Sanunanträdesrummet, kommunhuset Torsby. 3 Geodatasamverkan Jon Wiggh KST 2014/122. E-post

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 6 oktober 2014 kl. 11:00 Plats Tid och plats för gruppmöten Sanunanträdesrummet, kommunhuset Torsby kl.10 Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid Delårsbokslut KST 2014/119 Angela Birnstein l+ bilaga Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 2 Svar på motion om landsbygdsutveckling KST 2014/457 Elisabet Olsson 56, kl Geodatasamverkan KST 2014/666 Anja Thernström och Jon Wiggh 61 4 Ombyggnad Solrosen KST 2014/667 Jan Esping Övrig information och frågor KST 2014/91 Ann-Katrin läråsen Meddelanden KST 2014/122 J ohanna Lundkvist Redovisning av delegeringsbeslut 2014 KST 2014/46 Johanna Lundkvist 104 Ann-Kah in Järåsen ordförande Johanna Lundkvist sekreterare Presskonferens: kl Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck Angela Birnstein Anja Thernström Elisabet Olsson Jan Esping Johanna Lundkvist Thomas Stjerndorff bitr kommunchef Ekonomichef GIS-ingenjör EU-strateg/ landsbygdsutvecklare teknisk chef kommunsekreterare kommunchef anders.bjorck@torsby.se ange la. birnstein@torsby.se anj a. thernstrom@torsby.se el isabet.olsson@torsby.se j an. esp ing@tors by. se johanna.lundkvist@torsby.se thomas.s~jerndorff@torsby.se Kommunstyrelsen Besöksadress Torsby kommun Torsby ks@torsby.se

2 Datum Antal sidor Vision och mål 2020 Avstämning delårsbokslut 31 augusti 2014 Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen direkt mobil -::r:::::z==~ t-0-~-b-y-.s--e

3 Innehållsförteckning Värmlandsstrategi Torsby kornmuns vision och strategi Torsby kommuns värdegrund... 3 Torsby kommuns vision Torsby kornmuns huvudrnål Delmål Delrnål: Infrash uktur och kommunikation... 3 Deln1ål: Samhällsservice....4 Delmål: Boende och livskvalitet... 4 Deln1ål: Näringslivsklimat....4 De lm ål: Kornpetens och kvalitet... 4 Delmål: Hållbar utveckling....4 Kornmunstyrelse... 5 Infrastruktur och kommunikation... 5 Bra IT- infrastrukhu... 5 Bra tågförbindelse mellan Torsby och Karlstad... 5 Bra bussförbindelser inom, till och från kommw1en... 5 Fler gång- och cykelvägar... 5 Väl utvecklat flyg... 5 Utbyggd och höjd standard på väg- och järnvägsnätet... 6 Samhällsservice... 6 Boende och livskvalitet... 6 Näringslivsklimat... 7 Kornpetens och kvalitet... 8 Socialnämnden... 8 Sa1nhällsservice... 9 Boende och livskvalitet... 9 Kornpetens och kvalitet Barn- och utbildningsnämnd Sa1nhällsservice Miljö- bygg- och räddningsnämnd San1hällsservice Boende och livskvalite Näringslivsklimat Hållbar utveckling Överförrnyndarnämnden Samhällsservice Boende och livskvalite... 12,, " 2

4 3 Värmlandsstrategi Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Det är en plan för hur Värmland ska vara och uppfattas år Genom att sh äva mot att förverkliga vår gemensamma vision "Värmland- ett skönare liv" skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill och utvecklas och där företag vill expander och etablera sig. Värmlandsstrategin är en så kallad paraplystrategi för hela Värmland. Den pekar ut vad vi skall göra i Värmland inte hur. Torsby kommuns vision och strategi 2020 Kommunfullmäktige antog 2012 en ny uppdaterat version av Torsby kommtms övergripande vision och mål. Torsby kommw1s vision och mål berör i många fall och är en fortsättning av uttalade mål inom Värmlandsstrategin. Torsby kommuns värdegrund Respekt för alla människors lika värde Hänsynstagande till människors självbestämmande, värdighet och integritet i alla situationer Ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat bemötande av människor Verksamheter som genomsyras av en humanistisk grw1dsyn och att prioriteringar utgår från behov oavsett individens förmåga att uttrycka det Torsby kommuns vision 2020 I Torsby kommun är det möjligt att förverkliga drömmar Torsby kommuns huvudmål Torsby är en framgångsrik och ath aktiv kommw1 för invånare, företag och besökare Torsby kommuns befolkningsutveckling är positiv Torsby är en miljömedveten kommun Delmål Delmål: Infrastruktur och kommunikation Bra IT- infrastruktur Bra tågförbindelse mellan Torsby och Karlstad Bra bussförbindelser inom, till och från kommunen Fler gång- och cykelvägar Väl utvecklat flyg Utbyggd och höjd standard på väg- och järnvägsnätet 3

5 Delmål: Samhällsservice Hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv Hög planberedskap för expansion och nyetableringar God offentlig och kommersiell service Delmål: Boende och livskvalitet Attraktiva boenden och goda boendemiljöer Bästa folkhälsan i Värmland Fortsatt satsning på friskvård Fokus på barns och ungdomars behov, möjligheter och intressen God tillgänglighet för personer med fw1ktionsnedsättningar God livskvalitet för alla åldrar Bra fritid- och kulturutbud med kommunal stimulans Attraktiva tätorts- och gatumiljöer Delmål: Näringslivsklimat Torsby kommun är en bra företagskommun Gränshandeln och besöksnäringen är viktig och utvecklas positivt Torsby är ett starkt och levande handelscentrum Delmål: Kompetens och kvalitet Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet i sin verksamhet Fortsatt satsning på kompetensutveckling Varumärket Torsby upplevs som ett av de starkaste i Sverige Delmål: Hållbar utveckling Minskat beroende av fossila bränslen Fortsatt satsning på energieffektiviserande åtgärder Till de av kommw1fullmäktige antagna delmål har kommunstyrelsen och alla nämnder arbetat fram mål och strategier hur man tänker verka för at:t uppnå fullmäktiges mål. Flera av målen är effektmål och svåra att följa upp med täta intervall. Alla mål kommer dock minst en gång per år prövas mot fullmäktiges vision och mål. 4

