Kallelse Tekniska nämnden

Transkript

1 Kallelse Tekniska nämnden Tid: onsdag 7 mars 2018 kl. 17:00 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning Beslutsärende 4 Årsrapporten 2017 Tekniska nämnden 2018/63 Britt-Inger Norlander, teknisk chef och Andreas Karlsson, ekonom 5 Uppföljning Internkontrollplan /88 Britt-Inger Norlander, teknisk chef 6 Internkontroll /89 Britt-Inger Norlander, teknisk chef 7 Nominering av ledamot och ersättare till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 8 Förordnande av parkeringsvakter 18 kap 8 OSL Säkerhets- eller bevakningsåtgärd 2018/77 Anna-Carin Säll, nämndsamordnare 2018/75 Anders Johansson, ingenjör Informationsärende 9 Genomförandeplan matavfall 2018/97 Anders Johansson, ingenjör 1

2 10 Tidningsinsamling på återvinningsstationerna 2018/96 Ulrik Nyström, enhetschef 11 VA-Plan 2018/38 Britt-Inger Norlander, teknisk chef 12 Beslutsuppföljning tekniska nämnden 2018/86 Anna-Carin Säll, nämndsamordnare 13 Information Vinterväghållning 14 Anmälan inkomna skrivelser 15 Redovisning av delegeringsbeslut Eva Lejdbrandt (L) Ordförande 2

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr TN 2018/63 Årsrapport 2017 Dnr TN 2018/63 Sammanfattning Tabell 1 Ekonomisk utfall T i förhållande till budget Område Skattefinansierad teknisk verksamhet VA-verksamhet Avfallsverksamhet Utfall 2017 (tkr) Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för året ett överskott på tkr. Det är en differens mot prognosen på tkr. Överskottet förklaras delvis av intäkter vid återställning efter fiberutbyggnad samt mindre kostnad för parkverksamhet. Inom parkverksamheten beror överskottet på arbete som förvaltningen planerade inte utförts i den takt som förväntas. VA-verksamheten visar för året ett underskott på tkr. Detta är en anmärkningsvärd avvikelse och utfallet visar på mycket högre kostnader än budget på i stort sett alla kostnadstyper, förutom kapitaltjänstkostnader. Vad gäller kapitaltjänstkostnaderna totalt sett så visar dessa på ett överskott om +237 tkr. Svårigheter har legat i att fastställa tidpunkten för färdigställandet av VA-investeringen. Aktiveras investeringen senare på året än planerat genererar det lägre kapitaltjänstkostnader vilket påverkat årets utfall. Antalet driftstörningar på verksamheten för rörnät respektive avlopp har varit högre än förväntat vilket givit högre kostnader än budgeterat. Därtill har verksamheten för rörnät, sedan den togs över i egen regi, behövts byggas upp i form av införskaffande av material, utrustning, fordon, personalutrymmen och verktyg. En engångsintäkt i form av ett skadestånd på 840 tkr kommer från utbyggnad av bredband som har placerats inom VA-schaktsområde, och som kommer att innebära en merkostnad för VA-huvudmannen vid underhållsåtgärder. Arbetet med att hantera kostnadsutvecklingen inom hela VA-verksamheten kommer att prioriteras under Tätare ekonomisk uppföljning, skärpta och kommunicerade rutiner för upphandling/inköp, är några av dessa insatser som kommer prioriteras. Utöver detta pågår arbetet med framtagande av ny VA-plan. Avfallsverksamheten har löpt enligt plan, men redovisar för året ett negativt resultat på tkr. Det negativa resultatet som helhet beror på större mängder avfall på ÅVC än väntat, personalomsättningar i hela verksamheten, oförutsedda händelser med insamlingsfordonen samt högre drivmedelskostnader. 3

4 Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt plan och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp fem egna mål, varav två är uppfyllda. Beslutsunderlag Bilaga 1 Årsrapporten 2017 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna årsrapporten 2017 Britt-Inger Norlander Teknisk chef britt-inger.norlander@lillaedet.se Beslut expedieras till Kommunstryrelsen Beslutet skickas för kännedom till Britt-Inger Norlander Teknisk chef Andreas Karlsson Förvaltningsekonom 4 sid 2/2

5 Årsrapport 2017 Tekniska nämnden Datum: Version 0.9 Dnr: TN 2018/63 Författare Anna Stenlöf 5

6 Årsrapport INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Nämndens verksamhet Gator och vägar, inkl. vinterväghållning och gatubelysning Skötsel allmän plats, park, m.m Deponi Vatten och avloppsverksam Vattenproduktion Rörnät Dagvatten Avloppsverksamhet Avfallsverksamheten Uppföljning av mål Medborgarkraft Samarbete över gränserna (ej TN) Attraktiv livsmiljö goda boenden (ej TN) Goda kommunikationer (ej TN) Rätt kommunal service Högre utbildningsnivå (ej TN) Nämndens egna mål Övrigt prioriterat arbete Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska skatteutrymme Analys av utfall Skattefinansierad teknisk verksamhet VA-verksamhet Avfallsverksamheten Utfall och prognos skattekollektivet Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Investeringar Skattefinansierad investeringsverksamhet Avgiftsfinansierad investeringsverksamhet

7 Årsrapport Sammanfattning Tabell 1 Ekonomisk utfall T i förhållande till budget Område Utfall 2017 (tkr) Skattefinansierad teknisk verksamhet VA-verksamhet Avfallsverksamhet Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för året ett överskott på tkr. Det är en differens mot prognosen på tkr. Överskottet förklaras delvis av intäkter vid återställning efter fiberutbyggnad samt mindre kostnad för parkverksamhet. Inom parkverksamheten beror överskottet på arbete som förvaltningen planerade inte utförts i den takt som förväntas. VA-verksamheten visar för året ett underskott på tkr. Detta är en anmärkningsvärd avvikelse och utfallet visar på mycket högre kostnader än budget på i stort sett alla kostnadstyper, förutom kapitaltjänstkostnader. Vad gäller kapitaltjänstkostnaderna totalt sett så visar dessa på ett överskott om +237 tkr. Svårigheter har legat i att fastställa tidpunkten för färdigställandet av VA-investeringen. Aktiveras investeringen senare på året än planerat genererar det lägre kapitaltjänstkostnader vilket påverkat årets utfall. Antalet driftstörningar på verksamheten för rörnät respektive avlopp har varit högre än förväntat vilket givit högre kostnader än budgeterat. Därtill har verksamheten för rörnät, sedan den togs över i egen regi, behövts byggas upp i form av införskaffande av material, utrustning, fordon, personalutrymmen och verktyg. En engångsintäkt i form av ett skadestånd på 840 tkr kommer från utbyggnad av bredband som har placerats inom VA-schaktsområde, och som kommer att innebära en merkostnad för VA-huvudmannen vid underhållsåtgärder. Arbetet med att hantera kostnadsutvecklingen inom hela VA-verksamheten kommer att prioriteras under Tätare ekonomisk uppföljning, skärpta och kommunicerade rutiner för upphandling/inköp, är några av dessa insatser som kommer prioriteras. Utöver detta pågår arbetet med framtagande av ny VA-plan. Avfallsverksamheten har löpt enligt plan, men redovisar för året ett negativt resultat på -346 tkr. Det negativa resultatet som helhet beror på större mängder avfall på ÅVC än väntat, personalomsättningar i hela verksamheten, oförutsedda händelser med insamlingsfordonen samt högre drivmedelskostnader. Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt plan och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp fem egna mål, varav två är uppfyllda. 7

8 Årsrapport Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1 Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Grunduppdraget är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en god och långsiktigt hållbar samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Nämnden är ansvarig för den offentliga miljön som gator, parker och lekplatser och även trafikfrågor. Nämnden ansvarar även för att teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och avfall skall vara robust, säker och miljöanpassad. Nämndens grunduppdrag innebär att de gator för vilka kommunen är huvudman, skall hållas i sådant skick att de är farbara utan risk för skada på fordon eller personer. Vintertid skall snöröjning och halkbekämpning ske i sådan omfattning att gatorna är framkomliga för motorfordon och att gång- och cykelvägar är framkomliga för gående inom rimlig tid. Den offentliga miljön ska upplevas trygg och trivsam. Grönytor skall underhållas och befintliga planteringar skötas på ett professionellt sätt. Dricksvattenförsörjningen skall bedrivas på sådant sätt att kvalitet och kvantitet motsvarar gällande regelverks krav, respektive normalt behov av dricksvatten. Insamling och omhändertagning av hushållsavfall skall ske enligt gällande lagstiftning. Avlopp från verksamhetsområden skall renas så att utsläpp till recipienter inte överstiger gällande gräns- eller riktvärden Nämndens verksamhet Nämnden har haft sju sammanträden under året. Hela nämnden har varit inbjuden till studiebesök på Renovas förbränningsanläggning på Sävenäs samt till Ellbos reningsverk. Presidiet har ingått i styrgruppen för Trafikplan. Presidiet ingår i politisk referensgrupp för VA-plan tillsammans med presidiet för kommunstyrelsen och miljö-och byggnämnden Gator och vägar, inkl. vinterväghållning och gatubelysning Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upphandla drift av gatuanläggningar. Svensk markservice AB vann upphandlingen och påbörjade sitt uppdrag i april månad. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta en trafikplan som gäller alla trafikslag och transporter inom kommunen. Trafikplanen syftar till att bli ett gemensamt styrdokument för Lilla Edets kommun och ska medverka till en utveckling mot ett mer hållbart transportsystem. Trafikplanen skall utgöra både ett åtgärdsprogram och ett planeringsunderlag för Lilla Edets kommuns arbete med trafikfrågor och mobilitet. Planen ska också utgöra ett underlag vid budget- och verksamhetsplanering och blir ett hjälpmedel vid prioriteringar och ekonomiska bedömningar. Nämnden fattade beslut att fastställa Trafikplanen för Lilla Edets kommun. Med utgångspunkt från denna plan har en genomförandeplan arbetats fram för att sträva att uppnå målen i trafikplanen. Flera bredbandsföretag har marknadsfört sina tjänster i Lilla Edets kommun. Det har medfört att ansökningar om grävtillstånd för bredband på kommunal mark har ökat markant. Även Vattenfall byter ut delar av sitt högspänningsnät i Lilla Edet och Göta. Kommunen försöker samordna de olika aktörerna och styra grävarbeten där intrånget gör minst åverkan på kommunens gjorda investeringar i asfalt och va-ledningar. Eftersom grävningsarbete är omfattande och berör stora delar av kommunen har det tagits mycket stora personella resurser i anspråk på förvaltningen i samband med tillståndsgivning och kontroll. I samband med kontroll har kommunen uppmärksammat att det finns avvikelser 8

9 Årsrapport mellan godkänt grävtillstånd och utförd bredbandsutbyggnad med avseende på läge (xoch y koordinater). Det är kommunen som återställer alla hårdgjorda ytor efter entreprenörernas ledningsarbete. Entreprenören ska stå för återställningskostnaden av asfalt samt erlägga avgift för framtida underhåll enligt prislista i bestämmelse för arbete i/på kommunal mark. Entreprenören för bredbandsutbyggnad har bestridit flera fakturor som avser kostnad för återställningsarbeten. Kommunen har vidtagit extra inmätningsinsatser för att bekräfta mängden asfalterad yta i samband med bredbandsutbyggnad. Det pågår en diskussion mellan kommunen och entreprenören om storleken på återställningsytorna. I samband med tillståndsprocessen för bredbandsärende har behov av revidering av bestämmelser i/på kommunal mark aktualiserats. Kommunfullmäktige tog beslut i september om nya bestämmelser för arbete i/på kommunal mark. Förvaltningen har genomfört upphandling av vinterväghållning med start i november. Tekniska avdelningen har fått garantier från leverantören att de använder fordon som klarar miljökraven i upphandlingen. Alla fordon som utför vinterväghållning är utrustade med GPS vilket utgör ett underlag för kontroll av leverantörens fakturering. Avdelningen har haft synpunkter på leverantörens fordonstyper och de har därefter justerat sin fordonspark Skötsel allmän plats, park, m.m. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upphandla drift- och skötsel av allmän plats inom de budgetramar som beslutas av kommunfullmäktige för Svensk markservice AB vann upphandlingen och påbörjade sitt uppdrag i april månad. Leifab har under 2017 ett avtal med kommunen att utföra drift- och skötsel av allmän plats vad som avser tömning av papperskorgar, städning av del av Lilla Edets tätort samt skötsel av blommor och planteringar. Därefter kommer Svensk markservice AB att utföra dessa tjänster enligt genomförd upphandling. Den upphandlade entreprenören har skött grönytorna med gräsklippning/slåttermaskin, hetvattenbekämpning (miljövänligare än kemikaliebekämpning) av ogräs samt trimning. Längs Fuxernavägen har slyröjning utförts. De har även utfört föryngringsbeskärning, återsättande av kantsten mm. Gång och cykelbanan mellan Prässebo och Simonstorp har röjts. Under året har det skett en upprustning av de kommunala lekplatserna Deponi Förvaltningen har 2017 handlat upp entreprenör för sluttäckning av deponin. Den första tidplanen visade att sluttäckningen skulle vara avslutad men på grund av att fyllnadsmassor varit svårare att få tag i än beräknat beräknas entreprenaden slutföras våren Det är ändå i god tid enligt Länsstyrelsen föreläggande Vatten och avloppsverksam VA-verksamheten står inför stora utmaningar med hänsyn till klimatförändringar och åldrande infrastruktur. Kommunens exploateringsverksamhet, regional vattenförsörjningsplan, vattendirektiv och vattenskyddsområde innebär vidare ökade krav på kommunens vatten och avloppsverksamhet. VA-huvudmannen står inför omfattande 9

10 Årsrapport VA-investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. Den strategiska VA-planeringen är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-plan. En VA-plan kan i sin tur bestå av olika planer och strategier. VA-plansarbete är ett förvaltningsöverskridande projekt och är beroende av att politiska beslut fattas i samklang. Därför finns det en politisk referensgrupp som består av presidier från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Det finns en styrgrupp som består av kommunchef och samhällsbyggnadschef samt ett nätverk av berörda avdelningschefer och nyckelpersoner. Projektledare för VA-planen är teknisk chef. Projektgruppen har identifieras fyra delprojekt som är aktuella för kommunen: - Val av VA-system - VA-utbyggnadsplan - Förnyelseplanering - Strategi för enskilda avlopp Val av VA-system är det mest prioriterade delprojektet. I projektet har nuvarande VAförsörjning beskrivits samt vilka utmaningar och styrkor som finns. Det ingår i projektet att analysera vilka framtida alternativ som finns för att försörja nuvarande och kommande abonnenter med kommunal VA-försörjning. Det finns flera olika alternativ varav några är i samarbete med grannkommunerna. VA-utbyggnadsbehovet i framför allt Lödöse kommer att prioriteras i projektet. Parallellt med detta arbete så revideras VA-verksamhetsområdet i kommunen som definierar vilka fastigheter som har rätt till vilka kommunala vattentjänster. Under 2017 genomfördes kundundersökning för VA- och avfallskunder. Resultatet av denna undersökning har presenterats för nämnd. Nöjdhet för vatten och avloppssystemet blev 86 %, strax under målet på 90 %. Delarna som fick lägst resultat var de som handlade om information, särskilt om planerat underhållsarbete och driftstörningar. Där låg nöjdheten på strax över 50 %. I samband med arbete med VA-taxa 2018 har underskottet i det egna kapitalet varit uppe till diskussion. Enligt Allmänna vattentjänstlagen måste ett underskott i det egna kapitalet inom tre till fem år. Det finns endast två sätt att åtgärda underskottet varav det ena är att höja brukningstaxan alternativt låta skattekollektivet skjuta till de medel som krävs för att återställa underskottet Vattenproduktion Fartyget Sternö gick på grund strax norr om slussporten i Lilla Edet. Fartyget var lastad med sädesslaget korn och innehöll även ca 20 m 3 diesel, smörjolja och hydraulolja som användes som drivmedel för fartyget. Vid grundstötningen läckte fartyget ut diesel och det förkom även dieselutsläpp under bärgningsarbetet. Ytterligare ett fartyg, Skagern, grundstötte i Göta älv strax norr om Lilla Edets kommun. Fartyget var lastad med trävaror och containers samt innehöll ca 95 m 3 diesel, smörjolja och hydraulolja som användes som drivmedel för fartyget. Skagerns grundstötning och bärgning skedde utan utsläpp av miljöfarliga ämnen. Vid bärgningsarbete som varade i ca en månad fanns en risk för utsläpp av framför allt diesel till Göta älv. Vid utsläpp av miljöfarliga ämnen i Göta älv finns alltid en potentiell 10

11 Årsrapport risk för påverkan på kommunens och nedströms liggande kommuners dricksvattenproduktion. Tekniska avdelningen arbetade framgångsrikt med att minimera risken för påverkan på dricksvattenkvalitén och hade utökat kvalitetskontroll på dricksvattnet. Under bärgningsarbetet var många myndigheter och företag engagerade och då är vikten av samordning och kommunikation väsentlig. Arbete med de havererade fartygen tog mycket resurser i anspråk men händelserna påverkade inte kommunens service eller tjänster till medborgarna. I Hjärtum har borrhålen rengjorts för att höja kvalitén på vatten och öka driftssäkerheten. Vattenverket i Lilla Edet har minskat sin vattenproduktion från m³/dygn till m³/dygn den senaste tiden. Minskningen av vattenproduktionen innebär att mindre vattenmängder läcker från vattenledningssystemet. Detta är ett resultat av att många läckor har åtgärdas under året. En låg vattenproduktion innebär också att reningsprocessen inom vattenverket fungerar mer optimalt. Under året har filtermaterial bytts ut i en av bassängerna. Enligt SWEDAC föreskrifter får vattenmätare i hushållen endast sitta ute i 10 år. Detta är ett krav som avdelningen under tre år har arbetat med att uppfylla, vilket är nu ett krav som vi i princip uppfyller. För att uppfylla kravet har under året 771 vattenmätare bytts ut och 42 vattenmätare återstår Rörnät Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att organisera arbetet med rörnätsservice inom den tekniska avdelningen inom VA-ekonomins beslutade ramar för Förvaltningen har rekryterat två rörnätstekniker. Under årets första månader har rörnätstekniker varit hårt belastade och arbetet har varit ytterst sårbart med endast två medarbetare. Förvaltningen har anställt ytterligare en medarbetare för att erhålla en hållbar, långsiktig lösning. I samband med att tekniska avdelningen utökades med en ny verksamhet i egen regi, drift och underhåll av rörnätet, så krävdes det initialt införskaffande av material, utrustning, fordon, personalutrymmen och verktyg. Under året har det inträffat 31 vattenläckor som har åtgärdas, vilket är betydligt fler än tidigare. Några vattenläckor uppkom alldeles i närheten av nyss lagad vattenläcka, vilket tyder på att vattenledningen är i dålig kondition. I samband med lagning av läckor uppmärksammades även att det var många avstängningsventiler som inte fungerade, vilket försvårar reparationsarbetet. Under året har 24 ventiler bytts ut för att utföra underhållsarbetet. Anledning till den kraftiga ökningen av vattenläckor under perioden är inte känt men det tyder på undermåliga vattenledningar. På avloppsledningssystemet har det inträffat 53 driftsstörningar under året som har åtgärdas. Antalet driftstörningar på avloppssystemet är också mer än tidigare år. I samband med kontroll av bredbandsutbyggnad har kommunen uppmärksammat att det finns avvikelser mellan godkänd grävtillstånd och utfört bredbandsutbyggnad med avseende på läge (x- och y koordinater). I de fall avvikelsen har inneburit att bredband har placerats inom VA-schaktsområde kommer det att innebära en merkostnad för VAhuvudmannen vid framtida drift och underhåll av rörnätet då kablar behöver säkras inom VA-schakten. Merkostnaden har bedömts till 250 kr/meter. Entreprenadföretaget har valt att kompensera VA-huvudman för framtida merkostnad i stället för att flytta kabeln. 11

12 Årsrapport Dagvatten Verksamheten innebär omhändertagande av dagvatten från väganläggningar, allmän plats, kvartersmark samt fastigheter inom VA-verksamhetsområdet Avloppsverksamhet Ellbo reningsverk har under 2016 inte fungerat tillfredsställande. Anledningen till det otillfredsställande reningsresultatet är att stora mängder tillskottsvatten (ovidkommande vatten) ansluter till verket vid nederbörd som medför driftstörningar i reningsprocessen. Att åtgärda anslutande tillskottsvatten till verket är ett långsiktigt arbete. Därför har en konsult anlitats under 2017 för att utreda om det går att förbättra reningsresultatet på kort sikt, trots stor mängd inkommande tillskottsvatten till verket. Konsulten rekommenderade flera olika förslag till förbättringar på Ellbo avloppsreningsverk för att förbättra reningsprocessen. Resultatet av dessa åtgärder kan ännu inte utvärderas då en längre mätserie behövs. Länsstyrelsen har informerats om de åtgärder som är utförda i verket. Ellbo reningsverk har klarat reningskraven för Det finns även förslag på åtgärder som kräver investeringsmedel i ett senare läge. Det framgångsrika arbetet med att laga vattenläckor innebär att även mängden tillskottsvatten minskar till reningsverken. Flera underhållsarbeten har utförts på Ellbo reningsverk där taket har lagats samt att Lödöse reningsverk har bytt fläktar. Det har förkommit luktproblemen från Lödöse reningsverk, vilket är svårt att åtgärda så länge vi har en öppen ringkanal Avfallsverksamheten De fria besök på ÅVC som infördes 2016 har medfört att antal besök har ökat markant. Under 2017 har ÅVC fått ca besök, vilket ska jämföras med under 2015 och under Insamlat material till ÅVC har under året ökat betydligt jämfört med 2016, vilket medfört ökande kostnader för kvittblivning och transporter. Ökande besöksantal till ÅVC samt införande av Återbruket har medfört stor arbetsbelastning på medarbetare på ÅVC. Vissa dagar är väntetiden till ÅVC otillfredsställande lång för medborgarna. Det har under 2017 pågått en översyn på ÅVC med avseende på kompetensutveckling, logistik, öppettider och antal fraktioner samt placering av fraktioner inom ÅVC. Förvaltningen har varit i kontakt med mark-och exploatering för att diskutera lokalisering av framtida ÅVC. Tekniska nämnden har fattat beslut om en hemställan hos KS om lokaliseringsutredning för ny ÅVC till kommunstyrelsen. Både insamlingspersonal och ÅVC personal har fått utbildningar som gör att de kan täcka upp för varandra i olika arbetsuppgifter. Detta ger en stabilare och flexiblare organisation. Under semesterperioden har verksamheten inte behövt ta in lika mycket extra personal som tidigare år. Detta på grund av att personalen har kunnat gå på semester omlott på ett annat sätt än tidigare. Verksamheten har också tagit in 8 feriearbetare i åldern 16 år från kommunens ferieprogram. Under tredje kvartalet har några oförutsedda händelser inträffat som medfört kostnader. Det handlar om materialskador förorsakade av insamlingsfordon. 12

13 Årsrapport Under året har drivmedelskostnaden varit högre än budgeterat, detta beror dels på att nya rutter lagts till samt att dieselstölder förekommit i början av året. Förvaltningen har genomfört en fördjupad utredning för insamling av matavfall med separata kärl. Den fördjupade utredningen finansierades av det egna kapitalet enligt verksamhetsplanen. En genomlysning av avfallsverksamhetens ekonomi har genomförts av förvaltningen och en konsult har bistått förvaltningen att slutföra genomlysningen under tredje tertialet. Utredningen finansieras via det egna kapitalet. Resultatet av arbete har presenteras för nämnden. En enkät har skickats ut till slumpvis utvalda medborgare med frågor om vad de tycker om avfallsverksamheten. Enkätsvaren kan jämföra med tidigare enkät från 2013 för att fånga upp förändringar. I enkäten i år ingår även frågar om kommunens VA-tjänster som inte ingick i enkäten från Resultatet är att nöjdheten generellt är i nivå med som mätningen Nöjdhet med avfallshanteringen i kommunen blev 74 %, en bit under målet i avfallsplanen på 90 %. Det området som fick lägst nöjdhet var om information, 65 % nöjdhet, samt vissa delmoment i andra områden. De delarna behöver arbetas vidare på för att öka nöjdheten. Högst nöjdhet fick hämtning av hushållsavfall på 85 % nöjdhet. Avfallsverksamheten deltog i årets miljödag den 6:e juni. Verksamheten ordnande byte av framför allt kläder och övriga saker för att uppmuntra till att återanvändning. Verksamheten informerade också om och marknadsförde miljötratten, som kan användas för att samla in fett från hushållen. Det insamlade fettet kan sedan lämnas in på ÅVC för en mer miljömässig hantering. Oftast hamnar fettet i avloppsledningar där det kan orsaka driftstörningar. Upphandling för insamling av hushållsavfall med containrar är klar och den nya avfallstjänsten införs Upphandling av en slamtömningsentreprenad är genomförd. Personalkostnaderna har under året varit högre än budgeterat. Detta beror bland annat på personalomsättning som har medfört tillfälligt inhyrd personal samt upplärning av nya medarbetare. 13

14 Årsrapport Uppföljning av mål 3.1 Medborgarkraft Inriktningsmål Utveckla de demokratiska processerna så att medborgarna känner sig delaktiga Prioriterat mål 3 Vidareutveckla en aktiv medborgardialog samt skapa mötesplatser som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Mätning/målet uppfyllt KKIK Mått 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling, Mått 13 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna Mått 15 Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning för VA- och avfallskunder och fångat upp deras synpunkter. Tekniska avdelningen använder webben för att spridda information om VAarbeten, asfaltering och driftstörningar på gatubelysning och dricksvattenleveransen. 3.2 Samarbete över gränserna (ej TN) 3.3 Attraktiv livsmiljö goda boenden (ej TN) 3.4 Goda kommunikationer (ej TN) 3.5 Rätt kommunal service Inriktningsmål Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare. Prioriterat mål 4. Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. Mätning/målet uppfyllt Arbeta med olika insatser för att uppnå ett förbättrat resultat i medarbetarenkäten Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörd nämnd: Övriga nämnder Tekniska avdelningen har varit aktiv i att låta medarbetare att byta tjänster och arbetsuppgifter inom avdelningen. 3.6 Högre utbildningsnivå (ej TN) 14

15 3.7 Nämndens egna mål Årsrapport Följande mål har beslutats av tekniska nämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål Utfall år 2015 Utfall år 2016 Utfall helår 2017 Skattekollektivet 5.1 Asfaltskulden ska minska under året. Asfaltskulden ska ha minskat med 30 % 18 % 5 % 28% 5.2 Alla övergångsställen och gångpassager i kommunen ska inventeras. Mål 100% 100% VA-kollektivet 5.3 Byta av alla vattenmätare för hushåll som har utesittartid mer än 10 år ska slutföras under 2017 (650 vattenmätare kvarstod till 2017) 100% Mål 100% 5.4#Genomföra en kundundersökning avseende VAtjänster. Mål 90% nöjda VA-kunder 86% Avfallskollektivet 5.5# Genomföra en kundundersökning avseende avfallstjänster. Mål 90% nöjda avfallskunder 74% Ekonomi: Inom budget. Ansvar: Teknisk chef Klart: Redovisas: per tertial Mål år %* 100% 100% 90% 90% *) under förutsättning att det sker överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 så den totala budgeten för planerat underhåll blir tkr. #) Kundundersökningar ska vara underlag till verksamhetsplan Kommentar till nämndens egna mål 5.1 Förvaltningen har utfört underhåll av gator för totalt tkr. Den totala underhållsskulden vid ingången av 2017 var m 2. Under året har m 2 gata asfalterats. Det innebär att ca 28 procent av underhållsskulden har åtgärdas under året. 5.2 Inventering av övergångsställen och gångpassager i kommunen är genomförd. Avdelningen arbetar nu med att ta fram en åtgärdsplan för att förbättra trafiksituationen vid övergångsställen och gångpassager i kommunen samt påtala bristerna för Trafikverket där de är väghållare. 5.3 Extern resurs har anlitats under året. Under året har 771 vattenmätare bytts ut och nu återstår endast byte av 42 mätare för att uppnå SWEDACs krav på att vattenmätare i hushållen endast får sitta ute i 10 år. 5.4 Förvaltningen har fått resultatet från kundundersökningen. Resultat är bra men inte i nivå med målet. Mer arbete krävs, särskilt med information. 5.5 Förvaltningen har fått resultatet från kundundersökningen. Resultat är bra men inte i nivå med målet. Mer arbete krävs, särskilt med nöjdhet av ÅVC och information. 15

16 Årsrapport Övrigt prioriterat arbete Förvaltningen har utarbetat en förändrad organisation med fokusområden där enhetschefer har rekryterats under Under 2017 har tjänsterna bemannas och förändringar håller på och implementeras i organisationen. Tekniska nämnden har gett tekniska avdelningen följande uppdrag under 2017: Skattekollektivet: - Förvaltningen ska ta fram genomförandeplan för trafikarbete i kommunen enligt beslutad Trafikplan. - Förvaltningen ska påbörja att ta fram standardritning; främst för trafiksäkerhetsåtgärder. - Påbörja utredning med åtaganden och konsekvenser av delägarskap i Renova. - Ta fram en skötselplan av kommunens grönytor Redovisning av uppdragen inom skattekollektivet - Avdelningen har tagit fram en genomförandeplan som presenterades under december nämnden. - Standardritning har tagits fram för övergångsställen och gångpassager. - Avdelningen har varit i kontakt med Renova och träffat andra GR kommuner som är delägare i Renova och som inte är delägare i Renova för att kunna ta fram ett beslutsunderlag. Ärendet kommer att presenteras för nämnd under I samband med upphandling av skötsel av gröna ytor har förvaltningen tagit fram en grund till skötselplan. Förvaltningen kommer att revidera skötselplanerna efter 5 månader erfarenheter från nuvarande entreprenad. Skötselplan kommer att presteras för nämnden under VA-kollektivet: - Projektbeställning för VA-plan ska tas fram under första halvåret - Påbörja ett försök inom begränsat område för att minska tillskottsvatten (ovidkommande vatten) till spillvattenförande ledning. - Påbörja arbete med införande av brukningstaxa med dagvattenparameter. Redovisning av uppdragen inom VA-kollektivet - Arbetet med projektbeställning är klar. - På grund av akuta arbeten på rörnätet har arbete med tillskottsvatten i ett försöksområde inte påbörjats än. - På grund av tidsbrist i samband med havererade fartyg och organisationsförändringar har arbetet precis påbörjats. Först måste verksamhetsområde tas fram samt revidering av ABVA innan dagvattenparametern kan implementeras i förbrukningstaxan. Förvaltningen har påbörjat arbete att ta fram VA-verksamhetsområde. Avfallskollektivet: - Föreslå kostnadseffektivt alternativ för insamling av matavfall. - Föreslå kortsiktig förbättringar på ÅVC för att öka tillgängligheten. - Påbörja arbete med att planera för en lokalisering och utformning av en framtida ÅVC. - Genomlysning av avfallsverksamheten för att effektivisera verksamheten. - Påbörja sluttäckningen av Högstorpsdeponin. Redovisning av uppdragen inom avfallskollektivet - Förvaltningen har genomfört en fördjupad utredning för insamling av matavfall med separata kärl och informerat nämnden. - Några ändringar har genomförts på befintlig ÅVC för att öka tillgängligheten. 16

17 Årsrapport Förvaltningen har diskuterat frågan om lokalisering av framtida ÅVC med mark- och exploateringsavdelningen. Flera ytor har identifieras som möjliga och dessa kommer redovisas för nämnden. Nämnden har skickat en hemställan till kommunstyrelsen om behov av mark till återvinningscentral/kretsloppspark. - Förvaltningen har informerat nämnden om resultatet angående genomlysningen av avfallsverksamheten. - Sluttäckningen pågår på Högstorp deponi enligt justerad plan och beräknas avslutas under Uppföljning av Medborgarlöfte 2017 Medborgarlöfte är ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan Fyrbodal och Lilla Edets kommun med det gemensamma målet att öka säkerheten och tryggheten i kommunen. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter som polisen tillsammans med Lilla Edets kommun ska genomföras i syfte att uppnå det gemensamma målet. En aktivitet i medborgarlöftet som berörde tekniska nämnden är att genomföra en översyn och förbättring av ljus och skötsel av allmän platsmark för att skapa en tryggare miljö för medborgare. Tekniska avdelningen har inte arbete strukturerat med frågan vilket beror på byte av medarbetare och vakanser inom avdelningen. 17

18 Årsrapport Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1 Nämndens ekonomiska skatteutrymme Beslutsdatum Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala i KF utrymme MoR-beslut tkr tkr 4.2 Analys av utfall Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för året ett överskott på tkr. Verksamheten inom Gator/vägar/parkering visar efter året ett överskott på +595 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av ersättningar för återställning av hårdgjorda ytor vid bredbandsutbyggnaden i kommunens gator. Verksamheten för Parker/allmän plats visar för året ett överskott på tkr. Överskottet förklaras av den upphandling som gjordes i april med Svensk Markservice, vilket givit lägre kontraktsvärde än budgeterat. Det arbete som planerades för den sista perioden 2017 har inte genomförts i den takt förvaltningen avsåg. VA-verksamheten visar för året ett underskott på tkr. Detta är en anmärkningsvärd avvikelse och utfallet visar på mycket högre kostnader än budget på i stort sett alla kostnadstyper, förutom kapitaltjänstkostnader. Förklaringen ligger delvis i att kostnaderna för akuta åtgärder på rörnätet varit högre än förväntat. Vidare har volymen av inköp varit klart högre än budgeterat under hela året. Nivån på intäkter visar ett överskott gentemot budget på 130 tkr. Närmare förklaring till underskottet lämnas under avsnitt 4.6. Avfallsverksamheten visar för året ett underskott på -346 tkr. Avvikelsen kan härledas till verksamheten insamling avfall där bränslekostnader samt oförutsedda kostnader i form av skador på fordon och privat egendom uppgått till 332 tkr, en negativ avvikelse gentemot budget på -172 tkr. Vidare har högre personalkostnader bidragit med en negativ avvikelse gentemot budget på -162 tkr. 18

19 Årsrapport Skattefinansierad teknisk verksamhet Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för året en positiv budgetavvikelse på tkr. Nämndens resultat fördelas över verksamheterna nedan. Nämndverksamhet +48 Gator/vägar/parkering (inkl. nyutveckling) +566 Vinterväghållning Gatubelysning -88 Parker/Allmän plats Summa Nämnd- och styrelseverksamheten visar för året ett positivt utfall på 48 tkr. Detta förklaras av att en nämnd ställts in under det andra tertialet. Verksamheten för gator/vägar/parkering inklusive verksamheten för nyutveckling visar för året en positiv avvikelse gentemot budget på tkr. Under året 2017 har ett omfattande arbete med utbyggnad av fiber i kommunens gatuanläggningar pågått. Kommunen återställer hårdgjord yta efter bredbandsutbyggnad. Entreprenören betalar sedan för återställningen av hårdgjord yta samt en ersättning för framtida underhåll enligt den taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Ersättningen för framtida underhåll motsvarar den förkortade livslängden av gatuanläggningen efter återställningen. Fakturerade intäkter för återställning av hårdgjord yta uppgår för året till totalt tkr, varav tkr motsvarar återställningsarbete och tkr motsvarar kompensation för framtida underhåll. Det pågår diskussion med en av dessa aktörer om storleken av återställningsytor. Utöver detta har lönekostnaderna överstigit budget med -516 tkr. Vidare påverkar lägre kapitaltjänstkostnader till det positiva resultatet, totalt tkr, då åtgärderna för asfaltsarbeten under året inte aktiverats som anläggningstillgång i den takt man förutsåg i budget. Verksamheten för vinterväghållning visar för året ett underskott gentemot budget på -566 tkr. Säsongsrelaterade åtgärder under den sista perioden har varit högre än budgeterat. För verksamheten gatubelysning är utfallet gentemot budget negativt; -88 tkr. Något högre kostnader för entreprenaden än budget förklarar underskottet. Parker/allmän plats visar för året en positiv avvikelse på tkr jämfört med budget. Lägre kontraktskostnader för den nya upphandlade leverantören Svensk Markservice förklaras till viss överskottet inom verksamheten. Därtill har inte de beställningar som förvaltningen avsåg att göra under hösten genomförts i den takt man önskat på grund vakanser. 19

20 4.4 VA-verksamhet Årsrapport VA-verksamheten visar för året ett underskott på tkr jämfört med budget och fördelas enligt nedanstående verksamheter. Vattenproduktion -565 Varav rörliga VA-intäkter +161 Varav fasta VA-intäkter -31 Varav kostnader för Vattenverksamhet -765 Varav kapitalkostnader +70 Rörnät Varav anläggningsavgifter -44 Varav engångsintäkt +842 Varav kostnader för verksamhet Varav kapitalkostnader +410 Avloppsverksamhet -758 Varav intäkter -43 Varav kostnader för verksamhet Varav kapitalkostnader +288 Dagvatten -624 Varav kostnader för verksamhet -93 Varav kapitalkostnader -531 VA-nyutveckling -47 VA, Kundtjänst 184 Summa Vattenproduktion visar för året ett underskott på -565 tkr. På intäktssidan från taxan redovisas ett överskott på totalt +130 tkr. Även kapitaltjänstkostnader visar ett bättre resultat än budget på 70 tkr. Kostnaderna är dock högre än budget, -765 tkr. Detta beror på högre personalkostnader i samband med fartygshaveriet i våras, samt högre kostnader för analyser och provtagningar i samband med detta. Verksamheten för Rörnät visar för året ett underskott på tkr. Detta är ett anmärkningsvärt underskott och kan delvis förklaras av följande faktorer. Antalet akuta åtgärder under året har varit ca 3 ggr högre än snitt för tidigare år. Detta har medfört extra inköp av material och extra personalkostnader. Därtill har verksamheten, sedan den togs över i egen regi, behövts byggas upp med den grundutrustning som varit nödvändig för den operativa driften. Dessa kostnader fanns inte budgeterade. 20

21 Årsrapport Kapitaltjänstkostnader bidrar positivt med +410 tkr gentemot budget. En ny fördelningsnyckel har tagits fram för fördelningen av kostnader för va-anläggningen där dagvatten respektive spillvatten hålls isär. Detta är ett delsteg vid införandet av dagvattentaxa. Inom verksamheten för rörnät ingår också en extraordinär engångsintäkt på +842 tkr. Denna är i form av ett skadestånd på 840 tkr har inkommit i samband med kontroll av bredbandsutbyggnad. Avloppsverksamheten visar för året ett underskott på -758 tkr. Även här kan vi se att reparationer och köpta tjänster varit kostnadsposter som varit högre än budget. Det stora underskottet kan också härledas till att elkostnaderna varit högre än budget. Verksamheten för Dagvatten visar för året ett underskott på totalt -624 tkr. Detta beror till största delen på högre kapitaltjänstkostnader än budgeterat på totalt -531 tkr. En ny fördelningsnyckel på aktiverade investeringar har gjort att en större andel av investeringskostnaden numera läggs på dagvatten, vilket gjort att kapitaltjänstkostnaderna för just denna verksamhet blivit högre än budget. Verksamheten för VA-nyutveckling har endast haft ett begränsat utfall under Framöver kommer denna verksamhet framför allt innehålla lönekostnader för arbets- och produktionsledning, samt kapitaltjänstkostnader för de exploateringsinvesteringar som genomförs. Dessa skall dock till stor del täckas av de anslutningsavgifter som tas ut. Värt att notera är att kapitaltjänstkostnaderna totalt sett visar på ett överskott om +237 tkr. Svårigheter har legat i att fastställa tidpunkten för färdigställandet av va-investeringen. Aktiveras investeringen senare på året än planerat genererar det lägre kapitaltjänstkostnader vilket påverkat årets utfall. Underskottet på 3,7 miljoner bidrar till att den utgående balansen för det egna kapitalet inför 2018 uppgår till tkr. Balanserat resultat VA enligt balansräkning Ingående balans Avstämning T3 underskott VA Utgående balans, T

22 4.5 Avfallsverksamheten Årsrapport Avfallsverksamheten visar för året ett underskott på 346 tkr. Resultatet fördelas enligt nedanstående verksamheter. Omhändertagande 82 Varav avfallsintäkter, taxa 56 Varav kostnader för omhändertagande 26 Slam, enskilda avlopp 22 Insamling -400 ÅVC -19 Varav intäkter 183 Varav kostnader för verksamhet -202 Avfall, Kundtjänst -31 Deponi och återföring av avsättning 0 Varav återföring avsättning Varav kostnader för deponi Summa -346 Verksamheten för omhändertagande av avfall löper i allt väsentligt enligt plan. Ett marginellt överskott kan ses på intäktssidan samtidigt som kostnaderna för förbränning varit något lägre än budget. Insamlingsverksamheten visar ett underskott på -400 tkr. Förklaringen till detta ligger i högre bränslekostnader än budgeterat. Vidare har skador på fordon och ersättning för skada på privat egendom bidragit negativt. Åtgärder för att förhindra detta har vidtagits. Verksamheten för ÅVC visar för året endast ett mindre underskott på -19 tkr. Överskottet på intäktssidan förklaras framför allt av en engångsfakturering av upplupna intäkter för skrot. Underskottet på kostnadssidan förklaras av högre volymer av kvittblivningsmaterial. Verksamheten för Kundtjänst visar ett marginellt underskott på -31 tkr gentemot budget, och löper i allt väsentligt på enligt plan. Årets underskott tillsammans med de åtgärder som finansierats av det egna kapitalet bidrar till den utgående balansen 2017 uppgår till +6 tkr. Inför året planerades två projekt som skulle rymmas inom det egna kapitalet. Utöver detta skulle en extra personal på ÅVC även rymmas inom det egna kapitalet. Inför året fanns ett överskott på tkr. Projekten tillsammans med lönekostnaden för den extra personalen uppgick för året till -808 tkr. Tillsammans med underskottet för verksamheten på -346 tkr, blir resultatet enligt nedan. Balanserat resultat Avfall enligt balansräkning Ingående balans Finansiering personal enligt vhtplan Finansiering projekt -308 Avstämning T3 underskott Avfall -346 Utgående balans, T

23 Årsrapport Arbetet med sluttäckning av Högstorpsdeponin har under året kostat totalt tkr, vilket är 418 tkr mer än vad som varit budgeterat. Arbetet beräknas kunna slutföras andra halvåret En simulering av kostnadsutveckling på längre sikt har gjorts och bedömningen är att pengarna som har avsatts för sluttäckning och kontrollprogrammet kommer att räcka under den tidsperiod man angivit. Detta är dock förenat med viss osäkerhet och bygger på att budgetramen för 2018/2019 inte överskrids. Årets kostnader bidrar till att avsättningen inför 2018 uppgår till tkr. Avsättning Högstorpsdeponin enligt balansräkning Ingående balans - avsättning Högstorpsdeponin Återföring Högstorpsdeponin T Återföring Högstorpsdeponin T Återföring Högstorpsdeponin T3-62 Utgående balans, T

24 Årsrapport Utfall och prognos skattekollektivet Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden Tkr Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Nettkostnad Budget

25 Årsrapport Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Tekniska nämnden 2017 Organisatorisk struktur Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse Utfall Skattefinansierad verksamhet (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Gator/Vägar/Parkering Varav kapitalkostnader Vinterväghållning Gatubelysning Skötsel allmän plats, park, m.m Nyutveckling Skattefinansierad verksamhet Summa Teknisk verksamhet VA-verksamhet (tkr) Vattenverksamhet Varav rörliga VA-intäkter Varav fasta VA-intäkter Varav kostnader för Vattenverksamhet Varav kapitalkostnader Rörnät Varav anläggningsavgifter Varav engångsintäkter Varav kostnader för verksamhet Varav kapitalkostnader Avloppsverksamhet Varav intäkter Varav kostnader för verksamhet Varav kapitalkostnader Dagvatten Varav kostnader för verksamhet Varav kapitalkostnader VA Kundtjänst VA Exploatering Varav intäkter Varav kostnader Resultat VA-verksamhet

26 Årsrapport Organisatorisk struktur Avfallsverksamhet (tkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse Utfall Omhändertagande Varav avfallsintäkter, taxa Varav kostnader för omhändertagande Slam, enskilda avlopp Insamling ÅVC Varav intäkter Varav kostnader för verksamhet Avfall, Kundtjänst Deponi och återföring av avsättning Varav återföring avsättning Varav kostnader för deponi Resultat Avfallsverksamhet, inkl. deponi

27 Årsrapport Investeringar Investeringsbudget 2017 (tkr) Skattefinansierad verksamhet VA-verksamhet Investeringsbudget Överföring av investeringsmedel från Exploateringsinvesteringar Summa investeringsbudget Skattefinansierad investeringsverksamhet I kommunfullmäktige mål- och resursplanering för 2017 uppgår Tekniska nämndens investeringsbudget för skattekollektivet till tkr tkr avser asfaltering av kommunens gator och tkr är budgeterad för justering av vägunderbyggnad samt att åtgärda brister på infrastruktur i enligt med Trafikplanen. I april beslöt kommunfullmäktige att överföra investeringsmedel för asfaltering från 2016 till 2017 på tkr som motsvara utebliven asfaltering under 2016 på grund av bredbandsutbyggnaden. Skattefinansierade investeringar 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse budget Planerat underhåll Asfalt Molinsgatan (samordning VA-investeringar) Nyinvesteringar Trafiksäkerhetsåtgärder Smärre kollektivtrafiksåtgärder GC SUMMA: Asfalt Genom ett intensifierat arbete under senare delen av 2017 har arbetet med asfaltsåtgärder kunnat uppföras enligt plan. Fokus har legat på Ström och på Lilla Edets centralort. Övriga orter avvaktas i väntan på fiberutbyggnad. Väg Molinsgatan, Lilla Edet I samband med omläggning av VA, gjordes en förstärkningsåtgärd i vägkroppen. Kostnaden blev lägre än budget. Projektet är färdigställt. 27

28 Årsrapport Trafiksäkerhetsåtgärder Efter inspektion av alla övergångställen och gångpassager kommer trafiksäkerhetshöjande åtgärder att utföras. Dessa trafiksäkerhetshöjande åtgärder prioriterades inte under Smärre kollektivtrafiksåtgärder Planerade kollektivtrafikåtgärder genomfördes inte på grund av att arbetena ska samordning med Trafikverkets arbete på Ström. GC Vid GC-vägen mellan Slottsvägen Parkvägen var bärigheten undermålig med sättningar som följd. Grusöverbyggnaden har förstärkts och fått ny beläggning. 28

29 Årsrapport Avgiftsfinansierad investeringsverksamhet Totala investeringsbudgeten för avgiftsfinansierad verksamhet är tkr varav tkr är exploateringsinvesteringar. Tekniska nämnden beslöt i april att minska tkr på exploateringskostnaden för Gossagården och investera dessa i VA-utbyggnad på Södra Stallgärdet. Avgiftsfinansierade investeringar 2017 Totalt projekt tom Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 VA-investeringar Nyinvesteringar Singelserviser Förnyelse VA Slåttervägen Tärnstigen Molinsgatan Övriga VA-investeringar Strömskolan Oförutsett VA Hovingev. Rättaregård VA Ängsgatan - Mellangatan VA St. Peders väg Vattenmätare Dim DV Stallvägen-Inlandsvägen Vattenledning Lindvägen Elförsörjning Avloppsverk Sandfilter Vattenverket Dagvatten Billegårdsv.Bykällev. Hjärtum VA, exploateringsinvesteringar Lödöse, norra Gossagården Lödöse, Ekeberg - 12 nya tomter Ström, Norra Stallgärdet 1 och Ström, Södra Stallgärdet SUMMA: Singelserviser 2017 Projekt singelserviser avser nyanläggning av enstaka serviser till fastigheter inom kommunen. Aktuella fastighetsägare kommer att betala anslutningsavgift vid anslutning till kommunens 29

30 Årsrapport ledningsnät. Nyanläggning av VA-ledningar i Wallströmsliden för ca tkr utfördes under detta projekt som ett undantag. VA Slåttervägen Befintlig spillvattenledning var undermålig med inläckage av tillskottsvatten. Det saknades dagvattenledning. Förnyelse av VA- och komplettering av dagvattenledningar har färdigställts. VA Tärnstigen Befintlig spillvattenledning var dålig med inläckage av tillskottvatten. Det saknades dagvattenledning. Förnyelse av VA- och komplettering av dagvattenledningar har färdigställts. På grund av att budgeterade medel behövs i oförutsedda projekt har åtgärderna förskjutits till senhösten och beräknas färdigställas under första kvartalet VA Molinsgatan Molinsgatan har under åren haft många vattenläckor samt inläckage i spillvattenledningen. Förnyelse av VA- och dagvattenledningar har färdigställts. Spillvatten vid Ströms skola Projektet samordnas med Norra Stallgärdet 1 och 2. I samband med byggnationen av Norra Stallgärdet har det anlagts en ny spillvattenledning till det nya området. Det har inneburit att en avloppspumpstation togs ur drift. Projektet är färdigställt. VA Hovingevägen Rättaregårdsvägen 2014 inträffade flera källaröversvämningar i området. Spillvattenledningar var undermåliga och dagvattenledning var underdimensionerad eller saknades. Projektet slutfördes under 2016 men vissa återstående leverantörsfakturor inkom under VA Ängsgatan Mellangatan 2014 inträffade flera källaröversvämningar i området. Spillvattenledningar var undermåliga och dagvattenledning saknades Projektet slutfördes under 2016 men vissa återstående leverantörsfakturor inkom under VA S:t Peders väg, Lödöse I samband med en vattenläcka upptäcktes att vatten- och dagvattenledning var undermåliga så de ersättas med nya ledningar. Projektet är slutfört. Vattenmätare Inköp av vattenmätare. Arbetet med att byta ut vattenmätare i samtliga bostadsfastigheter påbörjades under 2015 och slutades under Dimensionering av dagvatten Stallvägen-Inlandsvägen I samband med att Södra Stallgärdet exploateras har ledningar nedströms uppgraderas för att klara ökad tillrinningen. Projektet är färdigställt Vattenledning Lindvägen Det har varit upprepade vattenläckor i Lindvägen och därför förnyas vattenledningen. Projektet beräknas vara färdigställt under februari Elförsörjning Ellbo ARV Omläggning av elledning från högspänning till lågspänning inom reningsverksfastigheten. Sandfilter Vattenverket 30

31 Sandfilter har byts ut i ett av filtren i Lilla Edets vattenverk. Årsrapport Dagvatten Billegårdsvägen Bykällevägen, Hjärtum Dagvattenledningen kollapsade och förnyades på en avgränsad sträcka. Projektet är färdigställt. VA, exploateringsinvesteringar Lödöse, norra Gossagården Avvaktas i väntan på färdigställande av detaljplan. Påbörjas ej under Tekniska nämnden har beslutat att omprioritera delar av Gossagårdens budget till Ström, Södra Stallgärdet. Lödöse, Ekeberg - 12 nya tomter Avvaktas i väntan på färdigställande av detaljplan. Påbörjas ej under Ström, Norra Stallgärdet 1 och 2 Nyanläggning av VA-ledning inom detaljplaneområdet Norra Stallgärdet. I projektet ingick även spillvattenarbeten vid Ströms skola. Projektet är färdigställt. Ström, Södra Stallgärdet Nyanläggning av VA-ledning inom detaljplaneområdet Södra Stallgärdet som färdigställdes under

32 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr TN 2018/88 Uppföljning internkontroll 2017 Dnr TN 2018/88 Sammanfattning Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande: Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighets och riskbedömning som gjorts. Tekniska nämndens internkontroll 2017, se tabell Process Rutin/system Attestsrutiner Delegationsbeslut Antal lägenheter i avfallstaxan Kontroll moment Att endast behörig attester kan beslutattestera i ekonomisystemet och personalsystemet Att besluts anmälts till nämnd Kontrollera antal lägenheter i avfallsabonnemang med lägenhetsregister Metod Stickprov/ systemkontroll Genomgång av delegationsbeslut anmäld till nämnd Stickprov Rapporte ra till Teknisk nämnd Teknisk nämnd Teknisk nämnd Riskbedömnin g Allvarlig Allvarligt Måttligt Genomför t JA JA JA Kontroller har genomförts enligt nedan tillvägagångsätt och gav nedan resultat. Vad som berör attesträtten för ekonomi- och personalsystemet för teknisk chef så är det endast samhällsbyggnadschefen som har haft möjlighet att vara attestant vid frånvaro av teknisk chef. I båda dessa system kan man se historiken på vem som har haft attesträtt för teknisk chef. Förvaltningen har identifierat att ärende som berör upphandling av varor och tjänster, flyttning av fordon samt anställningar inom förvaltningen har inte rapporterats till nämnden som ett delegationsbeslut. I samband med genomgång av 32

33 delegationsförteckningen upptäcktes att delegationsförteckningen kräver en översyn samt behov av att öka kännedomen om förteckningen bland medarbetare på tekniska avdelningen och tekniska nämnden. Avfallstaxan för flerbostadsfastigheter bygger på antalet lägenheter. För varje lägenhet erläggs en lägenhetsavgift i taxan. Antalet lägenhet i flerbostadshus i abonnentregistret har kontrollerats mot lägenhetsregistret som är ett landsomfattande register för bostadslägenheter i Sverige. Nedan framgår resultatet av jämförelse mellan de två registerna vad som avser antal lägenheter per fastighet. Fastighet Antal lägenheter enligt abonnentregister för avfall Antal lägenheter enligt landsomfattande lägenhetsregistret Anm Differans ok Grundavgift för en och Avvikelse tvåfamiljshus ok Grundavgift för en och ok tvåfamiljshus Avvikelse Avvikelse Avvikelse ok Avvikelse Avvikelse Vid kontroll av antal lägenheter i abonnentregister samt i lägenhetsregister för 10 flerbostadsfastigheter så är det avvikelse på 6 fastigheter med hänsyn till antalet lägenheter. Det innebär att tekniska avdelningen ska fortsätta att arbeta med frågan så antal lägenheter i abonnentregistret överensstämmer med verkligt antal. Finansiering - Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner internkontroll 2017 Britt-Inger Norlander Teknisk chef britt-inger.norlander@lillaedet.se sid 2/3

34 Beslutet skickas för kännedom till Ulrik Nyström Avfall- och kundtjänstchef Britt-inger Norlander Teknisk chef 34 sid 3/3

35 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr TN 2018/89 Internkontroll 2018 Dnr TN 2018/89 Sammanfattning Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande: Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighets och riskbedömning som gjorts. Interkontroll 2018 enligt nedan Process rutin/system Inköp av varor och tjänster Intäkter metallåtervinning Kontrollmo ment Att rutiner är kända för medarbetare Kontroll att vikten på vågkvitto överensstämmer med vikten för intäkterna Frekvens Metod Rapportering till 1 gång/år Utbildning Teknisk av nämnd medarbetare Månadsvis Teknisk nämnd Riskbedömning Teknisk nämnd Teknisk nämnd Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att följa upp de föreslagna områdena under Britt-Inger Norlander Teknisk chef britt-inger.norlander@lillaedet.se Telefon 35

36 Beslut expedieras till Britt-Inger Norlander, teknisk chef Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef 36 sid 2/2

37 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr TN 2018/77 Val av ledamot och ersättare till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning Dnr TN 2018/77 Sammanfattning Tekniska nämnden ska välja en ledamot och en ersättare till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2018 Protokollsutdrag - Nominering av ledamot och ersättare till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning dnr ON 2018/16 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden väljer Anita Andreasson (S) till ledamot och Mattias Hammenfors (MP) till ersättare i kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. Anna-Carin Säll Nämndsamordnare anna-carin.sall@lillaedet.se Beslut expedieras till De nominerad Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 37

38 Omsorgsnämnden protokoll Nominering av ledamot och ersättare till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning Dnr ON 2018/16 Sammanfattning Omsorgsnämnden ska nominera en ledamot och en ersättare till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2018 Protokollsutdrag - Val av ledamot till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning dnr 2017/ON225 Protokollsutdrag - Val av ersättare till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning dnr 2017/ON191 Yrkande Linda Holmer Nordlund (V): föreslår att nominera Anita Andreasson (S) till ledamot i kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. Mattias Hammenfors (MP): föreslår sig själv till att nomineras som ersättare i kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. Beslutsgång Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Linda Holmer Nordlund (V) förslag och finner att nämnden bifaller yrkandet. Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Mattias Hammenfors (MP) förslag och finner att nämnden bifaller yrkandet. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att 1. Upphäva tidigare beslut, val av ledamot till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning och val av ersättare till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning Nominera Anita Andreasson (S) till ledamot i kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning och Mattias Hammenfors (MP) till ersättare i kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 39

39 Omsorgsnämnden protokoll Beslutet överlämnas till tekniska nämnden Beslutet expedieras till Tekniska nämnden Beslutet skickas för kännedom till De nominerade 40

40 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr TN 2018/75 Förordnande av parkeringsvakter Dnr TN 2018/75 Sammanfattning Tekniska nämnden ansvarar för drift och skötsel av kommunala vägar, gator och parkeringar. I uppdraget ingår också att genom parkeringsövervakning enligt Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. se att reglerna för parkeringsövervakning efterlevs. Lilla Edets kommun har efter en upphandling nu fått ett nytt företag, Gothia Trafiken AB, som ska sköta parkeringsövervakningen i kommunen. Enligt Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. ska kommunen ge förordnande till de personer som ska utföra parkeringsövervakningen. Det är endast personer med detta förordnande som får lov att ge ut parkeringsanmärkningar i kommunen. Följande personer föreslås få förordnande för parkeringsövervakning i Lilla Edets kommun enligt 6 Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m: 1., Tekniska avdelningen föreslår också att upphäva tidigare förordnanden. Ekonomiska överväganden och följder av beslut Parkeringsövervakningen sker inom budget. Förslag till beslut 1. Att Tekniska nämnden upphäver tidigare beslut om förordnande för kommunal parkeringsövervakning med diarienummer: 2000/ / / / /S /S /S Att Tekniska nämnden ger förordnanden för kommunal parkeringsövervakning enligt tekniska avdelningens förslag. 41

41 Anders Johansson ingenjör Telefon Beslut expedieras till Anders Johansson ingenjör 42 sid 2/2

42 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr TN 2018/97 Information om genomförandeplan matavfall Dnr TN 2018/97 Sammanfattning Enligt verksamhetsplan 2018 ska tekniska avdelningen ta fram en genomförandeplan för insamling av matavfall. Genomförandeplanen beskriver kortfattat principfrågor och ekonomiska frågor som behöver hanteras, samt en tidplan för införandet av matavfallsinsamling. Ärendet Tidigare beslut om matavfallsinsamling: -Avfallsplan A2020, antagen av kommunfullmäktige, KF 28/ Förstudie: Utsortering av matavfall, TN Inriktning av arbete med metod för insamling av matavfall, TN Verksamhetsplan 2018, TN Metod av matavfallsinsamling, TN Beslutsunderlag Genomförandeplan matavfallsinsamling, TN 2018/97 daterad Ekonomiska överväganden och följder av beslut Arbete med matavfallsplanering sker inom befintlig budget. Förslag till beslut Att Tekniska nämnden noterar informationen. Anders Johansson ingenjör Telefon Beslut expedieras till Anders Johansson ingenjör

43 Genomförandeplan matavfallsinsamling i separata kärl Framtagen av: Anders Johansson Datum: Dnr TN 2018/97

44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Avfallsenheten Införandeplan matavfallsinsamling i separata kärl Relaterade handlingar: -Avfallsplan A2020, antagen av kommunfullmäktige, KF 28/ Förstudie: Utsortering av matavfall, TN Principiella frågor "Tekniska nämndens frågor 1. Successivt införande av geografiskt/stora avfallsproducenter Under rubriken Tidplan beskrivs ett successivt införande i geografiska områden. 2. Kostnadssatta steg i införandet I dagsläget har vi en uträknad totalkostnad för införandet, denna kommer spridas över 2019 och Om införandet är frivilligt hur ska den finansieras Allt finansieras via avfallstaxan. Om matavfallsinsamlingen blir frivillig bör matavfallstjänsten vara billigare och tjänster utan matavfallsinsamling vara dyrare så att det blir ekonomisk balans. 4. Om införandet blir obligatoriskt hur undantar vi egna komposterande invånare Om det blir obligatoriskt med utsortering av matavfall bör insamling via kärl eller utsortering i egen kompost accepteras. 5. Vilka konsekvenser innebär införandet för befintligt ÅVC Omlastningsplatsen för avfallet behöver en liten ombyggnad, en skiljevägg där brännbart kan läggas i ena facket och matavfall i det andra. Kostnaden för detta är med i kalkylen." Anslutningsgrad Andelen som ansluter sig till matavfallsinsamling bör vara hög för att uppnå önskad miljönytta. Påsar och påshållare Sjuliters papperspåsar föreslås användas eftersom de är vanligast och att de fungerar bäst i mottagningsanläggningarna. Används papperspåse är det mycket viktigt att hushållen placerar påsen i en ventilerad påshållare för att undvika att botten blir fuktig och går isär. Påsar och påshållare distribueras till alla hushåll utan extra avgift, eftersom avgift skulle kunna göra att systemet inte används som tänkt. Avgift kan övervägas om ett hushåll överstiger en viss förbrukningsmängd. Se Förstudiens kap 5.1. Sida 1 av 4

45 Samhällsbyggnadsförvaltningen Avfallsenheten Införandeplan matavfallsinsamling i separata kärl Vad är hushållsliknande avfall Hushållsliknande avfall från verksamheter ska tas om hand av kommunen. I vissa fall kan det vara svårt att bedöma om det är ett hushållsliknande avfall, till exempel osåld mat från en verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver arbeta fram ett förslag på hur frågan ska hanteras. Regleras sedan i föreskrifterna. Egen kompostering Ska hemkompostering premieras eller ej jämfört med insamling av matavfall med brunt kärl, med hänsyn till att insamling med kärl är miljömässigt bättre än hemkompostering. Se Förstudien bilaga 1. Materialkvalitet För att systemet med matavfallsinsamling ska fungera bra är det viktigt att sorteringen görs rätt. Därför behöver materialkvalitetskontroll hanteras på något sätt. Testområde Innan införande i större skala kan matavfallsinsamling testas i ett begränsat område. Detta för att se att alla delar fungerar; kommunikation, hushållens sortering, insamlingen, omlastningen och mottagandet av materialet. Ekonomi Taxenivå Enligt kostnadsberäkning för införandet av matavfallsinsamling i separata kärl beräknas kostnadsökningen (i scenario 2, 80 % anslutning) bli 1 mkr i driftkostnad, 2,3 mkr engångskostnad för införande och 150 tkr investeringskostnad fördelat på 10 år (kärlinköp med avskrivningstid). I samband med förslag på avfallstaxa 2019 kommer förslag på utvecklingen av avfallstaxan för en flerårsperiod. Sida 2 av 4