Av kommunstyrelsens 22 effektmål får 10 mål (45 %) betyget bra eller utmärkt.

Transkript

1 Ärende 11

2 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon kommunstyrelsen KS/2016:129 Verksamhetsberättelse Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 och att den utgör bilaga till kommunens årsredovisning för Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen sammanfattar sin verksamhet årligen i en verksamhetsberättelse som utgör bilaga till kommunens årsredovisning. TJÄNSTESKRIVELSE För kommunstyrelsens verksamheter redovisas ett budgetöverskott på ca 12,8 mkr (13,7 %) vilket är en kraftig förbättring jämfört med Av kommunstyrelsens 22 effektmål får 10 mål (45 %) betyget bra eller utmärkt. Sammanfattningsvis lever inte kommunstyrelsens verksamheter upp till kommunens definition av begreppet god ekonomisk hushållning för 2015, trots det kraftigt förbättrade budgetutfallet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen Ärendet Kommunstyrelsen sammanfattar sin verksamhet årligen i en verksamhetsberättelse som utgör bilaga till kommunens årsredovisning. Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av kommunstyrelsens egna verksamheter med tonvikt på måluppföljning och den egna verksamhetens ekonomi. I jämförelse med 2014 har kommunstyrelsens budgetavvikelse förbättrats från ett överskott om 4,4 mkr till ett överskott motsvarande ca 12,8 mkr. Den procentuella Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

3 budgetavvikelsen är 13,7 %. Det kan jämföras med 2014 års avvikelse som var 5,1%. Av kommunstyrelsens 17 budgetenheter klarar 10 stycken sin ekonomi inom tilldelad ram. De enheter som har större budgetavvikelser är mark- och exploatering (+15,8 mkr) och Gata/Trafik (-7,7 mkr) Graden av måluppfyllelse har försämrats något jämfört med Av kommunstyrelsens 22 effektmål får 10 mål (45 %) betyget bra eller utmärkt. Perspektivet Medborgare/Kund som varit ett prioriterat utvecklingsområde under de senaste åren har betyget utmärkt eller bra för 60% av sina effektmål. Resultatet baseras till stor del på SCB:s medborgarundersökning vilken flera av effektmålen bygger på. Sammanfattningsvis lever inte kommunstyrelsens verksamheter upp till kommunens definition av begreppet god ekonomisk hushållning för 2015, trots det goda budgetutfallet. TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomiska konsekvenser Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser för drift- eller investeringsbudgeten. Ola Edström Kommundirektör Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Kommundirektören Personalchefen Samhällsbyggnadschefen Chefen för kundservice Ekonomichefen Kanslichefen Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

4 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen

5 Innehållsförteckning Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker... 7 Målavstämning God ekonomisk hushållning Medborgare/Kund Företrädare för kommunen Process och utveckling Ekonomi

6 Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsen ansvarar för nedanstående verksamheter: Kommunledningsfunktioner Mark och fastigheter Gator, vägar och parker Vatten och avlopp Kultur och fritid Information och gemensam administration Viktiga händelser under året Kommunledningsfunktioner Upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering har pågått under hela Avtalet för nuvarande system har förlängts från december 2015 till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under 2015 har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer har aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Ett projekt har drivits tillsammans med utbildningsavdelningen i syfte att utveckla användandet av vårt system för verksamhets- och måluppföljning, Cockpit. En systemuppgradering av ekonomisystemet samt verksamhetsystemet för debitering av VA-avgifter har genomförts. Ekonomi har rekryterat två ekonomer vilket innebär att avdelningen nu är fullt bemannad Ett projekt är påbörjat för införandet av komponentavskrivningar. Nya versionen av ärendehanteringssystemet LEX, LEX 2, installerat och implementerat. Utbildning av användare genomfört. Verksamhetsutvecklare IT har anställts. Arbetet med att ta fram en IT-strategi har påbörjats. Utredning av hur upphandling och inköp fungerar i kommunen pågår. Kundcenter Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i förvaltningsområdet för finska fr o m februari Införandet av SITHS-kort (e-tjänstekort) inloggning har påbörjats enligt 2

7 införandeplanen och arbetet fortlöper under Ett av skallkraven i upphandlingen av "Skrivare som tjänst" är att e-tjänstekorten ska kunna användas för säkra utskrifter. En ny biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige i februari Kommunens tjänstetelefoner har bytts ut. Rekrytering av en tvåspråkig kommunikatör/projektledare för Finskt förvaltningsområde har genomförts och den nya medarbetaren påbörjade sin anställning 1 juli. Kulturevenemang för olika målgrupper har genomförts i Qulturum Sländan enligt arbetsplan. Kultur och fritid har anordnat sammanlagt åtta författarbesök i Qulturum Sländan; Helena von Zweigbergk, Katarina Wennstam, Bea Uusma, Stefan Sundström, Dag Öhrlund, Linda Olsson, Petter Inedahl och Kristina Sandberg Kommunen ordnade för första gången medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare bosatta i Nykvarn. Ceremonin ordnades lördagen den 14 november. SCB:s statistik per den 31 augusti visade att Nykvarn hade passerat sträcket gällande invånarantal. Detta firades med en stor fest i centrum 24 oktober. Öppet hus i kommunhuset och fritidsgården samt en stor scen som byggdes på centrumparkeringen för olika artistuppträdanden. Biblioteket anordnade flera barnaktiviteter samtidigt som kommunen firade " invånare"; stor teaterföreställning, ansiktsmålning, tecknarverkstad och litterära frågesporter. En ny turistbroschyr har färdigställts och ditribuerats till alla hushåll. Funktionen kontorsservice har överförts organisatoriskt till kanslienheten. Den nya servicebyggnaden vid Hökmossbadet var klar strax före årsskiftet 2014/2015 och har under vårvintern varit öppen för allmänheten under helgerna. Nykvarns Gymnastikförening har under sommaren ansvarat för driften av badet inklusive simskoleverksamhet. Upphandling av en turistapp har genomförst och appen lanserades i juni månad Avdelningen har tagit fram en gemensam värdegrund utifrån den genomförda seminarieserien med tema "Service-samverkan-normer-värderingar". Värdegrunden ska ligga till grund för vårt förhållningssätt till varandra samt mot våra besökare. Utegym vid Oxvreten färdigställdes under sommaren. Avtalet gällande telefoni, kommunikation som tjänst KST med Tele2, har förlängts med 2 år vilket innebär att växelplattformen är uppgraderad och den totala kostnaden har blivit lägre. Månatliga samrådsmöten med representanter från verksamheterna och finskspråkiga kommunmedborgare startades i september. 3

8 Kartläggning av av behov/önskemål av kommunal sevice på finska genomfördes genom enkätundersökning i december. Enkäten distribuerades till alla kommuninvånare via kommuntidningen "Tutan". Kartläggning av finskspråkig personal på förskolan har genomförts inför planering av en eventuell finsspråkig verksamhet på någon av förskolorna. På Lugnets äldreboende har det anordnats finskt författarbesök och i samband med Finlands självständighetsdag anordnades en fest för de boende. Samhällsbyggnad Nykvarn upplever en mycket hög tillväxttakt avseende nya bostäder, nytt centrum och nya företagslokaler. Samhällsbyggnad kommer först i denna tillväxt. Under år 2014 bildades därför en samlad avdelning, Samhällsbyggnadsavdelningen, för att hantera denna tillväxt. Avdelningen består av de tidigare avdelningarna Uppdrag&Planering samt Samhällsbyggnad&Miljö. Arbete med att skapa gemensamma rutiner och arbetssätt påbörjades år 2014 och fortsätter under år Nedan följer en rad viktiga händelser under år 2015: Översiktsplan och långsiktiga strategier Kommunen deltar i Stockholm läns landstings (SLL) pågående arbete med framtagande av Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Kommunen har och kommer samarbeta med Södertörnskommunerna avseende framtagande av kommande remissvar. I likhet med övriga Södertörnskommuner är Nykvarns kommun tveksam till det omfattande arbete som nu sker med att omarbeta RUFS2010, bedömningen är att den regionala visionen, målen och strategierna i RUFS2010 fortfarande håller. Istället bör kraft läggas på att tydliggöra genomförande av RUFS2010. Översiktsplanen utgör en viktig plattform i den mera detaljerade planeringen av Nykvarns kommun. Översiktsplan för Nykvarn fastställdes av kommunstyrelse/kommunfullmäktige i maj/juni Beslutet vann laga kraft. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen aktualitetsförklaras i varje mandatperiod. Förvaltningen har under våren/sommaren 2015 tagit fram ett förslag till aktualitetsförklaring av översiktsplanen i mandatperioden Förslaget antogs av kommunfullmäktige vid deras möte den 17/9. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Under år 2015 har kommunfullmäktige lagt fast: gång- och tillgänglighetsplan, cykelplan och en kollektivtrafikplan. I samband med beslutet om aktualitetsförklaring av översiktsplanen i september 2015 antog kommunfullmäktige förvaltningens förslag om hur övriga identifierade strategier ska tas fram under den kommande mandatperioden. Detaljplaner Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner har bedrivits under Av dessa är 4

9 fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder. Målet om att sju stycken detaljplaner skuklle vinna laga kraft under år 2015 har inte uppnåtts. Anledningen är vakans på planarkitekt samt att två detaljplaner överklagades efter ett antagnde av kommunfullmäktige men innan laga kraft vunnet beslut. Mark (Arrende, Exploatering) Kommunen har under år 2014 formaliserat det sedan tidigare upparbetade samarbete med markägarna inom det sk Stockholm Syd området, vilket omfattar Mörby inom Nykvarn kommuns och Almnäs inom Södertälje kommun. Margägarna utgörs, utöver de bägge kommunerna, av Kilenkrysset AB, PEAB och Smedberg Logistik/Industrimark AB. Samarbetet syftar till att gemensamt marknadsföra området för möjliga intressenter. Under år 2015 har bla en gemensam film tagits fram, en med svensk kommentator och en med engelsk kommentator. Under år 2015 har också aktörerna gemensamt deltagit vid Logistikmässan i Göteborg i maj Aktörerna samarbetar också vid konkret marknadsföring, exempelvis i september 2015 genomförde aktörerna, tillsammans med Stockholm Busniess Alliance (SBA), en gemensam presentation för en stor internationell logistikaktör. Förvaltningen har under år 2015 påbörjat ett framtagande av en strategi för utveckling av Nykvarns tätort. Syftet är att, med översiktsplanen som grund, se närmare på var det kan finnas möjlighet att förtäta Nykvarn med ytterligare bostäder. Strategin behöver också peka ut behov av vär de gröna/park ska förstärkas. Strategin ska också hantera behov av tillkommande trafikinfrastruktur. Vid årsskiftet 2014/2015 stod ca 60 personer som sökande i tomtkön, det är därför viktigt att tätortsplanen ser på möjligheten att skapa ytterligare kommunala tomter. Centrumplanen vann laga kraft i oktober I slutet av år 2014 och under år 2015 pågick det första steget med omläggning av VA-ledningarna, vilket är under kommunens ansvar. Arbetet har genomförts nära både tidplan och budget. I övrigt är det exploatören som ansvarar för projektet. Exploatören är sedan augusti 2015 företaget Scandinavian Property Group (SPG). Tidigare ägaren Sörmlandsporten kommer finnas kvar genom sitt byggföretag Boxbygg. SPG är en kapitalstarkt företag med bla nordiska pensionsfonder som ägare. SPG har ingen avsikt att göra några större förändringar, mer än att ändra sammansättningen av lägenheter något så att det blir fler mindre lägenheter. Innebär ca 330 lägenheter totalt istället för tidigare beräknade 240 lägenheter. Det första bygglovet har antagits av en enig bygg- och miljönämnd i december Fastigheter Kommunstyrelse/kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om investeringen 5

10 Furuborgskolan, etapp 1. Upphandling av entreprenör för byggnationen av Furuborgskolan har genomförts, och kontrakt har skrivits med företaget COBAB. Byggföretaget COBAB har i augusti 2015 påbörjat arbetet med den nya skolan. Tidplanen är att skolan ska vara klar till hösten 2016 med skolstart i januari En utredning om hur Ge Järnet kan byggas om och på vilket sätt har genomförts. Underlag för beslut om investeringar har antagits av kommunfullmäktige i juni Avtal om hyresnivå för arrandet Taxinge slott har undertecknats av bägge parterna under Teknisk infrastruktur (Gata, Järnväg, Trafik, Bredband, VA) Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby under år Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma.olyckorna har utretts i enlighet med det strikta föreskirfter som finns fastställda av Trafikverket. Utredningarna har färdigställts i juni 2015, och ansvaret för olyckorna är den aktuella tågoperatören. Kommunen har därför påbörjat ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna i mars 2015 också tagit initativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. Kommunen har i samband med pågående reparationer prioriterat att ge daglig information till de berörda aktörerna som velat transportera sina varor på kommunens järnvägsspår. Trafikverket har färdigställt projekteringshandlingar och påbörjat genomförande av åtgärder på väg 509 mellan trafikplats Nykvarn och Centrumvägen. Ny gång- och cykelväg längs väg 509, ny vänstersvängsficka vid Mörby södra infart samt byggande av cirkulationsplats vid 509/Centrumvägen. I samband med arbetet kommer även Trafikverket att på uppdrag av kommunen genomföra den sista kommunala anslutningen på ca 50 m av gång- och cykelväg längs Centrumvägen. Trafikverket har upphandlat entreprenören Svevia och har startat arbetet i september 2015, arbetet kommer slutföras under år Kommunen arbetar med att, i enlighet med översiktsplanen, ta fram kommunalt vatten- och avlopp till Sundsör/Sundsvik. I samband med detta kommer det också, i enlighet med översiktsplanen, byggas en gång- och cykelväg - men eftersom Trafikverkets investering i ny gång- och cykelväg längs väg 576 kommer att dröja till ca år 2018 bör kommunens egen investering i form av ny gång- och cykelväg göras samtidigt. Projekteringshandlingar har tagits fram under år Frivilliga avtal har tecknas med berörda markägare, upphandling genomförts samt beslut om entreprenör. Avtalet med entreprenören innebär att arbetet ska vara färdigställt 6

11 sommaren Utredning om ett framtida vattentorn pågår, efter att kommunfullmäktige beslutat om investeringen i oktober Under år 2015 har förvaltningen, i enlighet med gång- och tillgänglighetsplanen samt cykeplanen, ansökt och erhållit om ett antal statsbidrag avseende att utveckla gång- och cykelvägnätet i Nykvarns kommun. Programmet med byte till LED-lampor för gatubelysningen fortsätter enligt plan. Byten sker successivt gatuvis samt när lampor går sönder. Ett medborgarförslag om att göra större samlade lekplatser bemöttes positivt. Under år 2014 genomfördes en större utredning samt projekteringshandlingar togs fram. Upphandling av entreprenör har genomförts under år 2015, och arbetet kommer genomföras våren Kommunen har under år 2015 påbörjat arbetet med projektering av väg, gc och va längs Trädgårdsvägen i syfte att försörja kommande bebyggelse på Strängbetong-tomten samt för en kommande Furuborgskola. Beställning av driftverksamhet (NYBO, Södertörns brandförsvar, Telge Återvinning) Under år 2015 fortsätter samarbetet med Nybo att utvecklas. Rutiner behöver ses över hur avtalen tecknas så att de kan undertecknas i ett tidigare skede än vad som nu varit fallet under ett antal år, ett sådant arbete har inletts under år En utredning pågår för att undersöka konsekvenser av att överföra den tekniska/ekonomiska delen av fastighetsförvaltningen till AB Nykvarnsbostäder. Södertörns brandförsvarsförbund har enligt lagen om olyckor tagit fram ett handlingsprogram för innestående mandatperiod. Nykvarns fullmäktige har vid sitt möte den 17 september ställt sig bakom förslaget till handlingsprogram. Renhållningen i Nykvarns kommun sköts av Telge återvinning. Återvinning av förpackningar sköts av förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Avtalet med Telge Återvinning kommer löpa ut 2017, och förvaltningen har därför påbörjat ett arbete att ta fram förfrågningsunderlag inför en kommande mandatperiod. Utveckling av verksamheten möjligheter/risker Kommunledningsfunktioner Kompetensförsörjning; i en liten kommun krävs bred kompetens då endast ett fåtal medarbetare måste kunna täcka in ett antal specialistkompetenser, som ex arbetsrätt, lönepolitik, arbetsmiljöfrågor, m.m. Ny upphandling av löne- och HR system, då avtalet för nuvarande system, 7

12 Heroma, går ut krävs en ny upphandling som är ett stort projekt, därutöver kommer arbetet med att införa och implementera nytt löne- och HR system som kan innebära mycket arbete, risk för störningar i verksamhefterna och stora kostnader men även möjligheter till kvalitetsförbättringar. Utveckling av verksamheten pågår kontinuerligt med stort fokus på att anpassa kommunens redovisning till gällande organisation och nya krav. Det är viktigt att få förståelse för att effektivisering och utveckling av våra system och rutiner oftast kommer verksamheten och inte ekonomifunktionen tillgodo. Beslut har tagits att göra paus i utvecklingen av ett nytt beslutsstödssystem och i stället gå vidare med vårt befintliga system, Cockpit. Under vintern har Utbildningsavdelningen genomfört ett projekt där användandet utvecklats. Avsikten är att dra lärdom av detta projekt för att sedan gå vidare till övriga avdelningar/enheter. Det finns ett uppdämt utvecklingsbehov inom redovisningsområdet som t ex komponentavskrivningar, mark- och exploateringsredovisning samt internkontroll. Projekt kring komponentavskrivningar har genomförts avseende fastigheter och övriga områden avses behandlas under Införandet av den nya versionen av ärendehanteringssystemet gör att framskrivning, sammanträde och protokoll utvecklas effektivare. Ett nätverk har skapats där nämndsekreterare, registartorer och kommunsekreteraren ingår. Nätverket leds av kommunsekreteraren. Syftet med nätverket är att skapa en kvalitativ och sammstämmig ärendehanteringsprocess i hela kommunen. Kansliavdelningen har fått i uppdrag att utreda centraliserad nämndadministration och registratur samt centraliserad posthantering. Båda utredningarna kommer att genomföras under våren Arbetet med upphandlings- och inköpsfrågor är påbörjat och kommer på sikt leda till ett mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt med dessa frågor. När den pågående utredningen är klar kan en tydlig och strukturerad organisation skapas. Detta kommer att leda till en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig upphandlings- och inköpsprocess. Kommunens organisation avseende risk- och säkerhetsfrågor måste stärkas upp. En säkerhetschef ska rekryteras i början av Kundcenter Nykvarns kommuninvånare, företagare och föreningar har stora förväntningar på att kommunen informerar om aktuella frågor samt skapar möjlighet för dem att vara delaktiga i kommunens utveckling. Kommunens nya, externa webbplats som lanserades i mars 2015 är en viktig kommunikationskanal och ska utvecklas utifrån användarnas och verksamheternas behov. Efter årsskiftet 2015/2016 kommer ett nytt intranät att tas fram som även möjliggör för social samverkan och nya arbetssätt. 8

13 Arbetet med att strukturera om bibliotekets hemsida Arena ska prioriteras. Sidan ska vara användarvänlig och innehålla aktuell information om bibliotekets utbud och service. En mediaplan med tydliga riktlinjer för framtida mediainköp för biblioteket ska färdigställas. I enlighet med den nya bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten särkild beakta målgrupperna barn/ungdom, personer med funktionsnedsättning, annan kulturell bakgrund och nationella minoriteter. Från och med februari 2015 tillhör Nykvarn i det finska förvaltningsområdet vilket kommer att innebära ett intensifierat samarbete mellan kommunen och den finska språkgruppeben. En samrådsgrupp med representanter från olika kommunala verksamheter och den sverigefinska befolkningen i kommunen har bildats och ska gemensamt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Utifrån ärendekartläggningen som skedde under 2011 för kundcentret kontinuerliga samtal med verksamheterna kring uppdrag som ur kundperspektiv är lämpade att överföras till kundcentret. En speciell utvecklingsgrupp med representanter från verksamheterna och kundcentret träffas månadsvis för ömsesidigt informationsutbyte. Verksamhetsrepresentanterna fungerar som kundcenterambassadörer inom sina respektive verksamheter. Ett formaliserat samarbete med flera myndigheter, t ex med Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen som ska regleras genom samtjänstavtal eller annan typ av överenskommelse. Översyn av föreningsbidragen. Arbetet ska bedrivas i nära samråd med föreningslivet och de politiska beslutsfattarna. Fortsatt samarbete med studieförbunden gällande kulturevenemang med syfte på att kunna erbjuda nya aktiviteter och locka nya målgrupper. "Kulturmagasinet Ge Järnets framtida användning". En extern projektledare har i samråd med Kultur&fritid tagit fram en projektplan gällande renovering/ombyggnation med etappindelning. Arbetet ska bedrivas i samråd med berörda parter. I den långsiktiga investeringsplanen finns pengar avsatta för renovering/ombyggnation. Ett stort behov av fler inomhustider för flera idrotter finns. Nuvarande hallkapacitet räcker inte till det behov som finns för utveckling av idrott i Nykvarn. I den långsiktiga investeringsplanen finns pengar avsatta för en multihall. Utvecklat samarbete mellan Kultur och fritid och kommunens fritidsgård, Café 2. Kartläggninga av ungdomars tankar och önskemål gällande aktiviteter inom kulturområdet. IT-enhetens fortsatta samarbete med skolorna och deras IT-utveckling i enlighet med skolans IKT-plan. IT-enheten ska säkerställa infrastruktur och nätverk. Fortsatt arbete med utveckling av e-tjänstekortens användningsområden. Detta ska bland annat möjliggöra införandet av Singel Sign On i 9

14 verksamhetssystemen. E-tjänstekorten kommer även att kunna användas för säkra utskrifter, sk "Skrivare som tjänst". På sikt finns det möjlighet att e- tjänstekorten ersätter befintliga nyckelbrickor för inpassage till kommunhuset. Kvalitetsäkring av service vid kundcentrets växel och reception i samband med införandet av "en väg in" som genomfördes i samband med lansering av den nya externa hemsidan. Ett förstärkt miljöarbete kring kommunens återvinningsstationer fortsätter i samarbete med föreningslivet och föreningen Städa Sverige. Det är en utmaning att hitta en optimal lösning för Hökmossbadets nyttjande av servicebyggnaden året om. Införskaffande av digital bioutrustning som kan möjliggöra breddat kulturutbud och ska attrahera nya målgrupper. Näringsliv Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2014 om en ny näringslivspolicy för Nykvarns kommun. I policyn finns 9 övergripande mål och 7 effektmål. Övergripande mål: Strävan efter ett differentierat näringsliv som leder till ett allsidigt utbud av varor och tjänster. Nykvarns kommun ska stimulera och stödja entreprenörsanda, företagsbildande och företagsutveckling. Utveckling och förstärkning av spetskunskap och spetskompetens ska beaktas vid kommunens insatser för det lokala näringslivet. Marknadsföringen av kommunens förutsättningar som lokaliseringsort för näringslivet ska förstärkas. Kommunen ska erbjuda attraktiva områden för näringslivsutveckling inom alla delar av kommunen. Kommunen ska arbeta aktivt med information och marknadsföring, både nationellt och internationellt. Nykvarns kommun ska genom ett serviceinriktat arbetssätt stödja och underlätta företagandet i kommunen. Kommunen, det lokala näringslivet, bransch- och intresseorganisationer, fackliga organisationer samt samhällsorgan ska samverka. Nykvarns kommun ska vara aktiv i en samlad regional näringslivsutveckling. Effektmål: Nykvarns kommun ska i Svenskt Näringslivs ranking sträva efter att vara bland de 75 bästa kommunerna i landet. Nykvarns kommun ska sträva efter att antalet företagsetableringar ökar. 10

15 Nykvarns kommun ska erbjuda kunskap om företagsbildande i samverkan med Nyföretagarcentrum. Nykvarns kommun ska sträva efter att minst hälften av kommunens ägda mark för industriutveckling enligt översiktsplanen är detaljplanerad. Representanter för politiker och tjänstemän ska göra minst 6 företagsbesök per år. I samband med exploatering av nya verksamhetsområden ska alltid bredband med fiber läggas. Information från Näringslivsrådets möten ska finnas med på kommunens hemsida. Resultat 2015: Årets placering i Svenskt Näringslivs mätning uppnått med placering71 i Sverige. Antalet företagsetableringar har ökat. Nyföretagare erbjuds kostnadsfri utbildning på Nyföretagarcentrum. Detaljplanerad mark finns ej i den omfattning som efterfrågas och når ej målet vad gäller detaljplanerad mark. Under 2015 har det gjorts 10 företagsbesök och målet är uppnått. Bredband med fiber förbereds alltid vid ny exploatering och målet är uppnått. Information från Näringslivsrådets 5 möten per år finns utlagda på kommunens hemsida. Målet nått. Övrigt om näringslivet Arbetet med att förbättra kontakten mellan näringsliv och skola har påbörjats, men mycket återstår att göra. Företaget Syna som utgår från hur företagen har nyanställt, ökat omsättningen och gått med vinst utsåg 2014 Nykvarns kommun till årets tillväxtkommun i Stockholms län. Stockholm Business Alliance presenterade den 7 december den s.k. NKIundersökningen (nöjd-kund-undersökning). Överlag ligger betygsindex mycket över genomsnittsvärdet och särskilt höga är värdena inom området bemötande och området bygglov. Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner den 17 september Resultatet visar att Nykvarns kommun har klättrat 75 placeringar, bäst i Stockholms län, och är nu på plats 71 i riket. En stark förbättring från plats 146 år Efterfrågan på etableringsbar industrimark är stor och antalet företagsetableringar ökar starkt. Sommaren 2015 blev besöksnäringsappen klar och nu finns möjlighet för kommuninvånare, besökande och turistande att se vad kommunen erbjuder, via telefonen eller Ipaden. 11

16 Det regionala arbetet i olika arbetsgrupper för genomförande av den s.k. RUFSEN, Regional utvecklingsplan för Södertörn, pågår. Nykvarns kommun har lämnat ansökan om att starta yrkeshögskoleutbildning men fått avslag på ansökan. Näringslivsrådet har träffats vid fyra tillfällen under verksamhetsår I näringslivsrådet har det deltagit representanter från Nykvarns företagareförening, Företagarna Södertälje/Nykvarn, Lantbrukarnas Riksförbund och Handelskammaren. Kommunen och kommunstyrelsens ordförande, andre vice ordförande, kommundirektör samt företagslots. Samhällsbyggnad Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: Tydliggöra avdelningens målbild Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen Bättre intern ordning och reda Förbättrad extern information Under år 2015 fortsatte avdelningen med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder 2015 finns angivna nedan: Tydliggöra avdelningens målbild. År 2015: tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År 2015: Hjälp inom ekonomiadministration inom avdelningen till fastighets- och beställarchef. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År 2015: Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) Bättre intern ordning och reda. År 2015: Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. Förbättrad extern information: år 2015: Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomfört översyn av alla webbtexter under sommaren 2015, samtliga detaljplaner finns nu också tillgängliga i pdf-format. Deltagande vid ett flertal olika föreningars aktiviteter. Deltog vid Nykvarnsdagen den 6/6. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. 12

17 Målavstämning Kriterier för mätarställ ning UTMÄRK T BRA OK VARNIN G GOD VERKSAMHET EKONOMISK SMÅL HUSHÅLLNI NG Enheten/verksa mheten redovisar ett ekonomiskt överskott totalt samtidigt som man uppfyller eller överträffar fastställda mål Enheten/verksa mheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidigt som man uppfyller fastställda mål Enheten/verksa mheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. Enheten/verksa mheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 3 % samtidigt Enheten/verksamhe tens överträffar fastställt mål Enheten/verksamhe ten uppfyller fastställt mål Enheten/verksamhe ten uppfyller fastställt mål inom % Enheten/verksamhe ten uppfyller fastställt mål till % EKONOMIMÅ INVESTERING L SMÅL Enheten/verksam hetens överträffar fastställt mål (=överskott) Enheten/verksam heten uppfyller fastställt mål (= 0 resultat) Enheten/verksam heten redovisar en ekonomiskt avvikelse på max 2 % Enheten/verksam heten redovisar en ekonomiskt avvikelse på max 3 % Investeringen håller tidplanen eller blir klar tidigare och följer budget eller redovisar överskott. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenat jämfört med tidplanav orsaker som kommunen inte kan påverka Investeringen avviker negativt från budgeten med 5-10%. 13

18 som man uppfyller målen till 80 % eller mer. DÅLIGT Enheten/verksa mheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på mer än 3 % samtidigt som man uppfyller målen till mindre än 80 %. INGEN STATUS Enheten/verksamhe ten uppfyller fastställt mål till mindre än 80 % Målet är inte relevant för enheten/verksamhet en Enheten/verksam heten redovisar en ekonomiskt avvikelse på mer än 3 % Investeringen avviker negativt från budget med mer än 10 % eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen själv kan påverka EFFEKTMÅL Medborgare/K und Företrädare för kommunen Precess och utveckling UTMÄR KT BRA OK VARNI NG DÅLIG T EJ MÄTBA RT SUMM A MÅL Ekonomi Totalt Måluppfyllelse 32% 14% 18% 4% 23% 9% 100% Av kommunstyrelsens 22 effektmål har endast 14 betyget Ok eller bättre. 14

19 God ekonomisk hushållning Bra För kommunstyrelsens verksamhetsområde redovisass ett resultat för 2015 på tkr inklusive realisationsvinster. I överskottet ingår ett belopp om 7 mkr avseende kostnader för olyckorna vid industrijärnvägen. Dessa redovisas av försiktighetsskäl som kostnader i kommunens redovisning. Om kostnaden täcks av den tågoperatör som var inblandad i olyckorna så blir resultatet för kommunstyrelsens sammantagna verksamhet förbättrat i motsvarande mån. Budgetutfallet redovisas inlusive realisationsvinster. Realisationsvinsterna för 2015 är 12,2 mkr främst beroende på tomtförsäljningar i Mörby och Brokvarn. Den redovisade utfallet för hela året ligger till grund för bedömningen av om kommunstyrelsen lever upp till god ekonomisk hushållning. Av kommunstyrelsens 22 effektmål har 14 betyget OK eller bättre. Detta tillsammans med det goda ekonomiska resultatet gör att en helhetsbedömning landar i att kommunstyrelsen lever upp till kraven om god ekonomisk hushållning. Medborgare/Kund Ok Effektmålen som ingår i detta perspektiv mäts i samband med kommunens medborgarundersökning och SKL's projekt Kommunens kvalitet i korthet. Dessa undersökningar görs under hösten. Medborgarnas nöjdhet med kulturutbudet ska öka (Kundcenter) Bra Målet har inte uppnåtts utan en marginell minskning har skett; från 57% 2014 till 56% Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen har Nykvarn inom detta område en lägre andel nöjda medborgare. Värdet för samtliga138 kommuner som deltog i mätningen är 62% De områden som berörs i frågorna är kommunens biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamheter samt teaterföreställningar och konserter. Betygsvärdet för Nykvarns biblioteksverksamhet ligger på en mycket hög nivå i paritet med övriga kommuner (genomsnittet). Utställnings- och konstverksamhet samt teater och konserter har ett klart lägre index en genomsnittet eftersom kommunen inte har den typen av verksamheter/institutioner. 15

20 Medborgarnas nöjdhet med fritidsutbudet ska öka (Kundcenter) Bra Målet har inte uppnåtts utan resultatet har minskat marginellt med en enhet, från 57% 2014 till 56%. Betygsindex för nöjdhet med fritidsutbudet för samtliga 138 kommuner som genomförde medborgarundersökningen var 60%. Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde undersökningen under perioden september till november Enkäten skickades till ett urval av 600 kommuninvånare i åldrarna år. Svarsfrekvensen i Nykvarn 44% vilket är tre procentenheter lägre än föregående år. Under 2015 deltog 138 kommuner i undersökningen. Inom detta område ingår frågor både om tillgång till parker, grönområden och natur och möjligheterna att kunna utöva fritidsaktiviteter samt tillgången till både idrotts- och kulturevenemang. Det är inga stora skillnader mellan män och kvinnors svar. Kvinnorna har gett ett lite lägre betyg på tillgången till evenemang jämfört med männen. Nykvarn får ett högre betyg än genomsnittet för sina idrotts- och motionsanläggningar. Det gäller öppettider, utrustning och skötsel samt belysning i kommunens motionsspår. Befolkningstillväxten ska uppgå till minst 1,8% per år Utmärkt Kommunens effektmål är en årlig befolkningsökning med minst 1,8 %. Antalet invånare var vilket innebär en ökning med 377 personer (+3,7%). Målet för helåret är alltså uppfyllt. Kommunens web-information på hemsidan ska ha ett värde över genomsnittet i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (Kundcenter) Bra Målet att kommunens webbinformation på hemsidan ska ha ett värde över genomsnittet har inte uppnåtts. Nykvarns kommun ligger fortfarande under genomsnittet men resultatet är förbättrat jämfört med året innan. Varje år utför Sveriges kommuner och Landsting (SKL) en undersökning av kommunernas webbinformation för att ge en lägesbekrivning över starka och svaga sidor i kommunernas informationsgivning. Resultatet ger också en 16

21 indikation på förbättringsområden. Mätningen ingår i "Kommunens kvalitet i korthet och kallas "Information till alla". Undersökningen utförs med hjälp av datavana studenter som söker svar inom tolv olika verksamhetsområden på kommunens hemsida. Ungdomarna har arbetat oberoende av varandra och granskat samma kommuner. Deras resultat har därefter sammanställts och där det har funnits differenser i bedömningarna har personer på SKL granskat, undersökt och avgjort. Varje fråga har getts 2 minuter att finna ett svar på. Om svaret inte hittats inom det tidsintervallet har det noterats som att svaret inte finns på hemsidan. Nykvarns kommun ligger fortfarande lite under genomsnittet. Enligt resultatet har Nykvarn förbättrat resultatet med 1 enhet jämfört med 2014 och 2 enheter jämfört med Samlat medelvärde 2015 är 77% jämfört med året innan, 76%. Snittet för samtliga kommuner som ingick i undersökningen var 80% I mars 2015 lanserades en ny hemsida med helt ny struktur. I arbetet med att ta fram den nya hemsidan har man tittat över vilka frågor SKL ställer i sin undersökning för att kunna uppnå ett bättre resultat. Arbetet med utveckling av hemsidan kommer även i fortsättningen att vara ett pågående projekt i nära samarbete med kommunens kommunikatörer och verksamheter. Minst två nya e-tjänster ska tas i drift under 2015 (Kundcenter) Ok Målet är inte uppnått. Under året har en e-tjänst införts i kommunen. Turistappen "Upplev Nykvarn" har tagits fram i samverkan mellan kommunen och beöksnäringen. Med hjälp av appen kan invånare eller besökare enkelt ta del av den information man söker kring olika besöksmål. Appen finns nedladdningsbar i Apple Store, Google Play och Windows Phone. Arbetet genomförs i enlighet den E-stategi som antogs av kommunstyrelsen i november Syfte är förbättrad och effektiviserad service till medborgarna och företag. samt att underlätta deras kontakter med tjänstemän i Nykvarns kommun. Kontakten med kommunen, externt och internt, ska i så stor utsträckning som möjligt, kunna ske med hjälp av e- tjänster dygnet runt. 17

22 Kommunens tillgänglighet och bemötande ska bli bättre enligt mätningen Kommunens kvalitet i korthet Utmärkt Målet mäts under hösten (oktober-november). Den årliga mätningen av kommuners hantering av telefoni- och e- postkontakter genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I mätningen av kommunens e-posthantering noteras bl a svarstid i dygn, medelsvarstid i timmar, avsändaruppgifter i e-postbreven och svarskvalitet. Under 2015 redovisades en förbättring jämfört med tidigare år. Tillgängligheten per e-post och telefon samt bemötande i telefon är bättre än genomsnittet i riket. Medborgarnas syn på gator, vägar, parker, gång- och cykelvägar ska bibehållas eller ökas Utmärkt Målet mäts under hösten i SCB:s medborgarundersökning. I undersökningen för 2015 låg medborgarnas syn på kommunens verksamhet avseende gång- och cykelvägar samt gator och vägar på en högre nivå än vid föregående års undersökning och över genomsnittet i andra kommuner. Medborgarnas syn på VA och renhållning ska förbättras Ok Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning. I SCB:s mätning för år 2014 låg området vatten och avlopp på en högre nivå än föregående år. Kommunens värde var något över resultatet för samtliga kommuner. Området Renhållning och sophämtning har ett lägre värde än föregående år och ligger dessutom under genomsnittsvärdet för övriga deltagande kommuner. Medborgarnas möjlighet att känna delaktighet i kommunens utveckling ska öka Dåligt I SCB:s medborgarundersökning mäts kommuninvånarnas delaktighet i kommunens utveckling (Nöjd inflytandeindex). Resultatet för 2015 visar en försämring mot föregående år med fyra enheter. Nykvarn har ett bättre betygsindex än övriga kommuner inom alla områden men en försämring mot föregående år inom alla områden utom "Information". Övriga områden är kontakt, påverkan och förtroende. 18

23 Medborgarnas förtroende för kommunen ska öka Dåligt Vid mätningen under hösten 2015 visade måttet en försämring mot föregående år med sex enheter. Värdet är fortfarande högre än medelvärdet för andra i undersökningen deltagande kommuner. Företrädare för kommunen Dåligt Perspektivet "företrädare för kommunen" har sin utgångspunkt i att medarbetare och förtroendevalda skall vara kompetenta och engagerade i sin roll. De fyra effektmålen inom detta perspektiv mättes under hösten genom en medarbetarenkät. Tre av effektmålen har ökat under året och får betyget "utmärkt" medan resultatet för effektmålet "sjukfrånvaro under 5%" drar ner helhetsbetyget. Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Utmärkt Detta effektmål mäts i slutet av året genom en medarbetarenkät. Resultatet 2015 för kommunstyrelsens personal var att 81% svarade att de hade en personlig utvecklingsplan vilket är ett högre värde än föregående år. Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Utmärkt Även detta mål mäts genom svaren i medarbetarenkäten. I 2015 års undersökning svarade 90 % av kommunstyrelsens personal att de trivdes på arbetsplatsen vilket är en procentenhet högre än föregående år. 19

24 Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5%-nivån Dåligt Sjukfrånvaron för kommunen totalt är fortsatt hög. Den var per den sista december % vilket kan jämföras med samma period 2014 då den var 6,6 %. Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka Utmärkt Målet mäts i den årliga medarbetarenkäten i slutet av året ansåg 71 % av kommunstyrelsens personal att de får fortbildning och kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov vilket är en större andel än föregående år. Personalen erbjuds både externa utbildningar och interna utbildningar i den mån den är relevant. Respektive enhetschef ansvarar för fortbildningen i dialog med sina medarbetare. Process och utveckling Sju effektmål har för 2015 kopplats samman med perspektivet process och utveckling. Av dessa har endast ett fått betyget "Utmärkt" Varning 20

25 Nettokostnaderna per invånare för verksamheterna - politisk verksamhet, infrastruktur, skydd mm, fritid och kultur ska vara bland de 30 bästa i Sverige. (Koladas databas) Dåligt Måtten baseras på data från räkenskapssammandraget varför endast värden från föregående år finns tillgängliga. I årsredovisningen 2014 var inte detta effektmål uppnått. Tillgängligheten i beslut i enklare ärenden ska öka 2015 Utmärkt Målet är uppnått. Budget- och skuldrådgivning är sedan mitten av 2015 en av nya handläggningsuppgifter på kundcentret. En av samhällsvägledarna har genomgått Konsumentverkets utbildning i budget- och skuldrådgivning och jobbar parallellt med en av hanläggarna på Vård och Omsorg med dessa frågor. Antal handläggningsärenden 2014 respektive 2015 enligt nedan: Serveringstillstånd: 2014 (12 st) 2015 (19 st) Färdtjänst: 2014 (67 st) 2015 (63 st) P-tillstånd för rörelsehindrade: 2014 (54 st) 2015 (67 st) Faderskap: 2014 (47 st) 2015 (52 st) Administration, borgerliga vigslar 2014 (15 st) 2015 (17 st) Konsumentvägledning: 2014 (37 st) 2015 (20 st) Budget- och skuldrådgivning: 2015 (3 st) Fler myndigheter än i dag ska ha lokal verksamhet i Nykvarn 2015 Varning Målet är inte uppnått. Genom en skriftlig överenskommelse har enheten kultur/fritid etablerat ett formaliserat samarbete med Idrottsutbildarna SISU. Sammarbetet innebär bl a att en föreningskonsulent finns på kundcentret en gång per månad för att vara tillgänglig för föreningslivet. Kundcentret har sedan tidigare ett samtjänstavtal med polisen och ett fungerande samarbete med Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Arbetsförmedlingen har av organisatoriska skäl valt att tills vidare inte ha en handläggare på plats i kundcentret i Nykvarn. Diskussioner om ett fortsatt samarbete pågår. 21

26 Kommunen ska vara bland de fem säkraste kommunerna i landet Ok Mäts i samband med årsredovisningen via SKL:s öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet 2014", vilken bygger på nationell statistik från olika myndigheter inom området. Resultatet från mätningen hösten 2015 visar på en förbättring jämfört med föregående år då Nykvarns kommun har stigit till 12:e plats från föregående års 40:e. Mätningen grundar sig på en opinionsmätning. Mätningen omfattar fyra kriterier: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld och tillgrepp. Kommunen placeras bland de 10 främsta kommunerna i Stockholm Buisness Alliance näringslivsrankning Ingen status Mätningen genomförs vartannat år och den senaste undersökningen gjordes innevarande år. Mätningen bygger på hur nöjda (nöjdkundindex) företag och näringslivsidakare är med de kontakter de haft med kommunen inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn och serveringstillstånd/tillsyn. Nykvarn placeras i mätningen som kommun nummer fem gällande bygglov. Nykvarns kommun har inte tillräckligt med svar på de fyra andra myndighetsområden för att erhålla NKI-betyg i dessa kategorier. Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ska öka. Dåligt Målet mäts under hösten var det andra året då detta effektmål mättes. Det presenterades för första gången i Kommunens kvalitet i korthet under Detta p g a de nya definitionerna av miljöbil. Vid åretsmätning har andelen sjunkit från 32 till 25%. Internkontroll Kommunstyrelsen har beslutat om en modell och en enhetlig struktur för kommunens intern kontroll. Utbildning har skett av förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner. För det fortsatta arbetet har nämnderna efterfrågat en projektledare för att stötta verksamheterna med att implementera modellen. P g a vakanser som följd av personalomsättning har inte detta arbete kommit igång men det är ett prioriterat projekt som planeras att påbörjas under

27 Ekonomi Utmärkt Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott på tkr för år Inklusive realisationsvinster och kostnader för järnvägsurspårningen. Av kommunstyrelsens 17 enheter har 10 enheter klarat sin ekonomi inom tilldelad budget. Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Ok Av kommunstyrelsens 17 enheter har 10 enheter klarat sin ekonomi inom tilldelad budget, vilket motsvarar ca 59 %. Kommunstyrelsen som helhet har hållit sin verksamhet inom tilldelad ram och redovisar ett överskott om 12.8 mkr Genomförda åtgärder för att nå budget Kommunledningsfunktioner Följa det ekonomiska utfallet varje månad och har genomgång med ekonom från ekonomiavdelningen. Genomgång av kostnader har genomförts löpande under året. Noggrant urval av leverantörer har gjorts. Kundcenter Noggranna analyser görs innan investeringar verkställs. Restriktivitet med vikarietillsättningar vid sjukdom och semestrar. Restriktivitet gällande utbetalning av bidrag inom Kultur och fritid. Samhällsbyggnad Tydliggöra målbild Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen Effektivare möten Bättre intern ordning och reda Förbättra externa informationen 23

28 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2015 Nämnd - enhet Aktuell budget 2015 Intäkter Kostn Netto budget Utfall per Intäkter Kostn Netto utfall Budget avvikelse KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen Kommundirektör Kanslichef Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Kundcenter Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och Fritid Växel, reception och intern service Finskt förvaltningsområde Summa Kommunstyrelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens egna arbete redovisar ett underskott på -177 tkr. Kommunledningsfunktioner Kanslichefens ansvar har ett överskott med 585 tkr jämfört med budget. Beror främst på ej tillsatta tjänster. Ekonomichefen hanterar flera budgetposter som avser hela kommunen och som därmed inte är påverkbara direkt. Det är t ex försäkringskostnader och kostnader för system för kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Verksamheten har under 2015 bedrivits inom den tilldelade ramen. Personal visar ett överskott på tkr vilket beror på lägre pensionskostnader och konsultkostnader än budgeterat. 24

29 Kommunledningsfunktioner Budgetavvikelse 2015 Kommundirektör Kansli Personal Ekonomi Summa Samhällsbyggnad Avdelningen visar ett budgetöverskott på tkr vid årets slut tkr tkr tkr tkr tkr Avtal med NYBO avseende drift- och underhåll under 2015 tecknades mycket sent på året vilket skapade en osäkerhet under för stor del av året. Mark och exploatering har fått lägre intäkter i arrenden. Fastighetsskatten är ej beaktad i budget vilket medför ett budgetunderskott. Lägre personalkostnad än beräknat. Såld mark för industri samt bostäder under 2015 har genererat i en större reavinst. Gata/Trafik kommer få en obudgeterad kostnad för hyra av parkeringen vid Taxinge slott med 140 tkr. Kapitalkostnaderna för nu färdigställda etapper av GC-vägen efter Södertälje vägen är budgeterad för hela året. Avslutning skedde hösten 2015 vilket gav ett överskott. Bidrag för enskilda vägsamfälligheter överskred budget En stor osäkerhet har funnits under året för de ekonomisk utlägg som behövts göra under våren 2015 i samband med två större och en mindre olyckor på kommunens järnvägsspår i Mörby. Utredningarna har pekat ut tågoperatören GreenCargo som ansvarig och därmed ersättningsskyldig till kommunen för de utlägg som kommunen lagt ned för att återställa industrispåret. Under 2015 har faktura för den första olyckan skickats till GreenCargo. Den andra olyckan pågår fortfarande reparationerna, men kommer att skickas i början av år Avvikelsen fördelas på följande sätt: KS Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighets- och driftsfunktion Budgetavvikelse tkr tkr +/- 0 tkr tkr 25

30 Gata/Trafik Summa Kundcenter tkr tkr Verksamhetsområdet kundcenter som helhet redovisar ett överskott på 25 tkr vid årets slut. Hälften av verksamhetsområdena har klarat sig inom tilldelad budget. Avvikelserna beror främst på högre kapitalkostnader än budgeterat, stora vikariekostnader på grund av långtidssjukskrivna, felbudgeterade intäkter samt att man inte har investerat så mycket som man beräknat. Budgetavvikelserna fördelas på följande sätt: Kundcenter Budgetavvikelse 2015 Kundcenter + 5 tkr Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och fritid Växel, reception och intern service Finskt förvaltningsområde Summa tkr tkr tkr tkr tkr tkr Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall Ok Samhällsbyggnad Arbetet med den nya skolan vid Furuborg har påbörjats under hösten av Utförligare information framgår av investeringsredovisningen. Kundcenter Kundcenters investeringsverksamhet redovisar ett överskott med ca 400 tkr vid årets slut då samtliga investeringsanslag inte utnyttjats i år för IT då upphandling av nya skrivare och därtill hörande smartkortslösning har överklagats. 26

31 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax: