Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 1 Föreslagna effektmål för år 2015 fastställs. 2 Driftbudgeten för den skattefinansierade verksamheten för år 2015 med kostnader om 153,5 mnkr och intäkter om 35,7 mnkr fastställs. 3 Driftbudgeten för Vatten och avlopp för år 2015 med kostnader om 90,7 mnkr och intäkter om 90,7 mnkr fastställs. 4 Driftbudgeten för Avfall för år 2015 med kostnader om 42,4 mnkr och intäkter om 39,7 mnkr fastställs. 5 Med anledning av förändrade volymer 2015 föreslås nämndens driftbudgetramar utökas med 2,45 mnkr. 6 Med anledning av Järfälla kommuns expansion föreslås nämndens driftbudgetramar utökas med 6,7 mnkr. 7 Investeringsbudgeten för gemensamma projekt för år 2015 med utgifter om 305,5 mnkr och inkomster om 0 mnkr fastställs. 8 Investeringsbudgeten för den skattefinansierade verksamheten för år 2015 med utgifter om 95,2 mnkr och inkomster om 0 mnkr fastställs. 9 Investeringsbudgeten för Vatten och avlopp för år 2015 med utgifter om 49,6 mnkr och inkomster om 0 mnkr fastställs. 10 Investeringsbudgeten för Avfall för år 2015 med utgifter om 1mnkr och inkomster om 0 mnkr fastställs. 11 Investeringsplanen för gemensamma projekt för med utgifter om 401,6 mnkr och inkomster om 0 mnkr fastställs. Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 8 tr Ekonomi avdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Maria Lundholm Förvaltningsekonom Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: tekniskanamnden@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 2 (5) 12 Investeringsplanen för den skattefinansierade verksamheten för år med utgifter om 154,9 mnkr och inkomster om 0 mnkr fastställs. 13 Investeringsplanen för Vatten och avlopp för år med utgifter om 139,4 mnkr och inkomster om 0 mnkr fastställs. 14 Investeringsplanen för Avfall för år med utgifter om 1,3 mnkr och inkomster om 0 mnkr fastställs. 15 Mål- och styrdokument, som ska gälla efter 1 januari 2015 fastställs. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 16 Åtagande för år 2015 fastställs. 17 Föreslagen konkurrensplan för 2015 fastställs. 18 Föreslagen plan för uppföljning och utvärdering av mål fastställs 19 Föreslagen plan för intern kontroll fastställs Ärendet i korthet Bakgrund Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndvisa budgetramar för Beslutet innebär en uppräkning av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar, exklusive kapitalkostnader med en procent. Intäktsramarna skrivs upp med en procent. Inom driftbudgeten har förvaltningen föreslagit att den enprocentiga uppräkningen 2015 fördelas ut på avdelningarna. Varje avdelnings driftbudget 2015 beskrivs under respektive avdelning. En ekonomisk sammanställning finns i bilaga 1. Uppräkningen täcker inte verksamhetens ökande kostnader för löner och andra kostnader vid en jämförelse med SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) prognoser. Uppräkningen täcker heller inte uppräkningen av ramarna till följd av kommunens expansion. De förslag som finns under volymökning och expansion inkluderas inte i budgeten för 2015 utan är äskanden utöver den enprocentiga uppräkningen av ramarna. I övrigt har vinterväghållning under överstigit budgeterade medel. På grund av förändring i redovisningslagen genomförs under 2014 en ny redovisningsprincip i kommunen; komponentavskrivningar när det gäller anläggningstillgångar. Det innebär att förvaltningens tillgångar, såsom fastigheter och investeringar i infrastruktur, kommer att få förändrade avskrivningstider. Idag skrivs en investering av på samma antal år oavsett vilken typ av komponenter som ingår. Från 2014 delas investeringarna istället upp per komponent och dess livslängd. I dagsläget är det svårt att förutsäga, vilka effekter det kommer att innebära då även skillnaden mellan drift- och investeringskostnader kan komma att förändras, varför budgeten är beräknad på den tidigare redovisningsprincipen.

