2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne Löthgren (c) Tord Westin (s) Hans Hedborg (c) Ulla Karlsson (s) John Sundell (kd) Eino Kirjonen (hob), observatör Allan Myrtenkvist (s) Kjell Nilsson (s) Ulf Anagrius (LOK) Gunn Carlsson (s) Bo Örtegren, förbundschef Peter Östlund, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Tingshuset, Nora 2002-02-12 kl 08.00 Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 1-10 Peter Östlund Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10 Justerande... Ulla Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Direktionen 2003-02-12 Datum för Datum för anslags uppsättande 2003-02-17 anslags nedtagande 2003-03-11 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset, Nora Underskrift...:. Benny Jansson, ordförande
2003-02-12 2 1 Information om kommunalförbundet av förbundschefen Förbundschef Bo Örtegren presenterar sig själv för direktionen och ger därefter en sammanfattande beskrivning av var förbundet befinner sig i förberedelserna inför driftstart och övertagande av ansvaret för verksamheten.
2003-02-12 3 2 Val av ordförande Enligt förbundsordningen skall direktionen utse en ordförande. Lars-Göran Zetterlund (c) föreslår att Benny Jansson (s) utses som ordförande. att utse Benny Jansson (s) som ordförande i direktionen
2003-02-12 4 3 Antagande av reglemente för direktionen Vid mötet föreligger ett förslag till reglemente. Förbundschefen föreslår ett par redaktionella kommenterar beträffande 3 och 34. Karl-Arne Löthgren (c) yrkar på att icke tjänstgörande ersättare vid direktionens möten bör ha yttranderätt men ej förslagsrätt enligt 25. att redaktionella förändringar under 3 och 34 skall göras att ersättare skall ha närvaro- och yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde och att i övrigt fastställa reglementet
2003-02-12 5 4 Val av vice ordförande Enligt det antagna reglementet, 4, skall direktionen välja en vice ordförande. Ulla Karlsson (s) föreslår Ingegärd Lööv (s) som vice ordförande. Karl-Arne Löthgren (c) och John Sundell (kd) yrkar påatt frågan kan komma att behandlas vid nästkommande sammanträde. Ordförande ställer proposition påkarl-arne Löthgrens (c) och John Sundells (kd) yrkande och finner att detsamma bifalls. att behandla frågan om vice ordförande vid nästa sammanträde
2003-02-12 6 5 Ekonomisk ersättning till ordförande och vice ordförande Enligt förbundsordningen gäller att medlemskommuns fullmäktige i Bergslagens Kommunalteknik beslutar om vilka ekonomiska förmåner ledamöter, ersättare, revisorer och deras ersättare skall ha. Kostnaden för dessa ersättningar betalas av Kommunalförbundet påsätt som gäller för respektive medlems förtroendevalda i övrigt. Ordförande föreslår mot bakgrund av gällande norm i Hällefors att ordförandes ersättning skall vara 20% av kommunalrådslönen (i Hällefors kommun), f.n. 32 677 kr/mån. Detta innebär en ekonomisk ersättning om 6 535 kr/mån from 2003-01-01. Ordförande föreslår vidare att frågan om ersättning till vice ordförande behandlas vid kommande sammanträde. att fastställa den ekonomiska ersättningen till ordföranden i Bergslagens Kommunalteknik till 6 535 kr/mån och att behandla frågan om ekonomisk ersättningen vid kommande sammanträde
2003-02-12 7 6 Antagande av delegationsordning Vid mötet föreligger ett förslag till delegationsordning som utarbetats av förbundschefen. Under efterföljande diskussion efterlyser Ulla Karlsson (s) en beloppsgräns när det gäller avskrivning av fodran. Ordföranden föreslår att uppdrag ges till förbundschefen att till nästkommande sammanträde ta fram ett förslag angående beloppsgräns och att i övrigt fastställa delegationsordningen att bifalla ordförandens förslag
2003-02-12 8 7 Finanspolicy Ordföranden föreslår att en finanspolicy skall upprättas för förbundet. att uppdra åt förbundschefen att till nästa sammanträde ta fram ett förslag till finanspolicy
2003-02-12 9 8 Sammanträdestider för 2003 Vid mötet föreligger ett förslag till direktionens sammanträdestider för 2003. Ordföranden konstaterar att ett antal kollisioner med andra möten i styrelser och nämnder kommer att äga rum om förslaget antas. Därefter föreslår ordförande att justeringar genomförs. Ordföranden yrkar påfredag förmiddag som fast sammanträdesdag. Tord Westin (s) reserverar sig mot förslaget om fredagar och efter kort diskussion enas direktionen om följande förslag till sammanträdestider: 14 mars 09.00 11 april 09.00 23 maj 09.00 5 sept 09.00 10 okt 09.00 21 nov 09.00 att fastställa sammanträdestider för 2003 enligt omarbetat förslag
2003-02-12 10 9 Firmatecknare Vid mötet föreligger ett tjänstemannaförslag om att förbundschef och ordförande var för sig utses att teckna firma. John Sundell (kd) yrkar påatt frågan återremitteras i syfte att fåfram en mera nyanserad skrivning som tar hänsyn till om ärenden gäller löpande förvaltning eller frågor av mera principiell art. Det framkommer under överläggningen att förbundet omgående är i behov av en behörig firmatecknare för att klara av löpande förvaltning. Ordföranden föreslår därför att direktionen utser förbundschef Bo Örtegren att teckna firma när det gäller löpande förvaltning och att det uppdras åt förbundschefen att återkomma med ett kompletterande förslag som tar hänsyn till John Sundells (kd) yrkande att utse Bo Örtegren att teckna firma för Bergslagens Kommunalteknik för den löpande förvaltningen samt att uppdra åt förbundschefen att återkomma med ett kompletterande förslag
2003-02-12 11 10 Placeringsort för förbundets kansli Interimsdirektionen behandlade frågan om placeringsort för kansliet vid sammanträde 2002-12-19 och efter genomförda MBL-förhandlingar föreslås direktionen fastställa placeringen till lämpliga lokaler i Nora. att förbundskansliet skall förläggas till Nora