1(16) Protokoll nr 5 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 22 oktober 2012 Beslutande: Peter Lilja, ordförande (m) Markus Lund, ledamot (s) Christina Davidson (c) Brith-Louise Fagerstrand (s) ersättare för Kaj Göransson (s) Mikael Svanström (s) ersättare för Anders Lundell (s) Övriga närvarande: Jonny Andersson, ersättare (kd) Jan Lagerqvist, vd Anette Sturesson, ekonomichef, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, 56- Håkan Dahlgren, vd energibolagen, 56- Stefan Henrixon, vd Nybro Bostads AB, 56-56 Val av justerare Markus Lund (s) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 57 Rapport från bolagen Stefan Henrixon, vd Nybro Bostad AB, redovisar aktuellt från bolaget, bland annat uthyrningsläget som ser bra ut. För november 2012 redovisas 20 lediga lägenheter. Redovisning lämnas över möjliga byggområden. Redovisningen omfattar kalkylerade investeringskostnader och antal lägenheter. Håkan Dahlgren, vd för energibolagen, redovisar driftrapport för energibolagen. Resultatet påverkas av temperaturen. Information lämnas om att elproduktionen i Värmecentralen AB varit högre än budget, men elpriserna har varit låga. Håkan Dahlgren redovisar att förslag om fusion mellan två bolag kommer att redovisas till vid senare tillfälle. Jeanette Madeling, tillförordnad vd för AB Nybro Brunn informerar om konsekvenser som kan uppstå när nedläggning av Orrefors glasbruk görs. Konsekvenser uppstår för Riksglasskolan. Alternativ finns, men dessa innebär högre kostnader för AB Nybro Brunn. Kostnader som innebär behov av tillskott från ägaren. Bedömning görs av att driftkostnaderna ökar med cirka 750 000 kronor per år vid flytt av verksamheten till Pukeberg. Dessutom tillkommer kostnader för flytt och investeringar.
2(16) Markus Lund (s) informerar om kommande beslut när Linnéuniversitetets framtida placering i Pukeberg kan komma att avgöras. Information lämnas också om avsiktsförklaring mellan Designarkivet och Arkitektmuséet som kan påverka utvecklingen i Pukeberg. Markus Lund ställer fråga om möjligheter till ökade elevavgifter och framför vidare att det är viktigt att vi talar om vad vi vill med Glasskolan. Det är även viktigt att det sker en strukturerad planerad flytt av Glasskolan om detta alternativ blir aktuellt. Christina Davidson (c) framhåller vikten av att AB Nybro Brunn behöver hjälp av ägaren vid snabb nedläggning av Orrefors glasbruk. På fråga från Mikael Svanström (s) redovisar Jeanette Madeling utvecklingen i Svetrak. Styrelsen för beslutar att notera informationen till protokollet. 58 Uppföljning av ägardirektiv om publicering av protokoll m m på hemsida I ägardirektiven för de kommunala bolagen anges i punkt 1.5 Bolagens skyldigheter gentemot Nybro kommun: A. Det åligger bolaget att utan dröjsmål tillse att följande handlingar kommer Nybro kommun tillhanda: - protokoll samt underlag från bolagsstämma och styrelsemöten (publiceras samtidigt på www.nybro.se), - bolagets årsredovisning (www.nybro.se), - revisionsberättelse, - affärsplan, - övriga av kommunen begärda handlingar. Styrelsen för beslutar att bolagen omgående efter det att protokollen justerats skickas till kommunstyrelseförvaltningen för publicering på kommunens hemsida samt att bolagen själva överväger eventuell publicering också på bolagens egna hemsidor.
