Datum Godkännande av årsredovisning 2014 för Stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond samt Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond

Transkript

1 DAGORDNING Datum (17) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Information Finansiell strategi Lennart Henricson (jmf ärende 14) Årsredovisning 2014 Lars-Åke Rudin (jmf ärende 15) 1. Justering 2. Godkännande av årsredovisning 2014 för Stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond samt Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond Diarienummer beslutar genom sitt undertecknande godkänna årsredovisningarna 2014 för stiftelserna Jur Dr H Cavallis donationsfond samt Emil Bondessons skogsvårdsfond. har i tidigare beslut, 153/09, klargjort ansvarsfrågan för förvaltningen av stiftelserna vilket innebär att styrelsen ska underteckna årsredovisningarna. 1. Årsredovisning för stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond 2. Årsredovisning för stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (17) 3. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer lägger rapporten till handlingarna. 1. Rapport Anmälan av informationshandlingar Diarienummer lägger sammanställningen till handlingarna. 1. Sammanställning Redovisning av ej avgjorda motioner Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Redovisning föreligger från Koncernstab kansli avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 27 i arbetsordningen för regionfullmäktige. 1. Redovisning

3 Datum (17) Ärenden från nämnder 6. Motion. Återta ambulanssjukvården i egen regi Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande. Sara Svensson (V) föreslår att ambulanssjukvården inom ska återtas i offentlig regi. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 46 med förslag till yttrande 2. Motion från Sara Svensson (V) 7. Hyresavtal Medicon Village Diarienummer beslutar att teckna hyresavtal med Medicon Village enligt föreliggande förslag. En översyn av möjligheten att samla s administrativa lokaler till en tredje nod (Dockan, Rådhus Skåne samt Medicon Village) har genomförts. I samband med denna föreslagna inhyrning har även beslut tagits om att avsluta gällande hyresavtal i förhyrda lokaler på WTC teknikportalen i Malmö. Enligt s investeringsprocess behandlas externa hyresbelopp som investeringar beslutsmässigt och nuvärdesberäknas. Det nuvärdesberäknade hyresbeloppet uppgår till 144 miljoner kronor. 1. Servicenämndens beslut , 16

4 Datum (17) 8. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 Diarienummer lägger 2014 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet till handlingarna års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom är genomförd och redovisad i Rapporten års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet regionövergripande fungerar och har utvecklats positivt sedan uppföljningen Regionövergripande och förvaltningsspecifika handlingsplaner är framtagna för fortsatt utveckling. Exempel på åtgärder är utbildningsinsatser samt vidareutveckling och förbättring av rutiner. 1. Personalnämndens beslut , Rapport års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet(sam) Ärenden från regionstyrelsens beredningar och utskott 9. Konceptet Skåne:Stockholm Diarienummer Evenemanget Skåne:Stockholm genomförs ej Gemensamma Presidiet för internationella frågor och intressebevakning skiljs från uppdraget att föreslå nytt koncept för Skåne:Stockholm. har tidigare beslutat att ej genomföra evenemanget Skåne:Stockholm 2014 och samtidigt uppdragit åt gemensamma presidiet för internationella frågor och representation att återkomma med förslag till nytt koncept senast i november 2014 för genomförande Föreligger nu förslag om att ej genomföra en motsvarande satsning i Stockholm under 2015 då bland annat de ekonomiska förutsättningarna för detta saknas.

5 Datum (17) 1. Gemensamma presidiet för internationella frågor och representations förslag , Tema 2015 Diarienummer avsätter kronor 2015,ur regionstyrelsens anslag till förfogande, till en förstudie för att undersöka vilken ny teknik som behövs som stödjer målgruppens önskningar och behov när det gäller kulturell tillgänglighet. Handikappberedningen arbetar under mandatperioden med årliga teman/fokusområden knutna till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det funktionshinderspolitiska programmet. Under 2015 är temat kultur ur ett funktionshinderspolitiskt perspektiv. 1. Handikappberedningens förslag , Förenklingskommissionen - innovationspris 2015 Diarienummer inrättar ett innovationspris kopplat till förenklingskommissionens uppdrag. 2. avsätter kronor ur styrelsens anslag till förfogande. Förenklingskommissionen föreslår inrättande av ett innovationspris kopplat till kommissionens uppdrag. finansierar med kronor. 1. Förenklingskommissionens förslag , 11

6 Datum (17) 12. Ansökan om tillstånd att bedriva hjärttransplantation som rikssjukvård Diarienummer beslutar att för inlämna ansökan till Rikssjukvårdsnämnden att få fortsatt tillstånd att bedriva hjärttransplantationer. Rikssjukvårdsnämnden beslutade i oktober 2009 att definiera hjärttransplantationer som rikssjukvård. ansökte om tillstånd att få bedriva hjärttransplantationer som rikssjukvård.. Från den 1 januari 2010 och alltjämt bedriver som ett av två centra, det andra är Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen, hjärttransplantationer som rikssjukvård. Nuvarande tillstånd är förlängt en gång med 18 månader på Socialstyrelsens initiativ och gäller till den 31 december Ärendet protokolljusteras omedelbart. 2. Ansökan till Socialstyrelsen 13. Ansökan om tillstånd att bedriva lungtransplantationer som rikssjukvård Diarienummer beslutar att för inlämna ansökan till Rikssjukvårdsnämnden att få fortsatt tillstånd att bedriva lungtransplantationer. Rikssjukvårdsnämnden beslutade i oktober 2009 att definiera lungtransplantationer som rikssjukvård. ansökte om tillstånd att få lungtransplantationer. Från den 1 januari 2010 och alltjämt bedriver Region Skåne som ett av två centra, det andra är Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen, lungtransplantationer som rikssjukvård. Nuvarande tillstånd är förlängt en gång med 18 månader på Socialstyrelsens initiativ och gäller till den 31 december 2015.

7 Datum (17) Ärendet protokolljusteras omedelbart. 2. Ansökan till Socialstyrelsen 14. Finansiell strategi Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige etablerar obligationsprogram om maximalt 5 miljarder kronor och certifikatprogram om maximalt 2 miljarder kronor. 2. Regionfullmäktige tecknar lånelöften om maximalt 2,5 miljarder kronor. 3. Regionfullmäktige tecknar fortlöpande låneramavtal med Europeiska Investeringsbanken enligt på i ärendet redovisat sätt. 4. Regionfullmäktige påbörja ratingprocess för anskaffande av kreditvärderingsbetyg. 5. Regionfullmäktige inlöser leasingavtal hos Svensk Exportkredit AB om 608 miljoner kronor genom återköp av nio Öresundståg. 6. Nödvändiga avtal med anledning av ärendet ska undertecknas av ekonomidirektör Lars-Åke Rudin och finanschef Lennart Henricson, två i förening. Investeringar i framförallt Helsingborg, Malmö och Lund kan enligt budget 2015 med plan inte självfinansieras. Med en justerad kassaflödesbudget för perioden föreligger det ett upplåningsbehov i storleksordningen 4,4 miljarder kronor varav nyupplåning står för halva beloppet, resterande del är refinansiering. För att uppnå en administrativt effektiv upplåning som på ett bättre sätt säkerställer tillgången till kapital genom spridning av antalet långivare och upplåningsformer, föreslås att ett obligationsprogram (MTN-program) och ett certifikatprogram etableras om maximalt 5 respektive 2 miljarder kronor. Programmen kompletteras med lånelöften om 2,5 miljarder kronor. För att öka konkurrensen i upplåningen föreslås att genomgår en ratingprocess för fastställande av kreditbetyg samt tecknar låneavtal med EIB. 1. Beslutsförslag

8 Datum (17) 15. Årsredovisning och Miljöredovisning 2014 Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till årsredovisning för för år Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till miljöredovisning för år Årsredovisning visar att resultatet för 2014, blev ett överskott på 647 miljoner kronor. Resultatet är 22 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är 458 miljoner kronor bättre än motsvarande resultat 2013, rensat från jämförelsestörande poster. Den samlade bedömningen är att verksamheten, i allt väsentligt, är på rätt väg mot god ekonomisk hushållning. 1. Beslutsförslag s Årsredovisning s Miljöredovisning Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - årsredovisning 2014 och budget 2016 Diarienummer / föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år Efter likalydande beslut i fullmäktige för de landsting/regioner som inom sig rymmer universitetssjukhus konstituerades kommunalförbundet Dessa är landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötlands län, Stockholms läns landsting,, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting.

9 Datum (17) Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet ska revisionsberättelse jämte årsredovisning, verksamhetsplan och budgetram tillställas medlemslandstingen för godkännande. 1. Skrivelse från Kommunalförbundet Avancerad Strålning avseende årsredovisning Skrivelse från Kommunalförbundet Avancerad Strålning avseende budget Finansrapport januari - december 2014 Diarienummer lägger finansrapporten med godkännande till handlingarna. Redovisning av finansrapport för perioden januari - december 2014 föreligger. 1. Finansrapport januari december 2. Intyg från KPMG 18. Intern kontroll rapport 2014 Diarienummer godkänner återrapporteringen av intern kontroll 2014 för den egna verksamheten och förvaltningarna inom regionstyrelsens (VPB) ansvarsområde. 2. godkänner återrapporteringen av intern kontroll 2014 för s nämnder och dess förvaltningar. 3. lägger informationen om s majoritetsägda bolags återrapportering av internkontroll 2014 till handlingarna och gör i övrigt bedömningen att, med utgångspunkt från den information som de majoritetsägda dotterbolagen och deras dotterbolags styrelser och lekmannarevisorer lämnat, de verksamheter som bolagen bedrivit under 2014 har varit förenliga

10 Datum (17) med det för respektive bolag fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Intern kontroll har genomförts enligt intern kontrollplan för år 2014 godkänd av regionstyrelsen I besluten fastställdes nämndernas och förvaltningarnas interna kontrollplaner enligt gällande reglemente och de majoritetsägda bolagens interna kontrollplaner lades till handlingarna. Uppföljning av de obligatoriska kontrollmomenten har skett och redovisas i denna skrivelse. 2. s internkontrollrapport Skånes universitetssjukvårds internkontrollrapport Skånevård Sunds internkontrollrapport Skånevård Kryhs internkontrollrapport Hälsostaden Ängelholms internkontrollrapport Medicinsk service internkontrollrapport Sammanställning av inlämnade rapporter rörande obligatoriska områden 2014 för samtliga nämnder och förvaltningar 19. Intern kontrollplan regionstyrelsens verksamhet Diarienummer godkänner plan för intern kontroll för den egna verksamheten. ska i enlighet med beslut i regionfullmäktige fastställa plan för god hushållning och intern kontroll. De obligatoriska kontrollområdena för verksamhet och ekonomi är desamma som de övergripande målen i budget 2015 med verksamhetsplan Därutöver finns administrativa kontrollområden. Inför 2016 är målet av att ännu tydligare koppla ihop den interna kontrollen med de ordinarie processerna för planering, genoförande och uppföljning. 2. s plan för intern kontroll 2015

11 Datum (17) 20. Intern kontrollplan 2015 Diarienummer godkänner planer för intern kontroll för nämnder och för förvaltningar inom regionstyrelsens ansvarsområde. 2. lägger informationen om s majoritetsägda bolags internkontrollplaner 2015 till handlingarna. ska i enlighet med beslut i regionfullmäktige fastställa plan för god hushållning och intern kontroll för förvaltningar och nämnder. Förslag till plan för 2015 har tagits fram för regionstyrelsen. Samtliga förvaltningar, nämnder och bolag har lämnat planer för internkontrollarbetet De obligatoriska kontrollområdena för verksamhet och ekonomi är desamma som de övergripande målen i budget 2015 med verksamhetsplan Därutöver finns administrativa kontrollområden. Inför 2016 är målet av att ännu tydligare koppla ihop den interna kontrollen med de ordinarie processerna för planering, genoförande och uppföljning. 2. Sammanställning samtliga nämnders och förvaltningars obligatoriska kontrollområden 21. Transparensredovisning enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser Diarienummer godkänner föreliggande rapport om redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 2. godkänner föreliggande rapport om transparensredovisning i s majoritetsägda bolag En rapport har tagits fram som separat och öppet redovisar konkurrensutsatt verksamhet inom s förvaltningar under år 2014 enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

12 Datum (17) 2. Rapport om redovisning enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m Rapport om transparensredovisning i s majoritetsägda bolag Skrivelse från s revisorer 22. Avtal avseende finansiering ESS Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner avtal, i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag, mellan och Svenska Staten avseende investering i European Spallation Source. 2. Finansiering sker med medel som finns upptaget i investeringsbudgeten 2015 med plan , under rubriken Strategiska investeringar och medfinansiering. Svenska Staten och har för avsikt att ingå avtal om investering i European Spallation Source, (ESS). ESS är ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla som ska uppföras i nordöstra Lund. 2. Förslag till avtal avseende investering i European Spallation Source 23. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner fortsatt planering med inriktning att uppföra och förvalta en verkstadsdepå i Hässleholms kommun för Öresundstågstrafiken. 2. Regionfullmäktige godkänner köp av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19, i Hässleholms kommun, genom förvärv av aktierna i Jernhusen Depå Hässleholm AB, under förutsättning av att övriga delägare i Öresundståg AB godkänner att Öresundståg AB ingår