6 Kommunstyrelse Infrastruktur och kommunikation Bra IT- infrastruktur Senast 2020 är 100% av kommunens hushåll od1 företag ansluh1a till höghastighetsnät I detta arbete har vi en samordnande roll mellan olika aktörer i utbyggnaden av höghastighetsnätet Vi arbetar aktivt med att förmedla information om utbyggnaden via möten, material od1 hemsida. Vi ger stöd od1 hjälp till fiberföreningar i deras arbete med etablering av lokala föreningsnät och är tillgängliga för alla hushåll och företag inom kommunen med information och support. Ansvarig:!T-chef under kommw1chefen Tidsplan: 2020 Bra tågförbindelse mellan Torsby och Karlstad Utbyggnad av omlastningsterminalen för att få utökade lagringsytor och spår. Målet är att få ett utökat antal tågtider för godstrafik. Effektmål: ton som ersätter lastbilar Ansvarig: Teknisk chef under kommunchefen Tidsplan: Jan Esping, teknisk d1ef: Jämförd med 2013 kommer antalet tåg-rörelser att minska. Detta sker på grund av att en enh eprenör inte bokat några tågtider i år. Verksamheten är konjlmkturkänslig od1 målet för 2015 kan nås förutsatt att konjunkturen för skogsindush in vänder uppåt. Bra bussförbindelser inom, till och från kommunen Vi verkar aktiva för etablering av bussförbindelser till od1 från Norge. Vi verkar för att förbättra samordningen av busstrafiken utifrån resenärens behov och vill förbättra möjligheten till dag-pendling till om från centralorten. Effekhnål: 20 nya p-platser på stationsområdet Ansvarig: Teknisk chef under kommunchefen Tidsplan: 2015 Fler gång- och cykelvägar Vi arbetar för en ökad och förbättrad trafiksäkerhet genom realiserande av ge-projekt på sträckan Oleby-Torsby, Kilåsen-Kajsheden och Värnäs-Stöllet. Dessutom kommer en tjänst som trafiksamordnare att inrättas. Ansvarig: Teknisk chef under kommunchefen Tidsplan: Oleby-Torsby 2014 Kilåsen-Kajsheden 2016 Värnäs-Stöllet 2016 Väl utvecklat flyg Vi arbeta för fortsatt linjefart Torsby-Arlanda och för att få etablera internationellt flyg. Ansvarig: Kommunchefen Tidsplan: Thomas Stjerndorff, kommunchef Trafikverket har beslutat om fortsatt upphandling av linjefarten Torsby-Hagfors-Arlm1da fram till och med 2017 med option till och med

7 Utbyggd och höjd standard på väg- och järnvägsnätet Vi medverkar aktivt för ett ökad inflytande i frågor kring infrastruktur. Vi inriktar våra krafter på för att höja målstandard på E45 till100 km/h, för förbättrad bärighet på 62:an, för nationella investeringar på E16 samt förbättrad kapacitet od1 bärighet på Fryksdalsbanan. Ansvarig: Kommunchefen Tidsplan: årligen Samhällsservice Vi arbetar för hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv. Vi jobbar med att förbättrar vårt bemötande såväl externt som intemt och strävar efter att få hög tillgänglighet till kommunal service i Torsby och Sysslebäck. Vi erbjuder återkommande värdskapsutbildningar för all personal. Vi uppdaterar årligen vår kommw1ala besöksnäringsstrategi och vår näringslivsplan. Ansvarig: kommunchef Tidplan: årligen Vi håller hög planberedskap för expansion och nyetableringar. Vi kartläggar utvalda strategiska utvecklingsonu åden som skall möjliggöra nyetableringar och expansion. Fördjupade analyser av översiktsplanens U-områden görs och en VA(vatten och avlopps)-policy och VA-plan fastställs. Ansvarig: Teknisk chef w1der kommw1ehefen Tidsplan: Jan Esping, teknisk chef: Målet att upprätta en VA-policy 2013 är nådd. Målet att upprätta en VA-plan tmder 2014 skjuts fram till2015 eftersom arbetet är ett samarbetsprojekt med Hagfors och Sunne od1 kommw1erna har kommit olika långt i respektive utredningsarbete. Vi arbetar fram en LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära områden) för kommw1en. Ansvarig: stadsarkitekt under kommw1ehefen Tidsplan: 2014 Vi säkrar en god offentlig och kommersiell service bland annat genom att bevara samverkanskontoret i Sysslebäck. Alla avdelningar som har verksamhet i Syssiebäck erbjuder samma bra service i hela kommw1en Ansvarig: Besöksnärings-strateg, administrativ chef, tekniska chef Tidplan: årligen Boende och livskvalitet Vi arbetar för attraktiva boenden och goda boendemiljöer. I första hand skall Valbergsgården vara ett väl fungerande trygghetsboende. Mätt och go (restaurangen på Valbergsgården) skall fortsatt hålla en god service. Mål: 10 % fler serverade måltider under 2015 Ansvarig: Teknisk chef och arbetsmarknadschef under kommunchefen Tidsplan: 2014 Vi kommer att tillgodose behovet av hyresrätter genom att uppdatera bostadsförsörjningsplanen. Ansvarig: Bih ädande konununchef Tidsplan: 2014 Vi jobbar för att få den bästa folkhälsan i Värmland. I en arbetsgrupp under ledning av socialchefen kanuner vi bland a1mat att etablera en familjecentral och jobbar utifrån Nya perspektivens mål. Ansvarig: Biträdande kommunchef Tidsplan: 2013 Vi kommer att fortsätta att satsa på friskvård, bland annat genom att behålla och utveckla våra badhus och vår skidtunnel samt genom att stödja om främja personalen till friskvård. Vi kommer att ta fram en friskvårdsstrategi för hela kommw1en som kommer att revideras kontinuerligt. Dessutom kommer vår handlingsplan för personalbefrämjande åtgärder revideras årligen. Ansvarig: HR-chef tillsammans med Fritidsd1ef w1der kommunchefen Tidsplan:

