2012-11-28 Paragrafer 258 Kommunfullmäktges öppnande 259 Upprop 260 Protokolljusterng 261 Kommunfullmäktges dagordnng 262 Informaton från kommunrevsonen 263 Informaton om verksamheten regonen 264 Ledamöternas frågestund 265 Besvarande av nterpellatoner och frågor Per-Åke Anderssons (V) fråga tll kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) krng rökfr arbetstd 266 Informaton från kommunfullmäktges berednngar 267 Skattesats 2013 268 Exploaterng Vbjörns väg (del av Östermalm 1:1) 269 Slutredovsnng Grosvadsskolans ombyggnaton 270 Fastställande av parkerngsavgft parkerngshus kvarteret Vnkelhaken (Kommunhuset) 271 Fastställande av taxa för serverngstllstånd och tllsyn enlgt alkohollagen 2010:1622 272 Kommunfullmäktges sammanträdesdagar och sammanträdestder 2013 273 Statonsområdet nvesterngsmedgvande 274 Ajournerng 275 Strategsk plan 2013-2015 och Budget 2013 276 Uppdrag tll tllfällg kulturberednng
2012-11-28 Forts (Paragrafer) 277 Valärende - Val av ledamöter tll kulturberednngen 278 Valärende Entledgande av ersättare Fnspångs kommunfullmäktge 279 Valärende Entledgande av ledamot mljö- och samhällsplanerngsberednngen 280 Valärende Val av ledamot mljö- och samhällsplanerngsberednngen 281 Valärende Entledgande av ledamot lärandeberednngen 282 Valärende Entledgande av ersättare kommunstyrelsen 283 Valärende - Val av ersättare kommunstyrelsen 284 Delgvnngar 285 Medborgarförslag Rv upp beslutet gällande statonsområdet och kulturmärk byggnaderna 286 Medborgarförslag Belysnng eken mtt Vbjörnsparken 287 Medborgarförslag Rusta upp skateladan 288 Medborgarförslag Grats nfluensavaccn tll personal nom äldreboenden och hemtjänst 289 Avslutnng
2012-11-28 1(61) Plats och td Kommunfullmäktges sessonssal, Fnspång, kl. 16.00 20.40 Beslutande Se sdan 3-4, 259 Övrga deltagande Azz Düzgün, kommunsekreterare Anders Axelsson, kommundrektör Utses att justera Ing-Mare Jeansson (S) och Ralph Kronholm (M) Justerngens plats och td Kommunstyrelsekontoret 2012-12-06 kl.16.00 Underskrfter Sekreterare Azz Düzgün Paragrafer 258-289 Ordförande. Bert Martnsson Justerande... Ing-Mare Jeansson Ralph Kronholm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justerngen har tllkännagvts genom anslag. Organ Fnspångs kommun: Kommunfullmäktge 2012-11-28 Datum för Datum för anslags uppsättande 2012-12-06 anslags nedtagande 2012-12- 27 Förvarngsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrft. Azz Düzgün
2012-11-28 2 Kf 258 Kommunfullmäktges öppnande Ordförande Bert Martnsson (S) hälsar kommunfullmäktges ledamöter, ersättare och övrga närvarande välkomna tll dagens sammanträde. Kommunfullmäktges sammanträde har utlysts enlgt gällande lag samt enlgt kommunfullmäktges arbetsordnng. Det nnebär att sammanträdet kungjorts från och med den 21 november oktober 2012, dels genom att kungörelsen anslagts på kommunens anslagstavla, dels genom att kungörelsen nförts de dagstdnngar som kommunfullmäktge bestämt. Kommunfullmäktges sammanträde 28 november 2012 förklaras därmed öppnat kl. 16.00. - - - - -
2012-11-28 3 Kf 259 Upprop Vd upprop är följande närvarande. Tjänstgörande Bert Martnsson (S) Jan-Erk Svenblad (S) Llan Bressler (M) Anders Härnbro (S) Ulrka Jeansson (S) Brtt-Mare Jahrl (S) Irene Adolfsson (S) ersätter Lars Johansson (S) Rtta Levskä-Wdlund (S) Patrk Karlsson (S) Kenth Gustafsson (S) Annele Olsson (S) Hans-Erk Svensson(S) ersätter Stefan Pettersson (S) Krstna Ström (S) Stg Andersson (S) Ing-Mare Jeansson (S) Gunnar Karlsson (S) Carola Persson (S) ersätter Margareta Johansson (S) Bengt Lndvall (S) ersätter Rune Haagel (S) Rune Adamsson (S) Bengt Erksson (S) Brgt Svärd (S) Conny Lndgren (V) Per-Åke Andersson (V) ersätter Elsabet Rehn (V) Ingen ersättare tllgänglg för Monca Gustavsson (V) Stefan Carlsson (V) Ingrd Ahlström (MP) Herman Vnterhjärta (MP) ersätter Rckard Jansson (MP) Ralph Kronholm (M) ersätter Stg Jansson (M) Jonas Andersson (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) Hans Nordgren ersätter (M) Rtha Andersson (M) Inge Jacobsson (M) Tna Englund (M) Chrster Forshéll (M) ersätter Erk Mld (M) Petra Hansen (M) Rune Larsson (M)
2012-11-28 4 Forts Kf 259 (Upprop) Fredrk Blomberg (C) Åsa Johansson (C) Elsabeth Åsén (C) ersätter Hugo Andersson (C) t.om. 273, därefter ngen ersättare tllgänglg Krstn Yderfors (C) Larserc Ramlöv (FP) Chrster Lundström (FP) ersätter Ann-Brtt Johansson (FP) Federco Wnqvst (KD) Sofe Drake Johansson (KD) Lennart Bodlng (SD) Närvarande ersättare som nte tjänstgör Solvg Svensson (S) Bent Pedersen (S) - - - - -
2012-11-28 5 Kf 260 Protokollsjusterng Kommunfullmäktge har att uppdra tll två ledamöter som jämte ordföranden skall justera kommunfullmäktges protokoll samt vd behov vara rösträknare. Kommunfullmäktge beslutar 1. Att ge Ing-Mare Jeansson (S) och Ralph Kronholm (M) uppdraget att jämte ordföranden justera kommunfullmäktges protokoll samt vd behov vara rösträknare. Ordföranden låter meddela att protokollet justeras torsdagen den 6 december med början kl. 16.00 på kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Fnspång. - - - - -
2012-11-28 6 Kf 261 Kommunfullmäktges dagordnng Kommunfullmäktge har att fastställa förslag tll dagordnng. Ärendelstan kungörelsen har utsänts. Kommunfullmäktges ordförande Bert Martnsson (S) föreslår att kommunfullmäktge fastställer förelggande dagordnng med följande ändrng: 1. Att ärende Allmänhetens frågestund tas upp nom ärende nr 14 Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013. Kommunfullmäktge beslutar 1. Att ärende Allmänhetens frågestund tas upp nom ärende nr 14 Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013. - - - - -
2012-11-28 7 Kf 262 Dnr 2012.0002.000 Informaton från kommunrevsonen Hakon Fältström, kommunrevsonen nformerar ärendet. Kvaltet och effektvtet nom särsklt boende Revsonsfråga: Har KS fungerande rutner för planerng av framtda äldreomsorg Bedrver styrelsen verksamheten på ett effektvt och kvaltetsmässgt tllfredsställande sätt Revsonskrterer: Fnns rutner för strategska arbetet för framtda äldreomsorg Fnns övergrpande planerng för boende tll äldre Överensstämmer omsorgstyngd med tlldelade personella resurser Fnns rutner för flexbelt personalutnyttjande Fnns det samband mellan god kvaltet och personella resurser Revsonsmetod: Gransknng av adekvata dokument (Översktsplan, Äldreomsorgsplan, Strategsk plan 2012-2014, Kvaltetspolcys, resursfördelnngsmodell etc) Intervjuer med verksamhetschef, utvecklngsstrateger, MAS, ekonom, utvecklngschef samt enhetschefer Avgränsnng tll två enheter Hällestadsgården och Storängsgården Intervjuer med omvårdnadspersonal på enheterna (8 avd) Forts
2012-11-28 8 Forts Kf 262 (Informaton från kommunrevsonen) Enkätundersöknng hos brukare, anhörga och personal på enheterna Postvt ställda påståenden 9 frågområden Hög svarsfrekvens Resultat: Planerng för framtden Översktsplan och Äldreomsorgsplan fnns Övergrpande bostadsförsörjnngsplan saknas Tydlgt uppdrag tll verksamhet och bolag för framtda god äldreomsorg saknas Effektvtet Rutner för flexbelt personalutnyttjande fnns Indvduella behov överensstämmer nte alltd med resurser. Flexbelt arbetssätt kompenserar delvs dessa brster Kvaltet Utfallet ganska lka med genomsnttet Brukarna mest nöjda Personlg omvårdnad, Hälso- och sjukvård högsta kvaltetsvärden Även Hjälp kväll och natt från brukarna högt Rehablterng, Påverkan och Informaton lågt hos närstående Forts
2012-11-28 9 Forts Kf 262 (Informaton från kommunrevsonen) Vardagen och Påverkan lågt hos personalen Svagt (Inget) samband mellan kvaltet och resurser Slutsatser: Tydlga uppdrag bör formuleras av styrelsen Styrelsens styrnng och uppföljnng behöver förbättras God överensstämmelse mellan omsorgstyngd och personella resurser på Storängsgården Mndre god på Hällestadsgården Rutner för flexbelt personalutnyttjande fnns Svagt samband mellan god kvaltet och personella resurser Kommunfullmäktge beslutar Yttrande Sofe Drake Johansson (KD) yttrar sg ärendet. 1. Att anteckna nformatonen tll protokollet. - - - - -
2012-11-28 10 Kf 263 Dnr 2012.0002.000 Informaton om verksamheten regonen Fullmäktges ordförande Bert Martnsson (S) konstaterar att det fnns nget att rapportera. Kommunfullmäktge beslutar 1. Att lämna punkten. - - - - -
2012-11-28 11 Kf 264 Dnr 2012.0003.101 Ledamöternas frågestund Kommunfullmäktge har den 15 januar 1998 14, nrättat ledamöternas frågestund. Fullmäktges ledamöter har rätt att vd ledamöternas allmänna frågestund tll ordföranden, 1:e vce ordföranden, 2:e vce ordföranden kommunstyrelsen, annan nämnd eller berednng för att nhämta upplysnngar, ställa fråga ämnen som hör tll kommunfullmäktge, nämnd och styrelses eller berednngs handläggnng. Frågan skall vara muntlg och besvaras muntlgt. Frågan anmäls tll fullmäktges ordförande samband med att ordet förklaras frtt för ledamöternas allmänna frågestund. Endast den som ställt frågan och den som besvarat den får delta överläggnngen efter svaret. Högst två replker om vardera tre mnuter medges. Ledamöternas allmänna frågestund får omfatta c:a 30 mnuter. Anmälan av frågor Ordförande Bert Martnsson (S) meddelar att nga frågor har nkommt Kommunfullmäktge beslutar 1. Att lämna punkten. - - - - -
2012-11-28 12 Kf 265 Dnr 2012.0003.101 Besvarande av nterpellatoner och frågor Per-Åke Anderssons (V) fråga tll kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) krng rökfr arbetstd 1 jul 2010 nfördes rökfr arbetstd Fnspångs kommun alla verksamheter. Fnspång gjorde våren 2010 som så många andra kommuner och nästan alla landstng gjort beslutade att arbetsdagen för alla kommunanställda, med undantag för lunchtd, skulle vara rökfr. En del enheter har gjort ett bra jobb med att mplementera beslutet medan det uppenbarlgen återstår en del jobb. Så här 2,5 år senare är det ntressant för kommunfullmäktge att ta del av a) om medarbetare är lojala mot beslutet (vlket nte nödvändgtvs betyder att man helt slutat röka men däremot nte röker på arbetstd) b) hur många som slutat röka tll följd av eller sedan beslutet togs c) hur stor del av medarbetarna som fortsatt röker d) hur enhetschefer och sektorschefer arbetar med frågan e) om rökavvänjnngsutbudet och kompetensen nom Närsjukvården nkl skolhälsovården utnyttjas och slutlgen f) hur kommunen går vdare för att beslutet fullt ut ska förverklgas. Kommunfullmäktge beslutar 1. Att frågan ska besvaras vd nästa kommunfullmäktge sammanträde. - - - - -
2012-11-28 13 Kf 266 Dnr 2012.0002.000 Informaton från kommunfullmäktges berednngar Demokratberednngen: Demokratberednngens ordförande Per-Åke Andersson (V) redogjorde för vad demokratberednngen arbetar med. Berednngen ser på valdeltagande bland unga och har bjudt n valnämndens ordförande och oppostonsledamot. Den poltska organsatonen utvärderas med enkäter tll ledamöter fullmäktge, berednngar och tll parterna. Dessutom har berednngen ett mångfaldsuppdrag där man avser att bjuda n sakkunng från Norrköpngs kommun samt kommunens egen flyktngsamordnare. För mångfaldsuppdraget begär berednngen utsträckt td tll mars månad för rapport. Lärandeberednngen: Lärandeberednngens ordförande Per-Åke Andersson (V) nformerar att lärandeberednngen har nylgen med sektorchefen Mkael Hultbergs som nbjuden gjort en uppföljnng av hur sektorn kommt gång med genomförandet av grundskolestrategn. Enlgt berednngens ordförande har en del åtgärder nterats och strategn återspeglas förslaget tll styrkort för 2013. Yrkande Per-Åke Andersson (V) yrkar att kommunfullmäktge ger demokratberednngen förlängd td fram tll mars 2013 för redovsnng av mångfaldsuppdraget. Kommunfullmäktge beslutar 1. Att anteckna nformatonen tll protokollet. 2. Att ge demokratberednngen förlängd td tll mars 2013 för redovsnng av mångfaldsuppdraget. - - - - -
2012-11-28 14 Kf 267 Dnr 2012.0404.041 Skattesats 2013 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2013 fastställs tll 21:93 per skattekrona. Enlgt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställnng tll skattesatsen för år 2013 nnan oktober månads utgång och kommunfullmäktge har sedan att ta ställnng tll skattesatsen före november månads utgång. Enlgt planerngsprocessen Fnspångs kommun tas beslut om budget och skattesats redan jun. Den kommunala skattesatsen för år 2012 är fastställd av kommunfullmäktge tll 21:93 per skattekrona. Nu föreslås en oförändrad skattesats på 21:93 per skattekrona för 2013. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2013 fastställs tll 21:93 per skattekrona. Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-09-19 Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-08 373 Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 410 Kommunfullmäktge beslutar 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2013 fastställs tll 21:93 per skattekrona. - - - - -
2012-11-28 15 Kf 268 Dnr 2012.0395.251 Exploaterng Vbjörns väg (del av Östermalm 1:1) En ny detaljplan för del av Vbjörnsparken har tagts fram och har nu vunnt laga kraft. Samhällsplanerngsenheten har fått uppdrag att ta fram en exploaterngskalkyl för området. Förslaget omfattar 5 stycken tomter för frlggande vllor Vbjörnsparken med anslutnng tll Vbjörns väg. Fnspångs Teknska Verk är huvudman för vatten och avloppsanläggnng och står för alla kostnader och ntäkter för densamma. Fnspångs Kommuns kostnader för exploaterngen är kalkylerade tll 1 010 000 kronor och ntäkter vd tomtprs enlgt alternatv 3 (275:- /kvm) tll ~ -2 000 000 kronor. Tomtntäkterna fnanserar fastghetsbldnng ~70 000 kronor och markkostnad ~210 000 kronor, detta medför ett nvesterngs netto på ~ -730 000 kronor. Nettontäkten på 1 772 000:- förs efter eventuell skatt över tll drftbudgeten. Fnspångs Teknska Verk har framfört ett önskemål om oblgatorsk fjärrvärmeanslutnng för de 5 vllatomterna och anslutnngsavgften är satt tll 50 000 kronor nklusve moms/tomt. Fnet har framfört ett önskemål om oblgatorsk anslutnng av fbernfrastruktur för de 5 vllatomterna och anslutnngsavgften föreslås bl 19 900 kronor/anslutnngspunkt och tomt (nklusve moms). Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att ge samhällsplanerngsenheten uppdrag att genomföra exploaterngen av Vbjörns väg. 2. Att tomtprset området sätts tll 275 kronor/m2 (alternatv 3) exklusve fjärrvärme- och fberanslutnng. Forts
2012-11-28 16 Forts Kf 268 (Exploaterng Vbjörns väg ) 3. Att bevlja en nvesterngsvolym på 1 010 000 kronor med ett nvesterngsnetto på -730 000 kronor som fnanseras nom 2013 års nvesterngsram. 4. Att enlgt Fnspångs Teknska Verks önskemål försälja tomterna nom exploaterngsområdet nklusve fjärrvärmeanslutnng enlgt gällande taxa (50 000:-/tomt nklusve moms) 5. Att de som väljer att bygga passvhus, nollenerghus, plusenerghus eller mnenerghus överensstämmande med energmyndghetens kravspecfkaton undantas från den oblgatorska anslutnngen tll fjärrvärmenätet. 6. Att Fnspångs Kommun ersätter Fnspångs Teknska Verk enlgt gällande taxa för varje tomt som ej blr ansluten tll fjärrvärmenätet på grund av tomtköparens val att bygga på ett sätt som överensstämmer med energmyndghetens kravspecfkaton för passvhus, nollenerghus, plusenerghus eller mnenerghus. 7. Att enlgt Fnets önskemål försälja tomterna nom exploaterngsområdet nklusve anslutnng av fbernfrastruktur enlgt gällande taxa (19 900 kronor/anslutnngspunkt och tomt nklusve moms). 8. Att markkostnad (30kr/m 2 ) tas bort ur kalkylen. 9. Att överskottet av försäljnngen av tomterna reserveras för naturvårdsnsatser där Vbjörnsparken ska vara ett prorterat område. Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-09-25 Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-08 376 Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 413 Yttrande Inge Jacobsson (M), Anders Härnbro (S), Åsa Johansson (C) och Larserc Ramlöv (FP) yttrar sg ärendet
2012-11-28 17 Forts Kf 268 (Exploaterng Vbjörns väg ) Yrkande Inge Jacobsson (M) yrkar avslag på att-satserna 5, 6 och 7 samt att markkostnad (30kr/kvm) tas bort ur kalkylen. Anders Härnbro (S) och Åsa Johansson (C) yrkar bfall tll kommunstyrelsens förslag tll beslut. Propostonsordnng Ordförande Bert Martnsson (S) meddelar att hon ställer kommunstyrelsens förslag tll beslut mot Inge Jacobssons (M) avslagsyrkanden på att-satserna 5, 6 och 7 samt att (30kr/kvm) tas bort ur kalkylen. Kommunfullmäktge bfaller förslaget tll propostonsordnng. Omröstnng Ordförande Bert Martnsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag tll beslut mot Inge Jacobssons (M) avslagsyrkanden på att-satserna 5, 6 och 7 samt att (30kr/kvm) tas bort ur kalkylen och fnner att kommunfullmäktge röstar tll förmån för kommunstyrelsens förslag tll beslut. Kommunfullmäktge beslutar 1. Att ge samhällsplanerngsenheten uppdrag att genomföra exploaterngen av Vbjörns väg. 2. Att tomtprset området sätts tll 275 kronor/m2 (alternatv 3) exklusve fjärrvärme- och fberanslutnng. 3. Att bevlja en nvesterngsvolym på 1 010 000 kronor med ett nvesterngsnetto på -730 000 kronor som fnanseras nom 2013 års nvesterngsram. 4. Att enlgt Fnspångs Teknska Verks önskemål försälja tomterna nom exploaterngsområdet nklusve fjärrvärmeanslutnng enlgt gällande taxa (50 000:-/tomt nklusve moms)
2012-11-28 18 Forts Kf 268 (Exploaterng Vbjörns väg ) Forts 5. Att de som väljer att bygga passvhus, nollenerghus, plusenerghus eller mnenerghus överensstämmande med energmyndghetens kravspecfkaton undantas från den oblgatorska anslutnngen tll fjärrvärmenätet. 6. Att Fnspångs Kommun ersätter Fnspångs Teknska Verk enlgt gällande taxa för varje tomt som ej blr ansluten tll fjärrvärmenätet på grund av tomtköparens val att bygga på ett sätt som överensstämmer med energmyndghetens kravspecfkaton för passvhus, nollenerghus, plusenerghus eller mnenerghus. 7. Att enlgt Fnets önskemål försälja tomterna nom exploaterngsområdet nklusve anslutnng av fbernfrastruktur enlgt gällande taxa (19 900 kronor/anslutnngspunkt och tomt nklusve moms). 8. Att markkostnad (30kr/m 2 ) tas bort ur kalkylen. 9. Att överskottet av försäljnngen av tomterna reserveras för naturvårdsnsatser där Vbjörnsparken ska vara ett prorterat område. Reservaton Inge Jacobsson (M), Jonas Andersson (M), Larserc Ramlöv (FP), Chrster Lundström (FP), Brtt-Mare Hamnevk Söderberg (FP), Tna Englund (M), Hans Nordgren (M), Ralph Kronholm (M), Chrster Forshéll (M), Petra Hansen (M), Rune Larsson (M), Federco Wnqvst (KD), Sofe Drake Johansson (KD) och Llan Bressler (M) reserverar sg mot beslutet tll förmån för Inge Jacobssons (M) avslagsyrkanden. - - - - -
2012-11-28 19 Kf 269 Dnr 2008.0012.291 samt 2010.0370.040 Slutredovsnng Grosvadsskolans ombyggnaton Kommunfullmäktge beslutade 2009-01-28 15 att uppdra åt Vallonbygden att fullfölja projekterng och starta renoverng nom ramen för 30 mljoner kronor med prorterng av ventlaton och grupprum. Projektet slutredovsades tll kommunen 2012-04-03. Nedlagda kostnader enlgt denna redovsnng blev 28,2 mljoner kronor. En delredovsnng av projektet gjordes 2010-05-27. Den vsade att projektet beräknades bl 3,5 mljon kronor bllgare än beräknat på grund av lägre anbud. Vallonbygden hade en rad förslag på hur medlen skulle användas men kommunstyrelsen beslutade 2010-08-23 418 att mnska budgeten för projektet med beloppet och ställa medlen tll kommunstyrelsens förfogande. Vd kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-15 560 beslutades att 1.465.000 kronor tll spånsug och renoverng av hemkunskapssalar på Grosvadskolan samt att kaptalkostnaden för dessa åtgärder skulle fnanseras nom sektor barn och ungdoms budgetram. Bokförda kostnader för projektet hos kommunen uppgår tll 29.699.845 kronor. Kostnaderna för spånsug och hemkunskapssalar ngår beloppet och ska räknas av med 1.560.000 kronor. Byggränta ska påföras projektet med 1.433.375 kronor. Den slutlga kostnaden hamnar då på 29.573.220 kronor. Inklusve byggräntan nnebär det ett överskrdande med 3.073.000 kronor. Detta avvker från Vallonbygdens beskrvnng då de nte tagt hänsyn tll byggräntan samt att de räknat n kvarvarande medel av 3.500.000 kronor, 832.000 kronor, som en budgetpost. I övrgt hänvsas tll Vallonbygdens beskrvnng blaga tll tjänsteskrvelsen. Ramjusterngar Forts
2012-11-28 20 Forts Kf 269 (Slutredovsnng Grosvadsskolans ombyggnaton) För större projekt som detta beräknas hyran med annutet, vlket ger en hyreshöjnng med 1.848.000 kronor. För att nte belasta förvaltnngsfastgheter ökas ramen med mellanskllnaden mellan rak avskrvnng och annutet, detta fall 527.000 kronor. Medel för avskrvnngen 896.000 kronor fnns nom ramen för kommungemensamma medel och räntemedel 1.479.000 fnns nom ramen för fnansförvaltnngen. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att godkänna slutredovsnngen av projektet. 2. Att utöka ramen för sektor barn och ungdom med 1.848.000 kronor. 3. Att utöka ramen för förvaltnngsfastgheter med 527.000 kronor. 4. Att fnanserng sker med 896.000 kronor från kommungemensamma medel samt 1.479.000 kronor från fnansförvaltnngen. Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-08-10. Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 397 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-05 435 Kommunfullmäktge beslutar 1. Att godkänna slutredovsnngen av projektet. 2. Att utöka ramen för sektor barn och ungdom med 1.848.000 kronor. 3. Att utöka ramen för förvaltnngsfastgheter med 527.000 kronor. 4. Att fnanserng sker med 896.000 kronor från kommungemensamma medel samt 1.479.000 kronor från fnansförvaltnngen. - - - -
2012-11-28 21 Kf 270 Dnr 2012.0412.514 Fastställande av parkerngsavgft parkerngshus kvarteret Vnkelhaken (Kommunhuset) Parkerngsplatserna parkerngsgaraget är tll för att skapa parkerngsmöjlgheter för dem som vll göra nköp och uträtta olka ärenden centrum. Denna parkerng är den enda som är avgftsbelagd centrum, på övrga parkerngsplatser gäller parkerngsskva. Under sommaren justerades parkerngsavgfterna. Avgfterna är nu att jämföra med avgften för lknande parkerngsmöjlgheter närlggande orter och föreslås nu fastställas. Öppettder parkerngshuset: Vardagar 08.00-21.00 Lördag, dag före helgdag 08.00-18.00 Söndag, helgdag 09.00-18.00 Taxa parkerngshuset För att lkställa parkerngsavgften med närområdet föreslås taxa enlgt följande: Upp tll 3 tmmar 5 kronor/tmme Följande tmmar 10 kronor/tmme Hel dag 75 kronor Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att anta förslag tll taxa för parkerngsavgfter parkerngshuset kvarteret Vnkelhaken. Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-09-28 Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 402 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-05 437 Kommunfullmäktge beslutar 1. Att anta förslag tll taxa för parkerngsavgfter parkerngshuset kvarteret Vnkelhaken. - - - - -
2012-11-28 22 Kf 271 Dnr 2012.0419.048 Fastställande av taxa för serverngstllstånd och tllsyn enlgt alkohollagen 2010:1622 Tllstånd krävs från kommunen för att få servera sprtdrycker, vn, andra jästa alkoholdrycker och starköl vnstdrvande syfte. För folköl krävs endast anmälan. Kommunens tllståndsnspektörer utreder förutsättnngarna för tllstånd. Det fnns olka typer av tllstånd, man skljer bland annat på permanenta eller tllfällga tllstånd och om serverngen ska ske tll allmänheten eller tll slutna sällskap. Vd en ansökan om permanent serverngtllstånd tll allmänheten nhämtas yttrande från skattemyndgheten, polsmyndgheten, samhällsplanerngsenheten, mljöenheten och räddnngsenheten före beslut. Det görs sedan en bedömnng av sökandens (och andra personer med betydande nflytande verksamheten) lämplghet ur personlg och ekonomsk synvnkel, lokalens lämplghet (kök, läge, brandsäkerhet), rsken för alkoholpoltska olägenheter, rsk för störnngar (serverngstd, restaurangens läge, ljud med mera). Det ställs krav på godkänd utbldnng om svensk alkohollagstftnng. Folkhälsonsttutet har tagt fram ett kunskapsprov för ändamålet vlket genomförs den kommun som tllståndet söks under ansvar av en tllståndsnspektör. Inspektörerna fattar per delegaton beslut om tllstånd medges och om eventuella vllkor för detta. Kommunen utövar sedan tllsyn för att kontrollera alkohollagens efterlevnad. Den taxa som Fnspångs kommun dag tllämpar för utrednngar samt tllsynsbesök är densamma sedan år 2002. En jämförelse med andra kommuner landet vsar att Fnspångs kommun har låga avgfter. För att täcka de kostnader som tllstånd och tllsyn medför föreslås att ny taxa fastställs. Samhällsplanerngsenheten har gjort en undersöknng för att beräkna lämplg nvå för år 2013. Detta har gjorts genom en jämförelse med åtta andra kommuner. Medan och genomsnttsvärde har vart utgångspunkt med beaktande av tds - och kostnadsberäknngar. Forts
2012-11-28 23 Forts Kf 271 (Fastställande av taxa för serverngstllstånd ) Ekonomavdelnngen rekommenderar att taxan årlgen justeras efter konsumentprsndex. Vd ndexjusterng skall taxan avrundas tll närmaste övre total kronor. Förslag tll taxa för år 2013 Prövnngsavgfter Permanent tllstånd tll allmänheten ny ansökan 8.500 kronor I ansöknngsavgften ngår avgft för kunskapsprov för två personer, för ytterlgare personer tllkommer avgft på 800kr/ person Permanent tllstånd tll slutna sällskap Permanent utvdgat tllstånd, område Tllfällgt utvdgat tllstånd, område 4 000 kronor 4 000 kronor ( max tre tllfällen/år) 2 500 kronor Permanent utvdgad serverngstd Tllfällgt utvdgad serverngstd, per tllfälle max tre per år Tllfällgt tllstånd tll allmänheten 2 500 kronor 2 000 kronor 4 000 kronor Med tllfällgt menas ej återkommande från år tll år om så är fallet söks permanent tllstånd. Tllfällgt tllstånd tll slutet sällskap 1 000 kron Med slutet sällskap menas ett sällskap som har något mer gemensamt än tllställnngen sg. Permanent Caterng tllstånd Permanent tllstånd provsmaknng Tllfällgt tllstånd för provsmaknng 4 000 kronor 4 000 kronor 1 000 kronor Förklarng av nya serverngstllstånd enlgt alkohollagen 2010:1622 Caterngtllstånd, en krögare som bedrver caterngverksamhet för slutna sällskap kan få ett permanent serverngstllstånd, under förutsättnng att den lokal där serverngen äger rum för varje tllfälle anmäls och godkänns av kommunen. Tllståndet gäller bara den
2012-11-28 24 Forts Kf 271 (Fastställande av taxa för serverngstllstånd ) kommun tllståndet är regstrerat samt för slutna sällskap. Under andra vllkor måste för dessa lämplga tllstånd sökas. Provsmaknng tllåts samband med mässor och lknande tllställnngar som rktar sg tll allmänheten. Även på gårdar med egen tllverknng av alkoholdrycker är provsmaknng tllåtet. Tllfällgt eller särsklt tllstånd krävs om stadgvarande serverngstllstånd saknas. Arrangörer med stadgvarande serverngstllstånd ska anmäla detta tll kommunen. Tllsynsavgft Årlg fast avgft för tllstånd som avser serverng tll allmänheten eller serverng tll slutet sällskap 1 000 kronor Årlg fast avgft tll den som bedrver anmälnngsplktg serverng av eller detaljhandel med öl (folköl)och som ej omfattas serverngstllstånd ovan Årlg fast avgft för tllstånd som avser serverng tll allmänheten eller serverng tll slutet sällskap 500 kronor Tlläggsavgfter utöver årlg tllsynsavgft Tlläggsavgft relaterad tll omsättnngen av alkoholdrycker för tllstånd som avser serverng tll allmänheten Årsomsättnng Tlläggsavgft 0 100.000 kronor 1 000 kronor 100.001-250 000 kronor 2 500 kronor 251 000-500 000 kronor 3 500 kronor 500 001-1 000 000 kronor 4 500 kronor 1 000 001-1 500 000 kronor 5 500 kronor 1 500 000-2 000 000 kronor 6 500 kronor 2 000 001-4 000 000 kronor 7 500 kronor 4 000 001-6 000 000 kronor 8 500 kronor 6 000 001-9 500 kronor Forts
2012-11-28 25 Forts Kf 271 (Fastställande av taxa för serverngstllstånd ) Tlläggsavgft relaterad tll öppettd enlgt tllståndet: Öppettd efter 01.00 4000 kronor/påbörjad tmme De särsklda boenden och restauranger som efter särskld prövnng undantagts från skyldgheten att lämna restaurangrapport betalar enbart den generella tllsynsavgften på 1000 kronor. Övrgt Ansöknngsavgft skall vara betald tll kommunen nnan handläggnng av ansökan påbörjas. Avgft för tllsyn faktureras och betalas senast ssta aprl. Vd nystartad verksamhet sker fakturerng av fast tllsynsavgft samband med att tllstånd meddelas. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att anta förslag tll taxa för serverngstllstånd och tllsyn enlgt alkohollagen 2010:1622 och att taxan börjar gälla 1 januar 2013. 2. Att taxan årlgen justeras enlgt konsumentprsndex med avrundnng tll närmast högre total kronor. Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-10-03 Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 403 Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 438 Kommunfullmäktge beslutar 1. Att anta förslag tll taxa för serverngstllstånd och tllsyn enlgt alkohollagen 2010:1622 och att taxan börjar gälla 1 januar 2013. 2. Att taxan årlgen justeras enlgt konsumentprsndex med avrundnng tll närmast högre total kronor. - - - - -
2012-11-28 26 Kf 272 Dnr 2012.0414.006 Kommunfullmäktges sammanträdesdagar och sammanträdestder 2013 Kommunfullmäktge har att fastställa sammanträdesdagar och tder för sna sammanträden under verksamhetsåret 2013. Ett förslag tll sammanträdesdagar för kommunfullmäktge har utarbetats och kommuncerats med kommunfullmäktges presdum. Huvudregeln är att kommunfullmäktges sammanträdesdagar ska vara förlagda tll onsdagar slutet av månaden. Enlgt kommunfullmäktges arbetsordnng ska fullmäktge hålla sammanträde varje månad förutom jul. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att fastställa att kommunfullmäktges ordnare sammanträden genomförs onsdagen 30 januar, 27 februar, 27 mars, 24 aprl, 29 maj, 19 jun, 28 august, 25 september, 30 oktober, 27 november, samt 18 december 2013. 2. Att normaltden för sammanträdenas början sätts tll klockan 16.00. Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-10-01 Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 406 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-05 441 Kommunfullmäktge beslutar 1. Att fastställa att kommunfullmäktges ordnare sammanträden genomförs onsdagen 30 januar, 27 februar, 27 mars, 24 aprl, 29 maj, 19 jun, 28 august, 25 september, 30 oktober, 27 november, samt 18 december 2013. 2. Att normaltden för sammanträdenas början sätts tll klockan 16.00. - - - - -
2012-11-28 27 Kf 273 Dnr 2009.0246.214 Statonsområdet - nvesterngsmedgvande Kommunfullmäktge beslutade 2012-03-28: Att uppdra tll kommunstyrelsen att genomföra projekterng och upphandlng för byggnaton av fastghet för CNG:s nuvarande lokalbehov och kommunalt bblotek. Samt projekterng och förfrågan för eventuell byggnaton av större lokaler för framtda natonella program. Att kommunstyrelsen efter genomförd upphandlng återkommer tll fullmäktge om fnanserngsbeslut. Förvaltnngen har efter kommunstyrelsens beslut om upphandlngens nrktnng genomfört en upphandlng av totalentreprenad för ny- och ombyggnad av gymnaseskola och bblotek. Upphandlngen genomfördes som en förenklad upphandlng enlgt Lag (1992:1528) om Offentlg Upphandlng, LOU. Upphandlngen annonserades 2012-08-21 TED och OPICs databas med ssta anbudsdag 2012-10-02. Vd anbudstdens utgång hade 3 företag nkommt med anbud. Anbudsgvare: ED Bygger Drömmar AB PEAB Sverge AB NCC Constructon Sverge AB Av tabellen nedan framgår anbudsprser från respektve anbudsgvare. Anbudsgvare PEAB NCC ED Bygger 1 Anbudssumma 133 000 000 124 929 000 128 700 000 Avgår vd fjärrvärme -2 870 000-4 722 000-3 660 000 Summa totalt 130 130 000 120 207 000 125 040 000 Optonsprs tllbyggnad 9 265 000 6 872 000 3 700 000 Summa nkl tllbyggnad 139 395 000 127 079 000 128 740 000 1) Ingår nte utvärderng Anbuden har utvärderats utfrån lägsta anbud, anslutnng tll fjärrvärme och tllbyggnad. Forts
2012-11-28 28 Forts Kf 273 (Statonsområdet - nvesterngsmedgvande) I tlldelnngsbeslut 2012-10-17 har beslutats: Fnspångs kommun beslutar härmed att anta anbud från NCC Constructon Sverge AB för totalentreprenad för ny- och ombyggnad av gymnaseskola och bblotek, under förutsättnng av erforderlga beslut Kommunfullmäktge. Bndande avtal förelgger först när skrftlgt avtal (upphandlngskontrakt) undertecknats av båda parter. Tlldelnngsbeslutet skall nte betraktas som en cvlrättslgt bndande överenskommelse mellan parterna. Avtal beräknas undertecknas tdgast 2012-11-30. Investerngens omfattnng Den totala nvesterngskostnaden för byggnatonen med anslutnng tll fjärrvärme/kyla samt med tllbyggnad tll det större huset beräknas tll 147 mljoner kronor enlgt uppställnngen nedan: Hyresberäknng Curt Ncolngymnaset Hyressättnngen gentemot CNG skall vara marknadsmässg för att nte komma konflkt med EU:s statsstödsregler. Anbudsprs 124 929 000 Avgår vd fjärrvärme -4 722 000 Opton tllbyggnad 6 872 000 127 079 000 Byggherrekostnader 8 387 000 6,6 % Mark 5 000 000 CNG nedlagda kostnader 1 400 000 Projekterng o upphandlng 2 000 000 Oförutsett 3 134 000 2,5 % 147 000 000 Fördelnng CNG 106 400 000 72 % Bblotek 30 800 000 21 % Förberedelse +tllbyggnad 9 800 000 7 % 147 000 000 Hyressättnngen baseras på ett 25-årgt hyresavtal för lokaler och en räntenvå på 4,1 % som efter kontakt med Handelsbanken bedöms som marknadsmässg. Forts
2012-11-28 29 Forts Kf 273 (Statonsområdet - nvesterngsmedgvande) Efter kontakter med entreprenören NCC bedöms att en byggnad som denna bör ha en avskrvnngstd på 50 år och att den del av nvesterngen som avser gymnaseskolan har ett restvärde efter 25 år som mnst är c:a 35 mljoner kronor. Utfrån ovanstående beräknas hyran med en 25-årg annutet på nvesterngen. Kostnader för drft och underhåll har beräknats efter 360 kr/kvm efter Vallonbygdens rekommendaton. Totalt ger detta en hyresnvå på 1366 kr/kvm som bedöms rmlg för kommersella lokaler på orten. Totalt ger detta en årshyra, varmhyra, på 8 980 039 kronor för skollokalerna. Av den totala årshyran avser 7 273 832 kronor CNG:s nuvarande verksamhet, vlket lgger nom den möjlga kostnadsnvån för skolan enlgt överenskommelse. Investerng CNG nuv verksamhet 106 400 000 Tllbyggnad 9 800 000 Investerng 116 200 000 kr Avskrvnngstd 50 år Hyresberäknng Restvärde 34 860 000 30 % Annutet 25 år Ränta 4,10% Annutetskostnad 6 612 823 Yta kvm 6 576 Drftkostnad/kvm 360 Total hyra/kvm 1 366 Total årshyra 8 980 039 Lokaler kvm CNG grund 5335,1 81 Tllbyggnad 1240,5 19 Summa 6575,6 100
2012-11-28 30 Forts Kf 273 (Statonsområdet - nvesterngsmedgvande) Lokalhyra fördelnng CNG llla huset 7 273 832 Tllbyggnad 1 706 207 Total årshyra 8 980 039 Lokalkostnader för bblotek Lokalkostnaden för bbloteket är baserad på rådande prncper för kommunala lokaler och den andel av nvesterngen som bedöms omfatta bbloteket. Avskrvnngstden 33 år är en genomsnttlg lvslängd för ngående kostnadsdelar med både lång och kort lvslängd. Räntenvån är kommunens aktuella nvå vd upplånng. Totalt ger detta en årskostnad för nytt bblotek på 2 041 353 kronor, vlket är något högre än medgven kostnadsram på 2 mljoner kronor. Bblotek lokalkostnad Investerng 30 800 000 kr Avskrvnngstd 33 år Restvärde 0 0 % Annutet 33 år Ränta 3,00% Annutetskostnad 1 483 209 Yta kvm 1 550 Kallhyra/kvm 957 Drftkostnad/kvm 360 Total hyra/kvm 1 317 Total årshyra 2 041 353 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att anvsa en nvesterngsram på 147 000 000 kronor för uppförande av nytt gymnasum och bblotek på statonsområdet 2. Att godkänna beräknad lokalkostnad för nytt bblotek Fort
2012-11-28 31 Forts Kf 273 ( Statonsområdet - nvesterngsmedgvande) 3. Att godkänna överenskommelse mellan Curt Ncoln gymnaset och Fnspångs kommun 4. Att fnansera nvesterngen med extern upplånng 5. Att kaptalkostnaden fnanseras med externa och nterna hyror Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2009-07-01 Kommunstyrelsens beslut 2009-08-03 307 Kommunstyrelsens beslut 2009-11-02 483 Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2010-03-01 Kommunstyrelsens beslut 2010-03-15 144 Kommunstyrelsens beslut 2010-06-21 377 Kommunfullmäktges beslut 2010-09-29 236 Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2011-04-11 Kommunstyrelsens beslut 2011-05-02 278 Kommunstyrelsens beslut 2011-10-10 529 Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2011-10-12 Kommunstyrelsens beslut 2011-10-24 573 Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-01-18 Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-02-01 Kommunstyrelsens beslut 2012-01-30 40 Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-02-14 Kommunstyrelsens beslut 2012-02-13 63 Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27 89 Kommunfullmäktges beslut 2012-02-29 45 Kommunfullmäktges beslut 2012-03-28 79 Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-06-04 Kommunstyrelsens beslut 2012-06-11 257 Kommunstyrelsens beslut 2012-06-18 281 Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-09-12 Kommunstyrelsens beslut 2012-09-24 357 Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-10-03 Kommunstyrelsens beslut 2012-11-12 448
2012-11-28 32 Forts Kf 273 (Statonsområdet - nvesterngsmedgvande) Yttrande Anders Härnbro (S), Fredrk Blomberg (C), Rune Adamsson (S), Per- Åke-Andersson (V), Larserc Ramlöv (FP), Conny Lndgren (V) samt Ulrka Jeansson (S) yttrar sg ärendet. Yrkande Anders Härnbro yrkar bfall tll kommunstyrelsens förslag tll beslut. Anders Härnbro yrkar även att vd upplånng tllåta avsteg från fnanspolcyn vad avser genomsnttlg kaptal- och räntebndnng Rune Adamsson (S) yrkar bfall tll kommunstyrelsens förslag tll beslut samt Anders Härnbros tlläggsyrkande. Conny Lndgren (V) yrkar bfall tll kommunstyrelsens förslag tll beslut. Ulrka Jeansson (S) yrkar bfall tll kommunstyrelsens förslag tll beslut samt Anders Härnbros tlläggsyrkande. Per-Åke Andersson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag tll beslut. Fredrk Blomberg (C) yrkar att nnan beslutet om byggnaton kan fattas, så skall det fnnas ett påskrvet hyresavtal med CNG AB, nkluderande deras andel bbloteket/skolbbloteket samt att kommunen nte kläder sg hyreskostnaden för den eventuella tllbyggnaden. Han yrkar även att kommunstyrelsen får uppdrag: Att ta fram en konsekvensbeskrvnng om de gymnasala verksamheterna framtden. Lokaler, personal, samordnngseffekter med mera. Att utreda och kostnadsberäkna lokstallarnas framtda användnngsområde. Att utreda och kostnadsberäkna statonshusets framtda användnngsområde. Att dessa tre punkter ska vara klara senast 2012-12- 31. Larserc Ramlöv (FP) yrkar bfall tll Fredrk Blombergs (C) yrkanden.
2012-11-28 33 Forts Kf 273 (Statonsområdet - nvesterngsmedgvande) Propostonsordnng Ordförande Bert Martnsson (S) meddelar att hon först ställer Per- Åke Anderssons (V) avslagsyrkande mot Fredrk Blombergs (C) samtlga yrkanden. Vnnaren den omröstnngen ställs mot kommunstyrelsens förslag tll beslut tllsammans med Anders Härnbros (S) tlläggsyrkande. Kommunfullmäktge bfaller förslaget tll propostonsordnng. Omröstnng Ordförande Bert Martnsson (S) ställer Per-Åke Anderssons (V) avslagsyrkande mot Fredrk Blombergs (C) samtlga yrkanden och fnner att kommunfullmäktge röstar tll förmån för Fredrk Blombergs (C) samtlga yrkanden. Därefter ställer hon Fredrk Blombergs (C) samtlga yrkanden mot kommunstyrelsens förslag tll beslut tllsammans med Anders Härnbros (S) tlläggsyrkande och fnner att kommunfullmäktge röstar tll förmån för kommunstyrelsens förslag tll beslut tllsammans med Anders Härnbros (S) tlläggsyrkande. Kommunfullmäktge beslutar 1. Att anvsa en nvesterngsram på 147 000 000 kronor för uppförande av nytt gymnasum och bblotek på statonsområdet 2. Att godkänna beräknad lokalkostnad för nytt bblotek 3. Att godkänna överenskommelse mellan Curt Ncoln gymnaset och Fnspångs kommun 4. Att fnansera nvesterngen med extern upplånng 5. Att kaptalkostnaden fnanseras med externa och nterna hyror. 6. Att vd upplånng tllåta avsteg från fnanspolcyn vad avser genomsnttlg kaptal- och räntebndnng. Forts
2012-11-28 34 Forts Kf 273 (Statonsområdet - nvesterngsmedgvande) Reservaton Inge Jacobsson (M), Jonas Andersson (M), Fredrk Blomberg (C), Larserc Ramlöv (FP), Chrster Lundström (FP), Brtt-Mare Hamnevk Söderberg (FP) Krstn Yderfors (C), Åsa Johansson (C), Tna Englund (M), Hans Nordgren (M), Ralph Kronholm (M), Lennart Bodlng (SD), Chrster Forshéll (M), Petra Hansen (M), Federco Wnqvst (KD), Sofe Drake Johansson (KD) och Llan Bressler (M) reserverar sg mot beslutet tll förmån för Fredrk Blombergs (C) samtlga yrkanden. - - - - -
2012-11-28 35 Kf 274 Ajournerng Ordförande Bert Martnsson (S) föreslår ajournerng av sammanträdet under 20 mnuter. Kommunfullmäktge beslutar 1. Att ajournera sammanträdet kl. 17.45. 2. Att återuppta sammanträdet kl. 18.05. - - - - -
2012-11-28 36 Kf 275 Dnr 2012.0467.041 Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013 Allmänhetens frågestund: Ordförande Bert Martnsson (S) meddelar att det har kommt n två frågor från allmänheten att behandla vd sammanträdet. Fråga: Ska deltdsbrandåkern Hällestad läggas ner? Svar: Anders Härnbro (S) kommunstyrelsens ordförande: Det är nte beslutat. Alla verksamhetschefer har uppdrag att se över var man kan dra n på kostnaderna. Fråga: Ska en ambulans av två bort från statonen Fnspång? Svar: Anders Härnbro (S) kommunstyrelsens ordförande: V för en dskusson med landstnget ambulansfrågan. När det gäller IVPA-larmen så måste v säkra att det fungerar, även om nte landstnget klarar av det. V har en dskusson med poltker landstnget om hur v ska ta frågan vdare. Det är en vktg fråga som jag tycker borde skötas bättre av landstnget. Kommunfullmäktge beslutar 1. Att frågorna anses besvarade. Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013: Den poltska majorteten Socaldemokraterna, Vänsterpartet och Mljöpartet har lagt fram stt förslag tll strategsk plan 2013-2015 och Forts
2012-11-28 37 Forts kf 275 (Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013 budget för 2013. Planen nnehåller övergrpande strategska mål för de kommande åren samt styrkort för de fem sektorerna. Det förelgger även ett budgetförslag från Allansen det vll säga Moderaterna, Centerpartet, Folkpartet och Krstdemokraterna. Allansen föreslår följande budget: 2011 2012 2012 2013 2014 2015 Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Plan Plan Plan Verksamhetens ntäkter 176 967 145 218 156 401 148 981 149 044 149 053 Verksamhetens kostnader -1 122 806-1 090 628-1 124 748-1 111 698-1 123 438-1 138 877 Avskrvnngar -31 276-39 650-38 931-41 995-43 861-46 646 Verksamhetens nettokostnader -977 115-985 061-1 007 278-1 004 713-1 018 256-1 036 471 Skattentäkter 796 705 834 028 845 784 853 429 884 606 919 990 Generella statsbdrag och utjämnng 182 254 171 607 170 932 177 111 166 971 157 410 Fnansella ntäkter 27 312 35 017 30 955 32 818 33 063 33 094 Fnansella kostnader -32 151-42 519-38 848-39 343-39 798-41 479 Årets resultat före justerngar -2 995 13 072 1 545 19 303 26 585 32 545 öknng ansvarsförbndelsen -12 084 776-19 647 3 465 9 246 1 643 Resultat efter pensonsskuldsöknng -15 079 13 848-18 102 22 768 35 831 34 188 Resultatmål 1,3% 19 579 13 073 13 217 13 397 13 670 14 006 Kvar tll resultatmål -22 574-1 -11 672 5 905 12 915 18 538 Resultatmål 2% 19 579 20 113 20 334 20 611 21 032 21 548 Kvar tll resultatmål -22 574-7 041-18 789-1 308 5 554 10 997 Sammanställnng av ramar 2012 2013 2014 2015 2016 Kommunfullmäktge -4 238-3 938-3 954-3 971-3 987 Överförmyndare -1 055-1 349-1 345-1 341-1 336 Revson -1 081-1 081-1 089-1 098-1 106
2012-11-28 38 Forts kf 275 (Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013 Valnämnd -71-71 -771-71 -71 Bygg & Mljönämnd -140-140 -141-140 -139 Kommunstyrelse -4 999-4 799-4 820-4 840-4 821 Sektor utvecklng och servce -84 343-82 116-80 120-77 625-77 629 Sektor samhällsbyggnad -81 392-81 149-81 150-81 146-81 141 Sektor barn och ungdom -302 469-304 430-305 347-306 272-307 191 Sektor socal omsorg -308 545-318 029-314 715-311 407-312 093 Sektor bldnng och kultur -162 479-160 745-161 932-163 130-164 317 Kommungemensamma kostnader -42 081-54 224-73 907-92 646-112 033 Summa drftramar -992 893-1 012 071-1 029 290-1 043 686-1 065 865 Budgetförutsättnngar 2012 2013 2014 2015 2016 Personalkostnader 3,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Externa utgfter 2% 0% 1% 1% 1% Hyror 2% 0% 1% 1% 1% Interna utgfter 2% 0% 1% 1% 1% Externa ntäkter 2% 1% 1% 1% 1% Interna ntäkter 2% 0% 1% 1% 1% Kommunens nvesterngsbudget (mkr) Objekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fastghetsnvesterngar/Energeffektvserngar 8 8 8 8 8 8 IT-nvesterngar 0,85 1 1 1 1 1 Räddnngsfordon 3,5 5 0 0 3,5 0 Centrumutvecklng 2 3 1 1 1 1 Företagsby nkl revers med avb tll FTV Östra Hårstorp 6 Exploaterng Hållplatser 1 GC-vägar 0 8 1 1 GC-väg Butbro 3 Ombyggnad av Grosvadskolan 0 Stugby vd campngplatsen 0,8 Fastghets/markförsäljnngar -5-5 Dv nvesterngar sektorerna nom ram 7,5 7,5 5 5 5 5 Parkerngar Storängsskolan
2012-11-28 39 Forts kf 275 (Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013 Parkerng centrum Kulturhuset 3 0,7 Lärkhagen 0 4 Förskola Tegelbruket 7,1 Golv Aluceum 0,735 Fasetten 0,35 Ekesjö förskola 0 2,5 Förskola Metallen 1,5 Fber Katrneholm-Norrköpng 0,16 2,7 0,6 Bogas 0 0 0 Omstgnngsplats Vstnge 0 2,5 Exploaterng Nyhem 0 4 1 Statonsområdet Grosvad vdareutvecklng 0 0 0 8 Lekplatser 0 0,5 0 0 0 0 Ölstadsjön 0 0,7 CNG-gymnaset 40 70 30 Ej ntecknat 0 17 Totalsumma 28,2 33,2 58,1 100,0 59,2 33,0 Allansen föreslår följande att-satser: Att anta Allansens förslag tll budget år 2013 och strategsk plan 2014 2015. Att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det vll säga, låna upp motsvarande de lån som förfaller tll betalnng under år 2013. Att fastställa nvesterngsbudgeten för år 2013 tll 60 mljoner kronor. Att delegera tll kommunstyrelsen att besluta om ensklda nvesterngsprojekt nom ramen för 5 mljoner kronor som avsats för sektorernas nvesterngar. Forts
2012-11-28 40 Forts kf 275 (Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013 Att kommunkoncernens nuvarande låneram på 1 105 000 kronor utökas med utökas med 140 000 000 kronor tll 1 245 000 000 för att nrymma upplånngen tll nvesterngen på statonsområdet. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp tll ovan beslutade låneram. Att under löpande år tlldelas det nga tlläggsbudgetar/pengar Att månatlga budgetuppföljnngar görs med tllhörande prognos och att vd underskott så skall förslag på åtgärder ges. Att anställnngsstoppet efterlevs. Att nköpsstoppet efterlevs. Att effektvserngar, första hand, görs nom sektorernas overheadkostnader. Att ta fram en konsekvensbeskrvnng om de gymnasala verksamheterna framtden. Lokaler, personal, samordnngseffekter med mera. Att budgetmässgt tydlgt särsklja de natonella programmen (högskoleförberedande och yrkesprogrammen) från ntroduktonsprogrammen och gymnasesärskolan. Att en extern utrednng görs avseende förskolans kostnader och föreslå åtgärder för att mnska kostnaderna. Redovsnngen skall vara klar senast 30/4-13. Att uppmuntra och stmulera personalkooperatv och entreprenad. Att kommunens IT-servce upphandlas. Att konkurrensutsätta mera av kommunens verksamheter, som exempelvs städ, kostverksamhet och transporter. Att Socala myndghetsnämnden får eget ekonomskt ansvar. Att lokal upphandlng sker så långt det är möjlgt för att stödja lokalt närngslv. Fort
2012-11-28 41 Forts kf 275 (Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013 Att öka samverkan med våra gränskommuner. Att planerngen av nya områden för byggnaton prorteras Att revdera kommunens landsbygdsprogram och tll skapa ett handlngsprogram. Att prortera utvecklngen av kommunens medborgarkontakt och medborgarservce. Att genomlysa behoven av nya boenden nom äldreomsorgen. Att tllsammans med närngslvet skapa förutsättnngar för ett offensvt och expansvt Fnspång. Att planera och påbörja omställnngen tll bogas kommunens fordon. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att anta budget 2013 och strategsk plan 2013-2015. Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-29 421 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 449 Förvaltnngens tjänsteskrvelse 2012-11-13 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 449 Yttrande Anders Härnbro (S), Conny Lndgren (V), Ulrka Jeansson (S), Herman Vnterhjärta (MP), Inge Jacobsson (M), Larserc Ramlöv (FP), Fredrk Blomberg (C), Federco Wnqvst (KD) och Sofe Drake Johansson (KD) yttrar sg ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar bfall tll kommunstyrelsens förslag tll beslut. Forts
2012-11-28 42 Forts kf 275 (Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013 Conny Lndgren (V) yrkar bfall tll kommunstyrelsens förslag tll beslut samt att på sdan 17 Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013 under rubrken Utvecklng/Tllväxt att Behov av försörjnngsstöd % Ska mnska från 2012 ändras tll Bståndsmottagare procent av befolknngen - Ska mnska samt att Antalet fallolyckor bland äldre ska bytas ut mot Antal fallskador bland personer över 80 år/1000 nvånare - Antalet patenter slutenvård ska nte öka. Ulrka Jeansson (S) yrkar bfall tll kommunstyrelsens förslag tll beslut samt Conny Lndgrens (V) ändrngsyrkande samt följande tlläggsyrkande: Att styrtal tll målet alla männskor ska känna sg delaktga samhället ett styrtal måste utvecklas under 2013 på sdan 16 Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013. Ulrka Jeansson (S) yrkar även på följande tlläggs att-satser: Att nventera fastghetsbehov nu och framåt - anpassa fastghetsbestånd Att utreda hur kommunen kan bdra tll en större anpassad arbetsmarknad med hjälp av olka stödformer Att utreda hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder ska organseras och lokalseras för att nå ökad effektvtet Att ntera dalog med landstnget för att utreda möjlgheterna med en gemensam beställarnämnd Att genomföra socoekonomskt bokslut på lämplga verksamheter Herman Vnterhjärta yrkar bfall tll kommunstyrelsens förslag tll beslut samt Conny Lndgrens (V) och Ulrka Jeanssons (S) tlläggsyrkande. Inge Jacobsson (M) yrkar bfall tll Ulrka Jeanssons (S) tlläggs attsatser tll beslut samt tll allansens förslag tll budget, nvesterngsbudget och att-satser. Forts
2012-11-28 43 Forts kf 275 (Strategsk plan 2013-2015 och budget 2013 Larserc Ramlöv (FP), Fredrk Blomberg (C) och Sofe Drake Johansson (KD) yrkar samtlga bfall tll Allansens förslag tll budget, nvesterngsbudget och att-satser. Propostonsordnng Ordförande Bert Martnsson (S) meddelar att hon ställer kommunstyrelsens förslag tll beslut tllsammans med Ulrka Jeanssons (S) tlläggsyrkanden samt Conny Lndgrens (V) ändrngsyrkande mot Allansens förslag tll budget, nvesterngsbudget och att-satser och fnner att kommunfullmäktge bfaller förslaget tll propostonsordnng. Omröstnng Ordförande Bert Martnsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag tll beslut tllsammans med Ulrka Jeanssons (S) yrkanden samt Conny Lndgrens (V) ändrngsyrkande mot allansens förslag tll budget, nvesterngsbudget och att-satser och fnner att kommunfullmäktge röstar tll förmån för kommunstyrelsens förslag tll beslut tllsammans med Ulrka Jeanssons (S) yrkanden samt Conny Lndgrens (V) ändrngsyrkande. Kommunfullmäktge beslutar 1. Att anta budget 2013 och strategsk plan 2013-2015. 2. Att nventera fastghetsbehov nu och framåt - anpassa fastghetsbestånd 3. Att utreda hur kommunen kan bdra tll en större anpassad arbetsmarknad med hjälp av olka stödformer 4. Att utreda hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder ska organseras och lokalseras för att nå ökad effektvtet 5. Att ntera dalog med landstnget för att utreda möjlgheterna med en gemensam beställarnämnd 6. Att genomföra socoekonomskt bokslut på lämplga verksamheter Forts