Protokoll FSKF styrelsemöte Plats: Kulturförvaltningen landstinget, Södermalmsallén 36, 3 tr Tid: Fredag den 2/6 kl.

Transkript

1 Protokoll FSKF styrelsemöte Plats: Kulturförvaltningen landstinget, Södermalmsallén 36, 3 tr Tid: Fredag den 2/6 kl. 13:00-15:00 Närvarande: Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot, Elisabet Lunde, Robert Olsson, Annica Dahlborn, Ingela Hermansson, Marion Hauge-Lindberg, Emelie Joachimsson, Heli Renman, Adam Persson samt Torbjörn Neiman, föredragande. Marina Högland hade anmält förhinder Sammanträdet började med en gemensam lunch kl : Vi välkomnade Heli Renman, Täby, som ny sammankallande för bibliotekschefsnätverket. 2. Avtackning av Inger Karlsson som administratör kommer ske på styrelsemöte i september. 3. Föregående protokoll gicks igenom. Beslut: protokollet lades till handlingarna. 4. Ekonomisk rapport inklusive genomgång av kursbudget, Torbjörn redovisar resultatrapporten som visar ett plusresultat för perioden på kr. Prognosen på årsbasis visar 6-10 tkr bättre än budget. Beslut. Rapporten läggs till handlingarna 5. Rapport från arbetet med ekonomiska och administrativa rutiner. Marina och Torbjörn har ordnat bankinlogg och kreditkort för Marina som ny kassör. De för en diskussion med skatteverket om vilken typ av förening FSKF ska vara och därmed sammanhängande eventuell beskattning. Beslut: Styrelsen beslutar att två olika attestanter för styrelsens egna utgifter krävs. Den som har hanterat utgiften kontroll-attesterar och kassören eller ordföranden besluts-attesterar (Så kallad farfarsprincip). Marina och Torbjörn återkommer med besked i föreningsfrågan efter kontakt med Skatteverket.

2 6. Torbjörn rapporterar om det regionala utvecklingsprojektet, främst Arvsfondsprojektet, där samtalsledare är utsedda, samt gjorde en genomgång av resultatet av flödesmätningarna. Rapporten om flödesmätningarna publiceras efter sommaren. 7. Styrelsen har tidigare fattat beslut om bemanning av en ny ekonomisk referensgrupp i regionprojektet med Johan Malmgren, Sundbyberg och Andreas Dahlgren, Botkyrka. Ytterligare deltagare behövs. Beslut: Anders Elers Ivarsson, enheten för kvalitetsutveckling, Stockholms kulturskola utses att ingå i gruppen. Torbjörn gör en förfrågan till Stockholmsidrotten om ytterligare en representant. 8. Pernilla rapporterar från Konsten att mäta det omätbara. som är på upploppet och artiklar kommer publiceras under hösten. Projektet har avslutningskonferens den 24 november på Handelshögskolan. Konferensen kommer vara öppen för alla. Tjänstepersoner, politiker m fl. Beslut. Eventuellt beslut om fortsättning avgörs efter avrapportering av nuvarande projekt. 9. Torbjörn rapporterar kort från arbetsgruppen för höstens internat för chefgruppen på Lidingö den oktober. Ämnena blir både idrott och kultur; stödformer, gränsdragningar mellan olika föreningsstöd, delaktighetsfrågor, fördjupning i regionprojektet med mera. Johan Malmgren, Kerstin Hassner, Eva Wiström och Torbjörn ingår i arbetsgruppen. 10. Program för studieresa till Malmö för styrelsen med adjungerade den oktober. Två besök planeras på onsdagen. På torsdagen har styrelsen först möte på förmiddagen och ett besök på eftermiddagen innan hemresan. Alla i styrelsen och alla adjungerade kan åka med. Beslut: Torbjörn bokar hotell och resa. Robert lämnar förslag på studiebesök till Torbjörn och Niklas. 11. En process pågår tillsammans med landstinget för att stötta kommunerna i arbetet med olika stödformer och gränsdragningar kring dessa. SLL har en konsult inkopplad för att utreda föreningsbidrag och gränsdragningar. En rapport kommer att presenteras för FC på mötet på Landstingshuset den 15 juni. Frågorna kommer vidare tas upp på möte med FC den 25 augusti.

3 Beslut: Rapporten läggs till handlingarna 12. Pernilla aktualiserar frågan om organiseringen av Mässan min fritid i länet. Beslut: Niklas och Marina har i uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt hantering med deltagande av Pernilla. Eventuellt får frågan lyftas på FC-mötet i oktober. 13. Alla Stockholms kommuner har fått remissen om Kultursamverkansmodellen för synpunkter. För Stockholms län finns förhållandevis lite pengar att fördelas, 90 Mkr. Robert meddelar att Stockholm stads politiker föreslår att Stadsteatern inte ingår. I så fall lyfts 52 Mkr ut från modellen. Fördelen med att Stockholms län ingår i modellen är att relation till övriga landet troligen förstärks liksom samarbetet med kulturdepartemenet. 14. Torbjörn, Niklas och Marina kommer ha möte med regionplaneförvaltningen (TRF) den 8/6 om RUFS och idrott, bland annat om idrottens relation till grönytor. RUFS 2050 kommer gå på remiss under hösten -17. Nätverket för kvalitet och styrning ska involveras i arbetet med normativa nyckeltal som kan ligga till grund för planering av nya anläggningar. Beslut: Nätverken för kvalitet och styrning och idrottschefer återkommer med förslag till eventuella gemensamma normativa nyckeltal inom idrotten. 15. Aktualisering av verksamhetsplanen för Projekt om stadsutveckling avvaktar till Robert berättar om stadsutveckling i Stockholm som har en professionell planeringsstruktur och ligger i framkant i att involvera kultur. Idrottschefsnätverket äger frågan om eventuell gemensam upphandling inom eller ramavtal inom idrott. Beslut. Robert återkommer om eventuell workshop under 2018 som anknyter till Stockholms planering. Torbjörn och Maria Lindeberg undersöker samverkan om upphandling av idrottsanläggningar med SKL/Kommentus. 16. Läget i nätverken. Korta rapporter,

4 Idrottschefnätverk: Genomförde ett välbesökt och stimulerande seminarium med idrottschefer på Eriksdalsbadet den 12 maj. Kulturskola: Välbesökt nätverksträff på Lidingö. Just nu är det mycket positiv energi i det regionala arbetet. Stort fokus på den gemensamma utvecklingsdagen i oktober i Folkets Hus med över tusen deltagare från hela regionan. Andra viktiga frågor är ledarskapsutveckling och kompetensutveckling. Kulturchefer: Stort fokus på handelshögskoleprojektet som tar mycket tid. Genomfört möte om gestaltning och stadsbyggnad med utgångspunkt från utvecklingen i Flemingsberg. Funkis: Hög arbetsbelastning hos nätverket. Behov av att undersöka bra modeller för Vägen till fritid men det kommer inte finnas tid till detta. Nätverket efterlyser konsulthjälp med metodutveckling. Kvalitet: Har lyft frågan om kommunerna gemensamt kan diskutera kapacitetsplaner för nya områden. Nästa år kommer nätverket lyfta fråga om internkontroll. Kulturfrågor: Genomfört ett välbesökt seminarium och kulturmiljö- och fornvård med åtföljande diskussion och uppföljning av tillgänglighetsappar. Vidare har nätverket genomfört en halvdag om kulturstöd och inbjuder i augusti till ett konstseminarium med Länsmuseet och SLLs konstchef. Bibliotek: Svårt få deltagare i nätverket från södra regionen. Nätverket har genomfört seminarium om kommunikation som ligger på hemsidan. Diskussion om övriga kommuner kan ta del av det utvecklingsarbete som Stockholm har gjort. Idrottsanläggningar: Läget är gott i nätverket. En studieresa planeras till hösten till Malmö/Köpenhamnsregionen. Beslut: Rapporterna läggs till handlingarna. Frågan om konsulthjälp för metodutveckling för att underlätta för personer med funktionsnedsättning lyfts in i planeringen för styrelsen under Chefsnätverket för barns och ungas fritid vilar just nu. Beslut: Frågan bordläggs och tas upp på nästa styrelsemöte.

5 18. Marion informerar om en forskningsstudie om El Sistema och effekter av att delta. Hon efterlyser fler som vill delta och bidra med finansiering. Återkommer med förfrågan ut till kommunerna. (info om projektet biläggs) 19. Kommande möten. Datum 2017: 8/9 Styrelsemöte, 13-15, SLL 18-19/10 Styrelsens resa till Malmö, inklusive styrelsens planeringsmöte 26-27/10 Internat för chefsgruppen på Lidingö 24/11 Styrelsemöte 13-16, tema kursprogram, SLL Beslut: Tidigare planeringsdag 13/10 utgår och vävs in i styrelsens resa. Vid Pennan Justeras Elisabet Lunde Niklas Roos af Hjelmsäter