8 Vi kommer att erbjuda bra möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation. Det skall kätmas välko11u1ande och lustfyllt att ta del av fritidsavdelningens verksamhetsutbud. Mål: Antal besökare Torsby Badet: Antal medlemmar gym Torsby Badet: 700 Antalbesökare Sysslebäcksbadet: Antal medlemmar gym Sysslebäcksbadet: 120 Ansvarig: Fritidschef Tidsplan: Kicki Velander, fritidschef Vi skall erbjuda bra möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation. Våra utökade öppettider på Torsby Badets gym har gjort att vi fått en mycket bra tillströnming av nya medlemmar vårt mål för 2014 är 700 medlemmar vi har redan nu nått målet då vi har 764 medlemmar registrerade. Vi är även på god väg att klara målet 120 medlemmar för Sysslebäcksbadets gym vi har i dagsläget 111 medlemmar vilket är en bra siffra. Gällande våra badanläggningar bedömer vi att vi kommer klara målet besökare på Sysslebäcksbadet men vi bedömer att det blir svårt att klara målet besökare på Torsbybadet detta beror på den varma somrnaren som resulterat i mycket få besökare på Torsbybadet. Vi kommer att arbeta med att stimulera till minskning av bruket av nikotin. Fritidsgårdarna kommer aktivt delta i kommunens förebyggande arbete med ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak) -h ågorna speciellt i det tobaksförebyggande arbetet där fritidsgårdarna har en uttalat viktig roll. Mål: 80 o/o i åk 6 skriver tobaksfri duo kontrakt. När dessa elever slutar årskurs 9 skallloo% av de som tecknat avtal vara tobaksfria. Ansvarig: ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak) samordnare under hitidschefen Tidsplan: Från och med 2014 od1 därefter årligen Kicki Velander, fritidsd1ef Vi arbetar med att stimulera till minskning av bruket av nikotin. Fritidsgårdarna arbetar aktivt i ko11u11w1ens förebyggande arbete med ANDT. I dagsläget 90 o/o av åk 6 elever tecknat tobaksniduo kontrakt vi räknar med att nå målet 100 o/o. Näringslivsklimat Torsby kommun är en bra företagskommun l Vi erbjuder bra rådgivning/näringslivsservice, vi kommer att ha en anpassad kontaktyta med näringslivet med tillhörande aktiviteter och vi kommer att utarbeta en strategi. En näringslivsplan uppdateras årligen och synkroniseras med TUABs näringslivsplan. Vi kommer att ha en frekvent och kontinuerlig kontakt med företag inom besöksnäringen. Ansvarig: Besöksnäringsstrateg Tidsplan: Månatlig avstämning od1 regelbw1den rapportering av externa kontakta Gränshandeln od1 besöksnäringen är viktiga od1 skall utvecklas positivt. För att stärka dessa frågor kommer vi att ta fram en marknadsföringspla.n, en näringslivsplan od1 en kommunikationsplan. Frågor som berör besöksnärings-och handelsfrågor i Torsby kommuns kommer att arbetas in i planerna. Vi kommer att samarbeta med kommw1ens Marknadsråd i dessa frågor. Vi kommer att bevaka och löpande redovisa kommunens gränshandelsstatistik Ansvarig: Besöksnäringsstrateg Torsby är ett starkt och levande handelscentrum! Vi kommar att anpassa kontaktytorna och skapa arenor för den nya samhällsbilden mellan handeln och kommw1en. Vi kommer att initiering BID (projekt för utveckling av lokal handel). Ansvarig: Kommunchef Tidsplan: 2013 Förstudie avseende BID är under framtagande och målsättningen är att söka stöd för ett större projekt ur antingen EU-fonder eller Leader. 7

9 Vi kommer att tillhandahålla en hög servicegrad till företag i expansion och vid nyetableringar. Vi erbjuder rådgivning! näringslivsservice. Vi ger information och stöd för befintliga och nyetablerade företag inom besöksnäringen. Ansvarig: Näringslivschef Vi kommer att verka för att våra upphandlingsförfaranden görs mer tillgängligt för lokala leverantörer och producenter. Vi vill göra det möjligt att lokala leverantörer och producenter kan få delta i anbudsgivning. Vi kommer att upprätta en inköpsavdelning w1der Ekonomiavdelningen och startar en process som är avsedd att utveckla en central inköpsorganisa tian. Målet är att få förbättrade rutiner, minskade antal fakturor och lägre kosh1ader. Ansvarig: Ekonomichef Tidsplan: Avstämning skall ske årligen, sluhnålet uppnås dock inte förrän Ange la Birnstein, ekonomichef Vi har startat upp arbetet med att inrätta en inköpsorganisation w1der ekonomiavdelning. En första avrapportering har skett. Vi kommer att förändra organisationen succesivt och räknar med att kunna starta med en organisation redan under Kompetens och kvalitet Kommunen har en attraktiv gynmasieskola med hög kvalitet i sin verksamhet! S~erneskolans marknadsföring inarbetas i Torsby kommuns kommunikationsplan. Ansvarig: Kommw1chef Thomas Stjerndorff, kommunchef Stjerneskolans marknadsföringsaktiviteter är inarbetade i Torsby kommuns kommw1ikationsplan. Marknadsföring/massaktiviteter har genomförts och planeras. Samarbete med Folkhögskolan i Stöllet är etablerat, framförallt i projektet Torsby Träcenter. Vi kommer även fortsatt satsa på kompetensutveckling genom att medverka till att etablera utbildningar inom Komvux, Folkhögskolan, Universitetet. Vi kommer att upprätta samverkansavtal mellan Torsby kommun, Universitet samt Klarälvdalens Folkhögskola. Ansvarig: Kommunchef Undersköterskeutbildning i Komvux regi påbö1jas under hösten Centrala fortbildningsmedel för u tveckling av kommunens personal och ett program för chefsutveckling skall säkra kommunens behov och krav på kompetent personal. Vi kanuner att upprätta en handlingsplan för att säkra framtida rekrytering av personal. Ansvarig: HR chef Tidsplan: 2015 Varumärket Torsby upplevs som ett av de starkaste i Sverige! Vi säkrar vårt vammärke bland rumat genom effektiv marknadsföring. Våra medborgare och vår personal ser vi som goda ambassadörer för kommunen. Vi kommer att ta fram en specifik strategi/ plan för utveckling av "Medborgare och personal som goda ambassadörer för kommunen" och genomför regelhundra varun1ärkesundersökningar på relevanta marknader Ansvarig: Marknadsgrupp under kommunchefen Socialnämn den Infrastruktur/kommunikationer Inom Socialnämnden satsar vi på en bra!t-infrastruktur Vi kommer att införa larmcentral, vi kommer att erbjuda tillgång till trådlöst Internet på alla särskilda boen den, LSS boenden samt SoL-boenden och vi kommar att ansluta oss till en extern bygghetscentra l. Dessutom kommer vi att byta våra larm från analog till digital teknik senast under

10 Ansvarig: Äldreomsorgschef och biträdande socialchef under socialchefen Tidsplan: Ulla-Lena Larsson, chef vård- och omsorg Nämnden och förvaltningens mål fu delvis uppfyllt: Anslutning till x-tern larmcentral klart. Utbyte av larm: pågår. Trådlöst internet: pågår Ulf Johansson, socialchef Under hösten 2014 kommer alla utom 2 av SoL och LSS boendenavara fiberuppkopplade och ha tillgång till trådlöst internet. De kvarvarande 2 LSS boende är beroende av fiberföreningar för att kunna få fiber. Förväntad anslutning hösten 2015 via fiberförening och då konu:ner trådlöst interne! att filmas tillgängligt. Tillgång till trådlöst i11ternet på alla särskilda boende är under planering. Planen är att alla särskilda boenden har tillgång till trådlöst intern et hösten De analoga hygghetslarmen är under utbyte till digitala. Tidsramen kommer att hållas med god margill al. Vi är anslutna till en extern ttygghetscentral sedan dec Trygghetscenh alen fångar i snitt upp 60% av alla larm i kommlmen per månad, ger snabba svarstider och mil1skar det akuta behovet av bemruming. Samhällsservice Vi erbjuder hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv. Vårt mål är att ge bra bemötande och erbjuda hög tillgänglighet på samtliga enheter. Vi eftersträvar att ge återkoppling inom högst tre helgfria dagar (målet är att nå två dagar senast 2015). Mål: Upplevt bra bemötande 85% positivt, Nöjdhetsindex (görs av förvaltningen samt mätning inom öppna jämförelser) Ansvarig: Socialchef Tidsplan: årligen/ Ulla-Lena Larsson, chef vård- och omsorg Mätningar kommer att göras under hösten Boende och livskvalitet Torsby kommun har den bästa folkhälsan i Värmland! Vi kommer att etablera en familjecentral genom samverkan med lru1dsting och skola. Vi upprättar en genomförande plan för Familjecentralen där 20 familjer skall ha besökt oss tills den 31/ Ansvarig: Bitr. socialchef under socialchefen Vi kommer att även fortsättningsvis satsa på personalens friskvård. Detta för att erbjuda en attraktiv arbetsplats och för att minska sjukfrånvaron. Mål: Sjukfrånvaro under 4 % Ansvarig: Socialchef Tidsplan: 2014 Vi kommer att lägga fokus på barns och ungdomars behov, möjligheter och intressen med målet att minska ohälsa hos unga. Vi kommer att erbjuda en tillgänglig ungdomsmottagning och en bra och tillgänglig hemsida. Vårt mål är att minska antal dygn på institutionsvård. Viktigt är här det förebyggru1de arbete. Vi kommer genomföra årliga enkäter för att utveckla vår verksamhet. Mål: Minskad antal dagar jämfört med föregående år Ansvarig: Bitr. socialchef Tidsplan: 2014 Vi kommer att arbeta för en god livskvalitet för alla åldrar Vi kommer att arbeta för en god vård och omsorg. 9

11 JO Vi vill implementera Nationella riktlinjer för demenssjuka personer och ger alla personer med demensliknande symtom en BPSD skattning. Vi kommer att upprätta vård/genomförandeplaner/*sip till10 O%. Vi kommer att arbeta för att minska antalet vårdskador. Alla som flyttar in på särskilt boende skall få en riskbedömning och åtgärdsplan gällande fall, nutrition, trycksår och läkemedel. Vi kommer att erbjuda läkemedelsgenomgångar od1 att arbeta med Senior Alert (nationella kvalitetsregister). Vi vill öka delaktighet för patient och brukare. Ansvarig: Socialchef, MAS od1 verksamhetschefer Tidsplan: Löpande Ulf Johansson, socialchef Riskbedömningar i de nationella kvalitetsregish en Senior Alert, BPSD, Palliativa registret på alla nya brukare oavsett boende form för att minska antalet vårdskador. Idag; 49% (235 st)=senior Alert,BPSD = 169 st jmr 160 föreg mätning. Palliativa reg: Täckningsgrad 73 %, 5 % förbättrade åtg jmfr 4 %. 100% vårdplan/genomförandeplan och SIP vid sanwerkan med andra aktörer kring den enskilde för att öka delaktigheten od1livskvaliteten hos den enskilde. Idag: vårdplaner ca 60 %, SIP O %.genomfplan? Öka andelen läkemedelsgenomgångar för att minska antalet olämpliga läkemedel hos den enskilde. Minskning sedan mätstarten 2011 med drygt 2 %. Kompetens och kvalitet Vi kommer att fortsatt satsa på kompetensutveckling Välutbildad personal är viktigt för oss. Vi kommer att arbeta för att en förvalh1ingsövergripande kompetens- och utvecklingsplan ska vara upprättad hösten Den ska tillgodose både individuella od1 kollektiva behov. Mål: Andel medarbetare med omvårdnadsutbildning eller motsvarande ska öka i andel utifrån föregående år och senast 2015 skall alla våra medarbetare har en adekvat utbildning Ansvarig: Socialchef Barn- och utbildningsnämnd Samhällsservice Hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv Vi kommer att tillhandahålla barnomsorg inom två månader och efter behov. Vi kommer att erbjuda en ttygg odl harmonisk skola och barnomsorg inom rimliga reseavstånd där mätutiskor vill bo och med trygga skolvägar. Vi komn1er att erbjuda en likvärdig grundskola med bra kvalitet och 100% måluppfyllelse där alla elever uppnår gymnasiebehörighet och minst godkät1t i alla ämnen. Vi vill att elever och föräldrar kätma sig nöjda med Torsby kommuns skolor. Vi kommer att erbjuda alla barn inom grundskolan plats i kulturskolan. Engagerade föräldrar ser vi som en resurs! Mål: Från och med år 2020 är det genomsnittliga meritvärdet 225 poätlg för årskurs 9. Målet omfattar verksamheterna förskola till och med grundskolan årskurs 9. Del mål: Från och med 2017 är det genomsnittliga meritvärdet för pojkar är 210 poäng i årskurs 9. Skillnaden mellan medelvärdet hos pojkar och flickor minskar. Flickornas genomsnittliga meritvärde 2011 och 2012 var 220 p Ulf Blomkvist, skold1ef, Meritvät det Frykenskolan: 202,5, pojkar 175,7, flickor 234,1 Meritvärdet Kvistbergskolan: 192,5, pojkar 190,8, flickor 195 Hur: Kvalitetsplanen Kvalitetsplanen ska säkra ett strukturerat, rutimnässigt och uthålligt kvalitetsarbete och ha fokus på långsiktig utveckling. Måluppfyllelser ska alltså regelbundet följas upp och analyseras under läsåret och redovisas i juni varje år. 10

12 Ulf Blomkvist, skold1ef, Kvalitetsplanen följer vi upp varje månad Kompetensutveckling: Skolledarna ska kunna "Regelbunden uppföljning i praktiken" och "Processledning" Ulf Blomkvist, skolchef, Utbildning av skolledarna i coachande ledarskap pågår Arbetsmöten: Möten med skolledarna ska vara lärande, där vunna erfa renheter och lärdomar sprids. Mötena ska säkra kvalitetsuppföljningen. Rapportering: Skolchefen ska rapportera kvalitetsutvecklingen 2 ggr/läsår, december och maj, till Barn- od1 utbildningsnämnden Ulf Blomkvist, skold1ef, Barn- och utbildningsnämnden får en rapport om det systematiska kvalitetsarbetet vid vatje sammanträde. Elev hälsan: Elevhälsoarbetet ska vara uthålligt och långsiktigt och kännetecknas av samarbete mellan professioner inom förvaltningen samt samarbete med socialtjänsten. Ansvarig: Skolchef Miljö- bygg- och räddningsnämnd Samhällsservice Hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv Vi eftersträvar snabba handläggningstider och hög tillgänglighet med möjlighet till personliga kontaktef om utan att telefontid införs. Åriigen kommer vi att göra kundnöjdhetsundersökningar för att följa upp vårt arbete. Vi eftersträvar en kundnöjdhet på minst 95 o/o. Vi kommer att erbjuder återkommande informationer och utbild ningar internt od1 externt om lagar, regler och rutiner. Därför kommer vi att delta med information vid varje utgivningstillfälle av Torsby Nu. Vår räddningsverksamhet kommer att samarbeta över gränserna (län-, kommun- o riksgräns). Det i Torsby och svenska grmmkommuner nu väl fungerande kommunikationssystemet RA KEL ska vara helt uppkopplat mot Norge. Vi strävar efter hög planberedskap för expansion och nyetableringar Vi kommer att hålla hög planberedskap i hela kommunen med stöd av ÖP. Där är viktigt att skapa flexiblare planer för att inte begränsa utvecklingen. stadsarkitekten har enligt PBL som uppgift att bevaka detta Då bygglovshandläggning försvåras p.g.a. att planer blivit inaktuella ska de förnyas eller utgå. Tidsplan: inom 5 år Ansvarig: stadsarkitekt Vi kommer att öka vårt samarbete med övriga förvaltningar inom kommunen. God offentlig och kommersiell service Vi kommer att arbeta för en ökad insyn och ett närmare samarbete med entreprenörer (brandskydd och avlopp), t ex registerhållning. Inför upphandling av ny skorstensfejarmästare ska ett komplett sotningsregister ha överlämnats till kommunen. Register över tillståndsgivna avloppsanläggningar finns. Register över anläggning som slamtöms finns hos tekniska avdelningens entreprenörer. Tidsplan: december 2015 Ansvarig: Räddningschefen/2015 od11:e miljöinspektör 11

13 Pär Maltesson, räddningschef Angående integrering mellan det svenska kommunikationsnätet Rake! och det norska Nödnett, pågår arbetet. Det är i nuläget svårt att nänma en bestämd tidsplan. Systemet har testats i Eda-Charlottenberg mellan länderna med bra resultat. Man h or att det ska vara utbyggt och fungera före Vi har som utlovats deltagit med artiklar i Torsby Nu varje gång, och vi fortsätter i samma anda. Sotn.ingsregish et håller på att uppdateras av nuvarande entreprenör, och ska förhoppningsvis vara klart inför anbudsförfarande av ny entreprenör Boende och livskvalite Attraktiva boenden och goda boendemiljöer Nämnden kommer att uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen och kommer att ta de initiativ som behövs i miljö-, handikapp- och hälsoskyddsfrågor vid planläggning och byggande. Ansvarig: stadsarkitekt Attraktiva tätorts- och garnmiljöer Vi kommer att ta initiativ till samarbete och stöd till tekniska avdelningen för att utveckla allmänna platser, miljöer och byggnader. Vi kommer att verka för fler gång- och cykelvägar. Ansvarig: stadsarkitekt Näringslivsklimat Vi kommer att erbjuda en hög servicegrad till företag i expansion och vid nyetableringar. Vårt arbete kommer att kännetecknas av snabba handläggningstider, hög tillgänglighet och bra bemötande. Vi kommer att hålla en höjd beredskap gällande kontakter med näringslivet. Ansvarig: stadsarkitekt Hållbar utveckling Fortsatt satsning på energieffektiviserande åtgärder Vi erbjuder kvalificerad energirådgivare och miljöstrateg som tidigt inverkar på byggprocessen för att nå en långsiktig och hållbar utveckling. Vi kommer att utarbeta en klimat- och energiplan för kommunen inklusive nya miljömål Mål: energi- och klimatplan Tidsplan: Ansvarig: miljösamordnare/energi- och klimatrådgivare Överförmyndarnämnden Samhällsservice Hög komrutmal service till invånare, besökare och näringsliv Vårt arbete kommer att tecknas av ett professionellt bemötande med hög tillgänglighet. Vi kommer att ge fackmannamässigt stöd och information till huvudmän och ställföreträdare. Besök kommer vi kwma ta emot både i Syssiebäck od1 i Torsby. Vårt arbete kommer vi att följa upp genom löpande enkätundersökningar. Måls: 90 % kundnöjdhet Ansvarig: handläggare Tidsplan: 2014 Boende och livskvalite God livskvalitet för alla åldrar Överförmyndarnämnden ska motverka rättsförlust för personer som har ställföreträdare. Mål: kompletta årsräkningar inlämnade före 1/3 ska vara granskade före 1/7 Mål: handläggningen på handlingar eller skrivelser ska ha påbörjats inom fem arbetsdagar från det ärendet eller skrivelsen kommit in med undantag från semesterperioder Ansvarig: handläggare Tidsplan: årligen 1/7 12

