Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Transkript

1 Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

2 Vägbeskrivning Regionarkivet Vänersborg Besöksadress: Niklasbergsvägen 14. Ring på klockan vid entrén. Med bil Från Vänersborgs centrum, kör Östra vägen 0,7 km österut mot Vargön. Kör in till höger på Niklasbergsvägen (skyltar finns), fortsätt 200 m. Besöksparkering finns. Med buss Buss 65 märkt Restad Gård avgår från Vänersborgs resecentrum till hållplats Regementsgatan (vid Lidl). Buss 63 märkt Nordkroken avgår från Vänersborgs resecentrum till hållplats Holmängsgatan. Följ Niklasbergsvägen mot Vargön. Regionarkivet finns på höger sida av vägen ,+V%C3%A4nersborg,+Sweden&aq=0&oq=Niklasbergsv%C3%A4gen+14&sll= , &sspn= , &ie=UTF8&hq=&hnear=Niklasbergsv%C3%A4gen+14, V%C3%A4 nersborg,+sweden&t=m&ll= , &spn= , &z=14&iwloc=a

3 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med Ägarutskottet den 17 december 2013 Plats: Niklasbergsvägen 14, Regionarkivet, Vänersborg Tid: Kl ca Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Informationsärenden A. Aktuella rapporter från regiondirektör/ann-sofi Lodin B. Rapporter från presidieöverläggningar mm/gert-inge Andersson C. Återremiss Angereds Närsjukhus kontantlös vård Projektavslut förbättrade betalningsrutiner Nya projektuppdrag/peter Tellberg/Eva-Lena Enerbäck D. Trafikförsörjningsplan/Lars Hillerström E. Strategiska utrustningsinvesteringar/mattias Berntsson/Mats Johansson F. Pris och sortimentstrategi/jörn Engström G. Trafikförsörjningsplan scenarioanalys/jan Efraimsson H. Försäkringsupphandling/Pernilla Thorvald Beslutsärenden 1. Tandhygienistutbildningen vid Göteborgs Universitet, genomförd utredning om samverkan och finansiering mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen med mera/peter Lönnroth/Ann-Marie Olhede Diarienummer RS Nybyggnad; tilläggsinvesteringsmedel, Angereds Närsjukhus/Mattias Berntsson Diarienummer RS Ansökan om godkännande av ändrad investeringsplan för inte beslutade större fastighetsinvestering i form av tillbyggnad för förlossnings- och neonatalvård på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Mattias Berntsson Diarienummer RS Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

4 Föredragningslista, Ägarutskottet, (2) 4. Solenergiplan för Västra Götalandsregionen/Bengt Säterskog Diarienummer RS Avsiktsförklaring avseende samverkan för utveckling av västsvensk filmproduktion mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Trollhättans stad Diarienummer RS Anmälningsärenden Diarienummer RS Övriga frågor Fördjupning till ca Seminarium om investeringar - driftkonstanskonsekvenser av investeringar - långsiktiga investeringsplaner - investeringsprocess Särskild inbjudan till seminariet har skickats till: Ägarutskottets ledamöter/ersättare/politiska sekreterare, nämnder/styrelser och tjänstemän aktiva inom investeringsfrågor. Gert-Inge Andersson Ägarutskottets ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

5

6 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Hälso- och sjukvårdsavdelningen/ Tandvårdsenheten Handläggare: Ann-Marie Olhede Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Tandhygienistutbildningen vid Göteborgs Universitet, genomförd utredning om samverkan och finansiering mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen med mera Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår Regionstyrelsen följande: 1. regionstyrelsen tar i beaktande kostnader som finns i anslutning till tandhygienisternas verksamhetsförlagda utbildning i samband med regionstyrelsens värdering av Folktandvårdens ägarbidrag. Sammanfattning av ärendet På uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström har en utredning genomförts för att tydliggöra samverkan och finansiering mellan regionen och Göteborgs Universitet knutet till utbildningen av tandhygienister. Utredaren uppdrogs att analysera och vid behov föreslå åtgärder. I uppdraget ingick även att beskriva bakgrunden till dagens situation. Utredaren har beskrivit den historiska bakgrunden till finansiering av verksamhetsförlagd utbildning för tandhygienister och han har övervägt de minusposter som Folktandvården anfört. Utredaren bejakar att det finns kostnader på 6 miljoner kronor per år som med hänsyn till Västra Götalandsregionens tecknade avtal med staten måste bäras av regionen. I övrigt har utredaren i denna fråga inte funnit anledning att förändra de rådande förutsättningarna. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: annmarie.olhede@vgregion.se

7 Datum Diarienummer RS (2) Motivering Folktandvården har under ett antal år redovisat ett överskott i sin verksamhet samtidigt som det nu utredda förhållandet med underskottet i den verksamhetsförlagda utbildningen för tandhygienister har funnits. Det är därför lämpligt att historiska minus såväl som plusposter övervägs i kommande beslut om eventuella framtida ägarbidrag. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Peter Lönnroth Biträdande Hälso- och sjukvårdsdir. Ann-Marie Olhede Tandvårdschef Bilaga 1. Tandhygienistutbildningen vid Göteborgs Universitet, samverkan mellan Institutionen för Odontologi och Västra Götalandsregionen. Skickas till Gunnar Eriksson, Dir. Folktandvården i Västra Götaland Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör

8 Rapport 1(5) Hälso- och sjukvårdsavdelningen Tandvårdsenheten / Ann-Marie Olhede Tandhygienistutbildningen vid Göteborgs Universitet, samverkan mellan Institutionen för Odontologi och Västra Götalandsregionen. På uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsdirektör Anne Söderström har en utredning gjorts kring tandhygienistutbildningen vid Göteborgs Universitet och frågor kring finansiering, samverkan med VGR, de olika intressenternas ansvar och alternativa lösningar för den s.k. verksamhetsförlagda utbildningen. Bakgrund Tandhygienistutbildningen i Göteborg startades 1969 inom ramen för de vårdutbildningar som då drevs av Göteborg och Bohuslandstinget. Utbildningen övertogs av staten i två steg genom avtal 1998 och 2001 gällande alla de s.k. medellånga vårdutbildningarna för sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m fl. Staten tog med detta över hela ansvaret för utbildningarna, dessas finansiering, omfattning, kvalitet mm. Kvar hos huvudmännen blev att tillhandahålla s.k. verksamhetsförlagd utbildning mot en bestämd ekonomisk ersättning, allt reglerat i avtalet från Tandhygienistutbildningen hade från starten 1969 bedrivits vid Odontologen i Göteborg i en gemensam infrastruktur med tandläkarutbildningen. Skälen till detta samutnyttjande av infrastruktur är flera; samma typ av utrustning används vid båda utbildningarna handledare i form av tandläkare finns på plats och kan samutnyttjas. Kompetensen på övriga handledare och lärare kan upprätthållas genom knytningen till den odontologiska fakulteten. Den verksamhetsförlagda utbildningen kliniska färdighetsträningen - för tandhygienisterna bedrevs och bedrivs till största delen inom utbildningsklinikerna för vuxen och barntandvård. Sedan 1999 är utbildningen i Göteborg 3- årig. Något beslut från Regeringen om en treårig utbildning finns inte trots att flera utredningar föreslagit en sådan, utan är ett lokalt initiativ. En treårig utbildning finns även i Umeå som är den utbildningsort som har mest likheter med Göteborg bl a finns ett avtal med Staten om att i tillhandahålla infrastruktur för tandläkarutbildningen det s.k. TUA avtalet. Avtal och olika intressenters ansvar: Tandhygienistutbildningen bedrivs idag vid institutionen för odontologi inom Sahlgrenska Akademin. Utbildningen startades 1969 vid den skola för vårdutbildningar som då drevs gemensamt av Göteborgs stad och Bohuslandstinget. I avtal från 1998 och 2001 överfördes utbildningen tillsammans med alla andra medellånga vårdutbildningarna till Staten. Hela ansvaret för utbildningen vad gäller omfattning, inriktning, kvalitet mm åvilar Göteborgs Universitet. Efter överförandet åligger det VGR att tillhandahålla s.k. verksamhetsförlagd utbildning i enlighet med avtalet från 2001 då beräknat till 650 veckor per år mot en ersättning av 1200 kr/vecka. I avtalet från 1998 överfördes aktuell personal från den kommunalt drivna utbildningen till staten tillsammans med finansieringen för desamma. Den renodling av de medellånga utbildningarna vad gäller resurser och kostnader som gjordes mellan Staten och huvudmännen i avtalen från 1998 och 2001 där VFU är

9 2(5) huvudmännens enda kvarvarande åtagande, kunde på grund av utbildningens karaktär inte genomföras inom tandhygienistutbildningen vilket också speglas i överflyttningsavtalet från 1998 I tandhygienistutbildningen är den kliniska färdighetsträningen en väsentlig del av utbildningen med idag 35 veckor dvs. ca 1/3 av utbildningen. Eftersom den bedrivs till stor del i samma infrastruktur som tandläkarutbildningen behölls vissa handledare och resurser inom tandvården och överflyttning av lönemedel gjordes enbart för två befattningar och hyresmedel motsvarande kr/år samt utrustning för ett värde av kr. Idag har institutionen tre lektorer och två adjunkter varav en halv lektor finansieras av VGR. Motsvarande resurser inom FTV för den kliniska utbildningen är två tandhygienister och ½ tandläkare på vuxenkliniken samt personal vid barnkliniken, röntgenkliniken samt andra serviceavdelningar. Om personal och övriga kostnader för infrastruktur för hela den kliniska träningstiden förutom VFU hade förts över från Vårdhögskolan till Universitetet i samband med växlingen 1998 så hade troligen motsvarande resurser förts över till Staten som totalt erhöll en ersättning på ca 67 milj. / år från VGR:s företrädare för hela Vårdhögskoleverksamheten. Det är den ersättningen som för tandhygienistutbildningen beräknats till ca 4 milj. / år fram till 2012 och som stannade inom VGR I avtal från 2010 mellan Folktandvården och institutionen för Odontologi regleras Folktandvårdens insatser i den s.k. kliniska färdighetsträningen som omfattar ca 30 veckor och som bedrivs vid utbildningsklinikerna vid Odontologen i samverkan med tandläkarutbildningen. Avtalet förutsätter en finansiering från VGR med ca 3,9 milj. förutom de medel på ca kr som erhålles från Sahlgrenska Akademin för den s.k. verksamhetsförlagda utbildningen och intäkter för patientbehandling förlängdes utbildningen från 2 till 3 år. Innan dess hade man en påbyggnadsutbildning på ett år för 10 studenter. Totalt uppgick den kliniska färdighetsträningen och VFU då till ca 30 veckor. Motsvarande idag är ca 35 veckor så övergången till en 3 årig utbildning för 20 studenter medförde inga drastiska förändringar i resursanvändningen. Förläggning av den kliniska träningen, alternativ Under hand har en diskussion förts om önskvärdheten och möjligheten att flytta den kliniska träningen från Odontologens utbildningsklinker till kliniker regionen i form av ett antal perioder på kanske 2-3 veckor under den 3 åriga utbildningen. En sådan modell redovisas nedan. Andra utbildningsanordnare sätt att lösa klinisk utbildning och finansiering Tandhygienistutbildningen i Umeå är den utbildning som mest liknar den i Gbg. Umeå har samma avtal med staten som VGR vad gäller tandläkarutbildningen det s.k. TUA avtalet och har också inrättat sin utbildning för tandhygienister på samma sätt dvs. i nära samverkan med tandläkarutbildningen. I en utredning från 2010 gör Umeå samma genomgång av tandhygienistutbildningen - dess villkor, avtal, finansiering och placering som är förutsättningarna för detta uppdrag. Slutsatserna från utredningen i Umeå kommer att redovisas i anslutning till de punkter som slutredovisas i uppdraget.

