ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning Styrelsen för Näsbyvikens Båtsällskap får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Holmkommitté Ordförande Roger Alm Holmintendent Ken Jibreus Vice ordförande Magnus Tauson Sven-Åke Carlsson Sekreterare Peter Wedin Lennart Borgqvist Kassör Håkan Fritz Hamnkapten Staffan Bjernekull Båtsportledare Stefan Lönn Båtsportkommitté Holmintendent Ken Jibreus Ordförande Stefan Lönn Klubbmästare Håkan Nordenberger Hans Landin Hans Landin Torbjörn Risberg Olof Lod Kristina Tidner Torbjörn Risberg Funktionärer Representanter och kontaktmän Hamnkapten Staffan Bjernekull SSF och StSF Magnus Tauson Kanslist Ulrika Järvinen SBU och SMBF Roger Alm Skyddsombud Matts Forslund Valberedning Ordförande Förtroenderåd Ordförande, suppleant Revisorer Revisor, aukt Revisor Suppleant Suppleant Richard Lindqvist Christer Blom Magnus Larsson Carl-Åke Lagergren Hans G:son Wikmark Robert Hansson Henrik Moberg Ulf Hjalmarsson Lars Hellsvik Hans Nordfeldt Antal medlemmar vid verksamhetsårets slut (fjolårets inom parantes) Hedersmedlemmar 5 (6) Ständiga medlemmar 85 (85) Seniormedlemmar 709 (711) Juniorer 2 (2) Summa: 801 (804) Båtar registrerade i NBS (fjolårets inom parantes) Segelbåtar 195 (201) Motorseglare 11 (12) Motorbåtar 377 (377) Summa: 583 (590) Sammanträden Årsmötet hölls den 23 mars och Höstmötet den 19 oktober, båda i klubbhuset. Under året har styrelsen hållit 10 protokollförda möten och en styrelsekonferens.

2009 ett år med många aktiviteter När jag nu sitter och sammanfattar 2009 så är klubbaktiviteter något som ständigt återkommer. Många klubbmedlemmar har ägnat mycket tid åt att färdigställa köket i klubblokalen, likaså nya mastskjulet och en rad åtgärder på klubbholmen. Större gemensamma klubbaktiviteter har också varit vårstädningen med 300 deltagare, höststädningen som genomfördes i ruskväder med 100-talet deltagare, midsommar, höströj, holmgång och så vidare. Det vi med glädje kan notera är att besöksantalet på alla aktiviteter fortsätter att öka detta medför också att vi budgeterat för snålt när det gäller klubbaktiviteter detta är dock ett angenämt problem då jag inte tror att någon vill spara in på dessa trevligheter. Totalt kostar klubbaktiviteterna ca 140 kronor per medlem och år. En riktigt rolig nyhet är att vi nu arbetat fram ett nytt avtal med ägarfamiljen till vår klubbholme. Det gamla avtalet som löpte 5 år i sänder är nu ersatt med ett nytt avtal som löper i 20 år från årsskiftet, detta innebär att klubbholmen är säkrad i lång tid framöver. Styrelsen har arbetat med ett program för att öka trivseln ytterligare. En del av detta är en hamnordning för klubbholmen, där enkäten som genomfördes häromåret bildar grund. Efter en vargavinter brukar det komma en riktigt fin sommar vi håller tummarna för detta och hoppas på en säsong med fortsatt välbesökta klubbaktiviteter. Roger Alm Ordförande NBS

Hamnen Årets verksamhet började med att vi äntligen, efter några isfattiga vintrar, kunde avsluta renoveringen av betongpontonerna. Brygga 3, som var den kvarvarande, har nu fått nytt trävirke runt. Under april gjordes ett gediget arbete av ett 20-tal medlemmar som återmonterade bommarna enligt nytt system för bättre nyttjande. Nu finns det ytterligare 7 nya breda platser med 8-meterbommar. Dessutom anpassades bryggorna 6 och 7 med sju nya 10-metersbommar. I god tid före sjösättningen stod vår nyrenoverade pelarkran nymålad och besiktigad på plats igen. Renoveringen visade sig vara mer än behövlig och kranen kommer nu att kunna göra tjänst i många år framöver. Arbetet med spolplattor har inte utvecklats enligt plan då kommunen inte fick något anbud på den förfrågan som skickades ut i maj. Nytt försök görs i februari 2010. Miljökontoret har också utsträckt tiden till hösten 2011 då systemet skall vara i bruk. Sjösättning och torrsättning har gått enligt plan. En incident vid upptagning inträffade utan att orsaka skada. Som vanligt goda och uppoffrande insatser av funktionärerna och väl förberedda och arbetsvilliga båtägare. Klubbens materiel har fungerat utan problem. Arbetet med mastförvaringen har avslutats under året. Medlemmar har fått på de sista plankorna och målat huset en andra gång. In- och utvändig belysning har installerats. Under året har vi haft problem med både eltillförseln till bryggorna och vattenläckage på plan. Felen har lokaliserats och åtgärdats. Vacuumtanken för toasugen hade fått rostläckage och byttes ut under året. Medlem Otto Dillman lyckades, med lite assistans, att både få ut den gamla och in den nya genom en alldeles för smal dörr. I kubblokalen har vi installerat ett nytt kök som var nödvändigt efter ca 35 år. Till glädje för både medlemmar som hyr för fest och de funktionärer som är mer frekventa i klubblokalen. Entrén har målats av medlem Matts Forslund så nu känns klubbhuset väldigt representativt. I december monterades luftvärmepumpar in i klubblokalen, scoutlokalen och verkstaden i vagnhallen. Förhoppningen är att vi nu ska kunna sänka elförbrukningen avsevärt. Aktivitetsdagarna har som vanligt varit välbesökta. Över 200 medlemmar plus anhöriga på våren och ett drygt hundratal på hösten. I december gjordes en dykbesiktning av bryggornas förankringar. Resultatet innebär en relativt omfattande omförankring som kommer att ske direkt efter islossningen i vår. Under året har 32 nya medlemmar fått båtplats vid bryggorna och/eller på land. Kansliet hanterar en kölista som i snitt rymmer cirka 150 båtar. Kötiden för en bryggplats har under året varit cirka två år.

Klubbholmen Arrendet av klubbholmen har varit en viktig fråga för styrelsen att hantera. För att försäkra oss om fortsatt nyttjande av klubbholmen och säkra de investeringar som gjorts har förhandlingar om köp alternativ förlängd arrendetid förts med markägaren. I december gjordes en överenskommelse att förlänga arrendetiden från 5 till 20 år med förlängning därefter om 10 år. Överenskommelsen innehåller även en höjning av arrendeavgiften och gäller från 2010. Klubbholmen har som vanligt varit välbesökt under den gångna säsongen. Besöksstatistiken visar på över 600 båtar, men det verkliga antalet uppskattar vi till över 1000. Årets holmgång, som genomfördes sista veckan i maj, var en stor framgång med nytt rekord i antalet medverkande. Hela 65 medlemmar deltog med liv och lust i olika underhållsaktiviteter. Grillarna målades, nya bastun förbättrades, stigen runt ön förbättrades, en allmän röjning och uppsnyggning runt klubbstuga och midsommarstång hann vi också med. Under lunchen serverade klubbmästare Håkan en utsökt lunch som uppskattades av alla. Årets midsommarfirande avhölls på sedvanligt sätt med godis till barnen, fiskdamm, dans och lekar. I midsommarfirandet deltog medlemmar från 67 båtar med ett 60 tal barn och ungdomar. Årets höströj samlade 27 deltagare som arbetade med att ta hand om flytbryggan vid gamla bastun, trädfällning, rengöring av fågelholkar, förbättring av däck till nya bastun samt förbättring av bryggorna Under säsongen har nytt golv lagts in i nya bastun, där golvet under bastu aggregatet har förstärkts för att öka brandsäkerheten. Nu har arbetet med ny vedbod startats för att få bättre funktionalitet till nästa säsong. Som många säkert har observerat har det varit en hel del arbete på klubbstugan som har fått ett nytt plåttak, ny kamin och nytt trägolv. Under hösten har renovering av bryggorna startats med ett antal frivilliga medlemmar. En hamnordning för klubbholmen har utarbetats och kommer att presenteras på årsmötet 2010. Förhoppningen är att den ska underlätta för besökarna, undanröja vissa tveksamheter och öka trivseln. Inför 2010 har vi planerat för bland annat; underhåll, utbyggnad och förbättring av bryggorna, (proposition lämnad till årsmötet), uppsägning av vänklubbssamarbetet angående våra klubbholmar, (utbytet har varit alltför ensidigt), markera speciella platser för icke medlemsbåtar, uppröjning bland gamla kvarlämnade jollar, inventering och komplettering av förråden, underhåll av klubbstuga och gamla bastun mm. Båtsportverksamheten Under våren arrangerade NBS en skärgårdsskepparkurs som snabbt fylldes till sista plats. Alla 12 deltagare avlade godkänd examen. I 34 år har NBS varit klubbarrangör till Gullviverallyt, som är en familjevänlig kappsegling under Kristi Himmelsfärdshelgen. Det är många som vill delta och trots att vi utökade till 90 deltagande båtar så hade vi ändå väntelista ända in till startskottet. Gullviverallyt är en mycket uppskattad segling och som hjälper till att göra NBS känt som en välordnad klubb. Under dagarna står kappseglingen i centrum, men väl i hamn ändras atmosfären från tävling till en härlig sammanhållning. För att göra det mer intressant att kappsegla med familjen som besättning finns ett speciellt vandringspris för bästa familjebåt. Totalvinnaren av Gulllviverallyt 2009 blev Valter Saaristu i S 30 Sus. NBS seglarskola i samarbete med Sjöscouterna blev en succé med 25 deltagare i åldrarna 8-14. Denna gång erbjöd vi möjligheten för en fortsättningskurs för de som har lite erfarenhet och vill testa på svårare manövrar och kappseglingsteknik. Intresset är stort och NBS utvecklar segelskolan vidare i linje med Svenska Seglarförbundets riktlinjer. Kräftköret blev en både stilla och blåsig historia - Utköret fick kortas ned på grund av för lite vind och hemköret avbröts av många på grund av för mycket vind med toppar på 18 m/s verklig vind på Saxarn. Kräftskivan på lördagskvällen var som vanligt trevlig med fint sensommarväder. Totalvinnare blev Arne Nilsson i sin Albin 78.

Ekonomi Belopp inom parantes avser föregående år. Under året redovisas ett resultat på - 76 tkr (-194 tkr). Budgeterat resultat var +9 tkr ( -129 tkr). Rörelseintäkterna uppgick till 2.551 tkr (2 349 tkr). Rörelsekostnaderna uppgick till 2 385 tkr (2 351 tkr). Avskrivningar har gjorts enligt plan. Löne- och lönebikostnader har uppgått till 483 tkr (477 tkr). Styrelsen föreslår Att årets resultat kr - 75 503 kr (-194 389 kr) balanseras i ny räkning. Balansräkning (tkr) 2009 Resultaträkning (tkr) 2009 2008-12-31 2009-12-31 Utfall 2008 Budget 2009 Utfall 2009 TILLGÅNGAR INTÄKTER Anläggningstillgångar Verksamhetens intäkter 2 349 2 595 2 551 Hamnen 257 361 Summa intäkter 2 349 2 595 2 551 Hamnkontoret 1 0 Bommar 166 134 KOSTNADER Klubbholmen 84 102 Personalkostnader -477-515 -483 Servicebryggan 272 240 Hamnen -934-919 -888 Södra flygeln 48 48 Arrenden hamnen -784-792 -792 Klubblokalen 97 118 Klubbholmen -156-150 -214 Mastförvaring 264 279 Båtsport -6-10 -8 Summa anläggningstillgångar 1 189 1 282 Summa kostnader -2 357-2 386-2 385 Omsättningstillgångar Värdepapper 280 0 Övriga fordringar 33 17 Kassa och bank 183 247 Förutbetalda kostnader 21 Summa omsättningstillgångar 496 285 Resultat före avskrivningar -8 209 166 Avskrivningar -211-220 -242 Resultat efter avskrivningar -219-11 -76 Finansiella intäkter 25 20 1 Resultat efter finansiella I och K -194 9-75 SUMMA TILLGÅNGAR 1 685 1 567 ÅRETS RESULTAT -194 9-75 EGET KAPITAL och SKULDER Bundet eget kapital Reservfond -107-107 Investeringsfond -182-182 Summa bundet eget kapital -289-289 Fritt eget kapital Dispositionsfond -493-493 Balanserade vinstmedel -499-304 Årets resultat 195 76 Summa fritt eget kapital -797-721 Kortfristiga skulder Övriga skulder -205-157 Överförda intäkter -394-400 Summa kortfristiga skulder -599-557 SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER -1 685-1 567