1/2017 1 Tid 29.05.2017 klockan 12:00 Plats Centralsjukhusets auditorium Ärendena som ska behandlas Ärende Rubrik Sidan 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 4 2 NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 5 3 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET 6 OCH BESLUTFÖRHET 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 5 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016 8 6 GODKÄNNANDE AV PLANEN FÖR ORDNANDE AV 17 VÄLFÄRDSTJÄNSTERNA 7 SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS 23 SOCIAL- OCH HÄLSO SOITE 8 UPPHANDLING AV REVISIONSTJÄNSTER FÖR ÅREN 2017 26 OCH 2018 9 FÖR KÄNNEDOM / ÖVRIGA ÄRENDEN 28 10 PÖYTÄKIRJAN KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNINGEN AV PROTOKOLLET 29
1/2017 2 Deltagarna Namn Kl. Uppgift Närvarande Kujala Antti - ledamot, Halso Mikkola Silja - ledamot, Kannus Perttula Lauri - ledamot, Kannus Känsälä Kai-Eerik - ledamot, Kaustinen Lindskog Tina - ledamot, Kaustinen Aarnos Eila - ledamot, Karleby Brandt Mats - ledamot, II vice ordförande,karleby Eerikäinen Anneli - ledamot, Karleby Hankaniemi Tapani - ledamot, Karleby Hentelä Raimo - ledamot, Karleby Kouvo Kajsa - ledamot, Karleby Nokso-Koivisto Pekka - ledamot, Karleby Nurmi Anna - ledamot, Karleby Orjala Tapani - ledamot, Karleby Paloranta Johanna - ledamot, Karleby Palosaari Anneli - ledamot, Karleby Puolimatka Pekka - ledamot, Karleby Rahnasto Raimo - ledamot, Karleby Sabel Roy - ledamot, I vice ordförande,karleby Broända Helena - ledamot, Kronoby Svartsjö Peter - ledamot, Kronoby Tuikka Jukka-Pekka - ledamot, Lestijärvi Hietaniemi Antti - ledamot, ordförande, Perho Välimäki Antti - ledamot, Toholampi Torppa Jukka - ledamot, Vetil Nyman Teuvo - ledamot, Reisjärvi, partiell medlem Alkio Juha - representant, Evijärvi, avtalskommun Linna Jukka - representant, Sievi, avtalskommun Märsylä Pekka - repsesentant, Kalajoki, avtalskommun Laitila Veikko - styrelsens ordförande Nurmi Pekka - styrelsens I vice ordförande Lindskog Tina - styrelsens II vice ordförande Dalvik Sixten - styrelsemedlem Innanen Sari - styrelsemedlem Haapalehto Seija - styrelsemedlem Hylkilä Marja - styrelsemedlem Joensuu Olli - styrelsemedlem
1/2017 3 Lahti Mauri - styrelsemedlem Salo Mauri - styrelsemedlem Varila Kaija - styrelsemedlem Kentala Anneli - styrelsen, representant för Halso kommun Kangasvieri Eino - styrelsen, repsesentant för Lestijärvi kommun Peltokangas Tapio - styrelsen, representant för Perho Kommun Torppa Jukka - styrelsen, representant för Vetil kommun Halonen Jyrki - styrelsen, representant för Reisjärvi kommun Luoma Ilkka - verkställande direktör Dabnell Pirjo - cheföverläkare Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa - cheföverskötare Oikarinen-Nybacka Tarja - socialdirektör Rahkonen Marko - verksamhetsområdets chef, Hälso- och sjukvård Juola Maija - verksamhetsområdets chef, Vården och omsorgen Kaivosoja Matti - verksamhetsområdets chef, Familjernas tjänster Kellokoski-Kari Eija - verksamhetsområdets chef, Rehabiliterings- och und Korkiakoski-Västi Minna - ekonomidirektör, verksamhetsomr.chef, protokollför Witick Tanja - verksamhetsområdets chef, Omsorgen för utveckl.häm Heikkilä Eija-Liisa - personaldirektör Salminen Jussi - utvecklingsdirektör
1/2017 4 29.05.2017 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Fullmäkt Samkommunfullmäktiges ordförande öppnar sammanträdet.