3 3 (5) Vatten- och avloppsverksamheten har från och med 2014 ny taxa, vilken kommer att täcka de förgående årens negativa resultat. En årlig revidering av taxan kommer att genomföras enligt beslut Avfallsverksamheten har också ny taxa från och med 2014, vilken styr mot såväl kommunens som de regionala- och nationella miljömålen. För medborgarna är det kostnadsmässigt fördelaktigt att sortera ut matavfallet. Anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen kommer därför innebära en resultatmässig variation. När genomslaget av ett förväntat förändrat beteendet att sortera avfall sker är svårt att förutse. Därmed är det också större osäkerhet att göra prognoser i början då taxan förändrats. En årlig revidering av taxan kommer att genomföras enligt beslut Under 2013 deltog Järfälla kommun i Stockholmsförhandlingen om Stockholms läns infrastruktur. Som ett resultat av förhandlingen planerar kommunen nu för en utbyggnad av tunnelbanan till Järfälla samt ett ökat bostadsbyggande. Under 2015 är därför den stora utmaningen att påbörja den största expansionstakten i Järfälla på 40 år. Ekonomiska konsekvenser Ledning- och stöd Förfogandeanslaget på 658 tkr föreslås täcka satsningar på verksamhetsutveckling. För att utveckla och förbättra förvaltningens e-tjänster äskas om projektmedel för 500 tkr. Park- och Gata Kommunstyrelsens beslut innebär en uppräkning av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar med en procent. Dessutom görs som nämnts tidigare omdisponeringar för att täcka kostnaderna för vinterväghållning. Som en konsekvens görs endast akuta underhållsinsatser av dagvattenbrunnar, diken och trummor. På längre sikt kan det bli dyrare än att välja att ha en planerad underhållsinsats. För 2015 finns 1,7 mnkr budgeterat. Även driftkostnader för dagvattenledningar kan påverkas negativt vid otillräckligt underhåll. Drift av trafiksignaler står inför förnyad upphandling. Marknadsaktörer för denna typ av verksamheter minskar, vilket kan innebära ökade kostnader framöver när färre aktörer kan lämna anbud. Besiktningsanmärkningar på konstbyggnader (broar och tunnlar) har kommit under senaste åren. För 2015 ansöks därför om ökade investeringsmedel för åtgärder. I driftbudgeten för 2015 finns 0,2 mnkr för 47 konstbyggnader. Vid senaste upphandlingen för linjemålning, som genomfördes 2012, skedde en prisökning med 30 %. Skälet till detta var framförallt att miljökraven utökades, få entreprenörer deltog i upphandling samt att den tidigare entreprenören inte ökat kostnaden på många år. För 2015 finns 0,4 mnkr budgeterat. Det kan leda till minskat underhåll vid övergångsställen, kant- och mittlinjemålning.

4 4 (5) Intäkterna från markupplåtelsen är i dagsläget osäkra att bedöma på grund av dels den utökade byggtakten och dels att byggföretagen i större utsträckning träffar markavtal med kommunen istället för att upplåta allmän plats mark. Upphandling av parkskötsel har genomförts och gäller fram till 2015 med möjlighet till förlängning. Under 2013 anställdes en skogsförvaltare som har i uppgift att ta fram en skogsvårdsplan för kommunen. Skogsvårdsplanen antas bli klar och beslutad under Skogsvårdsplanen föreslår ett antal åtgärder på sammanlagt 60 ha skog och naturreservat per år med en årlig driftkostnad på 2,1 mnkr. Utökning av OSA verksamheten ger ökade arbetsmiljökrav, inköp av yrkeskläder, högre lönekostnader (arbetsledare), utbildning. Andelen OSA anställda har minskat och andelen med andra slag av arbetsmarknadsåtgärder har ökat. Detta leder till högre omsättning av medarbetare, som behöver kläder m.m. Sammansättningen på gruppen har ändrats. Budgeten för 2015 inkluderar en enprocentig uppräkning för Tryggt och snyggt. Kart- och GIS Lägre servicegrad till interna och externa kunder. Eventuella svårigheter att uppfylla gällande avtal med lantmäteriet. Minskade externa intäkter pga. öppna data enligt EU:s PSI direktiv ca 0,8 mnkr/år. I dagsläget inkluderas inte de minskade intäkterna i budgeten, på grund av att beslutet ännu inte fattats. Vatten- och avfall I budgeten för 2015 är verksamhetens kostnader uppräknade med 2 %. I övrigt är kostnaderna för vatten och rening beräknade utifrån information från Norrvatten och Stockholms Vatten. Både Norrvatten och Stockholm Vatten har indikerat att större investeringar är planerade för i reningsverken vilket kommer påverka kostnadsbilden. Budgeten inkluderar även ökade kostnader för underhåll av brandposter, vilka inte ska påverka avdelnings resultat. De kostnader som ökar mest är kapitaltjänstkostnaderna, vilket beror på reinvesteringstakten i ledningsnäten, brunnar och pumpstationer. Tekniska nämnden har slagit fast att ett löpande treårssnitt på ledningsförnyelse ska vara 100 år, dvs. att 1 % av det befintliga ledningsnätet byts ut varje år. Avfall I budgeten för 2015 är verksamhetens kostnader uppräknade med 2 %. De betydande kostnaderna för verksamheten är indexerade, vilket innebär att kostnaderna förväntas öka. Kostnadsökningen på 2 % är en försiktig uppräkning då index de senaste åren förändrats betydligt mer.

5 5 (5) Handlingar 1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Mål och budgetförslag Bilaga 1, Ten Ekonomiska ramar Bilaga 2, Ten Produktion och nyckeltal Bilaga 3, Ten Åtaganden Bilaga 4, Ten Investeringsbudget 2015 plan Mikael Rångeby Bygg- och miljödirektör Maria Lundholm Förvaltningscontroller Expedieras Akten Kommunstyrelsen Jolo Larsson