PROTOKOLL 1/2017 FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE I FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 22 APRIL 2017, IDROTTENS HUS, STOCKHOLM.

Transkript

1 PROTOKOLL 1/2017 FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE I FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 22 APRIL 2017, IDROTTENS HUS, STOCKHOLM. Närvarande: Kristian Elisson, ordförande (KE) Thomas Ahlgren, ledamot (MS) Henric Hedberg, ledamot (HH) Helena Lindeen, ledamot (HL) Lars Samuelsson, ledamot (LS) Martin Söderberg, ledamot (MS) Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUA) Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS) via skype Patrick Mesterton, suppleant (PM) Joakim Dahlin, (JD) Monica Gårdström, (MG) Fredrik Haraldson, generalsekreterare, (FH) Tobias Stenström, (TS) Mats Hagsten, (MH) Förhindrade: Stefan Gustafsson, suppleant (SG) Angelo Törnblom Welander (AW) 1. Mötets öppnande Den nyvalde ordföranden Kristian Elisson hälsade samtliga välkomna till mötet. Därefter presenterade sig samtliga närvarande och KE presenterade de som ej kunde vara med på mötet. 2. Val av mötessekreterare, adjungeringar samt justeringsman välja MG till mötessekreterare, adjungera Fredrik Haraldson, Joakim Dahlin, Mats Hagsten, Monica Gårdström och Tobias Stenström, välja Henric Hedberg till justerare. 3. Val av vice ordförande, kassör och sekreterare välja Charlotta Uhler von Arnold till vice ordförande välja Martin Söderberg till kassör välja Lars Samuelsson sekreterare.

2 4. Verkställande utskott (VU) med suppleanter välja Kristian Elisson, ordförande, Charlotta Uhler von Arnold, Martin Söderberg och Thomas Ahlberg som övriga medlemmar samt Angelo Törnblom Welander, som suppleant. Fredrik Haraldson adjungeras och är sammankallande och föredragande. 5. Firmatecknare Svenska Amerikansk Fotbollförbundets ( XXXX) firma tecknas av ordförande, Kristian Elisson ( XXXX), förbundets kassör Martin Söderberg ( XXXX) och Generalsekreterare Fredrik Haraldson ( XXXX), två i förening. förbundets bankgiro och bankkonton tecknas av Martin Söderberg, Fredrik Haraldson och Monica Gårdström ( XXXX) var och en för sig. Martin Söderberg och Fredrik Haraldson ska tillsammans ha fullmakt att dela ut behörigheter till övriga användare. Kassören, Fredrik Haraldson, Monica Gårdström och Tobias Stenström kan utkvittera post och värdeförsändelser var och en för sig. Svenska Amerikansk Fotbollförbundets firma tecknas av Martin Söderberg och Fredrik Haraldson avseende samtliga tillgängliga e-tjänster hos Skatteverket. Monica Gårdström och Loffe Tormér (konsult avseende ekonomi) ska ha behörighet att lämna skattedeklaration samt att som ombud läsa skattekontot som ombud med läsbehörighet. Denna punkt förklarades som omedelbart justerad. 6. Attesträtt Kristian Elisson och Martin Söderberg har attesträtt var och en för sig, får dock ej attestera sina egna kostnader, Hans Ragnesjö attesterar även fortsättningsvis Landslagskommitténs kostnader. 7. Fastställande av arbetsordning för styrelsen Arbetsordningen presenterades av KE. 8. Fastställande av datum för styrelsemöte för arbetsåret 2017 Ett skriftligt förslag på tidpunkter delades ut och diskuterades. Prioriterade uppgifter inför nästa möte den 7 maj.

3 9. Fastställande av ansvarsområden inom styrelsen och kansli för arbetsåret 2017 Ett skriftligt förslag förelåg och diskuterades, några minde justeringar gjordes. Beslutades följande ansvarsområden: Ekonomi, avtal och instruktioner: Martin Söderberg, ansvarig, medlemmar Fredrik Haraldson, Kristian Elisson och Loffe Tormér Presstalesman: Martin Söderberg, ansvarig, medlem Thomas Björn (konsult) Kansli: Kristian Elisson, ansvarig Internationellt: Martin Söderberg, ansvarig, medlemmar Kristian Elisson, Thomas Ahlberg och Fredrik Haraldson Idrottslyftet: Fredrik Haraldson, ansvarig, medlemmar Monica Gårdström, Tobias Stenström och Lars Samuelsson Förenings- och distriktsutveckling: Tobias Stenström, ansvarig, medlem Monica Gårdström Coachutskott, Domarutskott, Tävlingsutskott: Fredrik Haraldson, ansvarig, medlem Tobias Stenström Kommunikation, internt och externt: Charlotta Uhler von Arnold, medlemmar kansliet, Kristian Elisson, Erika Wiman Snäll, Martin Söderberg, Thomas Björn (konsult) och Garry Nilsson (konsult) Landslag: Thomas Ahlberg, ansvarig, medlemmar Fredrik Haraldson, Mats Hagsten och Helena Lindeen Nationella serier och turneringar: Kristian Elisson, ansvarig, medlemmar Stefan Gustafsson Superserien, Henric Hedberg Dam, Helena Lindeen Barn- och ungdomsserier och Erika Wiman Snäll Flaggfotboll Antidoping: Fredrik Haraldson, ansvarig, medlem Tobias Stenström Utbildning: Mats Hagsten Utbildningsadministration: Monica Gårdström Jämställdhet, integration och mångfald: Henric Hedberg, ansvarig, medlemmar Erika Wiman Snäll och Helena Lindeen Evenemang: Angelo Welander, ansvarig, medlem Patrick Mesterton 2025: Lars Samuelsson, ansvarig, medlem Patrick Mesterton Marknad: Charlotta Uhler von Arnold, ansvarig, medlem Patrick Mesterton Distrikt: Charlotta Uhler von Arnold, ansvarig, medlem Stefan Gustafsson Mötessekreterare i förbundsstyrelsen och tävlingsutskottet: Monica Gårdström. Beslutades följande utskott/kommittéer: Landslagskommitté: Tomas Ahlberg, ordförande, övriga medlemmar Fredrik Haraldson, Mats Hagsten, Helena Lindeen, Johan Drufva, Kristian Höijd och Hans Ragnesjö. Tillkommer fler på damsidan. Medicinsk kommitté: Johan Drufva, ordförande, övriga medlemmar Fredrik Ståhl, Alexander Hallgren, Philip Haraldson, Sofia Vad-Schütt Lindström och Jonas Högblad Flaggfotbollskommitté: Erika Wiman Snäll, ordförande, övriga medlemmar Markus Agebrink, Erik Lagerström, Andreas Östlund och Jimmy Holmqvist Jämställdhet, integration och mångfald: Henric Hedberg, ansvarig, övriga medlemmar Helena Lindeen, Oscar Wiik, Erika Wiman Snäll och Josef Nguzo

4 Större beslutade projekt: Strategi 2025: Lars Samuelsson, ansvarig, Patrick Mesterton Utvärdering av förbundets internationella tillhörighet: Martin Söderberg, ansvarig, Thomas Ahlberg, Kristian Elisson, Fredrik Haraldson Utveckling av process för bestämmande av förbundets Tävlingsbestämmelser: Fredrik Haraldson, ansvarig Översyn av förbundets stadgar: Fredrik Haraldson, ansvarig, Monica Gårdström Utvärdering av det nya serieupplägget: Kristian Elisson, Stefan Gustafsson, Henric Hedberg, Helena Lindeen Friday Night Football: Angelo Törnblom Welander Utvärdering av SS-föreningarna: Stefan Gustafsson, ansvarig, Kristian Elisson Representantskapsmötet: Joakim Dahlin 10.Besluta om ordförande och ledamöter inom Tävlingsutskottet (TU), Domarutskottet (DU) och Coachutskottet (CU) Tävlingsutskott: Joakim Dahlin, ordförande, övriga medlemmar Björn Lindström, Rodrigo Montesino Ferrada, Kristoffer Österberg och Elina Kjellin. Domarutskott: Jeff Batzler, ordförande, övriga medlemmar Per Simonsson, Klas Leidö, Magnus Magnusson och Miriam Dreifaldt Coachutskott: för komplettering 11.Besluta om ordförande och ledamöter i Etik- och disciplinkommittén Utse Johan Hübner, advokat och partner Delphi, ansvarig, övrig medlem Gustav Taube. Kommitté får kompletteras senare. 12.Besluta om förbundsläkare Utse Dr. Johan Drufva. 13.Genomgång av mejladresser och övrig administration Listan med kontaktuppgifter ska uppdateras. 14. Nästa möte nästa möte hålls den 7 maj 2017 kl på Idrottens Hus i Stockholm. I samband med denna punkt erbjöds de som önskar delta på RIM höra av sig till kansliet senast på måndag.

5 15. Mötets avslutande Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade detsamma. Vid protokollet: Monica Gårdström Justeras: Justeras: Kristian Elisson Henric Hedberg