Servicenämnden (16)

Transkript

1 Servicenämnden (16) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C), ordförande Therese Gunnarsson (S), ersättare för Thomas Bäckman (S) Maja Sundkvist Kräutner (S) Bertil Jonasson (C), ersättare för Hans-Inge Wall (S) Knut Magnusson (V) Nils Safferson (M) Lennart Lämgren (L) Birgitta Kahn (MP) Marianne Carlsson (KD) Lars Larsson (KD), ersättare Johan Rosqvist, förvaltningschef William Healy Strömgren, VA-ingenjör Anna Nilsson, förvaltningssekreterare Utses att justera Marianne Carlsson Justeringens plats och tid Serviceförvaltningens kontor, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Anna Nilsson Ordförande Justerande... Margareta Ivarsson Marianne Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Servicenämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningens kontor Underskrift... Anna Alvkäll

2 Servicenämnden Svn 55 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs.

3 Servicenämnden Svn 56 Dnr 2015/121 Månadsrapport med kvartalsuppföljning av sjukfrånvaron Personalutvecklare Eva-Lotte Falk Olsen rapporterar om sjukfrånvaron per 31 mars Förvaltningschef Johan Rosqvist rapporterar om budgetuppföljning per 31 mars Statistik sjukfrånvaro per 31 mars 2016 Budgetuppföljning per 31 mars 2016 Servicenämnden godkänner redovisningen. Om det finns underskott i personalbudget i april, ska det finnas förslag till återställande av underskott.

4 Servicenämnden Svn 57 Dnr 2016/136 Revidering av statuter för årets idrottsprestation och ledarstipendium Servicenämnden har uppdragit serviceförvaltningen att se över statuterna för utmärkelserna Årets idrottsprestation och Ledarstipendium som via nämnden delas ut varje år. Förvaltningen lägger fram förslag på revidering av statuter för årets idrottsprestation och årets ledare samt föreslår att ett stipendium för unga ledare införs. Kostnaden ökar därmed totalt med kr/år. Tjänsteskrivelse daterad Bilaga 1: Statuter för priset Årets Idrottsprestation Bilaga 2: Statuter för priset Årets ledare Bilaga 3: Statuter för stipendium Unga ledare Bilaga 4: Nu gällande statuter AU 91 Beslutsgång Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 1. Servicenämnden utökar till tre utmärkelser och antar de nya statuterna för utmärkelserna Årets Idrottsprestation, Årets ledare och stipendium Unga ledare. 2. Servicenämnden justerar summorna för årets ledare och unga ledare till 3000 kronor var. Årets idrottsprestation kvarstår med 5500 kronor.

5 Servicenämnden Svn 58 Dnr 2015/356 Generationsmötesplats Diskussion förs om generationsmötesplatsen i Skoghallsparken. Lekplatsen, ängsmarken, upprustning av kiosken, fyren och gräsmatta för solparken med solstolar prioriteras inför sommaren 2016 och inför vintersäsongen ska skridskobanan föras upp. Nämnden diskuterar att projektet bör inkludera en aktivitetsyta för barn och unga, som ska hanteras under Skiss över förslag på generationsmötesplats i Skoghallsparken AU 94 Servicenämnden beslutar att arbeta efter den framtagna skissen på generationsmötesplatsen i Skoghallsparken.

6 Servicenämnden Svn 59 Dnr 2010/404 Kvartalsrapport om projektet Tye Projektledande VA-ingenjör William Healy Strömgren rapporterar om projektet VA-utbyggnad på Tye. Muntlig redovisning Servicenämnden godkänner redovisningen.

7 Servicenämnden Svn 60 Dnr 2015/121 Fördelning av investeringsmedel till etablering av laddplatser för elbilar Som en aktivitet för att uppnå servicenämndens mål om att bidra till ett hållbart samhälle finns i verksamhetsplanen för 2015: Iordningställande av 2 laddstationer för elbilar för besökande. Serviceförvaltningen har tagit fram ett underlag för en etablering av laddstolpar vid kommunhuset samt vid Sätterstrand. Serviceförvaltningen har även sökt och beviljats statligt stöd från klimatklivet för en etablering av laddstolpar på dessa platser. Serviceförvaltningen föreslår att medel för att kunna genomföra aktiviteten tas ur investeringsmedel som finns till nämndens förfogande. Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2016 Underlag: Förslag på etablering av laddstolpar för elbil AU 96 Beslutsgång Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. Servicenämnden beslutar att medel motsvarande 190 kkr (ca 105 kkr efter bidragsstöd) fördelas ur investeringspotten till nämndens förfogande till iordningsställande av laddstationer för elbilar vid kommunhuset och Sätterstrand. Sändlista: Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomiavdelningen

8 Servicenämnden Svn 61 Dnr 2016/107 Förändring i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Hammarö kommun Ett av servicenämndens mål 2016 är välskötta grönytor och planeringar. Med anledning av målet läggs resurser bland annat på ett blomstrande och välskött centrum. Enligt nuvarande lokala ordningsföreskrifter för torghandel finns åtta platser utsedda i centrum där torghandel får bedrivas. Fem av de platserna skymmer blomstrande planteringar samtidigt som det mycket sällan än fler än tre platser som hyrs ut samtidigt. Förvaltningen föreslår därför en reducering av antalet platser från åtta till tre. Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2016 Karta med nytt förslag på torghandelsplatser i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel Nuvarande lokala ordningsföreskrifter för torghandel Au 97 Beslutsgång Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna förändringen som berör den bifogade kartan till 1 i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Hammarö kommun, vilket innebär att platserna för torghandel reduceras från åtta till tre platser. Sändlista: Kommunstyrelsen

9 Servicenämnden Svnau 62 Dnr 2015/121 Redovisning av investeringsmedel 2016 Uppföljningen per mars 2016 visar på att de flesta av årets beviljade investeringsprojekt fortfarande är under uppstart och att relativt lite medel upparbetats. Planläggning finns dock för samtliga projekt och kommer framledes att redovisas i en nyupprättad uppföljningsmall som tydliggör såväl budget som tidsplan samt avvikelser mot dem. Bifogat tjänsteskrivelsen följer enbart det ekonomiska utfallet per projekt per mars Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2016 Sammanställning investeringsmedel serviceförvaltningen AU 98 Beslutsgång Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. Servicenämnden godkänner rapporten.

10 Servicenämnden Svn 63 Dnr 2016/147 Genomlysning av VA-projekt och partneringavtal Servicenämnden gav serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra en genomlysning av VA-projekten som utförts under partneringavtalet och därefter skapa en struktur för uppföljning och kontroll av det redan pågående projektet och kommande stora projekt, både VA-projekt och andra projekt. Genomlysningen är nu utförd och förvaltningen fortsätter, med ledning av innehållet i rapporten, arbetet med den andra delen i det givna uppdraget. Det vill säga skapandet av en struktur för uppföljning och kontroll av projekt. Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2016 Rapport, Genomlysning av VA-projekt och partneringavtal AU 99 Beslutsgång Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 1. Servicenämnden överlämnar ärendet till arbetsutskottet för diskussion. 2. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att kommentera iakttagelserna i genomlysningen.

11 Servicenämnden Svn 64 Dnr 2016/140 Slutredovisning av investeringsprojekt Förvaltningen slutredovisar sju investeringsprojekt. Slutredovisning av pumpstation, och Slutredovisning av reinvestering VA Hagavägen Slutredovisning av handikapptoalett Getingberget Slutredovisning av lekplatsutrustning Slutredovisning av Mörmospåret Slutredovisning av tillgänglighet bad Slutredovisning av upprustning park AU 101 Servicenämnden tackar för redovisningen.

12 Servicenämnden Svnau 65 Dnr 2016/145 Äskande av utökad investeringsram för utbyggnad av vatten- och avloppsnät samt gångoch cykelväg inom projektet Tye Hammarö kommun har en tydlig kravbild emot sig i att skyndsamt ansluta fastigheterna inom området Tye med kommunalt vatten och avlopp. Investeringsmedel har avsatts för detta under tidigare års budgetprocesser men den äskning som då gjordes baserades på en relativt tidig och relativt grov utredning för detta arbete. När nu all projektering och all sammanställning är gjord skiljer det så mycket som ca 22 mkr mellan de medel som är avsatta för projektet och de nya kalkylsummorna. Nu när projekteringen är utförd blir det även tydligt att det finns stora samordningsvinster med att i samband med VAarbetet också anlägga en gång- och cykelväg utmed Tynäsvägen då den igenfyllda VA-schakten ger mycket goda förutsättningar för en sådan. Kostnaden för en sådan gång- och cykelväg beräknas till ca 6,5 mkr. Tjänsteskrivelse Kalkylsammanställning över entreprenad och projektering (exklusive byggherrekostnader) Översiktskarta VA, norra delen av Tye Översiktskarta VA, södra delen av Tye AU 102 Beslutsgång Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. Servicenämnden äskar kompletterande investeringsmedel till utbyggnadsprojektet Tye om 28,5 mkr till projektet för att: - Fullfölja VA-anslutning i linje med de förutsättningar som råder, 22 mkr. - Anlägga en gång- och cykelväg utmed hela Tynäsvägen, 6,5 mkr. Sändlista: Kommunstyrelsen

13 Servicenämnden Svn 66 Dnr 2016/154 Budget och mål 2017 Servicenämnden har meddelats ett sparbeting om 3,9 mkr inför budgetåret Förvaltningen har föreslagit hantering för denna summa med konsekvenser som sämre tillgänglighet och/eller sämre skötsel av vissa anläggningar, sämre servicenivå avseende kost för skola/förskola och administrativ verksamhet samt ett minskat miljömål för kostenheten. Besparingen innebär även en minskning av personalstyrkan med ca 7,5 tjänster. För att utföra dessa besparingar kommer även ca 200 tkr krävas i omställningskostnad samt investeringsmedel om ca 5 mkr för att forcera utbytestakten av gatubelysning. Parallellt med detta sparbeting ser förvaltningen andra ofrånkomliga kostnadsökningar inför 2017 som till största del har bäring mot ett ökat invånarantal. Kostnadsökningen som måste hanteras parallellt med besparingen är drygt 4,6 mkr. Utöver det behöver även justeringar göras på hyresnivån på kommunens fastigheter för att täcka kostnadsökningarna där. Omfattningen är ca 2,8 % eller omräknat ca 2,5 mkr. Nämnden diskuterar förslag till mål Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2016 Besparing kr Ökade kostnader inför 2017 Kostnader att behandla vid internhyresreglering Servicenämndens investeringsäskande 2017 AU 103 Beslutsgång Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till servicenämnden 1. Servicenämnden begär justerade ekonomiska ramar till 2017 enligt förvaltningens behovsframställan. 2. Servicenämnden fastställer förvaltningens förslag till investeringsäskande Servicenämnden fastställer förslag till mål för Sändlista: Kommunstyrelsen

14 Servicenämnden Svn 67 Dnr 2015/376 Verksamhetsplan för servicenämndens verksamheter Servicenämnden gav serviceförvaltningen uppdraget att ta fram en verksamhetsplan för att förbättra resultatet för servicenämndens verksamheter. Den här bilagda rapporten är redovisning av förslag till denna verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är uppbyggd som en nulägesbeskrivning utifrån de mätningar och undersökningar av nämndens verksamheter som gjorts i närtid samt förändringsförslag grundade i de brister som nulägesbeskrivningen påvisat. Enkelt sammanfattat förespråkar förvaltningen en renodling av verksamheterna i en del med stort personalfokus och en del med stort fokus på avtal, planering, utredning och projektledning. Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2016 Rapport, Verksamhetsplan för servicenämndens verksamheter AU 104 Beslutsgång Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 1. Servicenämnden godkänner rapporten. 2. Servicenämnden fastställer verksamhetsplanen enligt kapitel 7.3 och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till organisationsförändring enligt det kapitlet.

15 Servicenämnden Svn 68 Delegeringsbeslut Förvaltningen anmäler 32 delegeringsbeslut för perioden 15 februari till och med 19 april Förteckning över delegeringsbeslut under perioden 15 februari till och med 19 april Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten.

16 Servicenämnden Svn 69 Rapporter och information Följande anmäls: - Protokoll från arbetsutskottets extra sammanträde den 7 april Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 13 april Protokoll från arbetsutskottets extra sammanträde den 19 april Ärendebalanslista utskriven den 20 april Rapport och information om följande ges: - Samverkansgruppens senaste sammanträde. - Revidering i Länstransportplanen gällande väg 554 och Upprustning bostadsområdet Lunden. - Kommunen har på prov börjat använda miljöbränsle HVO100. Servicenämnden lägger rapporterna och informationen till handlingarna.