10 3(5) Organisatorisk struktur för samverkan mellan tandvårdens olika intressenter inom VGR och Göteborgs Universitet. För att kunna driva utbildningarna inom det odontologiska området på ett optimalt sätt krävs en ingående samverkan mellan tandvårdens olika intressenter i VGR och Göteborgs Universitet. Detta finns reglerat i avtal mellan VGR och Staten. Utredningsuppdraget Utredningsuppdraget har genomförts genom ett antal intervjuer med olika intressenter för tandhygienistutbildningen inom VGR och Göteborgs Universitet samt en genomgång av de avtal och utredningar som sedan 1996 på något sätt har kunnat påverka denna. Genomgång av de i uppdraget fokuserade områdena. 1. De olika intressenternas ansvar i utbildningen. I Avtalen från 1998 och 2001 om de medellånga vårdutbildningarna tydliggörs att Göteborgs Universitet har ett totalansvar för tandhygienistutbildningen. VGR:s ansvar är att tillgodose s.k. VFU. Utbildningen har dock ett stort klinisk inslag vilket är förlagt i samverkan till samma infrastruktur som tandläkarutbildningen. Ansvariga för genomförandet av den kliniska utbildningen inom VGR är Folktandvården. Utredningen i Umeå drar samma slutsats. 2. Kostnader och kostnadstäckning för den kliniska delen av utbildningen. Vid överförandet av utbildningen till Staten enligt 1998 års avtal överfördes endast två befattningar och kostnader för hyror motsvarande kr. Konsekvenserna blev att kostnaderna för hela den kliniska träningen låg kvar inom tandvårdens regi såsom den gjort sedan starten Samma ställningstagande gjordes i Umeå. Institutionen tillförs medel från Universitetet som enbart täcker den teoretiska delen idag per helårsstudent. Av dessa betalar man till regionen för den s.k. VFU dvs. ca 5 veckor/ student ca 1300 kr/vecka. Man är därför helt beroende av att VGR som en del av avtalet från 1998 finansierar resten av den kliniska utbildningen ca 30 veckor. Kostnaderna för denna var 2012 ca 4 milj. kr vilka tillfördes Tandvården från Beställarnämnderna. I ett antal utredningar och framställningar mellan olika organ inom VGR har frågan om vem som skall finansiera den faktiska kostnaden för tandhygienisternas kliniska träning tagits upp till behandling. I några av dokumenten framgår med tydlighet att kostnaderna för den kliniska färdighetsträningen inte togs upp när Staten tog över verksamheten och kostnader och intäkter reglerades mellan parterna. Ett skäl till detta kan vara att verksamheten fram till 1998 långsamt och på ett naturligt sätt vuxit in i den infrastruktur som användes av tandläkarutbildningen och som ersattes genom det s.k. TUA avtalet. När delningen kom blev det uppenbart att en subventionering av tandhygienistutbildningen genom TUA avtalet inte längre varken var möjlig eller önskvärd. En beräkning av tandhygienistutbildningens del av kostnaderna för infrastrukturen som man delar med tandläkarutbildningen gjordes då av Folktandvården. Det finns ingen anledning att i stort ifrågasätta tandvårdens sätt att i grunden beräkna kostnaderna för den kliniska träningen, man har med ökad kunskap gjort beräkningarna sedan Dock har det funnits anledning att utifrån den grundläggande beräkningen diskutera möjliga marginaleffekter speciellt i relation till tandläkarutbildning som tandhygienistutbildningen delar infrastruktur med. En utökning av antalet studenter från 20 till 30 per år vilket man gjorde från höstterminen 2012 har ställt ökade krav på resurser. Ett antal olika enheter har under 2000 talet finansierat verksamheten - personalpolitiska, tandvården, hälso- och sjukvårdsnämnderna m fl. I någon utredning

11 4(5) föreslogs att nya förhandlingar skulle tas upp med staten om ett övertagande av finansieringen. Med tanke på hur avtalen är utformade så måste regionens möjligheter att få Staten att ta på sig dessa ses som små, om man skulle välja att ta upp en sådan diskussion. Regionens föregångare har i avtal accepterat den finansieringsordning som ligger och Regionen har tagit över ansvaret för dessa avtal. Regionen har under mer än tio års tid internt diskuterat hur en finansiering av tandhygienistutbildningen skall ske men någon definitiv lösning har inte kunnat presenteras trots en flera framställningar, förslag och utredningar. För närvarande täcks kostnaderna av samtliga beställarnämnder men ett antal andra lösningar har också prövats under 2000-talet. Folktandvården som i samverkan med Göteborgs Universitet ansvarar för utbildningen är en konkurrensutsatt organisation som inom Västra Götaland bör ha en roll som prispressare inom tandvårdstaxorna och utvecklare av ny teknologi i samverkan med Institutionen för Odontologi. Man skall inte för varje år vara osäker på om och hur en finansiering av tandhygienistbildningen skall hanteras. Den rimligaste lösningen på finansieringen av tandhygienistutbildningen vore att Regionstyrelse/ Fullmäktige tar det ansvar för avtalet från 1998 som man övertagit från Göteborg och Bohuslandstinget och direkt ersätter Folktandvården för de uppkomna kostnaderna för 30 studenter per år med 6 milj. kr. En liknande lösning har också genomförts i anslutning till utredningen i Umeå. 3. Alternativ för den kliniska utbildningen. Under hand har en diskussion förts om önskvärdheten och möjligheten att flytta den kliniska träningen från Odontologens utbildningsklinker till kliniker regionen i form av ett antal perioder på kanske 2-3 veckor under den 3 åriga utbildningen. En sådan modell förutsätter att tillräckligt många kliniker i Regionen kan ta emot studenter under totalt 35 veckor fördelade på tre år Klinikerna förutsätts också kunna ställa behandlingsrum, undervisningsrum och lämpligt patientklientel till förfogande. Den mottagande enheten förutsätts också då ha tillgång till handledarkompetens motsvarande Högskoleverkets krav. I den nuvarande utbildningen varvas teoretisk och klinisk färdighetsträning på plats inom utbildningsklinikernas lokaler vid Odontologen. För att säkerställa en god kvalitet och samordning mellan utbildningens teoretiska del och den kliniska träningen samt att ge möjlighet till kontinuerlig reflektion är alternativet med en Internt förlagd klinisk färdighetsträning att föredra. Modellen ger även betydligt bättre möjligheter att upprätthålla en god kompetens bland handledarna som är av största betydelse för den totala kvaliteten i utbildningen. Bedömningen är att en modell med helt externt förlagd VFU inte kan uppnå samma kvalitetsnivå som den nuvarande med långt driven integrering mellan teorimoment och klinisk färdighetsträning i samverkan med tandläkarutbildningen. Samma slutsats dras också i Umeå 4. Organisatorisk struktur för samverkan mellan tandvårdens olika intressenter inom VGR och Göteborgs Universitet. För att kunna driva utbildningarna inom det odontologiska området på ett optimalt sätt krävs en ingående samverkan mellan tandvårdens olika intressenter i VGR och Göteborgs Universitet. I de avtal från medellånga vårdutbildningarna och 2004 det s.k. TUA avtalet som ligger till grund för den utbildning som idag bedrivs inom Tandvården i VGRfinns reglerat hur en samverkan skall organiseras. Den huvudsakliga samverkan sker samverkansgrupperna Hälso-Sam och Odont-Sam där regionen är representerad

