Sidan 1 av 12 Verksamhetsplan 2008 1. Inledning 2. Prioriterade utvecklingsområden 3. Forum 4. Utbildningar 5. Övrig verksamhet 6. Projekt 7. Nätverk 8. Kommunikation och varumärke 9. Ledning och samordning 10. Finansiering 11. Administration och kansli Om verksamhetsplanen Arbetet med denna verksamhetsplan påbörjades i oktober 2007 genom dialog mellan CISV Sweden och dess lokalföreningar. Från november till december 2007 arbetade CISV Sweden s förbundsstyrelse, de nationella kommittéerna, arbetsgrupperna och juniorrepresentanterna, dels individuellt och dels gemensamt, fram specifika verksamhetsplaner för deras respektive uppdragsområden. De respektive verksamhetsplanerna justerades och sammanfattades under januari till februari 2008 av förbundsstyrelsen till förslag på en gemensam verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan antogs av CISV Sweden s årsmöte den 15 16 mars 2008 i Malmö, dels genom ett åsiktstorg och dels i plenum. De specifika verksamhetsplanerna (per Förbundsstyrelsen, Juniorrepresentanterna, kommitté eller arbetsgrupp) finns alltid tillgängliga på CISV Sweden s intranät 1 och är underställda denna gemensamma verksamhetsplan. 1. Inledning Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokal som globala, av och för unga. Vi är CISV. CISV är en global, demokratisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Att vara barn eller ung och växa upp idag är inte som det var för 20 år sedan. Då var det inte heller som 20 år tidigare. Världen förändras snabbt. Gränser bryts ner och nya skapas. Världen idag är global och lokal på samma gång. Detta ställer krav på oss som medmänniskor och medborgare. Det förväntas en del av oss som kallar oss världsmedborgare. Vi behöver en massa kunskap om kulturer, rättigheter och om hur vår värld fungerar. Vi behöver kunna tala, lyssna och ha förmågan att förstå andra människor över gränser. Vi måste kunna hantera och förebygga konflikter, i skolan, på jobbet, i vårt närsamhälle och i stora världen. Vi behöver ett ständigt öppet sinne och en positiv attityd mot andra människor. Vi får inte vara rädda för det okända. Att vara världsmedborgare innebär att ta ställning och engagera sig för en fredligare värld. 1 Ladda ner en PDF-fil ( 14-15, Bilaga till verksamhetsplan och budget 2008, 37 sidor) innehållandes alla de specifika verksamhetsplanerna här: Intranätet» Filbibliotek» CISV Sverige» Nationella möten» Stämma/vårmöte» Kallelse och handlingar» Årsmötet mars 2008.
Sidan 2 av 12 CISV skapar läger och projekt för ökad kulturell förståelse och respekt, för de mänskliga rättigheterna, för bra utbildning till alla, för en fredlig lösning av alla konflikter, för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism, fattigdom och miljöförstöring. Vårt mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, samtidigt som de utvecklar en interkulturell kompetens av attityder, kunskap och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle, globalt som lokalt. 2. Prioriterade utvecklingsområden Under åren 2003 2004 arbetade CISV International fram en långsiktig strategisk femårsplanering för åren 2004 2009. Denna process och plan identifierade visionen by 2009, a stronger network of successful CISV National Assosiations on every continent samt följande fem tillhörande strategier: 1. Leadership is the key to success, 2. Co-operation with other organisations, 3. Finansially support the organisation on every continent, 4. Strengthen and consolidate existing chapters, samt 5. Avoid excluding people, groups and nations from CISV. Utifrån CISV Internationals långsiktiga strategiska planering genomförde CISV Sweden under åren 2006 2007 en liknande process som, i linje med CISV Internationals, arbetade fram en långsiktig nationell strategisk plan för åren 2008 2010. CISV Sweden s plan identifierade följande vision en stark och dynamisk organisation med följande fem tillhörande mål: 1. En organisation som drivs av stabila och dynamiska lokalföreningar, 2. En organisation som levererar kvalitativ fredsutbildning, 3. En organisation som tar till vara på samhällets mångfald och har en öppen atmosfär, 4. En organisation med bra kommunikation och ett tydligt varumärke, samt 5. En organisation med stabil ekonomi som medel för främjande av utveckling. CISV Sweden s verksamhetsår 2008 är således det första året på implementeringen av denna strategiska plan. Hela denna verksamhetsplan, inklusive dess utformning, prioriteringar, verksamheter och kostnader, är skapad utifrån den överordnande och långsiktiga strategiska plan. De delar av den strategiska planen som inte tydligt syns i 2008 års verksamhetsplan planeras att genomföras kommande år (utifrån logisk ordning och resursernas kapacitet). Prioriterade utvecklingsområden för CISV Sweden 2008 2.1 Organisationsutveckling med ett lokalt fokus Lokalföreningsutvecklingsforumet A New Beginning (januari 2008), Anställning av en organisationsutvecklare på heltid (from septermber 2008), Mer resurser till lokalföreningsutvecklingsforumen (oktober 2008) Höstmötet och SO-Höst (juniorstrukturens samarbetsorgan), samt Skapandet, reviderandet och utgivandet av Lokalföreningshandboken version 1 (januari 2008) och version 2 (oktober 2008). 2.2 Effektiva och gemensamma administrativa rutiner Införandet av ett centralt nationellt medlemsregister, Revidering och utveckling av stadgan (se motion 1-2008), samt 30 SEK till lokalföreningarna per korrekt redovisad bidragsgrundande medlem och år (syns först i budget för 2009) (se motion 2-2008). 2.3 Kommunikation och varumärke Skapandet av en ny hemsida och ett nytt intranät, Skapandet och utskickandet (per post) av två nummer av medlemstidningen, Skapandet av en årsbok, Skapandet och införandet av markandsföringsaktiviteten 250 SEK modulerna, samt Tillhandahålla olika typer av informationsmaterial och en nationell shop med CISV-prylar.
Sidan 3 av 12 3. Forum CISV Sweden genomför 2008 sex nationella forum (Ansvar). 3.1 A New Beginning (Buddy Sweden och Förbundsstyrelsen) Lokalföreningsutvecklingsforumet A New Beginning genomförs lördag söndag i januari 2008. Helgen syftar till att inspirera och utbilda lokalföreningarna. Under helgen släpps version 1 av Lokalföreningshandboken. Budgeten täcker resa, deltagande, kost och logi för fem personer per lokalförening samt mötesfunktionärerna (Förbundsstyrelsen, Juniorrepresentanterna och Buddy Sweden). 3.2 SO-vår (Juniorrepresentanterna och styrelsejuniorerna) Juniorstrukturens utvecklingsforum på våren (Samarbetsorganet vår, SO-vår) genomförs fredag söndag. SOvår 2008 ska fokusera på att bli än mer intressant och socialt. Budget täcker kost och logi (ej deltaravgift) för 2 representanter per lokalförening, samt resa, deltagande, kost och logi för 6 styrelsejuniorer och juniorrepresentanter, samt mötesfunktionärer. 3.3 Årsmötet (Förbundsstyrelsen) CISV Sweden s årsmötet mars 2008 ( Stämman/Vårmötet ) genomförs i Malmö, lördag söndag, och arrangeras tillsammans med CISV Malmö-Lund. Budget täcker deltagande, kost och logi för 2 representanter per lokalförening, samt resa, deltagande, kost och logi för hela förbundsstyrelsen samt anställda (ca 12 personer), 1 representant per nationell kommitté eller arbetsgrupp, 2 nationella juniorrepresentanter, samt mötesfunktionärer. Årsmötet 2008 ska ha tema organisationsutveckling och marknadsföring samt utveckla handlignarna och rutinerna för beslutsfattande. 3.4 SO-höst (Juniorrepresentanterna och styrelsejuniorerna) Juniorstrukturens utvecklingsforum på hösten (Samarbetsorganet höst, SO-höst) genomförs torsdag söndag. SO-höst 2008 ska fokusera på ett ökat samarbete inom CISV Nordic. Budget täcker deltagande, kost och logi för alla deltagare, samt resa, deltagande, kost och logi för 6 styrelsejuniorer och juniorrepresentanter, 1 representant per CISV Sweden s kommittér och arbetsgrupper (totalt 11 pers), samt mötesfunktionärer. 3.5 Höstmötet (Förbundsstyrelsen och Buddy Sweden) Lokalföreningsutvecklingsforumet på hösten ( Höstmötet ) genomförs fredag söndag i oktober och arrangeras tillsammans med en lokalförening. Höstmötet 2008 planeras av en grupp bestående av personer både från förbundsstyrelsen och Buddy Sweden (samt ev arrangerande lokalförening). Budgeten ska användas för att skapa en kvalitativ och inspirerande helg med ett brett deltagande (främst från lokalföreningarna men även för nationellt förtroendevalda). Höstmötet 2008 ska tydligt vara lokalföreningarnas forum och fokusera på deras behov och utveckling, genomföra ett kort årsmöte (extrastämma) med val till de nationella kommittéerna och arbetsgrupperna 2, och budgeten ska täcka kost, logi och deltagande för deltagare nummer 1 och 2 samt 5 och 6 från var lokalförening (dvs lokalföreningarna beltar endast för deras deltagare nummer 3 och 4 samt 7+), samt resa, kost, logi och deltagande för minst 2 personer per nationell kommitté och arbetsgrupp. 3.6 Styrelse- och Komittéhelgen, SoK (Förbundsstyrelsen) Styrelse- och Kommittéhelgen är utvecklings-, utvärderings-, överlämnings- och planeringsforumet för CISV Sweden s alla nationellt förtroendevalda. Till helgen bjuds in avgående, nyvalda (från Höstmötet) samt sittande nationellt förtroendevalda. Budgeten täcker deltagande, resa, kost och logi. 2 Exklusive förbundsstyrelsen, revisorer, juniorrepresentanter och styrelsejuniorer samt valberedning
Sidan 4 av 12 4. Utbildningar CISV Sweden genomför årligen ett stort antal utbildningar. Utbildningarna bygger på principen att deltagande alltid är kostnadsfritt (exklusive resa). CISV Sweden s ansvar är att erbjuda utbildningar för samtliga programuppdrag (det är lokalföreningarnas ansvar att samtliga deras ledare på CISV s program är tillräckligt utbildade och kvalificerade). CISV Sweden ska under 2008 hitta gemensamma strategier för att ta del i förberedande utbildning (prehelger). Förbundsstyrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som ser över samordning av kommittéernas utbildningshelger, bland annat se över möjligheterna att skapa en stor utbildningskonferens under våren. 4.1 Utbildning/Nätverksträff för lokalföreningsutbildare (Utbildningskommittén) Att CISV Sweden s lokalföreningar har lokala utbildningar om CISV samt för exempelvis ledare och föräldrar är avgörande viktigt för CISV, dels för att skapa en hög kompetens genom organisationen, dels för att erbjuda regelbunden verksamhet lokalt och attrahera engagerade och dels för att avlasta våra nationella utbildningar. Nätverksträffar för lokalföreningsutbildare ska hållas två gånger under 2008, en på våren och en på hösten. Budget täcker deltagande, kost och logi för deltagare samt resa, deltagande, kost och logi för kommittén som samordnar nätverksträffarna. 4.2 Utbildning för Mosaik-programmet (Mosaik-kommittén) Utbildningar i Mosaik-programmet genomförs dels genom två utbildningshelger, en på våren och en på hösten, och dels, vid behov, genom att kommittén besöker lokalföreningar. Mosaik-kommittén tillhandahåller även en Inspirationsbok för mosaikprojekt som finns tillgänglig kostnadsfritt. Budget täcker deltagande, kost och logi för deltagare samt resa, deltagande, kost och logi för kommittén som samordnar utbildningarna. 4.3 Utbildning för Village-programmet (Barnby) (Mega-kommittén 3 ) Utbildningarna i Village-programmet har ett antal olika målgrupper: ledare som utbildas under två helger, en på våren och en på hösten (en pre-helg före lägret och en post-helg efter lägret). juniorledare (Junior Councelors, JC s) som utbildas under två helger, en på våren och en på hösten (en pre-helg före lägret och en post-helg efter lägret). staber (lokalföreningsaktiva som ansvarar för lägrets pedagogiska planering och genomförande) som utbildas under tre helger, två på våren och en på hösten (två pre-helger före lägret och en post-helg efter lägret). praktstaber (lokalföreningsaktiva som ansvarar för lägrets praktiska arrangemang) som utbildas en gång på hösten (i samband med Höstmötet). Budgeten täcker (exklusive Höstmötet) deltagande, kost och logi för deltagarna samt resa, deltagande, kost och logi för kommittén som arrangerar utbildningarna. 4.4 Utbildning för Interchange-programmet (Interchange-kommittén) Utbildningarna i Interchange-programmet riktar sig till två olika målgrupper: ledare och juniorledare som utbildas vid två tillfällen, en helg på våren och en dag på hösten (höstens utbildningar är tre regionala utbildningar). Budget täcker deltagande, kost samt ev logi för deltagarna samt resa, deltagande, kost och logi för kommittén som arrangerar utbildningarna. lokalföreningarnas interchange-ansvariga som utbildas vid två tillfällen, en helg på våren och i samband med Höstmötet. Budgeten för detta ligger i IF-fonden och täcker (för utbildningen på våren) deltagande, kost och logi för deltagarna samt resa, deltagande, kost och logi för kommittén som arrangerar utbildningen. 3 Denna budgeterade kostnad gäller även för utbildningar i Youth Meeting-programmet och Summer Camp-programmet.
Sidan 5 av 12 4.5 Utbildning för Summer Camp-programmet (Mega-kommittén / se 4.3) Utbildningarna i Summer Camp-programmet har ett antal olika målgrupper: ledare som utbildas under tre helger, två på våren och en på hösten (två pre-helger före lägret och en post-helg efter lägret). deltagare som utbildas under två helger, en på våren och en på hösten (en pre-helg före lägret och en post-helg efter lägret). staber (lokalföreningsaktiva som ansvarar för lägrets pedagogiska planering och genomförande) som utbildas under tre helger, två på våren och en på hösten (två pre-helger före lägret och en post-helg efter lägret). praktstaber (lokalföreningsaktiva som ansvarar för lägrets praktiska arrangemang) som utbildas en gång på hösten (i samband med Höstmötet). Budgeten täcker (exklusive Höstmötet) deltagande, kost och logi för deltagarna samt resa, deltagande, kost och logi för kommittén som arrangerar utbildningarna. 4.6 Utbildning för Seminar Camp-programmet (Seminarieläger-kommittén) Utbildningar för Seminar Camp-programmet riktar sig till tre olika målgrupper: staber som utbildas under två helger, en på våren av CISV International (på internationellt regionala utbildningshelger) samt en på hösten ( post-sem ) av CISV Sweden s Seminarielägerkommitté, deltagare som utbildas under två helger, en på våren och en på hösten (en pre-sem före lägret och en post-sem efter lägret), samt lokalföreningarnas Seminarieläger-ansvariga som utbildas i samband med Höstmötet. Seminarieläger-kommittén erbjuder även utbildningar för deltagare och staber som inte kunde medverka vid utbildningshelgerna och tillhandahåller även en handbok för Seminarieläger-deltagare som finns tillgänglig kostnadsfritt. Kommittén samordnar ett nätverk för Lokalföreningarnas seminarielägeransvariga. Budgeten täcker deltagande, kost och logi för deltagarna samt resa, deltagande, kost och logi för kommittén som arrangerar utbildningarna (exklusive Höstmötet). 4.7 Utbildning för Youth Meeting-programmet (Mega-kommittén / se 4.3) Utbildningar för Youth Meeting-programmet riktar sig till deltagare, ledare och staber på Youth Meeting och erbjuds i samband med Mega-kommittéens övriga utbildningshelger (se 4.3 och 4.5). Budgeten täcker deltagande, kost och logi för deltagarna samt resa, deltagande, kost och logi för kommittén som arrangerar utbildningarna. 4.8 Utbildning för International People s Project-programmet (IPP) (IPP-kommittén) Utbildningar i IPP-programmet riktar sig till deltagare och staber som utbildas under två helger, en på våren och en på hösten. Budgeten täcker deltagande, kost och logi för deltagarna samt resa, deltagande, kost och logi för kommittén som arrangerar utbildningarna. 5. Övrig verksamhet 5.1 Lokalföreningsutveckling (Buddy Sweden-arbetsgruppen) Lokalföreningsarbetsgruppen Buddy Sweden stöttar Lokalföreningarna i allt som rör förvaltningen och utvecklingen av Lokalföreningarna. Arbetsgruppen planerar att under 2008 besöka samtliga Lokalföreningar minst en gång (utifrån Lokalföreningarnas behov och förfrågningar). Arbetsgruppen kommer under året kontinuerligt att utveckla Lokalföreningshandboken. Budgeten täcker besök till Lokalföreningarna, samt nytryck av Lokalföreningshandboken. 5.2 Inkludering (Inkluderingsarbetsgruppen) Inkluderingsarbetsgruppen arbetar för ett mer öppet och inkluderande CISV. Arbetsgruppen undersöker, analyserar och identifierar förslag samt erbjuder utbildningar. Arbetsgruppen ska under 2008 genomföra jämställdhetsmätningar på CISV Sweden s årsmöte och SO-vår 4, 4 Genomfördes ej, budgetjustering 3700 SEK.
Sidan 6 av 12 genomföra utbildningar i samband med SO-höst, utbildning för lokala utbildare, utbildning av seminarielägerdeltagare, utbildning av Village-ledare och -juniorledare, utbildning av Interchangeledare samt utbildning i Mosaik-programmet, skapa en plattform av kontakter med andra organisationer som fokuserar på inkludering, skapa ett lokalföreningsnätverk för inkludering 5, delta i utbildning om inkludering, tillgänglighet och mångfald, producera metodmaterial, samt representera CISV Sweden i kampanjen Alla olika alla lika. 5.3 Juniorstrukturen (Juniorrepresentanterna) Juniorrepresentanterna samordnar, leder och representerar CISV Sweden s juniorstruktur. Juniorrepresentanterna ska under 2008 tydligare koppla utbildningarna (forum) till Lokalföreningarnas behov, utveckla centrala dokument som exempelvis SO kittet, 3-års planen samt arbetsbeskrivningar, fortsatt hålla sin blogg levande samt introducerar en "MSN-tid" varje tisdag klockan 20-21. Under MSN-tiden finns möjlighet för den som vill (lokalföreningar, juniorer, kommittémedlemmar osv) att diskutera med Juniorrepresentanterna, samt skapa en multihelg med ett externt fokus, exempelvis samarbete med andra likasinnade organisationer ( multihelgen finansieras av externa medel). 5.4 IT-system utbildning (Informationskommittén) CISV Sweden har för avsikt att använda IT-system för effektiv administration, kommunikation och utveckling. Under 2008 ska en utbildnings för den nya hemsidan genomföras. 6. Projekt 6.1 Buddy Litauen (Förbundsstyrelsen, se även 7.3) CISV Sweden har sedan länge stöttat CISV Litauens uppbyggnad, dels ekonomiskt men främst i form av erfarenhetsutbyte. För åren 2008 2010 har CISV Sweden tillsammans med CISV International Office (IO) och CISV Internationals Organisational Development Committee (ODC) sökt pengar från en internationell fond (Four Acre Trust) för att intensifiera CISV Litauens utveckling mot att bli en fullvärdig medlem i CISV International. Budgeten täcker CISV Litauens deltagande på Nordic Conference (inklusive Buddy Workshop). 6.2 Buddy Kenya (Buddy Kenya-arbetsgruppen) CISV Sweden stöttar CISV Kenyas uppbyggnad, dels ekonomisk men främst i form av erfarenhetsutbyte. Den allra största delen av projektets budget kommer ur ett treårigt fondanslag från en internationell fond (Four Acre Trust) som CISV Sweden tillsammans med CISV International Office (IO) och CISV Internationals Organisational Development Committee (ODC) har ansökt om. Budgeten täcker ett besök från CISV Sweden till Kenya. 6.3 Batiklägret (Förbundsstyrelsejuniorerna och Juniorrepresentanterna) CISV Sweden har sedan länge årligen arrangerat Batiklägret som numera hålls över nyårshelgen. Batiklägret är ett läger i fyra dagar som blandar aktiviteter och utbildning för aktiva juniorer inom CISV Nordic 6. Batiklägret 2008/2009 finansieras genom externa fonder och deltagaravgifter. 7. Nätverk CISV Sweden är medlem i CISV International, CISV Nordic, LSU Sveriges ungdomsorganisationer, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) och Svenska FN-förbundet samt aktiv inom CISV på europeisk regional nivå och mot Svenska Unescorådet. Summan av dessa samarbeten och medlemskap kallas CISV Sweden s nätverk. 5 Budget ströks av årsmötet (5 500 SEK). 6 CISV Nordic innehåller följande länder: CISV Danmark, CISV Estland, CISV Finland, CISV Färöarna, CISV Grönland, CISV Island, CISV Lettland, CISV Litauen, CISV Norge, CISV Ryssland och CISV Sweden.
Sidan 7 av 12 7.1 CISV International (Förbundsstyrelsen och Juniorrepresentanterna) CISV Sweden deltar årligen på CISV Internationals årsmöte Annual International Meeting (AIM) och juniorstrukturens årliga internationella årsmöte International Junior Branch Conference (IJBC). Utöver detta håller CISV Sweden s trustee kontinuerlig dialog med CISV International och CISV i andra länder. Dessutom erbjuder CISV Sweden de förtroendevalda på internationell nivå som kommer från CISV Sweden administrativt stöd vid behov. Budgeten täcker två juniorrepresentanters resa till och deltagande på IJBC och AIM, ordförandes och trustees resa till och deltagande på AIM, samt fem observatörers deltagande på AIM. 7.2 CISV Europe 7 (Förbundsstyrelsen och Juniorrepresentanterna) CISV Sweden deltar årligen på europeiska regionala möten, dels European Trustee Gathering (ETG) och dels European Junior Branch Meeting (EJBM). Budgeten täcker trusteens resa till och deltagande på ETG, samt tre juniorrepresentanters deltagande på EJBM. 7.3 CISV Nordic (Förbundsstyrelsen) CISV Nordic är ett nordeuropeiskt regionalt samarbete som främst fokuserar på gemensam utveckling, genom samarbete, av regionen. Budgeten motsvarar samma summa som CISV Norge och Danmark vardera också lägger in för regionens koordinator att hantera för ökat deltagande från de, i regionen, många Promotional Assosiations (PAs) deltagande på internationella möten. 7.4 LSU Sveriges ungdomsorganisationer (Förbundsstyrelsen) LSU är samarbets- och intresseorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer och har 84 medlemsorganisationer. CISV Sweden har sedan ett par år tillbaka varit en tydligt drivande och deltagande medlem och ambitionen är att försätta vara detta; genom att påverka LSU (exempelvis genom deltagande i LSUs verksamhetsutskott, på LSUs årsmöte och genom att nominera till styrelsen), och genom att delta i det kursutbud (exempelvis inom ledarskaps- och organisationsutveckling) som LSU erbjuder. Budgeten täcker medlemsavgift, två representanters resa till LSUs årsmöte, samt deltagande i LSUs kursutbud. 7.5 Centrum för Internationell Ungdomsutbyte (CIU) (Förbundsstyrelsen) CIU är en samarbetsorganisation för 34 organisationer och företag som arbetar med ungdomsutbyten. CISV Sweden är nyblivna medlemmar i CIU och ambitionen är att engagera oss genom att påverka utvecklingen och i ökad grad ta del av CIUs utbildningar och metodmaterial. Budgeten täcker medlemsavgiften. 7.6 Svenska FN-förbundet (Förbundsstyrelsen) Svenska FN-förbundet är dels en medlemsorganisation och dels en samarbetsorganisation för organisationer som vill verka för ett stark FN. Budgeten täcker medlemsavgiften. 7.7 Svenska Unescorådet (Förbundsstyrelsen) CISV International har operativ samarbetsstatus med UNESCO. Denna speciella status för CISV hos UNESCO bygger på den relation som CISV har med UNESCO på landsnivå. Svenska Unescorådet är en statlig myndighet. CISV Sweden har för ambition att profilera sig hos Svenska Unescorådet och i förlängningen påverka dess politik och verksamhet. Budgeten täcker diverse resor till möten eller träffar med Svenska Unescorådet. 7 CISV Europe, eller ETG-regionen eller Middle earth som den även kallas innehåller förutom europeiska länder även länder från Mellansöstern och Afrika.
Sidan 8 av 12 8. Kommunikation och varumärke Under åren 2005 2006, i linje med CISV Internationals strategiska planering, utvecklade och förtydligade CISV sitt varumärke, dess innehåll och riktlinjer. Med denna process som grund och utifrån behovet att vara en synlig aktör i samhället innehåller denna verksamhetsplan ett antal tydliga satsningar på information och marknadsföring. CISV Sweden ska följa CISVs varumärkesriktlinjer (de så kallade Brand Guidelines). 8.1 Hemsida och intranät 8 (Informationskommittén och Förbundsstyrelsen) CISV Sweden s nuvarande hemsida utvecklades för drygt fem år sedan och sedan dess har mycket lite hänt gällande utvecklingen av dess funktioner och innehåll. Hemsidan är på många sätt vår primära informationskälla, dels för potentiella medlemmar och dels för engagerade medlemmar. En väl fungerande hemsida avlastar och utvecklar organisationen på samtliga plan. Under 2008 ska CISV Sweden (inklusive alla lokalföreningarna och de nationella kommittéerna, arbetsgrupperna och juniorrepresentanterna) utveckla en ny hemsida som bättre marknadsför oss mot potentiella medlemmar och samarbetspartners, gör det lättare att bli medlem, bättre informerar om CISV och avlastar administrationen på samtliga plan i CISV Sweden. Den nya hemsidan ska lanseras i samband med Höstmötet 2008. Budgeten täcker inköp av en teknisk förstudie och kravspecifikation, samt utvecklingen av en ny hemsida. 8.2 Informationsmaterial (Informationskommittén och Förbundsstyrelsen) CISV Sweden har ett kontinuerligt behov av att tillhandahålla bra informationsmaterial (t.ex. roll-ups, foldrar, posters och vykort) om CISV. CISV Sweden ska under 2008 tillhandahålla (kostnadsfritt till lokalföreningarna) informationsmaterial om CISV riktat till tre olika målgrupper; barn (10 15 år), ungdomar (15 25 år), samt vuxna (21+ år). 8.3 Medlemstidning (Informationskommittén och Förbundsstyrelsen) CISV Sweden ska under 2008 ge ut och posta ut (till samtliga medlemmar boende i Sverige) två nummer av CISV Sweden s medlemstidning. Budgeten täcker porto och etikettering. 8.4 E-brev (Förbundssekreteraren) CISV Sweden ska under 2008 fortsätta att skicka ut ett e-brev månadsvis till samtliga förtroendevalda på lokal och nationell nivå samt, då det är möjligt, även införa ett regelbundet e-brev som skickas ut till samtliga medlemmar. E-breven ska innehålla kortfattad och relevant information om nyheter i CISV. 8.5 Årsbok (Förbundsstyrelsen) CISV Sweden ska ge ut en årsbok för 2007. Årsboken ska presentera CISV, vår verksamhet 2007 samt en ekonomisk redovisning. Årsboken är ett verktyg för att nå den specifika målgruppen samarbetsorganisationer, finansiärer (fonder) och sponsorer. Budgeten täcker tryckning av 300 exemplar. 8.6 CISV Sweden s nationella shop (Förbundsstyrelsen) CISV Sweden ska tillhandhålla en nationell shop med CISV-prylar innehållandes t-shirts, ev linnen, luvtröjor, nyckelband, tygmärken, flaggor, klistermärken samt antecknings-/dagböcker. CISV-prylarna ska säljas till självkostnadspris för medlemmar. 8.7 Marknadsföringsaktivitet: 250-modulerna (Förbundsstyrelsen) 250-modulerna är en marknadsföringsaktivitet som bygger på strategin att våra medlemmar är våra främsta budbärare och att våra metoder (dvs pedagogik/lärande genom lekar och äventyr) är vårt unika erbjudande. Marknadsföringsaktiviteten 250-modulerna bygger på strategin att betala CISV Sweden s lokalföreningar 250 SEK för varje klassrumssession (eller liknande) som genomförs i enlighet med riktlinjerna för marknadsföringsaktiviteten. Budgeten täcker framtagande av material att använda i aktiviteten, samt 150 sessioner 9 (dvs ca 8 per lokalförening) gånger 250 SEK. 8 Intranätet är en lösenordsskyddad del av hemsidan. 9 Denna siffra är inte ett tak utan endast en uppskattning och förhoppning.
Sidan 9 av 12 8.8 Kommittéernas, arbetsgruppernas och juniorrepresentanternas informationsinsatser Interchange-kommittén ska utarbeta stöddokument för interchangeföräldrar, sammanställa en lista över fonder, skapa en kalender för Lokalföreningarnas interchangeansvariga, skapa ett häfte med information till interchangeledare samt fokusera på stöd gällande formulärhantering, IPP-kommittén ska ta fram informationsmaterial om IPP-projektet i CISV Mölndal samt informationsmaterial om IPP, Juniorrepresentanterna ska fortsatt hålla sin blogg levande, Megakommittén ska uppdatera de guider som de ansvarar för, Mosaikkommittén ska skapa en dokumentationsfolder, presentationer, arbeta med sin grupp på Facebook och nytrycka Inspirationsbok för Mosaikprojekt, samt Seminarielägerkommittén ska utveckla en policy för nekande av plats. 9. Ledning och samordning CISV Sweden s verksamhet samordnas nationellt av förbundsstyrelsen tillsammans med de nationella kommittéerna, arbetsgrupperna, juniorrepresentanterna samt anställda, på uppdrag av CISV Sweden s anställda. För att dessa nationella grupper ska kunna bedriva sin verksamhet (exempelvis administration och arrangera utbildningar) krävs det att dessa grupper både träffas och samtidigt utvecklas kontinuerligt. 9.1 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har ca sju möten om året och består när den träffas av ca 10 personer 10. Dessutom deltar förbundsstyrelsens medlemmar i ett antal mindre möten per år, t.ex. planering inför SO-vår eller ett förberedande möte inför kommande styrelsemöte. Förbundsstyrelsen stöttar löpande de nationella kommittéerna, arbetsgrupperna och juniorrepresentanterna samt har arbetsgivar- och arbetsledningsansvar för de anställda. Förbundsstyrelsen hanterar löpande eventuella kriser som uppstår. Budgeten täcker resa och kost för fem förbundsstyrelsemöten (övriga möten hålls i samband med nationella forum) inklusive logi och möteslokal vid behov, deltagande i ett fåtal mindre möten, samt resor i samband med krishantering. 9.2 Arvodering CISV Sweden s ordförande får (enligt motion från årsmötet 2007) en arvodering på 20%. Budgeten täcker månaderna april december 2008. 9.3 Juniorrepresentanterna Juniorrepresentanterna har tre möten (förutom deltagande på samtliga nationella forum, planeringsmöten och representation) för tre personer 11. Budget täcker resa och kost för dessa möten. 9.4 Kommittéerna och arbetsgrupperna CISV Sweden s nationella kommittéer och arbetsgrupper 12 träffas ett antal gånger under året (förutom deltagande på Styrelse- och Kommittéhelgen) för att planerna, administrera och arbeta med sina respektive ansvars- och verksamhetsområden. Budgeten 13 täcker resa och kost för Buddy Kenya-arbetsgruppen att träffas tre personer två gånger, Buddy Sweden-arbetsgruppen att träffas sex personer tre gånger), Informations-kommittén att träffas tre respektive fyra personer två gånger, Inkluderings-arbetsgruppen att träffas fem personer tre gånger, Interchange-kommittén att träffar fyra personer två gånger, IPP-kommittén att träffas fyra personer en gång, Mega-kommittén att träffas sju personer två gånger, 10 Ordförande, 2 vice ordförande, trustee, ekonomiansvarig, 3 styrelsejuniorer samt anställda. 11 2 ordinarie juniorrepresentanter samt en suppleant. 12 Buddy Kenya-arbetsgruppen, Buddy Sweden-arbetsgruppen, Informations-kommittén, Inkluderings-arbetsgruppen, Interchange-kommittén, IPP-kommittén, Mega-kommittén, Mosaik-kommittén, Seminarieläger-kommittén, Utbildningskommittén samt Valberedningen. 13 Dessa kostnader (resa plus kost) är uträknade utifrån schabloner som definieras av Förbundsstyrelsen och justeras årligen utifrån tidigare års resultat. 2008 års schabloner (per person) är 800 SEK per resa tur och retur samt 175 SEK i kost per helg.
Sidan 10 av 12 Mosaik-kommittén att träffas fyra personer två gånger, Seminarieläger-kommittén att träffas fem personer två gånger, Utbildnings-kommittén att träffas fem personer två gånger, samt Valberedningen att träffas tre personer två gånger. Utöver dessa möten använder samtliga kommittéer och arbetsgrupper både mail, msn och telefon för möten och löpande kontakt inom kommittén/gruppen samt med Lokalföreningarna. 9.5 Utveckling 2008 (Förbundsstyrelsen). CISV Sweden s utvecklingar inom Ledning och samordning för 2008 är en satsning på ledarskap och utbildning som genomförs med externa medel och blir del av Höstmötet samt Styrelse- och Kommittéhelgen. Inom satsningen ska även en fyradagars utbildning för utbildare (Training The Trainers, TTT) genomföras. Målgruppen är CISV Sweden s nationellt förtroendevalda samt Höstmötets deltagare. Inom denna satsning kompetensutvecklas Utbildningskommittén av CISV International, en person från Buddy Kenya-arbetsgruppens till European Buddy Knowledge Sharing Workshop, skapandet av en Risk Management-kommitté, en person från Risk Management-kommittén till Risk Management Workshop, ett överlämningsmöte mellan Förbundsordförandena, samt en stadgerevision tillsammans med en extern konsult. 10. Finansiering CISV Sweden s resurser bygger främst på att många förtroendevalda och medlemmar är ideellt engagerade. CISV Sweden s ekonomiska intäkter kommer från medlemsavgifter, ett statsbidrag till ungdomsorganisationerna från Svenska staten samt projektbidrag från olika fonder och bidragsgivare. 10.1 Medlemsavgift CISV Sweden har för 2008 en medlemsavgift på 1000 SEK samt en extra avgift på 2000 SEK per lokalförening för 2008. 10.2 Statsbidraget för ungdomsorganisationer (Förbundssekreteraren) Svenska staten delar varje år, genom Ungdomsstyrelsen, ut ett statsbidrag till ungdomsorganisationerna som uppfyller Ungdomsstyrelsens kriterier. Utöver detta bidrag så delar Svenska staten ut överskottet från Svenska spel till föreningslivet i Sverige. För att CISV Sweden årligen ska få detta bidrag krävs först och främst att vi bedriver kvalitativ verksamhet 14, har ett tydligt ungdomsinflytande samt att vi har ordning och reda på våra medlemsregister och har bra verksamhetsberättelser. 10.3 Fonder och projektbidrag (Förbundssekreteraren) CISV Sweden söker kontinuerligt finansiering från olika fonder och i form av projektbidrag. Denna verksamhet och budgetpost är såkallade osäkra pengar då vi från år till år inte i förväg kan veta hur väl vi kommer att lyckas med våra projekt- och verksamhetsförslag till de olika bidragsgivarna. Siffran baseras dels på förra årets resultat, dels på antalet projektidéer som finns samt på antalet timmar som förbundssekreteraren har i uppdrag att avsätta för att samordna detta arbete. CISV Sweden planerar för 2008 att söka projektbidrag för ett antal av de utvecklingsprojekt som identifieras inom den strategiska planeringen (de så kallade 2010-målen), exempelvis inom organisations-, ledarskaps- och metodutveckling. 14 Målen är att främja barns och ungdomars demokratiska fostran, främja jämställdhet mellan könen, främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper, ge barn och ungdomar en meningsfull fritid samt engagera flera i föreningslivet.
Sidan 11 av 12 10.4 Initiativfonden (Förbundsstyrelsen) Initiativfonden är CISV Sweden s interna fond ( snabba pengar ). Fonden möjliggör för förbundsstyrelsen, de nationella kommittéerna, arbetsgrupperna och juniorrepresentanterna att löpande under året hoppa på initiativ som dyker upp samt snabbt och enkelt söka pengar för dessa (även om dessa initiativ inte ingår i den ordinarie verksamhetsplanen som är beslutad av på årsmötet). 10.5 Bidrag och stipendier (Förbundsstyrelsen) CISV Sweden delar årligen ut ett antal interna bidrag till lokalföreningarna och utlyser årligen ett antal stipendier för ökat deltagande i CISVs program. För 2008 ska CISV Sweden dela ut ett generellt resebidrag till CISV Umeå och CISV Östersund, dela ut ett verksamhetsbidrag till CISV MyTellus Community 15, dela ut ett lägerbidrag till lokalföreningar som arrangerar Village-programmet, dela ut ett lägerbidrag till lokalföreningar som arrangerar Seminar Camp-programmet, dela ut ett projektbidrag till lokalföreningar som genomför Mosaikprojekt, utlysa stipendier (motsvarande 20% av reskostnaden mot uppvisande av minst två sökta fonder) till medlemmars deltagande som juniorledare (JL och JC) på Interchange- och Village-programmet samt till Seminar Camp- och IPP-deltagare, samt utlysa ett forskningsstipendium 16. 11. Administration och kansli CISV Sweden s administration avlastas och samordnas av ett fåtal anställda. Det är förbundsstyrelsen, främst ordförande, som agerar arbetsgivare samt arbetsleder samtliga anställda. 11.1 Anställda (Förbundsstyrelsen) Förbundssekreteraren i CISV Sweden samordnar administrationen, ansvarar för intäkter (inklusive statsbidraget och projektansökningar) och kansli, är postmottagare, representerar CISV Sweden samt är förbundsstyrelsens sekreterare. Budgeten täcker en heltidsanställning. Förbundskassören sköter CISV Sweden s löpande ekonomihantering och ekonomiska transaktioner samt förbereder den ekonomiska årsredovisningen samt budget (tillsammans med förbundsstyrelsen). Budgeten täcker en deltidsanställning på 25%. CISV Sweden s organisationsutvecklare arbetar för organisationens utveckling och stöttar lokalföreningarna i deras organisering och verksamhet. Budgeten täcker en heltidsanställning på 100% september till december 2008. Budgeten täcker löner, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt personalvård. 11.2 Kansli (Förbundssekreteraren) CISV Sweden s kansli finns centralt i Stockholm. Kansliet innehåller arbetsutrustning för våra anställda samt ett extra skrivbord för förtroendevalda eller praktikanter. Budgeten täcker hyra, inköp av datorer, internet, telefoni, förbrukningsmaterial, resor samt kompetensutveckling. 11.3 Medlemsregister (Förbundsstyrelsen) CISV Sweden s medlemsregister är den databas i vilken vi dokumenterar våra medlemmar (individuella personer). Budgeten täcker uppstarten på ett nytt system samt en löpande månadskostnad. 15 Då CISV MyTellus Communitys verksamhet skiljer sig från övriga lokalföreningars verksamhet får de ett speciellt verksamhetsbidrag för att kunna utvecklas utifrån sina specifika utmaningar och behov. Denna summa varierar från år till år och baseras på antalet bidragsgrundande medlemmar som CISV MyTellus Community har. Processen för detta verksamhetsbidrag regleras i ett avtal mellan förbundsstyrelsen och CISV MyTellus Communitys styrelse. 16 Detta är en ny metod som syftar till att öka samarbetet mellan CISV och universitet så att CISV Sweden kan få studenter att göra sina uppsatser om ämnen som CISV Sweden vill utveckla.
Sidan 12 av 12 11.4 Administrativa kostnader (Förbundsstyrelsen) Administrativa kostnader (telefon, porto och kopiering) enligt schablon för nationellt förtroendevalda, Uppmuntran enligt schablon till nationellt förtroendevalda, Webbhotell, Bankkostnader, Revision, Avskrivningar, Administrativ avgift till CISV International per Lokalförening, samt Organisationsförsäkringar.