Stockholm 2012-02-07 Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson, ledamot Ida Nordin, ledamot Fredrik Nordqvist, ledamot Susanne Kärrlander, ledamot Thomas Kensert, tjänstgörande suppleant Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Shadrach Odhiambo, valberedningen Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Förhinder: Anders Holmberg, skattmästare Klaus Lintho, suppleant 35 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler hälsade närvarande välkomna till kalenderårets första styrelsemöte. 36 Föredragningslista Efter tillägg om Nordiska Mästerskapen samt rutiner för landslagsoveraller under punkten för övriga frågor kunde föredragningslistan godkännas. 37 Val av justerare (sittande möte) Kermith Fredriksson valdes att jämte ordföranden justera protokoll 4. 38 Rapport RF och skolverket, Klas Sandberg föredragande Se Bilaga 52a-e Ordföranden föreslog en fortsatt bevakning av den påtalat intressanta satsningen. 39 Protokolljustering (möte 3) Bl.a. p.g.a. datorproblem hos ordföranden hade protokoll 3 inte gått ut till styrelsen i helhet innan mötet. Föreliggande utkast till protokoll 3 gicks dock igenom under sittande möte, speciellt fokus gavs de punkter som innefattade noteringar om uppföljning eller åtgärd: Reviderat ramavtal för mästerskapsarrangemang hade till sittande möte lämnats in för behandling. Inlämnat förslag innefattade dock ej ramar för landskampsarrangemang, frågan om checklistor föreslogs överlämnas till projektgruppen för det Idrottslyftsprojekt som berör frågan i inlämnad ansökan. Frågan om ramavtal för landskampsarrangemang bordlades till senare tillfälle.
Gällande 23 om 19 om Årets domare föreslogs att generalsekreteraren ska fråga [personuppgift] om han har möjlighet att slutföra efterfrågat arbete. Gällande 23 samt 24 Övriga rapporter och arbetet med att via IdrottOnline samla in kontaktuppgifter och uppgifter om LOK-aktiviteter uppgavs ha påbörjats av generalsekreteraren och den nytillträdda IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinatorn, hittills har dock arbete med Idrottslyftet prioriterats. Gällande 24 Övriga rapporter och ITO-examineringen av Tom Svenonius och Håkan Bergman har inget skriftligt besked inkommit från AIBA. IF Göteborgs Team Box ansökan Idrottslyftet enligt Bilaga 29: Team Box Göteborg ansöker om [belopp] till läger projekt. Detta är ett samverkansprojekt med fler västsvenska föreningar. Bifall efter komplettering med ekonomisk kalkyl. Samt utförligare projektbeskrivning. Motivering till godkännande: Samverkan samt tydlig idrottssatsning. Inlämnad kompletteringen uppgavs inte ha godkänts av projektgruppen för Idrottslyftet. Förslag att Ida Kvist kräver in ny komplettering i linje med av projektgruppens givna riktlinjer. Gällande 32 Skrivelse AIBA/EuBC (Bilaga_17a-Fran_AIBA-Revised_Bylaws) Förslag att generalsekreteraren begär in offert för översättning av SBF:s stadgar genom en professionell översättningsbyrå. 40 Idrottslyftet Ida Kvists arbetsbeskrivning (se Bilaga 36) Liggande ansökningar (se Bilaga 66) Gränser för utbetalning av Idrottslyftsmedel via Föreningsstöd Förslag: upp till 50 000 kr för anställd Idrottslyftskoordinator med besked inom en månad, upp till 100 000 kr för utnämnd Idrottslyftsprojektgrupp med besked inom två månader, över 100 000 kr för förbundsstyrelse eller VU med besked inom två månader. Generalsekreteraren ska se till att detta ska kommuniceras på hemsidan. Juli månad ska inte räknas med vid beräkning av svarstid. Utvecklingsträffar inom ramen för Föreningsstödet Tidigare föreslagen utvecklingshelg under maj månad föreslogs detta år vara mer renodlat inriktad på främst Idrottslyftet men även IdrottOnline. Den sammanslagna SDF- och ordförandekonferensen föreslog förläggas till årsmöteshelgen (lördagen den 6 oktober 2012). Vidare föreslogs att en mindre grupp ur förbundsledningen med Thomas Kenserts som koordinator skulle uppsöka medlemsföreningar medelst fysiska besök med avsikt att sprida kunskap om bl.a. Idrottslyftet och IdrottOnline. Besked om stöd Idrottslyftet år 5 b, d.v.s. kalenderåret 2012 (se Bilaga 50). Förbundsutvecklingsstöd: 618 000 kr Verksamhetsutvecklingsstöd: 321 000 kr Föreningsstöd: 1 766 000 kr Rapport från träff med RF och andra SF på Münchenbryggeriet i Stockholm 2012-01-25 Närvarande Ida Nordin och Ida Kvist (Se Bilaga_59-Rapport_från_Idrottslyftets_utformning_ar_6). Idrottslyftspaket "Första tävlingen" (berör i viss mån BoxAllsvenskan) Se Bilaga 54 BoxAllsvensk ansökan från TIFA En första version av inlämnad ansökan på [belopp] uppgavs ha skannats in, beretts och skickats för VU-beslut den 26 januari från Idrottslyftsgruppen, dock hade något VU-beslut inte fattats. En andra version om [belopp] ska därefter ha lämnats in av TIFA direkt via IdrottOnline, som sig bör, den andra versionen var dock otillräckligt specificerad men föreslogs godkännas om projektet behandlades som ett pilotprojekt under styrelsesuppleant Thomas Kenserts ledning.
41 Rapporter a) Sportchefs rapport Sportchefs rapport (Se Bilaga 56) [Personuppgift rörande förtroendeuppdrag inom landslagen.] BESLUT: Godkännes, lägges till handlingarna. Riktat stöd 2012 (se Bilaga 44) Aktivitetsplan 2012-01-31 (Se Bilaga 57) Team Rio (Se Bilaga 60) b) Kommittérapporter Medicinska Kommittén om AIBA-mötet i Thailand (se Bilaga 63) Utkast till nyuppdaterad Medical Handbook har delats ut (se Bilaga 65), utkastet skall läggas fram till AIBA:s styrelse för formellt beslut, därefter föreslås kommittéledamot Anna Wahlgren revidera den svenska versionen Medicinsk handbok i olympisk boxning. Frågan om huvudskyddets varande hade på SBF:s begäran av Gunnar Ekman tagits upp för diskussion, ordföranden för AIBA Medical Commission föredrog den av AIBA framtagna slutsatsen att huvudskydden bara skyddar mot ytliga skador ( cuts ) och därför inte påverkar skaderisken för hjärna. Det framlagda förslaget om att huvudskydd ska slopas för herrseniorboxare utgör således inget medicinskt hinder, om varför förslaget inte ska gälla även damer sades ingenting. Medicinska Kommittén om Boxningsläkarkurs Kursen planeras till den 2 april 2012 (se Bilaga 64). Kommittén för tävlingsarrangemang möte i Morgongåva 2011-12-02 (se Bilaga 51) Följande förtydliganden gjordes av kommittéordförande Kermith Fredriksson: Diplom-SM ska gå i Söderköping och inte Boden, under Nordiska Mästerskapen 2012 ska Håkan Bergman vara TD istället för Tom Svenonius. BESLUT: Godkännes, lägges till handlingarna. Övriga i rapport omnämnda förslag behandlades enligt nedan. Förslaget att USM/JSM ska gå under tre (3) dagar behandlades i samband med förslaget om reviderat ramavtal för arrangemang av svenskt mästerskap (se 46 Övriga frågor). Förslag om att ändra regeln om kravet att ha en läkare vid varje ring. Föredragande menade att andra kampsporter i Sverige tävlar i flera ringar med endast en läkare och att det därför borde räcka med en läkare även vid boxningstävlingar. BESLUT: Frågan ska av generalsekreteraren ställas till SBF:s medicinska kommitté för deras utlåtande. Förslag om att få gå fler matcher per dag. BESLUT: Gällande tävlingsregler skall dubbelkontrolleras av generalsekreteraren, därefter ska SBF:s medicinska kommitté rådfrågas.
Ordföranderapport (se Bilaga 55) Möte med Hans Lindahl ang BoxningsAllsvenskan, den 5 december 2011 Styrelsemöte kombinerat med julbord, den 6 december 2011 Möte med översynsgruppen av SBF, den 15 december 2011 Utvecklingssamtal med Majid Jelili, den 20 december 2011 Möte BoxAllsvenskan, den 20 december 2011 Anställningsintervjuer av sökande till Idrottslyftkoordinator, den 5 januari 2012 Sponsormöte med Svenska Kyrkan, den 12 januari 2012 Landskamp SVE v ENG, Uppsala, den 21 januari 2012 Möte med Karin Matsson (RF), den 24 januari 2012 Startdialogmöte på SOK, den 31 januari 2012 d) GS-rapport Startdialogmöte med SOK, den 31 januari 2012 En organisationsskiss över SBF:s anställda fungerade som diskussionsunderlag under startdialogen med SOK, denna förevisades även sittande styrelsemöte (se Bilaga 67). Förenklat kan sägas att SOK gällande OS i London 2012 för direkt dialog med förbundstränare Majid Jelili (gällande herrar) och John Brikell (gällande damer), i ett bredare landslagsperspektiv arbetar dessa två under sportchefens ledning. Vad gäller den mer långsiktiga OS-satsningen mot Rio de Janeiro 2016 är SOK:s primära samtalspartner sportchefen tillika koordinatorn för SBF:s satsning Team Rio 2016. Vid större strategiska beslut gällande Rio 2016 ska utnämnd projektgrupp (styrgrupp) rådfrågas (ett VU-beslut hade tillsvidare tillsatt Patrick Wheeler, Fredrik Nordqvist, Kermith Fredriksson och PO Lindvall som styrgrupp för Team Rio). SOK företräds i all dialog rörande ovan nämnt av deras sportchef Anders Wiggerud. SBF:s organisation och mandatordning kan komma att ändras efter att resultatet från översynsgruppen för just SBF:s organisation förevisats under mars månad, detta meddelades SOK under startdialogen. Med anledning av att generalsekreterare Håkan Stigzelius med hustru väntar barn i början av augusti meddelades styrelsen att kommande föräldraledighet är att räkna med. Speciellt omnämndes att de tio första dagarna kan komma att sammanfalla med beredandet av inkomna årsmötesmotioner och dylikt. e) Övriga rapporter I samband med AIBA-mötet i Thailand januari 2012 erbjöds närvarande Gunnar Ekman att göra prov för ITO-examinering, efter genomfört prov meddelades att Gunnar Ekman klarade testet och numera är AIBA International Technical Official (ITO). Ett stort grattis riktades till Gunnar Ekman. Översyn av domarbrist utifrån brev och årsmötesmotion Med anledning av skrivelse inkommen från ett flertal domare (se Bilaga 26 och 32 Övriga frågor under Möte 3 den 6 dec 2011) samt under årsmötet 2010 behandlad motion nr 11 har Susanne Kärrlander tillsammans med Michael H Gustafsson kommit att rekommendera att frågor rörande den i motionen föreslagna nationella domaravgiften ska kunna hänvisas till det domarutvecklingsstöd som tagits fram och efter VU-beslut publicerats på swebox av Idrottslyftsgruppen den 13 januari 2012 (se Bilaga 38).
42 VU-beslut I samband av behandlandet av VU-beslut ombads generalsekreterare Håkan Stigzelius och sportchef Erik Bredler lämna mötesrummet. Styrelsebesluten tagna rörande VU-besluten meddelandes för sportchefen samt protokollförande generalsekreterare: 2011-12-20 Beslut om personer att ingå i styrgruppen för satsningen Team Rio: Patrick Wheeler (ordf) Fredrik Nordqvist (styrelseledamot) går överlappande mot ordförande Kermith Fredriksson (ordf i Kommittén för tävlingsarrangemang) P O Lindvall (utbildningskommittén och ansvarig för mental rådgivning) Då gruppen ska jobba långsiktigt bör SBF:s ordförande samt en ledamot i styrelsen ingå. Dessa personers mandatperioder överlappar varandra för att garantera att alltid finns en person som kan informera om projektet utifall någon av dessa avgår efter en mandatperiod, eller av annan orsak inte längre innehar förtroendeuppdraget. Ordförande i Kommittén för tävlingsarrangemang bör per automatik sitta med. Därefter kan medlemmar plockas in efter behov. Gruppen ska fungera som en styrgrupp och kunna hjälpa och delegera till en koordinator. Denna koordinator ska kontinuerligt rapportera och hålla projektgruppen uppdaterad vad som sker. Om behov av mer resurser (personella eller finansiella) uppkommer ska koordinatorn ge projektgruppen förslag som styrelsen sedan kan ta beslut om. 2011-12-20 Beslut om att ge Utbildningskommittén i uppdrag att ta över frågan om AIBA-stjärnor för våra svenska tränare och att Lennart Bernström kommer att ansvara för detta uppdrag. 2011-12-20 Beslut om nytt Idrottslyftspaket Domarutvecklingsstöd. (Se Bilaga 38.) 2011-12-21 Beslut om nya riktlinjer för Idrottslyftet, att publicera på swebox innan jul. (Se Bilaga 40.) 2011-12-27 Beslut om anställning av John Brikell som förbundstränare dam på halvtid om [belopp] kr/månaden till 2012-06-30, med eventuell förlängning till 2012-09-30 om någon dam kvalar in till OS. 2011-12-27 Beslut om anställning av Majid Jelili som förbundstränare på heltid om [belopp] kr/månaden till 2013-12-31. Förslaget har lämnats av översynsgruppen för SBF:s organisation (Patrick Wheeler, Fredrik Nordqvist, Gösta Niklasson, Åke Johansson och Lennart Bernström), speciellt detta beslut ville VU ta med hela styrelsen eftersom det rörde sig om en anställning på så lång tid. Ida Nordin lade ner sin godkännanderöst med hänvisning till beslutets ekonomiska omfattning och den för henne korta tiden att under sittande möte sätta sig in i frågan.
2012-01-11 Beslut om anställning av Ida Kvist som IdrottOnline- och Idrottslyftskoordinator på halvtid om [belopp] kr/månaden fram till 2012-12-31. 2012-01-19 Beslut om att nominera Håkan Stigzelius och Ida Nordin till referensgrupp för arbete för etnisk mångfald (RF). Håkan Stigzelius meddelade att Ida Nordin har blivit antagen. 43 Bordlagda frågor Nordisk_B_U_konf_rapport_til_deltakere_2011 (se Bilaga 22) Förslag att bordlägga behandlandet av rapporten från Lillehammer till nästa möte när konferensdeltagaren Klaus Lintho finns närvarande. BESLUT: Bordlägges. 44 Ekonomi Balans- och resultatrapport (se Bilaga 62) Generalsekreteraren kommenterade de ekonomiska rapporterna med att eftersläpning av kontering på intäktssidan inte ger en rättvis bild av resultatet. 45 Skrivelser AIBA/EUBC Bilaga_35-Fran_AIBA-Use_of_AIBA_Licensed_Products_-_December_8_2011 Bilaga_41-Fran_AIBA-Baku_Extraordinary_Congress_Minutes Bilaga_43-Fran_AIBA-TD_and_ITO_Examination_Bangkok_2012 BESLUT: Lägges till handlingarna med en notering om att Gunnar Ekman klarade examineringen. Bilaga_45-Fran_AIBA-SWE_Letter_to_63_NFs blocking_boxers_231211 Vidarebefordrad till WSB-gruppen för översyn. Förslag att både generalsekreterare och ordförande bevakar aktuella boxares utveckling mot andra proffsorganisationer än APB (AIBA). Bilaga_47-Fran_AIBA-Change_of_Dates_for_Womens_WCs_-_January_6_2012 Bilaga_48-Fran_AIBA-Suspension_of_Romania_Boxing_Federation_January_11_2012 RF/SOK Bilaga_44-Fran_RF-Riktat_Stod_2012 Bilaga_46-Fran_SOK-Styrelseprotokoll_6-2011 Övriga skrivelser Bilaga_34-Fran_Narva_BK-om_BoxAllsvenskan_2012 Bilaga_39-Fran_Anneli_Tiainen-Hur_gor_SBF Ärendet konstaterades föranleda ingen ytterligare åtgärd. Förslag om att en färdig mall för svar från privatpersoner ska tas fram för generalsekreteraren att använda, detta för att inte belasta förbundsstyrelsen med frågor från andra än förbundets medlemmar.
Bilaga_42-Fran_NBK_Akilles-Samma_sport_Samma_regler BESLUT: Generalsekreteraren ska skriftligen tacka NBK Akilles för stödet. Bilaga_49-Fran_Bettan_Andersson-Om_huvudskydd BESLUT: Generalsekreteraren ska skriftligen tacka Bettan Andersson för informationen. Bilaga_53-Fran_Anneli_Tiainen-Reklam_for_katolicismen Ärendet konstaterades föranleda ingen ytterligare åtgärd än det svar generalsekreteraren redan givit. 46 Övriga frågor Damlandslaget och SM (Åke Johansson föredragande) Behandlades under sportchefs rapport och resulterade i ett önskemål om att aktiva inom elitgrupperna i ska boxas på hemmaplan. Diplom-SM (Åke Johansson föredragande) Förslag på att invägning ska ske med tävlingsdräkt på med ett avdrag om 2 hg, sista anmälningsdag föreslogs även till den 26 mars 2012. Förslag till nytt ramavtal för mästerskapstävlingar (se Bilaga 58) Sportchef Erik Bredler menade att förbundstränargruppen åsikt är att USM/JSM bör vara över fyra (4) dagar istället för föreslaget om tre (3) dagar. VOLVO leasingbilar Generalsekreterare Håkan Stigzelius har varit i kontakt med [personuppgift] som intygade att inga eftersläpningar vad gäller betalning av tecknad leasingbil förelåg. Sportchef Erik Bredler kunde intyga att det samma gällde den bil han nyttjar. Förslag att generalsekreteraren meddelar skattmästare Anders Holmberg om detta. Kommittéordförandekonferens 18 feb 2012 Generalsekreterare Håkan Stigzelius redogjorde i korthet för planerad konferens i samarbete med SISU. Nordiska Mästerskapen 24-25 mars 2012 Sportchef Erik Bredler meddelade att arrangörsmöte hållits timmen innan sittande styrelsemöte och att lokal Torben Krut-hallen (Stockholms Stadion) har säkrats mot en kostnad av [belopp] och att Hotell Tapto Choice har bokats som officiellt hotell, vidare ska Narva BK:s ring användas under tävlingen. Rutiner för dräkter för landslaget Förslag att kategoriansvariga ska ansvara för de olika landslagens dräktuppsättningar. 47 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Kermith Fredriksson, ledamot