12 5(5) av både bl. a bitr. Hälso- och Sjukvårdsdirektör, Tandvårdsdirektören och Tandvårdschefen i Regionen dvs. både av de ansvariga för central strategi och långsiktighet och den operativt ansvarige för den dagliga kommunikationen med Universitet. Dessutom kan frågor rörande den verksamhetsförlagda utbildningen tas upp i lokala samverkansgrupper och i styrgruppen för regional samverkan kring de s.k. medellånga vårdutbildningarna. Det är av vikt att den interna kommunikationen mellan regionens företrädare i samverkansorganisationen fungerar på ett bra sätt så att båda långsiktighet och närliggande operativa frågor kan lyftas i Odont-Sam. Det finns för närvarande inga skäl att se över eller förändra samverkansorganisationen med Universitetet kring tandvårdsutbildningarna. Genomgången i Umeå där en liknande samverkansorganisation finns föranledde heller inga förslag till förändringar. Sammanfattning och förslag. 1. Totalansvaret för Tandhygienistutbildningens omfattning och kvalitet åvilar Göteborgs Universitet Institutionen för Odontologi. Ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen och viss klinisk träning åvilar VGR/Folktandvården i samverkan med Universitetet i enlighet med regionalt avtal kring TUA och de medellånga vårdutbildningarna. Avtalet följs upp i samverkansgrupperna Hälso-Sam och Odont-Sam. 2. Som en konsekvens av de avtal som tecknades mellan Staten och Göteborg/ Bohuslandstinget samt VGR 1998 och 2001 kring de s.k. medellånga vårdutbildningarna finns kostnader för tandhygienistutbildningen som måste bäras av VGR. Folktandvården bör ersättas för dessa direkt av Regionstyrelse/ Fullmäktige med 6 milj. /år från Som ett alternativ till dagens förläggning av tandhygienistutbildningen vid Odontologen har diskuterats möjligheten att i större utsträckning förlägga denna till kliniker i Regionen. Bedömningen är att en modell med helt externt förlagd klinisk träning och verksamhetsförlagd utbildning inte kan uppnå samma kvalitetsnivå som den nuvarande med långt driven integrering mellan teorimoment och klinisk färdighetsträning i samverkan med tandläkarutbildningen. 4. Samverkan mellan VGR och Universitet kring de olika utbildningarna inom tandvården sker enligt samverkansavtal med Universitetet i samverkansgrupperna Hälso-Sam och Odont-Sam. I dessa grupper finns både bitr. Hälso- och Sjukvårdsdirektör, Tandvårdsdirektören och Tandvårdschefen i Regionen dvs. representanter för både central strategi och långsiktighet och den operativt ansvarige för den dagliga kommunikationen med Universitet. Vid de intervjuer som gjorts har de olika intressenterna förklarat sig nöjda med hur samverkan fungerar både internt inom VGR och gentemot Universitetet. Det finns för närvarande därför inga skäl att förändra samverkansorganisationen med Universitetet kring tandvårdsutbildningarna Conny Persson Utredare

13

14 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Nybyggnad; tilläggsinvesteringsmedel Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta: 1. Tillstyrka ansökan från Angereds Närsjukhus om att anpassa och färdigställa en disponibel yta för rehabiliteringsteam och psykiatriteam. 2. Tillstyrka tilläggsinvesteringsmedel för 2014 med kr. Sammanfattning av ärendet Angereds Närsjukhus begär ytterligare investeringsmedel för att finansiera färdigställande av en disponibel yta för att anpassa och färdigställa den för rehabiliteringsteam och psykiatriteam. Vid planeringen av sjukhusbyggnaden fanns inte dessa team med, men de ingår numera som en del av vårdöverenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12. Det är en stor fördel om verksamheterna finns samlade i det nya sjukhuset med avseende på logistik, service och samarbete. Genom att samla all känd verksamhet under samma tak undviks också extra kostnader för till exempel reception, service- och säkerhetstjänster. Motivering Byggnation av sjukhusbyggnaden pågår och det vore ekonomiskt fördelaktigt att projektera och genomföra byggåtgärder för den disponibla ytan inom den pågående byggprocessen. Vid ett senareläggande uppstår merkostnader för utförandet och störningar för verksamheten då ombyggnaden måste ske i efterhand. Kostnaden för att färdigställa den disponibla ytan, ca 700 kvm för de båda teamen ryms inte inom det ursprungliga projektets ram. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

15 Datum Diarienummer RS (2) Beredning Angereds Närsjukhus ställde i april 2013 till Västfastigheter och regionkansliet begäran om tilläggsbeslut om ytterligare investeringsmedel, ANS Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2013, 76, att under förutsättning att fastighetsnämnden får kostnadstäckning för investeringsutgiften föreslå regionstyrelsen besluta att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar. Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björk Ekonomidirektör

16

17

18

19

20

21 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Ansökan om godkännande av ändrad investeringsplan för ej beslutade större fastighetsinvestering i form av tillbyggnad för förlossnings- och neonatalvård på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta: 1. Tillstyrka ansökan från Västfastigheter om att ändra investeringsplanen för etapp 1 i det nominerade projektet tillbyggnad för förlossnings- och neonatalvård på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 2. Tillstyrka investeringsmedel om totalt 450 mnkr från tidigare 300 mnkr enligt det nya tillbyggnadsförslaget för etapp 1. Ärendet Västfastigheter begär att få ändring i investeringsplanen för ej beslutade större fastighetsinvestering i form av tillbyggnad för förlossnings- och neonatalvård på Östra sjukhuset (etapp 1). Detta tillbyggnadsprojekt har 3 planerade etapper: Etapp 1: Nominerad investering, i systemplaneringsfasen, färdigställs 2018 Etapp 2, 3: I nomineringsfasen för planeringsperioden , färdigställs 2023 Etapp 1 är ett tillbyggnadsprojekt i systemhandlingsfasen som har nominerats av regionstyrelsen som en prioriterad investering. Tillbyggnaden innehåller lokaler för mottagning, förlossning, BB och neonatal intensivvård. Efter en grundlig inventering av etapp 1, har en ny förstudie genomförts som föreslår en större andel nybyggnad och mindre upprustning av befintlig byggnad relativt den tidigare förstudien. Det nya förslaget innebär att den pågående systemhandlingen ändras för att reflektera den nya föreslagna inriktningen och omfattningen av tillbyggnaden. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