1/2017 5 29.05.2017 2 NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Fullmäkt Enligt fullmäktiges arbetsordning inleds sammanträdet med namnup prop som förrättas kommunvist i alfabetisk ordning. I sam kom munens grundavtal stadgas om fullmäktigeledamöternas antal och rös te tal. Enligt 8 i grundavtalet väljer medlemskommunerna och de partiella med lem mar na ledamöter till samkommunfullmäktige på basis av invånaran ta let i slutet av det år som föregår kommunens val så att var je medlemskommun har en representant för varje påbörjat invånaran tal av tretusenfemhundra (3 500-tal) invånare. De partiella med lem mar na har en representant för varje påbörjat invånarantal på sju tu sen (7 000) invånare. För varje ledamot i sam kom mun full mäk tige väljs en personlig ersättare. Samkommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en period som motsvarar mandatperioden för kom muner nas fullmäktige. Varje ledamot har en (1) röst. Om ledamoten har fått förhinder eller är frånvarande, överförs dennes rösträtt till den personliga ersättaren. ledamöterna, deras personliga ersättare och röstetalen framgår av bilagan som samtidigt fungerar som röstlängd. Bilaga A2, Lista på ledamöter och röstetal
1/2017 6 29.05.2017 3 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Fullmäkt Enligt 21 i samkommunens förvaltningsstadga är full mäk ti ge beslutför då minst två tredjedelar av samkommunens med lems kommuner är representerade vid sammanträdet och in vånaran ta let i de kommuner som är representerade vid sammanträdet är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i samkommunens medlems kom muner. För beslutförhet krävs att 7 (av det totala an ta let 10) kommuner är representerade vid sammanträdet och att le da mö ter na representerar ett invånarantal på minst 39 247 invånare (av det totala antalet 78 494, enligt information från 31.12.2016). Kallelsen till fullmäktiges sammanträde ska utfärdas och sändas minst 14 dagar före sammanträdet till fullmäktigeledamöterna och sty rel se med lem mar na samt för kännedom till med lems kom munernas kommunstyrelser. De partiella medlemmarnas representanter har rätt att delta i besluts fatt ning i ärenden som hör till det partiella medlemskapets verksam hets fält. Avtalskommunerna har rätt att utse en representant med närvarooch yttranderätt men utan rösträtt till fullmäktige.
1/2017 7 29.05.2017 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Fullmäkt Enligt fullmäktiges arbetsordning justeras fullmäktiges protokoll av två för varje enskilt sammanträde valda protokolljusterare om inte fullmäktige i samband med något ärende beslutat att protokollet justeras på annat sätt. För sammanträdet väljs två protokolljusterare.
1/2017 8 29.05.2017 5 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016 Fullmäkt Styrelsen 28 Beredning: 20.2.2017 ekonomi- och förvaltningsdirektör Minna Kor kiakos ki-väs ti Beredning av bokslutet Bokslutets preliminära tal presenterades för styrelsen på sam manträ det i januari. På sammanträdet gavs även riktlinjer för hur re sul tatet behandlas. I samband med godkännandet av budgeten har det följande an tecknats om behandlingen av budgetens resultat år 2016: Av resultatet som överskrider H-Seitsikkos finansieringsandel återbetalas 50 % till med lems- och avtalskommunerna och resten blir kvar för sam kommu nens bruk. Villkoret för förfarandet är att specialsjukvårdens (inklu si ve förstavården) medlemskommunsfakturering ökar i medeltal med högst + 3 % jämfört med nivån år 2015. I annat fall återbetalas över skot tet som överskrider H-Seitsikkos finansieringsandel till medlems- och avtalskommunerna." Bokslutet för år 2016 visade ett avsevärt överskott. Med tanke på att med lems kom mun fak tu re ring en steg var det dock en utmaning att rä ken skaps årets resultat visade ett avsevärt överskott. Resultatet som visade överskott uppkom i en situation där med lems kom mu nernas genomfakturerade kostnader samtidigt ökade. Med lems kom muner nas faktura gällande köp av vård utanför distriktet växte med svind lan de dryga 16 %, dvs. 2,7 miljoner euro. Ökningen var en enskild ökningstopp efter fyra år med inbesparing. Sålunda gjorde redan den oförutsägbara och överraskande kostnadsökningen gäl lande vård utanför distriktet att medlemskommunernas totala kost na der steg med cirka + 2,7 %. Jämförelseåret 2015 gjordes dess ut om en be ty dan de återbetalning av överskott på 7 miljoner euro till med lems kom mu ner na, vilket gjorde att ut ma ningen gällande kost nads grän sen på + 3 % blev större, för år 2015 sjönk spe ci al sjuk vår dens kost na der i medlemskommunerna jämfört med det föregående året. I sin helhet ledde situationen till att det i samband med beredningen av bokslutet gjordes en full återbetalning till med lems- och av tals kom mu ner na. Bokslutsutkastet som nu ges till styrelsen innehåller en återbetalning på 14,1 miljoner euro till medlems- och avtalskommunerna. Efter åter be tal ning en visar samkommunens resultat ett överskott på knappa 0,8 miljoner euro att riktas som finansieringsandel till Fas tig hetsbo la get H-Seitsikko. Efter återbetalningen är ökningen gällande spe-
