2013-03-06 KS 2012.0011 Samtliga nämnder (ej valnämnden) Samtliga förvaltningschefer KSAU Mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna med samtliga nämnders presidier och förvaltningschefer inför mål och budget 2014-2016. Genomgångarna mynnade ut i några ställningstaganden och ett antal uppgifter/frågor till nämnderna som KSAU vill få besvarade för att kunna arbeta vidare med mål- och budgetprocessen. Senast den 18 april 2013 ska nämndernas svar vara inlämnade till kommunstyrelsens ledningskontor enligt tidigare fastställd plan. Det fortsatta budgetarbetet ska utgå från oförändrad skattenivå för perioden 2014-2016. Befolkningsminskningen har bromsat något det senaste året. För att beräkna skatteunderlaget har följande befolkningssiffror använts: 2014: 29 550 2015: 29 575 2016: 29 600. Det finansiella resultatmålet om 2,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag behålls. Det finansiella målet om investeringsutgifterna ligger fast, d.v.s. nivån på investeringsutgifterna ska motsvara nivån på avskrivningarna. Uppdrag till samtliga nämnder Fullmäktigemål och nämndmål Inga förändringar föreslås för nuvarande sex fullmäktigemål. Eventuellt kan ett sjunde fullmäktigemål tillkomma angående minskad andel ekonomiskt utsatta barn. Alternativt kopplas nämndmål för detta till fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker kommun för alla. Förslag till fullmäktigemål för 2014-2016 redovisas i bilaga1. Preliminära styrmått (anger hur fullmäktigemålen ska mätas) anges. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 202 71 MALMÖ 0586-530 50 www.karlskoga.se 212000-1991
2 (6) 2013-03-06 Vad vill nämnden uppnå/vilka nämndmål 1 vill nämnden koppla till de olika fullmäktigemålen med utgångspunkt i fullmäktigemålen och de preliminära ekonomiska ramarna? (Avstämning görs den 29 och 30 april inför slutlig Mål och budget i september/oktober). Hur skulle ett nämndmål angående en minskning av andelen ekonomiskt utsatta barn kunna lyda? Med andra ord; på vilket sätt kan nämnden bidra till att minska andelen ekonomiskt utsatta barn? Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna Uppdrag till kommunfullmäktige Redovisa en plan för hur etiska riktlinjer för det politiska arbetet kan arbetas fram. Redovisa hur kostnadsutvecklingen för överförmyndarverksamheten beräknas för 2014-2016. Uppdrag till kommunstyrelsen Redovisa konsekvenserna av att utrusta samtliga ersättare i kommunfullmäktige och nämnderna med läsplattor. Driva frågan om skatteväxling för färdtjänst. Tillsammans med berörda förvaltningar beskriva hur en utveckling av IT/bredbandsinförande kan skapa nya möjligheter/tjänster inom skola, vård och omsorg. Redovisa konsekvenser av ökade kostnader p.g.a. nya brandstationer för Bergslagens Räddningstjänstförbund för 2014-2016. Redovisa konsekvenserna av att ökade kostnader för feriepraktik hanteras inom styrelsens preliminära driftramar. Valnämndens kostnader ska utredas och hanteras inom budgetramen för 2014. Uppdrag till socialnämnden Tillsammans med folkhälsonämnden redovisa en handlingsplan för hur möjligheterna att välja mellan olika maträtter kan öka. Tillsammans med kultur- och föreningsnämnden redovisa hur planerade aktiviteter inom särskilt boende kan utökas. Redovisa hur nämnden kan arbeta in dagvårdsresor i nämndens budget så att kostnaderna/kostnadsökningarna begränsas. Redovisa besparingar i samband med eventuell omflyttning av expeditionslokaler. Redovisa hur nämnden kan finansiera ökade driftkostnader för nytt vårdboende inom nämndens ram (med hjälp av pågående konsultutredning). Redovisa konsekvenser av att nämnden får hantera kostnader för försörjningsstöd inom nämndens ram. Lokalutredningen: Förtydliga avgående kostnader inom ramen för lokalutredningen. Använd tidigare utskickad mall. 1 Nämndmålen ska utgå från nämndens uppdrag och bidra till att fullmäktigemålen uppnås. Nämndmålen ska vidare ta sin utgångspunkt i tidigare års resultat och en utblick i omvärlden.
3 (6) 2013-03-06 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden Tillsammans med folkhälsonämnden redovisa en handlingsplan för hur matsituationen i grundskolan kan förbättras (få nöjdare elever). Beskriv hur utökade öppettider i förskolan kan finansieras inom nämndens ram. Beskriv hur ämnesutvecklarna arbetar och används inom grundskolan. Tillsammans med gymnasienämnden redovisa en handlingsplan för hur kommunens ungdomar bättre kan klara gymnasiet på 3 år. Lokalutredningen: Förtydliga avgående kostnader inom ramen för lokalutredningen. Omställningskostnaderna ska definieras i kr/år och tid (när de upphör). Använd tidigare utskickad mall. Uppdrag till kultur- och föreningsnämnden Redovisa en handlingsplan för hur nämnden kan engagera föreningarna (med eller utan kommunala bidrag) i integrationsarbetet. Tydliggör regelverket för föreningsbidrag samt hyressättning för föreningar. Redovisa utnyttjandegradens utveckling av Kungsteaterns lokaler. Redovisa Strandbadets intäkter per månad för de senaste tre åren samt en prognos för beräknade framtida intäkter. Redovisa eventuell redan gjord utredning för föreningsbidragens och övriga resursers fördelning på föreningarna ur ett genusperspektiv alternativt redovisa en plan för hur nämnden kan arbeta fram en sådan redovisning. Redovisa fasta respektive rörliga kostnader per öppettimme för biblioteket. Redovisa vad nämnden kan bidra med för att öka Karlskogas attraktionskraft utan att vara kostnadsdrivande. Tillsammans med socialnämnden redovisa hur planerade aktiviteter inom särskilt boende kan utökas. Lokalutredningen: Förtydliga avgående kostnader inom ramen för lokalutredningen. Använd tidigare utskickad mall. Strandbadet: Beskriv konsekvenserna, tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, om underhållsutrymmet i hyreskostnaderna inte höjs med 530 tkr 2014. Beräkna hyreshöjningen för Strandbadet om internräntan höjs till 4 %. Beskriv konsekvenserna om kultur- och föreningsnämnden inte får kompensation för denna hyreshöjning. Beskriv hur hyresintäkten från BIK Karlskoga är uppbyggd och hur intäktsutvecklingen har varit 2012-2013 samt förväntas vara 2014-2016. Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Redovisa gjorda jämförelser med andra kommuner av verksamhetsresultat samt vilka slutsatser nämnden har dragit inför framtida strategier/planering. Redovisa en handlingsplan för ökad brukarnöjdhet vad gäller nämndens verksamhet som helhet.
4 (6) 2013-03-06 Arbeta fram en handlingsplan för framtagande av nyckeltal för jämförelse av kostnader inom fastighetsverksamheten. Lokalutredningen: Förtydliga avgående kostnader inom ramen för lokalutredningen. Använd tidigare utskickad mall. Redovisa konsekvenserna av att hyressättningen för den nybyggda brandstationen sker enligt annuitetsmetoden. Uppdrag till folkhälsonämnden Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden redovisa en handlingsplan för hur matsituationen i grundskolan kan förbättras (få nöjdare elever). Tillsammans med socialnämnden redovisa en handlingsplan för hur möjligheterna att välja mellan olika maträtter kan öka inom äldreomsorgen. Arbeta fram en handlingsplan för framtagande av nyckeltal för jämförelse av kostnader inom kost och städ. Lokalutredningen: Förtydliga avgående kostnader inom ramen för lokalutredningen. Använd tidigare utskickad mall. Uppdrag till gymnasienämnden Redovisa exempel på modeller för uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år. Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden redovisa en handlingsplan för hur kommunens ungdomar bättre kan klara gymnasiet på 3 år. Beräkna hyreshöjningen för Möckelngymnasiet om internräntan höjs till 4 %. Beskriv konsekvenserna om gymnasienämnden inte får kompensation för denna hyreshöjning. Uppdrag till den koncernövergripande ledningsgruppen Redovisa en plan för hur samverkan mellan skola - näringsliv kan utvecklas när det t.ex. gäller praktikplatser.
2013-03-06 5 (6) Ramar för drift och investeringar Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättat ett förslag till drift- och investeringsramar för respektive facknämnd. Preliminära driftramar Budget Plan Plan 2014 2015 2016 Kommunfullmäktige 2 596 2596 2 596 Kommunstyrelsen 108 200 108 200 108 200 Socialnämnden 565 672 568 288 568 288 Barn- och utbildningsnämnden 397 102 395 556 395 556 Gymnasienämnd 145 341 146 287 146 287 Kultur- och föreningsnämnden 77 003 77 003 77 003 Samhällsbyggnadsnämnden 57 355 57 355 57 355 Myndighetsnämnden 325 325 325 Folkhälsonämnden 2 110 2 110 1 610 Summa 1 355 704 1 357 720 1 357 220 Eftersom nuvarande skatteprognoser visar på försämrat utfall jämfört med tidigare uppdras åt respektive nämnd att beskriva åtgärder och konsekvenserna av en neddragning av ovan preliminära driftramar (2014) med följande belopp: tkr Kommunfullmäktige -27 Kommunstyrelsen -1124 Socialnämnden -5878 Barn- och utbildningsnämnden -4126 Gymnasienämnd -1510 Kultur- och föreningsnämnden -800 Samhällsbyggnadsnämnden -596 Myndighetsnämnden -3 Folkhälsonämnden -22
6 (6) 2013-03-06 Investeringar enligt KSAU 2013-01-28 (tkr) Förvaltning 2014 2015 2016 Kommunstyrelsen 2 000 2 000 5 000 Samhällsbyggnadsnämnden 31 228 39 660 35 000 Socialnämnden 4 270 3 370 5 610 SN uppdrag till SBN 0 0 0 Folkhälsonämnden 1 732 670 1 010 FHN uppdrag til SBN 0 0 0 Barn- och utbildningsnämnden 3 500 3 500 3 500 Gymnasienämnden 1 500 1 400 2 500 Kultur- och föreningsnämnden 3 220 2 200 5 350 KUF uppdrag till SBN 2 000 5 500 0 49 450 58 300 57 970 Uppdrag till nämnderna Ange åtgärder och konsekvenser för att klara investeringar inom ovan föreslagen ram. Patrik Haasma Brittmarie Ahlm Bilaga 1. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2014-2016
Bilaga 1 1 (7) 2013-03-05 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2014-2016 Med Vision 2020 som bas, tidigare års resultat och en utblick i omvärlden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att sex stycken fullmäktigemål ska gälla för 2014-2016. Fullmäktigemålen anger vad vi alla tillsammans ska uppnå för att kunna nå Vision 2020. Fullmäktigemålen berör huvudsakligen samtliga nämnder och är av inriktningskaraktär. För att kunna följa upp målen är ett antal styrmått (indikatorer) kopplade till varje mål. Styrmåtten anger på vilket sätt målen ska mätas och vilken ambitionsnivå som ska gälla för de kommande åren. Här nedan anges de styrmått som är beslutade för 2013-2016. Styrmåtten är preliminära och kan komma att ändras under våren 2013. Vem berörs och vem samordnar? För varje mått anges vilka nämnder som är berörda och som ska bidra till att målet uppnås. Även vilken nämnd som ansvarar för att samordna arbetet anges. Den samordnande nämnden ansvarar bland annat för att rapportera resultatet till kommunfullmäktige. Övriga berörda nämnder förväntas bidra till att målet uppnås. Samordnande nämnd/-er ansvarar för att samordna arbetet med målet inom kommunen sammanställa vad berörda nämnder gör för att bidra till måluppfyllelsen följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet. Berörd nämnd ansvarar för att arbeta aktivt för att bidra till att målet uppnås samverka med övriga berörda nämnder upprätta verksamhetsplaner med aktiviteter för att uppnå målen följa upp verksamhetsplanen och redovisa resultatet för nämnden återrapportera efterfrågade resultat till kommunfullmäktige. Medborgar-/brukarperspektiv Mål 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Karlskoga ska vara en bra kommun att leva och verka i, för både kommuninvånarna, besökarna och företagarna. Karlskoga ska vara möjligheternas stad, där alla får lyckas oavsett bakgrund eller kön. Här finns öppenhet för nya influenser och nytänkande. Kultur- och fritidsutbudet är stort och erbjuder något för alla. Befolkningsminskningen har bromsats upp under senare år, vilket är viktigt för att Karlskoga ska utvecklas som serviceproducent, boendeort och besöksmål. Det ska kännas tryggt att bo och vistas i Karlskoga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott och arbetar tillsammans med andra aktörer för att minska klotter och för att stärka folkhälsan.
Bilaga 1 2 (7) 2013-03-05 Mål 1 mäter vi genom Styrmått 1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index 0-100) Mätning: SCB:s medborgarundersökning Berör: Samtliga nämnder 59-62 - xx Styrmått 1.2 Andel barn- och unga som känner sig trygga i Karlskoga (procent) Mätning: Liv, hälsa - ung Samordningsansvar: Folkhälsonämnden Berör: Folkhälsonämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och föreningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och gymnasienämnden. 88 (2011) F 85 - F 87 - P 95 P 95 Styrmått 1.3 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fysiskt tillgängliga för alla (procent) Mätning: Egen mätning Samordningsansvar: Samhällsbyggnadsnämnden Berör: Samhällsbyggnadsnämnden, fler? 38 38 38 45? Styrmått 1.4 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd- Region-Index, 0-100) Mätning: SCB:s medborgarundersökning Berör: Samtliga nämnder 56-62 -?
2013-03-05 Bilaga 1 3 (7) Mål 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Karlskoga kommun ska tillhandahålla god service och god kvalitet på sina tjänster. Karlskogaborna ska känna att de kommunala verksamheterna är väl fungerande och tillgängliga och att de får valuta för sina skattepengar. Kommunen arbetar med att ständigt förbättra verksamheten. Brukarna och medborgarna är viktiga aktörer i förbättringsarbetet och det ska därför finnas möjligheter för karlskogaborna, oavsett ålder, att vara med och påverka kommunens verksamheter. Mål 2 mäter vi genom Styrmått 2.1 Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd- Medborgar-Index, 0-100) Mätning: SCB:s medborgarundersökning Berör: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 54-60 - xx Styrmått 2.2 Andel medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon (procent) Mätning: Extern serviceundersökning Berör: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 68 80 83 85 xx Styrmått 2.3 Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index) Mätning: SCB:s medborgarundersökning Berör: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 37-45 - xx
2013-03-05 Bilaga 1 4 (7) Medarbetarperspektiv Mål 3. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Karlskoga kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen både för karlskogaborna och inpendlare från andra kommuner. Att vara en bra arbetsgivare med medarbetare som är motiverade och engagerade är en förutsättning för att kunna fullfölja kommunens uppdrag om att levereraservice med god kvalitet till kommuninvånarna. Kommunens arbetsmiljö ska vara god och hälsofrämjande. Mål 3 mäter vi genom Styrmått 3.1 Medarbetarindex (procent) Mätning: Medarbetarundersökningen Berör: Samtliga nämnder med anställd personal 66-68 - xxx Styrmått 3.2 Ledarskapsindex (procent) Mätning: Medarbetarundersökningen Berör: Samtliga nämnder med anställd personal 67-70 - xxx Styrmått 3.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent) Mätning: Medarbetarundersökningen Berör: Samtliga nämnder med anställd personal 69-72 - xxx Notera - Här behöver vi ha fler/andra styrmått, annars kan inte målet mätas mer än vartannat år.
2013-03-05 Bilaga 1 5 (7) Utvecklingsperspektiv Mål 4. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Karlskoga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom såväl privat som offentlig sektor. Karlskoga är känd för sin höga tekniska kompetens och gynnsamma villkor för industriell tillverkning, forskning och utveckling. God tillgänglighet och service från kommunens alla verksamheter är viktigt för företagens utveckling. Mål 4 mäter vi genom Styrmått 4.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (Nöjd-Kund-Index, 0-100) Mätning: Stockholm Business Alliance och SKL:s Insikten Berör: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 66 (2011) 70-72 - Styrmått 4.2 Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (1-6) Mätning: Svenskt Näringslivs enkätundersökning Berör: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 3,1-3,6 - xxx Styrmått 4.3 Antal nystartade företag per 1 000 invånare (antal/år) Mätning: Nyföretagarcentrums Företagarbarometer Berör: Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden fler? 3,2 1-4,5 - xxx 1 Januari-juni 2012
Bilaga 1 6 (7) 2013-03-05 Mål 5. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Karlskogakommun strävar efter att vara ett hållbart samhälle. Kommunen ska vara en god förebild genom att minska sin klimatpåverkan så långt möjligt. Ekonomiskt tar kommunen ansvar för att inte förbruka och belasta kommande generationers resurser. Detta innebär en ekonomi i balans samt att genomförda investeringar ger en avkastning enligt gällande avkastningskrav. Socialt arbetar kommunen aktivt med att stärka sociala nätverk, både på grupp- och individnivå. Karlskoga ska vara ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle. Mål 5 mäter vi genom Styrmått 5.1 Andel barn och unga som anger att de mår bra/mycket bra (procent) Mätning: Liv, hälsa - ung Samordningsansvar: Folkhälsonämnden Berör: Samtliga nämnder Kga 83 F 80 - F 82 - Dfs 81 P 90 P 90 Styrmått 5.2 Förbrukning av energi, el och uppvärmning, i den kommunala organisationen (procent i förhållande till basåret 2009) Mätning: Egen mätning Samordningsansvar: Samhällsbyggnadsnämnden Berör: Samtliga nämnder -9-10 -12-14 xxx Styrmått 5.3 Kostnad för Nöjd-Medborgar-Index (kr/invånare och nöjdhetspoäng) Mätning: SCB:s medborgarundersökning och egen mätning Berör: Samtliga nämnder 827-793 - xxx
Bilaga 1 7 (7) 2013-03-05 Mål 6. Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort. Karlskoga har ett stort och brett utbildningsutbud. Det livslånga lärandet börjar redan i förskolan genom att skolan bygger grunden för fortsatt inlärning. Att ha en bra förskola, grundskola och gymnasieskola med barn och elever som stimuleras och utvecklas är därför viktigt både för individen och för samhället. Möckelngymnasiet har ett bra samarbete med näringslivet, vilket ger eleverna goda kunskaper och förutsättningar för att gå vidare till fortsatta studier eller arbete. Vuxenutbildningen och samverkan med Örebro universitet bidrar till kompetensutvecklingen i det lokala näringslivet. Mål 6 mäter vi genom Styrmått 6.1 Andel godkänd i samtliga ämnen i årskurs 9 (procent) Mätning: Egen mätning Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Berör: Barn- och utbildningsnämnden 75,2 90 95 100 xxx Styrmått 6.2 Andel elever från Karlskoga Degerfors som väljer Möckelngymnasiet för sin utbildning (procent) Mätning: Egen mätning Samordningsansvar: Gymnasienämnden Berör: Gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden 79 60 62 63 xxx Styrmått 6.3 Andel karlskogaelever som söker teknik- och naturvetenskaplig gymnasieutbildning i första hand (procent) Mätning: Egen mätning Samordningsansvar: Gymnasienämnden Berör: Gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden 22 17,0 17,0 17,0 xxx Styrmått 6.4 Betygspoäng i genomsnitt efter avslutade gymnasieutbildning (betygspoäng) Mätning: Egen mätning Samordningsansvar: Gymnasienämnden Berör: Gymnasienämnden Kga 12,3 13,3 13,4 13,5 xxx Dfs 13,8