Verksamhetsbera ttelse 2017

Transkript

1 Verksamhetsbera ttelse 2017 Senaste revidering Verksamhetsberättelsen omfattar följande delar: Allmän beskrivning, sidan 2-4 Bilagor: Ekonomisk rapport, 2 sidor Förändringar i andelsförteckning, 1 sida Budget 2018, detaljer, 1 sida Verksamhetsplan 2018, 1 sida Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2017 Sid 1 (4)

2 Styrelsen för Järbo Folkets Hus Byggnadsförening, ekonomisk förening (organisationsnummer ) lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten år Styrelse Styrelsen har från årsmötet 2017 haft följande sammansättning: Olle Thåström, ordförande Stig Edlund, kassör Lennart Olsson, sekreterare Nils-Olof Aspgren, representant för PRO Kjell Runesson, ledamot Arne Wigren, utsedd representant för kommunen, med suppleant Stefan Wigö. Suppleanter: Ros-Marie Nyström, Johan Alm och Fredrik Vestblom. Revisorer: Margit Schönning och Margareta Söderberg. Valberedning: Gun Flodman (sammankallande), Kerstin Nyström. Verksamhet Föreningens verksamhet utgörs i huvudsak av uthyrning av lokalerna dels till verksamheter med längre avtal och dels till tillfälliga verksamheter, varav några i egen regi. Fasta hyresgäster Föreningen har i dag följande hyresgäster med löpande avtal: o o o o Biltrafikföretag hyr källarvåning som garage och tvätthall PRO hyr kontorsrum och disponerar serveringslokal för möten samt slöjdlokal Järbo Ungdomsgård hyr lokaler för sin verksamhet och disponerar även danshallen i viss omfattning Järbo Loppis har hyrt en loge för sin verksamhet samt disponerar biograflokalen. PRO har verksamhet i stort sett alla vardagar. Man håller också träffar i samarbete med SPF och SPF har egna träffar. Slöjdlokalen utgörs av den ombyggda scenen i biografbyggnaden. Den används av de slöjdgrupper som PRO och SPF har. Loppis har regel haft öppet oregelbundet. Korttidsuthyrning Flertalet av de som hyr lokalerna för olika evenemang gör det med viss regelbundenhet. Följande föreningar har haft flera aktiviteter i Järbo Folkets Hus under Delfin Club Föreningen samlar dansintresserade i mogen ålder till dans med levande musik med olika dansband ungefär en gång per månad utom under sommaren. 100-talet gäster har varit normalt. Los Raggos Föreningen har arrangerat två tillställningar under året med rock n roll orkestrar. De drar som vanligt mycket folk. Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2017 Sid 2 (4)

3 Hälsinge Gille Detta är en förening som arrangerar danser med orkestrar och man har varit i Järbo Folkets Hus en gång under året. Övriga Flera olika föreningsmöten har hållits. Vägföreningarna har regelmässigt sina årsmöten i Folkets Hus, liksom Sportfiskeklubben och SPF som också har månadsmöten här. Sandvikenhus och Sandnet har hyrt lokalerna för informationsmöten. Uthyrningen i övrigt av lokalerna har i huvudsak varit till dans- och musikarrangemang som olika föreningar och privatpersoner har haft för sina medlemmar, men en del även öppna för allmänheten. Järbo Motorklubb har använt lokalerna vid arrangemanget Gestrikekannan. Det har också ordnats aktiviteter för barn och ungdomar. 4H har haft teaterläger och Hela Sverige ska leva har arrangerat barnteater. En annan kategori är privata arrangemang som födelsedags- och liknande som det har varit flera av. Egen regi Järbo Folkets Hus har även haft ett arrangemang i egen regi; julmarknaden första advent är ett traditionellt arrangemang som lockar många besökare. Ekonomi Föreningens ekonomi har under flera år varit ansträngd. Intäkterna från uthyrning har inte täckt kostnaderna för drift och underhåll. På olika sätt har underskotten i verksamheten kunnat täckas med bidrag från enskilda, företag och lokala stiftelser. Järbobornas frivilliga bidrag via stödföreningen till Folkets Hus har möjliggjort att få ekonomin att gå ihop men beloppen har stadigt minskat. Vidare har Sandvikens kommun lämnat ett allmänt föreningsstöd. Av driftkostnaderna är avgifterna för el den enskilt största posten. Kostnaderna är inte möjliga att påverka i högre grad på kort sikt. Försäkringskostnaderna har kunnat minskas något. Resultaträkningen visar på ett underskott på 480 kr. Likviditeten är dock god, något som styrelsen strävat efter med tanke på de variationer i inkomster och utgifter som föreligger. Därför har vi dragit ned på underhåll som inte är absolut nödvändigt. Försäljning av 13 andelar (insatser) har skett under året. Dessa är sedan senaste ändring på 100 kr per styck, se detaljredovisning För mer detaljer om ekonomin se bifogade balans- och resultaträkning. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. Styrelsen har antagit en budget för 2018, vilken innebär tydliga ekonomiska mål att arbeta mot och de kräver täta uppföljningar och fortsatt återhållsamhet. Marknadsföring Vi marknadsför de olika arrangemangen på flera sätt. Lokal affischering är det normala, men vi publicerar även på evenemang på Sandviken.se. Föreningsnytt i Din Lokaltidning Annons- Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2017 Sid 3 (4)

4 bladet används ibland. I några fall har vi haft annonser där, men kostnaderna överstiger oftast nyttan antalet besökare till arrangemang ökar inte. Järbo Folkets Hus på Facebook används flitigt och antalet gilla har ökat under året. Vi tror att det ger viss effekt på besöksantal. Mål Styrelsen har en verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2018 och framåt som bifogas dessa handlingar till årsmötet. Järbo Olle Thåström Stig Edlund Lennart Olsson Nils-Olof Aspgren Kjell Runesson Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2017 Sid 4 (4)

5 Järbo Folkets Hus byggnads förening Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 153 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 2 303, ,00 303, Företagskonto/checkkonto/affärskonto , , , Övrigt bankkonto , , ,21 S:a Kassa och bank ,44 819, ,38 S:a Omsättningstillgångar ,44 819, ,38 S:A TILLGÅNGAR ,44 819, ,38 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2019 Årets resultat ,62 0, , Andelar Folkets Hus , , , Avskrivna medlemsandelar Folkets Hus ,00 0, ,00 S:a Eget kapital , , ,62 Kortfristiga skulder 2710 Personalskatt -165,00 0,00-165, Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 9 588,00 0, , Övriga förutbetalda intäkter ,00 0, ,00 S:a Kortfristiga skulder ,00 0, ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,62 BERÄKNAT RESULTAT*** ,18-480, ,24

6 Järbo Folkets Hus byggnads förening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 153 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3690 Övriga sidointäkter , ,00 S:a Nettoomsättning , ,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3811 Uthyrning av lokal Avtal , , Uthyrning av lokal Kort , ,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning , ,00 Övriga rörelseintäkter 3980 Stödförening 2 800, , Erhållna kommunala bidrag och föreningsstöd , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp av varor till försäljning , ,28 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,28 Bruttovinst , ,72 Övriga externa kostnader 5020 Elkostnader , , Vatten och avlopp , , Städning och renhållning , , Reparation och underhåll av lokal , , Övriga fatighetskostnader -950,00-950, Förbrukningsinventarier , , Förbrukningsmateriel , , Annonsering , , Fast telefoni , , Företagsförsäkringar , , Bankkostnader -906,00-906, Medlemsavgifter , , Föreningsavgifter i samband med möten -500,00-500,00 S:a Övriga externa kostnader , ,78 Personalkostnader 7599 Olycksfallsförsäkring förening -500,00-500,00 S:a Personalkostnader -500,00-500,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,06 Rörelseresultat före avskrivningar -480,06-480,06 Rörelseresultat efter avskrivningar -480,06-480,06 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -480,06-480,06 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -480,06-480,06 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -480,06-480,06 Resultat före skatt -480,06-480,06 Beräknat resultat -480,06-480,06

7 Järbo Folkets Hus Andelsförteckning 2017 Sammanställd andelsförteckning redovisar Andelsvärde, nominellt, IB kr Förändringar 2017 Vid genomgång har följande ändringar gjorts Antal andelar med okänd ägare har avförts (dödats) 0 andelar à 10 kr fördelade på 0 personer Antal andelar som återförts till registret 0 andelar à 10 kr fördelade på 0 personer Andelsvärde, nominellt, återförda andelar 0 kr Under 2017 har nya andelar sålts 13 andelar à 100 kr till 2 personer, varav 2 nya 1 organisation Vid utgången av 2016 finns Antal andelsägare 455 personer och organisationer Andelar à 10 kr 1849 st Andelar à 100 kr 166 st Andelsvärde, nominellt UB kr varav nya andelar kr Medlemsförteckning-2017.xlsx / Rapport

8 Järbo Folkets Hus Budgetberäkning 2018 Månad INTÄKTER jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec SUMMA Delsummor Uthyrning långa avtal Garage kr Ungdomsgård kr PRO kr Loppis kr Uthyrning korttid Stora salen, servering m.m kr Övriga intäkter Stödförening, gåvor kr Föreningsstöd kr Övriga bidrag Medlemsandelar kr Summa intäkter kr KOSTNADER El kr Vatten, avlopp och renhålln kr Städning (köpta tjänster) kr Reparationer och underhåll kr Förbrukningsinventarier kr Förbrukningsmaterial kr Annonser, reklam kr Telefon kr Försäkring kr Bank kr Övrigt 0 kr Summa kostnader kr Överskott / underskott 300 kr Likviditet (IB) Likviditet, netto

9 Verksamhetsplan 2018 och frama t Senaste revidering Mål och möjligheter Styrelsen i Järbo Folkets Hus har som mål att försöka få våra lokaler att o bli den naturliga, levande samlingsplatsen i vårt samhälle för alla barn, ungdomar, vuxna, mogna, företag och föreningar I Folkets Hus skulle man kunna samla verksamheter av samhällsnyttig karaktär som bibliotek, kommuninformation, sjukvård och företag som erbjuder olika servicetjänster. Om vi söker samarbete med dessa kan vi hitta de gemensamma behov som kan vidareutvecklas. Järbo har många olika föreningar. Folkets Hus skulle kunna erbjuda lokaler för fasta och tillfälliga verksamheter. Det finns områden där man inte behöver konkurrera med starkare aktörer och där den lokala närvaron är den stora fördelen. I detta dokument formulerar vi föreningens närliggande mål och arbetsuppgifter för styrelsen för att nå det uppsatta målet. 2. Läget 2016, 2017 Under 2016 och 2017 har vi fått en märkbar minskning av de tillfälliga uthyrningarna, vilket påverkar kassan tydligt. Detta har gjort att ekonomi försämrats. Frivilliga bidrag till föreningen liksom inköp av andelar har minskat kraftigt. 3. Ambitioner och verklighet Det visar sig att våra ambitioner måste dras ned till ett minimum. Svårigheterna att öka uthyrning och att öka egen verksamhet blir för stora. Det har visat sig svårt att förnya och föryngra styrelsen, vilket gör att vi måste koncentrera oss på att hålla lokalerna tillgängliga för uthyrning. Den lösning som styrelsen i det här läget fastnat för är att se till att det finns en styrelse med representanter från de fasta hyresgästerna, de som har ett motiverat behov av lokalerna. Någon egen verksamhet därutöver kan vi inte driva. De påverkbara kostnaderna försöker vi minska och vi kan inte utföra något underhåll på fastigheten. Järbo /Styrelsen Järbo Folkets Hus Verksamhetsplan 2018 Sid 1 (1)