Hotell Hulingen, Hultsfred

Transkript

1 Kungörelse 1 (2) Ersättarna för kännedom Kommunfullmäktige Tid för sammanträde måndagen den 20 mars 2017 kl. 18:30 Lokal Hotell Hulingen, Hultsfred Fredrik Eirasson Ordförande Emma Oscarsson Sekreterare Ärenden 1 Val av protokolljusterare, justering kommunhuset kl Upprop 3 Meddelanden 2017/ Allmänhetens frågestund 5 Nyväckta motioner -nyväckt motion från Sverigedemokraterna om asfaltering av väg till badplatsen vid Kaffeberget i Virserum 2017/ Interpellationer och frågor 7 Entlediganden 8 Entledigande från uppdrag som kommunfullmäktigeledamot 9 Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2017/ / Valärenden 11 Ny ersättare i kommunfullmäktige 2017/ Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 2017/ Val av ny överförmyndare 2017/ Årsredovisning Ekonomichef Henric Svensson 2017/

2 Kungörelse 2 (2) Ersättarna för kännedom Kommunfullmäktige Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen - ordförande (5-10 min) 16 Beslut om ansvarsfrihet för socialnämnden - ordförande (5-10 min) 17 Beslut om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden - ordförande (5-10 min) 18 Beslut om ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden, Hultsfreds del - ordförande (5-10 min) 19 Beslut om ansvarsfrihet för överförmyndaren 20 Beslut om ansvarsfrihet - valnämnden 21 Godkännande av årsredovisningen 22 Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund / VA-verksamhet bokslut / Utökning av tjänst på Vuxenutbildningen 2017/ Ombudgetering / Mål och budget ramar 2017/ Finansiering av fortsatt bebyggelse vid kvarteret Sjögläntan i Hultsfred 28 Motion från Anders Andersson och Anne- Charlotte Cederberg, båda KD, om att bygga nya lägenheter i centrum av Järnforsen 29 Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling 30 Remiss valkretsindelning vid 2018 års val till landstingsfullmäktige 2017/ / / / Rapport från Regionförbundets verksamheter 2

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (1) Meddelanden 1. Redovisningen av anslagen för oförutsedda ändamål: Till kommunfullmäktiges förfogande: Anslag från årets början Anslaget 2017 Återstår :- 0: :- Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål: Anslag från årets början Anslaget 2017 Återstår :- 0: :- 2. Val av förtroendevalda till Sparbanksstiftelsen Kronan görs i fortsättningen av Sparbanksstiftelsen Kronans valberedning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3

4

5

6

7

8

9 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (1) KF 5/2016 Dnr 2017/5 023 Entledigande från uppdrag som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot av kommunfullmäktiges valberedning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Håkan Hermansson, L, från uppdragen som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot av kommunfullmäktiges valberedning. Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Sammanfattning Håkan Hermansson, L, har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag. Ärendebeskrivning Håkan Hermansson, L, har i skrivelse daterad begärt att bli entledigad från samtliga poliska uppdrag. Håkan Hermansson innehar uppdrag som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. Beslutsunderlag Skrivelse från Håkan Hermansson daterad Skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län Den entledigade Personalkontoret Kommunkansliet Överförmyndare i Samverkan Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9

10

11 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (1) KF 5/2016 Dnr 2017/5 023 Entledigande från uppdrag som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot av kommunfullmäktiges valberedning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Håkan Hermansson, L, från uppdragen som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot av kommunfullmäktiges valberedning. Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Sammanfattning Håkan Hermansson, L, har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag. Ärendebeskrivning Håkan Hermansson, L, har i skrivelse daterad begärt att bli entledigad från samtliga poliska uppdrag. Håkan Hermansson innehar uppdrag som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. Beslutsunderlag Skrivelse från Håkan Hermansson daterad Skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län Den entledigade Personalkontoret Kommunkansliet Överförmyndare i Samverkan Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 11

12 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (1) KF 10/2017 Dnr 2017/5 023 Val av ny överförmyndare Kommunfullmäktiges beslut Ärendet får återkomma vid fullmäktiges nästa sammanträde. Sammanfattning Kommunfullmäktige ska utse en ny överförmyndare efter Håkan Hermansson, L, som entledigats från uppdraget. Ärendebeskrivning Håkan Hermansson, L, har begärt hos kommunfullmäktige att bli entledigad från samtliga sina politiska uppdrag i Hultsfreds kommun. Kommunfullmäktige har i 5/2017 beslutat att entlediga Håkan Hermansson från samtliga politiska uppdrag. Uppdraget som överförmyndare i Hultsfreds kommun innebär idag en mycket begränsad arbetsinsats då allt operativt arbete utförs av överförmyndarkansliet i Högsby. Några sällsynt förekommande uppgifter kan dock inte delegeras till tjänstemännen. Vidare måste kommunen ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt lag. Vid valberedningens sammanträde fick valberedningens presidium i uppdrag att bereda frågan om ny överförmyndare. Utgångspunkten var att i första hand försöka utse en tjänsteman till uppdraget. Eftersom beredningen av ärendet ännu inte är klar får ärendet återkomma vid fullmäktiges nästa sammanträde. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 5/2017 Valberedningen 1/2017 Skickas till Överförmyndare i Samverkan Kommunkansliet Personalkontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 12

13 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) KS 10/2017 Dnr 2017/ Årsredovisning 2016 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för Beslut Kommunstyrelsen ger ekonomikontoret i uppdrag att ta med information i årsredovisningen om Emåbygdens Vind AB inför dragningen i kommunfullmäktige. Reservation Mikael Petersson, L och John Hoffbrink, SD reserverar sig till förmån för yrkande om avslag på tillskjutande av extra kapital. Mikael Petersson, L lämnar följande reservation: Enligt tidigare fattade beslut i KSAU 34/2017 samt vid dagens kommunstyrelsebeslut, punkt 2 angående årsredovisningen och del av densamma, vill vi inlämna följande reservation. Vi finner det anmärkningsvärt, att under rubriken: Jämförelsestörande poster finna ett förlusttäckningsbidrag om 400,000:- för Emåbygdens Vind AB. Vi har vid flertal tillfällen lyft frågan i kommunstyrelsen och även lämnat interpellation och tidigare reservation mot denna spektakulära investering. Vi anser, att frågan är av så viktig principiell art, att vi kräver en öppen redovisning av förhållandet orsak/verkan. Med anledning av ovanstående ser vi oss nödsakade att reservera oss mot beslutet, att tillskjuta ytterligare 400,000:- vad gäller denna del av årsredovisningen. Sammanfattning Årsredovisningen för 2016 överlämnas för vidare hantering i kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har för år 2015 sammanställt och utarbetat en årsredovisning för Hultsfreds kommun och en sammanställd redovisning Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 13

14 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) för kommunkoncernen. Det redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2016 är 6,3 mnkr. Koncernens resultat uppgår till 6,4 mnkr där då kommunen bidrar med större delen. Yrkanden Mikael Petersson, L yrkar att det ska finnas med information i årsredovisningen om vad som lett fram till Emåbygdens Vinds förlust. Mikael Petersson, L yrkar även avslag på om extra tillskott på kronor till Emåbygdens vind. John Hoffbrink, SD instämmer i yrkandet om avslag. Beslutsgång Ordförande ställer förslag om fastställande av årsredovisningen enligt förslag från arbetsutskottet mot Mikael Peterssons yrkande om avslag på extra tillskott om kronor och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag varpå Mikael Petersson begär omröstning. Ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Mikael Peterssons förslag om att inte ge extra tillskott till Emåbygdens Vind AB. Omröstningsresultat Med 9 ja-röster och 2 nej-röster, se särskild röstningslista, beslutar kommunstyrelsen att besluta enligt förslag från arbetsutskottet. Vad gäller yrkandet om mer information om Emåbygdens Vind ges uppdrag till ekonomikontoret att komplettera årsredovisningen till kommunfullmäktiges sammanträde Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott 52/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Ekonomikontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14

15 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (1) KS 11/2017 Dnr 2017/ Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2016 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2016 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt att ansvarsfrihet beviljas för Hultsfreds kommuns del för verksamhetsåret Sammanfattning Årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2016 har överlämnats. Ärendebeskrivning Östra Smålands Kommunalteknikförbunds årsredovisning för 2016 har sammanställts. För Hultsfreds del visas ett resultat på ,2 tkr. Förbundsdirektionen beslutade 1/2017 att godkänna årsredovisningen och överlämna densamma till kommunfullmäktige i Hultsfred och Högsby. Beslutsunderlag Förbundsdirektionen Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15

16 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred Högsby Förbundsdirektionen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (1) FD 1/2017 Dnr 2017/1 Årsredovisning 2016 Beslut Förbundsdirektionen beslutar godkänna årsredovisningen för 2016 och överlämnar handlingarna till kommunfullmäktige i Hultsfred respektive Högsby. Ärendebeskrivning Årsredovisning 2016 för ÖSK redovisas för förbundsdirektionen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2016 Skickas till Kommunfullmäktige Hultsfreds kommun Kommunfullmäktige Högsby kommun Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 16

17 Årsredovisning 2016 En höstbild tagen vid Virserumssjön, Fotograf: Jan Robertsson 17

18 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Årsredovisning 2016 Förbundsdirektionen och förbundschefen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund, org. nr , får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden 1 januari 31 december Förbundets ledning Förbundsdirektionen Direktionen, utsedd av Hultsfreds och Högsby kommuner, har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Åke Nilsson, ordförande Anders Svensson, vice ordförande Per-Inge Pettersson Åke Bergh Rosie Folkesson Magnus Gabrielsson Gunilla Schollin-Borg Lennart Persson Ersättare Jonas Erlandsson Lars Rosander Jonny Bengtsson Mikael Lång Tomas Söreling Sabina Bergeskans-Skogh Stihna Johansson-Evertsson Lina Danlid-Burke Ordinarie revisorer Gilbert Carlsson Lars Axetun Margareta Lundgren-Johansson Ersättare Staffan Leijon Tore Carlsson Mats Persson Förbundschef Helena Grybäck-Svensson Verksamhet Under 2010 beslutade kommunfullmäktige i Hultsfreds och Högsby kommuner att de tekniska kontoren i de båda kommunerna ska bilda ett kommunalförbund med namn Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). Det nya förbundet övertar ansvaret för teknisk verksamhet inom nämnda kommuner från och med Förbundet har sitt säte i Hultsfreds kommun. Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet inom området kommunalteknik i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetens inom dessa områden. Förbundet har sedan 1 januari 2011 driftansvaret för medlemskommunernas verksamhetsfastigheter gator och vägar parker och lekplatser vatten- och avloppsanläggningar och svarar för medlemskommunernas om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för renhållningsverksamhet energirådgivning energieffektivisering samt administrerar och verkställer uppgifter avseende markförsörjning och markförvärv Förbundet handlägger bostadsanpassningar åt Hultsfreds kommun och förvaltar kommunernas skogar. 1 18

