Sida 1(5) Delårsrapport augusti 2015 Regionstyrelsen Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Fördjupad rapport regionfullmäktige Under perioden har regionfullmäktige utöver budget för 2016, motioner med mera beslutat om följande större frågor: VGR ska ansöka om att bli en Fairtrade-region Samgående mellan Samtrafiken AB och X2 AB Samarbetsavtal med länets kommuner om försörjning av personliga hjälpmedel Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter Medgivande till kommunalförbundet Svensk luftambulans om anskaffning av ersättningshelikopter samt borgen Den fullmäktigeberedning som tillsattes i samband med beslutet (oktober 2014) om överenskommelse mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen, hade sitt första konstituerande möte i juni. Beredningen ska arbeta under mandatperioden. I budget för 2015 överfördes ansvaret för Demokratitorg (politiker möter och samtalar med unga människor) från kommittén för rättighetsfrågor till regionfullmäktige. Under våren har ca 500 gymnasielever deltagit i 10 Demokratitorg i Västra Götaland. Fördjupad rapport regionstyrelsen Koncernkontoret Regionstyrelsens förvaltning Koncernkontoret etablerades formellt 15 april. Koncernkontoret arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionens förtroendevalda, dels koncernövergripande, dels med direkt förvaltningsstöd för regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, fem hälso- och sjukvårdsnämnder, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, kommittén för rättighetsfrågor, folkhälsokommittén samt beredningar/utskott till dessa. Koncernkontoret ska ge ett effektivt och kraftfullt stöd till ägare, beställare och utförare. I Koncernkontoret ingår även regiongemensamma specialistverksamheter, IS/ITbeställningsorganisation och VGR IT. Genomförandet av den nya organisationen pågår och en gemensam verksamhetsplan har arbetats fram. Uppföljning kommer under hösten att ske av hur berörda nämnder, styrelser och kommittér får sitt tjänstemannastöd tillgodosett. En särskild utvärdering av organisationsförändringen kommer att genomföras efter ett respektive tre år. Regiongemensamma specialistverksamheter
Sida 2(5) Under regionstyrelsen finns fyra regiongemensamma specialistverksamheter som är väsentliga för att RS och hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, ska kunna fullgöra sina uppdrag: Regionalt cancercentrum väst (HSS uppdragsgivare) Registercentrum Västra Götaland (HSS uppdragsgivare) PKMC, Prehospitalt och KatastrofMedicinskt Centrum (RS uppdragsgivare) Smittskydd Västra Götaland (RS uppdragsgivare). Ansvaret för verksamhet och personal för dessa fyra verksamheter ligger på RS men för Regionalt cancercentrum väst och Registercentrum Västra Götaland är det HSS som ger uppdrag till verksamheterna. Här redovisas uppföljning för de verksamheter som RS är uppdragsgivare för. PKMC, Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum Arbetet med att utveckla en framtida prioriterings- och dirigeringscentral har diskuterats i såväl HSS som RS. Frågan planeras tas upp för beslut i RS 6 oktober. För att korta väntetiden till hjälp för patienter som drabbats av hjärtstopp finns nu ett regionalt avtal gällande larmkriterier och ekonomiska förutsättningar för utökat samarbete med räddningstjänsten. En strävan är att engagera fler räddningstjänster som första instans att bistå med tidig hjärt- lungräddning och defibrillering och på så sätt korta tid till första hjälpen. PKMC har också startat ett projekt där personer med HLR-kunskap kommer kunna larmas via sms för att bistå vid hjärtstopp. Projektet sker i samarbete med Stockholms läns landsting och Region Skåne. Ett utvecklingsarbete pågår i syfte att stärka katastrofberedskapen. Flera av de förvaltningar som inte haft en TiB-funktion (tjänsteman i beredskap) kommer nu införa en sådan. Alla tar inte steget fullt ut med en 24-timmars beredskap men det är ett första steg i utvecklingen av en förbättrad beredskapsorganisation. Som ett led i att stärka den regionala krisberedskapen startar ett arbete med att implementera Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps koncept Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Materialet ligger som grund för samverkan lokalt, regionalt och nationellt i syfte att uppnå bästa möjliga effekt. Regelbundna regionala veckomötena gällande vårdplatssituationen och bemanning har genomförts under sommaren. Dessa möten har under åren utvecklats och man får under ca 10 minuter en gemensam lägesbild samtidigt som det ges tillfälle att lyfta frågor av regional karaktär. Smittskydd Västra Götaland Kampanjen för årets influensavaccination startar i år något senare jämfört med tidigare säsonger. Detta med förhoppning att kunna bevara skyddseffekten något längre under våren. För att förbättra täckningsgraden bland riskgrupper erbjuds en SMS-tjänst för dem som önskar få en årlig påminnelse om att vaccinera sig. Nytt för i år är att ett personligt adresserat brev kommer att skickas till alla invånare över 65
Sida 3(5) år. Brist på vacciner som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och mot tuberkulos har varit ett återkommande problem, och har det senaste halvåret förvärrats. Om inte en snar lösning kommer till stånd befarar man nationellt inom barnhälsovården och smittskydden att hela det goda preventiva arbetet riskeras. Kontakter tas mellan nationella intressenter och myndigheter. Samtidigt med detta måste lokala åtgärder göras för att säkra vaccintillgången och ta fram prioriteringsordningar för användning av befintliga vacciner. Tillströmningen av asylsökanden till Sverige och Västra Götaland har inneburit att nya temporära boenden behövt skapas, och dessa bemannas ofta med nyrekryterad personal. Ett regionalt utbildningsprogram har därför tagits fram med representation från miljöförvaltningar, länsstyrelsen, hygienexpertis och smittskydd. Återanvändning av orena injektionsverktyg sprider smittor. Nya kunskapsunderlag rekommenderar lågtröskelverksamhet med sprututbyte för personer som injicerar droger. I flera landsting och regioner finns möjligheten till sprututbyte, eller planeras att införas. Det arbete som under våren inleddes med förfrågan till regionens största kommuner om samverkan för ansökan om sprututbytesverksamhet fortsätter. IS/IT Under våren har en ny styrmodell för IS/IT beslutats och trätt i kraft i VGR. Den 4 maj fastställde regiondirektören den nya strukturen för styrning av IS/IT med målet att förenkla och förtydliga. Det innebär kortfattat att branschen Hälso- och sjukvård fördes samman med Framtidens vårdinformationsmiljö och ehälsoenheten. Branscherna Regiongemensam bas och service samt Regional utveckling, kultur och miljö avvecklades. Det nya beslutsforumet IS/IT-strategisk ledning samt beslutsforum för hälso- och sjukvård ersätter tidigare Branschsamordningen. Dessutom fick IS/IT-direktören på uppdrag av regiondirektören ägarskapet för IS/IT styrmodell och tog därmed över ansvaret för att utveckla och förvalta styrmodellen. Arbetet inom 3R Framtidens vårdinformationsmiljö har etablerats, bland annat genom att programdirektiv undertecknats, en politisk styrgrupp är tillsatt och uppbyggnaden av ett centralt programkontor pågår. Utvecklingsarbetet sker centralt tillsammansmed Region Skåne och Stockholmsläns landsting och regionalt. Återrapportering av arbetet sker regelbundet till ägarutskottet. VGR IT Under perioden har VGR IT genomfört utbildningsinsatser för projektledare och i styrgruppsarbete, utbildat medarbetare i VGR ITs kunskapsdatabas och effektivare möten och facilitering samt etablerat processen för övervakning och larmhantering av system. Det pågår förberedande arbete för att införa Single Point of Contact (SPOC) för ärenden till VGR IT, ytterligare självservicefunktioner för användare och rådgivningstjänst för VGR IT:s kunder. Dessutom fortsätter arbetet med att
Sida 4(5) livscykelhantera applikationsportföljen samt att förbättra arbetssätt och tydliggöra ansvarsfördelningen inom drift och support. Ett nytt PC-avtal har trätt i kraft och med det en ny leverantör och nya arbetssätt och systemstöd för PC-utbyten i VGR. Det stora arbetet med att införa en gemensam telefonimiljö inom VGR är gjort och målet med en gemensam telefoniplattform med tillhörande stödsystem är på plats. Likaså har en viktig milstolpe uppnåtts genom datahallsstrategin och i Göteborg är den gamla datahallen stängd och den nya i full gång. I princip flyttades all drift under pågående drift utan störning. Resultatet är en säker och kostnadseffektiv drift med hög kvalitet för VGR:s IT-infrastruktur och applikationer. Telefonitjänsten har under våren drabbats av flera större incidenter. Ett större projekt har därför startats med målet att leverera en stabilare drift genom att byta ut hänvisningssystemet och se över designen på telefoniplattformen. Aktuella mätetal visar att VGR IT till stora delar lever upp till de satta målen: Mål Utfall februari Utfall augusti Aktiva incidenter Max 1 000 600 500 Svarstid i telefon, medeltid Medeltid max 3 min 1 min 1 min Även bemötandemätning från Service Desk har visat goda resultat: Mål Utfall februari Utfall augusti Bra bemötande 95 % 96 % 96 Vårdat språk 95 % 98 % 98 Under perioden har VGR IT även genomfört en kundnöjdhetsmätning som säger att 82 % av kunderna är nöjda (målet är 90 %). De svarande är Samordnare IS (SIS) på de olika förvaltningarna. Bilaga 1 Övriga verksamheter Konsultkostnader (tkr) Benämning Utfall Budget Prognos Utfall 1508 1508 2015 1408 HSN* Konsulter 1900 1853 2250 2181 RUN*** Konsulter 5649 3180 9000 4905 Miljö Konsulter 1306 2123 2000 1623 Kultur Konsulter 329 440 661 119
Sida 5(5) Rättighet Konsulter 243 486 1800 758 Kollektivtrafik Konsulter 1617 9033 6200 4939 Folkhälsa Konsulter 65 0 100 280 Regionfullmäktige** Konsulter 677 2344 800 0 Totalt 11 786 19 459 22 811 14 805 * tandvårdstöd barn, vårdbarometern, juristarvode VGPV, köpt vårdsystemet ** Uppgradering av voteringssystem till RF kommer hösten 2015 ***** Inom RUN:s projekt krävs inte sällan specialistkompetens för att kunna genomföra projekten.