22 Datum Diarienummer RS (2) Motivering Från ett regionövergripande perspektiv är förlossning och neonatalvård koncentrerad till ett fåtal platser inom VGR. Vården av för tidigt födda, komplikationer och sjukdomar i samband med förlossning är i hög grad lokaliserad till Östra sjukhuset i Göteborg. Det nya förslaget syftar till att skapa en så ändamålsmässig långsiktig lösning som möjligt för vårdverksamheten. Förslaget ämnar skapa bättre förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet ostört under en lång byggtid (till 2023). Man undviker även problem med de äldre byggnaderna, inklusive miljöproblem och energistandard genom att dessa byggnader rivs. Den omfattande miljösanering som det gamla förslaget innebar kan undvikas och utan krav på komplicerad vårdevakuering till tillfälliga byggnader under byggtiden. Det nya förslaget för byggnaden uppskattas leda till följande förbättringar relativt det ursprungliga förslaget: Bättre markutnyttjande Bättre logistik och våningsplan i plushöjd som ansluter till befintliga och planerade byggnader Ökad flexibilitet Evakueringsbehov och därmed störningar av vårdproduktionen minimeras Modern miljö och energistandard Beredning Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansökte under hösten 2012 om nominering av projektet med etapp 1 med en investeringsutgift på 300 mnkr som en större fastighetsinvestering som ingick i Budgetunderlaget och beslöts av Regionfullmäktige i juni 2013 att ingå i Budget 2014 och investeringsplan för Efter grundlig inventering av projektplanen, konkluderades att planen borde förändras för att uppnå en mer ändamålsmässig och långsiktig lösning ur ett fastighetsperspektiv som också blir tillstor nytta för sjukvården. Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2013, 104 Fast , att nominera investeringsförslaget samt vid sitt möte den 3 december att föreslå Regionstyrelsen besluta att nominera investeringsförslaget och därmed utöka finansieringen av etapp 1 från nuvarande 300 mnkr till 450 mnkr. Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björk Ekonomidirektör

23

24

25

26

27 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset Byggnad för förlossnings- och neonatalvård Alternativ byggnad Förstudie oktober 2013

28 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2 2. Regionövergripande planering 4 3. Förutsättningar 5 4. Förslag 6 5. Fastighet 8 6. Tidplan och fortsättning 8 7. Genomförande och utgifter 8 8. Ekonomi 9 9. Handlingsalternativ Bilagor 10 Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie oktober

29 1. Sammanfattning Projektet Östra sjukhuset, tillbyggnad för förlossning och neonatal har funnits med i den tidigare investeringsmodellen och är prioriterat i Västra Götalandsregionens investeringsplan för strategiska fastighetsinvesteringar. En översiktlig lokalförsörjning i flera skeden skisserades för byggnad KK i Lokalförsörjningsplan augusti Denna planering låg till grund för det fortsatta arbetet som åren därpå presenterades i Förstudie april 2012 och Programrapport maj Lokaler för mottagningsverksamhet, förlossning och BB samt en neonatal intensivvårdsavdelning redovisas. För att öka planeringsberedskapen och minska risken för felprioriteringar presenterades även senare skeden. Det övergripande syftet är att lösa utrymmesbrist och därmed säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljöproblem. Parallellt med utredningen av verksamhetens behov har Västfastigheter utfört en grundlig inventering av fastigheten och dess tekniska status. Upprustningsbehovet och de omfattande evakueringar som skulle krävas för att genomföra ombyggnaden, är så stora och komplicerade att lösa, så att det alternativ som här presenteras har bedömts rimligare. Alternativet innebär följande, uppdelat i etapper: Ny byggnad i 9 våningar ovan mark uppförs väster om befintlig KK byggnad, inreds t o m plan 5, i enlighet med programrapport Inredning av plan 5 8 Tillbyggnad norrut i 9 våningar ovan mark Befintlig byggnad rivs ner till plan 0 Påbyggnad av bef byggnad upp till plan 2 Jämfört med tidigare presenterat förslag innebär det i slutskedet ungefär samma yta. Det ger dock en större flexibilitet för universitetssjukhusets förlossnings och neonatalvård, samtidigt som lokalförsörjningen för hela sjukhuset underlättas av att sjukhusets centrala delar bebyggs med högre byggnader som ansluts med förbindelsegångar och kulvertar. Den nya byggnadens plan 1 kommer att ligga på samma plushöjd som övriga sjukhusbyggnader för att underlätta intern kommunikation. Byggnaden får våningshöjder som möjliggör att operationssalar för snitt kan ligga inom förlossningsavdelningen. Det nya KK föreslås byggas i etapper, där första etappen beräknas kunna vara inflyttad 2018 och hela huset färdigställt Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie oktober

30 Förslaget leder till: Bättre nyttjande av central mark Våningshöjder anpassas till övriga byggnader Ökade ytor större flexibilitet Evakueringsbehov minimeras Planfigur, fullt utbyggt förslag Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie oktober

31 2. Regionövergripande planering Förlossning och nyföddhetsvård är koncentrerad till ett fåtal platser i Västra Götalandsregionen. Universitetssjukhusvården av för tidigt födda och mödrar med komplikationer eller sjukdomar är i hög grad lokaliserad till Östra sjukhuset i Göteborg. Projektet Östra sjukhuset, tillbyggnad för förlossning och neonatal har funnits med i den tidigare investeringsmodellen och är prioriterat i Västra Götalandsregionens investeringsplan för strategiska fastighetsinvesteringar. Verksamhetsperspektivet: Inom förlossnings och neonatalvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetens och utrustning utöver vad länssjukvården kan erbjuda. Tendensen är att alltfler patienter inom dessa specialiteter tas emot vid Östra sjukhuset. Det gäller gravida kvinnor med sjukdomar eller förväntade komplikationer i samband med förlossning. Extremt för tidigt födda barn och barn med missbildningar bereds också plats. Inom Västra Götalandsregionen pågår f n en diskussion om var gränsen utifrån födelsevecka för vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset går. Det troliga är att fler barn från regionen kommer att vårdas här tillsammans med sina familjer. En översiktlig lokalförsörjning i flera skeden skisserades för byggnad KK i Lokalförsörjningsplan Denna planering låg till grund för det fortsatta arbetet som året därpå presenterades i Förstudie april 2012, där lokaler för mottagningsverksamhet, förlossning och BB samt en neonatal intensivvårdsavdelning redovisas. I förstudien presenterades även senare skeden för att öka planeringsberedskapen och minska risken för felprioriteringar. Det övergripande syftet är att lösa utrymmesbrist och därmed säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljöproblem. Fastighetsperspektivet: Förstudien visar en möjlig utveckling och utvidgning av projektet genom större nybyggnadsvolymer. Avsikten är att belysa möjliga lösningar för att lösa tidigare obearbetade problem som i första hand skall underlätta för verksamheterna att fungera ostört under en lång byggtid. Samtidigt löser man andra problem som har med fastighetens tekniska status att göra (höjder, energibrister, miljöfarliga ämnen), genom att man river de gamla byggnaderna. De nya byggnaderna får våningshöjder som ger större flexibilitet och plats för teknik som krävs för den högteknologiska vården. Plushöjder samordnas med det övriga sjukhuset. Genom en större exploatering på värdefull mark i sjukhusets centrala delar skapas bestående värden för sjukhusets utveckling. Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie oktober

32 Förslag till slutligt utseende där höghus och låghus har bytt plats och byggnaderna anpassats till det övriga sjukhusets plushöjder. 3. Förutsättningar Under 2012 har nya lokaler för ultraljudsmottagning, mottagning för nyfödda samt en kuratorsmottagning byggts i plan 0. Ombyggnaden var en del av Antenatalprojektet som var inflyttningsklart i maj För att fullfölja den tidigare planeringen och avsikten att samla all öppenvård på plan 0 återstår att skapa ändamålsenliga och moderna lokaler även för specialmödravård och dagvårdsverksamhet Antalet födda i Göteborg har ökat under många år. Under 2012 föddes barn på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Siffran bedöms öka till ca inom 3 4 år. Av dessa föds ca 60 % på Östra sjukhuset och ca 40 % på Mölndals sjukhus. Till följd av den medicinska utvecklingen och det goda omhändertagandet överlever fler mycket för tidigt födda barn. Tendensen är att allt fler barn remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset från såväl Västra Götalandsregionen som från andra landsting. I dagsläget behövs ca 10 intensivvårdsplatser i neonatalverksamheten. Behovet inför det närmaste årtiondet bedöms till intensivvårdsplatser. Tvillingar måste också beredas plats tillsammans. Fastighetsperspektivet: Som en fortsättning på arbetet med Byggnadsplan 2011 gjordes det ett fördjupat arbete, "Handlingsplan Teknisk infrastruktur och upprustning" dec I rapporten redovisas kostnaderna för nödvändiga upprustningsaktiviteter och behovet av att förstärka den tekniska infrastruktur som beskrivs i Byggnadsplan Utgångspunkten för upprustningen är att förlänga byggnadernas livslängd med 30 år. Den tekniska försörjningen utgick från antagandet om en fastighetsutveckling som klarar verksamhetens behov av nya lokaler samt regionens miljö och energi krav på lång sikt. Projektet bygger på fastlagda utvecklingslinjer i Byggnadsplan Citat: Samtidigt skall den centrala högteknologiska zonen utmed Rondvägen förtätas så att byggnader kan närma sig varandra på ett för verksamheterna gynnsamt sätt. Det innebär att förbindelsegångar och kulvertar byggs ut för att ge en bättre försörjningsstruktur för hela Östra sjukhuset. Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie oktober

33 Illustration från ÖSTRA SJUKHUSET Byggnadsplan 2011 Stadens detaljplan anger att möjlig byggnadshöjd inom området är +90 m (plushöjd) vilket kan ge 8 9 våningar över mark. Tomten i centrum av sjukhusområdet tål en hög exploatering förutsatt att dagsljuskrav beaktas och att gatumiljön vid Rondvägen studeras. 4. Förslag En förnyelse av samtliga lokaler för obstetriken, neonatalogin och gynekologin på Östra sjukhuset inleds med målet att så snart som möjligt inrymma verksamheten i moderna energieffektiva byggnader. Etapp 1: Nybyggnad med 9 våningar (0 8) ovan mark och 2 under mark. Plan K2, undre källarplan, t.o.m plan 3/4, teknikplan, inreds för de verksamheter som nu har programmerats. Plan 5 8 lämnas tills vidare oinredda. Dessa plan är senare avsedda för vårdavdelningar för samvård av mor/barn och familjevård. Delar av låghuset rivs. Etapp 2: Tillbyggnad norrut i 9 våningar, efter rivning av återstående låghusdelar. Mottagningslokaler i markplan, förlossning i plan 1, lokaler för neonatal i plan 2 samt vårdavdelningar för samvård och familjevård i de övre planen. Plan 5 8 från etapp 1 inreds så att byggnaden i sin helhet kan ta emot en komplett verksamhet från det gamla höghuset. Etapp 3: Rivning av befintlig höghusbyggnad ner till och med plan 1. Påbyggnad av plan 1,2 och ev. ett mindre fläkt/teknikplan på plan 3. De undre planen (K1, K2 och 0) i den ursprungliga byggnaden är redan ombyggda och sanerade från miljöstörande ämnen. I plan K1 finns skyddsrum, omklädning och administration/möteslokaler. Grundläggning och delar av stommen återanvänds. Entréer återställs och hela byggnaden tas i bruk. I plan K2 finns transportkulvert, förråd och teknikutrymmen. I slutläget är en flexibel och generell vårdbyggnad uppförd med möjlighet till förändrade arbetssätt, familjer får plats i enkelrum med sina nyfödda och avancerad neonatalvård kan bedrivas på ett patientsäkert sätt. Nya försörjningssystem och samverkande installationer finns i hela byggnaden. Förslaget innebär en snabbare övergång till ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie oktober

