1 (15) Plats och tid Nolia City Konferens, sammanträdesrum Norrmalm, Tisdag den 21 januari kl 09.30-13.45 Studiebesök LF Arena kl 13.45-14.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Elin Johansson (V) Justeringens tid och plats Kultur- och fritidsförvaltningen, 2014-01-27, kl 11.00 Paragrafer 1-10 Sekreterare Inger Westerlund Ordförande Ann-Katrine Sämfors (S) Justerande Elin Johansson (V) Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden Anslags uppsättande 2014-01-28 Anslags nedtagande 2014-02-18 Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift/anslaget av Inger Westerlund
2 (15) ande Ann-Katrine Sämfors (S) ordförande Robin Nilsson (S) tj ledamot Peter Thelin (S) tj ledamot Dennis Karlsson (S) tj ledamot Monica Wande (S) tj ledamot Johan Brännström (S) tj ersättare Carola Eichwurzel Wilhelm (S) tj ersättare Elin Johansson (V) tj ledamot Inger Björkman (M) tj ledamot Andreas Arvidsson (C) tj ledamot Ingrid Nilsson (KD) Övriga deltagare Mona Lundström, kultur- och fritidschef Jenny Axelsson, avdelningschef fritid 1-9 Monica Hansson, ungdomskonsulent 1 Anett Karlström, kommunledningskontoret 1 Riitta Hovinen, enhetschef fritid 1, 6 Mona Lundberg Åström, EU-samordnare 2 Kent Eriksson, enhetschef anläggningar 10 Inger Westerlund, sekreterare
3 (15) Innehållsförteckning... Sid 1 Information Unga i Piteå tycker... 4 2 Information SERN... 5 3 Årsredovisning/bokslut 2013... 6 4 Fördelning av ospecificerat investeringsanslag 2014... 7 5 Revisionsrapport - granskning ansvarsutövande 2013 - kultur- och fritidsnämnden... 8 6 Höjd åldersgräns för kommunala aktivitetsbidraget... 9 7 Ansökan om verksamhetsbidrag 2014, Mare Boreale... 12 8 Inbjudan till idrottsdialog i Luleå... 13 9 Meddelanden/Information KFN... 14 10 Information och studiebesök LF Arena... 15
4 (15) 1 Information Unga i Piteå tycker Diarienr 14KFN7 Kultur- och fritidsnämnden tar del av rapporten. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde informerar Anett Karlström, kommunledningskontoret om rapporten. I Piteå kommun finns i dagsläget fyra metoder för att ge unga möjligheter till inflytande; Unga i Piteå tycker, projekt, frågar och granskar. Unga i Piteå syftar till att ta tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Medborgardialog för och med unga är inarbetade i kommunens årshjul för styr- och ledningsprocesserna. För att veta vad som är viktigt för unga och studenter i Piteå öppnades för sjunde året Unga i Piteå och Student i Piteå tycker, på kommunens hemsida under perioden 6 september 6 oktober. De unga och studenterna har kunnat lämna åsikter både på specifika frågor samt en öppen fråga, där de haft möjlighet att tycka till om vad de vill. Antal svar på Unga i Piteå tycker och Studenter i Piteå tycker har dels utgått från Piteå kommuns tre prioriterade områden Mångfald, Attraktiva boendemiljöer och bostäder samt ökad befolkning. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-28 212 beslutades; 1. Kommunstyrelsen beslutar att alla nämnder delges rapporten för åtgärd inom varje nämnds verksamhetsområde. 2. Rapporten ska ligga som underlag till omvärldsanalys och budget 2014. sunderlag Rapport Unga i Piteå tycker
5 (15) 2 Information SERN Diarienr 14KFN13 Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. Vid nämndens sammanträde informerar EU-samordnare Mona Lundberg-Åström om förvaltningens samarbete med SERN. Samarbete mellan Sverige och emilia romagna området i Italien började 2002 efter seminarier i Italien och Sverige bildades SERN 2005. Piteå kommun är medlem sedan 2005. SERN är ett av de nätverk som kommunen ser som ett värdefullt forum för europeiskt samarbete och som ett led i verksamhetsutveckling. SERN syftar till att skapa långsiktig dynamik i samarbetet mellan de områden som berörs av: - Utbyte av information, kunskap och människor - Utbyte av bästa praxis i lokala politiken - Främja ekonomiska förbindelser och ömsesidigt beroende Förvaltningen har deltagit/deltar i följande projekt; AGE Aktivt åldrande, Samarbete med Falköping, Italien, Spanien, Kroatien, Polen, Danmark YPAD Young people and Development med Spanien, Italien och Finland PYST Partnership for youth sports trainers i samarabete med Spanien och Italien. Via SERN kan förvaltningen; - utvidga samarbetet med andra länder - presentera projektidéer på SERN:s hemsidan - använda processtöd i EU-projekt som SERN erbjuder
6 (15) 3 Årsredovisning/bokslut 2013 Diarienr 14KFN10 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens årsredovisning/bokslut 2013. Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur- och fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i. Kultur- och fritidsnämnden visar ett resultat på - 1,8 mkr för året. Nämnden förutom Studio Acusticum visar ett positivt resultat på 0,3 mkr. Studio Acusticum som är en egen resultatenhet visar ett underskott på 2,1 mkr.
7 (15) 4 Fördelning av ospecificerat investeringsanslag 2014 Diarienr 14KFN11 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag avseende fördelning av ospecificerat investeringsanslag för 2014 med 1,1 miljoner samt att återremittera förvaltningens förslag om inköp av hjullastare till LF Arena. Förvaltningen ges uppdrag att till nämndens sammanträde den 3 mars återkomma med redovisning av förvaltningens förslag till inköp av hjullastare till LF Arena. Kultur- och fritidsnämndens anslag till ospecificerade investeringar för 2014 ska fördelas. Den totala summan är 1,5 miljoner. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande fördelning för 2014 Skärgård, servicebil 200 Park, Toro gräsklippare stor 500 Norrstrand, badbrygga 100 SA, Ljud/teknikinventarier 100 Biblioteket, infodisk 200 LF Arena, hjullastare 400 Summa 1500 Utfall ospecificerat investeringsanslag 2013 Årsbudget Bokfört Återstår av budget Projekt Jan 13 - Mån 13 Ospec.investeringsram KF 1 528,9 0,0 1 528,9 Renovering Norrstrandsloge 0,0 74,9-74,9 Traktor Wille 0,0 1 100,0-1 100,0 Inventarier Sjulnäs bibliotek 0,0 99,7-99,7 Frontgräsklippare JD1435 0,0 187,2-187,2 Möbler backstage Acusticum 0,0 71,4-71,4 Investering kultur/park/fritid 1 528,9 1 533,2-4,3
8 (15) 5 Revisionsrapport - granskning ansvarsutövande 2013 - kultur- och fritidsnämnden Diarienr 13KFN141 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att; - verksamheternas interbudget årligen ska beslutas av nämnden. - i årsredovisning 2013 föreslå att nämnden får i uppdrag att utreda Studio Acusticums framtida mål och ekonomisk balans. Kommunens revisiorer har inkommit med en granskning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövning som ingår som en del i den årliga granskningen. Revisionen lyfter följande områden som de bedömmer har utvecklingspotential : - att nämnden ser över behovet av en internbudget som är antagen av nämnden. - att nämnden fortsatt arbetar för att nå måluppfyllelse för såväl verksamhet som ekonomi. - att nämnden säkerställer att de aktiva åtgärder som vid behov vidtas för att nå fastställt resultat och måluppfyllelse är tillräckliga. Nämnden har antagit internbudgetbudget för sin verksamhet. Dock inte årligen då bedöming från förvaltningen är gjord att endast förändringar av internbudgeten kräver nytt politiskt beslut. Förändringar, flytt av budget mellan olika verksamheter, är antagen av nämnden. Vad gäller måluppfyllelse för såväl verksamhet som ekonomi pågår ett ständigt arbete för att nå förbättringar. Måluppfyllelsen har förbättrats de senaste åren. När det gäller den ekonomiska måluppfyllelsen så står Studio Acusticum för nämndens underskott. Studio Acusticum är en egen resultatenhet vilket innebär att deras ekonomiska resultat redovisas i särskild ordning och följer mellan åren. Deras resultat är redovisat till kommunstyrelsen under 2013. En djupare analys med förslag till nya mål och en ekonomi i balans är påbörjad. sunderlag Rapport från Piteå Kommun, Revisionen
9 (15) 6 Höjd åldersgräns för kommunala aktivitetsbidraget Diarienr 14KFN4 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 1. De regler som gäller för verksamheten från 2014 för statligt aktivitetsbidrag för idrottsföreningar ska även gälla för kommunala bidraget. 2. För övriga idéburna föreningar ska åldersgränsen höjas från 20 till 25 år samt att samma ansökningsdagar som gäller för idrottsföreningar gäller även för idéburna. 3. Höjning av bidraget ska inrymmas inom befintlig budgetram för bidrag. 4. Förvaltningen ges uppdrag att efter verksamhetsåret 2014 redovisa konsekvenser till nämnden. Idrottsföreningar På Riksidrottsstämman 2011 fick riksidrottsstyrelsen uppdrag att göra en totalöversyn av reglerna för det statliga aktivitetsbidraget. Översynen ledde till att riksidrottsstyrelsen föreslog att höja den nuvarande övre åldersgränsen till 25 år och att ersätta nuvarande sammankomstbidraget med ett ledarbidrag. Att höja den övre åldersgränsen är ett försök att stimulera fler föreningar att bedriva verksamhet för äldre ungdomar men också en anpassning till gällande statliga regler. All statistik visar att föreningsidrotten tappar många ungdomar när de lämnar junioråldern. En anledning är att föreningarna generellt behöver erbjuda mer verksamhet för de som inte platsar i eller vill satsa på sin idrott. Nya ledarbidraget syftar till att öka ledartäthet inom barn- och ungdomsidrotten. Föreningar som har två eller fler ledare för aktiviteterna får ett högre bidrag än om de som har en ledare. Motivering till förhöjt bidrag är att all verksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv, det vill säga alltid sätta barnets bästa, dess intressen och behov i centrum. En ökad ledartäthet bidrar till att fler barn blir sedda, men också till att förebygga och förhindra olyckor och kränkningar. Kultur- och fritidsnämndens regler för kommunala aktivitetsbidraget för idrottsföreningar följer de statliga reglerna, d v s bidrag beviljas per sammankomst och deltagartillfälle. Det underlättar även föreningars administrativa arbete i samband med närvaromarkeringar och redovisningar till staten och kommunen. Idrottsföreningar redovisade följande antal sammankomster och deltagartillfällen år 2012: Totalt 30 293 sammankomster. Forts.
10 (15) Forts. Deltagartillfällen 7-12 år 13-16 år 17-20 år Funktionshindrade 131 879 89 266 49 015 1 902 Totalt antal deltagartillfällen 272 062. Statistiken visar att deltagarantalet minskar med stigande ålder. Minskningen är större för flickors verksamheter än för pojkars. För det extra stödet som kommer att utgå för fler ledare i verksamheter kan vi inte beräkna konsekvenserna, men även den kostnaden kommer att inkluderas inom den nuvarande budgetramen. Bidraget utgår med 27 kr/sammankomst och 2 kr/deltagartillfälle. Totalt beviljades idrottsföreningar 1 210 019 kronor i kommunalt aktivitetsbidrag. Redovisning av föreslagna förändringar Nuvarande regler Förslag till nya regler Ålder 7 20 år 7 25 år Sammankomst Bidrag per sammankomst 27 kr Ledarstöd i stället för sammankomst: 1 eller fler ledare 27 kr/aktivitetstillfälle. Deltagarbidrag Max 30 delt, 2 kr/deltagare Max 30 delt, 2 kr/deltagare Sista ansökan 15 februari, 15 augusti 25 februari, 25 augusti. Idéburna föreningar Om beslut tas om höjd åldersgräns och extra bidrag för ledare kommer det att gälla även idéburna föreningar. Bidrag för idéburna föreningar baseras på gruppstorlek, d v s antal deltagare per aktivitet enligt följande: 47 kr för grupp med 5 14 deltagare 57 kr för grupp med 15 25 deltagare 67 kr för grupp med fler än 26 deltagare 2012 beviljades bidrag med 200 000 kr till 24 föreningar för 4 160 redovisade samman-komster. Av de 4 160 sammankomsterna hade 3 785 sammankomster 5 14 deltagare, 302 sammankomster 15-25 deltagare och 73 sammankomster fler än 26 deltagare. Under 2012 redovisade idéburna föreningar följande verksamhet: Antal Typ av förening Antal föreningar sammankomster 3 nykterhetsföreningar 197 1 politisk ungdomsförening 34 Forts.
11 (15) Forts. 14 religiösa föreningar 1 059 1 4H förening (ridning) 557 1 scoutförening 107 1 dataförening 2 136 1 hundklubb 26 1 båtklubb 18 1 unga örnar 25 24 föreningar 4 160 För idéburna föreningar föreslås en ändring som avser den övre åldersgränsen, d v s höjning från 20 år till 25 år. Andra förändringar i regler för aktivitetsbidrag är svåra att göra utan en mer detaljerad konsekvensanalys, vilken förvaltningen kommer att göra under verksamhets-året 2014.
12 (15) 7 Ansökan om verksamhetsbidrag 2014, Mare Boreale Diarienr 14KFN1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla ansökan från Mare Boreale om verksamhetsbidrag för 2014 med 29 000 kr. Pengarna tas från kontot kultur- och fritidsnämndens förfogande. Mare Boreale är en ideell förening vars uppgift är att arbeta för utveckling av landsbygden i kustnära området öster om E4:an på sträckan Skellefteå-Haparanda. Den huvudsakliga verksamheten består i att engagera föreningar och företag att söka projektpengar och genomföra projekt med bidrag från EU:s LEADER och Landsbygdsverket. Föreningen har en anställd verksamhetsledare och 15 ideellt arbetande styrelsemedlemmar. Under perioden 2009-2013 har Mare Boreale erhållit verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden med 29 000 kr/år. Bidraget har använts i den ideella föreningens löpande verksamhet med att utveckla Bottenvikens kust- och skärgårdsområden genom Leader-metoden. Under 2014 avslutas de sista projekten och arbetet med att ta fram en strategi för den nya programperioden påbörjas. För att kunna avsluta nuvarande verksamhet på ett bra sätt och verka för en fortsättning behövs fortsatt verksamhetsbidrag. sunderlag Ansökan från Mare Boreale
13 (15) 8 Inbjudan till Idrottsdialog den 27 februari 2014 i Luleå Diarienr 14KFN12 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anmäla ordförande Ann-Katrine Sämfors (S) och ledamöterna Peter Thelin (S) och Andreas Arvidsson (C) till Idrottsdialog den 27 februari i Luleå. Norrbottens Idrottsförbund och Sisu Idrottsutbildarna, i samarbete med Kommunförbundet Norrbotten, bjuder in kommuntjänstemän och politiker i Norrbotten till 2014 års Idrottsdialog kring gemensamma idrottsfrågor. Idrottsdialog Årets idrottsdialog är en dag där framtiden sätts på agendan. - Vilka möjligheter och utmaningar står svensk idrottsrörelse inför? - Hur kan vi rusta oss på bästa sätt för att möta trenderna?
14 (15) 9 Meddelanden/Information KFN Diarienr 14KFN5 Kultur- och fritidsnämnden tar del av meddelanden och informationen. Medddelanden 1. Avtal mellan Piteå Kommun, Kultur och fritid och Hamncamping Piteå AB gällande förlängning av driftsentreprenad Lindbäcks stadion Gäller förlängningsklausul i 12 månader t o m 2015-04-30. 2. Avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Folkets Husföreningen gäller omarbetning av tidigare tecknat avtal Gäller från och med 20130101-20141231 3. Hyreskontrakt mellan Piteå Kommun, Kultur och fritid och Piteå Hockey gäller kontor, sammanträdeslokaler och förråd LF Arena 4. Piteå Kommun, Revisionen Granskning av roller och ansvar inom personalområdet. 5. Protokoll Kommunstyrelsen 2013-11-25 256 Fastställande av verksamhetsplan 2014-2016 och årsbudget 2014. : Kommunstyrelsen beslutar att Studio Acusticum ska utgöra en resultatenhet även under 2014. 6. Protokoll Kommunfullmäktige 2013-12-16 220 Fastställande av verksamhetsplan 2014-2016 och årsbudget 2014. 7. Tackkort för kulturstipendium från Sture Berglund Information 1. SM-medaljörer Uppdrag till förvaltningen att uppmärksamma Pite Elit och Öjebyns Atletklubbs SMmedaljörer med gratulationer från nämnden.
15 (15) 10 Information och studiebesök LF Arena Diarienr 14KFN14 Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. Vid nämndens sammanträde informerar enhetschef anläggningar Kent Eriksson om pågående och planerade åtgärder på LF Arena och nämnden besöker anläggningen. 1. Ny- och omläggning av plastgräsmatta Plastgräsmattan byts för att klara 2014 krav som fotbollsförbundet kräver och befintlig matta flyttas till Öjebyn. 2. Ny läktare med tak Ny läktare med tak för 300 sittande med plats för radiohytt, TV-plattform och media. Antalet sittplatser totalt under tak efter åtgärden blir ca 700. 3. Om- och tillbyggnad av omklädningsbyggnaden Flytt av skolmodul Långträsk ger ett nytt omklädningsrum, ledar- och domarrum och duschutrymmen som motsvarar Svenska fotbollsförbundets krav. Tre kontorsrum, personalrum, RWC samt ett samlingsrum/styrelserum för ca 14 pers. Dessa ytor hyrs av Piteå Hockey. Ishallens framtida behov av åtgärder - Ny ismaskin nuvarande ca 13 år - Ny sarg och lexanglas för bättre skydd mot skaderisk. - Kompressorerna energikrävande nya frekvensstyrda skruvkompressorer sparar 43 % av energin i anläggningen. - Behov av fler omklädningsrum. - Ny ljudanläggningen-