3(16) 59 Redovisning av utredningsuppdrag om framtida energiförsörjning samt förslag till byggande av kraftvärmeverk Transtorp Bakgrund Nybro Energi AB redovisade vid kommunstyrelsen den 26 september 2011, 192, förslag till planerad anläggning av ett avfallseldat värmekraftverk på Transtorp. Förslaget har utretts av Profu och PwC och rapporter har regelbundet lämnats till styrelsen för under 2011 och 2012. I samband med projektet har Nybro Energi AB tydliggjort behovet av någon form av större investering i samtliga alternativ till den föreslagna investeringen. Detta för att kunna garantera fortsatt drift och leverans till befintliga kunder. Tidigare arbete med finansieringsalternativ I arbetet med framtagandet av olika finansieringsalternativ till Nybro Kommunbolag AB har Nybro Energi AB framfört önskemål om att få utnyttja kommunal borgen för finansiering. Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av utrett finansieringsmöjligheter genom Kommuninvest i Sverige AB för att få bästa möjliga villkor. Efter överläggningar med företrädare för Kommuninvest den 13 december 2011 konstaterar förvaltningen att Kommuninvest ställer särskilda krav för att godkänna upphandlingen. Dessa krav är långtgående och begränsar hela kommunkoncernens handlingsfrihet för investeringar under de närmaste 5-10 åren. Med anledning av detta har alternativa sätt till investering undersökts. Alternativ till investering Nedanstående alternativ till investering har utretts avseende extern finansiering: Alternativ 1 - Gemensamt bolag med Kalmar kommun/ E.ON. Lösningen innebär att Nybro kommun upplåter Nybro Energi AB och Värmecentralen i Nybro till Kalmar Energi Holding. Utöver detta erlägger Nybro kommun en kontant köpeskilling för att erhålla en ägarandel motsvarande vår energiandel. Alternativet innebär att Nybro kommuns tillkommande skuldsättning ökar med 370 000 000 kronor, varav 125 000 000 kronor belastas med räntekostnader för Nybro kommun, från affärens start. Nybro kommuns resultatandel från det nya samägda bolaget uppgår till cirka 108 000 000 kronor under de första 10 åren. Alternativ 2 - Kraftvärmeverk Transtorp Lösningen innebär att Nybro kommun, tillsammans med ett konsortium, investerar i ett avfallseldat kraftvärmeverk i Nybro.
4(16) Alternativet innebär att Nybro kommuns tillkommande skuldsättning ökar med 72 000 000 kronor vid projektets start för att sedan öka upp till 320 000 000 kronor år 5 då Nybro kommun har möjlighet att bli ensamma ägare till det bolag som äger anläggningen. Nybro kommuns resultatandel från det avfallseldade kraftverket uppgår till cirka 247 000 000 kronor under de första 10 åren. Komplettering av underlag Koncernchefen Jan Lagerqvist redovisar de ekonomiska konsekvenserna för de båda alternativen. Vd Håkan Dahlgren informerar om det ekonomiska upplägg som är tänkt att användas för finansiering av projektet. Information lämnas också att inför det slutliga beslutet kommer även följande förslag till bland annat följande handlingar att redovisas: Aktieägaravtal Optionsavtal Konvertibelavtal Bolagsordning Information lämnas om att inför behandling av ärendet i kommunfullmäktige den 26 november 2012 kommer särskild inbjudan att skickas ut till kommunfullmäktigeledamöterna om ett informationsmöte den 15 november 2012, klockan 18.00. Styrelsen noterar att en förutsättning för beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2012 är att alla handlingar är redovisade inför detta möte samt att det är viktigt att kommunledning hålls informerad om det fortsatta arbetet. Styrelsen för beslutar att notera informationen till protokollet. 60 Ägaradirektiv värdering av bolag. Möjlighet finns att via bolag köpa värdering av bolagen i kommunkoncernen enligt följande:
5(16) Bolaget värderar varje år Sveriges alla kommunägda bolag inom branscherna fastighet och energi då man i första hand levererar värderingarna till ägarna, kommunerna som använder rapporterna som underlag när man skriver om/ justerar ägardirektiven. Syftet konkret är att få en starkare bild av hur bolagen ser ut ur ett värderingsperspektiv samt se hur bolagen ligger till gentemot konkurrerande eller linjerande bolag för att mäta effektivitet och titta på avvikande poster. Värderingarna innehåller bland annat: Värdet på bolaget i SEK med och utan skulder Känslighetsanalyser och P/E-tal Avkastningskrav för branschen Vinst och utdelningsprognoser Branschjämförelser Nyckeltalsanalyser Nyckeltalsdefinitioner Rapporterna är på cirka 25 sidor och levereras både digitalt som pdf och i tryckt version. Pris per bolag är: Nybro Bostads AB Nybro Energi AB Nybro Elnät AB 4 995 kr 4 995 kr 4 995 kr Vid styrelsens möte redovisar koncernchefen Jan Lagerqvist att det i första hand kan vara intressant att få en värdering av Nybro Bostads AB. Markus Lund (s) efterfrågar vad syftet är med värderingen och till vad vi vill använda den. Styrelsen för beslutar att återremittera ärendet. 61 Omstrukturering och värderingsfrågor avseenden kommunkoncernen Frågan om koncernbolag utreddes i slutet av 1990-talet och utmynnade i att AB Nybro Brunn bildades som koncernbolag genom kommunfullmäktiges beslut, 124.2004. Bolaget bildades genom en ombildning av Nybro Industrifastigheter AB.
6(16) I samband med Nybro Elnät AB:s förvärv av Nybro Värmecentral AB energianläggning och del av fastigheten Tallen 55 (kommunfullmäktige, 211.2009) aktualiserades frågan om behov av en omstrukturering av koncernen samt ett nytt holdingbolag. Som orsaker har bland annat angetts fler bolag i koncernen, enklare struktur, renodling av bolagen samt möjlighet att realisera övervärden. Ledord för omstruktureringen har varit Enkelhet, Ekonomi, Styrning, Närhet till ägaren samt Framtida möjligheter. Därutöver har utgångspunkten varit att den löpande driften i respektive bolag inte ska förändras. Konsekvensanalys av alternativ till ny struktur En konsekvensanalys av olika alternativ till ny struktur genomfördes under våren 2010 av PwC. I analysen belystes även inkomst- och stämpelskattefrågor samt aktiebolagsrättsliga frågor. Alternativ som utreddes var: Samlad energikoncern under AB Nybro Brunn, där ett nytt holdingbolag för energikoncernen bildas. Samtliga dotterbolag på linje under AB Nybro Brunn. Bildande av nytt holdingbolag ägt av kommunen. Fortsatt behållande av den befintliga koncernstrukturen. Diskussioner efter analysen har utmynnat i att en struktur med alla dotterbolagen på linje under ett nytt holdingbolag anses mest fördelaktigt. Tidigare beslut Ett nytt kommunalt holdingbolag bildades genom kommunfullmäktiges beslut, 215.2010. Bolagsordning för antogs av kommunfullmäktige, 238.2010, då namnet även fastställdes till. Den nya koncernstrukturen godkändes av kommunfullmäktige, 236.2010. Vid beslutet uppdrogs kommunchefen att genomföra omstruktureringen enligt nedan redovisade handlingsplan.
7(16) Befintlig koncernstruktur I nuvarande koncernstruktur ägs AB Nybro Brunn i sin helhet av Nybro Kommunbolag AB. AB Nybro Brunn äger i sin tur dotterbolagen, som i sin tur äger dotterdotterbolagen. Under AB Nybro Brunn finns även bolaget Transtorpsfastigheter AB. Nybro Elnät AB koncernmoderbolag för energikoncernen, med Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral AB som dotterbolag. Dotterdotterbolaget Fastigheter i Nybro AB består enbart av fastigheten Tallen 55 i Nybro. Ny koncernstruktur I den beslutade nya koncernstrukturen är koncernbolag med övriga bolag på linje under koncernbolaget. PwC pekar på följande fördelar med denna struktur: Enkel struktur, bland annat genom att under- och underunderkoncerner försvinner. Realiserar övervärdet i koncernen skattefritt, det vill säga övervärdet i både Nybro Elnät AB och Nybro Energi AB.
8(16) Riskeliminering genom att ingen rörelserisk finns i holdingbolaget, som är ett renodlat moderbolag. En nackdel som kvarstår är att differentierad verksamhet och rörelserisk fortfarande finns i AB Nybro Brunn. Handlingsplan för genomförande av ny koncernstruktur Följande handlingsplan för genomförande av den nya koncernstrukturen godkändes av kommunfullmäktige, 236.2010: Kommunen bildar ett holdingbolag som moderbolag för kommunkoncernen. Holdingbolaget förvärvar aktier i AB Nybro Brunn för bokfört värde. Nybro Värmecentral förvärvar fastigheten Tallen 55 i Nybro för bokfört/ skattemässigt värde av Fastigheter i Nybro AB. förvärvar dotter- och dotterdotterbolagsaktierna i AB Nybro Brunn för bokfört värde avseende Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB, Nybro Värmecentral AB samt Nybro Bostads AB. förvärvar aktierna i Fastigheter i Nybro AB för bokfört värde. Handlingsplanen bygger på PwC:s rekommendationer för genomförande av omstrukturering av kommunkoncernen. Enligt PwC:s bedömning kan omstruktureringen ske genom försäljningar av aktier i de olika bolagen. Bedömningen är vidare att dessa kan ske till anskaffningsvärden. För att säkerställa att överlåtelserna sker skattefritt bör så kallade skalbolagsdeklarationer lämnas till Skatteverket i samband med försäljningarna. Under processen har synpunkter inkommit från Nybro Elnät AB, som förordar en koncernstruktur, där en samlad energikoncern bildas under ett nytt koncernbolag. Beslutstillfällen i :s styrelse i ärendet har tidigare varit: 2011-04-08, 18, att medge vd rätten att anlita konsult för framtagande av värde inför värdering och köp av aktier. 2011-06-01, 25 att uppdra till vd Jan Lagerqvist att utifrån värderingsrapporterna, ta kontakt med revisorerna för avstämning inför kommande bokslut.
9(16) 2011-11-07, 60 att ge vd och koncernkontroller i uppdrag att återkomma till nästa möte med förslag till värdering av Nybro Bostads AB efter avstämning av ekonomiska förutsättningar med vd för Nybro Bostads AB. Att helhetslösning för värdering av bolagen i kommunkoncernen redovisas vid nästa möte med styrelsen. 2011-12-12, 66 att helhetslösning för värdering av bolagen i kommunkoncernen redovisas vid nästa möt med styrelsen. 2012-01-23, 10 att notera information till protokollet om hur värdering ska göras av Nybro Bostads AB och att resultatanalys för framtiden behöver göras löpande. 2012-03-12, 19 att ge vd i uppdrag att inför kommande behandling av ärendet ibland annat kommunfullmäktige ta fram ett beslutsunderlag som klargör olika förhållanden och konsekvenser vid genomförande av omstrukturering så att beslut kan tas under maj 2012. 2012-05-21, 35 att uppdra åt koncernchefen att genomföra omstrukturering av koncernen enligt: att förvärvar aktierna i Nybro Bostads AB av AB Nybro Brunn till det bokförda värdet 2 800 000 kronor, att förvärvar aktierna i Fastigheter i Nybro AB av Nybro Värmecentral till det bokförda värdet 100 000 kronor, att förvärvar aktierna i Nybro Värmecentral AB av Nybro Elnät AB till det bokförda värdet 5 393 598 kronor, att förvärvar aktierna i Nybro Energi AB av Nybro Elnät AB till det bokförda värdet 5 500 000 kronor, att förvärvar aktierna i Nybro Elnät AB av AB Nybro Brunn till det bokförda värdet 57 200 000 kronor, att omstruktureringen ska genomföras per 1 januari 2013 med hänsyn till upprättande av bokslut och skalbolagsdeklaration i samband med förvärven samt tid för kvalitetssäkring/uppdatering av skatteaspekterna samt
10(16) att inför behandling av ärendet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ytterligare genomgång göras av förslaget till finansiering av förvärven. Styrelsen för beslutar att begära hos kommunfullmäktige: att genomföra omstrukturering av kommunkoncernen enligt redovisat förslag, att styrelsen uppdrar till VD att från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 mars 2013, för företagets räkning nyupplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 70 993 598 kronor, att styrelsen hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige önskar att Nybro kommun går i borgen såsom för egen skuld för :s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 70 993 598 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, att styrelsen uppdrar till VD att tillsvidare, för företagets räkning omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning samt att styrelsen ger i uppdrag till samtliga bolags styrelser i koncernen att ta fram låneuppgifter på de lån som är kopplade sedan tidigare till ägandet och aktierna och återredovisa dessa till :s VD för att utreda möjligheterna att överföra befintliga lån till, återredovisning sker till styrelsen. 62 Rapporter från vd Vd Jan Lagerqvist redovisar lägesrapport från tidigare redovisningar i kommunbolagets styrelse. Samordning av fordon inom kommunkoncernen. Översyn av ekonomifunktionen i kommunen. Försäkringssamverkan inom kommunkoncernen. Styrelsen för beslutar att notera informationen till protokollet. 63 Tertialbokslut 2, 2012 I bilaga redovisas tertialbokslut 2, 2012 för kommunkoncernen.
11(16) Tillförordnade vd Jeanette Madeling kommenterar tertialbokslutet. Jämförelse görs för enskilda bolag mellan 2011 och 2012 samt för hela koncernen. Utfall för koncernen visar på ett positivt resultat på cirka 6 700 000 kronor i förhållande till 2 709 000 kronor motsvarande period 2011. Styrelsen för beslutar att godkänna förslag till tertialbokslut 2, 2012. 64 Förslag till kommunikationsstrategi Inledning beslutade den 21 maj 2012 att ge koncernchefen i uppdrag att lämna förslag på hur bolagen och kommunen tillsammans och enhetligt ska hantera de strategiska kommunikations-, marknadsförings- och informationsfrågorna. Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2012 att ge kommunchefen i uppdrag att senast vid arbetsutskottet i oktober 2012 återkomma med förslag till kommunikationsstrategi, budskapsplattform och kommunikationsplan för kommunens informations- och kommunikationsinsatser. Kommunstyrelsen arbetsutskott och styrelsen för NKAB beslutade i augusti 2012 att ge kommunchefen/koncernchefen i uppdrag att arbeta vidare enligt förslagsalternativ 2, det vill säga Kommunen/koncernen genomför med konsultstöd och extern kompetens en process där Nybro kommuns varumärke, med utgångspunkt från visionsdokumentet Vision 2030, tydliggörs och utvecklas i en process med brett deltagande. Samtidigt utarbetas de nödvändiga styrdokumenten som ska vara styrande för kommunen/koncernen. Fortsatt utredning För att en kommunikationsplattform ska få genomslag och därigenom motivera de kostnader som läggs ner är det av största vikt att följande förutsättningar är klargjorda och är absolut styrande för såväl kommun som bolag. Tvingande följsamhet framåt. Hög grad av standardisering. Omöjligheten i att ligga kvar i gamla plattformar, det vill säga relativt snabb, men successiv förändring.
12(16) För att kommunikation, information och marknadsföring av Nybro kommun som plats och som organisation ska fungera tillfredsställande behövs initialt en tydlighet om vad som ska kommuniceras och vilken/vilka målgrupperna är, det vill säga en budskapsplattform. Som underlag för arbete måste det finnas en grundlig nulägesanalys, budskapsplattformens innehåll måste grunda sig på verkliga värden och vara fri från önsketänkande, styrande dokument, strategier och planer. Ett otydligt, tveksamt, ifrågasatt eller ständigt förändrat budskap måste undvikas. Det innebär att många personer och organisationer måste involveras i den process som ska leda fram till en budskapsplattform som är både accepterad och känd. Behovet av ovanstående åtgärder stöds till alla delar av den 15-poängsuppsats på kandidatnivå som levererats av Hjertqvist/Rydell (Linnéuniversitetet, institutionen för samhällsvetenskap 2012), där de under rubriken Vad är vi om inte staden i Glasriket formulerar bland annat följande slutsatser: utgå från en nulägesanalys, fokusera på möjligheter, skapa en intern identitet, organisera och resurssätt kommunikationsfunktionen så att den blir verkningsfull både internt och externt. Kommunchefen har genom att översiktligt undersöka marknaden under augusti/ september 2012 närmare beräknat kostnaderna för att genomföra det beslutade alternativet. Kostnaderna är ännu relativt grovt beräknade. Driftkostnader Personal Marknadsföring Övrigt 550 000 kr/år 1 500 000 kr/år 100 000 kr/år Därutöver tillkommer eventuella omställningskostnader i respektive organisation/bolag för anpassning till den nya plattformen. Projektkostnader 2013 Sex månader konsultinsats 900 000 kr Kostnaderna fördelas mellan kommunen och de helägda kommunala bolagen.
13(16) Tidplan Beslut i olika instanser Hösten 2012 Ägardialog/komplettering ägardirektiv Hösten 2012 Upphandling av konsultstöd Hösten 2012 Initiering av projektet Hösten 2012 Anställning av personal Januari 2013 Projektperiod Januari till och med maj 2013 Löpande verksamhetsstart Augusti 2013 Vd Jan Lagerqvist redovisar beslut i kommunstyrelsen om förslaget. Markus Lund (s) redovisar att genomförande av förslaget är svårt med hänvisning till ny prognos om ekonomiska utfallet för kommunen 2012. Markus Lund föreslår att förslaget tas upp till ny diskussion med dotterbolagen för undersökande av möjligheter till att finna alternativa ekonomisk förutsättningar till genomförande av förslaget. Styrelsen för beslutar att återemittera ärendet för avstämning inom kommunkoncernen. 65 Mötesdagar 2013 För 2013 föreslås följande mötesdagar och dagar för beredning inför styrelsens möten. Beredning Styrelsemöte 8 januari 22 januari 5 mars 19 mars 7 maj 21 maj 6 augusti 20 augusti 8 oktober 22 oktober 26 november 3 december Styrelsen för beslutar att fastställa föreslagna mötes- och beredningsdagar 2013. 66 Tecknande av licens för nyttjande av GEO-data i koncernen. Vd Jan Lagerqvist redovisar behov av tecknande av licens för nyttjande av GEOdata i koncernen, på grund av dels att överföringen av att Va-verksamheten till bolag kräver tillgång till GEO-data, dels finns även ett behov att få tillgång till GEO-data utifrån kommunens arbete vid krisläge.
14(16) Medfinansiering föreslås ske via kommunkoncernen. Styrelsen för beslutar att teckna licens för GEO-data och att kostnaden för licensen fördelas inom koncernen efter förslag från vd för. 67 Verksamhetshotell Smedstorp Ärendet utgår. 68 Byggande av bostäder Nybro kommun har som Vision 2030 Med sikte på 25 000. För att visionen ska kunna uppnås är det viktigt att kunna erbjuda bostäder. Styrelsen konstaterar att vd för Nybro Bostads AB redovisat ett antal möjliga platser för byggande av bostäder tidigare under mötet. Information lämnas om uppdrag som givits till samhällsbyggnadsförvaltningen om att undersöka förutsättningarna för byggande av bostäder vid stationsområdet på tänkt hotelltomt. Markus Lund (s) redovisar att kontakt tagits från exploatör av kvarter Broccolin, som tillsammans med representant från husföretag frågat om intresse för byggande av bostäder, där kommun eller bolag inom kommunkoncernen kan svara för byggande av förslagsvis tre radhus. Markus Lund (s) framför vidare att hotelltomten kan vara intressant även för annan verksamhet än hotell eller bostäder. Vd Jan Lagerqvist redovisar att intressent har hört av sig på erbjudandet om att exploatera Awes-fastigheterna. Styrelsen för beslutar att uppdra till vd Jan Lagerqvist att fortsätta diskussionerna med Nybro Bostads AB och moderbolaget om eventuell medverkan i byggande av bostäder i kvarter Broccolin samt att i övrigt notera informationen till protokollet. 69 Hyrestvist biblioteket Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2004, 112:
15(16) att när hyresomförhandling ska ske med Nybro Bostads AB, ska kostnadsbaserad hyra tillämpas. Hyran ska sättas efter nuvarande förhållanden. Om hyresavtalen går ut om mer än 2 år ska omförhandling ske under 2005. Ett hyresobjekt som skulle omfattas av kostnadsbaserad hyra är biblioteket i Nybro stad. Kultur-fritidsnämnden beslutade den 25 april 2012, 31, att överlämna ärendet om hyresomförhandling till kommunstyrelsen för avgörande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2012, 49, att uppdra åt kommunchefen att lösa hyrestvisten. Vd Jan Lagerqvist redovisar uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott. Notera också att en lösning av tvisten måste ske i överensstämmelse med lagstiftningen. Vd Stefan Henrixon kommenterar hyran och redovisar kostnader för fastigheten. Vid mötet konstateras att uppsägning av hyreskontraktet ska anses vara korrekt. Styrelsen för beslutar att återremittera ärendet med uppdrag att ta fram nytt förslag till lösning med klargörande av ekonomiska förutsättningar för hyresvärd och hyresgäst samt att återrapportera ärendet till kommunfullmäktige om förslaget innebär annan lösning än kostnadsbaserad hyra. 70 Arbetsmarknadsenhet Vd Jan Lagerqvist redovisar att samtliga beslut nu är tagna för utvecklingen av arbetsmarknadsenheten. Besluten innebär ett nytt ansvar men också ett utökat ansvar för övriga bolag. Slutavstämning med berörda intressenter är planerat. Styrelsen för beslutar att notera informationen till protokollet. 71 Anmälda styrelsefrågor Inga styrelsefrågor fanns att redovisas.
16(16) 72 Övriga frågor Vid mötet redovisas följande: Uppdrag till vd för att anordna under våren 2013 utbildning för bolagsstyrelserna om ny lagstiftning i kommunallagen. Information om samrekrytering av ekonomtjänst till kommunen, som även kan arbeta som koncerncontroller på uppskattningsvis 25-30 procent av tjänsten. Vd redovisar att om den lösning ej är möjlig uppstår behov av att köpa motsvarande tjänst som koncerncontroller externt. Christina Davidson (c) ifrågasätter behov av köp av tjänst när kompetensen redan finns in koncernen. Markus Lund (s) konstaterar att det är vd som ansvarar för rekryteringen. Christina Davidson (c) anmäler protokollsanteckning enligt följande: Vid rekrytering av koncerncontroller till förutsätter jag att den kompetens som finns i dotterbolagen används. Att köpa in tjänsten externt är inte kostnadseffektivt för koncernen. Styrelsen för beslutar att notera informationen till protokollet. Peter Lilja Ordförande Markus Lund Justerare Mats Arnér Sekreterare