Bolvik Camping ekonomisk förening.

Transkript

1 Protokoll nr 45 Styrelsemöte. Tidpunkt: 3 mars, Plats: Bolvik Deltagande styrelseledamöter: Lennart Aronsson(LA) Ordförande Plats PL5 Ingmari Brännvall(IB) Sekreterare Lasse Svedlund(LS) Suppleant Plats 21A Putte Dahlberg(PD) Suppleant Plats 14 Deltagande kvartersvärdar: Benny Ejestål(BE) Grindstugan Plats 6 Kjell Hertén (KH) Gläntan Plats 49 Göran Edholm(GE) Solbacken Plats 68 Ej närvarande: Lennart Andersson(LAP)Platån Plats 20 Elisabet Andersson(EA) Sjöstugan Plats 27 Madelen Segel(MS) Ledamot Plats 35 Petra Hansson(PH) Ledamot Plats 52 45:1 Mötets öppnande. Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 45:1.1 Justering. Lasse och Putte går in som ordinarie på dagens möte. Ingmari valdes till sekreterare. Att tillsammans med sekreteraren justera protokollet valdes Lennart Aronsson och Lasse Svedlund. 45:2 Godkännande av föregående mötesprotokoll samt fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes. Protokoll nr 44 godkändes. 45:3 Rapporter. 1

2 45:3:1 Kvartersvärdar Studiebesök genomfördes före mötet, hantverkarna verkar göra ett bra jobb. Prot 44 Beslut: Enhälligt beslut att vi tilläggsbeställer trappor ca kr, och flytt elcentral ca kr. Prot 45 Beslut: Ett öppningsbart fönster tilläggs beställs vid diskhörna. 45:3:2 Arbetsgrupper Byggnader Kjell Hertén ansvarig Ungbo tar vi till våren Bryggor/Badplats/Lekplats Billy Holst ansvarig Prot 45: Badbryggan har delat sig, det får vi laga på vårstäd. Mark/Väg Lasse Svedlund ansvarig Plogning har utförts efter behov, nu när vi fått en del snö. Prot 45: Sandningsand har inköpts, när det var isigt, kommer finnas kvar. Utrymningsvägen, Gläntan-Lekplats kommer att utföras under våren. Platåvägen har blivit sönderkörd, åtgärdas under våren. Denna vinter har det varit lite si och så med väg-pinnar, dessa måste sättas upp så plogning sker på vägen! Ansvarig för uppsättning är respektive Kvartersvärd. EL Hans Thorsson ansvarig Prot 39: Extra kontroll av ute-kablar utförs av BE Prot 42: Kontroll klar, en hel del har fel sorts kablar mellan stolpe och husvagn. Vi återkommer om åtgärder/regler för kablar till årsmötet. VA Prot 42: Dränering vid lekplats kommer att utredas vidare nästa år. Ny medlem på plats 11 har börjat se över alternativ på förbättring. GE Prot 45: Vattnet sätts på tidigast 28 mars. Trivsel/Fest Jessica Aronsson ansvarig 2

3 Gästis Benny Ejestål ansvarig Prot 45: Behov finns att bättra på vägen in till platserna, samt dränera mot kullen. Elavläsning Lennart Aronsson ansvarig Reningsverket Benny Ejestål(vinter) Anders Hagström(sommar) Prot 39: Det är åtgärdat, återstår att uppföra internkontrollpapper IB Prot 42: Det behövs lite mer kross runt reningsverket, LS fixar så fort vägen får bärighet. Sophantering Prot 42: Det har lämnats grovsopor. Beslut: Vi undersöker om vi kan ha sorteringskärl. LA 45:3:3 Ekonomi. Prot 44: Förslag på budget 2015 har inkommit från Storholmen, med kommentarer på de konton som vi delvis bör ändra. Beslut: Vi ser över budgetförslaget och LA,IB och BE träffar Storholmen för genomgång om ca två veckor. Prot 45: Möte med Storholmen utfördes 19 februari där budget samt kontering gicks igenom. Vi byter vissa konton och minimerar kontoplanen till :3.4 Medlemsärenden. Prot 42: Plats 67 till salu Prot 45: Plats 60 är till salu, de vill annonsera på Bolviks hemsida. Styrelsen har också tidigare fått denna förfrågan, vi hänvisar även denna gång till Blocket. 44:4 Nya frågor. 3

4 45:4.1 Årsmöteshandlingar Förslaget på verksamhetsberättelse diskuterades igenom, vissa justeringar skall göras. Årets protokoll samt verksamhetsberättelse skall finnas i vår map senast Alla årsmöteshandlingar skall vara klara till Årsmötet planeras till , Hemmestaskolan. Prot 44: Verksamhetsberättelse samt alla protokoll mailade till Storholmen. Hemmesta skolan är bokad till Återstår nu budgetarbetet. Prot 45: Verksamhetsplan för 2015 upprättas. Alla årsmöteshandlingar skall vara Storholmen tillhanda innan 1 april för utskick 45:4.2 Valberedningens förslag Valberedningen presenterade sina förslag, vissa justeringar från förra mötet. 45:4.3 Budget/Resultat Resultatet för 2014 gicks igenom och budgetförslaget för 2015 är nu klart. 45:5 Kvarvarande frågor. 43:4.3 Administration Hemsides-arbetet går inte riktigt framåt, vi vill få till den snarast så vi kan få ut information till medlemmarna. Storholmen kan vara behjälplig. Beslut: Vi låter Storholmen ta över uppgraderingen av hemsidan. Nycklar till Bolvik-huset diskuterades, nytt lås-eller en uppgradering av befintlig nyckelserie. Beslut: Vi uppgraderar till nya kvartersvärds-och styrelse nycklar. BE Föreningens WiFi, skrivare och gästistele fungerar bra. Vi diskuterade om vi ska bygga vidare på detta och även köpa in en bärbar dator. När vi har dyrbara inventarier behövs även säkerhetsskåp. Beslut: Vi köper in dator och säkerhetsskåp under våren Prot 44: Alla uppgifter om hemsidan är mailade till Storholmen. Nyckelserie är beställd, klart om ca 1vecka. Prot 45: Nyckelserie inte klar än, Benny hämtar när allt är klart. Inget nytt om hemsidan, vi hoppas Storholmen jobbar på nu. Dator är nu inköpt, förvaras av ordförande till säkerhets-skåp är inköpt. 39:4.2 Offert på att byta armaturer i servicehus Platån. Vi väntar på offerten. Prot 40-44: Väntar fortfarande på offert LA 4

5 36:4.4 Kortbetalning på Gästis Diskussion hur detta ska planeras, enkel kortläsare eller en via bredband. Beslut: Frågan utreds under 2014 och vi beräknar kunna ta kortbetalning i drift till nästa vår. Prot 42: Vi har nu förberett för kortläsare i och med köp av Gästis-telefon, samt Wifi modem. Vi utreder vidare transaktionskostnader. LA/BE Prot 44-45: Kortläsare utreds vidare under :6 Bevakningsfrågor. 45:7 Avtal 45:7.1 El-avtal Vattenfall. Nya avtalet gäller till :7.2 Arrendeavtal Arrendeavtal gäller till 31 december :7.3 Telefonavtal Avtal med Tre. Gäller i 24 mån, 725kr/mån. 45:8 Nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte Nr 46, konstituerandemöte efter årsmötet. 45:9 Avslutning. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse. Vid protokollet... Ingmari Brännvall Justeras... Lennart Aronsson... Lars Svedlund 5