1/1 Ledningsstaben 2015-08-18 Dnr: RS 2015-30 Regionstyrelsen Investeringsbudget för produktionsenheterna år 2016 samt investeringsnivåer för år 2017 och år 2018 Produktionsenheternas investeringsbudget är en del av produktionsenheternas verksamhetsplan inklusive årsbudget som behandlas av regionstyrelsen i december. Investeringsbudgeten behandlas dock tidigare för att ge produktionsenheterna möjlighet att påbörja investerings- och upphandlingsprocessen i god tid inför det aktuella budgetåret. Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna de av produktionsenheterna föreslagna investeringsnivåerna för åren 2016, 2017 och 2018, a t t godkänna investeringar i fastigheter på sammanlagt 1 345 miljoner kronor år 2016, varav 276 miljoner kronor är reinvesteringar, a t t godkänna investeringar i konst på sammanlagt 5,1 miljoner kronor år 2016 samt a t t godkänna de särskilt angivna investeringsobjekten för år 2016, enligt bilaga 2. Mats Uddin T f regiondirektör Josefin Bjäresten T f ekonomidirektör
1/2 Ledningsstaben 2015-06-26 Dnr: RS 2015-30 Regionstyrelsen Investeringsbudget för produktionsenheterna år 2016 Produktionsenheternas investeringsbudget ingår som en del i produktionsenheternas verksamhetsplan inklusive årsbudget. Genom att tidigarelägga beslut om investeringar skapas förutsättningar för en bättre investeringsprocess. Arbetet med upphandling kan påbörjas redan under hösten så att investeringarna ska kunna genomföras inom planerat verksamhetsår. Övriga delar av regionstyrelsens årsbudget samt produktionsenheternas verksamhetsplan inklusive årsbudget behandlas i december. Från och med 2015 övertar Centrum för medicinsk teknik och IT/MTÖ (Medicinsk Teknik i Östergötland) ägandeskapet för vissa utrustningsgrupper. Förändringen innebär att MTÖ står för en något större del av investeringsbudgeten. Produktionsenheterna har fortsatt finansieringsansvaret och betalar en form av hyra för utrustningen. Årsbudget, investeringar Regionfullmäktige fastställde i juni 2015 treårsbudgeten för 2016-2018. I treårsbudgeten anges Region Östergötlands vision, strategier och framgångsfaktorer för planeringsperioden. Budgeten innehåller även beslut om skattesats, ekonomiska ramar för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, trafik- och samhällsplaneringsnämnden, regionutvecklingsnämnden samt investeringsnivåer. Utifrån de beslutade investeringsnivåerna i treårsbudgeten fastställer regionstyrelsen investeringar per produktionsenhet. Vid behandlingen av produktionsenheternas investeringar gäller följande: 1. Investeringsnivån kräver godkännande av regionstyrelsen om den överstiger årets avskrivningar 2. Enskilda investeringar kräver godkännande av regionstyrelsen om de är av strategisk natur eller överstiger 1,0 miljoner kronor. Varje enhet har rätt att investera med ett årligt belopp som motsvarar årets avskrivningar. Inom denna ram har enheten rätt att utan särskilt tillstånd från regionstyrelsen investera i objekt upp till beloppsgränsen 1,0 miljoner kronor. Är investeringen av strategisk natur ska den dock beslutas av regionstyrelsen oavsett belopp. Varje enhet finansierar på egen hand, genom avskrivning och ränta, de kostnader som följer med en investering. Varje produktionsenhet lämnar en investeringsbudget (se bilaga 1).
2/2 Ledningsstaben 2015-06-26 Dnr: RS 2015-30 Investeringarna år 2016 uppgår sammanlagt till 1 960 miljoner kronor, varav investeringar i fastigheter uppgår till 1 345 miljoner kronor. För de objekt som finns upptagna i den strategiska fastighetsplanen tas beslut i varje enskilt ärende av regionstyrelsen eller regiondirektören (lägre belopp enligt delegation). FM centrum har tillsammans med investeringsbudgeten lämnat en strategisk fastighetsplan. FM centrum begär att få följande poster godkända: Investeringsvolym exkl reinvesteringar Reinvesteringar Investeringar i konst 1 069 miljoner kronor 276 miljoner kronor 5,1 miljoner kronor Samtliga produktionsenheter, som har planerade investeringar för år 2016, har investeringsnivåer som överstiger nivån på avskrivningarna, med undantag för Katastrofmedicinskt centrum, Regionstyrelsen, Naturbruksgymnasiet samt Resurscentrum. Enheterna bedömer att de kan finansiera investeringarna inom befintlig ram. De investeringsobjekt som kräver särskilda beslut framgår av bilaga 2. Produktionsenheten Sinnescentrum har begärt att få ett objekt avseende en Intraoperativ MRkamera, till ett värde av 55 miljoner kronor, godkänt. Objektet godkänns inte i nuläget. Komplettering har begärts gällande kalkyl samt ekonomisk bedömning av objektet. Samordning och avstämning sker mellan Sinnescentrum och Diagnostikcentrum. Nivån (55 miljoner kronor) har reserverats under posten reservering, se bilaga 1. Bilaga 1 Investeringsplan per produktionsenhet 2016-2018 Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet 2016 - objekt för beslut
Ledningsstaben Bilaga 1 PLAN FÖR INVESTERINGAR 2016-2018, tkr Enhet 2016 2017 2018 Nämnd/styrelse Regionstyrelsen 500 500 500 Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland 27 023 28 442 11 060 Närsjukvården i östra Östergötland 4 254 6 248 4 795 Närsjukvården i västra Östergötland 25 500 21 000 22 000 Närsjukvården i Finspång 450 450 450 Hjärtcentrum- och medicincentrum i Östergötland 71 000 68 000 35 000 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland 48 000 20 000 17 000 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 35 249 66 345 54 526 Sinnescentrum i Östergötland 78 232 69 995 63 780 Diagnostikcentrum i Östergötland 92 295 82 700 42 700 Tandvård Folktandvården 10 000 10 000 10 000 Utbildning Lunnevads folkhögskola 500 500 500 Naturbruksgymnasiet 3 000 3 000 3 000 Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum 500 500 500 FM centrum 1 361 530 1 350 750 1 417 900 -varav investeringar i lokaler 1 345 000 1 341 000 1 410 000 Centrum för medicinsk teknik och IT 133 439 120 891 125 000 Centrum för hälso- och vårdutveckling 2 800 2 700 2 700 Resurscentrum i Östergötland 500 500 500 Reservering (ledningsstabens bedömning) 65 228 7 479 8 089 Summa investeringar 1 960 000 1 860 000 1 820 000
Ledningsstaben Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet 2016 - objekt för beslut (tkr) Produktionsenhet Objekt över 1 mkr eller särskilt beslut Specificering av objekt för beslut av RS Investeringsbelopp per objekt NÄMND/STYRELSE Regionstyrelsen SJUKVÅRD Närsjukvården i centrala Östergötland Närsjukvården i östra Östergötland Närsjukvården i västra Östergötland Ja Byggnadsinventarier RPR, enligt FC, etapp 2-6 av 7 Närsjukvården i Finspång Hjärt- och medicincentrum Ja Bentäthetsmätare (DEXA) Endokrinmedicin Ultraljudsapparater för avancerad hjärtdiagnostik (Fysiologiska kliniken) Reinvestering Seldinger röntgen lab 1 Seldingerenheten Inventarier och byggnadsinventarier FUS, enligt FC Barn- och kvinnocentrum i Östergötland 19 000 1 200 2 500 11 000 13 369 Centrum för kirurgi-, ortopedi och Ja Strålbehandling (IORT) 6 000 cancervård intraoperativ strålbehandling vid bröstcancer Inventarier och byggnadsinventarier 5 476 FUS, enligt FC Sinnescentrum Ja Fristående diskmaskiner 2 000 ersättningsinvestering Neurofysiologisk utrustning (EMG) 1 000 för att mäta musklernas respons på stimulering från nervsystemet Laserapparat 1 000 1(4)
Ledningsstaben Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet 2016 - objekt för beslut (tkr) Produktionsenhet Objekt över 1 mkr eller särskilt beslut Specificering av objekt för beslut av RS Diagnostikcentrum Ja MR DOS gemensam nyanskaffning för MR dosplanering - Onklologen/CKOC -och Rötntgenkliniken US Magnetkamera uppgradering Skelettlab två delar, i samband med flytt till nya akuten Mobil röntgenutrustning två stycken, utrustning ägs av Röntgen men hyrs ut till operation/ambulansentreprenörerna Röntgen akuten nyanskaffning av DT i samband med överflyttning till nya akuten. Skall komplettera den andra DT som flyttas från nuvarande röntgen på akuten Genomlysningslab ersättningsinvestering Skelettlab/CBCT Cone Beam CT (CBCT) ersätter tidigare skelettlab och placeras i första skedet på nya akutmottagningen ViN Odontröntgen röntgenteknologi för tandundersökningar Ultraljud/kärl/eko ersättningsinvestering Återinvestering bana i samband med flytt till nya lokaler, ny transportbana inkluderande nya utrustningar för kemi och immunokemianalyser DNA-extraktionsinstrument en metod för att "rena" DNA Immunfärgningsutrustning färgmetod med antikroppar som på vävnadsnitt kan identifiera olika cancertyper Vätskebaserad, primärscreening preparerar och färgar de prover som tas inom gynekologisk cellprovskontrollprogrammet IT-stöd genetik ger ett fulltäckande IT stöd för genetik där delar idag är helt manuellt Genexpert decentralisering av flera molekylärbiologiska analyser till ViN och LiM Automation molekylärbiologi nyinvestering, ger möjlighet att konsolidera Helgenomsekvensering gör det möjligt att sekvensera en individs hela genuppsättning inom rimlig tid och till lägre kostnad Flödescytometer teknik för att undersöka celler i vätska med laser ljus. Kommer att utnyttjas av både klinisk immunologi och klinisk patologi Vätskekromatograf LCMSMS används för att mäta koncentration av läkemedel som ger underlag för bl.a. individuell dosering, förklaring av toxiska symptom och vid utredning av läkemedelsinteraktioner Investeringsbelopp per objekt 13 000 4 000 9 000 1 500 10 000 5 500 2 200 2 000 1 000 6 500 1 500 2 500 1 000 2 000 1 700 3 500 2 000 1 500 2 600 TANDVÅRD Folktandvården 2(4)
Ledningsstaben Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet 2016 - objekt för beslut (tkr) Produktionsenhet Objekt över 1 mkr eller särskilt beslut Specificering av objekt för beslut av RS Investeringsbelopp per objekt UTBILDNING Lunnevads folkhögskola Naturbruksgymnasiet ÖVRIG VERKSAMHET Katastrofmedicinskt centrum FM centrum Ja Byggnadsinvesteringar 359 000 Fastighetsinvesteringar 710 000 Reinvesteringar 276 000 Konst 5 100 Centrum för medicinsk teknik och IT Ja Cosmic IX3 Medication 1 576 slutbetalning licens för ny läkemedelsfunktionalitet i CCosmic i IX3 Overview 1 067 slutbetalning licens för ny patientöversiktsfunktionalitet i Cosmic Cosmic Nova Tablets 5 771 licens för Cosmicfunktioner i läsplatta, funktioner för ex rond och sängnära arbete, mobilt arbetssätt för läkare. Tillkommande Cosmicfunktioner för läsplatta år 2016 Cosmic TM 1 814 licens för Operationsplaneringsfunktion i Cosmic Datorhårdvara ambulanser, 38st kompletta kit 3 151 utbyte av gammal hårdvara i ambulanserna för att möta nya behov och säkra driften. Består av dator, främre och bakre skärm, handdator, diverse kablage samt utrustning för att kommunicera med regionens it-miljö Cosmic kvaltietsregister 5 936 lösning som hämtar och automatiskt överför data till nationella kvalitetsregister Cosmic integrationer, behörighet samt info arkitektur integrationslösning som möjliggör överförande av data till jourmalsystemet för sammanhållen journalföring 2 701 Spol- och diskdesinfektorer 6 840 Mobil röntgen 8 550 ersättning av gammal utrustning som en del av effektmålen i CMIT:s ägande av utrustning Defibrillatorer (hjärtstartare) 1 440 ersättning av gammal utrustning som en del av effektmålen i CMIT:s ägande av utrustning EKG-apparater 1 440 vilo-ekg och arbetsprovs-ekg, ersättning av gammal utrustning som en del av effektmålen i CMIT:s ägande av utrustning Ny serverhall US 4 10 803 US 4 USX Fiber 1 801 fiberinvestering FUS och Vision 2020 3(4)
Ledningsstaben Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet 2016 - objekt för beslut (tkr) Produktionsenhet Objekt över 1 mkr eller särskilt beslut Specificering av objekt för beslut av RS Investeringsbelopp per objekt Centrum för medicinsk teknik och IT forts. SAN (Storage Area Network) 2 431 utbyte av befintlig utrustning gällande lagringsnät Enterprise lagring 10 803 ny lagringsplattform, ersätter nuvarande Enterprise NAS (Network Attached Storage) lagring 5 852 nyutveckling säker fillagring Distributionsswitchar 1 801 Byte av accesswitchar 7 202 utbyte på grund av upphörande av support samt nybyggnation inom FUS och Vision 2020 Distributionsswitchar yttre siter 4 501 utbyte på grund av upphörande av support Infrastuktur serverhall 2 251 Ombyggnation TDK rum/fysisk infrastruktur 9 903 förutsättnig för att kunna byta switchar och leverera WiFi Backup 6 527 ny backuplösning Tyst vårdmiljö 1 350 en förbättring av arbetsmiljön genom att införa så kallade tysta larm Infrastruktur för Unified Communication-tjänster 1 350 investering i infrastruktur för att bygga framtida så kallade unified commincation-tjänster. Berör både telefoni, epost och video Mobil inomhustäckning 9 003 Utbyte VM-ware ESX 2 701 utbyte och ökad kapacitet av virtuell serverplattform Centrum för Hälso- och vårdutveckling Resurscentrum i Östergötland 4(4)