Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef, 159-160 Carin Homann, ekonom, 159-160 Christian Rickardsson, administrativ chef, 159-160 Gunlög Nordström Kommunkansliet, 2008-12-01 159-160 Ulla Sjöberg Marie-Louise Dangardt Gunlög Nordström Kommunstyrelsen i Hofors kommun 2008-11-24 2008-12-01 2008-12-23 Kommunkansliet Ulla Sjöberg
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2008-11-24 sid 159 Revers för lån till Hofors Förvaltningshus AB. 213 160 Budget 2009 och plan 2010-2011. 215
Kommunstyrelsen 2008-11-24 213 Ks 159 Dnr 2008.36-049 REVERS FÖR LÅN TILL HOFORS FÖRVALTNINGSHUS AB Ärende Ärendet har behandlats tidigare i kommunstyrelsen 122/2008. Ärendets behandling i kommunfullmäktige har avbrutits då den föreslagna lösningen kan medföra administrativa problem. Nytt förslag till revers har upprättats. Förslaget är reviderat på trepunkter jämfört med tidigare beslut: - konstruktionen av den rörliga räntedelen, - konstruktionen av den fasta räntedelen, - amortering av lånet ska ske. Förslaget innebär att den rörliga räntedelen kopplas till STIBOR 90 dagar. Genom att använda en definierad räntesats krävs inga särskilda beslut vid framtida räntejusteringar utan följsamhet sker automatiskt. Den fasta räntedelen föreslås kopplas till en marknadsränta med lång (10 år) räntebindningstid. Sker en sådan bindning per vecka 42 2008 skulle räntenivån för denna typ av kredit bli 4,21 %. Koppling har då skett mot en 10 årig SWAP ränta. En SWAP ränta är benämning på ett system för att sätta räntor med längre bindningstider genom ett avtal mellan två parter. I detta fall används endast marknadsnoteringen för att få en storhet på räntenivån. Utöver ränteersättning enligt ovan bör ett särskilt räntetillägg utgå med 0,25 procentenheter. Detta innebär att för den fasta delen av lånet utgår en ränteersättning med 4,46% och för den rörliga delen med 5,7%. I den tidigare reversen kunde låntagaren avgöra huruvida amortering skulle ske eller ej. I styrningssyfte bör en minsta amortering ske varje år. Förslaget till revers innebär att en amortering med minst 552 500 kronor ska ske varje år. Låntagaren har möjlighet att göra större amorteringar. Ovan beskrivna konstruktion av revers har stämts av med bolagets auktoriserade revisor Ola Dackell. Personal- och ekonomiutskottet har behandlat ärendet och föreslagit kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revers.
Kommunstyrelsen 2008-11-24 214 forts Beslutsunderlag C Ekendahl, skrivelse 2008-10-21. Förslag till revers. Personal- och ekonomiutskottet, protokoll 2008-11-05, 58. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till revers, att uppdra åt Marie-Louise Dangardt och Eira Källgren att underteckna densamma. Reservation Mot beslutet reserverar sig Alf Persson (m), Ziita Eriksson (m) och Henrik Björkman (c).
Kommunstyrelsen 2008-11-24 215 Ks 160 Dnr 2008.10-041 BUDGET 2009 OCH PLAN 2010-2011 Ärende Från kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott föreligger förslag till budget 2009 och plan 2010-2011. Budget 2009 är kommunfullmäktiges plan över det kommande årets ekonomi och verksamhet. Förslaget innehåller även en flerårsplan för de efterföljande två åren. Externt ska budgeten visa kommunens samlade intäkter och utgifter, hur den finansiella ställningen förändras under året samt den finansiella ställningen vid budgetårets utgång. Internt är budgeten ett resursfördelningsinstrument. Nämnder och styrelse har inkommit till personal- och ekonomiutskottet med budget- och planförslag för sina verksamhetsområden. Budgeten har beretts av personal- och ekonomiutskottet tillsammans med nämndsordföranden. Budgeten i sammandrag, personal- och ekonomiutskottets förslag Befolkning Budget för år 2009 bygger på en fortsatt minskning med 70 personer per år. Den 1 januari 2008 var befolkningen 10.039 invånare. Personal- och ekonomiutskottet har inte funnit anledning att inför budget 2009 revidera den fastställda befolkningsprognosen. Utdebitering Skattesatsen är beräknad till 22:65 kronor för år 2009, d v s en höjning med 75 öre. Skatteintäkter och generella bidrag Skatteintäkter och statsbidrag beräknas relativt sett att minska. Orsaken till de minskade intäkterna för Hofors är - befolkningsminskning, - dämpning i den ekonomiska utvecklingen genom konjunkturavmattning samt finansiell oro, - regleringsavgiften ökar eftersom obalans finns i statens budget för att upprätthålla den garanterade nivån i utjämningen.
Kommunstyrelsen 2008-11-24 216 forts Resultat Resultatet för år 2009 uppgår till 11,3 miljoner kronor, varav 3,8 miljoner kronor av resultatet åtgår till att återställa det förväntade underskottet från år 2008. År 2010 uppgår resultatet till 12,3 miljoner kronor för att minska till 7,2 miljoner kronor år 2011. Den stora osäkerheten i konjunkturen gör att skatteunderlagsutvecklingen samt påverkan på kostnaden för ekonomiskt bistånd är osäkra. Det finns därför behov av ett gott budgeterat resultat så att resultatet vid årets slut uppfyller kommunens målsättning om god ekonomisk hushållning. Kommunens verksamhet Kommunens nettokostnader per invånare är 101 % jämfört med ett ovägt snitt av alla kommuner. Den allmänna prisökningen mellan 2007 och 2008 beräknas till över 4 % och den prognostiserade ökningen mellan 2008 och 2009 beräknas till 3,8 %. I budgetförslaget har extra medel bl a tillförts till förskoleplatser, Entré Ungdom, ökade kostnader för LSS, ekonomiskt bistånd samt åtgärder för strategisk utveckling av Hofors. Kostnadsminskningar beräknas ske med hänsyn till elevtalsminskningen. En omprioritering har gjorts mellan olika serviceutbud. Investeringar Investeringarna beräknas för år 2009 till 24,9 miljoner kronor, för år 2010 till 25,6 miljoner kronor samt för år 2011 till 18,4 miljoner kronor. Personal- och ekonomiutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta verksamheten inom individ- och familjeomsorgen, verksamheten inom SFI, verksamheten inom den kommunala vuxenutbildningen, att fastställa upprättat förslag till budget för 2009 samt plan 2010 2011, att fastställa upprättade förslag till inriktnings- och effektmål, att fastställa upprättat förslag till ekonomistyrningsregler, att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för 2009 2011, MBL-förhandling Förhandling enligt MBL 11 har genomförts 2008-11-14.
Kommunstyrelsen 2008-11-24 217 forts Moderaterna, folkpartiet liberalerna, centerpartiet och kristdemokraterna, Allians för Hofors, inlämnar förslag till budget för år 2009. Ziita Eriksson (m) yrkar på godkännande av Allians för Hofors budgetförslag 2009 i sin helhet. Torbjörn Jansson (s) yrkar på bifall till personal- och ekonomiutskottets förslag till budget 2009 och plan 2010-2011. Sören Bergqvist (v) yrkar på följande tillägg till personal- och ekonomiutskottets förslag till budget. 1. 1 miljon kronor tillförs kommunstyrelsens budget för åtgärder beroende på arbetsmarknadsläget. 2. Utredning görs angående partistödet. Beslutsunderlag Personal- och ekonomiutskottets förslag till budget 2009 och plan 2010-2011. Alliansens i Hofors förslag till budget 2009. Yrkanden Personal- och ekonomiutskottets förslag till budget 2009 och plan 2010-2011. Alliansens i Hofors, moderaterna, folkpartiet liberalerna, centerpartiet och kristdemokraterna, förslag till budget 2009. Sören Bergqvists (v) tilläggsyrkanden. Proposition Ordföranden föreslår följande propositionsordning. Proposition ställs på Alliansens förslag till budget 2009 respektive personal- och ekonomiutskottets förslag till budget 2009 och plan 2010-2011. Därefter ställs respektive tilläggsyrkande under proposition. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Kommunstyrelsen 2008-11-24 218 forts Ordföranden ställer Alliansens förslag respektive personal- och ekonomiutskottets förslag under proposition och finner bifall till utskottets förslag. Därefter ställer ordföranden respektive tilläggsyrkanden under proposition och finner enhälligt bifall till båda yrkandena. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta verksamheten inom individ- och familjeomsorgen, verksamheten inom SFI, verksamheten inom den kommunala vuxenutbildningen, att uppdra åt kommunchefen att genomföra en utredning om partistödet, att fastställa upprättat förslag till budget för 2009 samt plan 2010 2011, att fastställa upprättade förslag till inriktnings- och effektmål, att fastställa upprättat förslag till ekonomistyrningsregler, att den fastställda budgeten även ska utgöra kommunens skolplan för 2009 2011, att 1,0 miljon kronor tillförs kommunstyrelsens budget till åtgärder beroende på arbetsmarknadsläget, att minska resultatet med 1,0 miljon kronor för år 2009 till 6,4 miljoner kronor. Reservation Mot beslutet reserverar sig Alf Persson (m), Ziita Eriksson (m), Henrik Björkman (c) och Lennart Elfström (fp), till förmån för eget inlämnat förslag till budget 2009.