Verksamhetsplan för 2016

Transkript

1 Verksamhetsplan för 2016 Fastställd av SITES styrelse den 17 mars Planen utgör en reviderad och kompletterad version av den indikativa verksamhetsplan som fastställdes av styrelsen den 25 november Innehåll Övergripande inriktning 2 Strategisk ledning och administration 3 Förnya och marknadsföra 3 Utveckla och säkra 4 Totalbudget 4

2 Övergripande inriktning Nio av Sveriges fältforskningsstationer samordnas för att erbjuda forskare vid landets alla lärosäten och forskningsinstitut en väl fungerande infrastruktur för fältbaserad forskning. Tillsammans täcker stationerna in vitt skilda naturtyper och klimatzoner, från jordbrukslandskap, skogsmark, fjälltrakter och våtmarker till olika typer av inlandsvatten. SITES koordineras av ett samordningssekretariat samt leds av en extern styrelse. Vägledande vid planering av all verksamhet inom SITES är SITES strategiska plan. Här framgår vad som ska göras för att SITES ska leva upp till visionen om att främja långsiktig fältbaserad ekosystemforskning av världsklass genom att erbjuda unik infrastruktur och kompetens på ett sätt som attraherar såväl svenska som internationella forskare. Under 2015 genomförde Vetenskapsrådet (VR) en uppföljning av SITES inför beslut om finansiering för perioden Den utvärderingsrapport som redovisades till VR och SITES i februari 2016 innehöll förslag på ett antal förbättringspunkter som kommer att integreras i arbetet under SITES styrelse genomförde dessutom under hösten 2015 en SWOT-analys. Slutsatserna från uppföljningen samt SWOT-analysen är bland annat att verksamhetsåret 2016 ska karaktäriseras av insatser för att locka fler nya forskare att nyttja SITES, samt att utveckla forskarstöd - inklusive stöd för datahantering - för att öka tillgängligheten av såväl forskningsdata som monitoringdata. Under 2016 genomförs ytterligare insatser för att integrera stationernas verksamhet samt marknadsföringsinsatser för att öka antalet användare, både per station och till de två gemensamma satsningar - SITES Water och NordSpec - som initierades inom SITES under Verksamheten inom SITES delas in i följande tre huvudområden: Strategisk ledning och administration avser styrelsens, sekretariatets och stationsföreståndarnas arbete. Förnya och marknadsföra avser investeringar i ny samordnad, experimentell infrastruktur som efterfrågats av forskarsamhället. Vidare ingår uppbyggnad av ett förbättrat stöd till användare i datahanteringsprocessen. De nya satsningarna och det utvecklade användarstödet ska lyftas fram i marknadsföringen, liksom bilden av SITES som en helhet. Utveckla och säkra avser verksamhet som förstärker och utvecklar befintlig infrastruktur för att ytterligare öka tillgängligheten och kvaliteten på verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som syftar till att säkerställa drift, dokumentation och underhåll av existerande databaser, experiment, observationsserier och instrumentering. Under denna rubrik innefattas även åtgärder för att öka tillgängligheten på redan insamlade data. 2

3 Strategisk ledning och administration Styrelsen har det övergripande strategiska och ekonomiska ansvaret för SITES och ansvarar för följande under 2016: Återrapportering av 2015 års verksamhet Översyn och uppdatering av strategiska dokument (strategisk plan, kommunikationsstrategi, konsortieavtal, vision och policy gällande datahantering mm) Besluta om handlingsplan för hantering av data Vidta åtgärder med anledning av rapport om internationell samordning Vidta åtgärder med anledning av VR:s utvärdering Verksamhetsplan och budget för 2017 Planering av ansökan till VR 2017 Samordningssekretariatet leds av SITES föreståndare. Sekretariatet tillhandahåller beslutsunderlag och administrativt stöd till styrelsen och stationsföreståndargruppen, och har ansvar för följande under 2016: Upprätta årsredovisning Vidta åtgärder med anledning av VR:s utvärdering enligt beslut av styrelsen Leda SITES kommunikationsarbete Leda datahanteringsgruppen Förbereda ansökan till VR 2017 Stationsföreståndarna har en viktig roll när det gäller utvecklingen av en sammanhållen infrastruktur. Under 2016 har stationsföreståndarna individuellt och gemensamt ansvar för följande: I enlighet med SITES vision och långsiktiga strategi tillhandahålla den infrastruktur på respektive stationen som är inkluderad i SITES Aktivt delta i arbetet med att utveckla en mer samordnad och integrerad infrastruktur Prioritera personella och ekonomiska resurser till SITES gemensamma arbetsgrupper Bidra till SITES kommunikation och marknadsföring Genomföra kompetensutveckling av personal Genomföra personalforum Utveckla utåtriktade verksamheter Stödja föreståndaren i förberedelser för VR-ansökan 2017 Andra nätverk och internationalisering SITES styrelse har tidigare beslutat att prioritera samverkan med nätverken ICOS och Svenska LifeWatch. Kontakter har även tagits med US LTER. Dessa samarbeten utvecklas vidare under Förnya och marknadsföra SITES som en samlad infrastruktur för fältforskning SITES är en nybildad infrastruktur och följaktligen är marknadsföring viktig för att göra satsningen välkänd i forskarsamhället. Flera aktiviteter i kommunikationsplanen syftar till att ta fram nytt, förbättrat och målgruppsanpassat underlag för marknadsföring. Unga forskare och användare som inte nyttjar SITES idag är prioriterade målgrupper. I marknadsföringen under 2016 ska framför allt de nya gemensamma satsningarna och användarstödet gällande datahantering (insamling, dokumentation, lagring och tillgängliggörande av data) lyftas fram. 3

4 Alla stationer har ansvar för att vid utbildningar, studiebesök, seminarier, konferenser, möten mm ge anpassad information om SITES och beskriva SITES som en helhet, med de fördelar, möjligheter, stödaktiviteter mm som SITES erbjuder. Forskardriven utveckling Inom SITES förs en ständig dialog med forskare om behov av fortsatt utveckling av infrastrukturen. Förtur ska ges till sådana initiativ som nyttjar SITES som integrerad infrastruktur och riktas till prioriterade målgrupper. Som resultat av en öppen utlysning under fjolåret har styrelsen beslutat att ytterligare en satsning på ny infrastruktur ska genomföras under 2016 (AquaNET). Utveckla och säkra Befintlig infrastruktur i SITES ska säkras och utvecklas så att verksamhetens kvalitet och tillgänglighet ökar. Gemensamma aktiviteter för datahantering genomförs för att ytterligare stärka och utveckla SITES som en integrerad infrastruktur. Stationerna ska erbjuda stöd till användare gällande datahantering och under 2016 prioriteras insatser för att utveckla stödet när det gäller tillgängliggörande av data, från både forskning och miljöövervakning. Stationerna ska också delta med personella resurser i arbetsgruppen för datahantering samt i arbetet med att använda och utveckla NordGIS. Säkerställa pågående miljöövervakning och dess datainsamling SITES stationer bedriver miljöövervakning inom flera olika områden samt tillgängliggör insamlade data. Eftersom omfattningen skiljer sig mellan stationerna varierar såväl huvudmännens insatser som VR-anslaget till denna del av stationernas verksamhet. Under 2016 bedrivs verksamhet av minst samma omfattning som under TOTALBUDGET 2016 Budget för 2016 exklusive särskilda satsningar på att förnya SITES ligger på en något högre nivå än den för Den ökade volymen beror på att sekretariatet har förstärkts samt att Röbäcksdalen och Lönnstorp ges större tilldelning än vad som preliminärt antogs inför budgetarbetet Totalt tas kkr av VR-medlen i anspråk vilket i princip motsvarar tilldelningen för året, kkr (tabell 1). Under perioden reserverade styrelsen en del medel till eget förfogande och för att kunna göra särskilda satsningar för att förnya SITES. Två sådana större satsningar beslutades och finansierades Av den totala tilldelningen från VR under återstår per den 31/ totalt kkr att fördela (tabell 1 och bilaga 2). Av dessa reserveras 709 kkr för betalning av arbete utfört under 2015 kopplat till NordGIS som inte har reglerats. Styrelsen har också beslutat att prioritera en ytterligare satsning på förnyelse, AquaNET. Satsningen tar kkr av VR-medlen i anspråk och belastar 2016 års resultat. Det betyder att samtliga VR-medel för nu har tagits i anspråk. AquaNET ges i likhet med de tidigare satsningarna på förnyelse, SITES Water och Nordspec, en separat projektbudget fördelad på berörda stationer. Förutom medel från VR så satsar huvudmännen för SITES stationer sammanlagt kkr. Totalt budgeteras således för en omsättning på kkr under 2016 med kkr inom ordinarie verksamhet samt 9110 kkr till styrelsens förfogande, som reserverats för den särskilda satsningen AQUANet och arbete med NordGIS. Detaljerade budgetar för SITES sekretariat och stationerna återfinns i bilagorna 1 och 2. 4

5 Tabell 1. Sammanställning av SITES budget 2016 samt jämförelse med budget och utfall för Budget (huvudman Utfall Avvikelse mot VR Huvudman Totalt VR) budget Löner, arvoden Resor Möten, övrig drift NordGIS Nya satsningar * Summa gemensamma kostnader Abisko Tarfala Röbäcksdalen Svartberget Grimsö Erken Asa Skogaryd Lönnstorp Summa stationer Totalt * Avser resterande medel från som reserverats för AquaNET och arbete med NordGIS. 5

6 Bilaga 1. Detaljerad budget för SITES samordningssekretariat samt gemensamma aktiviteter under verksamhetsåret Funktion Beskrivning Totalt 2016 VR Huvudman Samordningssekretariat Föreståndare, 50% Biträdande föreståndare, 100% Ekonomiadministratör, 25% Projektsekreterare, 30% System, 50% Forskningskommunikation Driftkostnader för sekretariatet Resor och övriga omkostnader Styrelse Möten, arvoden mm Användarforum Lokal, föreläsare mm Information till användare Webbplattform, översättningar, bildmaterial mm Totalt Utveckla SITES Föreståndarforum Möte, lokal mm. Ej resekostnader Samordning med övriga nätverk Resekostnader, kost och logi Personalforum Möte med all personal från stationerna, resor, kost, logi, övriga omkostnader Datahantering (gemensamt) NordGIS, lagring (SITES bankfack), arbetsgrupp mm Totalt för SITES gemensamt Till styrelsens förfogande * Medel från perioden Totalt medel reserverade för AquaNET och arbete med NordGIS 6

7 Bilaga 2. Detaljerad budget för SITES-stationerna uppdelat på strategisk ledning och administration, SITES-gemensam verksamhet, utveckla och säkra samt användarstöd för verksamhetsåret Kostnadsbudget 2016 för stationerna Strategisk ledning och administration - Utveckling av SITES som en strategisk del av verksamheten SITES gemensam verksamhet Föreståndarforum, personalforum, personalutbyte marknadsföra SITES och data, forskardriven utveckling Utveckla och säkra Monitoringverksamhet (insamling) Utveckla och säkra Tillgängliggörande av monitoringdata Utveckla och säkra Tillgängliggörande av forskningsdata (SITES bankfack mm) Totalt Support till forskningsprojekt Användarstöd exklusive datahantering SITES- Water * Löner och arvoden Resor Utrustning /avskrivningar Material Övriga kostnader Indirekta kostnader Lokalkostnader Summa Nordspec * Intäktsbudget 2016 för stationerna Huvudmannen VR Summa * Besluten om SITES-Water och Nordspec har belastat 2015 års resultaträkning för SITES som helhet. Under 2016 kommer kkr respektive kkr att omsättas för dessa satsningar. Dessa hanteras som separata projektbudgetar på berörda stationer. 7