Service- och tekniknämnden 2010-06-17 43 88 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande ändring. Nytt ärende 6, Rapport från Sportcentrumkommittén. Efterföljande ärenden flyttas ner ett steg. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s) och Christer Ekstrand (s).
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 89 Ekonomi- och verksamhetsinformation Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Se ekonomi- och verksamhetsinformation på sidan 90-102. Förvaltningschef Roger Lavrell informerar om Sodexo och städupphandlingen. Förvaltningschef Roger Lavrell informerar om avfallstippen vid Stettin. Förvaltningschef Roger Lavrell informerar om övergripande plan med budget 2011-2013. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Leif Hanberg (s), Villy Persson (m), Ingemar Björklund (kd), Carl Frick (mp) och Iréne Nilsson (fp).
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 90 Service- och teknikförvaltningen 2010-05-31 Ekonomi Period: 201005 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 12 627 15 053-2 427 Interna intäkter 16 991 20 504-3 514 SUMMA INTÄKTER 29 617 35 558-5 940 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 479-1 717-762 Bidrag -2 461-2 810 349 Entreprenad och köp av verksamhet -895-792 -103 Externa hyror -121-114 -6 Finansiella poster och avskrivningar -8 0-8 Interna hyror -3 380-5 010 1 630 Interna övriga kostnader -10 441-11 149 708 Kapitalkostnader -11 786-12 410 624 Löner och kostnadsersättningar -48 193-46 385-1 808 Övriga verksamhetskostnader -24 793-24 091-702 varav elkostnader -3 108-2 065-1 043 varav drivmedel -630-561 -69 varav fjärrvärme -412-263 -150 varav livsmedel -8 730-9 412 682 SUMMA KOSTNADER -104 556-104 479-77 TOTALT -74 939-68 921-6 018 Investeringar -6 484-5 300-1 184 *Avrundningsdifferenser kan finnas. PROGNOS AVDELNING 2010-05-31-4 600 tkr Prognosen för förvaltningens drift uppgår till 4,6 milj kr. De huvudsakliga anledningarna är den stränga och snörika vintern samt ökade driftkostnader för ny televäxel.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 91 PRODUKTION Service- och tekniknämnden har under årets första fem månader arbetat intensivt med att synliggöra kostnaden där den uppstår, tydliggöra interna uppdrag och identifiera verksamhetsområden där åtgärder måste vidtas för att nå en budget i balans. En följd av det pågående arbetet är att förvaltningen kartlägger och analyserar risker för såväl översom underskott. Ett exempel på en sådan risk för underskott är de kostnader som kan uppstå i samband med att städverksamheten övergår till entreprenör. Här pågår förhandlingar gällande städverksamheten. Växelavtalet och dess konsekvenser utreds i syfte att finna en godtagbar lösning för samtliga förvaltningar. Samtidigt kan konstateras att antalet flyktingbarn har ökat med 91 sedan årets början. Parkeringsverksamheten genererar ett litet överskott. Aktuellt Vintersandupptagningen pågår och beräknas avslutad i juni. Skogsgallring sker i Valla, Sköldinge och Björksvik. Dansbanan vid Djulö är flyttad och återuppbyggnad pågår. Skogsborgsmodellen införs på Sandbäckenskolan. Översyn av köksverksamheten har genomförts. Dietisten har påbörjat arbetet och planeringen för uppdraget med matkvalitet. Omlastningscentralen omfattar nu även logistik och transport för samtliga kök. Ett tjugotal feriearbetande ungdomar anställs under sommaren för att sköta gator och parker och elva i köken. Flera anläggningsarbeten har påbörjats som tex GC-banan efter Oppundavägen, P-platser på Hantverkargatan. Samtidigt fortsätter arbetet med underhåll efter den stränga vintern. Vidare pågår ett intensivt arbete med flera stora infrastrukturprojekt som Katrinholms logisitikcentrum. Planering och projektering sker gällande trafiksäkerhetsrevisionen. Sportcentrum har inlett ett arbete med att marknadsföra anläggningen externt. Vidare pågår ett arbete med bra badvatten i simhallen.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 92 Förvaltningschef 2010-05-31 Ekonomi Period: 201005 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 2 1 1 Interna intäkter 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 2 1 1 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet 0 0 0 Externa hyror -2 0-2 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0-2 2 Interna övriga kostnader -440-474 34 Kapitalkostnader 0 0 0 Löner och kostnadsersättningar -1 969-1 969 0 Övriga verksamhetskostnader -116-57 -58 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -2 0-2 SUMMA KOSTNADER -2 527-2 502-25 TOTALT -2 525-2 501-24 Investeringar 0 0 0 PROGNOS AVDELNING 2010-05-31 +- 0 tkr
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 93 ADA, ledning 2010-05-31 Ekonomi Period: 201005 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2010 2009 INTÄKTER Externa intäkter 36 737-701 Interna intäkter 1 686 1 563 123 SUMMA INTÄKTER 1 722 2 301-578 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -67-42 -25 Bidrag -40 0-40 Entreprenad och köp av verksamhet -103-21 -82 Externa hyror -6 0-6 Finansiella poster och avskrivningar -5 0-5 Interna hyror 0-271 271 Interna övriga kostnader -884-1 438 554 Kapitalkostnader -76-295 219 Löner och kostnadsersättningar -2 109-1 813-296 Övriga verksamhetskostnader -2 889-3 070 181 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel -2 0-2 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -16-13 -3 SUMMA KOSTNADER -6 178-6 950 772 TOTALT -4 456-4 650 194 Investeringar 0 0 0 PROGNOS AVDELNING 2010-05-31 +- 0 tkr Avvikelsen på externa intäkter beror på försäkringspremier som inte kommit än. PRODUKTION Systemet för kostnadsfördelning Tid & Projekt, utreds. Under tiden för utredningen sköts fördelningen i ett temporärt system.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 94 ADA, verksamhetsservice 2010-05-31 Ekonomi Period: 201005 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2 010 2 010 INTÄKTER Externa intäkter 854 1 365-511 Interna intäkter 3 741 4 648-907 SUMMA INTÄKTER 4 595 6 012-1 417 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -151-261 110 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -26-7 -19 Externa hyror -16-32 15 Finansiella poster och avskrivningar -1 0-1 Interna hyror -25-204 179 Interna övriga kostnader -85-157 72 Kapitalkostnader 0-108 108 Löner och kostnadsersättningar -12 185-12 053-132 Övriga verksamhetskostnader -2 659-2 747 88 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel -39-22 -17 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -3-2 0 SUMMA KOSTNADER -15 149-15 570 420 TOTALT -10 554-9 557-997 Investeringar -31 0-31 PROGNOS AVDELNING 2010-05-31-300 tkr Som en följd av att städverksamheten lagts ut på entreprenad har beslut fattats om att särskilt följa avvecklingen. Detta för att korrekt kunna bedöma effekter av engångskostnader. Avvikelsen kommer från ej fakturerade intäkter för växeln samt ersättning för personliga ombuden. PRODUKTION Förhandlingarna med fackförbundet Kommunal gällande städverksamheten är avslutade och verksamhetsövergången fortsätter enligt tidsplanen. En översyn av växelns avtal och förhandling med leverantören av tjänsten pågår. De ekonomiska konsekvenserna för förvaltningarna och STF gällande det nya avtalet utreds.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 95 Gata/Park 2010-05-31 Ekonomi Period: 201005 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 5 660 5 848-188 Interna intäkter 7 048 8 926-1 879 SUMMA INTÄKTER 12 708 14 774-2 066 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -903-669 -234 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -414-701 287 Externa hyror -96-83 -14 Finansiella poster och avskrivningar -1 0-1 Interna hyror -415-453 38 Interna övriga kostnader -8 585-8 518-67 Kapitalkostnader -7 589-7 585-4 Löner och kostnadsersättningar -8 433-8 529 96 Övriga verksamhetskostnader -5 731-4 995-736 varav elkostnader -1 572-1 133-439 varav drivmedel -464-479 15 varav fjärrvärme -270-202 -68 varav livsmedel -17 0-17 SUMMA KOSTNADER -32 166-31 533-633 TOTALT -19 458-16 759-2 699 Investeringar -284-650 366 PROGNOS AVDELNING 2010-05-31-3 500 tkr Vinterväghållningen beräknas ge ett underskott på cirka 3,5 milj kr vid årets slut, på grund av betydligt fler snöröjningsinsatser och halkbekämpningsåtgärder än normalt. PRODUKTION Vintersandupptagningen pågår och beräknas vara avslutad under första halvan av juni. I övrigt beräknas verksamheten hålla sig inom ramarna.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 96 UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 1005 Utfall 0905 Budget 2010 Gatubelysning 1 308 1 125 2 500 Vinterväghållning 5 650 2 250 2 900 Aktuellt Skogslagen gallrar skogsområden i Valla, Sköldinge och Björkvik. Snickarlagen har flyttat befintlig dansbana vid Djulö och återuppbyggnad pågår intill Djulöbadets servering. Inom väghållningen fortskrider reparation av vinterskador (kantsten, stolpar, gräsytor m.m.) och på parkunderhållet pågår plantering av sommarblommor i parkerna som beräknas vara klart till midsommar. Under sommaren kommer ett 20- tal feriearbetande ungdomar arbeta med skötsel av parker och gator.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 97 Kost- och transportservice 2010-05-31 Ekonomi Period: 201005 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 2 674 1 709 965 Interna intäkter 4 123 5 325-1 203 SUMMA INTÄKTER 6 796 7 034-238 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -401-195 -207 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -40 0-40 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar -1 0-1 Interna hyror -242-434 192 Interna övriga kostnader -329-311 -18 Kapitalkostnader 0-300 300 Löner och kostnadsersättningar -15 397-14 992-405 Övriga verksamhetskostnader -10 388-10 740 352 varav elkostnader -63-60 -3 varav drivmedel -49-54 5 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -8 624-9 359 735 SUMMA KOSTNADER -26 797-26 972 175 TOTALT -20 001-19 938-63 Investeringar -489-700 211 PROGNOS AVDELNING 2010-05-31 +- 0 tkr Vi ser inga större avvikelser enligt budget. Vi har haft problem med fakturor från en livsmedelsleverantör som ej är bokförda, åtgärd kommer att ske i juni. PRODUKTION Vi ser fortfarande en ökning av flyktingbarn till Katrineholm under 2010. Fram till och med maj månad har ytterligare 91 barn kommit.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 98 Aktuellt Under maj kommer Sandbäcksskolans restaurang att börja arbeta enligt Skogsborgsmodellen. En ny arbetsgrupp är tillsatt och chef i köket blir Michael Mena, tidigare kökschef på Duveholmsgymnasiet. Vi har även strukturerat om personalgrupper i andra kök. Den 21 maj öppnades ytterligare en skolrestaurang för allmänheten. Denna gång var det Strångsjö skola, som är tänkt att fungera som en mötesplats. Vi hjälper Lindengymnasiet med produktion i Duveholmsgymnasiets kök då deras köksgolv skall bytas. Arbetet är planerat från maj till och med augusti (ej under sommarlovet). Gastro Nord (Sveriges största matmässa i Älvsjö) pågick under v 16. Administrationen och personal från förskoleköken fick möjlighet att åka dit under en dag. Vi åkte buss dit tillsammans med Lindengymnsiet. Kosten har riktade pengar att satsa på matkvalitet. Under sommaren och hösten kommer en dietist att arbeta med information och implementering av vårt kostpolitiska program, som en del i denna satsning. Dietistens roll kommer även att vara en viktig del i kommunikation/utbildning mot pedagoger/rektorer, måltidspersonal och våra medborgare. Dietist och kock planerar ett breddinförande av sapere-metoden (sinnesträning kopplat till måltiden och livsmedel) inom handikappomsorgen. Aktiv start under september. Under maj månad har implementeringsarbetet fortsatt på ett antal SÄBO i kommunen. Ny nattfastemätning är utskickad och skall slutföras senast den 31 maj. Möte med Nutritionsrådet i Sörmland. Förbereder sammanställning av slutresultat av mätning kvalitetsindikator, redovisning till Närvårdsgruppen och planer på gruppens fortsatta roll i länet. Fortsatt utveckling vid Kerstinbodas omlastningscentral. Nu är alla berörda kök samt avdelningar inkopplade i logistiken, samt att Arla levererar all sin mjölk dit och vi sorterar den till de olika kunderna (dock ej de stora köken). 11 feriearbetande ungdomar kommer att arbeta i våra kök i sommar.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 99 Myndighet och nyproduktion 2010-05-31 Ekonomi Period: 201005 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 623 1 701-1 078 Interna intäkter 350 42 308 SUMMA INTÄKTER 973 1 743-770 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -61-10 -51 Bidrag -8-219 211 Entreprenad och köp av verksamhet -4 0-4 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0-239 239 Interna övriga kostnader -108-220 111 Kapitalkostnader -10-10 0 Löner och kostnadsersättningar -2 846-2 843-3 Övriga verksamhetskostnader -235-291 55 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel 0-2 2 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -3 272-3 831 558 TOTALT -2 299-2 088-211 Investeringar -1 131-2 050 919 PROGNOS AVDELNING 2010-05-31 +- 0 tkr Avvikelsen för perioden är - 211 000 kr. Lägre intäkter beror framför allt på ej avslutade externa entreprenader. PRODUKTION Inga större investeringar har avslutats under perioden. Parkeringsövervakningen fortsätter att ge ett överskott (f.n. + 196 000 kr). Troligen beror överskottet på en intensifierad övervakning av långtidsuppställda fordon samt utökad övervakningstid.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 100 Aktuellt Pågående anläggningsarbeten är bl.a. VA-arbeten i Terminalgatan, GC-bana längs Oppundavägen, lekplatsen i Stadsparken samt P-platser på Hantverkaregatan. Dessutom pågår arbetet med trädplantering/sådd vid Österleden. I övrigt deltar anläggningslagen i underhållsarbeten efter vinterns påfrestningar på den yttre miljön. Flera stora infrastrukturprojekt pågår/planeras i och kring Katrineholm. Avdelningen deltar i ett antal olika planeringsgrupper gällande dessa projekt. Som exempel kan nämnas Logistikcentrum, Östra Förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen, ombyggnad av korsningen Vingåkersvägen/Mejerigatan, CG-väg mellan Laxmans Väg och Koppartorp. Dessutom pågår planering/projektering av kommande anläggningsarbeten inför 2010 samt arbete med trafiksäkerhetsrevisionen, lokala trafikföreskrifter och internbudgeten.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 101 Sportcentrum 2010-05-31 Ekonomi Period: 201005 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 2 777 3 693-916 Interna intäkter 43 0 43 SUMMA INTÄKTER 2 821 3 693-872 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -897-542 -355 Bidrag -2 413-2 591 178 Entreprenad och köp av verksamhet -307-63 -245 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror -2 699-3 408 709 Interna övriga kostnader -10-31 21 Kapitalkostnader -4 111-4 111 0 Löner och kostnadsersättningar -5 254-4 186-1 068 Övriga verksamhetskostnader -2 774-2 190-584 varav elkostnader -1 473-872 -601 varav drivmedel -76-4 -72 varav fjärrvärme -143-61 -82 varav livsmedel -69-38 -31 SUMMA KOSTNADER -18 465-17 121-1 345 TOTALT -15 645-13 428-2 217 Investeringar -4 549-1 900-2 649 PROGNOS AVDELNING 2009-05-31-1 500 tkr Sportcentrum har liksom Gata/Park haft en tung senvinter och vår, där kostnader för snöhanteringen har varit en del av underskottet. Bara skottningen av taken på ishall och tennishall resulterade i en kostnad på närmare 150 000 kr. Övriga transporter av snö på Backavallen har också medfört kostnader för inhyrda entreprenörer. Överskridandet beror på att kostnadsbesparingar inte fullt ut fått genomslag på personal och energibesparande åtgärder genom uppsägningstider för personalen och ej slutförda arbeten. Underskottet bedöms för närvarande till 1,5 milj kr.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 44 102 PRODUKTION Upphandlingen på ombyggnaden till gymnastikanläggning i tennishallen blev överklagad. Företaget som förlorade upphandlingen klagade på för stora differenser i poängbedömningen. Just nu utreder förvaltningsrätten om överklagandet skall gillas eller avslås. För närvarande finns ingen tidsaspekt på ärendet. Ett av produktionsmålen för Sportcentrum är på väg att uppfyllas. Vi har arbetat intensivt med att säkerställa miljön i simhallen. Med en investering på närmare 500 000 kr har vi minskat klorhalten i vattnet på undervisningsbassängen till en väl godkänd nivå. Detta kommer att gynna både ungdomar och barn i simskola samt egen personal. Ett långsiktigt arbete med stora bassängen återstår. Aktuellt Sportcentrum inleder nu ett arbete med att synliggöra och marknadsföra anläggningen mer externt. Det bör poängteras att detta också medför ett mervärde för kommunens näringsliv. Arbetet med att ordna ett riktigt bra badvatten i hela simhallen fortgår. I förhandling med KFAB har förvaltaren lovat att bistå med del av ekonomin för att få till en bra miljö i simhallen.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 45 103 Information om cykelpump Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Lars Ramstedt informerar om cykelpumpen på Stortorget. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Agneta Emanuelsson (fp).
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 46 104 Information, rapport från Sportcentrumkommittén Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Christer Ekstrand (s) ger en rapport om vad Sportcentrumkommittén gjort under vårens träffar.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 47 105 Dnr STN/2010:33-324 Energiinvestering vid Bie idrottsplats Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att konvertera värmesystemet vid Bie idrottsplats, samt att anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget för att täcka kostnaden, som beräknas till 200 000 kr. Ärendebeskrivning Service- och tekniknämnden har uttryckt önskemål om att sänka energiförbrukningen på kommunens idrottsanläggningar. En av de anläggningar som förbrukar mycket energi är Bie idrottsplats. Där använder man sig i dagsläget av direktverkande elradiatorer samt varmvattenberedare. Vid en idrottsanläggning är förbrukningen av varmvatten stor. Förvaltningen föreslår en konvertering till en luft/vatten-värmepump med vattenburet system där man får ut både värme och varmvatten. I årets budget finns 200 000 kronor för energiinvesteringar. Ekonomi Gamla direktverkande elradiatorer samt en 40 år gammal varmvattenberedare är stora energiförbrukare. Ett vattenburet system med en luft/vatten-värmepump är energisnålare och har en lägre driftkostnad. Akten, Bie GoIF
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 48 106 Dnr STN/2010: 34-312 Hastighetssäkring, övergångsställe på Kerstinbodagatan Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Kerstinbodagatan/ Claestorpsvägen enligt upprättat förslag, samt att anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till 132 000 kr. Ärendebeskrivning Sammanfattning En översyn av samtliga övergångsställen har utförts. Av utredningen framgår att den fysiska utformningen av de övergångsställen som skall vara kvar måste ändras för att säkerheten för de oskyddade trafikanterna ska säkerställas. Inledning En översyn av kommunens samtliga övergångsställen genomfördes i samband med att den nya lagen om väjningsplikt för fordonsförare vid övergångsställen infördes år 2000. Av utredningen framgår att den fysiska utformningen av de övergångsställen som ska vara kvar måste ändras för att säkerheten för de oskyddade trafikanterna ska säkerställas. Korsningen Kerstinbodagatan/Claestorpsvägen/Skalltorpsgatan är utpekad som en konfliktpunkt med låg standard i Trafiknätsanalysen, framtagen av den dåvarande Teknik- och fritidsnämnden. Syftet med åtgärden är att öka både tillgängligheten och trafiksäkerheten vid övergångsstället. Analys På den aktuella platsen finns idag ett obevakat övergångsställe utan särskilda åtgärder för att minska fordonshastigheten. Detta är inte en tillfredställande situation, särskilt inte med tanke på att många barn och äldre har målpunkter i området till skola, barnomsorg, vårdcentral och äldreboende. Dessutom är fordonshastigheterna på den aktuella platsen alltför höga med förhöjd olycksrisk vid passering av gatan. Erfarenheter visar att fordonsförarnas benägenhet att lämna företräde vid övergångsställen ökar om åtgärder vidtas för att minska fordonshastigheterna. Detta minskar risken för missförstånd i trafiken och reducerar även skadorna vid en eventuell olycka. Gatan ingår i huvudnätet och hastigheten är skyltad till 50 km/tim. Andelen tung trafik är normal för en gata av denna typ. Akten
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 48 107 Diskussion Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till åtgärd som redovisas i bilaga. Förslaget innebär att en avsmalning av gatan görs vid övergångsstället och att refuger placeras på lämpligt avstånd från detsamma. På så sätt minskas fotgängarnas uppehållstider på övergångsstället samtidigt som fordonshastigheten blir lägre på platsen. Dessutom kommer vissa åtgärder att vidtas som förbättrar tillgängligheten för både rörelsehindrade och synsvaga. Förvaltningen håller för närvarande på att upprätta bygghandlingar för objektet och under utredningens gång har samråd/dialog skett med Räddningstjänsten, Ambulansen, Länstrafiken, bussentreprenören, Handikapprådet och Sörmlast. De inkomna remissvaren har inget att erinra mot förslaget. Arbetet är planerat att genomföras under oktober månad 2010. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att 132 000 kr tas i anspråk av anslaget i 2010 års budget innehållande 250 000 kr gällande hastighetssäkring av övergångsställen. Miljö Den föreslagna åtgärden förväntas ge en positiv miljöeffekt då fordonshastigheten kommer att minska, vilket i sin tur minskar utsläppen av både buller och avgaser. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi att Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Uolevi Styrfält (m) och Carl Frick (mp).
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 49 108 Dnr STN/2010:35-312 Hastighetssäkring, övergångsställe på Värmbolsvägen Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Värmbolsvägen/ Västergatan enligt upprättat förslag, samt att anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till 320 000 kr. Ärendebeskrivning Sammanfattning En översyn av samtliga övergångsställen har utförts. Av utredningen framgår att den fysiska utformningen av de övergångsställen som skall vara kvar måste ändras för att säkerheten för de oskyddade trafikanterna ska säkerställas. Inledning En översyn av kommunens samtliga övergångsställen genomfördes i samband med att den nya lagen om väjningsplikt för fordonsförare vid övergångsställen infördes år 2000. Av utredningen framgår att de den fysiska utformningen av de övergångsställen som skall vara kvar måste ändras för att säkerheten för de oskyddade trafikanterna ska säkerställas. Korsningen Värmbolsvägen/Västergatan/Rödhällsvägen är utpekad som en konfliktpunkt med låg standard i Trafiknätsanalysen, antagen av den dåvarande Teknik- och fritidsnämnden. Syftet med åtgärden är att öka både tillgängligheten och trafiksäkerheten vid övergångsstället. Analys På den aktuella platsen finns idag en gångpassage utan särskilda åtgärder för att minska fordonshastigheten. Detta är inte en tillfredställande situation, särskilt inte med tanke på att många barn passerar gatan då korsningen är en frekventerad skolväg från bl.a. Luvsjöområdet. Dessutom är fordonshastigheterna på den aktuella platsen alltför höga med förhöjd olycksrisk vid passering av gatan. Gatan ingår i huvudnätet och hastigheten är skyltad till 50 km/tim. Andelen tung trafik är normal för en gata av denna typ. Viss genomfartstrafik förekommer på gatan. På den aktuella platsen har tidigare funnits ett obevakat övergångsställe som togs bort i väntan på åtgärder. Erfarenheter visar att fordonsförarnas benägenhet att lämna företräde vid övergångsställen ökar om åtgärder vidtas för att minska fordons- Akten
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 49 109 hastigheterna. Detta minskar risken för missförstånd i trafiken och reducerar även skadorna vid en eventuell olycka. Diskussion Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till åtgärd som redovisas i bilaga. Förslaget innebär att en avsmalning av gatan görs vid övergångsstället och att refuger placeras på lämpligt avstånd från detsamma. På så sätt minskas fotgängarnas uppehållstider på övergångsstället samtidigt som fordonshastigheten blir lägre på platsen. Dessutom kommer vissa åtgärder att vidtas som förbättrar tillgängligheten för både rörelsehindrade och synsvaga. I samband med åtgärden kommer en befintlig busshållplats att flyttas för att ge plats för de planerade åtgärderna. Hållplatsen kommer samtidigt att tillgänglighetsanpassas. Förvaltningen håller f.n. på med upprättandet av bygghandlingar för objektet och under utredningens gång har samråd/dialog skett med Räddningstjänsten, Ambulansen, Länstrafiken, bussentreprenören, Handikapprådet och Sörmlast. De inkomna remissvaren har inget att erinra mot förslaget. Arbetet är planerat att genomföras under oktober månad 2010. Ekonomi Investeringen på sammanlagt 320 000 kr, som samordnas med objektet Kerstinbodagatan/Claestorpsvägen beräknat till 132 000 kr, föreslås ske dels genom att 118 000 kr tas i anspråk av anslaget i 2010 års budget innehållande 250 000 kr gällande hastighetssäkring av övergångsställen dels genom att beviljat statsbidrag på 150 000 kr tas i anspråk. Dessutom föreslås att 52 000 kr tas ur anslaget för sanering av gator. Miljö Den föreslagna åtgärden förväntas ge en positiv miljöeffekt då fordonshastighen kommer att minska vilket i sin tur minskar utsläppen av både buller och avgaser. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi att Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Martin Burén (s), Ingemar Björklund (kd), Carl Frick (mp), Lisa Callhammar (fp) och Iréne Nilsson (fp).
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 50 110 Dnr STN/2010:40-311 Tillgänglighetsåtgärder Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra tillgänglighetsåtgärder i centrala Katrineholm enligt förvaltningens förslag samt att anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till sammanlagt 496 000 kr. Förvaltningen får i uppdrag att göra ytterligare tillgänglighetsåtgärder i Strångsjö. Finansiering av dessa förstärkta åtgärder föreslås ske genom att hos kommunstyrelsen begära ett extra investeringsanslag på 200 000 kr. Ärendebeskrivning Sammanfattning År 2003 antog kommunfullmäktige en handikappstrategi för Katrineholms kommun. Den säger att tillgänglighet, arbete, bemötande samt stöd och service är fyra områden som kommunen ska inrikta sitt arbete på. Sveriges kommuner och landsting tog år 2003 fram idéskriften Tillgänglig stad som stöd för kommunerna i arbetet med tillgänglighetsplaner för sina trafiknät. Mot bakgrund av detta har Tekniska förvaltningen genomfört en inventering av gatumiljön längs utvalda gångstråk i centrala Katrineholm enligt Tillgänglig stad. Utifrån inventeringen har ett antal åtgärdsförslag tagits fram vilka redovisats i en tillgänglighetsplan som antogs av Service- och tekniknämnden i juni 2007. Dessutom beslutade arbetsutskottet den 3 juni 2010 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare tillgänglighetsåtgärder i Strångsjö samt hur dessa åtgärder kan finansieras. De utökade åtgärderna i Strångsjö, som främst ska göra skolvägen säker för en synskadad pojke, består av kantsten samt pollare vid Strångsjövägen-Malmvägen, att området Sandvägen-Vinkelvägen-Skogsvägen görs om till 30-zon samt komplettering av gatubelysning. Åtgärderna är framtagna i samarbete med en synpedagog från landstinget, skolans rektor, föräldrarna och service- och teknikförvaltningen. Inledning År 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Handlingsplanen säger bland annat att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar och i alla åldrar Akten, kommunstyrelsen
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 50 111 blir fullt delaktiga i samhällslivet. Det framhålls att det handikappolitiska arbetet ska inriktas mot att identifiera och undanröja hinder för sådan delaktighet. År 2003 antog kommunfullmäktige en handikappstrategi för Katrineholms kommun. Den säger att tillgänglighet, arbete, bemötande samt stöd och service är fyra områden som kommunen ska inrikta sitt arbete på. Mot bakgrund av detta har Tekniska förvaltningen, i samråd med Handikapprådet, genomfört en inventering av gatumiljön längs utvalda gångstråk i centrala Katrineholm. Utifrån inventeringen har ett antal åtgärdsförslag tagits fram. Syftet med inventeringen och åtgärdsförslagen är att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och äldre i Katrineholm. Analys Följande målpunkter har prioriterats: Apotek Bibliotek Resecentrum (bussterminal/järnvägsstation) Folktandvård Polis Sjukhus Skolor (Lindengymnastiet, Komvux, Åsa folkhögskola) Inventeringen inriktades på rörelsehindrade och personer med nedsatt perceptionsförmåga eftersom de dominerar gruppen funktionshindrade i samhället. Analysen av fältinventeringen utgår från och beskriver problemen för respektive grupp av funktionshindrade och framgår av rapporten i vilken också ett antal förslag till åtgärder tagits fram. Sammanlagt beräknades de föreslagna åtgärderna kosta ca 6 Mkr i 2006 år prisläge. Diskussion Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till åtgärder som redovisas i bilaga där varje åtgärd via sitt Kart-ID kan identifieras i bifogade kartor. Om ytterligare uppgifter/detaljer önskas hänvisar vi till nämndens Tillgänlighetsplan, dokument (STN/2007:165-310). Förvaltningen håller för närvarande på att upprätta bygghandlingar för objekten och under utredningens gång har samråd/dialog skett med Handikapprådet. I de fall åtgärderna är av större art kommer samråd att ske även med Räddningstjänsten, Ambulansen, Länstrafiken, bussentreprenörer och Sörmlast. Arbetet är planerat att påbörjas under maj med färdigställande under september månad 2010.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 50 112 Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att 496 000 kr tas i anspråk av anslaget i 2010 års budget för Tillgänglighetsåtgärder innehållande 500 000 kr. Miljö De föreslagna åtgärderna förväntas inte ge några märkbara effekter på miljön. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda kan vi konstatera att föreslagna åtgärder är angelägna att genomföra i syfte att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och äldre i Katrineholm varför vi föreslår att Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c) och Ingemar Björklund (kd).
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 51 113 Dnr STN/2010:36-312 Nyköpingsvägen Rv 52, GC-väg Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att, under förutsättning att Trafikverket bekostar halva anläggningskostnaden, ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utbyggnaden av gång- och cykelvägen samt att anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till 3 000 000 kr. Ärendebeskrivning Våren 2008 invigdes den första etappen av GC-vägen till Forssjö, delen från riksväg 52 fram till Forssjö samhälle. Meningen är att hela sträckan mellan Katrineholm och Forssjö ska förses med en separat GC-väg för de oskyddade trafikanterna. Nu saknas en sådan GC-väg utefter riksväg 52 på sträckan mellan Laxmans Väg och länsväg 546. I samband med planerade arbeten med nya vattenledningar på den aktuella sträckan har förhandlingar skett med Trafikverket om samfinansiering av GC-vägen. Tanken är att samordna arbetet med GC-vägen och vattenledningen för att på så sätt minska anläggningskostnaden. En överenskommelse har nu träffats vilken innebär att staten betalar halva kostnaden för projektet och att arbetet kan påbörjas när ledningsdelen är klar, vilket beräknas ske i slutet av augusti månad. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att 1 500 000 kr tas i anspråk av 2010 års investeringsbudget för att täcka kommunens del av anläggningskostnaden. (Se sid 51 i Kommunstyrelsens budgethandling innehållande 2 000 000 kr för det aktuella objektet). Totalkostnaden för objektet har beräknats till 3 000 000 kr av Trafikverket, vilket delfinansierar arbetet med 1 500 000 kr. Akten
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 52 114 Dnr STN/2010:37-311 Hastighetssäkring, 30-zoner i Valla Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de aktuella åtgärderna samt att anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till 250 000 kr. Beträffande Storgatan gäller beslutet endast under förutsättning att de föreslagna åtgärderna godkänns av Trafikverket. Ärendebeskrivning Vid budgetfullmäktige den 16 november 2009 antogs budget 2010 och plan 2011 och 2012. Kommunstyrelsen fick då uppdraget att tillsammans med berörda förvaltningar och de boende i Valla komma med förslag till Valla tätorts framtida utveckling. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast i september 2010. Näringsliv och Tillväxt (NÄT) skall koordinera uppdraget och Leif Öskog utsågs till att leda arbetsgruppen. Arbetsgruppen har beslutat att prioritera nedanstående områden i första skedet. Säkra vägar, cykel- och gångvägar i synnerhet i närhet av skolor Anpassning av genomfarten i Valla till säker väg Fritidsverksamhet Ungdomsfrågor Service- och teknikförvaltningen har deltagit i arbetet och ett förslag finns att genomföra åtgärder på Storgatan vid Kapellgatan samt vid Lagerlundavägen. Dessutom föreslås åtgärder på de större gatorna kring Valla skola. Förvaltningen håller för närvarande på att upprätta bygghandlingar för objektet. Under utredningens gång sker samråd/dialog med arbetsgruppen i Valla, Trafikverket (f.d. Vägverket), Räddningstjänsten, Ambulansen, Länstrafiken, bussentreprenören, Handikapprådet och Sörmlast. Arbetet beräknas vara klart innan skolstarten i augusti 2010 om medel beviljas. Akten
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 52 115 Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att 250 000 kr tas i anspråk av anslaget i 2010 års investeringsbudget (se punkt 9 i budget för STN). Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Sten Holmgren (c) och Carl Frick (mp).
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 53 116 Dnr STN/2010:38-332 Upprustning av Nävertorpsparken Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upprustningen av Nävertorpsparken samt att anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till 500 000 kr. Ärendebeskrivning Nävertorpsparken är en välbesökt park i östra delen av Nävertorp. Parken ligger centralt med närhet till Nävertorpskyrkan och delas av en gång- och cykelväg. En stillsam finpark finns i den norra delen. På den östra sidan finns ett lekområde som inriktar sig på lek för barn mellan 8 och 13 år och i den nordöstra delen lek för små barn under 5 år. Nävertorp är en stadsdel med stor andel flerfamiljshus med många barn och ungdomar och behovet av lekplatser och samvaroplatser är större än i övriga stadsdelar. Förslaget innebär att småbarnsleken är kvar med nuvarande utformning samtidigt som den östra delen byggs om till en plats för barn/ungdomar mellan 8-13 år med samvaro och utmaningar som inriktning. Viktigt är att området får en öppen karaktär med bra belysning och med betydligt mindre vegetation än idag. Dialog sker med ungdomsgrupper i närområdet när det gäller utformning av parkens östra del. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att 500 000 kr tas i anspråk av anslaget i 2010 års investeringsbudget (se punkt 68 i budget för STN). Genom upprustningen byts ålderstigen utrustning ut och mycket vegetation tas bort vilket innebär att underhållskostnaden blir oförändrad. Akten
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 54 117 Dnr STN/2010:30-382 Komplettering av omskrivningar av LTF:er Beslut Service och tekniknämnden beslutar att i Katrineholms kommun utfärda lokala trafikföreskrifter enligt Trafikförordningen 10 kap 1 och 3 enligt bilaga, med undantag av föreskrift nummer 265, som behandlas vid ett senare tillfälle. Ärendebeskrivning Enligt Trafikförordningen är alla kommuner skyldiga att hålla en liggare över samtliga lokala trafikföreskrifter som beslutats i kommunen. Liggaren finns i pappersform hos kommunen. Denna skyldighet upphör 2010-06-30, då Transportstyrelsen tar över ansvaret för denna funktion. På Service- och tekniknämndens möte den 6 maj beslutades om att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt Trafikförordningen 10 kap 1 och 3 enligt bilaga, med undantag av några föreskrifter. Nuvarande beslut gäller dessa återstående föreskrifter samt några fler som tillkommit. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Sten Holmgren (c), Britt Ejdwinsson (s), Martin Burén (s) och Anne Kron (s). Akten
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 55 118 Dnr STN/2010:39-048 Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd. Ärendebeskrivning Sammanfattning Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. I årets budget finns 405 000 kronor att fördela. Sex föreningar har inkommit med ansökningar på sammanlagt 328 680 kr i år. 2009 var det sjutton föreningar som ansökte om sammanlagt 1 437 824 kronor. För att tillgodose service- och tekniknämndens önskemål om energioptimering av anläggningar har vi tittat på både 2009 och 2010 års ansökningar. Analys/Diskussion Föreningarna har möjlighet att få upp till 50 % av sökt belopp för kontorsinredning och administrativa hjälpmedel, 75 % för verksamhetsanknuten investering och 100 % för energiinvestering. Energiinvesteringar ska prioriteras. Ansökan kan lämnas in en gång per år och behandlas vanligtvis på ett nämndsammanträde under våren. Våren 2008 gjorde Christer Ekstrand och Åke Wahlström som nämndens representanter, tillsammans med Jonas Thorsell, Karin Wadman och Claes Gärling en besiktning av samtliga anläggningar inom Katrineholms kommun. Syftet var att revidera reglerna för driftbidrag till föreningar som driver egna eller kommunägda anläggningar. I uppdraget ingick att miljöaspekter skulle vägas in i förslaget. Vid besöken fann man att många anläggningar har gamla och/eller dåliga system för varmvatten och uppvärmning av lokalerna. För att driftbidraget inte helt ska slukas av vatten- och uppvärmningskostnader föreslår vi att årets anläggningsstöd till största del används till energioptimering. Bie Idrottsförening har inte lämnat in någon ansökan om energioptimering, men eftersom kommunen äger anläggningen föreslår vi en konvertering av befintligt system vid Bie IP. Akten, berörda föreningar
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 55 119 Ärendets handlingar Sammanställning av ansökningar och beslut bifogas på sidan 120.
Anläggningsstöd 2010 Objekt 537 00 Bidr.ber.akt Ansökn Ändamål Ansöker Förslag Beslut Budget 405 000 kr på anl. -08 år Föreningens egen prio 2 010 2 010 2010 2006 2007 2008 2009 Bie Idrottsförening 185 Del av energiåtgärd 45 000 45 000 45 000 ej sökt 37 500 ej sökt ej sökt Dammängens Toltorp 19 2010 Energibesparande åtgärder, värme 33 405 35 000 Samarbetsförening Åtgärder väg, grävn o material 21 333 Vapenkasun o säkerhetsåtg. 84 829 139 567 35 000 35 000 ej sökt 32 659 9 000 0 Julita GoIF 303 2010 Gräsklippare 61 875 46 500 61 875 46 500 46 500 ej sökt ej sökt 97 500 0 Katrineholms MK 100 2010 Värmepump 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 ej sökt 0 ej sökt ej sökt Katrineholms OK 131 2009 Installation luftvärmepump och 100 000 100 000 varmvattenberedare 100 000 100 000 100 000 ej sökt 0 ej sökt 33 750 Katrineholms Ryttarf 1219 2010 Energioptimering av ytterbelysning 19 000 Fyllnadsmaterial för ledgångar 15 000 34 000 0 0 42 750 26 718 0 0 Katrineholms Scoutk 336 2010 Uppförande av trapp o klättervägg 58 238 44 000 2009 Energioptimering, värmepumpar eller fjärrvärme 100 000 75 000 158 238 119 000 119 000 ej sökt ej sökt 0 0 Valla IF 648 2010 Belysning grusplan + lampor 10 000 10 000 0 0 4 788 8 250 18 750 168 000 Summa 528 680 370 500 Förslag till beslut 370 500 BUDGET 2010 405 000 Beslut 370 500 Kvar att fördela 2010 34 500
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 56 121 Dnr STN/2009:53-042 Förslag till reviderad investeringsbudget Under detta ärendes behandling är förvaltningschef Roger Lavrell sekreterare. Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att i enlighet med bilagd investeringsplan omprioritera totalt 5 700 tkr. Budget för 2010 för Djulö Camping uppgår efter beslut om omdisponering till 4 000 tkr, Valla IP 300 tkr, egenproduktion av varmvatten Backavallen 2 000 tkr samt gymnastikhallsbygget 2 200 tkr. Eventuella överskott återgår till ursprunglig budget tagen i KF 2009-11-16 187. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en överenskommelse med gymnastikföreningarna (GK Katrineholmsgymnasterna och Katrineholms Gymnastikförening) om hur kommunens förskott till gymnastikhallsbygget ska regleras i efterhand då föreningarna fått bidrag från Riksidrottsförbundet och Allmänna Arvsfonden. Överenskommelsen ska redovisas för nämnden. Reservation Carl Frick reserverar sig mot de två första styckena i beslutet, dock ej mot förvaltningens uppdrag om överenskommelse med gymnastikföreningarna om reglering av pengar. Reservationen bifogas på sidan 123. Ärendebeskrivning Förvaltningen fick i uppdrag att gå igenom hela investeringsbudgeten och återkomma med en reviderad investeringsplan. Vidare skulle förslag på omprioritering av investeringsmedel ske i syfte att finansiera gymnastikhallsbygget i avvaktan på gymnastikföreningarnas bidrag. (STN/2010-05-06 34) Förvaltningen har gått igenom budgeten och reviderat investeringsplanerna. Det innebär att totalt 5 700 000 kr omprioriteras till förmån för investeringsobjekt inom Sportcentrum. Medel går till Djulö Camping (2 000 tkr), Valla IP (300 tkr), egenproduktion av varmvatten Backavallen (1 500 tkr) samt gymnastikhallsbygget (1 900 tkr). Medel tas från Myndighet och Nyproduktion (1 650 tkr), Gata och Park (2 210 tkr) Kost- och transportservice (730 tkr) samt Sportcentrum (1 110 tkr). Akten
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 56 122 Objekt som berörs finns i bilaga och återfinns i gul markerad kolumn med texten Förslag till omprioriteringar. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Maj-Britt Staaf (s), Leif Hanberg (s), Martin Burén (s), Villy Persson (m), Uolevi Styrfält (m), Agneta Emanuelsson (fp), Ingemar Björklund (kd), Carl Frick (mp), Anne Kron (s) och Iréne Nilsson (fp).
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 56 123 Service- och tekniknämnden 2010-06-17 Reservation Ärende 15 Förslag till reviderad investeringsbudget Det föreligger förslag till revision av nämndens investeringsbudget. Beslutsunderlaget utgörs av en tresidig tabell med uppgifter om olika projekt, beslutstillfällen, justeringar, utfall, avvikelser samt förslag till omprioritering med belopp. Det som är slående med denna tabell är att den innehåller mängder av uppenbara fel och avvikelser från (brott mot) delegationsordning samt av nämnden fattade beslut. Att förvaltningen bryter mot delegationsordningen är ingen nyhet. Det redovisade miljöpartiet redan i reservation till Bokslut för år 2009 med 12 brott med en totalsumma på 11 537 kkr (se bilaga). Dvs när vi kom på att dessa brott begåtts. Genomgång av beslutsunderlag Oppundavägen Här anges att nämnden i förslag till budget för 2010 i augusti 2009 anslog 1 300 kkr när det i själva verket inte anslogs en enda krona. Projektet finns inte med. Däremot gjordes en märklig ombudgetering från 2009 till 2010 så att projektet tilldelades 2 764 kkr. Trots det uppger förvaltningen att projektet har en budget på 1 300 kkr. Nämnden har inte fattat beslut om denna investering. Ännu märkligare är att det i kommunens bokslut för 2009 står att det finns en budget på 1 831 kkr (KS 2010-03-24). Där kan man också läsa att förvaltningen använt 1 607 kkr utan någon form av beslut i nämnden. I fullmäktigehandlingarna (KF 2010-04-19) är motsvarande budgetuppgift 700 kkr. Där kan man också läsa att förvaltningen använt 366 kkr utan någon form av beslut i nämnden. Det är KF som fastställer slutlig budget inom kommunen. I detta fall är budgeten 700 kkr och inte som förvaltningen skriver 1 300 kkr.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 56 124 Någon ger order om att sätta igång projekt utan anslag. Detta är oacceptabelt. Duveholmsjön Här anges att nämnden i förslag budget för 2010 i augusti 2009 anslog 1 000 kkr när det i själva verket inte anslogs en enda krona. Projektet finns inte med. I tabellen framgår det dessutom att KF anslagit 1 000 kkr i budgeten för år 2010. Detta är också fel. I aktuella handlingar finns inga pengar anslagna. Trots detta har förvaltningen använt 672 kkr. Det är KF som fastställer budget inom kommunen. I detta fall är budgeten 0 kkr. Någon ombudgetering har inte föreslagits eller beslutats. Någon ger order om att sätta igång projekt utan anslag. Detta är oacceptabelt. Stadsparken-lekplats Här anges att nämnden i förslag till budget för 2010 i augusti 2009 anslog 200 kkr och att KF gjort samma sak i budgeten för år 2010 (2009-11-16) när det i själva verket inte anslogs en enda krona. Däremot anslog nämnden 2009-08-31 52 200 kkr som togs från budgetposten 4.1 Lekplatser för år 2009. Av tabell framgår att inga medel har använts till dags dato. Dessa pengar var inte med i ombudgeteringen mellan 2009 och 2010, vilket de borde ha varit om pengarna skall få användas under 2010 förutsatt att projektet har påbörjats eller upphandlats före årsskiftet 2009/2010. Det betyder att pengarna inte är tillgängliga och att projektet inte kan sättas igång. Djulö Camping-servicehus m m Här anges att nämnden i förslag till budget för 2010 i augusti 2009 anslog 2 000 kkr när nämnden i själva verket anslog 0 kkr för år 2010. Det anges dessutom att KF i november 2009 anslagit 2000 kkr för projektet under 2010 när KF i själva verket anslog 0 kkr. Nämnden har inte fattat beslut om denna investering. Några beslutshandlingar har inte gått att hitta. I bokslutet för 2009 i februari gjordes en ombudgetering med 2 000 kkr till år 2010, vilket också KF beslutat (KF 2010-04-19). Och nu vill förvaltningen tillföra ytterligare 2 000 kkr. Det har redan använts 2 406 kkr trots att förvaltningen fick 2 000 kkr först den 19 april 2010.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 56 125 Enligt uppgift i media invigdes det nya servicehuset den 29 maj 2010. Det var snabbt byggt på ca 40 dagar plus ett rejält överskridande. Med vilka pengar har servicehuset byggts egentligen? Varför behövs ännu mer pengar när bygget är klart och invigt? Det finns en historia! Bygglov har sökts den 26.8.2009 av dåvarande fritidschefen Jonas Thorsell. Bygglov beviljades den 14.9.2009 av byggnadsnämnden i ett delegationsbeslut. Vem uppdrog åt Jonas Thorsell att söka bygglov? När började bygget och på vems order? Det fanns då ingen budget för projektet. Vid behandlingen av ärendet i nämnden den 17 juni 2010 hävdade förvaltningschefen att det visst finns ett nämndbeslut om servicehus vid Djulö Camping och hänvisade till beslut: 2008:106-042 77. Han hävdade också att såväl miljöpartiet som alliansen motsatt sig beslutet och reserverat sig. Det åberopade beslutet är nämndens förslag till budget för 2009 och där finns ett belopp på 4 500 kkr för servicehus vid Djulö Camping. Vare sig miljöpartiet eller alliansen har i sina reservationer strukit förslaget om ett servicehus vid Djulö Camping. Det kan tilläggas att såväl KS som KF inte har med projektet i budgeten för år 2009. Tillgänglighetsåtgärder Enligt uppgift i tabellen har såväl nämnden som KF budgeterat 264 kkr för år 2010. Det är inte sant. Det som nämnd och KF har budgeterat för tillgänglighetsåtgärder är 500 kkr för år 2010. Inget annat. Här har förvaltningen gjort en justering mellan projekt på 264 kkr. En justering av denna storlek ska beslutas av nämnden i enlighet med gällande delegationsordning, som säger att förvaltningschefen har rätt att göra justeringar inom den samlade investeringsramen upp till belopp på 6 gånger prisbasbeloppet. Det är på 42 400 kr. 6 prisbasbelopp motsvarar 254 400 kr. Hastighetssäkring övergångsställen Här har förvaltningen gjort en justering mellan projekt på 50 kkr. Enligt gällande delegationsordning kan en sådan justering göras av förvaltningschefen. Den ska dock rapporteras till nämnden vid nästkommande nämndmöte. Så har inte skett.
Service- och tekniknämnden 2010-06-17 56 126 Sanering gator Här har förvaltningen gjort en justering mellan projekt på 50 kkr. Se ovan. Asfaltering P-plats mot Prins Bertils gata Här har förvaltningen gjort en justering mellan projekt på 250 kkr. Se ovan. Egenproduktion varmvatten Backavallen Här anges att nämnden i augusti 2009 anslog 500 kkr i budget för år 2010, vilket bekräftades av KF i november. Det anges också att det t o m april har gått åt 1 002 kkr i projektet. Dvs ett rejält överskridande, som inte har redovisats i nämnden. Vad beror detta på? Förvaltningen vill nu lägga på 1 500 kkr på projektet, som då hamnar på en bruttokostnad på 2 000. Vad beror kostnadsökningen på? Detta borde vara ett ärende till nämnden. Mot bakgrund av ovanstående felaktigheter i beslutsunderlag och klara brott mot gällande regler kan miljöpartiet inte ställa sig bakom förslaget till beslut med undantag för pengar till upprustning av gymnastikdel inom tennisanläggningen under förutsättning att det tecknas kontrakt med föreningarna att dessa pengar ska gå tillbaka till kommunen när deras utrustningsbidrag från Riksidrottsförbundet kommer. Då jag inte fick gehör för avslagsförslaget reserverar jag mig mot nämndens beslut. Carl Frick (mp) Ledamot av Service- och tekniknämnden