Kallelse Sammanträdesdatum

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Onsdagen den 13 december, kl. 09:30-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Assar Wixe (S) Mona Haugland (S) Morgan Persson (UP) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (L) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Morgan Carlsson (SD) Ersättare Kerstin Petersson (L) Pernilla Wiklund (UP) Mats Frisell (S) Susanne Jönsson (S) Linnea Stevander (S) Charlotta Windeman (M) Robert Syrén (M) Monica Haraldsson (M) Miguel Odhner (S) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare KOMMUNSTYRELSEN ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Anmälan av delegationsbeslut 4 Anmälan av delegationsbeslut Bilaga Information om 3 stycken utvalda delegationsbeslut kl :45 Antecknas Ärende som stannar i kommunstyrelsen 5 Kommunchefens rapport Information från Maria Andersson och Noomi Holmberg kl. 09:45-10:05 6 KS2016/ Nedläggning av Strandverket konsthall Bilaga Föredragande: Robert Hallman kl. 10:05-10:25 Närvarande: Mats Mikulic Fika kl. 10:25-10:35 Antecknas Enligt förvaltningen Ärende till kommunfullmäktige 7 Beredningsskrivelse bland annat rörande framställan om förändrad ram för kommunstyrelsen Handlingar tillkommer och skickas ut separat Beslut Ärende som stannar i kommunstyrelsen 8 KS2017/ Förvaltningsplan Handlingar tillkommer och skickas ut separat Enligt förvaltningen KOMMUNSTYRELSEN

3 Kallelse Sammanträdesdatum Föredragande: Maria Andersson, Pia Jakobsson kl. 10:40-11:10 Ärenden till kommunfullmäktige 9 KS2017/ Medlemskap i Tolkförmedling Väst Bilaga 10 KS2017/ Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation Bilaga 11 KS2017/ Kulturpolicy Bilaga 12 KS2017/ Svar på motion om att förskoleklasslärare ska ha samma arbetsmiljö som grundskollärarna i Kungälv kommun Bilaga 13 KS2017/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen samt enligt 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 Bilaga 14 KS2017/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen samt enligt 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3 Bilaga 15 KS2014/ Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5:19 m.fl Bilaga 16 KS2016/ Svar på motion om att utse hedersmedborgare i Kungälvs kommun Bilaga Enligt SoU Enligt BU Enligt BU Enligt BU Antecknas Antecknas Enligt SU Enligt förvaltningen KOMMUNSTYRELSEN

4 Kallelse Sammanträdesdatum Ärenden som stannar i kommunstyrelsen 17 KS2016/ Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland Bilaga 18 KS2016/ Avtal mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Kungälv kommun avseende samverkan vid Ungdomsmottagningen i Kungälv 2018 Bilaga 19 KS2017/ Riktlinjer för stöd till fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet Bilaga 20 KS2017/ Yttrande över Arkitekturprogram för Göteborg Bilaga 21 KS2017/ Köp av bostadsrätter av IKANO Bostad AB Bilaga 22 KS2017/2139 Köp av fastigheten Solberga-Bräcke 1:7, Kode Bilaga 23 KS2017/ Upplåning år 2018 Bilaga 24 KS2017/ Motion från Gun-Marie Daun (KD) och Elisabeth Mattsson (L) om vänortssamarbete med kommun i Bulgarien Bilaga 25 KS2016/ Redovisning av inkomna skrivelser Bilaga 26 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag Enligt SoU Enligt SoU Enligt BU Enligt SU Enligt SU Enligt förvaltningen Enligt förvaltningen Remitteras Antecknas Antecknas KOMMUNSTYRELSEN

5 Kallelse Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN

6 Kallelse Sammanträdesdatum Anmälan av delegationsbeslut 2 KS2017/ Avtal - beställningsskrivelse, trafikmätning hösten KS2017/ Beslut - Upphandling av utbildningsmoduler för uppdrag,- projekt och program 4 KS2017/ Personlig assistent - tillsättningsbeslut A KS2017/ Personlig assistent - tillsättningsbeslut A KS2017/ Undersköterskor, Hemtjänsten - tillsättningsbeslut usk htj tv sep KS2017/ Socialsekreterare ensamkommande - tillsättningsbeslut A KS2017/ Lärare, Sandbackaskolan - tillsättningsbeslut A KS2017/ Lärare, Klöverbackens skola - tillsättningsbeslut A KS2017/ Fritidspedagog, Klöverbackens skola - tillsättningsbeslut A KS2017/ Barnskötare, Rödhaken-Iskällans förskola - tillsättningsbeslut A KS2017/ Enhetschef, Mottagning och introduktion av nyanlända - tillsättningsbeslut A KS2017/ Slöjdlärare, Kastellegårdsskolan - tillsättningsbeslut A KS2017/ Avtal - beställningsskrivelse, konsult - Lysegårdens vattenverk, utredning av kapaciteten på grundvattenbrunnar samt vattentäkt 15 KS- VR2017/ Beslut om tillfälligt uppehåll av hämtning av hushållsavfall och slam, Risby 1:12 DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

7 Kallelse Sammanträdesdatum KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ Beslut om tillfälligt uppehåll av hämtning av hushållsavfall och slam, Kyrkeby 6:15 Beslut om tillfälligt uppehåll av hämtning av hushållsavfall, Hammar 2:17 Grävtillstånd Traktorgatan 6B Grävtillstånd Teknikergatan 4 flytt av elskåp 20 KS2014/ Avtal - markupplåtelseavtal, Aröd 2:239, komplettering - Undantagen enligt sekretess 15 kap 2 21 KS2015/ Avtal - tillägg till befintligt hyresavtal - Sundhammars barnkoloni 22 KS2015/ Avtal rörande arkeologisk undersökning 23 KS2016/ Avtal - tillägg till hyreskontrakt för lokal 24 KS2016/ Avtal - beställningsskrivelse, bostadsmoduler 25 KS2017/ Beslut Upphandling av personalstödsprogram 26 KS2017/ Avtal - ramavtal tekniska konsulttjänster Byggledare HUS 27 KS2017/ Avtal - ramavtal tekniska konsulttjänster Byggledare HUS 28 KS2017/ Protokollsutdrag - Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd - Teater Tofta - Bildningsutskottet 29 KS2017/ Protokollsutdrag - Hållbarhetsstipendium Bildningsutskottet 30 KS2017/ Beslut - Upphandling Rekrytering till Sektor Samhälle & Utveckling DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN

8 Kallelse Sammanträdesdatum KS2017/ Protokollsutdrag - Beslut interkommunal ersättning förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskolan, fritidshem, grundsärskola och ISGR - Bildningsutskottet 32 KS2017/ Protokollsutdrag - Beslut interkommunal ersättning gymnasieskolan och gymnasiesärskolan - Bildningsutskottet 33 KS2017/ Protokollsutdrag - Beslut interkommunal ersättning vuxenutbildningen och SFI - Bildningsutskottet 34 KS2017/ Tilldelningsbeslut - Upphandling av ramavtal för konstruktionsberäkningar 35 KS2017/ Överenskommelse om fastighetsreglering, servitut för väg, till förmån för Rostock 2:51, belastande Rostock s:2 (delägare bl a Trankärr 2:1) 36 KS2017/ Beviljad gem. lösning för avfall för fastigheten Harestads-Röd 2:35 37 KS2017/ Musiklärare, Kastellegårdsskolan - tillsättningsbeslut A KS2017/ Specialpedagog F-3, Kastellegårdsskolan - tillsättningsbeslut A KS2017/ Undersköterskor, vård- och omsorgsboende - tillsättningsbeslut usk vob tv juni KS2017/ Undersköterskor, vård- och omsorgsboende - tillsättningsbeslut usk vob tv juli KS2017/ Undersköterskor, vård- och omsorgsboende - tillsättningsbeslut usk vob tv aug KS2017/ Enhetschef, Familjehem/Familjerätt - tillsättningsbeslut A KS2017/ Enhetschef, Familjehem/Familjerätt - DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN

9 Kallelse Sammanträdesdatum tillsättningsbeslut A KS2017/ Enhetschef Familjehem/Familjerätt - tillsättningsbeslut A KS2017/ Boendeassistent, Socialpsykiatrin - tillsättningsbeslut A KS2017/ Avtal - beställningsskrivelse, konsult - VA-ledningar 47 KS2017/ Avtal - support, upphandling av ritprogramvara för detaljplaner 48 KS2017/ Avtal - underhåll av programvara, upphandling av ritprogramvara för detaljplaner 49 KS2017/ Avtal - hyreskontrakt, lokal för särskilt serviceboende 50 KS2017/ Avtal - hyreskontrakt, äldreboende 51 KS2017/ Kommunledningssekreterare - tillsättningsbeslut A KS2017/ Lärare 4-6, Diseröds skola - tillsättningsbeslut A KS2017/ Fritidspedagog, Diseröds skola - tillsättningsbeslut A KS2017/ Leg sjukgymnast, Rehabenheten - tillsättningsbeslut A KS2017/ Museipedagog, Bohus Fästning - tillsättningsbeslut A KS2017/ Fritidspedagog/förskollärare, Kullens skola - tillsättningsbeslut A KS2017/ Boendestödjare - tillsättningsbeslut A KS2017/ Förskollärare, Bräcke förskola - tillsättningsbeslut A DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN

10 Kallelse Sammanträdesdatum KS2017/ Timvikarier boendestödjare, Socialpsykiatrin - tillsättningsbeslut A KS2017/ Vård- och omsorgslärare - tillsättningsbeslut A KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ Transportdispenser oktober 2017 Delegeringsbeslut - beviljas - Julskyltningen Tillstyrkt - upplåtelse av allmän platsmark, byggnadsställning, kyrkogatan 11, Marstrand Beslut om tillfälligt uppehåll av hämtning av hushållsavfall och slam, Åkerhög 1:23 Beslut om tillfälligt uppehåll av hushållsavfall, Flateby 3:28 Grävtillstånd fjärrvärme Vendergatan Grävtillstånd Fjärrvärme mellan Karebyvägen o Ullstorpsvägen Grävtillstånd Filareg o Gamla Trollhätteväg, Fjärrvärmearb Beslut om tillfälligt uppehåll av hämtning av hushållsavfall och slam, Dalen 4:3 Beslut fordonsflytt GEO 306 Björkås Förskola parkering Beslut fordonsflytt ABG 868 Beslut fordonsflytt SKS 467 Tvetgatan Kungälv Beslut fordonsflytt CMR 099 Ulveskogsgatan P-plats 151 DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN

11 Kallelse Sammanträdesdatum KS2015/151-3 Del av Marstrand 6:55, Ansökan om förrättning avseende överföring av mark, upphävning av servitut mm 75 KS- VR2017/ KS- VR2017/ Delegeringsbeslut - beviljas - Avfallscontainrar 2018 Delegeringsbeslut - beviljas - Tidningsställ 77 KS2014/ Avtal - förlängning av förtydligande av avtal, Båtellet 78 KS2014/ Avtal - Överenskommelse om ersättning, Risby 2:23, komplettering - Undantagen enligt sekretess 15 kap 2 79 KS2017/ Beslut - Upphandling av rekryteringstjänster 80 KS2017/ Fritidspedagog, Fontinskolan - tillsättningsbeslut A KS2017/ Fritidspedagog, Kullen skola - tillsättningsbeslut A KS2017/ Idrottslärare - tillsättningsbeslut A KS2017/ Fritidspedagog, Kullen skola - tillsättningsbeslut A KS2017/ Idrottslärare - tillsättningsbeslut A KS2017/ Lärare, Kullens skola - tillsättningsbeslut A KS2017/ Lärare, Kullens skola - tillsättningsbeslut A KS2017/ Avtal - hyreskontrakt, Marstrand 6: KS2017/ Ansökan - dödning av avtalsservitut 89 KS- VR2017/ Delegeringsbeslut - beviljas - Food truck DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN

12 Kallelse Sammanträdesdatum KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS- VR2017/ KS-VR Delegeringsbeslut - beviljas - Julgransförsäljning _1_0 Delegationsbeslut oktober 2017 gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänst 60 beviljande, 0 avslag och 0 delavslag. Riksfärdtjänst 5 beviljade, 0 delavslag och 0 avslag. 0 dagvårdsresetillstånd, 1 resa i annan kommun, 1 beviljad arbetsresa. Delegeringsbeslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade oktober beviljade förare, 1 beviljad medpassagerare och 1 avslag. Upplåtelse av allmän platsmark, byggskylt Koön. Avger inget yttrande då det är bygglov. Tillstyrkt - Dispens från trafikföreskrift för färjeöverfart DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN

13 Tjänsteskrivelse 6. 1(4) Handläggarens namn Robert Hallman Nedläggning av Strandverket konsthall på Marstrand Dnr KS2016/ Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att Strandverket Konsthall skulle upptas från och med 2017 i Kungälvs kommuns förvaltning Dnr KS2016/ I beslutet ingår också att förvaltningen får i uppdrag att vidare driva processen med extern långsiktig finansiering av Strandverket Konsthall. Och att kommunens arbete med turism kopplat till kulturverksamhet och kulturhistoriskt viktiga objekt ska samordnas och utvecklas tillsammans med region och stat. Närmare 4 miljoner kronor årligen i ram (skatteintäkter och bidrag) behövs för att kunna driva en konsthall på denna nivå. Kommunen har inte medel att ensamt stå för kostnaderna utan det krävs fler stora finansiärer. Dialogen gällande långsiktig finansiering av konsthallen har förts med Västra Götalandsregionens kulturnämnd och näringslivet. Tyvärr har resultatet inte gett de externa bidrag som krävs för att hålla verksamheten. Ett beslut om nedläggning av verksamheten behövs för att kunna hålla kommunens åtagande i budget. Bakgrund Besöksnäringen i Bohuslän växer starkt sedan flera år tillbaka och andelen utländska turister blir större varje år. I Kungälvs kommun omsätter besöksnäringen ca 1 miljard kronor årligen och ger ca 670 arbetstillfällen på helårsbasis. En stark besöksnäring ger levande och attraktiva samhällen. Ökar en plats sin attraktion gynnar det boende genom ökad service såsom fler restauranger, evenemang, aktiviteter, ökad tillgänglighet samt arbetstillfällen på plats. Kommunen får fler som vill bo och verka här samt fler jobb och ökade skatteintäkter. Marstrand är en av de platser i Bohuslän som lokala och regionala turistorganisationer främst hänvisar besökare till. Kommer du till Bohuslän för första gången är Marstrand en av de platser du bara måste besöka och Strandverket konsthall lyfts som en stark reseanledning. Statistiken visar dock att reseanledningarna oftast är de som tjänar minst på besökarna. Omsättningen sker i största grad i handel, resor, restaurang och boende. Men dessa aktörer är mycket beroende av reseanledningar, som sedan förutsätts vara tillgängliga för alla besökare till låg eller ingen kostnad. Därför är ofta större reseanledningar av kulturell art offentligt finansierade. Strandverket konsthall Strandverket konsthall är inrymd i fortifikationen Södra Strandverket som ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk. Konsthallen startades i privat regi Initiativtagare och huvudfinansiär var makarna Hjörne. De har byggt upp ett starkt varumärke och ett välbesökt VERKSAMHETSOMRÅDE KOMMUNIKATION OCH NÄRINGSLIV ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

14 2(4) turistmål genom denna konsthall av världsklass. Hjörne har finansierat verksamheten med drygt 2 miljoner årligen. Därtill fanns bidrag från näringslivet med kr årligen. Kungälvs kommun bidrog med kr årligen och det fanns även ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. Antal besökare Strandverket Konsthallen: besökare årligen Borggården och skulpturparken: besökare årligen Avsiktsförklaring I december 2016 tecknades en gemensam avsiktsförklaring mellan Kungälvs kommun, Västra Götalandsregionen och Statens fastighetsverk. Avsiktsförklaringen syftade till att: 1. Långsiktigt säkerställa verksamheten vid Strandverket Konsthall. 2. Ta fram villkor och riktlinjer för ett långsiktigt samarbete om gemensam utveckling av kulturmiljöer som förvaltas av Statens fastighetsverk i Västra Götaland. I avsiktsförklaringen åtar sig parterna olika delar för att leva upp till den långsiktiga målsättningen. Kungälvs kommun åtog sig att ta på sig huvudmannaskapet för Strandverket Konsthall. Verksamheten övergick helt i förvaltningsdrift Västra Götalandsregionen avsatte medel för 2017 till verksamhet på Strandverket, förutsatt att Kungälvs kommun var huvudman. Vidare var Västra Götalandsregionens kulturnämnd beredd att efter 30 juni 2017 förutsättningslöst diskutera innehåll i en överenskommelse för 2018 och framåt mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Kungälvs kommun, Statens Fastighetsverk och andra intresserade parter däribland kommuner som är värdar för kulturmiljöer som SFV förvaltar, utifrån deras utvecklingsplaner i ett brett perspektiv; kultur, besöksnäring och platsutveckling. Statens fastighetsverk har bidragit genom att upplåta lokalerna hyresfritt under Värdet av hyresreduktionen uppgår till cirka kronor. Verksamhetens bedömning Kungälvs kommun har två riksintressanta fästningar, tillika Statliga byggnadsminnen, Bohus fästning grundlagd 1308 och Carlstens fästning från 1658 med tillhörande Södra Strandverket. I kommunen finns även ett betydande järnåldersgravfält och en viktig medeltidsstad. Kungälvs kommun har stora möjligheter att fortsatt utveckla det lokala kulturarvet till något som skapar sammanhang, identitet och engagemang hos såväl Kungälvsbor som turister och besökare. Turismen är en av de starkast växande näringarna i Sverige idag. Grunden i turismen är reseanledningar som sedan skapar tillväxt och arbetstillfällen inom hotell och restaurang, handel och resande. En reseanledning kan vara offentligt finansierad. Tex en konsthall. Strandverket Konsthall har med sin verksamhet, sin konstnärliga höjd och sin kvalitetsmedvetenhet, snabbt skaffat sig en stor konstintresserad publik och utvecklat Marstrands attraktionskraft som kulturell destination under hela året. Närmare 4 miljoner kronor årligen i ram behövs för att kunna driva en konsthall på denna nivå. Kommunen har inte medel att ensamt stå för kostnaderna utan det krävs fler stora finansiärer. Dialogen gällande långsiktig finansiering av konsthallen har förts med Västra Götalandsregionens kulturnämnd och näringslivet. Tyvärr har resultatet inte gett de summor som krävs för att hålla verksamheten.

15 3(4) Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Ärendet har främst bäring på målen I Kungälv finns arbete åt alla samt Attraktivt boende där det bland annat anges att Vi vill se satsningar på den växande turism och besöksnäringen. Vidare beskriver årsplan (Dnr KS ) att Kungälv ska vara den ledande kommunen i Bohuslän inom besöksnäringen. Med särskilt fokus på Marstrand och Bohus fästning som de två främsta besöksanledningarna. Fler jobb, ökad lönsamhet och förlängd säsong. Ingår i reformen: Jobbsatsning med ökat stöd till turism, uteserveringar med målet fler sommarjobb 1,5 miljoner kr. och Marstrand är Bohusläns största besöksdestination med kultur, matupplevelser, naturupplevelser och båtlivet i centrum. En nedläggning av verksamheten innebär en kvalitetsminskning utifrån målsättningarna. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Verksamheten vid Strandverket Konsthall har arbetat med barn och ungdomar som en särskilt viktig målgrupp och har under 2015, 2016 och 2017 avsevärt utökat antalet aktiviteter riktade till målgruppen. En nedläggning av verksamheten kommer att påverka målgruppen negativt genom minskat kulturutbud. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Innehållet i verksamheten vid Strandverket Konsthall och planerade utställningar framöver har ett särskilt fokus på jämställdhet. Vid en nedläggning uteblir dessa aktiviteter vilket innebär en ambitionsminskning utifrån målsättningen. Teknisk bedömning/genomförandeplan Förvaltningen får, efter ett beslut om nedläggning, ställa in planerade utställningar 2018, säga upp avtal och kontrakt för verksamheten samt hantera anställd personal enligt gällande riktlinjer, avtal och lagar. Juridisk bedömning Det är upp till varje kommun att definiera vilket kulturutbud man väljer att prioritera inom sin verksamhet. En konsthall är ingen lagstadgad verksamhet. Ekonomisk bedömning Rambudgeten för verksamheten i kommunens årsplan är 1,5 miljoner. Vid en nedläggning sparas dessa medel, exklusive hyra kr. Förslag till beslut 1. Verksamheten vid Strandverket konsthall läggs ner omgående. 2. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet och hantera de avtalsmässiga delarna samt tillsvidareanställd personal.

16 4(4) 3. Förvaltningen får i uppdrag att föra vidare dialog med Statens fastighetsverk, Södra Bohuslän Turism AB samt Marstrandsföretagarna & Co om hur byggnaden Strandverket kan fortsatt fungera som publik lokal. 4. Kommunen är beredda att vara hyresgäst till Strandverket förutsatt att andra aktörer kan ordna någon form av innehåll som har ett publikt och turistiskt tilltal. Maria Andersson Tf kommunchef Jenny Adler Sektorchef Expedieras till: Robert Hallman, verksamhetschef För kännedom till:

17 9.

18

19

20

21 Ansökan om medlemskap Denna blankett bifogas kommunfullmäktiges beslut att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Kommun Organisationsnummer Fakturauppgifter (för fakturering av administrativ avgift och andelskapital) Adress Postnummer Ort Fakturareferens Köpta tjänster Under perioden har kommunen köpt språktolktjänster för: kronor. Under perioden har kommunen köpt översättningstjänster för: kronor. Kontaktperson (tjänstemannakontakt för den administrativa ansökningsprocessen) Namn Titel Telefon E-post Tolkförmedling Väst Telefon E-post Webb Box kansli@tolkformedlingvast.se Göteborg Helena Jan förbundssekreterare

22

23

24 BILAGA Dnr 17/ Tidsplan: Inträde nya medlemmar Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund organiserat med en förbundsdirektion. Idag har förbundet 28 medlemmar. De kommuner som finns inom Västra Götalands län kan ansöka om medlemskap i förbundet. Ansökningsprocess 1. Beslut direktionen 29 sep Ansökningsperiod 2 okt feb Handläggning 4. Direktionen yttrar sig och beslutar om förslag till ny förbundsordning 9 mars Beslut i respektive fullmäktige Fullmäktigebeslut hos samtliga befintliga medlemmar om nya medlemmar och godkännande om förbundsordning 13 mars- 31 maj 2018 Fullmäktigebeslut hos samtliga nya medlemmar om godkännande av förbundsordning. 1 juni- 28 sep Förberedelse inför inträde hösten Representation till förbundet okt-nov Inträde i förbundet 1 jan Inbetalning andelskapital och administrativ avgift jan Ansökningsperiod Tolkförmedling Väst tar emot ansökningar om medlemskap från den 2 oktober Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige och av ansökan ska framgå hur mycket ansökanden har köpt språktolk- och översättningstjänster för under perioden Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 26 februari Handläggning Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram. Behovsanalys av personal och uppdragstagare görs inför nya medlemmars inträde i förbundet. 3. Yttrande och förslag till ny förbundsordning Direktionen yttrar sig om inkomna ansökningar och överlämnar sedan ärendet till förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. I samband med yttrandet lämnas också förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar. Ny medlem har antagits när samtliga förbundsmedlemmar genom fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning. 4. Beslut hos befintliga medlemmar Befintliga medlemmar tar beslut om nya medlemmar och ny förbundsordning i respektive fullmäktige senast 31 maj (2)

25 5. Beslut hos nya medlemmar Nya medlemmar tar beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige senast 28 september Förberedelse inför inträde Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras om våra tjänster och verksamhet. Rekrytering sker av tolkar och översättare enligt identifierat behov. 7. Representation i direktion, samråd och beredningsgrupp Varje medlem ska meddela Tolkförmedling väst representanter till direktion, samråd och beredningsgrupp. Direktion Varje medlems fullmäktige ska besluta om ledamot och ersättare till Tolkförmedling Västs direktion. Enligt KL 4 kap. 23 a är endast den som är ledamot eller ersättare i medlemmens fullmäktige, också valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande församling och styrelse. Samråd Enligt förbundsordningen 14 ska förbundet löpande tillställa förbundsmedlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna. Samrådet består av en politisk representant och representerar förbundsmedlemmen som ägare i kommunalförbundet. Vanligtvis är kommun-/regionstyrelsens ordförande representant i samrådet. Samrådet kommunicerar huvudsakligen per mail och ett fåtal gången per år för att bland annat lämna synpunkter på budgetförslaget. Beredningsgrupp Beredningsgruppen består av tjänstemän som arbetar nära politiken hos respektive medlem, ofta förvaltningschef eller liknande. Gruppen sammankallas till budgetarbete och andra frågor som bör förankras hos respektive medlem. Avstämningar sker oftast via mail. 8. Inträde i förbundet 2019 Från den 1 januari 2019 kan nya medlemmar köpa Tolkförmedling Västs språktolk- och översättningstjänster. 9. Inbetalning Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kr/kommuninvånare beräknat på befolkningsantalet den 31 december Ny medlem ska också erlägga en administrativ avgift om kr för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya medlemmar. Underlag för inbetalning skickas ut i januari (2)

26 BUDGET Dnr 17/ Direktionsmöte Budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst

27 Innehåll 1. Ordförande har ordet Vision Övergripande strategi Övergripande mål Verksamhetsmål Verksamhetsbeskrivning Förbundets organisation... 6 Direktion... 6 Tjänstemannaorganisation och medarbetare Ekonomiska förutsättningar... 6 Sammanfattning... 6 God ekonomisk hushållning... 7 Utgångsläge inför planering av budget Årsprognos 2017 i jämförelse med budget... 7 Arvodesutveckling... 8 Personalbemanning och löneutveckling... 8 Pension... 8 Prisutveckling Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi... 8 Nuläge... 8 Tolkuppdrag... 8 Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar... 9 Utvecklingsfrågor... 9 Organisation och bemanning... 9 Verksamhet Finansiella mål Budget Budget 2018, specifikation Investeringsbudget Ekonomisk plan (13)

28 1. Ordförande har ordet Som ny ordförande för Tolkförmedlingen Väst är jag glad över att kunna sätta mig in i vad förbundet erbjuder och hur viktig dess verksamhet är genom att erbjuda kvalitativa språktolkoch översättningstjänster som bidrar till en ökad integration i samhället. Förbundets främsta uppgift är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Vår ständiga utmaning är därför att förutse medlemmarnas behov och på bästa sätt möta de svängningar i efterfrågan som sker beroende på flyktingsituationen i omvärlden. Arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare och att rekrytera kompetenta uppdragstagare fortgår. Under 2018 kommer än mer fokus läggas på fortbildning av erfarna tolkar i syfte att höja kvalitén ytterligare på förbundets tjänster. Även arbetet med att öka andelen uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar och tolkar med specialkompetens kommer att prioriteras. Som ett led i arbetet att vara en attraktiv uppdragsgivare kommer fortsättningsvis arvodena för såväl tolkar som översättare ses över årligen. Förbundets ska ha god ekonomisk hushållning och debitera medlemmarna enligt självkostnadsprincipen, vilket kommer innebära att förbundet under 2018 för första gången sedan bildandet höjer priserna till kund. Förbundet ska ha en budget i balans och samtidigt vara i framkant och en förebild för andra. Med dessa ord ser jag framemot ett fortsatt gott verksamhetsår för Tolkförmedling Väst med dess framtida utmaningar och framgångar. Aslan Akbas Ordförande 3 (13)

29 2. Vision Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället. 3. Övergripande strategi Vår främsta uppgift är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Detta gör vi genom att vara lyhörda för medlemmarnas behov. Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta utveckla de språktolk- och översättningstjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov. Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där såväl tolkar som översättare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka och känna delaktighet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer vi detta. Vi ska ge våra medarbetare förutsättning för en självständig försörjning, ansvarstagande och engagemang i arbetet. Detta uppnår vi bland annat genom att i största mån erbjuda såväl heltidstjänster som tillsvidareanställningar. Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska syfta till att medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektiviseringar som inte går ut över kvalitén ska tas tillvara. 4. Övergripande mål Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led. Tolkförmedling Väst har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder. hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring. har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt. arbetar miljömedvetet. bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i samhället. 5. Verksamhetsmål 2018 Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: Kvalitetsmål Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14%. 4 (13)

30 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7%. Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40%. Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1%. Ekonomiskt mål Minst 50% av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. Miljömål Tolkning på distans ska utgöra minst 50% av totalt antal utförda tolkuppdrag. Arbetsmiljömål Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 6. Verksamhetsbeskrivning Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Medlemsorganisationerna ska därmed beställa samtliga språktolk- och översättningstjänster av Tolkförmedling Väst. Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bestod från start av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Vid årsskiftet 2014/2015 utökades medlemsantalet till 28 medlemmar. Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö är numera medlemmar i förbundet. Figur 1, Karta över medlemsorganisationerna 5 (13)

31 Förbundets språktolktjänster innefattar språktolkning på plats, distanstolkning via ljud och bild, samt meddelandeservice. Inom verksamheten för översättning förmedlas översättningsuppdrag av text- och ljud. Viss korrekturläsning och sättning av text sker internt i verksamheten. Förbundet utför språktolk- och översättningsuppdrag på c a 100 olika språk. Över 1000 tolkar och närmare 150 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst. Uppdragstagarna är arvoderade och flera innehar F-skatt som egenföretagare. 7. Förbundets organisation Direktion Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Figur 2, Organisationsschema Tjänstemannaorganisation och medarbetare På uppdrag av direktionen leds verksamheten av en förbundschef. Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande administrativ verksamhet, fem lokalkontor, samt en enhet för översättningsverksamhet, vilken är placerad i kansliet. I Göteborg, Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla finns lokalkontoren, från vilka språktolktjänster förmedlas. Kontoren leds av fyra verksamhetschefer. Översättningsverksamhet leds av förbundschefen. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat. Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan språktolktjänster beställas via extern jourtjänst. Jourtjänsten köps av Västra Götalandsregionen. Tolkförmedling Väst har 57 tillsvidareanställda och 3 visstidsanställda, samt ett varierat antal timanställda som täcker upp vid korttidsfrånvaro och arbetsanhopning. Den största gruppen medarbetare är förmedlingspersonal. 8. Ekonomiska förutsättningar Sammanfattning Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del behovet av språktolk- och översättningstjänster. I början av 2017 uppskattades c a 65 miljoner människor vara på flykt i världen. Flest flyktingar kommer från Syrien, Afghanistan och Irak. 6 (13)

32 Asylsökande från dessa länder, och från Somalia minskade dock jämfört med föregående år medan flyktingantalet från Turkiet istället ökade under början av Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet personer som söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Anledningen är en mer restriktiv migrationspolitik. Även om antalet asylsökande minskar i Sverige bedöms behovet av språktolk- och översättningstjänster vara fortsatt stort de kommande åren. Sannolikt är att en stor del av de nyanlända kommer att ha behov av språktolk- och översättningstjänster under sina första år i Sverige. Enligt Migrationsverkets prognos beräknas mellan och personer att söka asyl i Sverige under För 2018 är prognosen asylsökande och för asylsökande 1. Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden och ersättningar till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningstjänster som beställs. Efterfrågan på förbundets tjänster ökade mycket kraftigt senare delen av 2015 för att under 2016 plana ut något. Prognosen för 2017 visar en nedgång på efterfrågan. Mot denna bakgrund är det svårt att prognostisera den framtida efterfrågan på förbundets tjänster, dock borde en relativt stabil efterfrågan i nivå med slutet av 2016 och början av 2017 finnas närmaste 2-3 åren. God ekonomisk hushållning I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då både verksamhetsmålen och de finansiella målen är uppfyllda anses förbundet ha god ekonomisk hushållning. Utgångsläge inför planering av budget 2018 Förbundsdirektionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för verksamhetens kommande treårsperiod. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Som utgångsläge för planeringen av finns gällande plan för samt utfallet av de senaste tre åren och prognoser för de två kommande åren. Den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden kopplat till bl a Migrationsverkets prognoser av asylsökande och antal beviljade uppehållstillstånd tas även i beaktan i planeringen av budget Årsprognos 2017 i jämförelse med budget Budget 2017 baseras på att förbundet utför uppdrag under året. I årsprognosen för 2017 beräknas antalet uppdrag till Prognosen baserar sig på utfallet under januari till april Då efterfrågan på förbundets tjänster har planat ut i takt med minskat antal asylsökande kommer sannolikt antalet budgeterade uppdrag för 2017 inte att införlivas. Brytpunkten för budget 2017 i balans beräknas till utförda uppdrag. 1 Migrationsverkets prognos (P3-17). 7 (13)

33 Arvodesutveckling Från 2014 till början av 2017 har arvodena för förbundets uppdragstagare varit oförändrade. Under 2017 planerar förbundet att genomföra arvodeshöjning i två steg. Den första genomfördes 1 mars. Den andra är kopplad till en ny modell för arvodesberäkning och införs i samband med nytt verksamhetssystem. Som ett led i att säkerställa uppdragstagarförsörjningen och kvalitetssäkra förbundets tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare ses över årligen. Arvodesutvecklingen bör ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling. Personalbemanning och löneutveckling Bemanningen i förbundet har varit oförändrad sedan start, detta trots att verksamhetens omfattning ökat med mer än 30%. Akuta arbetsanhopningar har fram till hösten 2016 i första hand hanterats med visstidsanställd personal. Översättningsuppdragen ökar och bemanningen kopplad till översättningsverksamheten behöver med stor sannolikhet utökas. För att såväl säkerställa leverans till kund och kvalitet på utförda uppdrag behöver förbundet arbeta systematiskt och proaktivt med avvikelsehantering och uppföljning. Till detta arbete behövs en viss bemanningsutökning. Pension Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid deklarationen varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande. Prisutveckling I syfte att balansera det överskott som förbundet redovisade 2014, fattade Direktionen 2015 beslut om en prissänkning på 6%. Prisnivån har sedan dess varit oförändrad trots att förbundet haft ökade kostnader. Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. Arvodesnivåerna har lämnats oförändrade och därmed inte påverkat förbundets ökade kostnader. Prisnivån på förbundets tjänster ska anpassas till förbundets kostnadsutveckling i enlighet med självkostnadsprincipen. 9. Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi Nuläge Tolkuppdrag Under 2016 utförde förbundet uppdrag, vilket var en ökning med mot Första kvartalet 2017 visar på en mindre nedgång jämfört med motsvarande period Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömt. En utplaning över tid är dock trolig även om en fortsatt efterfrågan förväntas ligga på mellan 20-30% högre än då förbundet startades års resultat utmynnade i en prissänkning Det fortsatta positiva resultatet under nästkommande år genererade i slutet av 2016 i ett Direktionsbeslut om en lägsta nivå på eget kapital om minst 20 mkr och eventuell återbetalning till medlemmarna när det egna kapitalet uppnått 25 mkr. Förbundets kostnader är nu i nivå med intäkterna. 8 (13)

34 Utifrån senaste årens migrationssituation, nuvarande läge och utfall av antal uppdrag, samt prognosen för 2017 med en minskad efterfrågan av förbundets tjänster tros även de efterföljande tre årens uppdragsantal minska. År Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Antal uppdrag Budgetutfall (tkr) Tabell 1, Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga kommer fortgå för att möta de i dagsläget förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera och rekrytera nya uppdragstagare till förbundet, samt öka kvalitén på de tjänster som i dag erbjuds. Framtida utmaningar ligger även i att tillgodose kundernas förändrade behov av språktolk- och översättningstjänster. Även om de statligt finansierade utbildningsplatserna till tolk i viss mån har ökat täcks inte behovet. I syfte att säkerställa den egna tolkförsörjningen erbjuder därför Tolkförmedling Väst såväl grundutbildning, som kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade tolkar. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder möjlighet till auktorisation i ca 40 av de c a 170 språk som talas i Sverige. Med en minskning av antalet asylsökande i kombination av en ökning av utbildningsplatser för blivande tolkar och till viss del även en ökning av auktorisationstillfällen hos Kammarkollegiet, bedöms tillgången på auktoriserade tolkar på sikt öka. Utvecklingsfrågor Organisation och bemanning Organisationsöversyn Förbundet har varit i drift sedan 2013, efterfrågan på förbundets tjänster har varit stort och verksamheten har ökat med dryga 30%. Organisation och grundbemanning har varit oförändrad sedan start. Arbetsanhopningar och ökad arbetsbelastning har inom förmedlingsverksamheten kortsiktigt lösts med visstidsanställd personal. Den förbundsövergripande administrativa verksamheten har endast varit bemannad för förvaltande insatser och verksamhetsutvecklingen har därmed fått stå tillbaka. Därför har en översyn av organisationen och personalbemanningen påbörjats. Vissa förändringar har genomförts, men ytterligare utveckling av organisationen och bemanningen återstår för att kvalitetssäkra verksamheten och öka måluppfyllelsen. Under 2018 går en av de fyra verksamhetscheferna i pension och ytterligare 6 medarbetare uppnår ålderspension under de kommande tre åren. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen. Medarbetarenkät Under 2018 kommer en medarbetarenkät att genomföras. 9 (13)

35 Verksamhet Nytt verksamhetssystem och ny arvodesmodell Under hösten 2016 påbörjades en ny upphandling av verksamhetssystem som beräknas kunna tas i drift under slutet av Det nya verksamhetssystemet kommer med stor sannolikhet att förenkla och förändra rådande arbetsprocesser och roller inom förbundet. En ny modell för beräkning av arvoden, anpassat till ett mer digitalt verksamhetssystem, är framtagen och kommer att införas i anslutning till att ett nytt verksamhetssystem implementeras. Tolkservicerådet och Vision Rikstolk I mars 2017 återinträdde Tolkförmedling Väst i branschorganisationen Tolkservicerådet (TSR), efter att inte ha varit medlemmar under ett par år. I och med återinträdet har samarbetet med andra tolkförmedlingar återupptagits. Genom medlemskapet i TSR kan Tolkförmedling Väst ta del av rådets nätverk, erfarenheter och kompetens, men även påverka branschen och enklare samverka med andra aktörer på marknaden. Förbundet har sedan årsmötet i april 2017 två representanter i TSRs styrelse. Tolkförmedling Västs tidigare överenskommelse med intresseorganisationen Vision Rikstolk löpte ut vid årsskiftet 2014/2015, samarbetet har därefter inte resulterat i någon ny överenskommelse. Kontakten är sedan början av 2017 återupptagen och förbundet har för avsikt att arbeta fram en ny överenskommelse. Avvikelsehantering och kvalitetsarbete En översyn av förbundets avvikelsehantering kopplat till kvalitetsutveckling och arbetet med att förbättra rutiner och processer är pågående. Syfte med översynen är att arbetet med avvikelser ska kvalitetssäkra leveranser till kund och ligga till grund för verksamhetens utveckling. I slutet av april 2017 tillsattes en projektledare och arbetet påbörjades med att införa kvalitetsledningssystemet FR2000. Certifiering enligt FR2000 är ett led i förbundets verksamhetsutveckling, men även ett krav för förbundets medlemskap i branschorganisationen Tolkservicerådet. FR 2000 beräknas att införas under första halvan av Arbetet med att ta fram en värdegrund för förbundet kommer att involveras i arbete med kvalitetsledningssystemets arbetsmiljödel. Utveckling av distanstolkning Förbundet har sedan tidigare undersökt möjligheten till tolkning via ljud och bild. I mars 2017 tillsattes en projektledare för utveckling av distanstolkning via ljud och bild. Förbundet arbetar nu tillsammans med Västra Götalandsregionen kring frågan om tolkning via Skype. En utredning pågår även för att förbundets övriga kunder ska kunna erbjudas tolkning via ljud och bild. Även Sveriges kommuner och landsting (SKL) har signalerat intresse för ett samarbete i projektet. Utveckling av översättningsverksamheten, Under hösten 2016 gjordes en översyn av översättningsverksamhetens bemanning och dess organisatoriska placering inom förbundet. Sedan början av 2017 pågår en utveckling av verksamheten, vad gäller såväl rutiner och processer som utbudet av översättningstjänster. Förbundets kunder har börjat efterfråga andra typer av översättningstjänster som dubbning och undertextning av kortare informationsfilmer. Möjligheten att möta kundernas förändrade behov utreds. 10 (13)

36 Översyn av befintlig tolkförsörjningsstrategi Förbundet har en ständig utmaning att säkerställa tillgången på tolkar i efterfrågat språk, i omfattning med kundernas behov. De senaste årens kraftiga ökning av tolkbehov har skapat en situation där rekryteringen varit i fokus. Den nu något minskade efterfrågan på tolkar innebär att förbundet kan lägga mer fokus på att kvalitetssäkra tolkinsatserna. En översyn av förbundets tolkförsörjningsstrategi, samt riktlinjer och processer för tolkrekrytering har därmed påbörjat. Översyn av befintlig kundstrategi Förbundet har i början av 2017 tagit ett tydligare kliv in i ett utvecklingsarbete av verksamheten. En översyn av den befintliga kundstrategin kommer därmed att påbörjas under 2017 i syfte att utveckla kundkontakten efter kundernas behov. Framtagande av kommunikationsstrategi Som ett led i arbetet att kvalitetssäkra och utveckla förbundet och dess verksamhet har ett arbete påbörjats med att ta fram en kommunikationsstrategi. I arbetet ses kommunikationsvägarna över och möjligheterna att kommunicera mer digitalt via bland annat nytt verksamhetssystem, förbundets hemsida och Facebookgrupp. Kommunikationsstrategin är tänkt att innefatta intern och extern kommunikation, till såväl medarbetare som uppdragstagare och kunder. Kund- och uppdragstagarenkät Under planeras såväl kund- som uppdragstagarenkät att genomföras. Nya medlemmar Direktionen beslutade i februari 2017 att tidigast ansluta ytterligare medlemmar Under förutsättning att det inkommer medlemsansökningar kommer ansökningsprocessen att påbörjas under Finansiella mål 2018 Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Checkkrediten ska ej nyttjas. 11. Budget 2018 Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Budget 2018 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca uppdrag för För budget i balans krävs en prishöjning om 3%. Budget 2018 Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Årets resultat 0 11 (13)

37 Budget 2018, specifikation Intäkter Intäktsslag Belopp Kommentar Försäljning av förmedlingstjänster Tolk- och översättningstjänster Summa verksamhetens intäkter Tkr Kostnader Tkr Kostnadsslag Belopp Kommentar Personalkostnad, ersättning direktionen Personalkostnader inkl ersättning direktionen Arvoden uppdragstagare Arvoden och kostnadsersättningar Tolkutbildning Utbildning, material, handledning Lokalkostnader Lokalhyra, lokalvård, larm, el Hyra IT-utrustning IT-kostnader, licenser, telefoni & porto Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 560 Förbrukningskostnader Administrativa tjänster Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal Finansiella kostnader 790 Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader Summa verksamhetens kostnader Investeringsbudget 2018 Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 12. Ekonomisk plan För är budgeten gjord på motsvarande sätt som för 2018 med en beräknad minskning av efterfrågan av förbundets tjänster. Tkr Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Intäkter Kostnader Budgeterat resultat (13)

38 13 (13)

39 Förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst Gäller fr o m Reviderad Namn och säte Kommunalförbundets namn är Tolkförmedling Väst. Förbundet har sitt säte i Göteborg. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara samt Öckerö 3 Ändamål och uppgifter Förbundets ändamål är att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna genom att driva gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 4 Organisation Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 5 Förbundsdirektionen Förbundsdirektionen ska bestå av 28 ledamöter och 28 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs kommuns ledamot är ordförande och Västra Götalands läns landstings ledamot är vice ordförande i direktionen. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från valets förrättande till 31 december Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då nästa ordinarie val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Förbundsdirektionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Förbundsdirektionen utser en förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt direktionens anvisningar. 6 Revisorer Kommunalförbundet ska ha två revisorer för granskning av förbundets verksamhet. Västra Götalands läns landsting utser revisorerna. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till förbundsdirektionen och till respektive förbundsmedlems fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 7 Initiativrätt Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av - Förbundsmedlem genom dess fullmäktige eller styrelse - Ledamot i direktionen. 1

40 8 Närvarorätt och yttranderätt Ersättare i förbundsdirektionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Dock har ersättaren inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. I övrigt gäller kommunallagens regler för närvaro- och yttranderätt med den komplettering att direktionen avgör vilka förtroendevalda hos medlemmarna som ska ha närvaro- och yttranderätt. Vid budgetsammanträde gäller dock särskilda regler enligt Kungörelser och tillkännagivanden Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla. Göteborgs kommuns officiella anslagstavla är också officiell anslagstavla för kommunalförbundet. Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. 10 Andelskapital Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninnevånare som andelskapital vid inträde i kommunalförbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet. 11 Andel i tillgångar och skulder Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 12 Kostnadstäckning Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året. 13 Lån, borgen mm Förbundet får låna upp till ett belopp som motsvarar 750 prisbasbelopp (motsvarande ca kronor år 2014). Ytterligare lån ska godkännas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. Kommunalförbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. Kommunalförbundet ska i övrigt följa antagen finanspolicy hos någon av medlemskommunerna. Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 14 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i kommunalförbundet. Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Förbundsdirektionen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 2

41 händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 15 Budget och årsredovisning Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden. Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbetet och senast en månad före förbundsdirektionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. Budgetsammanträdet är offentligt. Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 16 Förbundskansli Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen sköta förbundets administration och förbundets löpande verksamhet. Kommunalförbundet kommer att ha tolkförmedlingskontor på flera orter inom Västra Götaland. 17 Arvoden och ersättningar Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalands läns landsting och bekostas av kommunalförbundet.. 18 Uppsägning och utträde Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 månader och utträdet sker vid det därefter kommande årsskiftet. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån principerna i i denna förbundsordning såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 19 Likvidation Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 18 är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av förbundsmedlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut härom. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 3

42 När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av kommunalförbundets revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. 20 Inträde av ny medlem Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till förbundsdirektionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga förbundsmedlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar. 21 Tvister Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 22 Ändring av förbundsordningen Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Förbundsdirektionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning. 4

43 10.

44 Anteckning från utvecklingspartiet angående ärende 12 i bildningsutskottet Ärende Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation (Dnr KS2017/0942). UP önskar att ha med en 1,5 % - ig möjlighet i den översyn då man utreder möjligheten.

45

46 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 6 (12) 65/2017 Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation (Dnr KS2017/0942) Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram ett förslag på beredningsskrivelse om procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation. De offentliga platserna tillhör alla och är viktiga för en långsiktig, socialt hållbar samhällsutveckling. Levande mötesplatser runt om i kommunen motverkar både social och rumslig segregation och påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet i sitt närområde. Kultur- och fritidsberedningens förslag till beslut är att kommunstyrelsen uppdras att utreda möjligheterna att tillämpa procentsregeln för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation. Beslutsunderlag Beredningsskrivelse - procentsregel för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation (Dnr KS2017/0942) Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillämpa procentsregeln för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation. Expedieras till För kännedom till Maria Andersson Ann Ryström Håkan Karlsson KULTUR- OCH FRITIDSBEREDNINGEN Justeras sign

47

48 11.

49 Kulturpolicy Policy Diarienummer: KS 2017/1651 Dokumentansvarig: Sektor bildning och lärande Beredande politiskt organ: Kultur- och fritidsberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: Giltighetstid:

50 Innehållsförteckning 1. Inledning Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål Syfte Mål och viljeinriktning Värden att särskilt beakta i Kungälvs kommuns kulturliv Särskilda platser i Kungälvs kommun att uppmärksamma ur kulturellt och historiskt perspektiv Levandegöra Uppföljning

51 1. Inledning Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. (citat hämtat från de nationella kulturpolitiska målen, 2009) I Kungälvs kommun vill vi främja allas möjlighet till kulturupplevelse och eget skapande, främja ett levande kulturarv samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. I Kungälv vill vi lyfta fram vårt rika kulturhistoriska arv och värna om att ta vara på våra nysvenska medborgares kultur och deras historia. Vi behöver gränsöverskridande kulturell samverkan för att skapa ett tryggt och bra samhälle. 2. Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål Kungälvs kommuns kulturpolicy grundas i kulturavsnittet i Vision 2040 samt Västra Götalandsregionens vision Vision Västra Götaland det goda livet. Kulturpolicyn knyter an till kommunfullmäktiges strategiska mål attraktivt boende, minskad segregation samt gör rätt från början investera i barn och unga. Biblioteksplan i Kungälvs kommun Nationella kulturpolitiska mål Syfte Syftet med kulturpolicyn är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs kommun, främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla kulturen i kommunen. 4. Mål och viljeinriktning Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur Tydliggöra kulturens roll framåt och vikten av densamma för integration, samhällsbygge och demokratiska processer. Kungälvs kommuns kulturarv från de tidigaste bosättningarna och framåt visas på ett sätt som påverkar turistströmmar, lokala som globala. 5. Värden att särskilt beakta i Kungälvs kommuns kulturliv 5.1 Integration Kultur ska användas för att långsiktigt stödja, stimulera och säkerställa integration. Delaktighet i kulturaktiviteter och föreningsliv skapar mötesplatser och minskar utanförskapet, barnfattigdomen och segregationen i Kungälvs kommun. 3

52 5.2 Barn och unga Barn och unga ska möta kulturyttringar såväl i skolan, på kulturhuset som i sitt närområde. Sträva efter att nå ut med kultur till de barn och unga som kulturverksamheterna inte når i sin ordinarie verksamhet. 5.3 Kulturskola Ett vidgat utbud i Kulturskolan ger fler barn och ungdomar möjlighet till delaktighet i kulturlivet och kulturupplevelser. 5.4 Idrott- och kulturskolan Idrott- och kulturskolan bör på sikt bli jämställd med antalet aktiviteter av kultur och idrott. 5.5 Äldre Kungälvs kommun ska främja äldre kommunmedborgares möjligheter till att delta i kulturen. Kulturaktiviteter bör ses som en betydande friskvårdsfaktor. 5.6 Bibliotek Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att ta del av och nyttja bibliotekens tjänster. 5.7 Föreningsliv Kungälvs kommun ska tillvarata kulturföreningarnas kompetens. 5.8 Kreativa kulturnäringar Kreativa kulturnäringar är betydelsefulla för medborgarnas intresse och ska skapa förutsättningar för att främja besöksnäringen. 4

53 6. Särskilda platser i Kungälvs kommun att uppmärksamma ur kulturellt och historiskt perspektiv Är till exempel: Kungälvs trästad Marstrands trästad Äldre kyrkobyggnader, kyrkogårdar, gravplatser och gravrösen Fästningarna Hembygdsgårdar Kvarnen i Kungälv Kungälvsparken 7. Levandegöra Kulturpolicyn publiceras på kommunens hemsida. 8. Uppföljning Kulturpolicyn anger en övergripande avsiktsförklaring som ska vägleda kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen återrapporterar kring hur dokumentet efterlevs till berörd fullmäktigeberedning. Revidering/översyn av policyn ska ske varje mandatperiod. 5

54

55 12.

56

57

58

59

60

61 13.

62

63

64

65

66 14.

67

68

69

70

71 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 150/2017 Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5:19 m.fl (Dnr KS2014/2262) Kommunstyrelsen gav ( 415) förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Marstrand 5:39 m.fl. med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Kommunstyrelsen har tidigare godkänt ett markanvisningsavtal, genom detta avtal fullföljer vi nu affären. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5:19 m.fl Bilaga Marköverlåtelseavtal Båtellet - del av Marstrand 5_19 m.fl Bilaga 1.pdf Bilaga 2.docx Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat Marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Marstrands Kulturfastigheter AB godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalet. Expedieras till: Marstrands Kulturfastigheter AB, Box 2114, Mölndal 15. För kännedom till: Henrik Haglund, SUE, Viktor Zettergren, Planering, Ann-Sofie Sjögren, MEX SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 f 4 f 6 a 1 O W 2 TORG mark service O Tillfällig vistelse ( t ex h O 1 Tillfällig vistelse ( t ex h anläggning: vattenverk R 1 Besöksanläggning: kur E 1 Teknisk anläggning: va E Teknisk anläggning: tra 2 Vattenområden W Öppet vattenområde W 1 Vattenområde: pir, bryg W 2 Öppet vattenområde, e WV 1 Öppet vattenområde, e UTFORMNING AV ALLMÄNNA P +0.0 Föreskriven höjd över n särskild hänsyn till kultu dagv Avledning av dagvatten erosion Erosionsskydd skydd Högvattenskydd. Place förutsättningar. kpa. Högsta tillåtna markbel mark service Högvattenskydd. Place särskild hänsyn till kultu förutsättningar. Markbeläggning skall h natursten. Parkanläggn Servicebyggnader får u skall ske med särskild h BEGRÄNSNINGAR AV MARKEN Byggnad får inte uppfö u Marken får endast beby utrymmen. Högsta noc källarvåningen, se figur "Societetshuset" ,1 u q 1 r 1 k 1 PARK

84

85 16.

86

87

88 17.

89

90

91

92 18.

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105 19.

106

107

108 Riktlinjer för stöd till fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet Riktlinjer Diarienummer: KS2017/1110 Dokumentansvarig: Fritidschef Beredande politiskt organ: Bildningsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: Håkan Karlsson

109 Innehållsförteckning 1. Inledning Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål Syfte Mål och viljeinriktning Avgränsning Vilka föreningar är berättigade till stöd? Vilka kan inte få föreningsstöd? Hur handlägger kommunen ansökan? Följande stöd kan sökas Stöd till nystartade föreningar Kommunalt lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet Lokal- och anläggningsstöd för idrottsverksamhet Utvecklings- och investeringsstöd för idrottsverksamhet Marknadsbidrag - för att stärka varumärket Kungälvs kommun genom idrottslig verksamhet Levandegöra Uppföljning... 8

110 1. Inledning Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader. Det kommunala föreningsstödet avser endast att täcka en del av föreningens kostnader. 2. Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål Styrdokumentet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål: Gör rätt från början satsa på barn och unga Minskad segregation Styrdokumentet relaterar till ett flertal tidigare fastställda styrdokument: Idrottspolitiskt program, KS2004/110 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, KS2016/0623 Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet, KS2016/0623 Vision 2040, KS2012/817 Social översiktsplan steg 1, KS2015/1329 Funktionshinderpolitiskt program, KS 2012/1521 Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/ Syfte Syftet med styrdokumentet är att bidra till att kommunen har en ändamålsenlig och säker hantering av föreningsstöd. 4. Mål och viljeinriktning Målsättningen med styrdokumentet är att skapa tydlighet avseende vilket föreningsstöd som kan sökas och fastställa tydliga villkor och kriterier för bedömning. Därmed bör även beslutsgången förenklas. 5. Avgränsning Styrdokumentet berör inte: Kulturpris och kulturstipendium 1 Idrottsstipendium och Idrottspris 2 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 3 Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd 4 Stöd till studieförbund 1 Regler för kulturnämndens Kungälvs kommuns kulturpris och kulturstipendium, KS2007/303 2 Revidering av riktlinjer för idrottsstipendium samt instiftande av idrottspris KS2017/ Riktlinje för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), KS2017/307 4 Riktlinjer för kulturbidrag i form av verksamhetsstöd, KS2014/1065

111 6. Vilka föreningar är berättigade till stöd? För att en förening ska vara berättigad till stöd ska den: Utifrån ett barnrättsperspektiv främja en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration. Bedriva ideell verksamhet och ha sin bas inom Kungälvs kommuns geografiska område. Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla. Inte ha uppmuntrande attityd till våld, drogmissbruk och diskriminering. Ha stadgar, vald styrelse, revisorer och organisationsnummer. Ha ett bankkonto registrerat i föreningens namn. Ha nödvändiga tillstånd för verksamheten samt vid behov rutiner och utrustning för säkerhet. Ge flickor, pojkar, kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjlighet till inflytande och ansvar. Ska redovisa minst sex stycken (bidragsberättigade) sammankomster per år. 7. Vilka kan inte få föreningsstöd? Följande föreningar/organisationer är undantagna från möjligheten att söka föreningsstöd: Ekonomiska, fackliga och övriga organisationer vars huvudsakliga intresse är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. Ideella föreningar som driver till exempel förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg, förskoleklass eller grundskola. Vägföreningar, vägsamfälligheter, hamnföreningar, villa- och bostadsrättsföreningar. Biståndsorganisationer. Organisationer inom Svenska Försvaret. Politiska organisationer. Bolag och enskilda personer kan inte komma ifråga för bidragsgivning. 8. Hur handlägger kommunen ansökan? Föreningen ska till ansökan ha bifogat stadgar, verksamhetsplan och budget för det år ansökan avser. För vissa bidrag krävs komplettering av ytterligare information i enlighet med anvisad blankett. Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas efter begäran av kommunen. Ofullständig ansökan avslås. Ansökan som inkommer för sent avslås. Tiden för inkommen ansökan avgörs av poststämpeln.

112 9 Följande stöd kan sökas 9.1 Stöd till nystartade föreningar Startbidrag kan sökas av nybildad förening med kronor under första verksamhetsåret. Krav: Ha uppnått minst 14 medlemmar och varit verksam i tre månader. Föreningen ska finnas registrerad i kommunens föreningsregister. Begränsning: Stöd kan sökas kontinuerligt under året och utbetalning sker i samband med inkommen godkänd ansökan. 9.2 Kommunalt lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet premierar aktiva medlemmar och utgår till förening som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Stödet avser att stimulera föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som kontinuerligt och regelbundet erbjuds möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi. Stödet utgår endast för aktiva medlemmar där utgångspunkten blir det sociala mötet tillsammans med andra barn och ungdomar. Bidragets storlek fastställs årligen och för år 2018 utgör bidraget 9 kronor per deltagare och sammankomst. Krav: Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7-20år. Bidragsberättigade deltagare är de som under innevarande år fyller lägst 7 år och högst 20 år. En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare. Begränsningar: Avser endast kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Statligt lokalt aktivitetsstöd söks av föreningen separat enligt anvisningar utfärdade av staten eller dess representant. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag, i samma förening, får endast räknas vid ett tillfälle. Ersättning utgår ej för ledare som är äldre än 20 år. Följande aktiviteter är inte bidragsberättigade: fester, läxläsning, firande av högtid, religiösa studier, verksamhet inom skolans ram och studiecirklar. Ansökan: Ansökan för perioden januari till och med juni ska vara inlämnad senast 15 augusti.

113 Ansökan för perioden juli till och med december ska vara inlämnad senast 15 februari påföljande år. Utbetalning sker senast 30 september respektive 31 mars. Beloppet utbetalas per halvår om inget annat meddelas. 9.3 Lokal- och anläggningsstöd för idrottsverksamhet Stödet söks baserat på föregående kalenderårs styrkta kostnader. Idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i icke-kommunala lokaler kan få stöd för cirka 50 procent av faktiska driftskostnader kopplade till föreningens verksamhetslokaler eller anläggning. (Exakt procentsats fastställs årligen beroende på de aktuella budgetramarna) Det kan exempelvis avse: Hyra, arrende Ränta Värme, elektricitet Renhållning, sotning, vatten och avlopp Fastighetsförsäkring Bidragsberättigade föreningar kan även ansöka om extra stöd för faktiska kostnader avseende skötsel och drift, exempelvis planskötsel och liknande. Stödet beviljas i den mån budgetutrymmet tillåter. Krav: Begränsningar: Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet, vilket innebär att föreningen ska ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7-20 år. Detta ska föreningen kunna styrka. Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande. Fastigheten/anläggningen ska vara geografiskt placerad i Kungälvs kommun. Föreningens huvudsakliga verksamhet ska bedrivas i eller på fastigheten/anläggningen. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och försäkring. Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt. Maximalt lokal- och anläggningsstöd per förening uppgår till kronor. Stödet omfattar eller avser inte att vara ett stöd till investeringar av olika slag. Stödet grundas enbart på kostnader för den del av anläggningen där verksamhet bedrivs och inte annat, såsom tex parkeringsplatser eller kontors- och kanslilokaler. Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för hyreskontraktet. Stödet kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt subventionerade lokaler. Föreningslokaler som byggts med hjälp av kommunalt stöd kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet. Timtaxa i kommunens lokaler är inte berättigad till stöd.

114 Ansökan: Ansökan ska vara inlämnad senast 31 oktober. Med ansökan ska bifogas fakturakopior som visar föreningens faktiska kostnader. Utbetalning sker senast 28 februari nästkommande år. Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om inget annat meddelas. 9.4 Utvecklings- och investeringsstöd för idrottsverksamhet Föreningar kan ansöka om utvecklings- och investeringsstöd. Stödet beviljas - i den mån kommunen har finansiella medel kvar att fördela - där barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden. Det kan avse exempelvis: Om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete. Underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande verksamhetsår. Investering i inventarier som är nödvändiga för föreningens verksamhet. Tillgänglighetsanpassning av lokaler. Att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder. Att utveckla barn- och ungdomsverksamhet. Ledarutbildning. Ansökan: Ansökan tas emot löpande och beslut fattas två gånger per år, 31 mars respektive 30 september. 9.5 Marknadsbidrag - för att stärka varumärket Kungälvs kommun genom idrottslig verksamhet Syftet med Marknadsbidraget är att stödja de idrottsliga insatser som ger Kungälvs kommun ett reklam- och marknadsvärde i Göteborgsregionen och i Sverige. Insatserna kan vara idrottsliga framgångar (såväl lag som individuella utövare), men även idrottsarrangemang/tävlingar/cuper som får genomslag i Göteborgsregionen och i Sverige. Grundbeloppet fastställs årligen i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget är grundbeloppet kr. Krav: Föreningar som utövar en idrott i den högsta nationella serien kan få marknadsbidrag enligt följande: i. Ett (1) grundbelopp utbetalas till en idrottsförening i Kungälvs kommun som utövar en idrott på den högsta nationella seniornivån - det vill säga i den högsta nationella serien, senior-sm eller liknande (ej junior eller masters/oldboys). ii. Ytterligare ett halvt (1/2) grundbelopp utbetalas till föreningar som dessutom har klubbnamnet på något sätt knutet till Kungälvs kommun. iii. Ytterligare ett halvt (1/2) grundbelopp utbetalas till föreningar som dessutom uppnår medaljplats, det vill säga topp tre, i serien eller annat jämförbart mästerskap såsom SM.

115 Begränsningar: Idrottsevenemang/tävlingar/cuper bedöms utifrån genomslag, storlek och antal deltagare. Det ska framgå att hemmaort är Kungälv eller någon annan av kommunens tätorter. Max 2 grundbelopp utbetalas. Individuella idrottare som söker bidrag ska tävla för förening verksam inom Kungälvs kommuns geografiska område. Bidraget betalas ut till den aktives förening. Ansökan: Ansökan ska vara inlämnad senast 31 mars. Utbetalning sker senast 30 juni. Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om inget annat meddelas. 10 Levandegöra Medarbetare med roller som exempelvis fritidschef och fritidskonsulenter ska ha god kännedom om fastställda riktlinjer avseende föreningsstöd. Föreningarna ges möjlighet att ta del av aktuell information avseende föreningsstöd via kommunens hemsida. Kommunens fritidskonsulenter besvarar frågor kring vilket stöd som kan sökas. 11 Uppföljning För att säkerställa ändamålsenlig och säker hantering av föreningsstöd sker uppföljning och utvärdering minst en gång per mandatperiod.

116 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 151/2017 Yttrande över Arkitekturprogram för Göteborg (Dnr KS2017/0952) Göteborgs kommun bjöd in Kungälvs kommun till att yttra sig över Arkitekturprogram för Göteborg (arbetsmaterial, daterat ), inklusive Indikatorer för stadskvalitet (arbetsmaterial daterat ). Materialet är intressant läsning, men vi har inte funnit anledning till synpunkter eller inspel angående det. I Göteborgs kommuns utskick bifogades sändlista över remissinstanser. I den saknas Kungälvs kommun. Antas får att Kungälvs kommun sänts materialet mest för kännedom. Eventuella svar skulle vara inkomma till Göteborgs kommun senast Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över Arkitekturprogram för Göteborg Bilaga Indikatorer för stadsbyggnad lowres Bilaga Ark Gbg Yrkande Morgan Persson (UP): Förvaltningen gör redaktionella justeringar i beslutstexten inför beslut i kommunstyrelsen. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att anta Morgan Perssons (UP) yrkande. Omröstning begärs inte. Beslut Förvaltningen gör redaktionella justeringar i beslutstexten inför beslut i kommunstyrelsen. Förslag till kommunstyrelsen 20. Kungälvs kommun har tagit del av Arkitekturprogram för Göteborg (arbetsmaterial, daterat ), inklusive Indikatorer för stadskvalitet (arbetsmaterial daterat ), men har valt att inte lämna några synpunkter. Expedieras till: Sbk@sbk.goteborg.se För kännedom till: Åsa Johansson, planenheten SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

117 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 152/2017 Köp av Bostadsrätter (Dnr KS2017/1805) Kommunen har ansvar att ordna boende för särskilda grupper. Kungälvs kommun har en brist på lägenheter för sociala ändamål. Kungälvs kommun avser köpa 4 bostadsrätter, inom detaljplan för Resecentrum, del av Komarken 1:1, av IKANO Bostad AB som genomgångslägenheter för andrahandsuthyrning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Köp av Bostadsrätter Yrkande Charlotta Windeman (M): Teckningsdatum ska ske så sent som möjligt. Proposition Ordföranden ställer proposition på Charlotta Windemans (M) yrkande och finner att Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att anta Charlotta Windemans (M) yrkande. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunstyrelsen 1. Avtalen om köp av bostadsrätter godkänns. 2. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande får i uppdrag att underteckna avtalen. 3. Teckningsdatum ska ske så sent som möjligt. Expedieras till: 21. För kännedom till: SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

118 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Jonas Arngården Köp av Bostadsrätter Dnr KS2017/ Sammanfattning Kungälvs kommun avser köpa 4 bostadsrätter, inom detaljplan för Resecentrum, del av Komarken 1:1, av IKANO Bostad AB som genomgångslägenheter för andrahandsuthyrning. Bakgrund Kommunen har ansvar att ordna boende för särskilda grupper. Det gäller: Personer med missbruksrelaterade bekymmer Äldre personer samt personer med funktionsnedsättning Personer med speciella svårigheter att på egen hand anskaffa bostad, så som omfattande skulder, särskilt hyresskulder i kombination med annan social problematik Hemmaboende ungdomar som har mycket särskilda skäl att flytta hemifrån Brottsoffer inklusive våld i nära relation Behov utifrån barnperspektivet Nyanlända Kungälvs kommun har en brist på lägenheter för sociala ändamål. I den tillväxt som nu sker i kommunen förs diskussion med olika hyresvärdar om att en vissa andel av nya lägenheter ska kunna användas för vidareuthyrning. I samband med marköverlåtelsen mellan IKANO och Kungälv kommun avtalades att Kungälv har möjlighet att sammantaget köpa 10%, 10 bostadsrättslägenheter för vidareuthyrning till hushåll för inträde/återinträde till bostadsmarknaden. Lägenheterna kommer att erbjudas successivt med maximalt 2 bostadsrätter per trappuppgång. Verksamhetens bedömning Behovet av sociala boenden är stort. Det är i dag 30 personer som bedöms vara, eller på väg att bli bostadslösa. I den gruppen är det 5 barnfamiljer med sammantaget 9 barn under 12 år. Akuta lösningar verkställs genom vandrarhem och köp av boende. Kungälv äger i dag 7 bostadsrätter som används som andrahandsuthyrning i det sociala boendet och har mycket goda erfarenheter av detta. I denna etapp har Kungälv erbjudits att köpa 4 lägenheter från IKANO. Utifrån en behovsbedömning önskar förvaltningen förvärva följande lägenheter. Successivt kommer Kungälv att erbjudas lägenheter i kommande hus och vid varje köptillfälle görs en bedömning kring lämpliga lägenhetsstorlekar. Samhällsbyggnadsutskottet har enligt kommunstyrelsens delegeringsordning delegation att godkänna köp av bostadsrätter upp till 60 prisbasbelopp varför köpet föreslås av kommunstyrelsen. TRYGGHET OCH STÖD ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

119 2(3) Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Inköp av lägenheter svarar mot det strategiska målen balans mellan ekonomi, kvalitet och behov, attraktivt boende, samt minskad segregation. I anvisningen Bistånd till boende KS 2015/1416 tydliggörs kommunens ansvar och arbetsrutiner. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Barnfamiljer är prioriterade i det sociala boendet. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Lägenheterna kommer att hyras av både män och kvinnor. Teknisk bedömning/genomförandeplan Lägenheterna kommer att ingå i det sociala boendet, som i dagsläget administreras inom Trygghet och stöd. Lägenheterna kommer att användas som genomgångslägenheter och hyras ut i andra hand med avtal om avstående av besittningsskydd. Juridisk bedömning Förslaget är i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Förvaltningen bedömer också att inköpen inte strider mot upphandlingsreglerna. Ekonomisk bedömning Inköpen belastar investeringsbudgeten och innebär ett köp av medlemskap i en ekonomisk förening. Bedömningen är lägenheterna kommer att stiga i värde varför de ekonomiska riskerna bedöms som mycket små. Hyresnivån bedöms understiga högsta godtagbara hyra, för de familjekonstellationer som kan vara aktuella. Det innebär att risken för hyresförluster bedöms som mycket liten. Ställt i relation till de höga kostnader som förvaltningen har i dag för olika externa boendelösningar kommer köpet medverka till en kostnadsminskning inom det sociala boendet. Rum Boarea Våning Mån. avg Pris av av av av Förslag till beslut 1. Avtalen om köp av bostadsrätter godkänns. 2. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande får i uppdrag att underteckna avtalen.

120 3(3) Anna Silfverberg Poulsen Tf. sektorchef Expedieras till: För kännedom till:

121 Tjänsteskrivelse 22. 1(3) Handläggarens namn Christoffer Bjarneberg Köp av fastigheten Solberga-Bräcke 1:7, Kode Dnr KS2017/ Sammanfattning Ägarna till fastigheten Solberga-Bräcke 1:7 har skrivit på ett köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten till kommunen för kr. Översiktsplanen anger att vidare exploatering i Kode inte är möjlig innan en ny planskild korsning finns i Kode. Fastigheten bedöms dock av förvaltningen att ha ett långsiktigt strategiskt värde då den angränsar till Bostäder 2020 område enligt kommunens översiktsplan. Fastigheten är dessutom placerad intill Solhaga äldreboende och Kode skola vilket medför att kommunen, på lång sikt, kan utöka någon av verksamheterna. Fastigheten är bebyggd med en enfamiljsbostad om 6 rum och kök. Renoveringar har gjorts de senaste åren och bostaden anses vara i gott skick. Tomtarean är ca kvm. Till dess att fastighetens användning fastställts kan bostadshuset hyras ut. Görs bedömningen i ett senare skede att fastighetens användning ej kan styrkas, kan den då säljas på den öppna marknaden. Fastigheten är belägen i centrala Kode vid skola, affärer och all den service Kode serviceort har att erbjuda. Platsen uppfyller alla kriterier för en god boendemiljö. Bakgrund Fastigheten Solberga-Bräcke 1:7, adress Smaragdvägen 7, är till försäljning. Se bilagt köpekontrakt. Fastigheten är ca kvm och rymmer ett bostadshus om 6 rum och kök, 143 kvm, se bilagd marknadsvärdering. Bostadshuset har renoverats de senaste åren. Ägarna till fastigheten Solberga-Bräcke 1:7 har skrivit på ett köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten till kommunen för kr. Översiktsplanen anger att vidare exploatering i Kode inte är möjlig innan en ny planskild korsning finns i Kode. Fastigheten bedöms dock av förvaltningen att ha ett långsiktigt strategiskt värde då den angränsar till Bostäder 2020 område enligt kommunens översiktsplan. Fastigheten är dessutom placerad intill Solhaga äldreboende och Kode skola vilket medför att kommunen, på lång sikt, kan utöka någon av verksamheterna. I dagsläget pågår ett detaljplanearbete i anslutning till fastigheten som handlar om utbyggnad av Solhaga äldreboende, som berör fastigheterna Guntorp 2:14 och Solberga-Bräcke 1:9. MARK OCH EXPLOATERING ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

122 2(3) Verksamhetens bedömning Förvaltningen bedömer att Solberga-Bräcke 1:7 är ett strategiskt förvärv. En rådighet över fastigheten möjliggör att kommunen får förutsättningen att skapa en bättre helhetsbild av Kode centrum på lång sikt, för framtida behov av bostäder, skola och/eller äldreboende. Till dess att fastighetens användning fastställts kan bostadshuset hyras ut. Görs bedömningen i ett senare skede att fastighetens användning ej kan styrkas, kan den då säljas på den öppna marknaden. Fastigheten är belägen i centrala Kode vid skola, affärer och all den service Kode serviceort har att erbjuda. Platsen uppfyller alla kriterier för en god boendemiljö. Köpeskillingen ligger inom Kommunstyrelsens delegation och frågan är inte av sådan avvikande mening att delegationen från Kommunfullmäktige inte skulle kunna användas, 150 prisbasbelopp. Förvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen använder sin delegation i ärendet. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Attraktivt boende underlättar för framtida utveckling av centrala Kode. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Ej relevant Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Ej relevant Teknisk bedömning/genomförandeplan Ej relevant Juridisk bedömning Ej relevant Ekonomisk bedömning Kommunen har möjlighet att förvärva fastigheten för kr. Kommunen har en värdering från en mäklare. Överenskommen köpeskilling ligger något över värderingen. Fastigheten är värderat utifrån sitt skick, vilket bedöms vara gott. Kommunens behov av fastigheten, jämfört med den övriga marknaden, är större eftersom ett förvärv av fastigheten möjliggör en bättre lösning för kommunens kommande utveckling av området på lång sikt. Bostadshusets goda skick och utifrån den förvärvsituation som föreligger bedöms den överskjutande delen vara rimlig i proportion till de fördelar kommunen har av att äga markområdet. Till dess att fastighetens användning klarlagts och byggnaderna ev. rivs, kan den nyttjas till boende för behov inom den kommunala verksamheten. Internhyran till boende sätts som en lämplig del av konsekvensen av förvärvet. Resterande del bokförs i kommunens

123 3(3) anläggningsregister för mark och finansieras genom de arrende och övriga nyttjanderättsintäkter som kommunen förfogar över eftersom det är ett långsiktigt strategiskt markförvärv. Förslag till beslut 1. Köpekontraktet godkänns 2. Kommunstyrelsens ordförande och tf Kommunchefen får i uppdrag att underteckna köpekontraktet. Anna Silfverberg Poulsen verksamhetschef samhälle och utveckling Henrik Haglund enhetschef mark och exploatering Expedieras till: Christoffer Bjarneberg Henrik Haglund För kännedom till: Svante Svensson Håkan Wallentin Andreas Sjunnesson

124 Tjänsteskrivelse 1(2) 22. Handläggarens namn Lars Davidsson Upplåning år 2018 Dnr KS2017/ Sammanfattning Kommunstyrelsen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att låna upp högst 580 miljoner kronor under Förvaltningen föreslår att chefsekonomen, enligt delegation, får kommunstyrelsens uppdrag att utifrån aktuell likviditetssituation och inom ramen för kommunstyrelsens tillämpningsföreskrifter för den finansiella verksamheten, verkställa upplåningen. Bakgrund Kommunfullmäktige har fattat beslut om aktualisering av Årsplan (KF 2017/ 199). Av beslutet framgår: Kommunstyrelsen får i uppdrag att låna upp högst 580 miljoner kronor under 2018, varav 350 miljoner kronor utgör omsättning av befintliga lån och 230 miljoner kronor ökar kommunens låneskuld. Upplåningen ska göras i enlighet med vid var tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under Verksamhetens bedömning Chefsekonom Lars Davidsson föreslås få kommunstyrelsens uppdrag att utifrån aktuell likviditetssituation och inom ramen för kommunstyrelsens tillämpningsföreskrifter för den finansiella verksamheten, verkställa upplåningen. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Upplåningen ska göras i enlighet med vid var tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige och inom ramen för kommunstyrelsens tillämpningsföreskrifter för den finansiella verksamheten. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Någon separat bedömning utifrån barnperspektivet är inte gjord. STABEN ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

125 2(2) Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Någon separat bedömning utifrån jämlikhetsperspektivet är inte gjord. Teknisk bedömning/genomförandeplan Upplåningen verkställs utifrån aktuell likviditetssituation. Juridisk bedömning Upplåningen verkställs med stöd av kommunens delegeringsordning. Ekonomisk bedömning Den ekonomiska bedömningen är gjord inför beslutet om Rambudget Förslag till beslut 1. Chefsekonomen, eller vid förfall för denne, kommunchef, har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 230 miljoner kronor. 2. Chefsekonomen, eller vid förfall för denne, kommunchef, har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 3. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens andre vice ordförande, utses att med kontrasignering av kommunchef, eller vid förfall för denne, chefsekonom, underteckna skuldebrev, reverser, borgenshandlingar och övriga lånehandlingar. 4. Kommunchefen får i uppdrag att förvalta låneskulden i enlighet med vid var tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Maria Andersson t f kommunchef Pia Jakobsson ekonomichef Expedieras till: För kännedom till:

126 24.