Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset, kl uppehåll för lunch Närvarande Se sid 2 Paragrafer Sekreterare Petter Bergeå Ordförande Inger KällgrenSawela (M) Roger Persson (MP) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/ Diariet Underskrift Lena Arnberg

2 Sid 2 (27) Ledamöter Närv. Frånv Tjänstgörande ersättare Paragraf Inger KällgrenSawela (M), ordf Helene Åkerlind (L), v.ordf Måns Montell (M) Margareta Larsson (M) Ann-Helen Persson (C) Jan Myléus (KD) Jörgen Edsvik (S) Åsa Wiklund Lång (S) Martin Vadelius (S) Lena Lundgren (S) Gin Akgul Hajo (V) Roger Persson (MP) Richard Carlsson (SD) Ahmed Amin (S) 15-31, Mona Kolarby (S) 32 Daniel Olsson (S) Ersättare Närv. Frånvarande William Elofsson (M) Lars Beckman (M) Niclas Bornegrim (M) Per-Åke Fredriksson (L) Roland Ericsson (C) Lili André (KD) Ahmed Amin(S) Mona Kolarby (S) Daniel Olsson (S) Tord Fredriksen (V) Isabella Bexell (V) Inger Schörling (MP) Mattias Eriksson (SD) Övriga Petter Bergeå, sekreterare Helén Åleskog, förvaltningschef Göran Arnell, kommundirektör Anna-Karin Wågberg Sperring, administrativ chef Bosse Bäckström, planeringschef 32 Anders Olsson, IT-chef Joakim Råberg, HR-chef Johan Adolfsson, Kommunikationschef Maria Kärnström, politisk sekreterare (S) Attila Fabian, politisk sekreterare (M) Hans Backman, politisk sekreterare (L) Annmarie Sandberg, Förvaltningschef Omvårdnad Gävle 15 Torsten Sjöström, Public Partner 15 Rolf Hammar, ekonomichef Omvårdnad Gävle 15 Anders Jansson (M), Ordförande Omvårdnadsnämnden 15 Mats Collin, förvaltningschef Socialtjänsten 32 Markus Svensson 32 Anders Larsson budgetchef Gunilla Beckman Ljung, revisor, Kommunrevision Eva Sundin, revisor, Kommunrevision Per Mårsell, revisor Kurt Hornborg,(MP) revisor

3 Sid 3 (27) 15 Information/Uppföljning Uppföljning från Omvårdnadsnämnden samt redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om genomlysning av omvårdnadsnämnden Helén Åleskog inledde med en genomgång av det uppdrag kommunstyrelsens fått i kommunplanen avseende omvårdnad och det uppdrag som gavs till Public Partner att genomföra genomlysningen. Torsten Sjöström, Public Partner informerar om att Public Partner på uppdrag av kommunstyrelsen i Gävle genomfört en fördjupad översyn av Omvårdnad Gävles (OG) verksamheter. Översynen har haft särskilt fokus på förutsättningar för styrning och ledning samt samspelet mellan OG och kommunledningskontoret (KLK) med mål att utifrån gemensamma bilder skapa en plattform för löpande analys- och rapportering. har under året begärt att samtliga nämnder regelbundet ska redovisa sitt arbete vid kommunstyrelsens sammanträden. Anders Jansson (M) ordförande omvårdnadsnämnden och Annmarie Sandberg förvaltningschef Omvårdnad Gävle inleder vid detta sammanträde med att berätta om omvårdnadsnämndens arbete och kommande utmaningar. Rolf Hammar ekonomichef på omvårdnad Gävle föredrar omvårdnadsnämndens ekonomiska utveckling. För år 2015 uppgick omvårdnadsnämndens resultat till -4,7 mnkr (0,3 %). Handlingar i ärendet Översyn Omvårdnad Gävle Slutrapport från Public Partner , Dnr 15KS388-3

4 Sid 4 (27) 16 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs utan ändringar. Utöver föredragningslistan ges kort information av Helén Åleskog om ledamöters initiativrätt (ärenden kontra övrig fråga) samt att Göran Arnell informerade om vad som hänt rörande varslen i Ovako/Forsbacka och det arbete Gävle kommun bedriver med anledning av detta. Gin Akgul Hajo (V) väcker ärende rörarande redovisning av Lex Sarah anmälningar. Ärendet kommer hanteras vid ett senare sammanträde.

5 Sid 5 (27) 17 Inventering av byggbar mark i kommuner för flyktingboende Dnr 15KS623 Delges: MSB, Samhällsbyggnad Gävle beslutar i enlighet med ordförandens förslag att översända remissvar och upprättad inventering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Regeringen bad i december 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att stödja Migrationsverket i dess uppdrag att uppföra tillfälliga asylboende i tält. Den 14/12 gick en förfrågan ut till landets kommuner gällande en inventering av byggbar mark. Med förfrågan skickades en svarsmall som kommunerna skulle fylla i och skicka in till MSB. Efter nyårshelgen gick Migrationsverket ut med att de inte längre var intresserade av mark för asylboenden i tält. Trots detta gjorde MSB bedömningen att inventeringen fortsätter och meddelade kommunerna att de önskade att de tidigare utskickade svarsmallen skickades in. En översiktlig inventering av möjliga platser har därför genomförts. En starkt påverkande faktor är att platserna kräver VA-och elanslutning. Det medför att VA måste finnas idag eller planeras att anläggas i nära framtid. Att platserna är med på listan garanterar inte att platsen är lämplig, för att säkerställa detta krävs ytterligare undersökningar. Tjänsteskrivelse - Remissvar om inventering av byggbar mark för flyktingboende Bilaga - Blankett för Inventering av byggbar mark för flyktingboende Bilaga - Regeringsbeslut - Uppdrag till MSB att vidta åtgärder för att uppföra tillfälliga asylboenden Skrivelse från MSB - Inventering av byggbar mark för flyktingboende Begäran om anstånd med svar angående inventering av byggbar mark för flyktingboende Skrivelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap angående inventering av byggbar mark Bilaga 1 - Svarsmall inventering

6 Sid 6 (27) 18 Bostadssociala åtgärder Dnr 16KS14 Delges: AB Gavlegårdarna, Gävle Stadshus AB, Övergripande planering beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna föreslagen hantering av medel avsatta att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Från åren 2012 och framåt har beslutat fattats om utdelning från AB Gavlegårdarna till Gävle Stadshus AB med 10 mnkr årligen. Beloppen har fastställts och reserverats av kommunfullmäktige för att användas i enlighet med gällande lagstiftning (5 i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag). har fattat löpande beslut hur medlen närmare ska användas.vad som avses med bostadsförsörjningsåtgärder är inte närmare angivet i lagstiftningen på annat sätt än att det ska avse åtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar (prop 2009/10:185 s 88 ff). Det förslag till vidare fördelning av medel som nu arbetats fram omfattar följande: IK Sätra Sätra lyfter IK Sätra beviljades medel 2015 med kr år 1 för ett tvåårigt projekt. Kommunledningskontorets samordnare har under haft löpande kontakter med IK Sätra för att samtala om arbetsmetod och förut-sättningar för fortsatt genomförande. Förslaget är att IK Sätra tilldelas kr för projektet även år 2 och 3 Belysning Andersbergs fotbollsplan Medel till detta beviljades redan 2015 med kr. Av bifogad skrivelse framgår att arbetet såväl fördröjts som fördyrats. Det är olyckligt att arbetet försenats men bedömningen är att om åtgärden får genomföras ökar möjligheterna till social samvaro och integrationsskapande åtgärder i anslutning till planen avsevärt. Förslaget är därför att bevilja sökta medel. Integration Andersberg Projektet har fått pengar från kommunstyrelsen de senaste 5 åren. Under åren som gått

7 Sid 7 (27) har stadsdelen förändrats med fler och fler hyresgäster i centrala Andersberg, varav allt fler också är helt nya svenskar. En fortsatt inflyttning i Andersberg beräknas ske främst på grund av anhörighetsinvandringen och dessutom genom många ensamkommande barn. En fortsättning av integrationsprojektet kan spela stor roll för att livet i centrala Andersberg ger goda möjligheter till just integration. Den nya ansökan bör därför beviljas för perioden med kr per år. Tjänsteskrivelse - Bostadssociala åtgärder Ansökan IK Sätra - Sätra Lyfter Ansökan Integration Andersberg Kultur o fritid - Belysning fotbollsplan Andersberg Sammanställning avsatta medel Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S) och Ann-Helen Persson (C).

8 Sid 8 (27) 19 LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten Dnr 16KS42 Delges: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att LOV inom hemtjänsten i Gävle ska införas permanent att uppdra åt omvårdnadsnämnden att genomföra de förslag till utveckling av LOV systemet som framkommit vid utvärderingen och löpande återredovisa dessa i samband med delårsredovisningar Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011 ( 83, dnr 10KS195) att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i ordinärt boende (hemtjänst) i Gävle kommun. et skulle gälla under en försöksperiod om fyra år och med deluppföljning efter två år. Tjänsteskrivelse LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten Omvårdnad - Protokollsutdrag med rapport LOV Inlägg görs av Åsa Wiklund Lång (S), Inger-KällgrenSawela (M), Måns Montell (M), Ahmed Amin (S), Lars Beckman (M), Margareta Larsson (M), Per-Åke Fredriksson (L), Richard Carlsson (SD), Jan Myléus (KD) och Roger Persson (MP) Yrkande Åsa Wiklund Lång (S) yrkar: att försöksperioden för LOV inom hemtjänsten förlängs till 31/ att uppdrag ges till omvårdnadsnämnden att, innan ställningstagande om permanent införande av LOV, genomförara de förslag till utveckling och förbättring av LOV-systemet som utvärderingen föreslår med fokus på nedanstående: att tydliggöra vilka uppdrag som ingår i både egenregi och för externa utförare så att relevant jämförelse kan göras.

9 Sid 9 (27) att utarbeta en tydlig ekonomisk redovisning av den kommunala egenregin som ingår i LOVsystemet. att tydliggöra och specificera kostnader för särskilt kostnadsdrivande förutsättningar och utvigat uppdrag för egenregin t ex heltidsbeslut och lägre heltidsmått. att tydliggöra vad eventuella underskott inom egenregin består av, att de brister som påvisats hos alla utförare kring dokumentationshanteringen åtgärdas. att en åtgärdsplan utarbetas för att samordningen kring individen mellan olika aktörer t ex hemtjänst, hemsjukvård och primärvård ska bli bättre och patientsäkerheten ska kunna säkerställas. att uppdragen delas i en omvårdnadsdel och en servicedel. att ersättningsnivån ses över och justeras med beaktande av ovanstående. att ersättningssystemet värderas också med beaktande av personalens arbetsmiljö. att andelen utbildad personal inom omvårdnadsdelen tydliggörs årligen per utförare. att alla chefer inom såväl egenregi som för externa utförare med omvårdnadsdel har relevant högskoleutbildning. att personalens anställningsvillkor gällande antalet heltider, visstidsanställningar och timanställningar liksom personalens kompetensutvecklingsplaner redovisas och motiveras årligen. att förfrågningsunderlaget justeras och att befintliga avtal kompletteras med förändringarna. att verksamma inom LOV verkar för en ökad ekologisk hållbarhet i enlighet med kommunens miljöstrategiska program och att målområdet transporter särskilt beaktas. Roger Persson (MP) stödjer Åsa Wiklund Lång (S) yrkande. Gin Akgul Hajo (V) yrkar att ärendet avslås. Richard Carlsson (SD), Måns Montell (M) och Jan Myleus (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut Propositionsordning Först ställer ordförande proposition på bifall till ordförandens förslag till beslut mot Gin Akgul Hajo (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förlag till beslut. Därefter ställer ordförande proposition på ordförandens

10 Sid 10 (27) förslag mot samtliga Åsa Wiklund Långs (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Reservation Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S), Ahmed Amin (S), Daniel Olsson (S) och Roger Persson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Åsa Wiklund Lång(S) yrkande. Gun Akgul Hajo (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt avslags yrkande.

11 Sid 11 (27) 20 Avsiktsförklaring Gästrike Vatten Östhammars kommun Dnr 16KS20 Delges: Gästrike Vatten AB, Östhammars kommun beslutar i enlighet med ordförandens förslag att uppdra till Gästrike Vatten AB (GVAB) att tillsammans med tekniska förvaltningen i Östhammar att arbeta fram beslutsförslag gällande anslutning av Östhammars kommuns VA verksamhet till Gästrike Vatten. et ska innefatta motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser gällande GVAB, ägarkommuner och Östhammars kommun samt erforderliga formella handlingar (ex bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, samarbetsavtal). att utse en styrgrupp bestående av ordförande i Gästrike Vatten, kommunstyrelsens ordförande i respektive ägarkommun samt teknisk chef i Östhammar, VD Gästrike Vatten och anlitad konsult. Från Gästrike Vatten föreligger förslag till avsiktsförklaring innebärande att arbeta fram beslutsunderlag för anslutning av Östhammars kommuns VA verksamhet till Gästrike Vatten inklusive motiv och konsekvenser samt att styrgrupp utses. Avsiktsförklaring Gästrike Vatten Östhammars kommun Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S)

12 Sid 12 (27) 21 Granskning av Gävle kommuns pensionshantering Dnr 15KS571 Delges: HR avdelningen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att anta Kommunledningskontorets yttrande som sitt eget PwC rekommenderar i sin rapport en särskild upphandling för hantering av alternativ KAP-KL. KPA är upphandlad pensionsadministratör för Gävle kommun. I uppdraget ingår att administrera de kollektivavtalade pensionsplaner som omfattar Gävle kommuns medarbetare och förtroendevalda. Möjligheten att använda sig av alternativ KAP-KL ingår i kollektivavtalet, och därigenom faller hanteringen av denna inom ramen för den upphandling som gjorts. Alternativ KAP- KL erbjuds till en ytterst begränsad grupp, förvaltningschefer och avdelningschefer, (i dag 13 personer.) Vid antagande av erbjudandet står det var och en fritt att välja sin sparleverantör. Folksam finns med som en naturlig förlängning utifrån upphandlad pensionsadministratör och erbjuds om inget annat val görs. I samband med ärendet svarade Anders Larsson budgetchef på frågor rörande kommunens pensionshantering Tjänsteskrivelse - Komplettering av yttrande kring granskning av Gävle kommuns redovisning, utbetalningsrutiner och avkastning på placerat kapital för pensioner Begäran om yttrande avseende revisionens granskning av pensionshanteringen samt rapport Svar med uppgifter till begärt yttrande kring granskning av Gävle kommuns pensionshantering Inlägg görs av Jörgen Edsvik (S)

13 Sid 13 (27) 22 Marköverlåtelseavtal för kv Utknallen, Gävle Strand Etapp 2. Dnr 15KS424 Delges: Samhällsbyggnad Gävle, Övergripande planering beslutar i enlighet med ordförandens förslag att godkänna förslaget att utse Lillskär AB som byggherre för Kv Utknallen. att uppdra åt Samhällsbyggnad Gävle att teckna marköverlåtelseavtalet Samhällsbyggnad Gävle, Mark och Exploatering, har träffat byggherrar som varit aktuella för tecknande av marköverlåtelseavtal efter genomförd intresseanmälan av kv Utknallen, även kallad Flaggan. Därefter har en utvärdering gjorts varav den mest fördelaktiga utfästelsen har erhållits från Lillskär AB. Fördelen är framförallt förvärvspris av byggrätten. Diskussionspunkter vid förhandlingar av avtal bedöms också vara av mindre art jämfört med konkurrenten. Tidsmässigt finns en viss nackdel då Lillskär AB erbjuder sig ett tillträde efter försäljning av 60 % av lägenheterna medan konkurrenten avser bygga hyresrätter och erbjuder tillträde direkt efter erhållet bygglov. Den ekonomiska fördelen uppväger dock nackdelen vad avser tidsaspekten och marknadsläget bedöms gynnsamt avseende försäljning av lägenheter. Diskussionspunkter vid förhandling är bland annat följsamhet mot aktuell detaljplan och bevakande av gestaltning som är högt prioriterad. Ett krav för att få vara med i förhandlingarna var att bolaget måste följa det redan befintliga arkitektförslaget Flaggan. Bedömning är vid kontakten med båda byggherrarna att stor förståelse finns för dessa frågor och bedöms därför inte komma att utgöra ett problem. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) Tjänsteskrivelse - Marköverlåtelseavtal för KV Utknallen, Gävle Strand Etapp 2 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) 7 SBU Avtal om marköverlåtelse för kv Utknallen Inlägg görs av Gin Akgul Hajo (V) Reservation Gin Akgul Hajo (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

14 Sid 14 (27) Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet då vi anser att det är bättre med hyresrätter och de påbörjar bygget direkt vilket är en social och ekonomisk vinst för kommunen och berörda i övrigt. Hyresrätter som boendeform har fördelen att den kombinerar hög tillgänglighet med lågt risktagande i ett område som idag till stor del präglas av bostadsrätter. Varierande boendeformer är central när det gäller att motverka boendesegregation.

15 Sid 15 (27) 23 Marköverlåtelseavtal för Kv Ceylon inom Gävle Strand Etapp 2. Dnr 16KS21 Delges: Samhällsbyggnad Gävle, Övergripande planering beslutar i enlighet med ordförandens förslag att avslå begäran om nytt avtal, samt att uppdra åt Samhällsbyggnad Gävle att söka på den öppna marknaden efter ny byggherre för Kv Ceylon. Lupinen Fastigheter AB begärde muntligen i december 2015 en förlängning av Markanvisningsavtal (nu kallat Marköverlåtelseavtal) för del av kv Ceylon inom Gävle Strand Etapp 2 som till alla delar förföll I och med att avtalet är förfallet måste, om förnyelse av avtalet godkänns, ett nytt Marköverlåtelseavtal tas fram. Kvarteret är i det avtalspaketet som nu har upphört, uppdelat i 3 etapper, inbördes kopplade tillvarandra, totalt handlar markförsäljningen om ca 18 Mkr. Se Bilaga 1. En bedömning har gjorts om företagets möjligheter att fullfölja avtalet och det sammantaget med det intresse som finns för byggrätten i kvarteret från andra byggherrar så rekommenderas att avslå begäran om förlängning. Tjänsteskrivelse - Avtal om marköverlåtelse för Kv Ceylon inom Gävle Strand Etapp 2 Bilaga - Karta kv Ceylon inom Gävle Strand Etapp 2 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) 6 Samhällsbyggnadsutskottet Avtal om marköverlåtelse för Kv Ceylon inom Gävle Strand Etapp 2.

16 Sid 16 (27) 24 Internbudget år 2016 med förslag på omdisponeringar för nämnder och styrelser Dnr 15KS408 Delges: Samtliga nämnder, KLK ekonomi beslutar i enlighet med ordförandens förslag att kommunbidragen 2016 utökas till följd av omdisponeringar mm med tkr till, med 357 tkr till Samhällsbyggnadsnämnden, med tkr till Utbildningsnämnden, med tkr till Socialnämnden och med tkr till Omvårdnadsnämnden att kommunbidragen 2016 sänks till följd av omdisponeringar mm med 321 tkr till Gemensam nämnd för verksamhetsstöd, med tkr till Kultur och fritidsnämnden och med 203 tkr till Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden att Kultur och fritidsnämnden får ett godkännande på att disponera Symfoniorkesterns turnéfond med tkr, samt att de utökade kommunbidragen och dispositionen ur Symfoniorkesterns turnéfond med sammantaget tkr finansieras av under Finansförvaltningen budgeterade centrala anslag till s disposition. Kommunledningskontoret har stämt av nämnder och styrelsers upprättade internbudgetar för år 2016 mot förutsättningarna i Kommunplan med årsbudget 2016 och utblick Ärendet innehåller en beskrivning av diverse förslag till omdisponeringar till följd av organisationsförändringar, hyreskorrigeringar med anledning av sänkta marknadsräntor, samt fördelningar av centralt avsatta budgetanslag som förändrar de i kommunplanen tilldelade kommunbidragen. Tjänsteskrivelse - Internbudget 2016 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Bilaga 1 - Internbudget år 2016 för nämnder och styrelser Bilaga 2 - Justerade kommunbidrag 2016 Inlägg görs av Richard Carlsson (SD), Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S).

17 Sid 17 (27) Yrkande Richard Carlsson (SD) yrkar att de medel som föreslås att finansiera Symfoniorkesterns turnefond inte ska ingå i de medel som omfattas av omdisponeringen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandens förslag och Richard Carlsson (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Reservation Richard Carlsson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

18 Sid 18 (27) 25 Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2016 Dnr 16KS40 Delges: Kommunfullmäktige föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2016 med utökning tkr för kommunen, med tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med tkr för AB Gavlegårdarna, samt med tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2015, erhållna investeringsbidrag, samt försäljningsinkomster. Kommunens investeringar år 2015 uppgår till 148,9 mnkr inklusive exploateringsverksamhet, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 71,0 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 125,9 mnkr med en positiv budgetavvikelse med 55,9 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2016 års investeringsanslag med 69,3 mnkr. Därutöver ombudgeteras 15,1 mnkr av budgetöverskotten till år 2016 eller senare. Detta avser exploateringsverksamheten. För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar riktade mot den kommunala verksamheten med 312,6 mnkr år Detta innebär en positiv budgetavvikelse med 29,9 mnkr. Investeringsanslagen för år 2016 föreslås utökas med 19,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 24,8 mnkr till år 2017 eller senare. För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunala verksamheten med 77,4 mnkr år 2015, vilket är 43,9 mnkr lägre än budgeterat. 17,4 mnkr föreslås ombudgeteras till år Gävle Vatten AB har under år 2015 investerat för 130,9 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 78,8 mnkr års investeringsanslag föreslås utökas med 35,7 mnkr genom ombudgetering. Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2016 Bilaga 1 - Redovisning av 2015 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2016 Bilaga 2 - Ombudeteringar av investeringar 2016

19 Sid 19 (27) 26 Ansökan om bidrag till Movexum AB Dnr 15KS572 Delges: Movexum AB, KLK ekonomi beslutar i enlighet med ordförandens förslag att överföra projektmedel ( särskilda utvecklingsinsatser ) från kommunstyrelsen om sammanlagt kr (2,5 mnkr minus kr) till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att användas för finansiering av bidrag till Movexum AB och FP när och om nämnden finner det lämpligt att notera att Movexum AB:s ansökan ursprungligen omfattade 1,5 mnkr att för det fall projektmedlen inte används till nämnda bidragsansökningar kan medlen användas till andra projekt i överensstämmelse med näringslivsprogrammet att resterande projektmedel ( särskilda utvecklingsinsatser ) under kommunstyrelsen, kr, förs till kommunledningskontorets internbudget för 2016 för medfinansiering av pågående mindre projekt som tidigare finansierats genom särskilda utvecklingsinsatser Sedan såväl Movexum AB som FP inkommit med ansökan om bidrag för 2016 med 1,5 mnkr respektive 1 mnkr beslutade kommunstyrelsen den 8 december 2016 i huvudsak följande: att bevilja medel från kommunstyrelsen till Movexum AB inklusive Soft Landing med sammanlagt ( ) kr och till FP med kr för perioden fram till 29 februari 2016 till att Gävle kommun inleder en diskussion med Movexum AB och FP om tydliga mål och resultat av verksamheten innan beslut om finansiering av resterande del av 2016 beslutas samt att uppdra åt kommunledningskontoret att i samråd med berörda nämnder, samt organisationer och företagsföreningar göra en översyn av hur Gävle kommun, i framtiden, kan arbeta med innovationer och stödfunktioner för nya företag samt näringslivsutvecklande insatser. Sedan kommunstyrelsen fattade sitt beslut har frågan om finansiering, ägarstruktur, styrning/ledning/uppföljning av såväl Movexum som FP behandlats av regionstyrelsen i

20 Sid 20 (27) olika beslut. Regionen har tillsatt en arbetsgrupp med representanter från berörda finansiärer kommuner som arbetar med frågan. Gävle kommun har via näringsliv- och arbete deltagit vid fyra möten hittills. Senast halvårsskiftet kommer ett gemensamt förslag till fortsatt hantering att ha arbetats fram. Den diskussion som kommunstyrelsen efterfrågade vad gäller bl.a. mål och resultat har således inletts och görs i samverkan med Regionen. Det gemensamma arbetet med regionen k0mmer att slutföras någon gång under första halvåret 2016 (dock inte före februari månads utgång). Då diskussionerna förs av näringsliv- och arbete och näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden är den nämnd som är ansvarig för hantering av näringslivsfrågor bör också den nämnden fatta framtida beslut om formerna för finansiering av Movexum och FP framöver. De medel som ligger under kommunstyrelsen för finansiering av projekt (särskilda utvecklingsinsatser) motsvarande de medel som aktuella ansökningar omfattar bör därför kommunstyrelsen fatta beslut om att för innevarande år överföra till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. För kommande år får justeringar göras i påbörjat mål- och ramarbete. Av de projektmedel om sammanlagt 3 mnkr som ligger under kommunstyrelsen har därmed 2,5 mnkr fördelats ut, därutöver har kr genom beslut i kommunstyrelsen den 8 december 2015 fördelats till Mellansveriges Logistiknav. Därefter återstår kr i projektmedel under kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret föreslår att dessa fördelas till egen internbudget för medfinansiering av pågående mindre projekt som tidigare finansierats genom särskilda utvecklingsinsatser. s uppdrag till kommunledningskontoret att i samråd med berörda nämnder, samt organisationer och företagsföreningar göra en översyn av hur Gävle kommun, i framtiden, kan arbeta med innovationer och stödfunktioner för nya företag samt näringslivsutvecklande insatser har diskuterats med förvaltningschefen för näringsliv- och arbete. Uppdraget kommer att genomföras av näringsliv- och arbete i samband med att ett nytt näringslivsprogram tas fram. Ett arbete som kommer att påbörjas inom kort. Nuvarande program omfattar perioden kommer att såväl involveras i som informeras om hur detta arbete fortskrider. Protokollsutdrag kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag till Movexum AB och FP

21 Sid 21 (27) 27 Ansökan om bidrag till Future Position - Geo Life Region Dnr 15KS573 Delges: Future Position, Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden, KLK ekonomi beslutar i enlighet med ordförandens förslag att sammanlagt med ärende 15KS572 överföra projektmedel ( särskilda utvecklingsinsatser ) från kommunstyrelsen med kr (2,5 mnkr minus kr) till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att användas för finansiering av bidrag till Movexum AB och FP när och om nämnden finner det lämpligt, att notera att FP ansökan ursprungligen omfattade 1 mnkr, att för det fall projektmedlen inte används till nämnda bidragsansökningar kan medlen användas till andra projekt i överensstämmelse med näringslivsprogrammet, att notera att resterande projektmedel ( särskilda utvecklingsinsatser ) under kommunstyrelsen, kr, förs till kommunledningskontorets internbudget för 2016 i enighet med beslutet i 15KS572. Sedan såväl Movexum AB som FP inkommit med ansökan om bidrag för 2016 med 1,5 mnkr respektive 1 mnkr beslutade kommunstyrelsen den 8 december 2016 i huvudsak följande: att bevilja medel från kommunstyrelsen till Movexum AB inklusive Soft Landing med sammanlagt ( ) kr och till FP med kr för perioden fram till 29 februari 2016 till att Gävle kommun inleder en diskussion med Movexum AB och FP om tydliga mål och resultat av verksamheten innan beslut om finansiering av resterande del av 2016 beslutas samt att uppdra åt kommunledningskontoret att i samråd med berörda nämnder, samt organisationer och företagsföreningar göra en översyn av hur Gävle kommun, i framtiden, kan arbeta med innovationer och stödfunktioner för nya företag samt näringslivsutvecklande insatser. Sedan kommunstyrelsen fattade sitt beslut har frågan om finansiering, ägarstruktur, styrning/ledning/uppföljning av såväl Movexum som FP behandlats av regionstyrelsen i olika beslut. Regionen har tillsatt en arbetsgrupp med representanter från berörda finansiärer kommuner som arbetar med frågan. Gävle kommun har via näringsliv- och arbete deltagit vid fyra möten hittills. Senast halvårsskiftet kommer ett gemensamt förslag

22 Sid 22 (27) till fortsatt hantering att ha arbetats fram. Den diskussion som kommunstyrelsen efterfrågade vad gäller bl.a. mål och resultat har således inletts och görs i samverkan med Regionen. Det gemensamma arbetet med regionen k0mmer att slutföras någon gång under första halvåret 2016 (dock inte före februari månads utgång). Då diskussionerna förs av näringsliv- och arbete och näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden är den nämnd som är ansvarig för hantering av näringslivsfrågor bör också den nämnden fatta framtida beslut om formerna för finansiering av Movexum och FP framöver. De medel som ligger under kommunstyrelsen för finansiering av projekt (särskilda utvecklingsinsatser) motsvarande de medel som aktuella ansökningar omfattar bör därför kommunstyrelsen fatta beslut om att för innevarande år överföra till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. För kommande år får justeringar göras i påbörjat mål- och ramarbete. Av de projektmedel om sammanlagt 3 mnkr som ligger under kommunstyrelsen har därmed 2,5 mnkr fördelats ut, därutöver har kr genom beslut i kommunstyrelsen den 8 december 2015 fördelats till Mellansveriges Logistiknav. Därefter återstår kr i projektmedel under kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret föreslår att dessa fördelas till egen internbudget för medfinansiering av pågående mindre projekt som tidigare finansierats genom särskilda utvecklingsinsatser. s uppdrag till kommunledningskontoret att i samråd med berörda nämnder, samt organisationer och företagsföreningar göra en översyn av hur Gävle kommun, i framtiden, kan arbeta med innovationer och stödfunktioner för nya företag samt näringslivsutvecklande insatser har diskuterats med förvaltningschefen för näringsliv- och arbete. Uppdraget kommer att genomföras av näringsliv- och arbete i samband med att ett nytt näringslivsprogram tas fram. Ett arbete som kommer att påbörjas inom kort. Nuvarande program omfattar perioden kommer att såväl involveras i som informeras om hur detta arbete fortskrider. Protokollsutdrag kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag till Movexum AB och FP

23 Sid 23 (27) 28 Atlantbanan, förfrågan om deltagande i Partnerskap Atlantbanan Dnr 15KS619 Delges: Övergripande Planering, Länsstyrelsen Jämtland beslutar i enlighet med ordförandens förslag att Gävle kommun meddelar att man inte önskar delta i Partnerskap Atlantbanan. Sedan många år har Gävle kommun deltagit i och bidragit med årlig delfinansiering i projekt Atlantbanan som delvis varit EU-finansierat. Projektet har administrerats av Länsstyrelsen Jämtland. Projektets mål/syfte har varierat något under åren, men har genomgående haft som mål att stärka trafikering och ekonomisk satsning på järnvägsförbindelsen Gävle-Ljusdal- Ånge-Östersund-Storlien-Trondheim. Gävle kommun valde 2014 att avsluta sitt deltagande i projektet, med motiveringen att vårt engagemang under flera år varit lågt och att vi istället ville prioritera våra engagemang på andra samverkansprojekt. Detta beslut togs av dåvarande vice KSO Per Johansson. Projekt Atlantbanan upphörde i och med senaste årsskifte. Från Region Gävleborg har vi nu fått en förfrågan om att delta i ett nytt Partnerskap Atlantbanan som ska ta vid det tidigare projektets arbete. Det framgår inte av förfrågan om arbetet ska bedrivas på något annat sätt jämfört med projektet, varför vi får utgå från att det är ungefär samma tanke med samarbetet som tidigare. När det gäller samverkan inom Region Gävleborgs gränser sker detta på många andra plan, som vi bedömer väl hanterar regionens bästa. Gävle kommuns övriga intressen kring Atlantbanan bedömer vi som mer perifera och med samma motivering som 2014 väljer vi därför att inte delta i Partnerskap Atlantbanan. Tjänsteskrivelse - Förfrågan om deltagande i Partnerskap Atlantbanan Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) 4 Samhällsbyggnadsutskottet Atlantbanan, förfrågan om deltagande i Partnerskap Atlantbanan Bilaga till förfrågan - Beskrivning av Partnerskapet Atlantbanan Förfrågan om Gävle kommun vill vara med i Partnerskap Atlantbanan

24 Sid 24 (27) 29 Val av ledamöter - Revidering av s Personalutskott och Samhällsbyggnadsutskott Dnr 16KS15 Delges: Berörda beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att utse Lili André (KD) som ledamot i Personalutskottet och att Jan Myléus (KD) och Isabella Bexell (V) har insynsplats i Samhällsbyggnadsutskottet. beslutade på sitt sammanträde i januari gällande val av ledamöter from På dagens sammanträde föreslås revideringen för ledamot i Personalutskottet och insynsplats i Samhällsbyggnadsutskottet. Revidering gällande Val av ledamöter och ersättare fr.o.m och tills vidare Val av ledamöter och ersättare from 2016 och tills vidare samt ändring av instruktion för Samhällsbyggnadsutskottet Inlägg görs av Mattias Eriksson (SD) och Inger KällgrenSawela (M). Antecknas i protokollet att utsända handling felaktigt angav Richard Carlsson (SD) som ledamot i styrgruppen för det Sociala Hållbarhetsprogrammet istället för Mattias Eriksson (SD).

25 Sid 25 (27) 30 Justering av kommunstyrelsens beslut gällande att underteckna förekommande handlingar å kommunstyrelsens vägnar Dnr 15KS441 Delges: KLK ekonomi, berörda beslutar i enlighet med ordförandens förslag att uppdra åt endera kommunstyrelsens ordförande Inger KällgrenSawela (M) eller kommunstyrelsens vice ordförande Helene Åkerlind (L) att i förening med endera, kommundirektör Göran Arnell, förvaltningschef Helén Åleskog eller administrativa chefen Anna-Karin Wågberg Sperring underteckna förekommande handlingar å kommunstyrelsens vägnar. För att den dagliga verksamheten ska fungera måste kommunstyrelsen delegera begränsade delar av firmateckningsrätten till vissa angivna personer. beslutade om bemyndigande för /Kommunledningskontoret. På dagens sammanträde kompletteras tidigare beslut med namnförtydligande för kommunstyrelsens ordförande Inger KällgrenSawela (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Helene Åkerlind (L). Kompletteringen är med anledning av att beslut om bl.a. ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen beslutades på Kommunfullmäktiges sammanträde efter kommunstyrelsens decembersammanträde. Tjänsteskrivelse - Revidering gällande bemyndigande

26 Sid 26 (27) 31 Anmälningsärenden/Delegationsärenden 2016 Dnr 16KS5 beslutar i enlighet med ordförandens förslag att lägga anmälningsärenden- och delegationsärenden under tiden till handlingarna Från kommunledningskontoret föreligger anmälnings- och delegationsärenden under tiden Anmälningsärenden och Delegationsärenden till s sammanträde den 16 februari Postlista

27 Sid 27 (27) 32 Information/Uppföljning Dnr 16KS4 Information IT-avbrottet i november 2015 Anders Olsson, IT-chef informerade om IT-avbrottet som skedde den 5-6 november 2015 och vilka åtgärder som vidtagits och planerats med anledning av avbrottet. Avbrottet drabbade kommunens hela IT-kommunikation, telefoni och även kommunens externa websida gavle.se mellan torsdag ca kl tom fredag förmiddag. Störningar i olika verksamhetssystem och telefoni fortsatte även under fredagen och för Polhemsskolan även under måndagen. Markus Svensson, säkerhetschef föredrog konsekvenser av IT-avbrottet för kommunens nämnder och verksamheter. Information preliminärt bokslut Germund Jonsson, Ekonomichef, föredrog kommunens preliminära bokslut för Det preliminära resultatet för 2015 innebär ett överskott om 213,6 miljoner. Exklusive realisationsvinster och exploaterings resultat innebär ett överskott om 162,2 miljoner kronor. Information Flyktingsituationen Mats Collin, förvaltningschef Socialtjänst Gävle och Göran Arnell, Kommunchef, informerade om hur flyktingsituationen har utvecklats. Uppföljning Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet bildades under 2015 har under året varit ett beredande och beslutande utskott under kommunstyrelsen. Planeringschef Bo Bäckström Samhällsbyggnadsutskottet föredrog utskottets arbete under året. Handlingar i ärendet Driftstörning IT miljön /06 Tjänsteskrivelse - Konsekvenser av IT-avbrottet 5-6 november 2015 Konsekvenser av IT-avbrottet 5-6 november 2015 (Powerpoint)