Frånvarande 31 MARS: Mikael Gustafson (MG), Oscar Nellgran (ON), Andreas Östlund (AÖ) och Hans Gunnarsson (HG)

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE I FÖRBUNDSSTYRESLEN FÖR SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 31 MARS 2015 I STOCKHOLM OCH 2 APRIL 2015, TELEFONMÖTE. Närvarande 31 MARS: Minette Rogner (MiR), Hans Ragnesjö (HR), Martin Söderberg (MS), Maria Schedin (MaS), Per Haakon (PH), Gustaf Taube (GT) och Joan Travasset (JT). Frånvarande 31 MARS: Mikael Gustafson (MG), Oscar Nellgran (ON), Andreas Östlund (AÖ) och Hans Gunnarsson (HG) Närvarande 2 APRIL: Minette Rogner (MiR), Hans Ragnesjö (HR), Martin Söderberg (MS), Maria Schedin (MaS), Per Haakon (PH), Gustaf Taube (GT), Joan Travasset (JT), Mikael Gustafson (MG), Oscar Nellgran (ON), Andreas Östlund (AÖ) och Hans Gunnarsson (HG). Frånvarande 2 APRIL: Ingen frånvarande 1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR Mötet öppnades av MiR. Adjungerad är Marika Holm (MH) och Fredrik Haraldson (FH) vid mötet 31 mars och Fredrik Haraldson (FH) vid mötet 2 april. 2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE Förslag: MiR till mötessekreterare, MaS till protokollsjusterare. Förbundsstyrelsen (FS) beslutar att välja MiR till mötessekreterare, MaS till protokollsjusterare. 3. VAL AV VICE ORDFÖRANDE, KASSÖR OCH SEKRETERARE A) Vice ordförande Förslag: MiR föreslår MG FS beslutar att välja MG till vice ordförande. B) Kassör Förslag: MiR föreslår HR FS beslutar att välja HR till kassör. C) Sekreterare Förslag: MiR föreslår HG FS beslutar att välja HG till sekreterare. 4. FÖRBUNDETS FIRMATECKNARE Förbundsstyrelsen beslutar att förbundets ordförande, Minette Rogner ( XXXX), förbundets kassör Hans Ragnesjö ( XXXX) och förbundets vice ordförande Mikael Gustafson ( XXXX), firmattecknar Svenska Amerikansk Fotbollförbundet två i förening. Förbundets plusgiro och bankkonton tecknas av Hans Ragnesjö och Fredrik Haraldson ( XXXX) var och en för sig samt post och värdeförsändelser var och en för sig. Förbundsstyrelsen beslutar vidare att Svenska Amerikansk Fotbollförbundet firma tecknas av Hans Ragnesjö och Fredrik Haraldson avseende samtliga tillgängliga e-tjänster hos Skatteverket. Leif Tormér ( XXXX), skall ha behörighet att lämna skattedeklaration samt att som ombud läsa skattekontot som ombud med läsbehörighet.

2 Attesträtt: Minette Roger och Hans Ragnesjö har attesträtt var och en för sig, får dock ej attestera sina egna kostnader. 5. DISCIPLINNÄMNDEN (DN) FS beslutar att MiR ska kontakta RF för rådgivning i hur man ska utse en disciplinnämnd och MiR rapporterar vid kommande FS-möte. 6. TÄVLINGSUTSKOTTET (TU) Förslag: Att välja Joakim Dahlin (Ordf), Kristoffer Österberg, Björn Lindström och Rodrigo Montesino Ferrrada till att utgöra TU. FS beslutar att anta förslaget. PH är ansvarig för TU i FS. 7. DOMARUTSKOTTET (DU) Förslag: Jeff Batzler (Ordf.), Per Simonsson och Klas Leidö. Jeff Batzler tar fram fler förslag till nästa möte. FS beslutar att anta förslaget. HG är ansvarig för DU i FS. 8. FLAGGFOTBOLLSUTSKOTTET (FU) Förslag: - AÖ är ansvarig för FU i FS och återkommer med förslag på medlemmar i flaggfotbollsutskottet till nästa möte. 9. VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU) Förslag: att ordförande, vice ordförande och sekreterare (MiR, MG och HG) ingår i det verkställande utskottet. Förslag på suppleanter är MS och HR. FS beslutar att anta förslaget. 10. ANSVARSOMRÅDEN INOM FS FS beslutar att följande ansvarsområden tilldelas: Kansli & personal: Mikael Gustafson Antidoping: Oskar Nellgran Jämställdhet, integration och mångfald: Maria Schedin Kvalitet: Joan Travasset Elit: Landslag: - RIG/NIU: - Superserien: Martin Söderberg, Andreas Östlund Div. 1 Dam: Maria Schedin Medlemmar utveckling: Utbildning: - Barn & Ungdom: Gustaf Taube Idrottslyftet: Minette Rogner Distrikt: Per Haakon, Gustaf Taube

3 Medlemmar löpande verksamhet: Tävling: Per Haakon, Hans Gunnarsson Domare: Hans Gunnarsson, Per Haakon Flaggfotboll: Andreas Östlund Internationellt: Minette Rogner, Mikael Gustafson Profilering & kommunikation: Evenemang: Martin Söderberg, Maria Schedin Information: Hans Gunnarsson, Joan Travasset Marknad: Mikael Gustafson, Joan Travasset 11. FÖRBUNDSLÄKARE Förslag: MiR föreslår Håkan Kalzén. FS beslutar att anta förslaget. 12. MÖTESDATUM tom förbundsmöte , Forts. konstituerande möte, telefonmöte Därefter följande datum: , fysiskt möte i Stockholm, kl , telefonmöte, kl , fysiskt möte i Stockholm kl , fysiskt möte där SM-finalen spelas, kl , SM-finalsbankett samma kväll och SM-final 6 september , telefonmöte, kl , fysiskt möte i Malmö, kl , fysiskt möte i Stockholm, Idrottslyft och föreningskonferens 5-6 december och , budgetmöte i Stockholm , telefonmöte, kl , fysiskt möte i Stockholm, kl , Årsmöte 2016, förmöte kl och årsmöte start ÖVERKLAGAN FRÅN CARLSTAD CRUSADERS Carlstad Crusaders har begärt dispens från 55-mannalistan. TU har avslagit denna begäran. Carlstad har överklagat TU:s avslag och angivit följande skäl: TU har inte motiverat sitt avslag Regeln hämmar sportens utveckling Regeln har tillkommit felaktigt och bör därför korrigeras omgående istället för att vänta till nästa TB-revidering Alla Superserielag är emot regeln. Förbundsstyrelsen beslutar att avslå Carlstad Crusaders överklagan med följande motivering:

4 I samband med Representantskapsmötet i december 2014 beslutades om nya tävlingsbestämmelser för Alla förslag till ändringar var kända av föreningsrepresentanterna i förväg. Under mötet fanns möjligheten att rösta för eller mot de lagda förslagen. I frågan avseende homegrown players beslutade mötet att man skulle följa det regelverk som ska följas av föreningar som deltar i Champions League. I detta regelverk finns också direktiv om en 55-mannalista i vilken laget ska namnge de 55 spelare som får representera föreningen under säsongen. TU motiverar sitt avslag på en generell dispens med att man kan söka dispens för enskilda individer vid det fall att listan når 55 namn. Det finns inget underlag som visar att beslut om att införa 55-mannalistan skulle hämma utvecklingen av amerikansk fotboll i Sverige. Beslutet har tagits i demokratisk ordning och det finns inga formella motiv till att riva upp beslutet. Det finns inte heller underlag som visar att alla Superserielag står bakom Carlstad Crusaders överklagan. 14. ÖVERKLAGAN FRÅN STU NORTHSIDE BULLS STU överklagar TUs beslut att inte ge dispens för farmarlagsavtal mellan STU Northside Bulls och Telge Truckers. FS beslutar att godkänna överklagan med följande motivering: Till följd av misskommunikation mellan Tyresö Royal Crowns och Telge Truckers blev det inte känt för respektive klubb att något farmaravtal ej skulle skrivas för 2015 före sista datum. FS finner omständigheterna olyckliga och har därför beslutat att godkänna STU Northside Bulls överklagan att skriva ett farmaravtal med Telge Truckers. Samtidigt vill FS betona att det i framtiden är föreningarnas eget respektive ansvar att säkerställa att denna kommunikation sker i god tid. 15. EKONOMISK RAPPORT HR gick igenom den ekonomiska rapport som styrelsen erhållit innan mötet där utfall jämförs med budget per kostnadkonto/ansvarsområde. Bokfört periodresultat uppgår till jämfört med budgeterat helårsresultat Det noterades att intäkter och kostnader inte är fullt ut är periodiserade men att rapporten skall ses som ett verktyg för styrelsen att löpande följa upp intäkter och kostnader mot budget. HR svarade på några mer detaljerade frågor från styrelsen och konstaterade slutligen att det totalt sett ser bra ut, utfall ligger i linje med budget så här långt om man tar hänsyn till periodiseringar och de projekt som ännu inte startat. HR rapporterade vidare att SAFF har kommit överens om en avbetalningsplan med Carlstad Crusaders för utestående skulder. Första betalningen har gjorts och den sista skall göras i november Det noterades att de skulder som avsåg 2011 och tidgare år var felaktiga och därför har skrivits av.

5 16. SOK:S ÅRSMÖTE FS beslutade att MiR kommer att representera SAFF vid SOK:s årsmöte 21 april. 17. DAM EM FS beslutade att utse FH till CDM vid DAM EM i Spanien i augusti. MaS kommer även att delta vid FH:s sida för att kunna ta liknanade updrag framöver. FS beslutade också att FH kommer att delta vid det tekniska möte som hålls den 23 mars. 18. UTVÄRDERING AV SUPERSERIELAGEN 2015 FS beslutade att ge TU i uppdrag att begära in besiktningsprotokoll från kommunen för samtliga arenor där Superserien spelas för att sedan göra en sammanställning av detta. 19. FS PROJEKT 2015, SAMMANKALLANDE, STATUS AVGES VID VARJE FS-MÖTE - Uppdatering av SAFF stadgar sammankallande: MG - Uppdatering av TB sammankallande: PH och HG - Fortsättning arbete med verksamhetsidé, värdegrund och vision sammankallande: MiR, övriga ansvariga MS, MaS, HG och JT - Utvärdering av Superserielagen 2016, process, krav och förhållningssätt i samarbete med SAFE sammankallande: MS 20. MÖTETS AVSLUTANDE MiR avslutade mötet. Vid protokollet Justeras Maria Schedin Minette Rogner