19 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Årsredovisning 2016 Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med den Kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Tillägg och avdrag på lön som avser redovisningsåret, men utbetalas senare har skuldbokförts. Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, som tillhör redovisningsåret har skuldbokförts. Semesterersättningar och övertidsersättningar har för de delar som avser redovisningsåret, men utbetalas senare, skuldbokförts. Kostnadsräntor som avser redovisningsåret har skuldbokförts. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Skulden för december har periodiserats. Personalomkostnadspålägg har interndebiterats med följande procentsatser: - anställda med kommunal kompletteringspension 38,46 - förtroendevalda och uppdragstagare 31,42 Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör redovisningsåret har fordringsförts. Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har periodiserats. Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden. Investeringsbidrag, anslutningsavgifter, och gatukostnadsersättningar tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Kapitalkostnader beräknas efter nominell metod. Avskrivningarna ingår tillsammans med intern ränta i de totala kapitalkostnaderna. Avskrivningar beräknas som regel på till gångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och sker efter plan med följande huvudsakliga avskrivningstider: 3 år - datautrustning. För kommunen kostnadsförs persondatorer direkt. 5 och 10 år maskiner, inventarier och bilar med vissa undantag. För ÖSK kostnadsförs direkt, utöver persondatorer ovan, alla anskaffningar till ett värde lägre än ett prisbasbelopp. Leasingavtal maskiner och inventarier. Enligt RKR 13:1 skall hänsyn tas till aktuella leasingavtal vid upprättande av bokslut. Indelas i finansiell leasing, vilken redovisas som tillgång/skuld i balansräkningen, samt operationell leasing vilken tas upp som ansvarsförbindelse. Hyresåtaganden. Betraktas som en typ av operationell leasing och tas upp som en ansvarsförbindelse. (Se mer under avsnittet leasingavtal maskiner och inventarier.) Anläggningstillgångar är fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar och avser även erforderliga nedskrivningar då bokfört värde väsentligt understiger verkligt värde och man kan anta att värdenedgången är bestående. Balansräkning är en översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital. Den visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) resp. hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Eget kapital. ÖSK:s totala kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m m) samt rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål). 2 19

20 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Kassaflödesanalys är en översiktlig sammanfattning av hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m.m. har bidragit till förändring av likvida medel Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån, skulder, och checkräkningskrediter hänförliga till den löpande verksamheten. Likviditet betyder betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). Långfristiga skulder omfattar skulder överstigande 1 år. Finansiella tillgångar omfattar bankmedel. Finansiella skulder omfattar en skuldrevers till Hultsfreds kommun. Reversens förfallodag är Räntan är rörlig och ca 1,37 % per år. Pensioner De anställdas tjänstepensioner betalas via försäkringspremier vilka kostnadsförs i takt med intjänandet. Intjänade pensionsavgifter med inklusive löneskatt redovisas som kortfristig skuld. Avgiften betalas under mars Löneskatten är 24,26 %. ÖSK har inga visstidsförordnanden. Nettoinvesteringar. Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m.m. Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Nyckeltal mäter förhållandet mellan två storheter, t.ex. likvida medel i % av kortfristiga skulder (likviditet). Omsättningstillgångar. Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Periodisering är en fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. Resultaträkning är en översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den påverkat eget kapital. Den visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen. Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Soliditet är andelen eget kapital av de totala tillgångarna. Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 3 20

21 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Ekonomi ÖSK Hultsfred ÖSK Hultsfred redovisar ett positivt resultat jämfört med budget med ,2 tkr per Avvikelse mot budget tkr Fastighet 8 198,4-383,9 Gator och vägar 980, ,2 Parker och lekplatser -435, ,2 Vatten och avlopp 7 920, ,5 Renhållning 61, ,1 Bostadsanpassning , ,6 Administration -445, ,3 Skogsbruk 112,2 392,1 Finans 514,3 183,2 Summa , ,5 Överskottet för ÖSK Hultsfred har återförts till Hultsfreds kommun genom ett minskat driftbidrag. Ekonomi ÖSK Högsby ÖSK Högsby redovisar ett positivt resultat jämfört med budget med 4 411,3 tkr per Avvikelse mot budget tkr Fastighet 96,0 414,0 Gator och vägar 1 170, ,5 Parker och lekplatser -186,2-456,8 Vatten och avlopp 3 567, ,0 Renhållning -718, ,8 Administration 303,2 820,2 Finans 179,5-70,5 Summa 4 411, ,6 Överskottet för ÖSK Högsby har återförts till Högsby kommun genom ett minskat driftbidrag. Investeringar Från och med 2015 hanteras investeringar i fast egendom direkt i respektive kommuns redovisning. ÖSK fungerar liksom tidigare som kommunernas ombud i investeringsprocessen. I ÖSKs verksamhet har under året investeringar i form av inköp av fordon och diverse redskap gjorts för 0,9 mnkr. Fastigheter Med anledning av ökat lokalbehov inom förskola och skola har ett antal moduler etablerats. I Virserum pågår nyproduktion av förskolan Evahagen. Tak och fönsterbyte har genomförts på skolorna i Silverdalen, Vena och Målilla. I samband med detta har markiser och mörkläggningsgardiner delvis monterats. I Målilla skola har två våningsplan renoverats avseende ytskikt och belysning. Ombyggnationen är påbörjad för ett tillagningskök på Lindgården. Även lokaler under Lindblomsskolans matsal har byggts om. Mycket har kunnat göras med de extra miljoner som avsattes för underhåll i Hultsfreds kommun. Bl.a. har renovering av toaletter på Mörlunda och Vena skola samt ommålningar i förskolor och vissa äldreboenden skett. Takbyte på Valhall har genomförts. Vid Hagadal har tält etablerats, som ska användas för inomhusfotboll. De två SBO-projekten i f.d. Mimerhuset och fd Strandskolan har slutbesiktats under sommaren och är inflyttade. Ombyggnationen för Makerspace på Gymnasiet har utförts med lyckat resultat. Planering för ombyggnad för Arbetsförmedlingen är påbörjad. Tillbyggnad och renovering av Lillebo förskola är avslutad och verksamheten har flyttat in, och renovering pågår i den gamla delen. En ny servicebyggnad har etablerats på Gösjöns camping. Takrenovering och fönsterbyte har genomförts på Ruda och Fågelfors sporthallar. Tillgänglighetsanpassningar har genomförts på Fröviskolan. Ombyggnad/renovering för att etablera fritids i byggnad H på Fröviskolan har påbörjats. Nästan alla åtgärder är klara för att kunna ta in fler besökare i sporthallen på Fröviskolan, endast utrymningsvägen återstår. Nya spisar har installerats i hemkunskapen på Fröviskolan. Både Fågelfors och Ruda sporthallar har fått nya fönster och yttertak. Utbyte av kvicksilverarmaturer pågår i båda kommunerna. 4 21

22 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Upphandling av nya ramavtal för hantverkstjänster pågår och nya avtal ska tecknas fr.o.m. april I Hultsfred redovisas ett överskott beroende på ett antal mycket lyckade upphandlingar där kostnaderna blivit betydligt lägre än kalkylerat, samt att kostnader för den utökade underhållsbudgeten har överförts till investeringar. I Högsby redovisas ett litet överskott i övrigt följer man budget. Gator och parker De två etapperna med fiberprojekt som Telia genomförde under 2015 i Hultsfreds kommun har påverkat även under 2016 med asfaltsåterställningar i framförallt ytterorterna. För båda kommunerna har en stor upphandling av ramavtal för entreprenadtjänster genomförts liksom för vinterväghållning. I Hultsfreds kommun har många investeringsentreprenader genomförts under Bland annat GC-väg Silverslätten, Strandlyckan etapp 2 med bäcken och parkeringsfickor, gångväg i Virserum, fotbollstält vid Hagadal samt belysning på strandpromenaden i Hultsfred. E.ON har haft rekordmånga projekt på gång i kommunen gällande nedgrävning av luftledningar vilket inneburit att ÖSK deltagit i rekordmånga samförläggningsprojekt gällande gatubelysning. I Högsby kommun har de flesta av kommunens privata utfartsvägar fått sig en rejäl standardhöjning för de 300 tkr extra som tillkom i årets budget för dessa vägar. I Högsby kommun har även arbetena med trafiklösningen vid Fröviskolan påbörjats. Det har även påbörjats en hel del projekteringar för kommande års investeringar som t.ex. ny väg till Mogården och GC-väg till konstgräsplanen. Även i Högsby har en del samförläggningsprojekt med E.ON genomförts men inte lika många som Behovet av vinterväghållning efter årsskiftet blev återigen något mindre än normalt men entreprenörsfakturor från fjoråret inkom långt in på våren, förmodligen på grund av den nya upphandlingen. Därför kan det ekonomiska resultatet för vinterväghållningen efter årsskiftet skilja en del mot faktiskt utfall under den delen av året. I Hultsfred har den långsiktiga projekteringen av VA-sanering fortsatt och det finns nu ännu bättre underlag för kommande projekt Då investeringsbudgeten för detta utökats från 3 mnkr till 9 mnkr innebär det att det kommer genomföras rekordstora VA-saneringsprojekt under Under året har saneringen på Bangatan i Silverdalen färdigställts. Många modulprojekt där andra förvaltningar beslutat om genomförande, i framförallt Hultsfreds kommun, har ökat arbetsbelastningen väldigt mycket för all personal. Det har även påverkat genomförandet av årets investeringsprojekt och att ordinarie driftåtaganden har fått nedprioriteras. I Hultsfred redovisas ett resultat som är något bättre än budget beroende på lägre elkostnader och att verksamheten inte hunnit med att beställa alla arbeten på gatubelysningsdriften som varit planerade. Andra orsaker är överskott på gator och yttre skötsel som beror på omprioriteringar på grund av fiber och skolmodulprojekt som tillkommit under året. I Högsby redovisas ett överskott som även där kommer från lägre elkostnader och att verksamheten inte hunnit med att beställa alla arbeten på gatubelysningsdriften som varit planerade. Andra orsaker är överskott på gator och yttre skötsel som beror på omprioriteringar på grund av fiber och skolmodulprojekt som tillkommit under året. Vatten- och avloppsanläggningar Arbetet med att ta fram VA-planer för Hultsfreds och Högsby kommuner pågår. I dessa ska även ingå nödvattensplaner samt saneringsplaner för ledningsnätet. Arbete med projektering av överföringsledning mellan Ruda och Högsby pågår. Beräknad byggstart är hösten Innan dess ska geologiska undersökningar göras på den mark som vi tidigare (före lagakraftvunnen dom) inte haft tillträde till samt på 5 22

23 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr den del av sträckan som klassas som fornminne och på sträckningen för befintlig råvattenledning mellan Ruda Gård och Ruda vattenverk. Utbyggnation av Fågelfors vattenverk är nu klar och omfattar ett Dynasandfilter som tar bort humuspartiklar med mera ur råvattnet. En ny djupborrad råvattentäkt har också anlagts inom vattenverksområdet. Allt med ett gott resultat och en bra investering med tanke på rådande torrperiod med låg grundvattennivå. Även i Långemåla har en ny djupborrad råvattentäkt anlagts och underökningar av vattentillgång och vattenkvalitet pågår. Den omfattande ombyggnationen av luftningen i det biologiska reningssteget vid Hultsfreds avloppsreningsverk har färdigställts med gott resultat. Upphandling har skett av nytt el- och styrsystem vid verket, tilldelningsbeslutet har dock överklagats. Den fortsatta tidplanen för projektet beror på utfallet av överprövningen. Vi har nu nått ett resultat i vårt gemensamma uppströmsarbete med Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby kommuner; en första sändning har skett av kommunalt avloppsslam från Mörlunda avloppsreningsverk för spridning på åkermark tillhörande ett jordbruk i Växjö. Projektering har påbörjats av ny sodasilo på Målilla vattenverk, på grund av problem med otäthet i nuvarande silo. Färdigställande pågår av vattendom och vattenskyddsföreskrifter för råvattentäkten i Silverdalen samt reservvattentäkten för Hultsfreds samhälle. Projektering är påbörjad av överföringsledning av råvatten mellan Silverdalens och Hultsfreds vattenverk. En stor del av året har ägnats åt att lösa den akuta råvattenbristen som på grund av flera nederbördsfattiga år uppstått i båda kommunerna. Både i Högsby och Hultsfred redovisar VAverksamheten ett stort överskott. Respektive Kommuns VA-verksamhet och VA-bokslut kommer dock att redovisa resultat nära noll då en avsättning för framtida investeringar görs i respektive kommuns redovisning. Avfallshantering tog den nya entreprenören RenoNorden över avfallshämtning och transport i Hultsfreds, Högsby och Vimmerby kommuner. Vi skickade information i förväg till kunder om nya hämtningsdagar och bad om förståelse för eventuella störningar i samband med övergången. Under de första veckorna förekom det driftstörningar och missade hämtningar vilket ledde till en hög belastning på kontaktcenter och övrig personal. Efter den första månaden förbättrades läget betydligt. Regelbundna samordningsmöten med entreprenören har genomförts sedan övertagandet. Under hösten har entreprenören arbetat fram nya rutiner för latrinhämtning för att detta ska fungera bättre under kommande säsong. Införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll planeras påbörja våren Under 2016 har upphandlingar skett av byggande av omlastningsanläggning på Kejsarkullens avfallsanläggning samt leverans och utsättning av avfallskärl med mera. Byggnationen av omlastningsanläggningen, som kommer att användas för avfall från Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner, pågår, liksom upphandling av behandling av avfall. Under oktober-november har en stor informationsinsats genomförts och samtliga ägare till villor och fritidshus har fått välja vilket abonnemang man vill ha i det nya insamlingssystemet. Information har skett via utskick av broschyren Snåland, webbsidan snåland.com, annonsering, skyltning på sopbilar, informationsmöten samt en omfattande information och rådgivning via telefon. Under oktoberdecember har en extra kommunvägledare varit anställd på ÖSK och arbetat med rådgivning samt registrering av kundernas abonnemangsval. Belastningen har varit hög både på ÖSK och Kontaktcenter under denna period. Utredningen av olika metoder för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar har resulterat i att upphandling skett av slamtömning med metoden deltömning med återföring av delar av vattenfasen till respektive slamavskiljare samt avvattning av slammet i anslutning till avloppsreningsverken. Upphandlingen vanns av GDL Transport AB som 6 23

24 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr därmed kommer sköta slamtömningen i både Hultsfreds och Högsby kommun från Under hösten har flera samordningsmöten med entreprenören skett för att planera den nya entreprenaden. Enligt det nya avtalet ska ÖSK svara för kundtjänst gällande beställning av slamtömningar med mera som tidigare legat på entreprenören. En ny administratör har anställts från för att ansvara för denna kundtjänst samt förstärka Kontaktcenter och ÖSK under införandet av insamlingssystemet för avfall. Sorteringsrampen på Kejsarkullens återvinningscentral har försetts med fallskydd för att öka säkerheten för både personal och besökare. Asfalt har lagts om på sorteringsrampen med mera. På Kolsrums återvinningscentral har belysning anordnats vid planen för träavfall. Länsstyrelsen har nu gett skriftlig acceptans på den tidigare inlämnade rapporten med förslag till alternativa material att använda i sluttäckningen av den avslutade deponin på Kejsarkullen. Länsstyrelsen har också varit på ett tillsynsbesök på Kolsrum och gått igenom aktuella ärenden. En ny prognos över sättningar i Kolsrumsdeponin ska göras 2019 och sluttäckning kan påbörjas tidigast Efter besöket har vi lämnat in kompletterande uppgifter om lakvattenrening och lagringsytor för material till sluttäckning. Länsstyrelsen har därefter avslutat ärendet om lakvattenrening utan ytterligare åtgärd. När det gäller lagringsytor för material till sluttäckning väntar vi fortfarande på beslut från länsstyrelsen. I Hultsfred redovisas ett litet överskott och i Högsby redovisas ett underskott jämfört med budget. Detta hänger ihop med att en skuld till avgiftskollektivet i respektive kommun i form av förutbetalda intäkter har bokförts, (3,5 mkr i Hultsfred och 2,5 mkr i Högsby). Beloppet motsvarar det överskott av intäkter som uppstått under 2016 utöver vad som krävts för att täcka de nödvändiga kostnaderna för avfallshanteringen. Skulden kommer att återföras till avgiftskollektivet under de närmaste åren. Bostadsanpassning Hultsfred Antalet ansökningar har ökat under 2016, från 120 ansökningar 2015 till 126 ansökningar Bostadsanpassningen redovisar ett underskott under året. Administration och finans ÖSK har för Hultsfreds kommuns räkning deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings återkommande enkätundersökning Kritik på teknik", Denna enkät ger svar på kommuninvånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken på gata, park, VA respektive hantering av hushållsavfall fungerar. Delar av resultatet redovisas i styrmodellen. I finansen redovisas avskrivningar och pensionskostnader. Administration och finans visar ett mindre överskott i Hultsfred. I Högsby visar administration och finans ett överskott. I Högsby ingår även skogs- och jaktarrenden i denna post. Resultatet från skogen har överförts till Högsby kommun. Skogsbruk Avverkning av tätortsnära skog har skett runt vattentornet i Hultsfred, vid södra infarten och runt Knektagården. Stora träd har planterats vid infarten till Knektagården och efter Målilla rondellen mot Mörlunda. Länsmansängen är genomhuggen av länsstyrelsen (avverkningen genomfördes av oss) och tätortsnära avverkning runt Regementsvägen. Avverkning av tätortsnära skog har skett i Ruda samhälle och påbörjats i Berga. Gallringarna runt konstgräsplanen och betesmarkerna bakom Odensvi är klara. Rotposterna och avverkningsuppdraget är utförda. En ny bilväg är anlagd innan kraftledningen på utfarten från Högsby mot Växjö. Avverkning av kommande VA ledning har påbörjats runt Reningsverket i Ruda och avverkning på skolgården i Ruda. Nyplantering av träd har gjort i Ruda samhälle. 7 24

25 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Högre intäkter efter avverkning runt vattentornet gör att verksamheten redovisar ett överskott i Hultsfred. Resultatet för skogsförvaltningen i Högsby har förts över till Högsby kommun. Måluppfyllelse I merparten av ÖSK:s verksamheter har målen uppfyllts. Målet för perspektivet ekonomi är totalt sett uppfyllt. För perspektivet invånare och brukare är det förseningar av investeringsprojekt som vi inte har kunnat påverka som drar ner resultatet för målet kvalitetssäkrade verksamheter i båda kommunerna. Målet för perspektivet verksamhet och medarbetare är i stort sett uppfyllt. Målet för perspektivet utveckling är delvis uppfyllt men målet för förbrukad mängd fordonsbränsle uppnås inte. Stickprov Stickprov har genomförts under året. Kontroll av att kostnaderna och intäkterna har förts på rätt kommun alternativt gemensam verksamhet har utförts framför allt i samband med bokslut. Felaktigheter som hittats har rättats. 8 25

26 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Personal Antal anställda i olika kategorier 2016 Kvinnor/män TillsvidareVisstid Summa Kvinnor Män Totalt Avdelning Tillsvidare Visstid Summa Stab Gata/park Fastighet VA/renh Totalt Antal årsarbetare i förbundet Antalet årsarbetare var 66,5 vid utgången av Åldersfördelning, antal per femårsklass Med tanke på de stora pensionsavgångar som svensk arbetsmarknad står inför de kommande 10 åren visar diagrammet ovan, för förbundets del, att de som fyllde 55 år eller mer under 2016 utgör 34 % av de anställda. Alltså kommer 23 av förbundets anställda de närmaste tio åren att lämna sina anställningar förutsatt att alla avgår vid 65 år fyllda. Mertid och tillgänglig tid 2016 Timmar tkr Fyllnadstid 14 2,2 Enkel öt ,9 Kval öt ,7 Fördelning av tillgänglig tid Sjukdom 2,2 % 1,1 % Semester 8,7 % 6,5 % Föa 1,0 % 2,6 % Övrigt 2,2 % 2,6 % Närvaro 85,9 % 87,2 % Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid dagar eller mer 29,31 0,00 Kvinnor 4,47 0,92 Män 2,23 1,99 29 år och yngre 1,36 2, ,13 2,15 50 år och äldre 2,40 1,66 Totalt 2,54 1,86 Sedan 1 juli 2003 ska redovisning av sjukfrånvaro ske på ett sådant sätt att jämförbarhet ska uppnås mellan arbetsmarknadens sektorer samt att informationen förtydligas och förbättras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar sju olika mått (se ovan). Notera att måttet 60 dagar eller mer sätts i relation till den totala sjukfrånvaron. Övriga mått sätts i relation till ordinarie arbetad tid. Den totala sjukfrånvaron för 2016 i procent av ordinarie arbetstid är 2,54 %. Önskad sysselsättningsgrad Inga önskemål om förändrad tjänstgöringsgrad har inkommit under året. 9 26

27 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr ÖSK:s ekonomi i framtiden 1 januari 2011 bildades Östra Smålands Kommunalteknikförbund för att samordna och driftoptimera Hultsfreds och Högsbys tekniska verksamheter. Underhållet av fastigheter, gator och VAledningar är eftersatt i båda kommunerna. Det eftersatta underhållet på VA-ledningsnätet kommer att medföra behov av att höja VAtaxan. Generellt ökade krav på tillgänglighet och service från våra kunder kan innebära ökade personalkostnader och beredskapsersättningar i framtiden. För ÖSK:s ekonomiska framtid är fortsatt den viktigaste faktorn förmågan att planera och genomföra förändringar vars syfte är att anpassa kostnaderna till invånarantalet. Arbetet med att optimera lokalanvändningen i respektive medlemskommun har prioriterats under flera år. Det finns mer att göra främst genom en konsekvent långsiktig lokalplanering. Internhyressystemet uppmuntrar kommunens verksamheter till prövning av standardkrav och lokalytor. Nya myndighetskrav kommer hela tiden. Utrymme saknas i det korta perspektivet att finansiera dessa åtgärder på annat sätt än att skjuta på planerat underhåll vilket kommer leda till stora kostnadsökningar i framtiden. Inom VA-verksamheten kan inte planerat underhåll skjutas upp då lagar och förordningar med kvalité samt utsläppsvillkor styr verksamheten. Trafikverket har aviserat att de vill ta bort vissa vägar och broar ur allmänt underhåll. Trafikverket ser gärna att kommunen tar över driften. Detta kan innebära stora ökade driftkostnader för kommunerna om inte samfällighetslösningar kan göras

28 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Resultaträkning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kronor Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 Verksamhetens intäkter , , ,44 Avgår interna poster , , ,53 Verksamhetens intäkter exkl interna poster m m Not , , ,91 Verksamhetens kostnader , , ,63 Varav: pensionskostnader , , ,63 Avskrivningar , , ,00 Avgår interna poster , , ,53 Verksamhetens kostnader exkl interna poster m m Not , , ,10 Verksamhetens nettokostnader ,10 0, ,19 Skatteintäkter 0,00 0,00 0,00 Generella statsbidrag och utjämning 0,00 0,00 0,00 Not Finansiella intäkter ,90 0, ,19 Avgår interna poster 0,00 0,00 0,00 Värdeökning/minskning pensionsmedel 0,00 0,00 0,00 Finansiella kostnader Räntekostnader lån m m Not ,80 0, ,00 Uppräkning pensionsskuld 0,00 0,00 0,00 Årets resultat 0,00 0,00 0,00 Resultat exkl jämförelsetörande poster 0,00 0,00 0,

29 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Kassaflödesanalys Östra Smålands Kommunalteknikförbund Den löpande verksamheten Årets resultat 0,00 0,00 Justering för av- och nedskrivningar Not , ,00 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0, ,00 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet , ,00 Ökn(-)minskn(+) varulager 0, ,96 Ökn(-)minskn(+)korta fordr , ,95 Ökn(+)minskn(-) korta skulder , ,01 Medel från den löpande verksamheten , ,92 Investeringsverksamheten Inköp av immateriella anläggningstillgångar 0,00 0,00 Inköp av materiella anläggningstillgångar Not , ,00 Finansiell leasing maskiner och inventarier 0,00 0,00 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 Förvärv aktier, andelar m m 0,00 0,00 Medel från investeringsverksamheten , ,00 Finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga fordringar 0,00 0,00 Återbetald utlåning 0,00 0,00 Upptagna lån Not 9 0,00 0,00 Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 0,00 0,00 Ökning/minskning långfristig skuld leasing maskiner och inventarier 0,00 0,00 Amortering av låneskulder 0,00 0,00 Medel från finansieringsverksamheten 0,00 0,00 Direktbokning mot eget kapital Årets kassaflöde , ,92 Likvida medel vid årets början , ,43 Likvida medel vid årets slut , ,35 Rörelsekapitalets förändring , ,84 Förändring likvida medel , ,

30 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Balansräkning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Tillgångar Bokslut 2016 Bokslut 2015 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 0,00 0,00 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar 0,00 0,00 Maskiner och inventarier Not , ,00 Leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar m m 0,00 0,00 Långfristiga fordringar 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar , ,00 Förråd 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not , ,32 Placering pensionsmedel 0,00 0,00 Kassa och bank Not , ,35 Summa omsättningstillgångar , ,67 Summa tillgångar , ,67 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital , ,71 Årets resultat 0,00 0,00 Summa eget kapital , ,71 Avsättningar Avsättning för pensioner 0,00 0,00 Skulder Långfristiga skulder Not , ,00 Långfristiga skulder leasing maskiner m m Långfristiga skulder, statliga invest bidrag 0,00 0,00 Semester och övertidsskuld , ,78 Kortfristiga skulder leasing maskiner m m 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder Not , ,18 Summa skulder , ,96 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder , ,

31 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Panter och ansvarsförbindelser Bokslut 2016 Bokslut 2015 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 0,00 0,00 Särskild löneskatt på pensionskostnader 0,00 0,00 Privata medel 0,00 0,00 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser Borgen gentemot kommunens företag 0,00 0,00 Kommunalt borgens- och förlustansvar för egnahem 0,00 0,00 Övriga förpliktelser 0,00 0,00 Operationell leasing inventarier m m , ,00 Hyra av lokaler och bostäder , ,

32 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Not 1 Verksamhetens intäkter ÖSK ÖSK Försäljningsmedel , ,50 Taxor och avgifter , ,83 Hyror och arrenden , ,68 Bidrag , ,54 Försäljning av verksamheter och entreprenader , ,36 Summa , ,91 Verksamhetens intäkter är justerade med kommuninterna resp koncerninterna poster. Not 2 Verksamhetens kostnader ÖSK ÖSK Pensioner inkl löneskatt , ,63 Personalkostnader , ,89 Övriga verksamhetskostnader , ,58 Summa , ,10 Verksamhetens kostnader är justerade med kommuninterna resp koncerninterna poster. Not 3 Finansiella intäkter ÖSK ÖSK Räntor på likvida medel m m , ,19 Summa , ,19 Värdeminskning pensionsmedel Not 4 Finansiella kostnader ÖSK ÖSK Låneräntor m m , ,00 Summa , ,00 Not 5 Just för ej likviditetspåverkande poster ÖSK ÖSK Just för avskrivningar , ,00 Just för nedskrivning/återföring 0, ,00 Summa just för av- och nedskrivningar , ,00 Ökning/minskn pensionsskuld 0,00 0,00 Ökning/minskn övr avsättningar Resultat av sålda anläggningstillgångar 0,00 0,00 Uppskjuten skatt Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster 0,00 0,00 Summa , ,

33 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Not 6 Maskiner och inventarier ÖSK ÖSK Ackumulerade anskaffningsvärden , ,00 Nyanskaffningar , ,00 Årets försäljningar/utrangering 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Årets avskrivningar enl plan , ,00 Årets upp/nedskrivningar 0, ,00 Leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00 Summa , ,00 Not 7 Kortfristiga fordringar ÖSK ÖSK Interimsfordringar , ,35 Fakturafordringar , ,38 Övrigt , ,59 Summa , ,32 Not 8 Kassa, bank m m ÖSK ÖSK Transaktionskonto, Swedbank , ,35 Transaktionskonto, Handelsbanken 0,00 0,00 Postgiro 0,00 0,00 Övriga 0,00 0,00 Summa , ,35 Not 9 Långfristiga skulder ÖSK ÖSK Lån i kreditinstitut 0,00 0,00 Lån Hultsfeds kommun , ,00 Summa , ,00 Not 10 Kortfristiga skulder ÖSK ÖSK Interimsskulder , ,36 Leverantörsskulder , ,10 Skuld leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00 Övrigt , ,72 Pensionavgifter individuell del PFA , ,00 löneskatt på individuell del , ,00 Summa , ,

34 Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Viktiga händelser under året Projektering av överföringsledning mellan Ruda och Högsby pågår. Beräknad byggstart är hösten Tillbyggnad och renovering av Lillebo förskola är avslutad och verksamheten har flyttat in. Utbyggnation av Fågelfors vattenverk. I Långemåla har en ny djupborrad råvattentäkt anlagts. Planering för införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll. De två SBO-projekten i f.d. Mimerhuset och f.d.strandskolan har slutbesiktats under sommaren och är inflyttade. Beslut att bygga om biblioteket i Hultsfred till nya lokaler för Arbetsförmedlingen. Byggnation av gång- och cykelväg Silverslätten. Byggnation av fotbollstält vid Hagadal. Nyckeltal ÖSK Bostadsanpassningsbidrag - kostnader (tkr) beviljade bidrag (st) avslag (st) delvis avslag (st) 9 0 Debiterat dricksvatten, tkbm Hämtade sopkärl, st Avfall till förbränning, ton Ljuspunkter för vägoch gatubelysning, st Kostnadstäckningsgrad, va % - enligt budget 99,0 120,4 - enligt bokslut 1 121,5 146,5 Kostnadstäckningsgrad, avfall % - enligt budget 101,1 113,6 - enligt bokslut 2 100,0 85,5 1 I kommunernas respektive VA-bokslut redovisas en kostnadstäckningsgrad nära 100 % då man gör avsättningar för framtida investeringar i kommunernas redovisning. 2 En skuld till avgiftskollektivet har tagits upp i redovisningen som motsvarar det överskott av intäkter som uppstått under 2016 utöver vad som krävts för att täcka de nödvändiga kostnaderna för avfallshanteringen. Det innebär att kostnadstäckningsgraden för 2016 är 100 %

35 Strategikarta 2016 ÖSK - Hultsfred - Fastighet Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 14:

36 Strategikarta 2016 ÖSK - Högsby - Fastighet Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 14:

37 Strategikarta 2016 ÖSK - Hultsfred - Gata Park Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 14:

38 Strategikarta 2016 ÖSK - Högsby - Gata Park Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 14:

39 Strategikarta 2016 ÖSK - Hultsfred - Renhållning Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling 14:

40 Strategikarta 2016 ÖSK - Högsby - Renhållning Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling 14:

41 Strategikarta 2016 ÖSK - Hultsfred - Va Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet Reningseffekt i avloppsreningsverk 15:

42 Strategikarta 2016 ÖSK - Högsby - Va Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet Reningseffekt i avloppsreningsverk % 15:

43 Förklaring till styrmodellen I styrmodellen används så kallade hastighetsmätare. Dessa har fem lägen, varav tre är gröna (=uppnått mål eller bättre). Gult Rött Grönt Nedastående tabell visar intervallen för de olika lägena: Nivå Beskrivning Min Max Rött Målnivå ej uppnådd 0 95,5 Gult Målnivå nästan 95,6 99,9 uppnådd Ljusgrönt Målnivå uppnådd ,9 Mellangrönt Bättre än målnivå ,5 Mörkgrönt Mycket bättre än målnivå 104,6 I styrmodellen används även så kallade trendpilar som visar utvecklingen av måluppfyllelsen jämfört med föregående år. Dessa pilar finns i tre varianter: grönt (förbättring), gult (oförändrat) och rött (försämring). Hastighetsmätare och trendpilar visas i styrmodellen för både de enskilda målen, för perspektiven (fastställda av KF i Hultsfred) samt för enheten/förvaltningen som helhet. Mätarna och pilarna för enheten som helhet är en sammanvägning av de fyra perspektiven vilka i sin tur är en sammanvägning av de fastställda målen för respektive perspektiv. 43

44 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (1) KS 12/2017 Dnr 2017/ VA-verksamhet bokslut 2016 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av bokslutet för VA-verksamheten år Ärendebeskrivning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred VA redovisar ett resultat på kronor Beslutsunderlag VA-verksamhet bokslut 2016 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) KS 13/2017 Dnr 2017/28 Utökning av tjänst på Vuxenutbildningen Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra kr för utökning med 1,5 tjänst på grundläggande vuxenutbildning. Vidare föreslås att kostnaden för utökningen lyfts in i ombudgeteringen för 2017 med halvårseffekt på 355 tkr. Sammanfattning Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att kunna ta emot fler elever på den grundläggande vuxenutbildningen så behövs en utökning med 1,5 tjänst. Ärendebeskrivning Vuxenutbildning omfattar kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild vuxenutbildning (särvux). Inom kommunernas vuxenutbildning finns det inom både komvux och särvux möjlighet att läsa en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Komvux och särvux vänder sig till vuxna från 20 år som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform. Både grundläggande och gymnasial nivå måste enligt den senaste förändringen i skollagen 2016 erbjudas av kommunen. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har tidigare utgjort bara en liten del av vuxenutbildningen. Idag, tack vare att många av de elever som nu är klara med sfi väljer att fortsätta studera, växer antalet elever på grundläggande nivå kraftigt. Från 2014 har inflödet av flyktingar ökat till Sverige, främst på grund av krig och oroligheter i Syrien, Afghanistan och Somalia. Under 2015 och 2016 har Hultsfreds kommun varit en av de kommuner som tagit emot flest nyanlända, i förhållande till invånarantal. Under 2017 har inströmningen av nyanlända inte avtagit, trots åtgärder i form av stängd biståndshantering för nyanlända från kommunens sida. Alla nyanlända, över 18 år, ingår i etableringsuppdraget och kommer därför att genomgå utbildning i sfi. Beroende på förkunskaper och förmåga så börjar man utbildningen i ett av tre spår, kallade spår 1-3. På spår 3 läser de som har goda förkunskaper/god förmåga att ta till sig utbildningen. På spår 1 läser de som har ingen/lite tidigare studievana och behöver mer tid för att Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 49

50 Kommunstyrelsen tillgodogöra sig utbildningen. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) Efter avslutad utbildning på sfi så finns det flera alternativ att gå vidare med. Vissa hamnar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, andra hamnar i egenförsörjning, och en del går vidare med fortsatta studier. För de som läser spår 2 och 3 på sfi så handlar det för de flesta, uppskattningsvis procent, om att fortsätta sina studier på grundläggande vuxenutbildning. Under 2016 så var det 42 av 64 elever på spår 2 och 3 som fortsatte sina studier på grundläggande vuxenutbildning. I februari 2017 så är uppskattningen att 67 av 89 elever på spår 2 och 3 kommer att fortsätta till grundläggande vuxenutbildning inom snar framtid. Intaget till grundläggande vuxenutbildning sker fortlöpande under året och det är svårt att bedöma hur många elever som under hela 2017 kommer att söka utbildning på grundläggande vuxenutbildning. Trenden tyder på att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning kommer fortsätta att öka de kommande åren, på grund av det stora inflödet av nyanlända till kommunen. Studietiden på grundläggande vuxenutbildning är cirka två år för varje studerande. Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att kunna hantera att ta emot fler elever så behövs en utökning med 1,5 tjänst, en pedagog för svenska som andraspråk och en halvtid studiehandledare. Även med en utökning kommer vuxenutbildningen under 2017 att ha kö och inte kunna genomföra fortlöpande intag. Det som sätter begränsningarna för antal elever som kan studera är antalet pedagoger samt tillgång till lokaler. Kostnaden för utökning med 1,5 tjänst beräknas uppgå till kr. Förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kr för utökning med 1,5 tjänst på grundläggande vuxenutbildning. Med en utökning av tjänster kan fler elever tas emot i den grundläggande vuxenutbildningen. Beslutsunderlag Ordförandebeslut från barn- och utbildningsnämndens ordförande Kommunstyrelsens arbetsutskott 53/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 50