14 Jenny Över, Överförmyndamämnd På ett professionellt sätt ge stöd och information till huvudmän och ställföreträdare. Överförmyndarnänmden har som mål och förutsättning att på ett professionellt sätt ge stöd od1 information till huvudmän och ställföreträdare. Som verktyg för att jobba mot målet ska en enkätundersökning göras. Enkäten ska sedan utvärderas od1 insatser tillsättas för att kwma möta ställföreträdarnas förväntningar inom verksamhetens ramar. Tanken var att enkäten skulle skickas ut under hösten 2014 men i nuläget fim1s inte resurser i varken tid eller pengar för att kunde genomföra undersökningen. Kompletta årsräkningar in länmade före 1/3 ska vara granskade före 1/7 För ställföreträdarnas rättssäkerhet ha möjlighet att på ett tidigt stadie upptäcka om det förekommer några oegentligheter Detta mål uppfylldes tillloo% Handläggningen på handlingar och skrivelser ska påbörjas inom fem arbetsdagar från det att handlingen kommit in med tmdantag från semesterperioder. Utifrån förvaltningslagens krav om säker, snabb och billig handläggning har överförmyndarnämnden antagit ovan nämnda mål. Mäh1ingen visade att målet på 90% ej uppfylldes. Resultatet blev 70 %. De allra flesta handlingar hade en påbörjad handläggning inom nänmda tid men anteckning om förfarandet saknades. Personligen är jag rätt övertygad om att målet är uppnått men då det inte faru1s dokumenterat så kan jag inte skriva am1at. 13

15 /L{ Datum Antal sidor Torsby kommun Finansrapport per Kristel Pärlin ekonom Ekonomiavdelningen direkt kristel.parlin@torsby.se torsby.se

16 l n nehållsförteckn i ng l Likviditetssituation Koncernkontots likviditet, inkl kommw1en Komn1nnens likvida medel Bolagens likviditet Knndfordringar skuldrapport Låneskuld Ränteförfall I<reditförfall Känslighetsanalys A v stämning mot finanspolicy Leverantörsskulder skuldrapport Torsby Bostäder

17 1 Likviditetssituation 1.1 Koncernkontots likviditet, inklusive kommunen Intemlintit Med koncernkontot har vmje enhet ett eget underkonto som är anslutet till ett samlingskonto, kallat koncernkonto. På koncernkontot avräknas de underliggande kontonas positiva och negativa saldon mot varandra. Det gör att koncemen aldrig behöver utnyttja högre krediter än nödvändigt och ger en bra överblick över den samlade likviditeten. Kommunens och bolagens likviditet på det gemensamma koncernkontot uppgick vid utgången av april till 20,2 mkr. En minskning av koncemens likviditet har skett med 5,8 mkr jämfört med Checkkrediten på koncernkontot ligger på 30 mkr. 1.2 Kommunens likvida medel Aktuelllikviditetssituation, lwuummm l (tlcr) l Kassa 83 l Bank l Summa

18 Bolagens likviditet Bolagens likviditet l ~ / ~ / A l ~ l ~ \ / / _....!<: l 000 o - - ' \ / _, ' f """'... / ~ 'X ~ Jan Fe b Mar Ap r Maj Ju n Jul Aug ~ Fritid i Nordvärmland AB Torsby Förvaltning AB Torsby Flygplats AB Torsby Bostäder AB Fritid i Nordvärmland utnyttjar sin internkredit på 6 mkr som planeras vara återbetald senast Kundfordringar Kommunens kundfordringar binder upp stora mängder kapital. Per 31 augusti uppgick det till ca 10,8 mkr. Under bevakningen hos Intrum har Torsby kommun totalt kw1dfordringar ca 4,1 mkr. 4

19 l Z 2 skuldrapport 2.1 Låneskuld Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen i Torsby kommun är att minimera upplåningskostnaderna samt att trygga finansieringen för verksamheten på såvällång som kort sikt. Den totala låneskulden uppgick per 31 augusti 2014 till361 mkr, oförändrat jämfört med Låneinstitut Kommuninvest Nordea Swedbank Lån med fast ränta l Nominellt belopp: l l Andel med fast ränta: 67% l l Snittkredittid: l Snitträntebindning: l 2,99 år l Snittränta: Lån med rörlig ränta Nominellt belopp: Andel med rörlig ränta: Snittkredittid: Snitträntebindning: Snittränta: Totallåneskuld Snittkredittid på totala portföljen: l 2,99 år l 3,11% l kr l 33% l 1A7 år l 0,12 år l 1,56% l kr l l 2A8 år l Snitträntebindning på totala portföljen: l 2,04 år l Snittränta på totala portföljen: l 2,60% l 5

20 2.2 Ränteförfall Ränteförfall, befintlig portfölj Qj -g 30% <C 20% 10% 0% År År Andel 38% 7% 10% 9% 16% 20% 6

21 2.3 Kreditförfall Kreditförfall, befintlig portfölj År År Totalt: l Nominellt belopp Andel l % l % l ODD 24% l % l % l 75 ODD % l % 7

22 2J 2.4 Känslighetsanalys Kostnadsökning i kr respektive andel av skuldportfölj vid 1 % enhets ränteökning o År Andel l Kostnadsölening l ,38% l ,07% l ,10% l ,09% l ,16% l ,20% 2.5 Avstämning mot finanspolicy Räntekostnader är väsentlig kostnadspost i resultaträkningen, och den valda räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i kommunens resultat. För att begränsa ränterisken i skuldportföljen har kommw1en valt att arbeta med en normrisk. Det innebär en målsättning för den genomsnittliga räntebindningen i skuld portföljen. Syftet med ett mål för räntebindni.ngen är att ge kommunen tid att anpassa verksamheten till en situation med högre räntor. Torsby kommun har som målsäth1ing att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall ej understiga 2 år och ej överstiga 4 år. Per 31 augusti har Torsby kommun en snitträntebindning på den totala skuldportföljen på 2,04 år. Därmed är kravet uppfyllt. 8

23 Inga avvikelser kan noteras angående fördelning av lån mellan fast ränta och rörlig ränta. Maximalt 50% av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger l år. 2.6 Leverantörsskulder Kommunens leverantörsskulder uppgick per 31 augusti till ca 13,3 mkr. Detta är en av de största postema i kommw1ens kortfristiga skulder. Totalt kostnadsfört belopp under perioden januari- augusti uppgick till ca 286 mkr. 2.7 Skuldrapport Torsby Bostäder Låneskuld uppgick per 31 augusti 2014 till143,6 mkr. Den genomsnittliga räntan för dotterbolagen på samtliga lån är för närvarande 1,24 %. Kommuninvest är största långivare, ca 80% av totala låneportfölj. För att skydda mot oönskade ränteuppgångar har derivatavtal med Swedbank tecknats i form av ränteswappar på sammanlagt 85 mkr. Nästan 60 %av lånen är säkrat med räntederivat och det finns stabilitet i låneportföljen. Lånen tillsammans med ränteswappama erhåller en räntebindning på 4,64 år och snittränta på 2,21 %. 9

24 Datum Antal sidor Torsby kommun Delårsbokslut 31 augusti 2014 Verksamheternas berättelse Upprättad av verksamhetsansvariga Inger Thörngren ekonom Ekonomiavdeh1ingen direkt inger. Till kommunstyrelsen , ~~= t-o-rs_b_y-.s--e

25 Innehållsförteckning 1 Kornmunfullmäktige I<ornrntmstyrelsen Kommunalråd o.. o. ooo Kommunledningskansliet oo... o. oo... ooooo. o:... o... o... o o Kommunchef.. oo ooo oo o... oo... o.ooo... o... o o o o.. o.. o o oo oooooo... oo Kom1nunkansli.o... o.. o... o..... o.... o.oo oo oo... o.oooo... o... o.o o o strategi- och näringslivsenheten... oooooo oooooooooooooooo ooooooooooooooooo Arbetsmarknadsavdelningen... o.o o o... oo ooooo Turis1navdelningen... o o.. oooooooooo o o o o o oooooo... o Ekonomiavdelningen o. o.. o.oooooo o.oooooooooooo. o.. oooo o oo ooo... o8 2.4 IT-avdelningen... o.o o o.. o... oo ooo o oooooo o o. o o.. o HR-avdeh1ingen ooooooooooooooo. o... o.. oo o o o.. oooo ooooo o o oo o o o o o o Tekniska avdelningen... o. o.. oo OO o o o o o... ooo... o..... o o. o.ooooooo o o Fritidsavdelningen... o o.o o o o... o.o o. o. oo ooooo o... o... oo... o.o o o o Kulturavdelningen... o... o o... o o oooo oo oo ooooooooo oo o o... oooo... o I<ost- och städavdelningen.. o o oo ooo oo ooooo o. o.. ooo... o... o. o Skogsförvalh1ingen ooo oo oooooo o... o.. o... o.. o... o... o o o.oo o o o... o... o Fastighetsförsäljning... o. ooo... o. o.oo... o. o.o... o.o Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden... o... o Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Miljö- och byggförvaltning... o. ooooooo... o ooo. o.. oo oo oooooo... oooo... oo o Räddningstjänst... o... o..... oo oo oooooo o.. o o o... o... o o26 6 Valnämnden Överförmyndarnämnden Finm1sförvaltningen

26 1 Kommunfullmäktige Textförfattare: A1m -Margreth Edberg, administrativ chef Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkter o o o o o Kostnader Personalkostnader o övriga kostnader Kapitalkostnader o o o o o Driftnetto o o o o o o Kommentar till budgetavvikelse Kostnaden för fullmäktigemöten har varit något lägre än budgeterat pga inställt möte i m ars. Kostnaderna för medborgardialogen blev lägre än beräknat. Prognos för helåret Kosh1aderna för helåret kommer att omfatta viss utbildning för nya ledamöter, avtackning av avgående ledamöter samt inköp av teknisk uh ush1ing för nya ledamöter. Prognosen är att budgeten kommer stämma relativt väl med u tfalle t. 2 Kommunstyrelsen Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Intäkter Kostnader Personalkostnader övriga kostnader Kapitalkostnader Avvikelse Driftnetto

27 Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Avvikelse mot progn Kommunalråd Kommunledningskansliet Ekonomiavdelningen o!t-avdelningen o HR-avdelningen Tekniska avdelningen Fritidsavdelningen Kulturavdelningen Kost- och städavdelningen o o o skogsförvaltningen o Fastighetsförsäljning 261 o 261 o Fiberutbyggnad o o o o o o Driftnetto Kommunalråd Textförfattare: F rida Johansson, ekonom Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkter o o Kostnader Personalkostnader övriga kostnader Kapitalkostnader o o o o o Driftnetto o -100 Kommentar till budgetavvikelser De budgeterade intäkterna härrör drogförebyggande åtgärder. Kostnader i samband med detta belastar ett annat ansvar varför intäkterna flyttats dit. Personalkostnader och övriga kostnader har därför också minskats med motsvarande belopp. Avvikelsen på övriga kostnader beror på inköp av gåvor avsedda för avtackning av personal inom kommunstyrelsen. Prognos för helåret Ett minusresultat förutspås för året på grund av högre kostnader för avtackning än vad som budgeterats. 4

28 2.2 Kommunledningskansliet Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkter Kostnader Personalkostnader övriga kostnader Kapitalkostnader o Driftnetto Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Kommunchef Kommunkansli strategi- och näringslivsenheten o Kommunchef Textförfattare: Frida Johansson, ekonom Kommentar till budgetavvikelser Den totala avvikelsen förklaras i stort av att intäktsbudgeten för Torsby Ski Tunnel ligger i det närmaste rakt periodiserad. Då intäkterna varierar mycket tmder året ger detta i nuläget upphov till en stor avvikelse på intäktssidan. Detta täcks för närvarande av obudgeterade AF A-medel vilka egentligen är avsedda att täcka kostnader för pågående och nystartade projekt. Detta förklarar också den avvikelse som finns på övriga kostnader. Prognos för helåret Prognosen indikerar ett överskott för 2014 då kapitalkostnaderna förväntas bli något lägre än vad som budgeterats Kommunkansli Textförfattare: Ann-Margreth Edberg, administrativ chef Kommentar till budgetavvikelser Intäkterna ökas något för ej bokförda lönebidrag. Personalkostnaderna för året kan bli något lägre än budgeterat bl.a. beroende på byte av chef (~änsten var vakant under en period). Kontot personalbefrämjande åtgärder tas inte ut proportionerligt därför finns i 5

29 nuläget en relativt stor avvikelse mot budget där. Detta förväntas jämna ut sig på helårsbasis. Det firu1s budgeterade kosh1ader för bilpoolen som inte är utjämnade. Prognos för helåret För helåret minskas prognos för intäkter för kopiering då utfallet tidigare år legat lägre än budget. Övriga kostnader beräknas till bokfört värde då postkostnaderna är varierande. För helåretprognostiserasen positiv avvikelse mot budget på runt 200 tkr strategi- och näringslivsenheten Textförfattare: F rida Johansson, ekonom Kommentar till budgetavvikelser Avvikelsen på intäktssidan beror huvudsakligen på ökade bidrag för cirka 30 lönebidragsanställningar på arbetsmarknadsenheten. Även obudgeterade AF A-medel hos informationssh ategen bidrar till intäktsöverskottet På gnmd av de ökade lönebidragsanställningarna som ovan nämnts, films också en motsvarande avvikelse på personalkostnaderna. Avvikelsen beror också till viss del på projekt hos ED-strategen vilka inte fumu är färdigställda. Utfallet kommer vara i balans med budget när dessa projekt är genomförda. Avvikelsen på övriga kostnader förklaras blandarmat av stegrande bidragsanställningar på arbetsmarknadsenheten. På turismavdelningen fiims obudgeterade kostnader för utvecklillg/implementering av nya webbsidor samt kostnader för diverse marknadsföringsåtgärder vilka också bidrar till avvikelsen. Vad det gäller kostnaderna för marknadsföringsåtgärder förväntas dessa övergå till att vara nivå med budget, då de vid kommande bokslut kommer fördelas på andra ansvar. Prognos för helåret Prognos för helår är ett millusresultat som bland atmat beror på merkosh1ader för mvesterii1g/implementering av ny webb hos turism- och näringslivsavdelnii1gen, samt kosh1ader för nfu ingslivsaktiviteter. Åtgärder för att klara tilldelad budget (vid prognostiserat underskott) Minlinering av kosh1ader under resterande budgetår. En mii1sknii1g av bematming under nästkommande år och de under 2014 avklarade webbinvesteringat na ger förutsättningar för en budget i balans

30 1'? Arbetsmarknadsavdelningen Textförfattare: Gösta Kihlgren, arbetsmarknadschef Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkter Kostnader Personalkostnader övriga kostnader Kapitalkostnader o o o o o Driftnetto o o Kommentar till budgetavvikelser Avvikelsen både på intäkts- och kostnadssidan beror huvudsakligen på ökade bidrag och kosh1ader för ca 30 lönebidragsanställningar. Prognos för helåret I prognosen för hela året har hänsyn tagits till de ökade intäkter och kostnader som ca 30 lönebidragsanställningar medför. Arbetsmarknadsavdelningen räknar med att klarar 2014 års budget Turismavdelningen Textförfattare: Olof Lj1.mgberg, näringslivschef Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkter o Kostnader Personalkostnader övriga kostnader Kapitalkostnader o o o o o Driftnetto o -129 o -129 Kommentar till budgetavvikelser Avvikelsen personalkostnader -113 innefattar kosh1ad för sommarpersonal och beräknas, på helår, komma i balans. Avvikelsen övriga kostnader innefattar ej budgeterade kostnader för utveckling/implementering av nya webbsidor samt kosh1ader för di v. marknadsföringsåtgärder som skall fördelas på andra ansvar vid kommande bokslut. 7

31 Prognos för helåret Underskott -129, merkostnader för investering/implementering av ny webben. Åtgärder för att klara tilldelad budget (vid prognostiserat underskott) Minimering av kostnader under resterande budgetår. Minskad personal och, under 2014 "avklarade" webbinvesteringar, ger förutsättningar för en budget i balans Ekonomiavdelningen Textförfattare: Angela Birnstein, ekonomichef Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkter Kostnader Personalkostnader övriga kostnader Kapitalkostnader o o o o o Driftnetto o o Kommentar till budgetavvikelse I stort kommer ekonomiavdelningen att hålla sig inom tilldelad budget. En större avvikelse på intäktsidan härstammar från ett bidrag vi fick förvalta som avser inredning av våra två trygghetsboenden. Dessa medel som ks tilldelade i slutet av 2013 var inte budgeterade. Dessa medel är ettåriga och kommer att förbrukas under Prognos för helåret Vi beräknar att klara oss inom tilldelat ram. Viss osäkerhet råder dock kring de uppdrag ekonomiavdehungen har fått under senare delen av För att utföra dessa kommer vi stundtals anlita extern hjälp. Vi räknar dock med att dessa kostnader kan sparas in på personalsidan, då vi där är underbemannade. Vision och mål Ett av våra mål och ett större uppdrag är att inredda en inköpsavdelningen tmder ekonomiavdelningen. Detta jobb pågår och en första avstämning har lämnats till KSAU. Vi räknar med att återrapportera innan året är slut. 8

32 J) 2.4 IT -avdelningen Textförfattare: Björn Gottfridsson, t.f. it-chef Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkter Kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader o o o o o Driftnetto o o o Kommentar till budgetavvikelse Avvikelsen på intäkterna beror dels på bidrag till bredbandsutbyggnaden och dels på lönebidrag från arbetsförmedlingen. På gnmd av plattformsbyte på samtliga skolor har extra personal tagits in, vilket medfört högre personalkostnader. Problematik i samband med chefsbyte har också påverkat personalkostnaderna negativt. Avvikelsen på övriga kostnader beror på budgeterade medel för bredband som inte använts. Prognos för helåret Ett nollresultat för Vision och mål Status på bredbandsutbyggnad: 2 föreningar fått projektstöd från Länsstyrelsen, l enh eprenad pågår och l har en pågående upphandling av entreprenör samt har grävt mycket själva. 26 fö1:eningar varav 17 registrerat ekonomiska fiberföreningar. 8 föreningar fått grovprojektering och kostnadskalkyl från Rala, dessa är klara för att ansöka om projektstöd hos Länsstyrelsen så snart de öppnar Landsbygdsprogrammet i höst. 6 föreningar ligger för grovprojektering hos Rala. 8 föreningar aktiva och kartlägger intresse. 9

33 2.5 HR-avdelningen Textförfattare: Anders Björck, HR-chef/bitr kommunchef Utfall per Budget per Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkter o o Kostnader Personalkostnader övriga kostnader Kapitalkostnader o o o o o Driftnetto o -720 o Kommentar till budgetavvikelser Intäkterna på tkr härrör sig från de avsatta medlen för vikariekostnader inom ev -projektet. Avvikelsen på personalkostnaderna beror på vakans. Prognos för helåret Prognosen för året är att verksamheten kommer redovisa ett överskott. Vision och mål Det sker en fortsatt kompetensutveckling av användare samt utveckling av HRsystemet. Under året kommer det att genomföras en lönekartläggning som skallligga till gnmd för kommunens jämställdhetspolicy samt så kommer det att arbetas fram en policy för rekrytering. Detta är dokument som skallligga till grund för avdeh1ingens fortsatta målarbete. Avdelningen kommer även fortsatt att utforma verksamheten inom övriga områden utifrån de formulerade och fastställda målen. Det kommer att ske ett avslut av ev-projektet W1der juni månad vilket är en av kommunens största kompetensutvecklingsprojekt Förnärvarande pågår slutredovisning av projektet samt rapportskrivning. 10