finansiering av Husebykorset och 1 Mkr överförs som finansiering av kommande cirkulationsplats i Tibro. GC-port Igelstorp utgår som eget objekt för genomförande och återkommer i stråkåtgärd Objektet är kostnadsförd två gånger, varav de 5 Mkr för kan användas som finansiering av Husebykorset. För att snabbt komma till rätta med trafikproblemen i Husebykorset, har kommunen möjlighet att förskottera byggnationen. Förskotteringen om 5 Mkr medför räntekostnader om ca 2,9 % per år fram till år 2017, då medel finns i regional plan för transportinfrastrukturen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag till avtal med Trafikverket om gemensam finansiering av förstudie för etappen Skövde Igelstorp. Totalkostnaden beräknades till kronor varvid Skövde kommun skulle svara för kronor. Kostnaden finansieras via kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Ändrad lagstiftning sedan beslutet medför dock att förstudie för etappen Skövde Igelstorp inte länge är aktuellt. De reserverade medlen kan därför användas som kostnadsteckning för räntekostnaderna. Delges ES, Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten 6

7 KS 41/13 Ombudgetering av investeringsmedel från KS Kommunstyrelsens arbetsutskott /13 2 Kommunstyrelsen /13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt nedan. Investeringsbudgeten år 2013 utökas med kronor avseende pågående investeringar. Finansiering av ombudgetering sker i samband med reviderad budget Bakgrund Nämnderna begär att ej förbrukade investeringsmedel under år 2012 överförs till investeringsbudgeten år Nämnderna har skickat in ombudgeteringar av investeringsmedel till kommunstyrelsens stab som sammanställt materialet. Nämndernas inventarier uppgår till kronor och projekten uppgår till kronor. De enskilt största projekten är Resecentrum ombyggnad tuben, ombyggnad Kulturhuset, äldreboende Ekedal, Billingskolan, Sörbacka förskola och Sörbacka trygghetsboende. Handlingar Ombudgetering investeringar Delges Nämnderna, NSE, ES 7

8 KS 42/13 Reviderad budget 2013 KS Kommunstyrelsens arbetsutskott /13 2 Kommunstyrelsen /13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade budgeten för år 2013 enligt bifogade förslag till kommunbidrag år 2013 samt resultat- finansierings, balansbudget och investeringsbudget för år 2013, vilka innebär att det budgeterade resultatet minskar från kronor till kronor. Den reviderade investeringsbudgeten för 2013 uppgår till kronor. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Yrkande Marie Ekman (S) och övriga socialdemokrater yrkar på att omvårdnadsnämndens effektivisering på kronor inte effektiviseras utan tillförs omvårdnadsnämnden för 2013och att resultatet minskas med samma summa till kronor Ordförande finner två förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Bakgrund Efter det att kommunfullmäktige antog Strategisk plan med budget för åren i juni 2012 har förändringar skett som tagits in i bifogade förslag till reviderad budget. Investeringsbudget Ombudgetering av investeringsmedel från år 2012 till år 2013 motsvarande kronor. Ändrade ibruktagandetider med ändrad utbetalningsplan för Gymnasiersärkolans individuella program, Claesborgs förskola, Timmersdala förskola och Billingskolan. Projekt ombyggnad Ekebackens-, Ekängens- och Hattstugans förskola utgår. Projekt Nolhagavägen österut etapp 3 utökad projektbudget med 6,1 miljoner kronor till totalt 14,1 miljoner kronor. Projekt ombyggnad Kulturhuset utökad projektbudget enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen med 7 miljoner kronor. Stöpenskolan ombyggnad Tidigareläggning av projektet med byggstart år 2013 och beräknad inflyttning Oförändrad total projektbudget om 39 miljoner kronor. Timmersdala förskola utökad projektbudget med 1,5 miljoner kronor. Ny total projektbudget om 19,5 miljoner kronor. 8

9 Ekedals förskola 7 avdelningar i två plan Ersätter och tidigarelägger projektet Ny central förskola. Utökad projektbudget med 11 miljoner kronor till 38 miljoner kronor. Byggstart år 2013, beräknad inflyttning Lokaleffektivisering Kavelbro Nytt projekt med byggstart år Total projektbudget om 10 miljoner kronor. Projektet utlöser ingen driftspåverkan utan finansieras genom effektivisering inom Utbildningsförvaltningen. Omklädningsrum Aqua Vitalis Nytt projekt år 2013 med total projektbudget om 3 miljoner kronor. Driftsbudget I den reviderade driftsbudgeten ingår justering för ny internränta från 4,5 procent till 2,9 procent och interna justeringar mellan förvaltningarna. Omräkning har skett av kapitalkostnader, pensioner och skatteintäkter. Skatteintäktsprognosen är daterad till enligt SKL:s cirkulär 13:06 budgetförutsättningar för åren Justering har gjorts för kulturnämnden, skolnämnden och utbildningsnämnden till följd av läraravtalet som tecknades under 2012 om totalt kronor. Handlingar Driftbudget 2013, resultatbudget 2013, finansieringsbudget 2013, balansbudget 2013 och investeringsbudget Delges Nämnderna, EE, ES 9

10 KS 43/13 Nämndernas och Folkhälsorådets verksamhetsplaner och internbudgetar 2013 KS12/ Kommunstyrelsens arbetsutskott /13 2 Kommunstyrelsen /13 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att till kommunfullmäktige överlämna nämndernas verksamhetsplaner för kännedom. Handlingar Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner Nämndernas övriga bilagor