51 Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Carlsson Nämndsekreterare Delegationsbeslut Brådskande ärende (2) Utökning av tjänst på Vuxenutbildningen Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kr för utökning med 1,5 tjänst på grundläggande vuxenutbildning. Med en utökning av tjänster kan fler elever tas emot i den grundläggande vuxenutbildningen. Sammanfattning Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att kunna ta emot fler elever på den grundläggande vuxenutbildningen så behövs en utökning med 1,5 tjänst. Ärendebeskrivning Vuxenutbildning omfattar kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild vuxenutbildning (särvux). Inom kommunernas vuxenutbildning finns det inom både komvux och särvux möjlighet att läsa en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Komvux och särvux vänder sig till vuxna från 20 år som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform. Både grundläggande och gymnasial nivå måste enligt den senaste förändringen i skollagen 2016 erbjudas av kommunen. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har tidigare utgjort bara en liten del av vuxenutbildningen. Idag, tack vare att många av de elever som nu är klara med sfi väljer att fortsätta studera, växer antalet elever på grundläggande nivå kraftigt. Från 2014 har inflödet av flyktingar ökat till Sverige, främst på grund av krig och oroligheter i Syrien, Afghanistan och Somalia. Under 2015 och 2016 har Hultsfreds kommun varit en av de kommuner som tagit emot flest nyanlända, i förhållande till invånarantal. Under 2017 har inströmningen av nyanlända inte avtagit, trots åtgärder i form av stängd biståndshantering för nyanlända från kommunens sida. 51

52 Förvaltningsnamn Lena Carlsson Nämndsekreterare Delegationsbeslut Brådskande ärende (2) Alla nyanlända, över 18 år, ingår i etableringsuppdraget och kommer därför att genomgå utbildning i sfi. Beroende på förkunskaper och förmåga så börjar man utbildningen i ett av tre spår, kallade spår 1-3. På spår 3 läser de som har goda förkunskaper/god förmåga att ta till sig utbildningen. På spår 1 läser de som har ingen/lite tidigare studievana och behöver mer tid för att tillgodogöra sig utbildningen. Efter avslutad utbildning på sfi så finns det flera alternativ att gå vidare med. Vissa hamnar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, andra hamnar i egenförsörjning, och en del går vidare med fortsatta studier. För de som läser spår 2 och 3 på sfi så handlar det för de flesta, uppskattningsvis procent, om att fortsätta sina studier på grundläggande vuxenutbildning. Under 2016 så var det 42 av 64 elever på spår 2 och 3 som fortsatte sina studier på grundläggande vuxenutbildning. I februari 2017 så är uppskattningen att 67 av 89 elever på spår 2 och 3 kommer att fortsätta till grundläggande vuxenutbildning inom snar framtid. Intaget till grundläggande vuxenutbildning sker fortlöpande under året och det är svårt att bedöma hur många elever som under hela 2017 kommer att söka utbildning på grundläggande vuxenutbildning. Trenden tyder på att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning kommer fortsätta att öka de kommande åren, på grund av det stora inflödet av nyanlända till kommunen. Studietiden på grundläggande vuxenutbildning är cirka två år för varje studerande. Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att kunna hantera att ta emot fler elever så behövs en utökning med 1,5 tjänst, en pedagog för svenska som andraspråk och en halvtid studiehandledare. Även med en utökning kommer vuxenutbildningen under 2017 att ha kö och inte kunna genomföra fortlöpande intag. Det som sätter begränsningarna för antal elever som kan studera är antalet pedagoger samt tillgång till lokaler. Kostnaden för utökning med 1,5 tjänst beräknas uppgå till kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Per Theorin Pär Edgren Ordförande 52

53 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) KS 14/2017 Dnr 2017/ Ombudgetering 2017 Förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till ombudgetering Sammanfattning Förslag till ombudgetering 2017 har tagits fram av ekonomikontoret. Resultatet för 2017 beräknas bli tkr vilket är tkr högre än den i juni 2017 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till tkr. Ärendebeskrivning Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2017 bli tkr vilket är tkr högre än den budget som fastställdes i juni Utöver resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga skulder och soliditet vara 355,4 mnkr respektive 26,8 procent. Verksamhetens nettokostnader är 24 tkr högre, i den posten ingår beräknade löneökningar med tkr. Andra stora förändringar är att avskrivningarna beräknas bli 745 tkr högre än tidigare budget och barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på tkr i personalförstärkning. I detta ingår även kronor till vuxenutbildningen och utökning av tjänst på vuxenutbildningen. Skatter och statsbidrag ökar med tkr på grund av ett högre invånarantal och bättre skatteunderlag än budgeterat. Nyupplåningen beräknas bli tkr vilket är högre än tidigare budget. Trots det beräknas räntenettot bli tkr bättre vilket beror på att räntenivåerna fortsatt är låga. Investeringsbeloppet föreslås bli tkr vilket är tkr högre än tidigare. Av detta är tkr flytt av budget från tidigare år där den största posten är förskolor/skolor för ,7 tkr. Ombyggnation för arbetsförmedlingens lokaler har tillkommit med tkr. I ombudgeteringen ingår även finansiering för byggnationen av köket på Lindgården med tkr från Förändringar kök 2017 och tkr anslås ur Energieffektivisering. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 53

54 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) Beslutsunderlag Underlag från ekonomikontoret Kommunstyrelsens arbetsutskott 50/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur 54 Utdragsbestyrkande

55 Tjänsteskrivelse 1 (1) Kommunstyrelsen Henric Svensson Ekonomichef Ombudgetering 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till ombudgetering Sammanfattning Förslag till ombudgetering 2017 har tagits fram av ekonomikontoret. Resultatet för 2017 beräknas bli vilket är tkr högre än den i juni 2017 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till tkr. Ärendebeskrivning Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2017 bli tkr vilket är tkr högre än den budget som fastställdes i juni Utöver resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga skulder och soliditet vara 355,4 tkr respektive 26,8 procent. Verksamhetens nettokostnader är 24 tkr högre, i den posten ingår beräknade löneökningar med tkr. Andra stora förändringar är att avskrivningarna beräknas bli 745 tkr högre än tidigare budget och barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på tkr i personalförstärkning. Skatter och statsbidrag ökar med tkr på grund av ett högre invånarantal och bättre skatteunderlag än budgeterat. Nyupplåningen beräknas bli tkr vilket är högre än tidigare budget. Trots det beräknas räntenettot bli tkr bättre vilket beror på att räntenivåerna fortsatt är låga. Investeringsbeloppet föreslås bli tkr vilket är tkr högre än tidigare. Av detta är tkr flytt av budget från tidigare år där den största posten är förskolor/skolor för ,7 tkr. Ombyggnation för arbetsförmedlingens lokaler har tillkommit med tkr. 55

56 Ombudgetering drift 2017 K/I Ej beslutade Utvecklingskontoret Förprojektering för AF/bibliotek K eutveckling Bredbandssatning i byarna, ombudgetering K ÖSK Toppbeläggningar K BUN Kompensation för ändring av statsbidrag K BUN Utökning av tjänst på Vuxenutbildningnen K Summa beslutade/ avtalade Beslutade och avtalsstyrda förändringar Kommunstyrelsen Avtal för Skeppet, Målilla - KSAU 263/2016 K eutveckling Nytt avtal 2016 om Informationssäkerhet K eutveckling Försäljning av konsulttid (Stefan) till regionförbundet I eutveckling Bidrag från regionförbundet till Makerspace (Jonas) I eutveckling Kostnad för en IT person K Personalkontoret Politiker utbildning K Personalkontoret Företagshälsovård K Ekonomikontor Inköpscentralen K Ekonomikontor Regionförbundet, medlemsavgift K Campus Minskad möjlighet till konferensintäkter pga SFI, KF 74/2016 I Kultur och Frititd Ökad kostnad för Regionalsamverkan för ungas uppväxt, KSAU K /2016 Kultur och Fritid Virumsvallen, KS 75/2016 K Kultur och Fritid Hyra biblioteket för avstämning K Kultur och Fritid Popkollo, KSAU 236/2016 K Kultur och Fritid Musikaktivitet, KSAU 236/2016 K Kultur och Fritid Musikpaviljongen K Kultur och Fritid Kultur och Fritidschef delas med Högsby I Kultur och Fritid Minskade intäkter för Balder I Kultur och Fritid Driftbidrag Bolaget, Dackestop, KS 71/2016 K Kultur och Fritid Mer lokalyta på Valhall för biblioteket (LHs lokaler) K MoB Minskad hyra för lokaler i Vimmerby kommun K MoB Minskad intäkt Vimmerby kommun I ÖSK/Renhållning Undersökning av gamla deponier, kvarstående 2016 K BUN Olycksfallsförsäkring K BUN Maxtaxa - statsbidragen I BUN Avgift på grund av högre inkomst I BUN Ny avdelning på förskolan i Silverdalen KSAU 4/ 2017 K BUN AV-media - Regionförbundet K SOC Musikpaviljongen K SOC Framsteget tar med del av överskott K Summa beslutade/ avtalade Omfördelning mellan förvaltningar och verksamheter Ekonomikontoret Hypergene licens K Utvecklingskontoret Hypergene licens K Utvecklingskontoret It-samordnare K eutveckling It-samordnare K Utvecklingskontoret Driftbidrag Bolaget, Dackestop, KS 71/2016 K Kultur och Fritid Driftbidrag Bolaget, Dackestop, KS 71/2016 K BUN Hyra för lokal vid Campus K Campus Hyra för lokal vid Campus K BUN Rumia hanteras praktiskt av Bun K Turism o information Rumia hanteras praktiskt av Bun K BUN Kostnader för skolbibliotek, material o böcker K KoF Kostnader för skolbibliotek, material o böcker K Utvecklingskontoret Hyra för Makerspace K BUN Hyra för Makerspace K Serviceenheten Råsebäck, kost - personal I Serviceenheten Råsebäck, kost - råvaror I Serviceenheten Råsebäck, vaktmästeri - personal I Serviceenheten Råsebäck, städ - personal I Serviceenheten Råsebäck, städ - material I Serviceenheten Grankullen - vaktmästeri - personal I Serviceenheten Grankullen - städ - personal I Serviceenheten Grankullen - städ -material I Serviceenheten Venhaga - vaktmästeri - personal I

57 Ombudgetering drift 2017 K/I Serviceenheten Venhaga - städ - personal I Serviceenheten Venhaga - städ - material I BUN Råsebäck K BUN Grankullen K BUN Venhaga K Omfördelning mellan förvaltningar och verksamheter Löner, avskrivningar, skatter- och statsbidrag samt finans Löner K Avskrivningar K Skatt Preliminär slutavräkning av 2017 års kommunalskatt I Skatt Skatteintäkter I Statsbidrag Inkomstutjämning I Statsbidrag Regleringsbidrag I Statsbidrag Kostnadutjämning I Statsbidrag LSS-utjämning I Statsbidrag Fördelning flyktingar 2017 (slutlig) I Fastighetsavgift I Räntekostnader K Summa avskrivning, skatter- och statsbidrag samt finans Totalt K Totalt I Netto

58 Ombudgetering investeringar 2017 Verksamhet Projekt Budget 2016 Utfall 2016 Återstående budget Flytt av budget Kvarlämnat Ombudget eringsår Fastighet Förskola och skolor , , , ,7 0, Fastighet Energieffektivisering 2 000, ,6-188,6 0,0-188, Fastighet Förändringar kök 545,4 373,1 172,3 0,0 172, Fastighet Omstrukt sociala verksamheter 753,9 177,9 576,0 0,0 576, Fastighet Larmanläggningar 250,0 127,7 122,3 0,0 122, Fastighet Tillgänglighet offentliga byggnader 250,0 111,9 138,1 0,0 138, Fastighet Kök 5 000, ,5 294,5 294,5 0, Fastighet Valhall, tak 2 000, ,3 766,7 0,0 766, Fastighet Nya normer brandstation 200,0 0,0 200,0 200,0 0, Fastighet Mimer 7 kylmaskin 300,0 314,6-14,6 0,0-14, Fastighet Personalutrymme Må, Mö, brandstation 118,5 48,2 70,3 0,0 70, Fastighet Portar brandstation Må, Vi, Mö 176,7 46,8 129,9 0,0 129, Fastighet Energiuppföljningssystem 180,0 0,0 180,0 180,0 0, Fastighet Nya lokaler gata, fast, VA 2 000,0 217, , ,5 0, Fastighet Mimer 6 utvändiga åtgärder 130,0 0,0 130,0 130,0 0, VA Råvattenbrunn Målilla 1 500,0 0, , ,0 0, VA Skyddsområdesföreskrift Virserum 250,0 0,0 250,0 250,0 0, VA Hultsfred avloppsreningsverk 3 900,0 0, , ,0 0, VA Energieffektivisering 900,0 0,0 900,0 900,0 0, VA Åtgärdsprogram VA 3 000, ,3 937,7 937,7 0, VA Servisledningar 100,0 17,3 82,7 82,7 0, VA Reinvesteringar VA 450,0 0,0 450,0 450,0 0, VA Uppdatering saneringsplaner 250,0 0,0 250,0 250,0 0, VA Kretsloppsanpassade utredningar 150,0 0,0 150,0 150,0 0, VA Ombyggnad transformatorstation 750,0 0,0 750,0 750,0 0, Renhållning Nytt insamlingssystem 9 109,0 0, , ,0 0, Renhållning Återställning Kejsarkullen 239,8 50,6 189,2 189,2 0, Renhållning Omlastningsanläggning 3 542,0 0, , ,0 0, Gata/Park Exploateringskostnader mark 50,0 427,7-377,7 0,0-377, Gata/Park Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300,0 302,3-2,3 0,0-2, Gata/Park Omläggning elledningar trafikbelysning 691,1 987,1-296,0-296,0 0,

59 Ombudgetering investeringar 2017 Verksamhet Projekt Budget 2016 Utfall 2016 Återstående budget Flytt av budget Kvarlämnat Ombudget eringsår Gata/Park GC-väg Silverslättsvägen 1 555, ,9-269,6 0,0-269, Gata/Park Toppbeläggningar, gator 1 100,0 889,7 210,3 210,3 0, Gata/Park Målilla handelsområde 170,0 157,1 12,9 0,0 12, Gata/Park Utvkostn Herrstorpet 500,0 185,4 314,6 314,6 0, Gata/Park Hagadal tält konstgräs 3 249, ,2 199,9 199,9 0, Gata/Park Strandlyckan 1 066, ,5-249,3-80,0-169, Gata/Park Belysning Hulingen 514,5 512,6 1,9 0,0 1, Gata/Park Uteservering gågatan 0,0 134,9-134,9-134, Gata/Park Väg- o gångväg Körners M 500,0 0,0 500,0 500,0 0, Gata/Park Förbättring Strandpromenaden 438,7 16,8 421,9 421,9 0, Gata/Park GC-väg Tärnan Målilla 100,0 0,0 100,0 0,0 100, Dataverksamhet Datautrustning 641,2 0,0 641,2 641,2 0, Dataverksamhet Lagringssystem 1 500, ,7 30,3 0,0 30, Digital infrastruktur Utbyggnad digital infrastruktur 5 år 450,0 104,4 345,6 345,6 0, Digital infrastruktur Utbyggnad digital infrastruktur 25 år 50,0 0,0 50,0 50,0 0, Utvecklingskontoret Administrativ utveckling 1 359,7 406,9 952,8 952,8 0, Utvecklingskontoret Laddningsstation elbilar 535,0 31,2 503,8 503,8 0, Utvecklingskontoret Barnens landmärken 500,5 0,0 500,5 500,5 0, Utvecklingskontoret Välfärdsteknik 675,0 0,0 675,0 675,0 0, Serviceenheten Möbler/Stolar 405,0 277,6 127,4 127,4 0, Serviceenheten Lastbil 450,0 450,0 0,0 0,0 0, Ekonomikontoret Ekonomisystem 1 631,4 831,2 800,2 800,2 0, Campus Teknikuppgradering 399,5 249,3 150,2 150,2 0, Räddningstjänsten Material räddningstjänst 930,0 749,3 180,7 180,7 0, Äldreomsorg gemensamt Inventarier inom vård och omsorg 400,0 284,6 115,4 115,4 0, IT-satsningar IT-stöd inom vård och omsorg 745,0 189,5 555,5 555,5 0, ÖSKs egna Fordon och maskiner 2 415,0 486, , ,7 0, Summa , , , ,0 963,7 Summa exkl ÖSKs egna , , , ,3 963,7 59

60 Förändringsförslag investeringar 2017 Projekt Totalsumma Kommentarer Brandstation Flyttas till 2019 Byte fönsterpartier, Klubban Flyttas till 2020 Nya lokaler gata, fastighet, VA Flyttas till Omstrukturering av sociala verksamheter Stryks , finns kvar från 2019 och framåt Sporthall Mörlunda, tak Flyttas till 2019 Sporthall Silverdalen, tak och högdel Flyttas till 2020 Tillgänglighet Hagadal höj och sänkbart bassänggolv Flyttas till 2019, 1 mnkr till Klorinator 2017 Tillgänglighet offentliga byggnader Finns 100 kvar sedan 300 Upprustning Folkets Park Stryks och sedan 2019 och framåt Utveckling Hagadal, ny bassäng, relax, bubbelpool mm Flyttas till Valhall, ventilation Flyttas till Valhall, ytskikt Flyttas till 2020, finns även Förskola och skolor Finns totalt till ny förskola 2018 Styr- och reglerutrustning, Kommunhuset Flyttas till Klorinator Hagadal Ny post tas från Tillgänglighet Hagadal. Arbetsförmedlingen Ny post arbetsförmedlingen Förändringar kök Flyttas till Kök Energieffektivisering Flyttas till Kök Kök Från Förändringar kök och energieffektivisering Toppbelägning gator Flyttas från drift ÖSK till investeringar Totalsumma

61 Ombudgetering år 2017 Resultaträkning :18 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav pensionskostnader varav avskrivningar Ofördelade besparingar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Summa skatter och statsbidrag Finansiella intäkter (exkl interna) Värdeförändring pensionsmedel Finansiella kostnader pensionsskuld Finansiella kostnader Förändring av eget kapital Finansieringsplan Tillförda medel Ombudgeteras Budget e. Bokslut Budget ombudg. tkr Ombudgeteras Budget e. Bokslut Budget ombudg Förändring av eget kapital varav avskrivningar Förändring av avsättningar Resultat av sålda och nedskrivna anl.tillg m Från verksamheten tillförda medel Ökning av banklån/långfr skulder Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Kärl inköp Åtgärdsprogram asyl och integration Summa använda medel Förändring av rörelsekapital

62 Övergripande finansiella Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 10,0 9,6 24,4 Långfristiga skulder (långa lån), mnk 251,3 265,6 355,4 Soliditet, procent 28,0 28,0 26,8 Balansräkning budget 2017 Tillgångar Anläggningstillgångar Bokslut Budget Budget Fastigh, anläggn, inventarier m m Aktier, andelar m m Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Förråd Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Placerade pensionsmedel via KLP Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Avsättn för pensioner Avsättn deponi Kejsarkullen/VA Långfristiga skulder varav långfristiga låneskulder Kortfristiga skulder Semester- och övertidsskuld Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

63 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (1) KS 15/2017 Dnr 2017/ Mål och budget ram Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till ram för år Protokollsanteckning Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Lena Hasting, Tommy Rälg och Silva Andersson, samtliga S, lämnar förslag om att kronor avsätts för att utreda om åtgärder i Hagadal. Förslaget lämnas till budgetberedningen för att tas med i arbetet med budget Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag utifrån de framtagna förutsättningarna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 51/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Budgetberedningen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 63

64 Förändringar ram 2018 Total Intäkter Kostnader Netto KSAU (Ombudgetering) Skatteprognos Budgetberedningen Ombudgetering Total KSAU Intäkter Kostnader Netto BUN Kompensation för ändring av statsbidrag BUN Utökning av tjänst på Vuxenutbildningnen Summa Skatteprognos Intäkter Kostnader Netto Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Räntekostnader Summa Budgetberedningen den Intäkter Kostnader Netto Kansli Läsplattor (investering) Avskrivningar Förändring av prioriteringslistan Summa Ombudgetering (2017) Intäkter Kostnader Netto ÖSK Toppbeläggningar (ökar avskrivningarna med 140 tkr/per år) eutveckling Nytt avtal 2016 om Informationssäkerhet eutveckling Försäljning av konsulttid (Stefan) till regionförbundet eutveckling Bidrag från regionförbundet till Makerspace (Jonas) eutveckling Kostnad för en IT person Ekonomikontor Inköpscentralen Kultur och Fritid Minskade intäkter för Balder Kultur och Fritid Mer lokalyta på Valhall för biblioteket (LHs lokaler) Kultur och Fritid Lokalhyra BUN Ny avdelning på förskolan i Silverdalen KSAU 4/ Summa

65 Förändringsförslag investeringar 2017 Projekt Totalsumma Kommentarer Brandstation Flyttas till 2019 Byte fönsterpartier, Klubban Flyttas till 2020 Nya lokaler gata, fastighet, VA Flyttas till Omstrukturering av sociala verksamheter Stryks , finns kvar från 2019 och framåt Sporthall Mörlunda, tak Flyttas till 2019 Sporthall Silverdalen, tak och högdel Flyttas till 2020 Tillgänglighet Hagadal höj och sänkbart bassänggolv Flyttas till 2019, 1 mnkr till Klorinator 2017 Tillgänglighet offentliga byggnader Finns 100 kvar sedan 300 Upprustning Folkets Park Stryks och sedan 2019 och framåt Utveckling Hagadal, ny bassäng, relax, bubbelpool mm Flyttas till Valhall, ventilation Flyttas till Valhall, ytskikt Flyttas till 2020, finns även Förskola och skolor Finns totalt till ny förskola 2018 Styr- och reglerutrustning, Kommunhuset Flyttas till Klorinator Hagadal Ny post tas från Tillgänglighet Hagadal. Arbetsförmedlingen Ny post arbetsförmedlingen Förändringar kök Flyttas till Kök Energieffektivisering Flyttas till Kök Kök Från Förändringar kök och energieffektivisering Toppbelägning gator Flyttas från drift ÖSK till investeringar Totalsumma

66 Budget Ram Plan Plan Plan Plan Totalsumma Kommunstyrelse Campus Teknikuppgradering Dataverksamhet Datautrustning Lagringssystem Digital infrastruktur Bredband Utbyggnad digital infrastruktur 25 år Utbyggnad digital infrastruktur 5 år Ekonomikontoret Ekonomisystem Kommunkansliet Läsplattor till politikerna Serviceenheten Inventarier (möbler/stolar) Utvecklingskontoret Administrativ utveckling Barnens landmärken Laddningsstation elbilar Välfärdsteknik Kommunstyrelse Summa Kultur och Fritid Fritid Redskapsbärare Hagadal Gräsklippare Idrottsplatser Gräsklippare Knektavallen Transportbil Valhall Möbler Kultur och Fritid Summa Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och bygg Instrument Mätbil Programvara Miljö- och byggnadsnämnd Summa Räddningstjänst Räddningstjänst Befälsbil Besiktningsfordon Brandfordon, släckbil Larmställ Material räddningstjänst Material Rädningstjänst Materialbil Räddningstjänst Summa Socialnämnd Äldreomsorg gemensamt Inventarier inom vård och omsorg IT-stöd inom vård och omsorg Socialnämnd Summa

67 Budget Ram Plan Plan Plan Plan Totalsumma ÖSK Fastighet Anpassning nya normer brandstation Arbetsförmedlingen Brandstation Byte fönsterpartier, Klubban Energieffektivisering Energiuppföljningssystem Förskola och skolor Förändringar kök Klorinator Hagadal Kök Larmanläggningar Mimer 6 utvändiga åtgärder Nya lokaler gata, fastighet, VA Omstrukturering av sociala verksamheter Sporthall Mörlunda, tak Sporthall Silverdalen, tak och högdel Styr- och reglerutrustning, Kommunhuset ventilation Tillgänglighet Hagadal höj och sänkbart bassänggolv Tillgänglighet offentliga byggnader Upprustning Folkets Park Utveckling Hagadal, ny bassäng, relax, bubbelpool mm Valhall, ventilation Valhall, ytskikt Äldreboenden Gata/Park Broförvaltning Dagvattenutlopp Exploateringskostnader, mark Fontän Järnvägsparken Hultsfred Förbättring Strandpromenaden Gatubelysning Strandpromenaden etapp Hagadal skatetält Hagadal tält konstgräs Korsning Lilla Torget Lekplatser Mimerparken Moduler till Geosecma Ny belysning Ormestorp Ny teknik styr och reglerutrustning Ny teknik styr och reglerutrustning Omläggning elledningar, trafikbelysning P-platser generellt + Lindblom Toppbeläggning, ombyggnad gator Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Trappa Furuliden Virserum Väg- och gångväg Körners M Renhållning Lastmaskin

68 Budget Ram Plan Plan Plan Plan Totalsumma Omlastningsanläggning Återställning Kejsarkullen Renhållning deponi Återställning Kejsarkullens deponiområde Renhållning kärl Nytt insamlingssystem för hushållsavfall Utveckling Målilla handelsområde Utvecklingskostnad Herrstorpet VA Energieffektivisering Energieffektivisering Virserum, Hultsfred, Målilla och Mörlunda Hultsfred avloppsreningsverk Kretsloppsanpassade va utredningar Ombyggnad av el- och automatikdel Mörlunda avloppsreningsverk Ombyggnad el- och automatik Hultsfred och Målilla vattenverk Ombyggnad transformatorstation Reinvesteringar va Råvattenbrunn Målilla Servicestation VA Servisledningar Skyddsområdesföreskrift Virserum Slamavvattningsutrustning Hultsfred avloppsreningsverk Uppdatering av saneringsplaner Åtgärdsprogram VA Ändring av skyddsområdesföreskrifter Målilla Överföringsledning Hultsfred-Silverdalen, reserv vattentäkt ÖSK Summa ÖSK:s egna investeringar ÖSK Fordon och maskiner ÖSK:s egna investeringar Summa Totalsumma Summa skattefinansierade investeringar Summa avgiftsfinansierade investeringar Vatten och avlopp Summa avgiftsfinansierade investeringar Renhållning Summa återställning Kejsarkullens deponiområde Summa kommunens investeringar Summa totala investeringar

69 Resultaträkning Skatteunderlag efter SKL:s cirkulär 17:6, Antal invånare 1 nov Lönenivå 1/ Invånarantal oförändrat. Löneökningar %/år 3,1; 3,4; 3,4 Budget Ram Förändringar Budget Plan Plan Tusentals kronor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav pensionskostnader varav avskrivningar Nettokostnader Skatter Generella statsbidrag och utjämning Summa skatter och statsbidrag Finansiella intäkter Värdeförändring pensionsmedel Finansiella kostnader pensionsskuld Finansiella kostnader Årets resultat Finansieringsanalys Budget Ram Förändringar Budget Plan Plan Tillförda medel Förändring av eget kapital varav avskrivningar Förändring av avsättningar Resultat av sålda anl.tillg mm Från verksamheten tillförda medel Minskning långristiga fordringar Statsbidrag flyktingmottagande Ökning av banklån/långfr sk Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Nya sopkärl Åtgärdsprogram asyl och integration Deponi, täckning av Kejsarkullen Summa använda medel Förändring av rörelsekapital

70 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) KS 16/2017 Dnr 2017/ Finansiering av fortsatt bebyggelse vid kvarteret Sjögläntan i Hultsfred Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att tillföra medel för att bebygga den del av Sjögläntan som återstår. Finansiering föreslås ske genom att skjuta till ett aktieägartillskott upp till 9 miljoner kronor för att möjliggöra detta. Jäv Åke Nilsson, KD deltar inte i beslutet på grund av jäv. Sammanfattning AB Hultsfreds Bostäder har för avsikt att bebygga den återstående delen av kv Sjögläntan med ytterligare ett trygghetsboende för äldre personer, över 65 år med 16 lägenheter. Ärendebeskrivning Vd Nicke Wainebro har fått uppdrag av styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder att fortsätta med att bebygga den tomma delen av kvarteret Sjögläntan som i dag är en grusparkering. Styrelsens beslut är att uppföra en byggnad liknande den som finns idag och är ett trygghetsboende med 12 lägenheter. Styrelsen avser även att genomföra en information om att bygga flera lägenheter vid Södra Långgatan i Målilla samt information i Järnforsen om byggnationer med 2 olika alternativ i form av radhus alternativt SKL- Hus, eller ett hus liknande trygghetsboendet i Hultsfred, men i 2 våningar. AB Hultsfreds Bostäder har inte själv de medel som behövs för att genomföra projekten. Bolaget kommer att utöka låneskulden, men för att få projekten att bli lönsamma och affärsmässiga behövs ett utökat stöd med ovanstående begärd aktieägartillskott på 9 miljoner kronor. Bolaget kommer även att söka ett stöd till bostäder för äldre personer genom Boverket, till byggnationen i Hultsfred. Målsättning med de tilltänkta 16 lägenheterna i Sjögläntan är att uppföra ett så kallat trygghetsboende med trygghetsbidrag som följd. När Hultsfreds Bostäder erhåller stödet från Boverket minskas aktieägartillskottet med motsvarande summa. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 70

71 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) Kalkyler visar att detta blir ett lönsamt projekt för ABHB och ägaren Hultsfreds kommun. Produktionskostnaden är beräknad till ca 30,2 miljoner kronor i Hultsfred. Det lilla kapital som finns i bolaget kommer att behövas i ett flertal investeringar i förnyade energikällor, underhåll och reparationer samt fortlöpande kostnader. Dessa projekt bör kunna genomföras med tanke på det intresse som tidigare visats, och den kö med ca 65 personer som finns till de centrala lägenheterna i Hultsfred, samt en kö i Målilla och förfrågan i Järnforsen. Befintlig kösituation visar att det finns ett stort intresse för sjönära boende och att bo centralt i Hultsfred med närhet till all service, även centralt i Målilla och Järnforsen, men kön är inte lika stor i Målilla och Järnforsen. Projekten ska innan definitivt beslut tas, säkras med ca 70% bindande intresseanmälningar. Projekten genomförs med en kraftfull marknadsföring och profilering. Byggstart och inflyttning beräknas under 2017/2018. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från VD Nicke Wainebro Kommunstyrelsen arbetsutskott 27/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 71

72 AB Hultsfreds Bostäder Nicke Wainebro Tjänsteskrivelse Finansiering av fortsatt bebyggelse vid kv Sjögläntan Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillföra medel för att bebygga den del av Sjögläntan som återstår. Kommunen tillskjuter, genom ett aktieägartillskott, med 9 miljoner kronor för att möjliggöra detta. Sammanfattning AB Hultsfreds Bostäder har för avsikt att bebygga den återstående delen av kv Sjögläntan med ytterligare ett trygghetsboende för äldre personer, över 65 år med 16 lägenheter. Ärendebeskrivning Undertecknad har fått uppdrag av styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder att fortsätta med att bebygga den tomma delen av kv Sjögläntan som i dag är en grusparkering. Styrelsens beslut är att uppföra en byggnad liknande den som finns idag och är ett trygghetsboende med 12 lägenheter. Styrelsen avser även att genomföra en information om att bygga flera lägenheter vid Södra Långgatan i Målilla samt information i Järnforsen, byggnationer med 2 olika alternativ i form av radhus alternativt SKL-Hus, eller ett hus liknande trygghetsboendet i Hultsfred, men i 2 våningar. AB Hultsfreds Bostäder har inte själv de medel som behövs för att genomföra projekten. Bolaget kommer att utöka låneskulden, men för att få projekten att bli lönsamma och affärsmässiga behövs ett utökat stöd med ovanstående begärd aktieägartillskott på 9 miljoner kronor. Bolaget kommer även att söka ett stöd till bostäder för äldre personer genom Boverket, till byggnationen i Hultsfred. Målsättning med de tilltänkta 16 lägenheterna i Sjögläntan är att uppföra ett så kallat trygghetsboende med trygghetsbidrag som följd. När Hultsfreds Bostäder erhåller stödet från Boverket minskas aktieägartillskottet med motsvarande summa 72

73 AB Hultsfreds Bostäder Nicke Wainebro Tjänsteskrivelse Kalkyler visar att detta blir ett lönsamt projekt för ABHB och ägaren Hultsfreds kommun. Produktionskostnaden är beräknad till ca 30,2 miljoner kronor i Hultsfred. Det lilla kapital som finns i bolaget kommer att behövas i ett flertal investeringar i förnyade energikällor, underhåll och reparationer samt fortlöpande kostnader. Dessa projekt bör kunna genomföras med tanke på det intresse som tidigare visats, och den kö med ca 65 personer som finns till de centrala lägenheterna i Hultsfred, samt en kö i Målilla och förfrågan i Järnforsen. Befintlig kösituation visar att det finns ett stort intresse för sjönära boende och att bo centralt i Hultsfred med närhet till all service, även centralt i Målilla och Järnforsen, men kön är inte lika stor i Målilla och Järnforsen. Projekten ska innan definitivt beslut tas, säkras med ca 70% bindande intresseanmälningar. Projekten genomförs med en kraftfull marknadsföring och profilering. Byggstart och inflyttning beräknas under 2017/2018. Nicke Wainebro VD AB Hultsfreds Bostäder 73

74 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) KS 19/2017 Dnr 2016/ Motion från Anders Andersson och Anne- Charlotte Cederberg, båda KD, om att bygga nya lägenheter i centrum av Järnforsen Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrande från AB Hultsfreds Bostäders VD. Sammanfattning Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har lämnat in en motion om att bygga lägenheter i Järnforsen. Ärendebeskrivning Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har lämnat in en motion om att planera för byggnation av flerfamiljshus i Järnforsen. I motionen beskrivs att Järnforsen länge utmärkt sig positivt när det gäller sysselsättning och företagande. Motionsställarna konstaterar att det för närvarande i princip inte finns några lediga lägenheter i samhället. En tomt som skulle vara lämpligt är den som kallas Fiskebyn. Eftersom denna tomt tidigare varit bebyggd finns där redan vatten och avlopp framdraget. I motionen yrkas att kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för att bygga nya lägenheter, samt att möjligheten att åter bebygga fiskebyn undersöks. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till AB Hultsfreds Bostäder för beredning. AB Hultsfreds Bostäders VD Nicke Wainebro lämnar följande yttrande: När efterfrågan på bostäder var väldigt liten så beslutade bostadsbolaget att sälja alla lägenheter i Järnforsen. Motivet till försäljningen var även att det ur praktisk och ekonomisk synpunkt var svårt att rationellt drifta ett mindre antal lägenheter. Eventuellt kan det finnas någon privat aktör som redan är etablerad på orten som är intresserad av att bygga nya lägenheter. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 74

75 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) AB Hultsfreds Bostäder planerar dock ett informationsmöte till våren, för att se hur intresset är angående nya lägenheter i Järnforsen. Motionen ska därmed anses vara besvarad. Samråd har skett med motionsställaren. Beslutsunderlag Motion inlämnad av Anders Andersson, KD, Kommunfullmäktige 58/2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott 129/2016, 45/2017 Tjänsteskrivelse från AB Hultsfreds Bostäder Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 75

76 Tjänsteskrivelse 1 (2) AB Hultsfreds Bostäder Nicke Wainebro VD Kommunfullmäktige Yttrande över motion från Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, KD, om att bygga nya lägenheter i centrum av Järnforsen Förslag till beslut Motionen föreslås vara besvarad med hänvisning till yttrande från AB Hultsfreds Bostäders VD. Sammanfattning Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har lämnat in en motion om att bygga lägenheter i Järnforsen. Ärendebeskrivning Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har lämnat in en motion om att planera för byggnation av flerfamiljshus i Järnforsen. I motionen beskrivs att Järnforsen länge utmärkt sig positivt när det gäller sysselsättning och företagande. Motionsställarna konstaterar att det för närvarande i princip inte finns några lediga lägenheter i samhället. En tomt som skulle vara lämpligt är den som kallas Fiskebyn. Eftersom denna tomt tidigare varit bebyggd finns där redan vatten och avlopp framdraget. I motionen yrkas att kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för att bygga nya lägenheter, samt att möjligheten att åter bebygga fiskebyn undersöks. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till AB Hultsfreds Bostäder för beredning. AB Hultsfreds Bostäders VD Nicke Wainebro lämnar följande yttrande: När efterfrågan på bostäder var väldigt liten så beslutade bostadsbolaget att sälja alla lägenheter i Järnforsen. 76

77 Tjänsteskrivelse 2 (2) AB Hultsfreds Bostäder Nicke Wainebro VD Motivet till försäljningen var även att det ur praktisk och ekonomisk synpunkt var svårt att rationellt drifta ett mindre antal lägenheter. Eventuellt kan det finnas någon privat aktör som redan är etablerad på orten som är intresserad av att bygga nya lägenheter. AB Hultsfreds Bostäder planerar dock ett informationsmöte till våren, för att se hur intresset är angående nya lägenheter i Järnforsen. Motionen ska därmed anses vara besvarad. Samråd har skett med motionsställaren. Nicke Wainebro VD AB Hultsfreds Bostäder 77

78

79 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (1) KS 17/2017 Dnr 2017/ Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling. Sammanfattning Efterfrågan om kommunens beslut om att ta ut avgift för kopiering vid utlämnande av allmänna handlingar alternativt ta ställning om att inte ta ut avgift. Ärendebeskrivning Då kommunen inte har någon fastställd avgift för utlämnande av handlingar överlämnas ett förslag för antagande. Vid kontakt med Justitiedepartementet hösten 2016 efterfrågade de beslut om fastställande av avgift alternativt beslut om att inte ta någon avgift vid utlämnande av allmänna handlingar. Efter genomgång av hur några kommuner hanterat frågan har det visat sig att dessa kommuner haft fastställd avgift. Förslaget är framtaget utifrån grunderna för avgiftsförordningen (1992:191). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kanslichefen Kommunstyrelsens arbetsutskott 43/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 79

80 Tjänsteskrivelse 1 (1) Kommunkansliet Britt Idensjö Kanslichef Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling. Sammanfattning Efterfrågan om kommunens beslut om att ta ut avgift för kopiering vid utlämnande av allmännahandlingar alternativt ta ställning om att inte ta ut avgift. Ärendebeskrivning Då kommunen inte har någon fastställd avgift för utlämnande av handlingar överlämnas ett förslag för antagande. Vid kontakt med Justitiedepartementet hösten 2016 efterfrågades beslut om fastställande av avgift alternativt beslut om att inte ta någon avgift vid utlämnande av allmänna handlingar. Efter genomgång av hur några kommuner hanterat frågan har dessa kommuner haft fastställd avgift. Förslaget är framtaget utifrån grunderna för avgiftsförordningen (1992:191). 80

81 Förslag 1 (3) Kommunkansliet Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling Offentlighetsprincipen 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar beslut, protokoll, kartor med mera om de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Beslut om handling ska lämnas ut tas av den myndighet som förvarar handlingen (6 kap 2 OSL). Den som begär att få tillgång till en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange syftet med begäran. Tillämpliga lagar och förordningar 2 Kommunens utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras huvudsakligen i följande författningar: - Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF), - Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400,OSL), - Förvaltningslagen (1986:223, FL), - Personuppgiftslagen (1998:204, PuL) och - Avgiftsförordningen (1992:191) Rätt att ta del av allmänna handlingar på stället 3 Allmänna handlingar som får lämnas ut ska på begäran, genast eller så snart det är möjligt, på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 2 kap 12 TF. Rätt att ta ut avgift 4 Kommunen har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. Omständigheter och förutsättningar gällande uttag av sådana avgifter återfinns i Avgiftsförordningen. Avgiften betalas i kontanter, via postförskott eller mot faktura. Samtliga avgifter anges inklusive moms. Kommunen är inte skyldig att utan stöd i lag lämna ut upptagning i annan form än utskrift eller att omvandla handlingar i pappersform till elektronisk form. 81

82 2 (3) Kommunkansliet Arbetsinsats 5 Vid efterfrågan av allmänna handlingar vars framtagande kräver en arbetsinsats som går utöver vad som kan sägas vara rutinbetonad tas en ersättning ut om 60 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. En bedömning måste då göras från fall till fall om efterfrågan ska avvisas eller utföras mot ersättning. Portokostnader 6 Eventuella kostnader för porto (om försändelsen väger mer än 20 gram), postförskott eller annan kostnad för att förmedla den begärda handlingen till mottagaren tillkommer. Papperskopior 7 Beställning upp till nio A4-sidor tillhandahålls utan kostnad. Avgiften för en beställning som omfattar tio sidor kostar 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften två kronor. Fax 8 Avgift tas ut som för papperskopior. E-post 9 Handlingar som finns lagrade elektroniskt och kan e-postas, är kostnadsfria. En avgift tas ut för beställningar som tar mer än en fjärdedels arbetstimme att utföra. Den första fjärdedels arbetstimmen är alltså kostnadsfri. Därefter är avgiften 60 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. För material som måste skannas in, tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer (i enlighet med kostnader för papperskopior). Digitala medier m.m. 10 Om beställaren begär att önskat material lagras och lämnas ut, om möjligt, digitalt är avgiften 150 kronor för ett USB-minne. Avskrivning av allmänna handlingar 11 Avgift för avskrift av allmän handling tas ut med 60 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Ritningar och kartor 12 Avgifter som avser utskrifter av kartor och ritningar fastställs av kommunfullmäktige där taxa för kopiering av A0 och liknande finns på 82

83 3 (3) Kommunkansliet Avgift tas inte ut 13 Avgifter tas inte ut om beställningen görs av interna och externa kommunala nämnder eller förvaltningar, kommunalförbund, landsting, politiska parter, interna förtroendevalda, personalorganisationer, massmedia eller statliga myndigheter. Begäran om egna personuppgifter ska, enligt 26 PuL, efter skriftlig begäran tillhandahållas gratis en gång per kalenderår. Särskilda skäl m.m. 14 Kommunen får besluta om undantag från avgifter om det föreligger särskilda skäl. För att stävja systematiskt missbruk av reglerna för avgiftsuttag kan avgift tas ut från första sidan. Avgiften för beställningen startar i sådant fall med 50 kronor och varje sida kostar två kronor. Vid oklarheter ska vägledning sökas i Avgiftsförordningen. 83

84 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) KS 18/2017 Dnr 2017/ Remiss valkretsindelning vid 2018 års val till landstingsfullmäktige Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Hultsfreds kommun inte har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning. Sammanfattning Landstinget har remitterat frågan om valkretsindelning inför val Ärendebeskrivning Landstinget i Kalmar län har översänt remiss om valkretsindelningen vid 2018 års val till landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige ska senast 31 oktober 2017 besluta om den nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen. Nuvarande valkretsindelning är följande: Första valkretsen: Västervik Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner Tredje valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner Femte valkretsen: Kalmar kommun Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner. Landstingsstyrelsen har den 8 februari beslutat föreslås landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till landstingsfullmäktige ska vara oförändrade samt att besluta om att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner. Enligt besked från valnämndens ordförande Camilla Ljungdahl finns inget att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning. Beslutsunderlag Remiss från landstingsfullmäktige i Kalmar län Tjänsteskrivelse från kommunkansliet Kommunstyrelsens arbetsutskott 39/2017 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 84

85 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (2) Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 85

86 Tjänsteskrivelse 1 (1) Kommunkansliet/BI Remiss angående valkretsindelningen vid 2018 års val till landstingsfullmäktige Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Hultsfreds kommun inte har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning. Sammanfattning Landstinget har remitterat frågan om valkretsindelning inför val Ärendebeskrivning Landstinget i Kalmar län har översänt remiss om valkretsindelningen vid 2018 års val till landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige ska senast 31 oktober 2017 besluta om den nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen. Nuvarande valkretsindelning är följande: Första valkretsen: Västervik Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner Tredje valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner Femte valkretsen: Kalmar kommun Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner. Landstingsstyrelsen har den 8 februari beslutat föreslås landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till landstingsfullmäktige ska vara oförändrade samt att besluta om att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner. Enligt besked från valnämndens ordförande Camilla Ljungdahl finns inget att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning. 86

87 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten SKRIVELSE Sida 1 (2) Datum Diarienummer Respektive kommunstyrelse i Kalmar län Remiss angående valkretsindelningen vid 2018 års val till landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 besluta om den nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen. Inför den kommande regionbildningen har det framförts önskemål från partierna att förutsättningarna för partiernas nomineringsprocesser skulle behöva klargöras redan under våren. För att underlätta den kommande omställningen från landsting till region bör landstinget därför redan i landstingsfullmäktige i maj ta ställning till valkretsindelning. Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 att fastställa oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige. Nuvarande valkretsindelning är följande: Första valkretsen: Västerviks kommun Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner Tredje Valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner Femte valkretsen: Kalmar kommun Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 vallagen (2005:837). Indelningen i valkretsar för val till landstingsfullmäktige ska beslutas av fullmäktige sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig. Landstingsstyrelsen har den 8 februari 2017 beslutat föreslå landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till landstingsfullmäktige 2018 ska vara oförändrade samt att beslutat att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr Bankgiro