KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 9:00-10:40 Plats: Fregatten (Stenungesal 3) Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Sofia Westergren (M), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Janette Olsson (S) Lena Hedlund (KD) Ersättare Gunnar Lidén (M) Roger Andersson (S) Övriga närvarande Kicki Nordberg, kommunchef Anette Oscarsson, sektorchef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved, ekonomichef Christer Larsson, personalchef Richard Brown, sekreterare Justeringsdag: Justerare: Lisbeth Svensson (L) Richard Brown Bo Pettersson (S) Lisbeth Svensson (L) sekreterare ordförande justerare Justerar 1

2 ANSLAGSBEVIS Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott : Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet Richard Brown Sekreterare Justerar 2

3 Fastställande av föredragningslistan... 4 Information om lokalprojekt... 5 Verksamhetsplaner Mål och budget... 6 Ekonomisk uppföljning och prognos för Sektor Stödfunktioner augusti Förutsättningar och tidplan för budget 2019 samt strategisk plan Incitament för lokalkostnadsbesparingar... 9 Riktlinjer för kravhantering Planerad byggnation på Nösnäs och Ekarvallen Information från Sektorchef Information från personalchef Information från ekonomichef Information från Kommunchef Justerar 3

4 77 Fastställande av föredragningslistan s beslut beslutar att fastställa föredragningslistan. Justerar 4

5 78 Diarienummer 0010/16 Information om lokalprojekt noterar informationen. Information Ted Lärnhem VD Stenungsundshem AB - Stenungsund arena simhall - Brudhammar förskola Justerar 5

6 79 Diarienummer 0471/17 Verksamhetsplaner Mål och budget föreslår kommunstyrelsen besluta att anta verksamhetsplan för Stenungsunds kommun 2018 med de justeringar som utskottet framförde. Verksamhetsplanens syfte är att fungera som ett planeringsverktyg för sektorerna och som en återrapportering av hur sektorerna avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag i Strategisk Plan , Budget Verksamhetsplanen beskriver kortfattat sektorernas olika verksamheter och fokuserar i första hand på vilka aktiviteter som ska genomföras under året i syfte att realisera Vision 2035 och fastställda inriktningsmål. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för Stenungsunds kommun 2018 Mål och budget. Vidare Kommunstyrelsen Justerar 6

7 80 Diarienummer 0312/17 Ekonomisk uppföljning och prognos för Sektor Stödfunktioner augusti 2017 noterar informationen. Sektor Stödfunktioner redovisar ett överskott på tkr till och med augusti. Prognos per helår är ett överskott på tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Justerar 7

8 81 Diarienummer 0572/17 Förutsättningar och tidplan för budget 2019 samt strategisk plan föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Budgetförutsättningar Strategisk plan Budget 2019 Tidplan och innehåll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Budgetförutsättningar Strategisk plan Budget 2019 Tidplan och innehåll, Vidare Kommunstyrelsen Justerar 8

9 82 Diarienummer 0644/17 Incitament för lokalkostnadsbesparingar föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att införa nya incitament i internhyresprinciperna för att främja optimering av lokalanvändning och minska kommunens lokalkostnader. Verksamheterna behåller % av hyresram för uppsagda lokaler under max tre år. Vid energibesparingar återbetalas 50 % av gjorda besparingar till verksamheten i form av miljöbonus. Finansieras inom ram. För att minska kommunens lokalkostnader kompletteras nuvarande internhyresregler med incitament för att främja att verksamheterna ser över sina lokalbehov samt minskar sin energiförbrukning där de har möjlighet att påverka densamma. De incitament som föreslås är en miljöbonus där 50% av besparing, i förhållande till föregående års förbrukning, återbetalas till verksamheten samt rätt att behålla mellan % av hyreskostnadsram under max tre år för uppsagda lokaler. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Vidare Kommunstyrelsen Justerar 9

10 83 Diarienummer 0574/17 Riktlinjer för kravhantering beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att förtydliga rutinerna i de ärenden då en avstängning av barn kan bli aktuell, samt att utveckla barnkonsekvensanalysen. En omarbetning av riktlinjer för kravhantering har gjorts tillsammans med Soltak. Detta för att riktlinjerna ska bli så likvärdiga i samtliga kommuner som möjligt. Nuvarande Föreskrifter för fakturerings- och kravverksamheten i Stenungsunds kommun beslutades i kommunfullmäktige 1999 KF 66 Dnr 133/99. Riktlinjerna för kravhantering fokuserar huvudsakligen på hur kravhanteringen ser ut när en kund/brukare inte betalar sina fakturor. Yrkande på sammanträdet Bo Pettersson (S): Yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen. Beslutsgång Ordföranden finner att personal- och ekonomiutskottet bifaller Bo Petterssons (S) yrkande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinjer för kravhantering Föreskrifter för fakturerings- och kravverksamheten; KF 66 Dnr 133/99 Justerar 10

11 84 Diarienummer 0464/16 Planerad byggnation på Nösnäs och Ekarvallen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att dra tillbaka beslutet KF 120 Dnr 0141/16. Beslutet gav kommunstyrelsen möjlighet att köpa in moduler för maximalt 40 hyreslägenheter på Nösnäs och om behov uppstår maximalt 20 hyreslägenheter på Ekarvallen till nyanlända för en beräknad utgift om maximalt kr. Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016 (dnr 0141/16) att kommunstyrelsen ges möjlighet att köpa in moduler för maximalt 40 hyreslägenheter på Nösnäs och om behov uppstår maximalt 20 hyreslägenheter på Ekarvallen till nyanlända för en beräknad utgift om maximalt kr. Förvaltningen kan nu se att behovet av akuta bostäder har avtagit på grund av flera faktorer som exempelvis migrationsmönster och nya asyllagar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Vidare Kommunstyrelsen Justerar 11

12 85 Diarienummer 0008/16 Information från Sektorchef noterar informationen. Sektorchefen informerar om: Information om Transportpoolens fordon. Justerar 12

13 86 Information från personalchef noterar informationen. Personalchefen informerar om: Samarbetsavtal med försäkringskassan för hälsa och ohälsa. Kommunens plan för heltidsarbete. Sjukfrånvarotal. Personalomsättning. Justerar 13

14 87 Information från ekonomichef noterar informationen. Ekonomichefen informerar om: Statsbidrag för ensamkommande barn som fyller 18 år. Justerar 14

15 88 Diarienummer 0009/16 Information från Kommunchef Ingen information ges. Justerar 15