13 Datum (17) ramavtal och 25-årigt hyreskontrakt med avseende verkstadsdepå i Hässleholm. 3. Fortsatta planeringsinsatser om 40 miljoner kronor och förvärv av aktierna i Jernhusen Depå Hässleholm AB med 28 miljoner kronor finansieras ur regionstyrelsens investeringsram Regionfullmäktige uppdrar till kollektivtrafiknämnden att ansvara för att kollektivtrafikens behov beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet. 5. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta beslut om ramavtal och hyreskontrakt avseende verkstadsdepå. Verkstadskapaciteten för att säkerställa hög service och kvalitet i den dagliga skötseln av Öresundståg, och för att driva effektiv och kontinuerligt underhåll av tågen, är idag otillräcklig. Studier har gjorts om att äga eller hyra med resultat som visar att den bästa ekonomiska lösningen kan skapas med ett samhällsägande. Överläggningar med ägarna i Öresundståg AB har visat att det finns intresse för att, som är den största intressenten av den svenska delen av Öresundstågssystemet, påtar sig ansvaret för att uppföra och hyra ut anläggningen till Öresundståg AB. 2. Kollektivtrafiknämndens beslut , Investeringar 2015 Diarienummer godkänner ombyggnad av lokaler för högspecialiserad ögonsjukvård vid Skånes universitetssjukhus innebärande en bygginvestering med 47 miljoner kronor varav 38 miljoner kronor 2015 och 9 miljoner kronor 2016 samt utrustningsmedel med 13 miljoner kronor varav 11 miljoner kronor 2015 och 2 miljoner kronor Investeringarna finansieras ur hälso- och sjukvårdens investeringsramar för bygg - respektive utrustningsinvesteringar. 2. godkänner investering i operationsavdelningen i Landskrona med 7 miljoner kronor utrustningsinvesteringsmedel 2015 och 2 miljoner kronor bygginvesteringsmedel Investeringarna finansieras ur hälso- och sjukvårdens investeringsramar för bygg - respektive utrustningsinvesteringar.

14 Datum (17) 3. godkänner immateriell investering i system för singelinloggning 15 miljoner kronor 2015 med finansiering ur regionstyrelsens investeringsram. föreslås godkänna en investering i lokaler för högspecialiserad ögonsjukvård, Skånes universitetssjukhus, investeringar i operationsenheten i Landskrona, Skånevård Sund samt i immateriell investering system för singelinloggning, Medicinsk service. 25. Hälsostaden Ängelholm Diarienummer anslår fem miljoner kronor ur sitt anslag till förfogande 2015 till projekt Hälsostaden. godkände vid sammansträdet samarbetsavtal med Ängelholms kommun inom ramen för projekt Hälsostaden. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sammanträde om förvaltningsuppdrag 2015 vilket bland annat omfattar ekonomiska förutsättningar för Hälsostaden. Därutöver förslås i detta ärende att ytterligare fem miljoner tillförs projekt hälsostaden. 26. Remiss. Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting Diarienummer avger yttrande till Finansdepartementet enligt föreliggande förslag. I promemorian föreslås en höjning av inkomstutjämningsavgiften för de kommuner och landsting som betalar avgift. Förändringen innebär i

15 Datum (17) huvudsak en återgång till de regler som gällde för beräkning av inkomstutjämningsavgifter fram till utgången av Förslag till yttrande 2. Remiss från Finansdepartementet 27. Uppföljande av granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål - divisionen Labmedicin inom Medicinsk Service (rapport nr ) Diarienummer instämmer i hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande till s revisorer. s revisorer har genomfört en uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål för division Labmedicin inom Medicinsk Service. Den sammanfattande bedömningen är att laboratorieverksamheten inom Medicinsk service har ett starkt fokus på ökad effektivitet och kvalitet som Förvaltningens svaga resultat vad gäller iakttagande av basala hygien- och klädrutiner är dock en brist. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 47 med förslag till yttrande 2. Skrivelse från s revisorer inkl. granskningsrapport 28. Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål - Skånevård KRYH (rapport nr ) Diarienummer instämmer i hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande till s revisorer.

16 Datum (17) Revisorerna har gjort en uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål. Granskningen syfte har bland annat varit att visa vilka åtgärder som vidtagits utifrån föregående granskning. Granskningen visar att flera viktiga strukturer håller på att växa fram i förvaltningen. Förvaltningen har dock än så länge vissa tendenser till försämrad måluppfyllelse jämfört med situationen i de tidigare sjukvårdsförvaltningarna. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 48 med förslag till yttrande 2. Skrivelse från s revisorer inkl. granskningsrapport 29. Val som skall förrättas av regionstyrelsen Diarienummer förrättar val t o m 2018 enligt följande: Pensionärsråd (ersättare) Vakant (MP) Övervakningskommittén för Interreg South Baltic 1 ledamot 1 ersättare Styrkommittén för Intereg Nordsjön 1 ersättare CPMR Political Bureu 1 ledamot Politisk styrgrupp 3R 3 ledamöter ska förrätta ett antal val. För valen till interregprojekten är det viktigt att beakta en jämn könsfördelning.

17 Datum (17) 30. Initiativärende till regionstyrelsen avseende räddningsskolan i Revinge Diarienummer Initiativärende från Gilbert Tribo (FP) Henrik Fritzon Ordförande Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare