HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(10) Tid:, kl. 10.00-15.00 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar, Lotta 5 17 Andersson, Therése Berg, Alina Frankenius, Paul Gärdén, Cecilia Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Karlsson, Kristoffer Mårdsjö, Agneta Nyström, Maria Petersson, Per-Erik Stark, Agneta 5 17 Säljö, Roger 1 11 Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne 5 17 Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin högskoledirektör Hellström, Martin prorektor 1 11 Ringhage Linda sekreterare Monastyrski, Lucia studieadministrativ handläggare 6 Bergenholtz, Magnus controller 8-14 Stenström, Anders controller 8 14 Sörensen, Linda ekonomichef 9-12 Ekelund, Fredrik revisor EY, 10 11 Dryselius, Åsa jurist, 15 16 Johannisson, Jenny vicerektor för forskning 17 Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson
2(10) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Maria Nyström utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från 2014-11-27 läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Föredragande: Björn Brorström, rektor Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev februari 2015. Karin Cardell informerar om styrelsen för Högskolan i Halmstad kommer förlägga sitt styrelsesammanträde den 16-17 april till Högskolan i Borås. 5 Rapport från studenterna Föredragande: Alina Berg, ordförande i Studentkåren. Kårordförande Alina Berg informerar om: Att studentkåren för närvarande har 1635 medlemmar. Att Studentkåren anordnade flera aktiviteter under kampanjen Musikhjälpen 2014. Att adventspub, Nobel After Work och glöggmingel arrangerats av kåren.
3(10) 17 kronors-kampanjen som berättar vad studenten får för sitt medlemskap i Studentkåren. Att kårstyrelsen nu är fulltalig. Utvärdering av organisationen. Vårens introduktion för nya studenter. Bland annat anordnades en faketentamen för beskriva hur en tentamen går till. Att ett doktorandutskott är på gång. Sektionernas aktiviteter som bland annat har anordnat försäljning av kurslitteratur, en inspirationsföreläsning för sjuksköterskestudenter och en resa till Köpenhamn Fashion Week. Studentkårens nya kontorslokaler i Sandgärdet och de nya studiesociala ytorna på Yxhammargatan, The Kårner. The Kårner invigdes den 6 februari. Studentkåren tittar nu över sitt numera helägda företag STARK Konsult. Ett samarbete gällande alkohol mellan Studentkåren och Studenthälsan. Att ett nytt presidium ska väljas, en studentpub i månaden kommer anordnas, en resa till Gekås Ullared planeras och en kampanj om utbildningsbevakning och studentinflytande ska starta. Beslutsärenden 6 Dnr 835-14 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Föredragande: Lucia Monastyrski, studieadministrativ handläggare. Föredrages Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från hösterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017. fastställa ändringar i antagningsordningen för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå för perioden 2015-2017 enligt bifogat förslag. 7 Dnr 906-14 Högskolans visionsdokument Högskolan i Borås vision och mål Föredragande: Björn Brorström, rektor.
4(10) Föredrages Högskolans visionsdokument Högskolan i Borås vision och mål. fastställa högskolans visionsdokument Högskolan i Borås vision och mål enligt förslag med redaktionella ändringar, dokumentet ersätter högskolans tidigare mål- och strategidokument Mål och strategier för Högskolan i Borås det kompletta professionslärosätet (dnr 366-11). Informationsärenden 8 Dnr 734-14 Verksamhetsplan 2015-2017 för Högskolan i Borås Föredragande: Björn Brorström, rektor. Björn Brorström redovisar de ändringar som gjorts i verksamhetsplan 2015-2017 för Högskolan i Borås. Verksamhetsplanen ska kalibreras med visionsdokumentet. 9 Dnr 337-14 Information till styrelsen kring kontrollåtgärder med avseende på arbetet med intern styrning och kontroll Föredragande: Anders Stenström, controller. Anders Stenström informerar kring kontrollåtgärder med avseende på arbetet med intern styrning och kontroll. 10 Dnr 124-14 Internrevision 2014 Föredragande: Fredrik Ekelund, revisor, EY. Fredrik Ekelund informerar om internrevision 2014. Beslutsärenden
5(10) 11 Dnr 63-15 Internrevision 2015 Föredragande: Anders Stenström, controller. Föredrages Internrevision 2015. ge Ernst & Young AB i uppdrag utarbeta internrevisionsplan för 2015 i enlighet med sitt förslag. 12 Dnr 900-14 Årsredovisning 2014 Föredragande: Björn Brorström, rektor. Föredrages Årsredovisning 2014. fastställa Högskolan i Borås årsredovisning för 2014 enligt förslag med följande ändringar: Sid 7: I tabellen Året i siffror har Verksamhetsutfallet för 2014 ändrats till 2,1. Därutöver har Antal professorer ändrats till 52 och fotnoten Från och med 2014 räknas befningskategorin biträdande professor som professor. tillkommit för 2013. Vidare har Antal professorer ändrats till 52 och fotnoten Korrigerat i jämförelse med årsredovisningen 2013. tillkommit för 2012. Sid 17: I tabellen Antal anställda och andel disputerade per lärarkategori har andelen disputerade Adjunkter för 2014 ändrats till 6 %. Vidare har fotnoten Från och med 2014 räknas befningskategorin biträdande professor som professor. tillkommit för Professorer 2013. Sid 25: I tabellen Söktryck har Söktryck fristående kurs ändrats till 1,2 för 2014. Sid 25: Hela tabellen Antal sökande har ändrats enligt nedan:
6(10) Sid 28: I tabellen Uppdragsutbildning har Verksamhetsutfallet för 2014 ändrats till 3,4. Sid 29: Sid 29: Sid 31: Sid 33: Sid 33: Sid 34: Sid 37: I tredje meningen andra stycket i vänsterspalten har ersättningstaket inom parentes ändrats till 440 294. Första meningen tredje stycket vänsterspalten har ändrats till: Totalt uppgick anslagsintäkterna, takbelopp (440 294 tkr) och kvalitetsbaserad resursfördelning (632 tkr), till 440 962 tkr för 2014. I tabellen Forskning och utbildning på forskarnivå har antalet personer i forskarutbildning ändrats till 126 för 2012. I samma tabell har andelen kvinnliga och manliga doktorander ändrats till 61 respektive 39 för 2014. Andra meningen andra stycket vänsterspalten har ändrats till: Anledningen till anslagsintäkterna avviker från regleringsbrevets tilldelning om 57 228 tkr beror på 1 073 tkr vidareförmedlats till högskolans samarbetspartners. Andra meningen tredje stycket vänsterspalten har ändrats till: De oförbrukade bidragen och förutbetalda intäkterna uppgår till 34392 tkr vilket är en ökning med 5 % jämfört med 2013. I tabellen Antal inresande personal inom utbytesprogram har andelen kvinnor och män ändrats till 45 respektive 55 procent för 2014. I tabellen Studieavgifter för tredjelandsstudenter har Kostnaden för HST och HPR ändrats till 150 respektive 187 för 2014 samt 123 och 150 för 2013.
7(10) Sid 43: I tabellen Bibliotek och informationsvetenskap har andelen disputerade ändrats till 46 % för 2014. Sid 45: I tabellen Handel och IT har andelen disputerade ändrats till 64 % för 2014. Sid 49: I tabellen Pedagogiskt arbete har Nettoomsättningen ändrats till 111,6 för 2014. Sid 51: Sid 56: Sid 58: Sid 60: Sid 65: Sid 68: Sid 70: Sid 70: Sid 73: Sid 73: Sid 76: I tabellen Resursåtervinning och ingenjörsutbildningar andelen disputerade ändrats till 66 % för 2014. Under rubriken Ersättningar till styrelseledamöter och ledande befningshavare och kategorin Företrädare för studenterna har Alina Bergs ersättning ändrats till 18. Första meningen sista stycket högerspalten har strukits. I Balansräkning har posten Förbättringsutgifter på annans fastighet ändrats till 36266. Detta får till följd Materiella anläggningstillgångar ändrats till 65 227 för 2014 och Summa tillgångar ökar till 233 156. För balansera detta har Upplupna kostnader ändrats till 23 418 för 2014 vilket medför Periodavgränsningsposter och Summa kapital och skulder ökar till 74 596 respektive 233 156 för 2014. Slutligen har not 18 vid posten Maskiner, inventarier, installationer m.m. flyttats till posten Förbättringsutgifter på annans fastighet. Under Myndighetskapital har Summa i redovisning av kapitalförändring per område ändrats till 52 419. Not 9 har ändrats till: Resultatet avser verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för högskolans holdingbolag. Se vidare not 20. Posten tillkommande tillgångar i not 17 har ändrats till 16 582 för 2014. Detta medför Utgående balans anskaffningsvärde och Restvärde ökar till 107610 respektive 36 266. Not 18 har ändrats till: I beloppet för tillkommande anläggningar på 16 582 tkr ingår pågående inköp för byte av belysning i biblioteket med 1 439 tkr och i B3 med 105 tkr. Posten Övriga upplupna kostnader i not 36 har ändrats till 5 234 för 2014. Detta medför Summa upplupna kostnader ökar till 23 418. I Not 36 har näst sista meningen ändrats till: Posten övriga upplupna kostnader har minskat med 1 596 tkr. Under Väsentlig ekonomiska uppgifter har Totalt antal helårsprestationer ändrats till 4 717 för 20104. Vidare har posterna varav andel kvinnor och varav andel
8(10) män strukits för Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter. Det totala antalet licentiatexamen har ändrats till 6 för 2014 vilket medfört andelen kvinnor och män ändrats till 40 respektive 60 procent för 2014. 13 Dnr 734-14 Utbildningsuppdrag och fördelning av anslag för utbildning och forskning per akademi och finansiering av indirekta kostnader 2015 samt ramar för utbildning, forskning och indirekta kostnader 2016-2017 Föredragande: Björn Brorström, rektor. Föredrages Utbildningsuppdrag och fördelning av anslag för utbildning och forskning per akademi och finansiering av indirekta kostnader 2015 samt ramar för utbildning, forskning och indirekta kostnader 2016-2017. fastställa utbildningsuppdrag för 2015-2017 enligt nedanstående tabell (helårsstudenter), 2015 2016 2017 Akademin för textil, teknik och ekonomi 2390 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1150 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 1960 Summa 5500 5450 5400 fastställa anslaget för utbildning för 2015-2017 enligt nedanstående tabell (Mkr), 2015 2016 2017 Akademin för textil, teknik och ekonomi 194,5 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 93,8 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 141,2 Forsknings- och utbildningsnämnden 1,8 Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete 0,6 Reserverade medel 8,5 Rektor 4,4 Summa 444,8 440,5 451,4 fastställa anslaget för forskning för 2015-2017 enligt nedanstående tabell (Mkr), 2015 2016 2017 Akademin för textil, teknik och ekonomi 29,2 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 9,5 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 14,8 Nydanande forskning 5,9 Summa 59,4 59,8 60,7
9(10) fastställa finansiering av indirekta kostnader för 2015-2017 enligt nedanstående tabell (Mkr), 2015 2016 2017 Rektor 11,9 Verksamhetstöd 169,5 Akademin för textil, teknik och ekonomi 11,5 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 8,6 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 13,0 Summa 214,5 210,2 205,6 beslutet ersätter Högskolan i Borås budget 2014-2016 (dnr 914-13) samt utbildningsuppdrag per akademi 2015-2017 (dnr 734-14). 14 Dnr 899-14 Budgetunderlag 2016-2018 Föredragande: Björn Brorström, rektor. Föredrages Budgetunderlag 2016-2018. fastställa Budgetunderlag för Högskolan i Borås 2016-2018 enligt förslag. Texten i budgetunderlaget kalibreras med visionsdokumentet. 15 Dnr 1013-14 Ändring i Styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) med anledning av tecknat arbetsmiljöavtal Föredragande: Åsa Dryselius, jurist. Föredrages Ändring i Styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) med anledning av tecknat arbetsmiljöavtal. 4 kap. 6 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) ska ha följande lydelse: I enlighet med 6 kap. 8 arbetsmiljölagen ska det vid högskolan finnas en skyddskommitté. Rektor ansvarar för tillse 6 kap. 8 arbetsmiljölagen och 8 arbetsmiljöförordningen efterlevs.
10(10) Kommentar Lokalt arbetsmiljöavtal har tecknats mellan fackliga parter och högskolan. den nya lydelsen ska gälla från och med den 19 februari 2015. 16 Dnr 820-14 Handläggningsordning avseende utnämning av hedersdoktorer vid Högskolan i Borås Föredragande: Åsa Dryselius, jurist. Föredrages Handläggningsordning avseende utnämning av hedersdoktorer vid Högskolan i Borås. bifogad handläggningsordning avseende utnämning av hedersdoktor vid Högskolan i Borås fastställs, riktlinjer för utse hedersdoktorer (dnr 698-11) upphör gälla, beslutet ska gälla från och med den 19 februari 2015. Informationsärende 17 Dnr 1050-14 Högskolan i Borås yttrande gällande förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå Föredragande: Jenny Johannisson, vicerektor för forskning. Jenny Johannisson informerar om högskolans yttrande gällande Universitetskanslersämbetets förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå.