Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Plats: Smålandsidrottens föreläsningssal Tid: 17.00-19.40 Närvarande: Thony Ragnarsson Katarina Ragnarsson Erik Gunhamn Christian Martinsson Simon Karlsson Andreas Fransson Alexander Hedman ordförande kassör ledamot ledamot suppleant ordf. OL-sektionen adjungerad ledamot 1 Mötets öppnande Ordförande Thony Ragnarsson förklarade mötet öppnat. 2 Val av: a) Till justeringsman valdes Erik Gunhamn b) Till mötessekreterare valdes Simon Karlsson Godkännande av dagordning b) Godkändes 3a Information Smålandsidrotten Mirja från Smålandsidrotten informerar om hur de jobbar och vad Kalmar Ak kan få hjälp med. Ex. idrottslyftsmedel, LOK stöd, 3b Föregående protokoll a. Föregående protokoll - godkändes b. Årsmöte 2014-02-27 - godkändes c. Styrelsen beslutade att fortsätta med aktivitetsplan 3c Konstituerande möte: Val av vice ordförande: Erik Gunhamn Val av sekreterare: Simon Karlsson Val av adjungerad ledamot Alexander Hedman Styrelsen beslutar att någon från varje sektion, helst ordförande, ska vara med på styrelsemöten. 4 Ekonomiskt rapport a. Kassa och bank b. Budget 2014 reviderades se bilaga
5 Beslutsärende a. Beslut togs att höja medlemsavgifterna - Studerande/pensionärer/ungdom -20 år, 990 kr - 21 år och uppåt, förslag: 1490 kr - De nya medlemsavgifterna börjar gälla den 1 april. b. Beslut togs att INTE införa betalning via autogiro c. Vad ska vi använda försäkringspengar från förskingringen till? beslut framskjuts till nästa styrelsemöte 6 Rapportärende a) 100% Gym Thony informerade b) Nattvandring Simon informerade o 4 tillfällen under året (5/4, 16/6, 30/8, 14/11) - Simon utses som ansvarig c) Medlemshantering Alexander informerade o Höja avgiften för aktiv fritid? Thony kollar. o Thony och kuren boys bokar möte. d) CIHs årsmöte Thony informerade e) Fullt ös Erik och Christian informerade o Infofilm om klubben EA kollar med Carita o Sektionerna kollar upp om aktivitet under fullt ös o Kalmar Aks huvuduppgift är att sätta upp staket, utanför sporthallen/simhallen Christian och Erik utses som ansvariga f) 24.se, flytta deras lager Thony informerade o 23-24 maj 10-12 pers per dag Mikael Rundvist ansvarig g) Säker och trygg förening Katarina informerade o Thony kollar med Micke om han kan tänka sig att fortsätta att vara ansvarig o Kaja Hallen-Holmström och ngn från Smålandsidrotten vill komma ut till ngt styrelsemöte någon gång mellan den 15 augusti och 31 oktober. h) SGTF:s årsmöte Thony informerade i) SÖSF:s årsmöte SL sektionen skickade in en motion om att flytta årsmötet till Växjö hädanefter.
j) Tävlingar som varit: OL Serie omg 1-2 har genomförts Emma Wennerström har slagit 3 svenska junior rekord SL Anna har deltagit på sportlovslyftet k) Kommande tävlingar: OL Omg3 15 mars i Norrköping Omg4 12 april i Linköping SL U-JSM, 15-16 mars 7 Inkomna skrivelser - Underrättelse om skadestånd för trolöshet mot huvudman under tiden 2010-2011 Åklagarmyndigheten Thony får i uppdrag att kontakta Håkan och komma överens om en avbetalningsplan 8 Övriga frågor a. Städning och renovering av lokalen den 22-23 mars Styrelsen utser Tommy Karlsson som ansvarig b. Inventering av material samt se över lokalens utformning var sak på sin plats - Styrelsen beslutade att utse Tommy, Thony, Christian, Alexander i denna grupp c. Styrelsen beslutade att bygga igen köket och sätta upp en dricksfontän. Thony kollar med kommunen om material - Budget max 1500 kr d. Bygga disk i kuren Styrelsen beslutar att: Alexander, Martin, Erik och Joel får i uppdrag att fixa detta, med en budget på max 3000 kr. e. Städning toaletten i lokalen måste göras varje dag: Stadsmissionen 3ggr i veckan, kuren boys tisdag och torsdag, Katarina lördagar. Använda ett av de bruna skåpen som städskåp, en nyckel i kuren och en till Katarina f. Den 19/3 kl. 08.00-ca 09.30 vill omsorgsförvaltningen ha en visning samt en föreläsning i övningar på vårt gym - Alexander och Martin håller i detta.
g. Ringa fastighetsservice om den krossade rutan samt låset i yttredörren som inte fungerar. Erik Gunhamn fixar detta h. Ny träningsoverall Kedmalm får i uppgift att ta fram en kostnad. i. Inköp rutiner? Alla inköp ska gå via ordförande och kassör. 9 Nästa möte Måndagen den 21 april, klockan, 17.00-19.00 & måndagen den 9 juni klockan, 17.00-19.00 10 Mötets avslutande Ordförande Thony Ragnarsson förklarade mötet som avslutat. Sekreterare Ordförande Justeringsman..... Simon Karlsson Thony Ragnarsson Erik Gunhamn
Bilaga 1 reviderad budget 20140310 Reviderad BUDGET 2014 Intäkter 1. Träningsavgifter 448900 2. Föreningar 12700 3. Företag/skolor 23500 4. Övriga intäkter 105000 5. Kommunala och statliga bidrag 5000 Summa tävling 595100 Kostnader 1. Inköp av träningsredskap 95000 2. Städ lokal 20000 3. Lokalhyra 108000 4. Kosttillskott 38000 5. Tävlingskostnad OL 61000 6. Tävlingskostnad SL 95000 7. Reperation & underhåll 13000 8. Förbrukningsmaterial 20000 9. Marknadsföring 27000 10. Leasing 45000 11. Bokföringsarvorde 5000 12. Inköp kläder 3000 13. Babs, bredband, Visma 10000 14. Återbetalning SSF 45000 15. Övrigt 10000 Total summa utgifter 595000 Resultat 100