34 ETAPPER:. URSPRUNGSLÄGE RIVNING 1 För att bereda plats för nybyggnad, rivs en av tre låghusflyglar ETAPP 1 NYBYGGNAD Etappen innehåller mottagning, förlossning, neonatal IVA, teknikvåning, samt tre eller fyra oinredda vårdplan (Figuren redovisar åtta plan.) Förbindelsegång över Rondvägen RIVNING FÖR ETAPP 2 För att bereda plats för nybyggnad etapp 2, rivs återstående låghus Evakuering av mottagningslokaler sker till plan 0 nybyggnad ETAPP 2 NYBYGGNAD Etappen innehåller mottagningar, förlossning, snittsalar, neonatalvård, teknikvåning samt tre eller fyra vårdplan. De oinredda planen i etapp 1 inreds. RIVNING FÖR ETAPP 3 Befintligt höghus rivs efter att verksamheten har tagit nybyggnaden i bruk Plan K2, K1 och plan 0 sparas ETAPP 3 NYBYGGNAD Etappen innebär påbyggnad (plan 1 2) och innehåller ny förlossningsentré, förlossning med akutmottagning, samvård, BB. Teknikvåning kan tillkomma Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie oktober

35 5. Fastighet Nybyggnaden planeras utifrån gällande energimål och miljömål för VGR. Tillgänglighet skall prioriteras, liksom generalitet och föränderbarhet för en långsiktig användbarhet. Hållbarhetsperspektivet skall beaktas ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vårdmiljön skall utformas läkande och stödjande. Rivning av befintliga byggnader innebär en lösning för bortförande av miljöstörande ämnen som finns i 1970 talsbyggnaderna. Även nödvändig marksanering skall utföras. Östra sjukhusets byggnader är regionens minst energieffektiva. Att bygga nytt i större omfattning och därefter riva de gamla byggnaderna ger en bättre infrastruktur för hela sjukhustomten, än att upprusta och bygga om de gamla vårdbyggnaderna. 6. Tidplan och fortsättning En grov tidplan redovisas här : Etapp 1 i bruk 2018 Etapp 2 i bruk ( inkl tidigare byggda oinredda plan i etapp 1) Etapp 3 i bruk 2023 Etapperna som nu har studerats översiktligt måste studeras grundligt för att verksamheten ska fungera under varje etapp med målet att undvika onödiga evakueringar och att successivt öka tillgången på adekvata lokaler för verksamheten. Provisoriska entréer etc kommer att krävas. Förslaget som helhet kräver bearbetning av programfrågorna, med efterföljande systemskede för strategiska val av byggnad och anläggningsdelar. Detta arbete kan starta omgående. Ett viktigt delmål är att 2018 kunna erbjuda förlossnings och neonatalvården nya lokaler enligt programmet som redovisats i Programrapport maj Den nu pågående systemhandlingen måste därför anpassas till en större byggnad, vilket kan ske parallellt med den övergripande planeringen för etapperna 1 3. Slutläget är en fullt fungerande verksamhet i nya lokaler. 7. Genomförande och utgifter De tre nybyggnadsetapperna omfattar totalt m2 BTA och byggnad KK kommer efter färdigställandet att totalt omfatta ca m2 BTA att jämföra mot dagens ca m2 BTA. Den beräknade investeringen är totalt ca 1200 mkr (kostnadsläge augusti 2013) Yta m² BTA Investering mkr Hyra mkr/år Etapp 1, Plan 5 8 lämnas tills vidare oinredda m² 450 mkr 17 mkr Etapp 2, inkl inredning Plan 5 8 i etapp m² 600 mkr 18 mkr Etapp m² 150 mkr 5 mkr Rivning m² Ingår etapp 1 1 mkr/år Rivning m² Ingår etapp 2 1 mkr/år Rivning m² Ingår etapp 3 15 mkr/år Befintligt KK, ( Ej ombyggt) m² 5 mkr/år Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie oktober

36 I beräkningen ovan ingår inte kostnader för utrustning. Hyran för de oinredda plan 5 8 är antagen till Lokaltyp 2. Kostnaderna för evakuering har inte bedömts utan idén är att verksamheten i störst möjliga utsträckning evakueras till de nybyggda lokalerna. Det kan dock inte undvikas att vissa verksamheter måste evakueras tillfälligt innan de får sin slutliga placering. Den verksamhet som kan behöva evakueras till paviljonger är främst mottagningar. Operationsverksamheten för gynekologi och obstetrik kommer att behöva nya lokaler alternativt en annan lösning då endast operationssalar för akut obstetrisk operation föreslås i nybyggnaden. Utgifterna har bedömts fördela sig enligt nedanstående tabell: År Totalt (mkr) Etapp 1 enl Investeringsplan Budget Nominering enligt denna förstudie Utökning etapp Etapp Totalt (mkr) Ekonomi Den nya hyran för etapp 1 3 är beräknad till ca 45 mnkr/år. Nuvarande hyra är 22 mnkr/år. Hyreskostnadsförändringen är ca 23 mnkr/år. 9. Handlingsalternativ Ett handlingsalternativ är att gå vidare med en lägre nyexploatering och samtidigt planera för en ombyggnad och upprustning av befintlig höghusbyggnad. Programrapport maj 2013 beskriver första etappen av en sådan planering, baserad på lokalförsörjningsplan 2011 och förstudie Alternativet med en mindre nybyggnad och en större del upprustning bedöms kosta ca mkr, och består av: Nybyggnad totalt ca m BTA fördelat på Etapp 1 ca m2 BTA, enligt Programrapport maj 2013 samt etapp 2, 6000 m2 enligt lokalförsörjningsplan kostnad ca 600 mkr. Upprustning och verksamhetsanpassningar av befintliga KK, ca m2 BTA, kostnad ca 600 mkr. Efter om och tillbyggnaden kommer byggnad KK att totalt omfatta ca m2 BTA att jämföra mot dagens ca m2 BTA. Evakueringsbehov under ombyggnad bedöms till ca m2 (en halv huskropp i taget). Kostnaderna för att evakuera slutenvårdsverksamheter från byggnad KK till paviljonger eller annan byggnad har inte bedömts. Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie oktober

37 Illustration ur Programrapport maj 2013, med en lägre nybyggnad och upprustning/ombyggnad av hela det befintliga höghuset. Att bygga nytt i stor omfattning och samtidigt riva, ger en bättre helhetslösning för hela sjukhuset, än att rusta upp och bygga om de gamla vårdbyggnaderna. 10. Bilagor Östra sjukhuset, byggnad 4233 KK, Tillbyggnad förlossning och neonatal Bilaga 1: Programrapport maj 2013 Bilaga 2: Förstudie april 2012 Bilaga 3: Lokalförsörjningsplan augusti 2011 Denna förstudie och bilagor kan beställas från Resursplaneringsenheten, anna.skoog@vgregion.se Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie oktober

38

39 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Förvaltning/enhet Handläggare: Elisabet Ericson Telefon: E-post: Till ägarutskottet Solenergiplan för Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till solenergiplan för Västra Götalandsregionen. Sammanfattning av ärendet Miljönämnden har föreslagit att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till solenergiplan för Västra Götalandsregionen (VGR). Regionfullmäktige biföll den 30 november 2010, 195, en motion av Birgitta Losman (MP) om att satsa på solenergi i VGR:s egna verksamheter. Miljönämnden fick uppdraget att i samarbete med regionutvecklingsnämnden och fastighetsnämnden utreda en systematisk ökning av andelen solenergi i VGR:s egna verksamheter. Miljönämnden har därefter tillsammans med regionutvecklingsnämnden och fastighetsnämnden tagit fram ett förslag till plan för systematisk ökning av solenergi. Även extern specialistkompetens har knutits till utredningen, bland annat från Chalmers och Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP). SP har genomfört en övergripande studie om potentialen för solenergi i VGR. Resultatet av studien visar att solenergi kan vara lönsamt. All tillförsel av solenergi kommer att vara en del av VGR:s samlade energiförsörjningssystem. Solenergiplanen samordnas därför med planer och strategier om åtgärder för energieffektivisering och kopplas till målet om halvering av energianvändningen i den egna verksamheten. Solenergiplanen består av fyra delar: 1. Produktionsmål för solel 2. Intern kompetensuppbyggnad 3. Strategiska dokument och beslut 4. Solenergi i inhyrda lokaler Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionkansliet@vgregion.se

40 Datum Diarienummer RS (2) Fördjupad beskrivning av ärendet Produktionsmål för solel För att nå halveringsmålet, det vill säga att halvera köpt energi till 2030 i relation till 1995, krävs att VGR producerar 3GWh i egen regi år Målet innebär en utbyggnadstakt om i snitt m2 solceller per år och ett investeringsbehov om 1,5 3 miljoner kronor per år, räknat i dagens priser. Fyra pilotprojekt Fyra pilotprojekt genomförs under Det första projektet som redan startat är på Skövde Kärnsjukhus. De tre övriga pilotprojekten är på Östra sjukhuset, NÄL och Angereds närsjukhus. Strategi för solenergi i inhyrda lokaler Fastighetsnämnden ska 2014 ha tagit fram en strategi för hur energianvändningen i hyrda lokaler ska kunna minskas. Finansiering Projekt för solelinstallation finansieras ur Västfastigheters ram för energiinvesteringar för att nå halveringsmålet. Ansvar för genomförande och uppföljning Fastighetsnämnden ansvar för genomförande av solenergiplanen och sammanställer varje år total solelproduktion till Västra Götalandsregionens årsoch miljöredovisning. Beredning Fastighetsnämnden har godkänt förslaget. Regionutvecklingsnämnden har godkänt förslaget. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör Bilagor 1. Miljönämndens beslut , Regionutvecklingsnämndens beslut , Fastighetsnämndens beslut , 139 Regionfullmäktiges beslut skickas till Fastighetsnämnden för genomförande Miljönämnden Regionutvecklingsnämnden

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Miljösekretariatet Handläggare: Kristina Käck E-post: Till miljönämnden Solenergiplan för Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Miljönämnden beslutar följande för egen del: 1. Miljönämnden godkänner förslaget till solenergiplan för Västra Götalandsregionen och skickar den till regionstyrelsen för vidare behandling. Miljönämndens förslag till regionstyrelsens beslut: 1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till solenergiplan för Västra Götalandsregionen. Sammanfattning av ärendet Miljönämnden fick i uppdrag av regionfullmäktige den 30 november 2010, 195, att i samarbete med regionutvecklingsnämnden och fastighetsnämnden utreda en systematisk ökning av andelen solenergi i Västra Götalandsregionens egna verksamheter. All tillförsel av solenergi kommer att vara en del av Västra Götalandsregionens samlade energiförsörjningsystem. Därför måste en plan för hur solenergi ska utnyttjas samordnas med planer och strategier för energieffektiviseringsåtgärder och kopplas till Västra Götalandsregionens mål om halvering av energianvändningen i den egna verksamheten - det så kallade halveringsmålet. Solenergiplanen omfattar: 1. Produktionsmål för solel 2. Intern kompetensuppbyggnad 3. Strategiska dokument och beslut 4. Solenergi i inhyrda lokaler Projekt för solelinstallation finansieras ur Västfastigheters ram för energiinvesteringar för att nå halveringsmålet. Västfastigheter ansvarar för genomförande av solenergiplanen och sammanställer varje år total solelproduktion till Västra Götalandsregionens års- och miljöredovisning. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: info.miljo@vgregion.se

60 Datum Diarienummer MN (2) Beredning Miljösekretariatet har tagit fram förslaget till solenergiplan i samarbete med regionutvecklingssekretariatet och Västfastigheter. Regionutvecklingsnämnden behandlar förslaget den 24 oktober, miljönämnden den 25 oktober och fastighetsnämnden den 29 oktober. Miljönämnden ansvarar för att skicka förslaget till regionstyrelsen för vidare behandling när samtliga nämnder har godkänt förslaget. Miljösekretariatet Peter Holmberg Miljöchef Kristina Käck Handläggare Bilaga 1. Rapport: Utredning av systematisk ökning av solenergi i Västra Götalandsregionen förslag till solenergiplan Ytterligare information 1. Solenergipotential i Västra Götalandsregionens fastigheter, nedladdningsbar på: 2. Konsekvensutredning av det långsiktiga energimålet att halvera energianvändningen till 2030, nedladdningsbar på: Beslutet skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden för kännedom Fastighetsnämnden för kännedom

61

62