2013-02-07 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 13.00 14.45, Folkets hus, D-salen Anita Bohlin-Neuman, (V), ordförande Monica Littorin (V) Bernt Vitans (V) Tjänstgörande ersättare: Lennart Johansson (S) ersättare för Bjarne Rasmussen (S) ÖVRIGA DELTAGARE Tjänstemän: Ingmar Ångman, socialchef Lilian Bergvall, ekonom Marianne Andersson, sekreterare Robert Cederholm, verksamhetschef OoF, 5 Ing-Marie Henningsson, verksamhetschef VoO Utses att justera: Monica Littorin Justeringens tid och plats: Kommunkansliet, 2013-02-13 Paragrafer 1-6 UNDERSKRIFTER Sekreterare: Marianne Andersson Ordförande: Anita Bohlin Neuman Justerande: Monica Littorin
2013-02-07 2(14) Organ: Anslag/bevis Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2013-02-07 Datum när anslaget sattes upp: 2013-02-14 Datum när anslaget tas ner: 2013-03-08 Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet Underskrift: Marianne Andersson
2013-02-07 3(14) Innehållsförteckning SN AU 1 Dnr: Fastställande av dagordning... 4 SN AU 2 Dnr: 5-2012 Internbudget 2013... 5 SN AU 3 Dnr: Information om bokslutsarbetet... 8 SN AU 4 Dnr: 1-2013 Återbesättning av tjänster... 9 SN AU 5 Dnr: 46-2011 Lokalisering av ny gruppbostad... 10 SN AU 6 Dnr: Kösituationen... 14
2013-02-07 4(14) SN AU 1 Dnr: Fastställande av dagordning Beslut Dagordningen fastställs utan ändringar.
2013-02-07 5(14) SN AU 2 Dnr: 5-2012 Internbudget 2013 Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Rubrik två, sid 3 i dokumentet ändras till: Behov och angelägna förändringar som inte finns i budget. 2. Med denna ändring godkänns förslag till internbudget 2013 med redovisade verksamhetsförändringar och reducerade nettokostnader. Ärendet Kommunfullmäktige har i beslut (KF 62/2012) fastställt budgetramen för socialnämnden till 187 265 tkr. Därutöver krävs ramjusteringar för förändrade verksamhetsansvar enligt följande beräkning (tkr). Ursprunglig budgetram (KF 62/2012) 187 265 Ramjustering, bemanningsenhet (till KS) -500 Ramjustering, avgift Regionförbundet (till KS) -33 Ramjustering, lön ordf (från KS) +68 Ramjustering, Feriearbetare (från KS) +168 Ramjustering, hyror +450 Ramjustering, Familjecentralen (från KUN) +198 Ram för nettokostnad i internbudget 2013 187 616 I upprättad internbudget 2013 fördelas bemanning och nettokostnader mellan socialnämndens olika verksamhetsområden enligt följande: Antal Nettokostnad Verksamhetsområde årsarbetare (tkr) Övergripande verksamhet (exkl flyktingmottagning) 10,25 10 565,8 Vård och omsorg 192,25 113 533,2 Individ- och familjeomsorg 27,50 30 487,2 Omsorg om funktionshindrade 52,74 33 029,8 TOTALT 282,74 187 616,0 Internbudget 2013 har upprättats utifrån följande förutsättningar: 1. Anpassning av intäkter och kostnader till 2013-års nivå 2. Verksamhetsförändringar och reducerade nettokostnader i enlighet med upprättat budgetförslag ( SN 115/2012) 3. Förändringar som krävts för att uppnå budget inom beslutad budgetram.
2013-02-07 6(14) SN AU 2 forts Dnr: 5-2012 Kostnadsanpassningar 2013 Lönekostnaderna har uppräknats enligt anvisningar med 2.25% på lönenivån vid årets början. Övriga kostnader har uppräknats olika mycket beroende på kostnadens art. Genomförda verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 2013 1. Demensenheten Lunden på Västergården stängdes under hösten 2012. Enheten har lagts i malpåse för att kunna öppnas om behov uppstår. 2. Matserveringen på dagcentralen Västergården upphör 2013. Förändringen innebär alternativa kostnader, som är svåra att beräkna. Beräknad Kostn.red. 1 850 tkr 250 tkr 3. Planerade organisationsförändringar inom VoO och OoF har genomförts. 150 tkr 4. Organisationsförändring inom IFO har genomförts, som innebär att ny enhet Försörjning och arbete har skapats. Samordning av lokaler förväntas minska kostnaderna. 100 tkr 5. Prisökning på kost inom vård och omsorg ger ökade intäkter. 150 tkr 6. Övergång till distribution av kylda matlådor och ny organisation inom AME för distribution av matlådor till enskilda brukare beräknas innebära minskade kostnader. Förändringen genomförs i början av året men har inte helårseffekt. 7. Höjd avgift för trygghetslarm till 200 kr per mån och larm och effekten av nytt avtal med Bergslagens räddningstjänst innebär minskad nettokostnad. 8. Effekter av nytt avtal om företagshälsovård med Varnumhälsan 2012 har visat sig ge ytterligare minskade kostnader än tidigare beräkningar. 9. Ökade administrativa insatser i verksamheten Vida Världen för ensamkommande barn innebär ökad statlig finansiering. 10. Kommunens förstahandskontrakt på s k servicelägenheter i Svartå och Strömtorp upphör 1 juli 2013 då Degerforsbyggen övertar ansvaret för uthyrning och kontrakt med hyresgäster. Lägenheterna är inte lämpliga för personer med biståndsprövat behov av anpassad bostad då tillgång till servicefunktioner i området saknas. Förändringen innebär att socialförvaltningens kostnader för outhyrda lägenheter minskar. 11. Förändrade förutsättningar i flera ärenden med personlig assistans beräknas innebära minskade kostnader 2013. 100 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr 140 tkr 100 tkr
2013-02-07 7(14) SN AU 2 forts Dnr: 5-2012 Ytterligare förändringar och anpassningar i internbudget 2013 För att uppnå budget inom budgetram 2013 har en rad anpassningar, verksamhetsförändringar och kostnadsreduceringar vidtagits, av vilka de viktigaste redovisas nedan. 12. Samverkan har inletts med Laxå kommun gällande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och hjälpmedelstekniker som innebär att Laxå kommun köper tjänster från Degerfors 13. Samverkan med Karlskoga kommun när det gäller kraven på social beredskap. Förändringen innebär en ökad kostnad jämfört med tidigare. 14. Ökade kostnader utöver uppräkning för vårdinsatser till barn och ungdomar, utifrån kostnadsutvecklingen 2012 och kända behov av insatser. 15. Ökade kostnader för utskrivningsklara i sjukvårdens slutenvård som en konsekvens av att en boendeenhet på Västergården har stängts. 16. Minskade avgifter till Regionförbundet och för tillsyn av egenkontroll enligt Livsmedelslagen. 17. Statlig finansiering av administrativa insatser till utslussningsverksamhet för ensamkommande barn på Vida Världen 18. Minskade kostnader för korttidsvistelse i familj enligt LSS. Behoven kan för närvarande tillgodoses inom Korttidsverksamheten på Odelbergsvägen. Beräknad Kostn.red. -100 tkr -500 tkr -50 tkr 150 tkr 50 tkr 50 tkr 19. Oförändrad nettokostnadsram för feriearbete innebär att färre platser kan erbjudas till ungdomar, som önskar feriearbete. Orsaken är att avgift inte längre tas ut från de verksamheter som erbjuder platser. Behov och angelägna förändringar som inte finns i budget Utökning av arbetsterapeutresurs inom rehabverksamheten Utökade sjuksköterskeresurser Utökade resurser för biståndshandläggning LSS Osäker utveckling när det gäller behov av vårdinsatser till såväl missbrukare, barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Fortsatt osäkerhet när det gäller kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd Facklig synpunkt Vid samverkan 2013-02-04 med de fackliga företrädarna lämnades inga synpunkter på förslaget till internbudget, förutom att Kommunal ansåg att det under rubriken Behov och angelägna förändringar även bör framgå att det finns behov av utökade resurser inom hemvården. Ärendets beredning Socialförvaltningens tjänsteförslag, 2013-02-07. Expediering Kommunstyrelsen för kännedom
2013-02-07 8(14) SN AU 3 Dnr: Information om bokslutsarbetet Ärendet Arbetet med bokslutet pågår. Information lämnas på nämndens möte.
2013-02-07 9(14) SN AU 4 Dnr: 1-2013 Återbesättning av tjänster Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Redovisade återbesättningar godkänns. 2. Beslut överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Ärendet Redovisning av tjänster som behöver återbesättas inom socialförvaltningen. Ord. Nr Tjänst ssg. Enhet/Avd. Antal Datum 1 Rehabassistent, 1,00 ssg Enheten försörjning och arbete, Kamraten. 1 2013-03-01
2013-02-07 10(14) SN AU 5 Dnr: 46-2011 Lokalisering av ny gruppbostad Arbetsutskottets beslut Kjell Hultgren, VD Degerforsbyggen bjuds in till nämndens möte. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Hos Degerforsbyggen AB beställa en ombyggnad av Odelbergsvägen 15, alternativ 1, till gruppbostad enligt LSS. Ärendet Sammanfattning av ärendet: I oktober 2011 lämnar ansvarig tjänsteman förslag på beslut om att en ny gruppbostad behöver byggas. Gruppbostaden som ska inrättas ska bestå av 6 lägenheter. Nämnden föreslås ge Degerforsbyggen i uppdrag att utarbeta förslag på lokalisering och ta fram en ekonomisk kalkyl (SN 46-2011/1). I socialnämnden 2011-10-19 (SN 46-2011/3) beslutar nämnden att: 1: en gruppbostad enligt LSS 9:9 skall inrättas för 6 personer till år 2014. 2: Degerforsbyggen ges i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering och ta fram en ekonomisk kalkyl. 3. planeringen för gruppbostaden ska göras i nära kontakt med anhöriga. I december 2012 lämnar Degerforsbyggen över en skiss på gruppbostad och preliminär kalkyl för fastigheten Odelbergsvägen 15. Socialnämnden uppdrar ledningen att arbeta vidare enligt redovisat förslag på ett boende på Odelbergsvägen 15 (SN 46-2011/5) Efter diskussion i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2013, så framläggs tre nya alternativ till lokalisering av ett nytt gruppboende i Degerfors till årsskiftet 2013/2014. KSAU ger socialförvaltningen och Degerforsbyggen i uppdrag att lämna synpunkter på de tre olika alternativen. Framtagna alternativ Alt 1. Odelbergsvägen 15 Förslaget på Odelbergsvägen 15 har framarbetats tillsammans med Degerforsbyggen och ansvariga tjänstemän på socialförvaltningen. Första förslaget på gruppbostaden lämnades fram för påseende till socialförvaltningen 2012-01-27, därefter har ritningarna omarbetats ytterligare sju gånger för att anpassas till ekonomiska förutsättningar men även för att anpassas till verksamhetens behov. Bedömning: Alternativ 1 överensstämmer med det förslag till utformning av boendet som lämnades till nämnden (2011-10-04) på samtliga delar utom en; gruppbostaden bör förläggas i markplan. Tillgängligheten inom boendet säkras istället med en hiss. Alternativ 1 har enligt beslut i SN även diskuterats i samråd med en del berörda personer och anhöriga.
2013-02-07 11(14) SN AU 5 forts Dnr: 46-2011 Alt 2. Muttern på Skolgatan Enligt de uppgifter undertecknad tjänsteman fått från Degerforsbyggen innebär alternativ 2 att man bygger en gruppbostad med sex lägenheter, fördelat på två våningsplan på Skolgatan 18. Förslaget innebär att boende på Muttern flyttas till Slingan 4 och de boende på slingan 4 flyttas till Sveagatan 1. Bedömning: Alternativ 2 kommer att få allvarliga följder för de personer som redan bor på Skolgatan 18, Muttern. De är beviljade boende för psykiskt funktionsnedsatta enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1. En flytt av de boende på Muttern kommer ske mot de boendes egen vilja. Gruppbostad enligt LSS är boendealternativ för de med omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov. Lokalerna bör därför vara anpassade utifrån detta. Alternativ 2 kommer få till följd att ett högre bemanningskrav än alt 1 kommer krävas då man förlägger flera lägenheter på olika plan. Det medför högre bemanningskostnader för själva boendet. Förslaget innebär även konsekvenser för den verksamhet som idag bedrivs inom Fyran på Slingan 4. Denna verksamhet fungerar väl idag och har accepterats av övriga boende i fastigheten. Den alternativa lokalisering som föreslagits till Sveagatan 1 innebär att denna verksamhets förutsättningar försämras. Där finns inte de lokalmässiga förutsättningar som verksamheten behöver. Idag arbetar socialsekreterare del av sin tid med verksamheten Fyran. En lokalisering nära socialkontoret på Slingan 6 är en förutsättning för att detta ska vara möjligt. Om Fyrans verksamhet flyttas till Sveagatan 1 kommer antingen verksamheten att reduceras eller också behöver personalen förstärkas. Vi riskerar att inte få samma acceptans bland övriga hyresgäster på Slingan 4 för ett stödboende för psykiskt funktionshindrade som vi idag har för motivationsboende för missbrukare. Alt 3. Västergården Enligt alternativ 3 så skulle en gruppbostad enligt LSS inrättas på Västergården plan 3. Bedömning: Det övergripande målet med LSS är att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra, jämlika livsvillkor. Det innebär att man får jämföra vilka villkor som gäller för människor som inte har en funktionsnedsättning. I det här fallet handlar det konkret att jämföra villkoren för unga vuxna i åldern 21 till 25 år. I Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) så bör en gruppbostad inte vara av institutionell prägel. Det innebär att den inte bör samlokaliseras med t.ex. särskilt boende för äldre. Den enskilde ska genom insatserna i LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Det innebär att insatserna skall stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna som ges ska utgå från den enskildes behov och önskemål. De ska vara individualiserade och möjliggöra delaktighet i samhället. Nämnden fattade beslut i oktober 2011 att planeringen för den nya gruppbostaden skulle ske i nära samråd med de anhöriga vilket också har gjorts. Skulle planerna om att förlägga en gruppbostad på Västergården presenterats så hade Socialnämnden fått omfattande kritik. Att förlägga en gruppbostad på Västergården kommer ske mot de enskilda och deras anhörigas vilja. Socialförvaltningen har tidigare haft en gruppbostad enligt LSS lokaliserad i nuvarande Hyttans lokaler på Västergården. Den var då avsett för äldre funktionshindrade. Efter omfattande kritik från Länsstyrelsen och FUB flyttades de boende upp till Nya Brogatan 2009. Kritiken handlade om boendets institutionella prägel, antalet platser och lägenheternas utformning.
2013-02-07 12(14) SN AU 5 forts Dnr: 46-2011 Nya lokaler för korttids skapades istället på Odelbergsvägen 33. En lokalisering av gruppbostaden på Västergården kommer innebära att Socialnämnden kommer från kritik från Socialstyrelsen och FUB liksom tidigare. Det finns svårigheter att hitta satellitlägenheter i nära anslutning till gruppbostaden om den förläggs på Västergården. Att endast ha fem platser är inte kostnadseffektivt även om det vore önskvärt utifrån kvalitativa aspekter. Om gruppbostaden ska förläggas på våning 1 på Västergården måste det boende som idag finns i dessa lokaler, Hyttan flytta till nya lokaler inom Västergården. Detta kräver förberedelser och en relativt lång framförhållning. Ekonomi De ekonomiska konsekvenserna av de olika alternativen vad gäller ombyggnads och hyreskostnad framgår av bifogad skrivelse från Degerforsbyggen. Mest ekonomiskt vid ett begränsat hänsynstagande till kostnader förknippade med lokalen är placering på Västergården där en del av en fastighet där kommunen redan har hyreskostnad tas i anspråk. Kostnaden för ombyggnad gör dock att denna kommer att bli högre än nuvarande hyresnivå. Sammantaget måste också ekonomiska konsekvenser för andra verksamheter, olika behov av bemanning samt möjligheten att lösa behov för tillräckligt antal personer vägas in. Sammantaget framstår Odelbergsvägen 15 som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Idag finns 10 personer som allmänt behov av gruppbostad alternativt annat anpassat boende inom de två närmaste åren. En förutsättning för att kommunen inte ska behöva tillskapa ytterligare en verksamhet inom de närmsta åren är att en stor del av dessa kan få sina behov tillgodosedda genom den nya gruppbostaden. Odelbergsvägen 15 är den enda av de alternativ som finns där vi med säkerhet vet att behov av gruppbostad/annat anpassat boende kan tillskapas för minst åtta personer i början av 2014. Kommunen behöver enligt den kalkyl som framtagits av Degerforssbyggen tillskjuta cirka 320 000 kronor i årshyra för att finansiera en lokalbehovet på Odelbergsvägen 15. I detta ingår gemensamma ytor och personalutrymmen som inte kan belasta hyresgästerna på mer än 50 000 kronor. Detta ska ställas mot personalkostnader som för en gruppbostad överstiger fyra miljoner kronor per år. Om vi pga ogynnsam placering av lokalerna behöver utöka personalen i gruppbostaden kostar en heltidstjänst cirka 500 000 kronor per år. Det är alltså ekonomiskt viktigare att ha en personaleffektiv lösning än en mindre högre hyreskostnad. Även vad gäller personaleffektivitet är sex platser på Odelbergsvägen 15 med minst två satellitlägenheter i angränsande fastighet den ekonomiskt bästa lösningen av de alternativ som presenterats. Socialförvaltningens bedömning Av de alternativ som presenteras bedöms placering på Odelbergsvägen 15 vara det lämpligaste ur verksamhetssynpunkt och med tanke på de krav som ställs av Socialstyrelsen. Även ur ekonomiskt perspektiv är detta alternativ att föredra. Ärendets beredning Socialförvaltningens tjänsteförslag, 2013-01-24. Degerforsbyggen AB, redovisning av alternativ.
2013-02-07 13(14) SN AU 5 forts Dnr: 46-2011 Expediering Kommunstyrelsen Degerforsbyggen
2013-02-07 14(14) SN AU 6 Dnr: Kösituationen Ärendet Beskrivning av nuvarande kösituation till äldreboende. Fyra personer väntar på plats på omvårdnadsboende. XXXXXXXXXXXXXXXXXX Sex personer väntar på plats inom demensvården. XXXXXXXXXXXXXXX