Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2017-02-08 Sammanträdestid 08.30-16.00 Tekniska nämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Christer Norrman (M), ordförande Connie Kristensson (S) Göran Löfquist (M) Mikael Salomonsgård (S) Daniel Ferm (C) Olof Torlycke (S) för Jan Dickens (S) Kjell Birgersson (L) för Emil Olofsson (C) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S) Josefin Selander, tf samhällsbyggnadschef Liselott Svensson, nämndsekreterare Linda Larsson, gatuchef Irene Wigroth, chef bygg- & projektenheten Josefine Eirefelt, tf MEX-chef deltar under f.m. Christopher Enckell, GIS-samordnare deltar under f.m Katarina Löfberg, controller 1-9 Lindus Redevall, byggprojektledare 1 Nina Andersson, trafikingenjör 10 Jimmy Vänestål, projektledare 11-12 Henrik Selamis, trafikingenjör 15 Torbjörn Hansson, gatuingenjör 15-16 Paragrafer 1-19 Justering Ordföranden samt Connie Kristensson Underskrifter Sekreterare... Liselott Svensson Ordförande... Christer Norrman
Tekniska nämnden 2017-02-08 Justerare... Connie Kristensson Protokollet justerat 2017-02-17 och anslaget 2017-02-17 Underskrift... Liselott Svensson Sammanträdet börjar med arbete med Mål och prioriterade inriktningar. 2 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 1 Utnyttjande av kvarstående medel för investeringsprojektet Lokalisering kontaktcenter. Dnr TKN 2017/14 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Bevilja att kvarstående medel (317 tkr) i investeringsprojektet Lokalisering kontaktcenter används till omskyltning, säkerhetsåtgärder, mm i Stadshuset. 2 Bevilja att utnyttja medel ut tekniska nämndens budget för oförutsedda investeringar, i det fall medlen från projektet Lokalisering kontaktcenter ej är tillräckliga för planerade åtgärder. Sammanfattning av ärendet I investeringsplan fanns 1 830 tkr avsatta för projektet Lokalisering k-center. Projektet är klart, och avviker positivt mot budget med 317 tkr i bokslutet för 2016. Under 2017 planeras ombyggnation av receptionen på kontaktcenter och socialförvaltningen, omskyltning, samt åtgärder för att öka säkerheten i Stadshuset. För detta finns inga investeringsmedel. Förslaget innebär att överskottet från projektet Lokalisering kontaktcenter används till nämnda åtgärder. I det fall överskottet från projektet Lokalisering kontaktcenter ej är tillräckliga, föreslås att tekniska nämndens budget för oförutsedda investeringar utnyttjas. Denna budget är på 400 tkr per år. Ekonomi Investeringsprojektet Lokalisering kontaktcenter avviker positivt. Utnyttjandet av kvarvarande medel innebär att projektbudget utnyttjas fullt ut och kommer inte innebära någon negativ avvikelse på projektet. Övervägande Åtgärder inom projektet som planeras till 2018 bör äskas i kommande budgetprocess. 3 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 2 Val av ledamot till tekniska nämndens arbetsutskott. Dnr TKN 2017/19 Tekniska nämndens beslut 1 Välja Daniel Ferm (C) till ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden får enligt sitt reglemente utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden till nämnden. Arbetsutskottet utgör även trafiknämnd (TN). Utskottet ska ha 3 ledamöter. Då Agneta Åkerberg (C) lämnat sin plats i arbetsutskottet måste ny ledamot väljas. 4 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 3 Årsredovisning 2016. Dnr TKN 2017/10 Tekniska nämndens beslut 1 Fastställa årsredovisning 2016 samt överlämna till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Årsredovisning, Tekniska nämnden 2016 Bilaga 1 Driftsredovisning per verksamhet och kontoslag Bilaga 2 Investeringar TKN dec 2016 Sammanfattning av ärendet Årsredovisning 2016 för tekniska nämnden har upprättats. (Bilaga TKN 3/17) 5 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 4 Framställan om över- och underskott för tekniska nämnden 2016. Dnr TKN 2017/11 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Äska om att inte överföra tekniska nämndens underskott på 11 256 tkr. 2 Äska om att överföra över- och underskott för tekniska nämndens löpande investeringar med totalt -856 tkr. Beslutsunderlag Tekniska nämndens årsredovisning för 2016 Sammanfattning av ärendet Driftredovisning Tekniska nämnden redovisar ett underskott gentemot driftbudget på 11 256 tkr. Underskottet är fördelat mellan verksamheterna enligt tabellen på nästa sida. De främsta orsakerna till underskottet är akut fastighetsunderhåll samt en avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskapoch kulturcentrum. Avsättningen för kommande sanering påverkar utfallet med 10,4 mkr. Enligt gällande redovisningsregler ska medel för sanering avsättas när behovet är känt och en kalkyl kan göras. Behovet av kommande sanering grundas på gjorda undersökningar och provtagningar, och kostnaden är beräknad utifrån redan genomförd sanering. Kostnaderna för fastighetsunderhåll avviker negativt med 1,8 mkr. Detta beror bland annat på kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan, kostnader för sanering av brandskada på Solhagens förskola, kostnader till följd av inbrott i Ätrans fritidsanläggning, vattenskador i gruppbostaden på Vesslevägen, skadegörelse samt kostnader för den grundskoleutredning som gjordes under våren. 6 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 perioden perioden Avvikelse fg år Politisk verksamhet 380 333 47 427 GIS-verksamhet 4 861 4 674 187 4 793 Saneringsfastighet -87-142 55 217 Industrispår 466 480-15 495 Gatudrift 24 393 24 200 193 22 654 Vinterväghållning 4 180 4 661-481 3 843 Parkering -2 854-2 410-445 -2 783 Enskilda vägar 7 134 6 488 646 6 985 Gatubelysning 7 481 8 210-730 7 712 Trafiksäkerhet 410 417-7 365 Miljösanering 0 160-160 -396 Färdtjänst 10 369 10 862-493 10 483 Hamn 4 372 4 205 168 6 223 Offentlig plats -159-341 182-526 Kollektivtrafik 1 130 657 473 881 Fastighetsunderhåll 2 000 3 791-1 792 5 786 Drift gemensamma lokaler -5 262-6 175 914-11 868 ofördelad 373 0 373 0 Summa 59 187 60 071-884 55 292 Sanering kvarteret Krispeln 0 10 373-10 373 0 Totalt inkl sanering 59 187 70 443-11 256 55 292 Investeringsredovisning Tekniska nämndens löpande investeringar är de investeringar som kan bli föremål för överoch underskottshantering. Löpande investeringar kallas de investeringar som i investeringsplan har en specifik summa avsatt årligen. Övriga projekt med en total projektbudget fördelad över ett eller flera år behöver endast lämnas till kommunfullmäktige som information. Tekniska nämndens löpande investeringar och dess utfall och budget för året redovisas i tabellen på nästa sida. I kolumnen till höger framgår de belopp som tekniska nämnden önskar överföra till 2017. 7 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 Investeringarna är av karaktären att det är svårt att hamna exakt på den budgeterade summan varje år. Nämnden äskar om att ta med sig både överskott och underskott på samtliga löpande investeringar, förutom för fastighetsunderhåll. Enligt gällande principer kan överföring till nästkommande år aldrig kan vara större än det löpande projektets grundbudget. Det innebär att för endast delar av överskottet för toppbeläggningar kan överföras. Fastighetsunderhållet är budgeterat till 23 mkr och visar ett underskott på 1 284 tkr för året. Det eftersatta underhållet på kommunens fastigheter innebär ett stort antal kostsamma akuta underhållsåtgärder som inte är budgeterade. På Vessigebroskolan har underhållsarbeten i samband med ny ventilation och tillgänglighet blivit mer omfattande än beräknat, detta bidrar till avvikelsen med 2 131 tkr. På Fredens förskola har ombyggnaden av tak och ventilation överskridit budget och utgiften blev 1 066 tkr högre än budgeterat. Inbrott på Ätrans fritidsanläggning har bidragit till underskottet med 664 tkr då man behövt installera nytt larm och brandlarm. Detsamma gäller på Ljungbyskolan, åtgärder som belastar utfallet med 501 tkr. Utgifter för andra åtgärder i underhållsplanen har blivit lägre än beräknat. Att ta med underskottet till 2017 skulle innebära att det eftersatta underhållet på kommunala fastigheter skulle öka ytterligare. Totalt sett äskas om en överföring på -856 tkr. Namn Överföring Årsbudget från fg år inkl överföring Periodens utfall Avvikelse Förslag till överföring Reinvesteringar gata 5 000-2 385 2 615 5 961-3 346-3 346 TS-projekt Lugna gatan 400-103 297 616-319 -319 Trafikbullersaneringsåtgärder 150-30 120 259-139 -139 Reinvesteringar gatubelysning 1 500-17 1 483 1 344 139 139 Omhändertagande av dagvatten 500 0 500 402 98 98 Utbyte av biljettautomater 100 9 109 161-52 -52 Reinvesteringar industrispår 350 143 493 141 352 350 Gatubel utbyte trästolpar 500 432 932 860 72 72 Gång- och cykelvägar 1 400 585 1 985 1 267 718 718 Utbyte armaturer gatubelysning 1 000 676 1 676 1 185 491 491 Toppbeläggningar 1 000 914 1 914 578 1 336 1 000 Tillgänglighet allmän plats 1 200 0 1 200 1 068 132 132 Fastighetsunderhåll 23 000 0 23 000 24 284-1 284 0 Summa 36 100 224 36 324 38 126-1 802-856 8 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 5 Genomförandeplan med budget 2017. Dnr 2017/12 Tekniska nämndens beslut 1 Anta genomförandeplan med tillhörande internbudget 2017 Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Godkänna internbudget för 2017 Sammanfattning av ärendet Genomförandeplan inkl. internbudget har upprättats. (Bilaga TKN 5/17) 9 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 6 Utvecklingsmål och prioriterade inriktningar. Dnr TKN 2017/13 Tekniska nämnden beslutar 1 Att anta utvecklingsmål för 2018 2 Att anta prioriterade inriktningar för 2018 Beslutsunderlag Beslutsförslag daterat 2017-02-08 Sammanfattning av ärendet Kommunen har sedan 2016 en ny styrmodell. Enligt den nya styrmodellen ersätts äskanden för drift av prioriterade inriktningar i budgetprocessen. De prioriterade inriktningarna beskriver vad nämnder/bolag/förbund behöver prioritera ur ett kvalitetsperspektiv under de kommande åren. De prioriterade inriktningarna har sin utgångspunkt i utvecklingsmålen och presenteras av nämnden på planeringsdagen den 27 mars. Vid det tillfället är samtliga förvaltningar och bolag närvarande. De prioriterade inriktningarna ska besvara följande frågor: Varför är det en prioriterad inriktning utifrån verksamhetens grunduppdrag? Hur ser kopplingen ut till nämndens/bolagets/förbundets utvecklingsmål? Hur ser kopplingen ut till kommunens vision Vi växer för en hållbar framtid? Vilket resultat i verksamheten förväntas av den prioriterade inriktningen? Vilken omfattning och vilket resursbehov krävs? Utvecklingsmål och prioriterade inriktningar 2018 Utvecklingsmål för tekniska nämnden för verksamhetsåret 2018 föreslås till: 1. Planeringen av underhåll och investeringar i gator, vägar och torg är långsiktig Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera underhållsprocessen. 2. Våra gator, vägar och torg är säkra, trygga och välskötta För att skapa god förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Att underhålla vägar, gator 10 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 och torg är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun och en förutsättning för god ekonomisk hushållning. 3. Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera underhållsprocessen. 4. Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta För att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Ett systematiskt underhåll av våra fastigheter är viktigt för att uppnå god arbetsmiljö i fastigheterna och för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 5. Vi har en god kommunikation med våra medborgare För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala verksamheten, som servicegivare och samhällsbyggare, central. Genom proaktiv kommunikation med medborgare ges medborgarna möjlighet till insyn och förståelse för kommunens handlande. Genom ett proaktivt förhållningssätt undviker vi även resurskrävande missförstånd och klagomål. GIS (geografiska informationssystem) ska vara integrerade i den nya webbsidan för att illustrera samhällsutvecklingen både avseende projekt och strategisk planering. Förslag till Prioriterade inriktningar Utveckla organisationen för fastighet och projektledning för utbyggnad av kommunal service Falkenbergs kommuns tillväxtmål är att vi ska växa till 50 000 invånare år 2030. De senaste åren har befolkningen i Falkenberg ökat kraftigt. Under många år var befolkningsökningen ca 300 personer per år men de sista åren har den siffran ökat successivt till att 2016 uppgå till drygt 800 personer. Att kommunen växer får stora konsekvenser för kommunens samhällsutbyggnad. Detta visar sig nu i att det finns ett stort behov av utökad kommunal service i form av skolor och förskolor och för infrastruktur i nya bostads- och verksamhetsområden. För att tekniska nämnden ska kunna möta de ökade behoven behöver organisationen växa och utvecklas. Bygg- och projektenheten är en enhet som omfattar 6 personer inklusive enhetschef. Enheten förvaltar kommunens fastigheter som omfattar 200 000 m 2, ansvarar för byggnation i kommunal regi som byggnation av skolor, förskolor, vårdboende, 11 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 idrottsanläggningar mm, investeringsvolymen är 1 300 Mkr under åren 2017-2021. Enheten har också i uppdrag att ta fram lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. För att kunna hantera det utökade uppdraget till följd av kommunens tillväxt sker nu en förändring av bygg- och projektenhetens uppdrag där tre olika funktioner förtydligas; projektledning för nya projekt, fastighetsförvaltning och lokalsamordning. Idag bemannas dessa funktioner av en eller två personer. För att få en hållbar arbetssituation och kunna leverera utifrån de högt ställda förväntningarna från övriga förvaltningar och invånare behöver organisationen växa och utveckla sitt arbetssätt. Resurserna som krävs för detta är en utökning med två projektledare och en fastighetsförvaltare samt ett fastighetssystem. Genom att utöka med två nya projektledare skapas förutsättningar för att de olika investeringsprojekten ska kunna bedrivas i önskad takt. Att byggnationen av förskolor och skolor genomförs i önskad takt är en förutsättning för att kommunen ska kunna växa i enlighet med sina tillväxtmål. Resursförstärkningen inom fastighetsförvaltning förväntas medföra att underhållsplaneringen blir mer långsiktig vilket är grundläggande för att nå målet att våra fastigheter ska upplevas som trygga, säkra och välskötta. En mer långsiktig underhållplan skapar även förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Att kommunen registrerar sina fastigheter i ett fastighetssystem kommer att ge en samlad kunskap om våra fastigheter och skapa nödvändiga förutsättning för underhållsplaner. Det skapar också förutsättningar för att hjälpa övriga förvaltningar i frågor som rör fastigheter och avtal. Utbyggnad av infrastruktur På gatu- och trafikenheten finns idag tre projektledare som arbetar med nybyggnad av kommunala exploateringsprojekt, kommunala projekt som finns i tekniska nämndens investeringsbudget och deltar i projekt som utförs av externa exploatörer för infrastrukturprojekt. En utökad utbyggnadstakt av bostäder och verksamheter i kombination med ny lagstiftning som innebär att kommunen ska anlägga infrastrukturen där kommunen är väghållare medför att även denna verksamhet behöver växlas upp med en projektledare. Utökningen förväntas medföra att planerade projekt kan genomföras i tid och att det inte uppstår flaskhalsar på grund av bristande resurser. Ekonomi Föreslagen prioriterad inriktning får följande effekt på ekonomin: Två projektledare till Bygg och Projektenheten, finansiering 20% i budget övrigt finansieras via investeringsprojekt, 280 000 kr/år 12 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 Fastighetsförvaltare, 700 000 kr/år Fastighetsdatabas, ca 300 000 kr. En projektledartjänst på gatu- och trafikenheten. 700 000 kr/år. 13 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 7 Redovisningar effektiviseringar. Dnr TKN 2017/18 Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden gav 2016-01-27 förvaltningen i uppdrag att vid bokslut för 2016 redovisa vilka effektiviseringar som gjorts under 2016. Linda Larsson och Irene Wigroth informerar om de effektiviseringar som gatu- & trafikenheten och bygg- & projektenheten gjort. 14 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 8 Överta ansvar för inhyrda lokaler. Dnr TKN 2017/8 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Att ta över ansvar för inhyrda lokaler åt Barn- och Utbildningsnämnden under 2017 2 Att anställa en person på heltid för att förbereda och arbeta med övertagandet av lokalerna 3 Att erbjuda att ta över ansvar för inhyrda lokaler åt övriga nämnder 2018 Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden har genom bygg- och projektenheten ansvar för kommunens bebyggda fastigheter, vilka primärt används av kommunala verksamheter. I ansvaret vilar förvaltning, drift, skötsel, underhåll m.m. Lokalerna hyrs sedan ut till verksamheten med internhyresavtal. Verksamheternas lokalbehov kan inte alltid tillgodoses i kommunala fastigheter, vilket innebär externt inhyrda lokaler. I dagsläget har förvaltningarna själva ansvar för inhyrning av lokaler och har således ansvar för kontakt med fastighetsägare, larmansvar m.m. Från 1 januari 2017 har ansvaret för inhyrda paviljonger gått över från respektive förvaltning till tekniska nämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har framfört önskemål om att tekniska nämnden, via bygg- och projektenheten, skall överta ansvar för samtliga inhyrda lokaler. Det innebär ansvar för kontraktshantering, eventuella lokalanpassningar, larm, inre underhåll samt kontakt med fastighetsägare. Därefter hyr nämnden ut lokalerna till respektive förvaltning med internhyresavtal. Barn- och utbildningsförvaltningen har ungefär tio externhyreskontrakt. Uppskattningsvis har kommunen totalt ungefär femtio externhyreskontrakt. Det är ett omfattande arbete att ansvara för så många hyreslokaler, vilket innebär högre arbetsbelastning för enheten. I kombination med att enheten redan har en hög arbetsbelastning måste enheten utökas med ytterligare en tjänst. Ekonomi Genom övertagande av externhyreskontrakt får tekniska nämnden ökade lokalhyreskostnader samt kostnad för el, larm, inre underhåll m.m. Internhyresavtal 15 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 tecknas med förvaltningarna, och en internhyra debiteras, vilken motsvarar kostnaderna för respektive lokal. Heltidstjänsten, som är beräknad till 500 tkr för 2017 (10 månader) och ca 600 tkr 2018. Hälften av kostnaden 2017 finansieras i driftbudget genom att ta 250 tkr i anspråk från posten ofördelade budgetmedel. Behovet av utökning av avdelningen grundas även i det stora antalet investeringsprojekt som ligger i investeringsplanen. Därför finansieras den andra hälften genom att en större andel av bygg- och projektenheten totalt, belastar investeringsprojekten. Det finns även möjlighet att debitera barn- och utbildningsnämnden för del av kostnaden 2017, efter dialog med förvaltningen. Finansiering av tjänsten för 2018 utreds inför budgetarbetet 2018. 16 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 9 Information paviljonger Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Redovisning av inhyrda förskolepaviljonger. 17 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 10 Information parkeringsstrategi. Dnr TKN 2017/28 Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Nina Andersson informerar om arbetet med parkeringsstrategi. 18 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 11 Slutredovisning GC-väg Olofsbo-Glommen. Dnr TKN 2012/28 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till ekonomiavdelningen Sammanfattning av ärendet Falkenbergs kommun hade under ett antal år begärt utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Olofsbo och Glommen av Trafikverket. Utbyggnaden blev möjlig då samfinansiering möjliggjordes samtidigt som statliga medel avsattes till Kattegattleden. Omfattning Ca 2,3 km gång- och cykelväg. Busshållplatser vid Långavekaskolan. Gång- och cykelanslutning till Långavekaskolan. Trafikverket har varit beställare/byggherre. Getinge Gräv har varit entreprenör. Ekonomi Nettobudget Positiv avvikelse 4 034 tkr 3 298 tkr. 736 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att utförandet av vägplan, projektering och byggnation var tämligen okomplicerat jämfört med Trafikverkets beräknade kostnader i investeringsprognosen. 19 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 12 Information, Falkenbergs hamns farled. Dnr TKN 2017/29 Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Jimmy Vänestål informerar om frågor kring farledsdjup, föroreningar m.m. i Falkenbergs hamn. 20 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 13 Medborgarförslag om glastak över Rådhustorget. Dnr TKN 2016/105 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Avstyrka medborgarförslaget. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Göran Karlsson. Sammanfattning av ärendet Göran Karlsson har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga glastak över Rådhustorget. Förslagsställaren skriver bland annat att tanken är att torget skall vara levande också under vintertid med försäljning och servering från närliggande restauranger. Tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och Destinationsbolaget har fått förslaget för yttrande. Ekonomi Att bygga ett glastak över Rådhustorget är inte kostnadsberäknat, varken investering eller framtida drift- och underhållskostnader. Yttrande Torget är synnerligen viktigt för upplevelsen av staden och dess kvalitéer som småstad samt förståelse för dess historia. Rådhustorget är vackert och det faktum att platsen växlar mellan att vara stillsamt, tomt och vackert till att vara livligt, folkfyllt och spännande är just kännetecknande för en torgyta. En överbyggnad skulle även ta bort årstidsväxlingarnas betydelse för upplevelsen av miljön. En inbyggnad av torgrummet skulle öppna för en kraftig kommersialisering av torget, skönhetsvärden skulle sannolikt gå förlorade i en ökad brokighet. Det skulle på sikt kunna ge en känsla av privatisering, en känsla av galleria, och därmed minska de allmänt tillgängliga fria mötesplatserna i centrum. Att vid större evenemang fylla torget med stora tält är en olycklig utveckling senare tid, men dessa åtgärder är tillfälliga och oftast högst kortvariga. Det vore önskvärt om evenemang som kräver större tält mm som fyller större delen av torget kunde förläggas 21 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 exempelvis till Stortorget, medan evenemang som just drar nytta av det lilla torgets skönhetsvärden lokaliseras till Rådhustorget. Stadshuset är ett byggnadsminne. I beslutet kring byggnadsminnet anges tydligt att detta innefattar såväl Rådhuset som torget och dess omslutande fasader. Bland annat anges att Rådhustorget inte ytterligare får bebyggas. Bortsett från de mer formella hindren (byggnadsminnet) skulle det alltså vara synnerligen olämpligt att bygga in det fria torget med glas och därmed beröva staden en av dess viktigaste och vackraste platser. Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget. 22 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 14 Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna. Dnr TKN 2016/115 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Lämna yttrandet till Samhällsbyggnadsavdelningens planenhet Beslutsunderlag Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har uppdragit åt Samhällsbyggnadsavdelningens planenhet att arbeta fram en utredning på temat Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna. I utredningen presenteras tre visionsskisser som visar hur gångstråken och de offentliga rummen i stadskärnan skulle kunna utvecklas. Dessa visionsskisser vill planenheten nu ha synpunkter på. Ekonomi Kostnaden för ombyggnader har inte beräknats och arbetet bör ske i etapper. Medel för ombyggnad av delar av stadskärnan behandlas i kommande budgetarbete. Övervägande Tekniska nämnden delar intentionerna i Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna. En höjning av statusen på fotgängare och andra hållbara transportmedel är något som är helt i linje med Falkenbergs kommuns vision Vi växer för en hållbar framtid. I remissen efterfrågas synpunkter på visionsskisserna. Tekniska nämnden anser att det behövs mer underlag för att kunna lämna synpunkter på dessa och vilken av dem som förordas. Studien tar avstamp ur ett fotgängarperspektiv. Vilket innebär att den inte tar i beaktade exempelvis cyklisters eller bilisters specifika förutsättningar vad gäller framtida behov av parkering, tillgänglighet och framkomlighet. Studien har inte heller beaktat planerade ombyggnader av exempelvis Holgersgatan och vilka effekter ombyggnaden kommer att ha för cyklister i centrum. Vissa redaktionella ändringar bör göras i dokumentet, men detta kan ske på tjänstemannanivå. Den nuvarande utformningen av gatorna i stadskärnan har tydliga ytor för exempelvis biltrafik, parkering och gående. Denna utformning ger biltrafiken en hög framkomlighet 23 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 medan de gående hänvisas till ytorna närmast fasaderna. Om de gående ska prioriteras högre och ges mer utrymme i stadskärnan bör många ytor byggas om med ny markbeläggning, nya planteringar och ny möblering. Studien kan ses som ett inspel för att stärka de gåendes villkor i Falkenbergs stadskärna. Den kan vara ett steg i det fortsatta arbetet mot ett gemensamt mål där hållbara transportmedel och oskyddade trafikanter prioriteras. Genom ett nära samarbete mellan berörda aktörer bör frågan drivas vidare genom en konkret plan för ombyggnader av det offentliga rummet och vilka trafikregleringar som behöver genomföras. 24 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 15 Flytt av torghandel. Dnr TKN 2017/16 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Överlämna tillämpning av FFS-1-06 Lokala föreskrifter torghandel på Rörbecksplatsen under perioden 2017-05-01 09-30 till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Lokala föreskrifter för (torghandel m m) i Falkenbergs kommun FFS-1-06 Lokala föreskrifter torghandel Yttranden från berörda. Sammanfattning av ärendet Rådhustorget, där Falkenbergs torghandel är och har funnits under en väldigt lång tid, har blivit en populär plats för tillfälliga evenemang. Populära dagar att ha evenemang på är lördagar och främst sommartid när torghandeln är som störst. Evenemangen växer och dras ibland ut till 4-dagars tillställningar, vilket gör att torghandeln är ett hinder för dessa evenemang och vice versa. Ekonomi Beslutet kommer inte få några ekonomiska följder. Övervägande Samhällsbyggnadsavdelningen har under hösten 2016 provat att lägga torghandeln på både Stortorget och Rörbecksplatsen. Vid två tillfällen i augusti lades torghandeln på Stortorget, vilket medförde att man tog parkeringsplatser i anspråk under högsäsong. Denna plats fick negativa omdömen av torghandlare. Vid ett tillfälle i september lades torghandeln på Rörbecksplatsen. Rörbecksplatsen fick mycket positiv respons från torghandlare. (Bilaga TKN 15/17) 25 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 16 Riktlinjer för Satsningar i lokalsamhällen Dnr TKN 2017/15 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Anta nedanstående riktlinjer för bidrag till Satsningar i lokalsamhällen Sammanfattning av ärendet Från 2014 finns medel avsatta för Satsningar i lokalsamhällen. Pengarna tilldelades i samband med att investeringsprojektet Satsningar i centrum beslutades. Från 2015 beslutar tekniska nämnden om dessa medel. Lokalsamhällena har haft möjlighet att ansöka om dessa medel för åtgärder på allmän platsmark. En stor del av beviljade medel har gått till lekplatsupprustningar. I samband med utökningen av budgeten finns nu anledning att se över riktlinjerna. Följande kriterier föreslås gälla från 2017: Ansökan görs av vägförening eller i samarbete med vägförening som sköter allmän plats. Föreslagen åtgärd ska vara inom vägföreningens skötselområde. Medel kan som tidigare beviljas till förbättring av lekplatser, försköning av centrumanläggningar, skapande av träffpunkter med mera. Dessutom till exempelvis: Kompletteringar i cykelbanenätet och anläggning av cykelparkeringar. Trafiksäkerhetsåtgärder t ex farthinder. Tillgänglighetsåtgärder t ex sänkta kantstenar och taktila stråk. Utbyte av vägutrustning såsom vägmärken, räcken, cykelställ etc. Kompletteringar inom befintlig belysningsanläggning, t ex vid lekplats, tennisbana mm. 26 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 17 Skrivelser för kännedom Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-06 och 2017-01-17: 344 Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 10 Månadsuppföljning för kommunen november 2016 13 Internkontroll 2017 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-20: 258 Anmälan av medborgarförslag 264 Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed Doktorspromenaden 265 Medborgarförslag om renovering av gamla laxrökeriet vid Hamngatan 269 Plan för förskola och grundskola avveckling av Vinbergsskolan 275 Köp och detaljplaneläggning av fastigheten Långaveka 4:1 283 Avsägelse från Agneta Åkerberg (C) från uppdragen som ledamot i bygglovsnämnden, tekniska nämnden samt trafiknämnden from 2017-01-01 27 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 18 Delegationsbeslut GIS-ingenjör: Beslut angående nya eller ändrade adresser. (Bilaga TKN 18/17) 28 (29)
Tekniska nämnden 2017-02-08 19 Övriga frågor Daniel Ferm frågar om sommaravstängning av Nygatan. Linda Larsson meddelar att det är en fråga för trafiknämnden. 29 (29)
Årsredovisning Tekniska nämnden 2016 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenbergs kommun. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.falkenberg.se
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Utvecklingsmål... 4 Planeringen av underhåll och investeringar i gator och vägar är långsiktig... 4 Våra gator och vägar är säkra, trygga och välskötta... 4 Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig... 5 Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta... 5 Vi har en god kommunikation med våra medborgare... 5 Uppdrag... 7 Kvalitetsuppföljning... 8 Kritiska kvalitetsfaktorer... 8 God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF)... 8 Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF)... 8 Bemötande... 9 Analys av underliggande verksamheter... 9 Medarbetare... 10 Ekonomi... 11 Driftredovisning... 11 Kommentar till driftredovisning... 11 Investeringsredovisning... 13 Kommentarer till investeringsredovisningen... 14 Bilagor Bilaga 1: Driftsredovisning per verksamhet och kontoslag Bilaga 2: Investeringar TKN dec 2016 Årsredovisning Tekniska nämnden 2(16)
Sammanfattning Sammanfattning utvecklingsmål Underhållet för kommunens gator och fastigheter är en stor och viktig fråga eftersom bristande underhåll kan medföra att nya investeringsbehov uppstår. Under perioden har olika inventeringar genomförts för att ta fram mer långsiktiga underhållsplaner, bland annat har en inventering genomförts av grundskolornas klimatskal, dvs tak, fönster och väggar. Nämnden arbetar för en förbättrad säkerhet i trafiken och i kommunens fastigheter bland annat genom att genomföra ventilationsåtgärder och tillgänglighetsåtgärder. För att utveckla kommunikationen med våra invånare har olika former av dialog och kommunikation prövats i projektet Nytt kunskaps- och kulturcentrum via hemsidan och facebook. Information om evenemang, investeringsprojekt och större projekt sker via hemsidan och vid större projekt även genom informationstavlor. Sammanfattning ekonomiskt utfall Tekniska nämnden redovisar ett underskott mot driftbudget på 11 256 tkr. De främsta orsakerna till underskottet är akut fastighetsunderhåll samt en avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskap- och kulturcentrum. Avsättningen för kommande sanering påverkar utfallet med 10,4 mkr. Behovet av kommande sanering grundas på gjorda undersökningar och provtagningar, och kostnaden är beräknad utifrån redan genomförd sanering. Kostnaderna för fastighetsunderhåll avviker negativt med 1,8 mkr. Detta beror bland annat på kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan och på Solhagens förskola, kostnader till följd av inbrott i Ätrans fritidsanläggning, vattenskador i gruppbostaden på Vesslevägen, samt skadegörelse. Årsredovisning Tekniska nämnden 3(16)
Utvecklingsmål Planeringen av underhåll och investeringar i gator och vägar är långsiktig Beskrivning av mål INRIKTNING Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera underhållsprocessen. ÖNSKAT RESULTAT God ekonomisk hushållning Högre attraktivitet Kommentar Gatu- och trafikenheten har genomfört en besiktning av beläggningen på kommunala gång- och cykelbanor. Under 2017 har Tekniska nämnden tilldelats extra medel till beläggningar av gång- och cykelvägar utifrån det behov som framkom vid besiktningen. Beläggningarnas skick har bedömts och utifrån denna bedömning har en underhållsplan tagits fram. Vid nya investeringsprojekt beaktas drift- och underhållsaspekter vid exempelvis utformning och materialval. Våra gator och vägar är säkra, trygga och välskötta Beskrivning av mål INRIKTNING För att skapa god förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Vägar och gator är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun. ÖNSKVÄRT RESULTAT Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Kommentar Gatu- och trafikenheten har tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningens parkenhet deltagit i undersökningen "Kritik på teknik" resultatet har redovisats under 2016. En ny metod att bekämpa ogräs har testats på vissa platser. Metoden går ut på att skålla ogräset med hett vatten istället för att borsta bort det. Försöket kommer att fortsätta under 2017 och målet är en mer långvarig effekt av ogräsbekämpningen. Årsredovisning Tekniska nämnden 4(16)
Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig Beskrivning av mål INRIKTNING Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera underhållsprocessen. ÖNSKAT RESULTAT God ekonomisk hushållning Högre attraktivitet Kommentar Bygg- och projektenheten har för närvarande underhållsplan som beskriver behov av underhåll de kommande tre åren. Ambitionen är att inventera fastigheterna och utöka planen med underhållsåtgärder som sträcker sig 20 år framåt. Som en första åtgärd har grundskolornas skick avseende klimatskal dvs ytterväggar, fönster och tak mm inventerats. Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta Beskrivning av mål INRIKTNING För att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Fastigheter är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun. ÖNSKVÄRT RESULTAT Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Kommentar Fortlöpande underhåll genomförs för att ständigt förbättra byggnader, som exempel kan nämnas Vessigbroskolan där tillgängligheten, ventilationen och belysningen har förbättrats under året. Kommunägda fastigheter har skyltats med enhetligt skyltprogram. Vi har en god kommunikation med våra medborgare Beskrivning av mål INRIKTNING För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala verksamheten, som servicegivare och samhällsbyggare, central. Genom proaktiv kommunikation med medborgare ges medborgarna möjlighet till insyn och förståelse för kommunens handlande. Genom ett proaktivt förhållningssätt undviker vi även resurskrävande missförstånd och klagomål. ÖNSKVÄRT RESULTAT Årsredovisning Tekniska nämnden 5(16)
Ökad tillit och förtroende för Falkenbergs kommun Hög nöjdhet bland medborgarna Mindre resurskrävande missförstånd och klagomål Kommentar Många invånares första kontakt med kommunen är kontaktcenter. Under 2016 hanterade kontaktcenter 4200 ärenden som rörde gatu- och trafikenhetens område, utav dessa löstes 65 %. Främst rörde dessa ärenden felanmälan belysning, parkeringsavgift och gatudrift. För bygg- och projektenheten hanterades 290 ärenden och 31 % löstes. För att ytterligare öka kontaktcenters förmåga att lösa ärenden och därmed förbättra servicen för invånarna sker kontinuerligt avstämningar med informationsutbyte. Via kommunens hemsida och kommunens facebooksida har gatu- och trafikenheten informerat om pågående investeringsprojekt, evenemang och underhållsarbeten. Vid vissa större projekt har informationstavlor satts upp. Sex personer på gatu- och trafikenheten har under hösten genomgått en tredagarsutbildning i bemötande och kommunikation. Bygg- och projektenheten har tillsammans med FaBo låtit AktivBo genomföra en hyresgästundersökning bland kommunens internhyresgäster. Svaren utgör ett viktigt underlag vid fortsatt utveckling av förvaltningen av våra fastigheter. Till exempel framkom att de som gör en felanmälan vill ha en tydligare återkoppling. Något som nu FaBo och kommunen tar fram system för. I samband med byggnation av bostäder för socialnämndens behov på Slätten och i Långås har boende inbjudits till informationsmöte. Informationsmötet har varit välbesökta och viktiga för att de omkringboende ska få svar på frågor avseende etableringen. I projekt Kunskaps- och kulturcentrum förs kontinuerligt en dialog med medborgarna via hemsida och facebook. Årsredovisning Tekniska nämnden 6(16)
Uppdrag I anslutning till budget 2016 lämnade kommunfullmäktige ett uppdrag till tekniska nämnden att utreda alternativ gång- och cykelväg mellan Vessigebro och Vinberg. Detta uppdrag redovisades i kommunfullmäktige den 31 maj 2016. I investeringsplan för 2017-2021 har medel avsatts för denna gång- och cykelväg under åren 2019-2020. Årsredovisning Tekniska nämnden 7(16)
Kvalitetsuppföljning Under år 2016 har flera viktiga byggprojekt färdigställts i kommunen som till exempel Falkenberg Arena på Kristineslätt och en ny idrottshall i Skogstorp. Samhällsbyggnadsavdelningen har också deltagit i arbetet att ta fram en skol- och förskoleutredning som ska leda till en mer långsiktig investeringsplan för skolor och förskolor. Även flera stycken större gatuprojekt har avslutats under året, som till exempel utbyggnaden av Läroverksgatan vid Vallarna, där en ny dagvattenlösning och tydligare parkeringar och gång- och cykelbanor, medför högre kvalitet för Vallarnas alla besökare. Även cirkulationsplatsen vid Hertings plan färdigställdes vilket på ett mycket positivt sätt bidragit till högre trafiksäkerhet i en tidigare riskfylld trafikmiljö. För att öka attraktiviteten i centrum har belysning av byggnadsminnet Tullbron varit en prioriterad åtgärd. Detta färdigställdes precis innan jul och fick mycket positiv återkoppling från invånarna bland annat på Facebook. Gatubelysningen har förbättrats genom ett nytecknat avtal med Falkenberg Energi. Under året har insatser framförallt gjorts för att etablera nya rutiner och komma ifatt bristande underhåll. Kollektivtrafikresandet med stadsbusstrafiken har ökat med 10 % sedan 2015. Under 2016 kommer fler än 560 000 resor ha gjorts med stadsbusstrafiken. Även regiontrafik i Falkenberg ökar i en god takt, 2016 gjordes 1,2 miljoner resor vilket är en ökning med 9 % jämfört med 2015. Färdtjänstresandet ligger något under 50 000 resor för 2016 och nivån bedöms ha stabiliserat sig efter ett antal år då resandet har ökat kraftigt. GIS-verksamheten uppdrag innefattas bland annat av att tillhandahålla kommunens verksamheter med geografisk data. Den interna servicemätningen visade på mycket goda resultat för GISverksamheten beträffande kundnöjdheten. Kritiska kvalitetsfaktorer God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF) Definition God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, prognossäkerhet och kostnadseffektivitet Kommentar Totalt sett har hela nämndens arbete bedrivits inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Underskottet förklaras till största del av en avsättning för kommande sanering inom kvarteret Krispeln. Denna borträknad har tekniska nämnden endast en mindre negativ avvikelse (844 tkr), vilket även har prognostiserats. Underskotten inom vissa verksamheter är hänförligt till yttre omständigheter där det inte går att påverka det ekonomiska utfallet. Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF) Definition God arbetsmiljö, engagerat medarbetarskap och ledarskap, rätt kompetens samt delaktighet Årsredovisning Tekniska nämnden 8(16)
Kommentar Tekniska nämnden inte har någon anställd personal utan köper sina tjänster internt från kommunstyrelsen. Därav har nämnden inga kommentarer till den kommungemensamma kritiska kvalitetsfaktorn under området kommunen som arbetsplats. Bemötande Definition Attityd, engagemang, lyhördhet, sätt att kommunicera Kommentar Merpartern av invånarna som har frågor avseende Tekniska nämndens verksamhet kommer i första hand att prata med kontaktcenter som är vägen in i kommunen. En majoritet av frågorna rör gatuarbete, gatuunderhåll eller är likande trafikrelaterade frågor. Det pågår en dialog mellan kontaktcenter och verksamheten som syftar till att kontaktcenter direkt ska kunna ge svar på så många frågor som möjligt. Analys av underliggande verksamheter Se beskrivning av utvecklingsmål under avsnitt 2. Årsredovisning Tekniska nämnden 9(16)
Medarbetare Tekniska nämnden inte har någon anställd personal utan köper sina tjänster internt från kommunstyrelsen. Årsredovisning Tekniska nämnden 10(16)
Ekonomi Driftredovisning Rapporteringsområde (tkr) 2016 2016 Avvikelse / föreg år Politisk verksamhet 380 333 47 427 GIS-verksamhet 4 861 4 674 187 4 793 Saneringsfastighet -87-142 55 217 Industrispår 466 480-15 495 Gatudrift 24 393 24 200 193 22 654 Vinterväghållning 4 180 4 661-481 3 843 Parkering -2 854-2 410-445 -2 783 Enskilda vägar 7 134 6 488 646 6 985 Gatubelysning 7 481 8 210-730 7 712 Trafiksäkerhet 410 417-7 365 Miljösanering 0 160-160 -396 Färdtjänst 10 369 10 862-493 10 483 Hamn 4 372 4 205 168 6 223 Offentlig plats -159-341 182-526 Kollektivtrafik 1 130 657 473 881 Fastighetsunderhåll 2 000 3 791-1 792 5 786 Drift gemensamma lokaler -5 262-6 175 914-11 868 ofördelad 373 0 373 0 Summa 59 187 60 071-884 55 292 Sanering kvarteret Krispeln 0 10 373-10 373 0 Totalt inkl sanering 59 187 70 443-11 256 55 292 Kommentar till driftredovisning Årets resultat jämfört med budget Tekniska nämnden visar efter 2016 nettokostnader på 70 443 tkr. Detta innebär ett underskott jämfört med budget på 11 256 tkr. Tekniska nämndens verksamheter påverkas till stor del av yttre omständigheter vilka kan vara svåra att budgetera för. Till exempel påverkas det ekonomiska utfallet i hög grad av väderförhållanden och oförutsedda händelser som skadegörelse och akut fastighetsunderhåll. Den främsta anledningen till underskottet är en avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskap- och kulturcentrum. Detta påverkar utfallet med 10,4 mkr. Enligt gällande redovisningsregler ska medel för sanering avsättas när behovet är känt och en kalkyl kan göras. Behovet av kommande sanering grundas på gjorda undersökningar och provtagningar, och kostnaden är beräknad utifrån redan genomförd sanering. Detta är också orsaken till skillnaden mot föregående månads prognos. GIS-verksamheten visar ett överskott på 187 tkr vilket beror på lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat. Vinterväghållningen överskrider budget med 481 tkr. Detta förklaras av fler halkbekämpningstillfällen på huvudgator än budgeterat. Parkeringsverksamheten visar ett underskott på 445 tkr. Detta beror främst på att försäljning av nyttoparkeringskort är lägre än budgeterat. Detta har prognostiserats sedan april. Verksamheten Årsredovisning Tekniska nämnden 11(16)
visar även negativ avvikelse för övriga kostnader. Verksamheten för enskilda vägar avviker positivt med 646 tkr. Det största överskottet avser iståndsättningsbidrag. Verksamheten har som ambition att bevilja iståndsättningsbidrag i en sådan omfattning att utfallet för verksamheten totalt motsvarar budgeterade medel. Några större planerade iståndsättningsarbeten har skjutits på till 2017, i avvaktan om besked från trafikverket om statsbidrag. Gatubelysningen avviker negativt med 730 tkr. Falkenberg Energi har 2016 tagit över underhållet av gatubelysning, vilket lett till en avsevärd förbättring jämfört med tidigare avtal. Underhållet har dock varit eftersatt, varför avsatta medel ej varit tillräckliga. Miljösaneringar överskrider budget med 160 tkr till följd av att kostnaderna för miljösanering av Ätranverken överstiger intäkten. Färdtjänsten avviker negativt mot budget med 493 tkr, vilket prognostiserats sedan juli och beror på volymökningar. Hamnverksamheten visar ett överskott på 168 tkr. Det beror främst på en upplupen tomträttsavgäld från 2009-2016 som inbetalats under året. Upplåtelse av offentlig plats avviker positivt med 182 tkr till följd av högre intäkter än budgeterat. Den positiva avvikelsen för kollektivtrafik på 473 tkr beror på att man under året inte har utnyttjat medel för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Bussterminalen i Ullared har tillgänglighetsanpassats, men dessa utgifter har ingått i investeringsprojektet. Statsbidrag söktes endast till bussterminalen i Ullared eftersom kostnaden för detta projekt blev relativt omfattande. Kostnaderna för fastighetsunderhåll avviker negativt med 1 792 tkr. Detta beror bland annat på kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan och på Solhagens förskola, kostnader till följd av inbrott i Ätrans fritidsanläggning, vattenskador i gruppbostaden på Vesslevägen, samt skadegörelse. Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv avvikelse på 914 tkr för perioden. Det beror främst på lägre energikostnader än budgeterat. Årets resultat jämfört med föregående år Tekniska nämndens utfall är 4,8 mkr högre än föregående år. Den största orsaken är årets avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskap- och kulturcentrum. Detta påverkar årets utfall med 10,4 mkr. Gatuverksamheten har ett högre utfall i år till följd av ökade budgetmedel för besiktning av asfaltsbeläggning samt satsningar i lokalsamhällen. Hamnverksamheten har ett lägre utfall än föregående år på grund av att det 2015 fanns kostnader för ett ras vid glasfiberkajen. Kostnaderna för fastighetsunderhåll är lägre än föregående år då man 2015 bokförde kostnader för akuta åtgärder i den kommunala fastigheten Ridhuset 1. Verksamheten för gemensamma lokaler har 2016 ett högre utfall än 2015, främst till följd av högre kapitalkostnader och energikostnader. Tabeller som visar utfall per verksamhet och kontoslag finns i bilaga. Årsredovisning Tekniska nämnden 12(16)
Investeringsredovisning Projekt (tkr) innev. år Överföring från fg år innev. år Avvikelse innev. år Albertinas väg/skrea stn väg 1 450 0 0 1 450 Belysning Gamla stan 2 000 0 0 2 000 Belysning GC-väg Vinberg 1 600 0 0 1 600 Bilfri cykelled Hallandskusten 5 000 0 1 102 3 898 Bilfri cykelled Hallandskusten -2 500 0 0-2 500 Boken, äldreboende 0 0 16-16 Bostadspaviljong 0 0 0 0 Brandstation Ullared 16 000 0 13 857 2 143 Bussterminal Ullared 0 0 3 346-3 346 Bussterminal Ullared, bidrag 0 0-1 800 1 800 Bussuppställning Apelskolan 250 0 75 175 Byte larmsändare 0 0 382-382 CPL Hertings Plan 3 000 0 2 305 695 CPL Hertings plan, stadsbidrag -1 500 0-1 500 0 Dals ängar förskola 2 500 0 316 2 184 Energieffektiviseringsåtgärder 830 0 773 57 Enpersonsbostäder FEB 4 300 0 31 4 269 Falkenberg arena 90 000 0 36 225 53 775 Falkenbergs idrottshall 24 000 0 10 631 13 369 Fastighetsunderhåll 23 000 0 24 284-1 284 FBG Arena parkering, GC-väg mm 13 700 0 21 455-7 755 Fiberanslutning byggnader 400 0 174 226 Förrådsbyggnader Kristineslätt 0 0-1 1 Förskolepaviljonger Kristinesl 0 0 4 095-4 095 Förskolepaviljonger Stafsinge 0 0 5 160-5 160 Förstudie flytt Särskolan 0 0 69-69 Förstudier grundskolor 2016 900 0 0 900 Garantiarbeten 700 0 415 285 Gatubel utbyte trästolpar 500 432 860 72 GC kv Spettet fjärrvärmeverket 400 0 0 400 GC-väg Falkenberg-Ullared 700 0 0 700 GC-vägar ansl t Kristineslätt 2 000 0 1 467 533 Glommens hamn, vågbrytare 0 0 69-69 Gång- cykelväg 701 550 0 6 544 Gång- och cykelvägar 1 400 585 1 267 718 Hjortsbergsskolans kök 7 700 0 9 504-1 804 Kattegattvägen kv Bacchus 6 000 0 17 292-11 292 KKC mediaomläggning 0 0 187-187 KKC rivning 0 0 1 373-1 373 Klitterv Skreabaren-Netas berg 13 600 0 12 155 1 445 Kombiterminal och industrispår 3 000 0 397 2 603 Konstgräsplan IP 0 0 50-50 Kristineslätt förskola 0 0 3 826-3 826 Kunskaps- och kulturcentrum 85 000 0 3 012 81 988 Laxbron 5 000 0 2 068 2 932 Årsredovisning Tekniska nämnden 13(16)