1/2017 9 29.05.2017 ci al sjuk vår dens medlemskommunsfakturering +3,2 % jämfört med det föregående året. När kommunfaktureringen för december blev färdig och det var säkert att resultatet visar ett överskott skickades en beräkning och ett till kän na gi van de om samkommunens bokslutssituation till kom muner na jämte information om de kommunvisa kostnaderna år 2016 för specialsjukvården, förstavården och omsorgen om ut veck lingshäm ma de. Bokslutsprognosen presenterades för delegationen för ägar styr ning den 13 februari 2017. För samarbetskommittén presen te ra des bokslutsprognosen den 17 februari 2017. Sam ar betskom mit tén hade inget att anmärka gällande bokslutet. Basservicenämnden behandlar Jytas bokslut och verk sam hets be rättel se på sitt möte den 23 februari 2017. Gällande Jytas basservice är medlemskommunernas kostnadsutveckling enligt preliminära upp gif ter mycket positiv och producerade en liten inbesparing jämfört med det föregående året. Jytas bokslut kommer att bifogas till sam kom mu nens boksluts- och verksamhetsberättelse som en egen hel het. De bokslutsberäkningar som gäller hela sam kom mu nen och kon cer nen inkluderas i samkommunens bokslutsdokument som styrel sen behandlat. Helheten ges till fullmäktige för god kän nan de på sam man trä det i maj. Affärsverket för so ci al- och hälsovård Jytas verk sam het upphör den 1 januari 2017. Då förenas dess ba lans räkning med Soites ba lans räk ning. Styrelsens första behandling av bokslutet och verk sam hets be rät telsen sker den 6 mars 2017 och det egentliga beslutet om förslag för full mäk ti ge fattas på sammanträdet den 27 mars. Sammanfattning av det ekonomiska året 2016 Specialsjukvårdens ekonomiska år 2016 slutade med ett betydligt bätt re resultat än väntat. Trots optimistiska förväntningar var re sul tatet som visade överskott och speciellt ökningen av försäljningen utan för medlemskommunerna igen en positiv överraskning. När det gäll er medlemskommunernas kostnadsökning orsakade dock den över ras kan de ökningen av kostnader för köp av vård utanför di striktet bekymmer, vilket ledde till en ökning av de totala kost na derna trots att man i fråga om centralsjukhusets egen fak tu re ring igen nåd de en positiv utveckling. I enlighet med den godkända budgeten återbetalades sammanlagt 14,1 miljoner euro av överskottet till medlems- och av tals kom mu nerna. I resultaträkningen visar resultatet efter återbetalningarna överskott på cirka + 0,8 miljoner euro, vilket i en lig het med budgetens mål täcker Fastighetsbolaget H-Seitsikkos fi nan si e rings an del.
1/2017 10 29.05.2017 Resultatet förbättrades och särskilt medlemskommunernas kostnads ök ning lindrades å sin sida av den 1,5 miljoner stora re ser vering en som gjordes i samband med bokslutet för år 2015. Med hjälp av upplösandet av reserveringen i samband med bokslutet kunde man täcka Nya So i te-in ve ster ing ens fi nan si e rings be hov och kost nader på 1,2 mil jo ner euro. Resultatet som visar överskott uppstod i första hand tack vare försälj ning utanför medlemskommunerna som var större än bud ge te rat. Försäljningen utanför med lems kom mu ner na ökade med 8 %. Allt fle ra av Mellersta Ös ter bot tens centralsjukhus patienter kom mer från kom mu ner utanför med lems kom mu ner na. Medlemskommunernas betalningsandelar ökade mycket måttligt. Re dan år 2012 var medlemskommunernas ökning "endast" + 2,8 % ef ter flera år med en 7-8 procents ökning. År 2013 stannade ök ningen i de s.k. gamla medlemskommunerna på +2 procents nivå. År 2014 öka de medlemskommunernas totala fakturering (spe ci al sjukvår den + förstavården) med endast +0,3 % och tillsammans med om sor gen om utvecklingshämmade med +0,5 %. År 2015 fortsatte den sjunkande tren den i fråga om specialsjukvårdens kostnadsutveckling i med lems kom mu ner na med -0,3 %, dvs. 0,3 miljoner euro. Med lems kom mu ner nas kostnadsnivå i fråga om specialsjukvården (inklusive för sta vår den) var sålunda i boksluts si tu a tio nen 2015 ännu på samma nivå som år 2013. År 2016 var kostnadsökningen i sin helhet + 3,2 % av vilken fak tu rering en av centralsjukhusets egen verksamhet är + 0,4 %, och den huvudsakliga ökningen baserade sig på ökningen av vård utanför distriktet. Trots ett enskilt år av ökning är ut veck lingen i Mel lers ta Österbottens område fortfarande positiv i den na tionel la kost nads jäm fö rel sen i fråga om specialsjukvården. Även om slutresultatet är positivt, uppnådde man i fråga om med - lems kom mun fak tu re ring en inte det i samband med budgeteringen god kän da målet att medlemskommunernas kostnadsökning bör vara högst +2,2 %. Man nådde inte heller ökningen på + 3 % som man haft som "morot" i fråga om behandlingen av resultatet. - Efter de störs ta återbetalningarna till kommunerna i samkommunens histo ria fick man ändå medlemskommunernas kostnadsökning nå gorlun da un der kontroll. Om kostnadsutvecklingen dessutom be trak tas med fle ra års perspektiv är riktningen fortfarande den rät ta. Samkom mu nen har bakom sig många år med måttlig ökning el ler t.o.m. in be spar ing. Arbetet mot det strategiska målet att göra sjukhuset mer öp penvårdsin rik tat fortsatte. Ökningen sker genom öppenvårdsbesök och på bekostnad av vårddagarna.
1/2017 11 29.05.2017 Försäljningen av centralsjukhusets egen verksamhet ökade. Pro centu ellt ökade försäljningen mest till Jakobstadsnejden. Till största delen berodde ökningen på den ökade försäljningen inom för loss ningar, barnsjukdomar och psykiatrin, men ökningen utvidgades till att om fat ta även andra specialiteter. Patienternas väg mellan Jakobstad och Karleby har stärkts. En annan betydande ökning av försäljning utan för medlemskommunerna skedde i och med att den psykiatriska jour verk sam he ten koncentrerades till Mellersta Österbottens cen tralsjuk hus. Detta ledde till att patienter kom speciellt från Ka la jo ki dalens om rå de, särskilt i slutet av året då Visala sjukhus verksamhet upp hör de. Bruttoutgifterna, cirka 127 miljoner euro ökade med 5,9 % jämfört med det föregående året. Samtidigt överskreds brut to kost nads budge ten med cirka 3,7 miljoner euro, vilket förutsätter att fullmäktige i samband med behandlingen av bokslutet fattar beslut om överskridning av anslag. Även intäkterna, som efter åter be tal ning ar na till kom mu ner na är cirka 133 miljoner euro, ökade mer än vad som bud ge te rats. Intäkterna överskred det bud ge te ra de med cirka 3,4 mil jo ner euro. Personalkostnaderna ökade måttligt + 2,3 % dvs. + 1,5 miljoner euro och var på den budgeterade nivån. Över skri dningen av budgeten gäll de köpta tjänster samt ma te ri al och förnödenheter. Ökningen av vård utanför distriktet med + 16,2 %, dvs. + 2,7 miljoner euro gjorde de köp ta tjänsternas andel allt större på personalbudgetens be kostnad. Det skedde betydande ök ning även i fråga om andra köpta tjäns ter, bl.a. i köp av la bo ra to rie tjäns ter och sakkunnigtjänster. I fråga om ma te ri al och för nö den he ter var ökningen + 9 %, dvs. + 1,4 mil jo ner euro. Ökningen ba se ra de sig främst på ökning av lä ke medels- och vård ma te ri al kost na der. Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har som särdrag ett vidsträckt serviceområde även utanför de egna medlemskommunerna. Ut över Kalajokinejden och Kallio och andra av tals kom mu ner kommer allt fler patienter till centralsjukhuset från Ja kob stads nej den. Den absolut största intäktsökningen i euro uppstod tack vare ök ningen av försäljningen utanför med lems kom mu ner na. Av spe ci al sjukvår dens försäljningsintäkter kommer re dan drygt 20 % av kom munav gifts in täk ter na från utanför med lems kom mu ner na. Av de pro duce ra de vårddagarna säljs nästan en fjär de del utanför med lems kommu ner na. Försäljningen utanför med lems kom mu ner na har ökat med cir ka 8 % jämfört med det föregående året, och den här delen av bud get må let för verk li ga des som planenlig ökning; ökningens storlek var dock en positiv över rask ning. Resultatet som visade ett överskott ba se ra de sig i hög grad på ökningen av försäljning utanför medlems kom mu ner na.
1/2017 12 29.05.2017 Under budgetåret har det inte gjorts tilläggsbudget. Av investeringsanslaget på 10,7 miljoner euro användes 7,6 miljoner euro (utfallsprocenten brutto 72 %). RESULTATRÄKNING Plan Utfall Utfalls % Utfall Ändring 2016 31.12.2016 31.12.2015 % VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter 123 105 968 124 660 697 101,3 120 306 358 3,6 Avgiftsintäkter 4 294 694 5 998 277 139,7 4 584 909 30,8 Understöd och bidrag 1 720 000 1 825 174 106,1 1 669 792 9,3 Övriga verksamhetsintäkter 897 500 959 871 106,9 914 409 5,0 Sammanlagt 130 018 162 133 444 018 102,6 127 475 468 4,7 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader 68 985 341 68 442 313 99,2 66 918 418 2,3 Köp av kundbetjäning utanför di striktet 16 275 000 18 680 588 114,8 16 077 713 16,2 Övriga köp av tjänster 19 179 684 20 326 222 106,0 18 988 307 7,0 Material, förnödenheter och varor 16 244 194 17 105 999 105,3 15 708 331 8,9 Övriga kostnader 2 654 620 2 494 061 94,0 2 308 478 8,0 Uppskattade utgiftsrester och se mester penningar 0 0 0 Sammanlagt 123 338 839 127 049 183 103,0 120 001 247 5,9 DRIFTSBIDRAG 6 679 323 6 394 835 95,7 7 474 221-14,4 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST NA DER Finansiella intäkter 54 417 38 810 71,3 71 254-45,5 Finansiella kostnader 201 300 82 532 41,0 135 801-39,2 Sammanlagt -146 883-43 722 29,8-64 547-32,3 ÅRSBIDRAG 6 532 440 6 351 113 97,2 7 409 675-14,3 AVSKRIVNINGAR 5 531 440 6 774 146 122,5 5 190 394 30,5 RÄKENSKAPSPERIODENS RE- SUL TAT 1 001 000-423 033 2 219 281-119,1 Ändring i reserveringar 0 1 205 909-1 500 000 Ändring i fonder 9 727 18 310 Tillfälliga intäkter och kostnader 0 0 RÄKENSKAPSPERIODENS RE- SUL TAT 1 001 000 792 602 737 591 7,5 Utkastet till boksluts- och verksamhetsberättelse, som ledamöterna har tillgång till som bifogat material, presenteras på sammanträdet. Bifogat material: Utkastet till bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Verkställande direktörens förslag: Styrelsen beslutar anteckna för kännedom beredningssituationen i frå ga om specialsjukvårdens bokslut och bokslutsberättelse samt
1/2017 13 29.05.2017 do ku ment ut kas tet gällande dessa samt ger vid behov anvisningar för bokslutets fortsatta beredning. Bokslutet och bokslutsberättelsen ges till styrelsen för be sluts fattning på sammanträdet 27.3.2017. Förslaget godkändes enhälligt. Styrelsen 45 Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektören 9.3.2015 Efter styrelsens första behandling har inte sådana kompletteringar gjorts i bokslutet som skulle ha inverkan på resultatet. Boksluts- och verk sam hets be rät tel se do ku men tet 2016 har utarbetats och samman ställts. Styrelsen har på sammanträdet i januari informerats om ekonomins och verksamhetens nyckeltal och innehåll särskilt när det gäller verk sam he ten, och på det första sammanträdet i mars särskilt när det gäller ekonomin. På det här sammanträdet presenteras verksam hets året särskilt ur personalförvaltningens synvinkel. Basservicenämnden har på sitt sammanträde 23.2.2017 godkänt bokslu tet och verksamhetsberättelsen för sin del. Bifogat material, Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 Verkställande direktörens förslag: Styrelsens beslutar 1. föreslå att fullmäktige godkänner gällande år 2016 för spe ci al sjukvår dens del en överskridningsrätt på 3 710 344 euro för verk samhets kost na der na och en överskrid nings rätt på 3 425 856 euro för verk sam hets in täk ter na, samt för Affärsverket för so ci al- och häl sovård Jytas del en överskridningsrätt på 2 586 207 euro. 2. för sin del godkänna bokslutet och bokslutsberättelsen för år 2016 3. föreslå att fullmäktige godkänner följande gällande be hand ling en av resultatet för räkenskapsperioden 2016: - att ur studie- och underhållningsfonden intäktförs 114 454,13 - att till studie- och underhållningsfonden överförs 99 056,28 - att till eget fritt kapital överförs överskottet 792 602,44
1/2017 14 29.05.2017 4. underteckna bokslutet för år 2016 5. ge bokslutet till revisorn för granskning och skickar bokslutet till re vi sions nämn den 6. överlämna bokslutet och verksamhetsberättelsen för Mellersta Ös ter bot tens samkommun för specialsjukvård och grundservice, i vilka som separat do kument ingår bokslu tet och verksamhetsberättelsen för Affärsverket för social- och häl so vård Jyta, som basser vi ce nämn den godkänt, till fullmäktige för behandling ge Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grund ser vi ce bokslut och verksamhetsberättelse, i vilken bokslu tet och verksamhetsberättelsen för Affärsverket för social- och häl sovård Jyta som basservicenämnden godkänt ingår som separat do kument, till fullmäktige för behandling 7. befullmäktiga de beredande tjänsteinnehavarna att göra even tu ella tekniska justeringar i verksamhetsberättelsen 8. beslutar föreslå fullmäktige att Affärsverket för social- och häl sovård Jytas verksamhet upphör 1.1.2017. Förslaget godkändes enhälligt. Ant. Personaldirektör Eija-Liisa Heikkilä presenterade information från personalbokslutet på sammanträdet. Efter behandlingen i styrelsen har det i bokslutsdokumentet som finns som bilaga, utöver korrigeringar av upptäckta skrivfel, gjorts en pre ci se ring gällande noteringen om den frivilliga upplösningen, som även inverkar på specifikationen som syns i re sul tat räk ning en. Kor riger ing en inverkar inte på resultatet. Samtidigt har re vi sio nen förutsatt att det om den frivilliga upp lös ningen på 1 205 908,57 euro, som syns i bokslutsärendets pre sen tations text och i den officiella resultaträkningen, även finns ett omnäm nan de i sam band med styrelsens presentation till fullmäktige. För den här de len är det fråga om en teknisk komplettering som med den här no ter ing en kompletterar styrelsens egentliga förslag för full mäk ti ge. Styrelsen föreslår fullmäktige:
1/2017 15 29.05.2017 1. godkänner gällande år 2016 för specialsjukvårdens del en överskrid nings rätt på 3 710 344 euro för verksamhetskostnaderna och en överskrid nings rätt på 3 425 856 euro för verksamhetsintäkterna, samt för Affärsverket för so ci al- och hälsovård Jytas del en överskridningsrätt på 2 586 207 euro. 2. godkänner bokslutet och bokslutsberättelsen för år 2016 3. godkänner följande gällande behandlingen av resultatet för rä kenskaps pe ri o den 2016: - att ur studie- och underhållningsfonden intäktförs 114 454,13 - att till studie- och underhållningsfonden överförs 99 056,28 - att till eget fritt kapital överförs överskottet 792 602,44 4. beslutar att Affärsverket för social- och hälsovård Jytas verk samhet upphör 1.1.2017 Revisionsnämnden: Revisionsnämnden har behandlat och antecknat bokslutsberättelsen för kännedom på sitt sammanträde den 24 april 2017 och den 28 april 2017. Revisorn har i sin revisionsberättelse föreslagit att bokslutet godkänns och att ansvarsfrihet beviljas för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2016 för medlemmarna i de organ som skött sam kom munens för valt ning och ekonomi samt för resultatområdenas ledande tjäns te in ne ha va re. Revisionsnämnden har lämnat en utvärderingsberättelse om för valtning en av samkommunens verksamhet och ekonomi under rä kenskaps året 2016. Revisionsnämnden föreslår fullmäktige: Revisionsnämnden - ger bokslutsberättelsen och revisionsnämndens ut vär de rings be rättel se för år 2016 till samkommunens fullmäktige för kännedom - föreslår fullmäktige att bokslutet för år 2016 godkänns och att medlem mar na i de organ som skött samkommunens förvaltning och ekono mi samt resultatområdenas ledande tjänstemän beviljas an svarsfri het för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2016 Bilaga A 5, Bokslutsberättelse 2016 Bilaga B 5, Revisionsberättelse 2016 Bilaga C 5, Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2016
1/2017 16 29.05.2017
1/2017 17 29.05.2017 6 GODKÄNNANDE AV PLANEN FÖR ORDNANDE AV VÄLFÄRDSTJÄNSTERNA Fullmäkt Styrelsen 47 Styrelsen 19.12.2016 174 Beredarna: projektsekreterarna Liisa Ahonen och Annika Ollikainen Kommunerna som hör till samma sjukvårdsdistrikt ska enligt 34 i häl so- och sjukvårdslagen för varje fullmäktigeperiod utarbeta en plan för ordnande av hälso- och sjukvården som baserar sig på uppfölj nings upp gif ter om invånarnas hälsa och invånarnas ser vi ce behov. Planen godkänns i samkommunens fullmäktige. En för ut sättning för godkännandet är att minst två tredjedelar av kommunerna i sam kom mu nen understöder den och att dessa kommuners in vå naran tal är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i sam kommu nens medlemskommuner. Socialvårdslagen innehåller inte motsva ran de bestämmelser. Den politiska styrgruppen för Mellersta Österbottens social- och hälso vårds re form beslöt på våren 2015 att inleda beredningen av ett eget produktionsområde. Som stöd för beredningen utnämndes sex ser vi ce pro duk tions grup per, och det kallades in två pro jekt sek re te rare för att på deltid koordinera arbetet. På lång sikt ställdes upp som ser vi ce pro duk tions grup per nas mål att beskriva serviceproduktionens hel het, där man beaktar servicens vertikala och horisontella sam ordnan de. Arbetets resultat är social- och hälsovårdstjänsternas stra tegi som bearbetas till plan för ordnande av välfärdstjänsterna. Det är en stor grupp av anställda och personalorganisationens re pre sentan ter som har deltagit i bearbetandet av planen. Under processens gång har man gjort samarbete och samordnande med aktörerna i väl färds cen tral pro jek tet och hälsocentralsjukhusets byggprojekt. Efter att Soite grundats överfördes ansvaret för servicestrategins in nehåll på verksamhetsområdenas chefer inom Soi te. Socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen har sam man fal lande mål i fråga om att i samarbete främja och upprätthålla be folk ningens välmående, hälsa och sociala trygghet. Båda lagarna har som mål att minska ojämlikheten och hälsoskillnaderna mellan be folknings grup per genom att på lika villkor trygga nödvändig och högklas sig service. I och med att social- och hälsovårdsservicen förenas i samma organisation fr.o.m. 1.1.2017 har man beslutat att utarbeta
1/2017 18 29.05.2017 en gemensam plan för ordnande av välfärdstjänsterna. I planen beskrivs Soites principer och mål för ordnandet av service samt ser vice stra te gin för verksamhetsområdena som är i enlighet med dem. Bilaga A174: Plan för ordnande av välfärdstjänsterna Bilaga B174: Statistiskt material Verkställande direktörens förslag: Styrelsen beslutar att för sin del godkänna planen för ordnande såsom den är i bilagan och skicka den till medlemskommunerna på remiss. Efter det ges planen till samkommunfullmäktige för fast stäl lande. Förslaget godkändes enhälligt. ****** Beredning: 21.3.2017 förändringsagent Liisa Ahonen Planen för ordnande har efter styrelsens behandling behandlats av med lems kom mu ner nas delegation för ägarstyrning. Dessutom presen te ra des planen för ordnande för kommunernas ledning på Soites se mi na ri um. Medlemskommunernas och de partiella medlemmarnas utlåtanden finns som bifogat material. En sammanfattning av kommunernas utlå tan den: Halso Inget att anmärka. Kannus De bör satsas på förebyggande arbete och arbete som förbättrar arbets för må gan. Kommuninvånarna bör informeras om hur och varifrån de får service. Servicehandledningen bör göras känd. I ser vice ked jor na bör man ta i beaktande de serviceproducenter som finns i landskapet. Samarbetet mellan kommunen och Soite i fråga om ären den som finns i gränssnittet. Kaustby
1/2017 19 29.05.2017 De äldres boende- och servicecampus utvecklas i servicecentret Ilta ru skos område. Välfärdscentret Pajalas tjänster utvecklas och utvid gas. Boendet hemma stödjas med flexibla servicekedjor och genom att star ta familjevård. De äldres måltidstjänster utvecklas som kom munens egen närservice. I planen för ordnande bör man bereda sig på förändringar i ef ter frågan av service t.ex. i och med att nya arbetsplatser blir till. Servicen som beskrivs i planen och som ordnas av Soite bör komplet te ras med service som produceras av privata aktörer som re dan fungerar i området, t.ex. Kansanlääkintäs rehabiliterings- och re kre a tions tjäns ter. De lokala enheterna som producerar hälso- och sjuk vårds tjäns ter bör beaktas bättre i planeringen. Karleby Kommuninvånarna bör informeras om hur och varifrån de får ser vice. Servicehandledningen bör göras känd. Förebyggande av långtidsarbetslöshet i samarbete mellan staden, So i te och TE-byrån. Effektiverande av verksamheten som stödjer sys sel sätt ning en för att höja aktiveringsgraden. Soite bör ställa upp kla ra mål och ha tydliga mätare för verksamheten och sys sel sättnings po li ti ken. Bedömning av den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen. Det bör skapas en tydlig samarbetsmodell för staden och Soite när det gäller främjandet av välfärd och hälsa samt pro jekt verk sam heten. Kronoby Planen har godkänts med följande ställningstaganden: Vård och omsorg alltid på klientens modersmål. Samarbete mellan landskapen bör möjliggöras. Organisationen bör fungera flexibelt trots servicens cent ra li se ring. Informationsutbytet bör tryggas. Åtgärder och mätare som är klarare och lättare att förstå. Budgetdisciplin bör iakttas. Klara åtgärder som gör att Kronoby når landets medeltal när det gäll er behovsstandardiserade kostnader. Lestijärvi
1/2017 20 29.05.2017 Inget att anmärka. Den regionala jämlikheten och servicens till räck liga nivå i randområdena bör beaktas. Perho Samlandet av statistikmaterial bör fortsätta och det bör uppdateras re gel bun det. I fråga om främjandet av hälsan och välfärden betonas sam ar be tet och partnerskapet mellan alla aktörer. Kli ent ori en ter ingen och närtjänster som beaktar klienternas behov är särskilt viktiga i frå ga om seniorer. Åtgärder som görs i ekonomins och kost nads effek ti vi te tens namn bör ses som helheter. Kommunen anser att möjlig he ten till arbete på distans är viktig. Kommunen anser att det är bra om det görs årligen en bedömning med kommunerna av ge nomfö ran det av planen för ordnande. Reisjärvi Planen gäller Reisjärvi i fråga om specialsjukvårdstjänsterna. Planen är generell. Reisjärvi förutsätter att redan överenskomna och godkän da strategier gällande specialsjukvården, jouren och för sta vården är i kraft åren 2017-2018. Toholampi Kommunstyrelsen godkänner planen efter att följande kon sta te randen har beaktats. 1. närtjänsterna bör definieras 2. i fråga om elektroniskt uträttande av ärenden bör beaktas kli enter nas olika förmåga att använda elektroniska tjänster 3. den snabba utskrivningen av mentalvårdspatienter orsakar oro gäl lan de resursernas tillräcklighet på fältet i fråga om att ordna öp pen vård 4. det tidiga stödet för barnfamiljer är ännu öppet i planen 5. tillräckliga hemtjänster bör tryggas för äldre 6. åtgärderna gällande förebyggandet av ohälsa och främjandet av häl sa bör bli synliga i landskapet I planen för ordnande har dessa frågor beaktats på följande sätt (bere da rens ställningstagande):
1/2017 21 29.05.2017 1. I planen har i stället för "närtjänster" använts begreppet "närkompetens" som har definierats på s. 19-20. I verk sam hets områ de nas servicestrategitabeller har närkompetensen beskrivits se parat. 2. Gällande elektroniskt uträttande av ärenden har frågan beaktats på sidan 19. "När elektroniskt uträttande av ärenden ökar...hjälpa klienter vars behov av tjänster är störst och för att hjäl pa dem som inte har möjlighet att använda elektroniska tjänster." 3. Genom att organisera mentalvårdstjänsterna och tjänsterna för missbrukare i samma serviceområde och boende- och stödtjänsterna i samma ansvarsområde försöker man trygga jämlika tjänster för landskapets invånare och på individuell nivå tillräckliga tjänster för klienterna i enlighet med vård- och serviceplanen. 4. Det tidiga stödet för barnfamiljer ingår i följande avsnitt i strategin gällande familjernas tjänster: förebyggande tjänster och tidigt stöd, egenvård och närkompetens. Det centrala är tjänster med låg tröskel och familjecenterverksamheten. 5. Tillräckliga hemtjänster är ett av kärnområdena inom vården och omsorgen och har beskrivits i strategins avsnitt om närkompetens. 6. Främjandet av välfärden och hälsan har beskrivits som strategisk utgångspunkt i kapitel tre, s. 14-15, samt som en del av utvecklingsenhetens samarbete med kommunerna, s. 43-44 Vetil Inget att anmärka. Som sammanfattning av utlåtandena kan man konstatera att det i dem fästs vikt vid viktiga kärnfrågor i verksamheten samt vid gränssnitts- och samarbetsfrågor med tyngdpunkt i olika temana i planen för ordnande. Av utlåtandena framgick dock inte sådana förslag som skulle göra det motiverat att komplettera eller ändra utkastet till planen för ordnande. Mer detaljerade mål för verksamheten finns i verksamhetsområdenas verksamhetsplaner som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen, och de generella bestämmelserna gällande samkommunen finns i grundavtalet och verksamhetsstadgan. Bilaga A47, Plan för ordnande av välfärdstjänsterna 2017-2018
1/2017 22 29.05.2017 Verkställande direktörens förslag: Styrelsen beslutar att anteckna kommunernas utlåtanden för kännedom samt ger fullmäktige den bifogade planen för ordnande av välfärdstjänsterna för godkännande. Förslaget godkändes enhälligt. Sfullm Styrelsen föreslår fullmäktige: godkänner planen för ordnande av välfärdstjänsterna som finns som bilaga. Bilaga A6, Plan för ordnande av välfärdstjänsterna 2017-2018
1/2017 23 29.05.2017 7 SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSO SOITE Fullmäkt Styrelsen 30 Svenska sektionen 26.1 2017 8: Beredning: utvecklingsdirektören För att trygga service på svenska fick den svenska sektionen inom be red nings or ga ni sa tio nen för den nya organisationen i uppdrag att upp gö ra ett språkprogram för Mellersta Österbottens social- och häl so vårds sam kom mun Soite som skulle inleda sin verksamhet 1.1 2017. Underarbetsgruppen för den grundade svenska sektionen har 11.1.2015 utarbetat ett första utkast till språkprogram för den nya sam kom mu nen. Den beredande svenska sektionen har dis ku terat frå gan vid sitt sammanträde 18.2 2016 och givit vägkost för ärendets fort sat ta beredning. Språkprogrammet har 8.3.2016 behandlats i den nya or ga ni sa tionens underarbetsgrupp till den beredande svenska sektionen och 18.3 2016 i den beredande svenska sektionen. Karleby stads svenska sektion har behandlat ärendet 29.3 2016 genom att anteckna ären dets be red ning till kännedom och genom att ge vägkost. Efter semesterperioden fortsatte beredningen av språkprogrammet för behandling i Soites samkommunstyrelse och sam kom munfullmäk ti ge. Enligt Soites förvaltningsstadga ska samkommunfullmäktige god kän na språkprogrammet. Samkommunen Soites svens ka sektion be hand la de ärendet första gången 1.9 2016 i paragraf 11 och andra gången 13.10 2016 i paragraf 19. Soites ledningsgrupp har behandlat språkprogrammet för Mellersta Ös ter bot tens social- och hälsovårdssamkommun Soite vid sitt möte 17.1 2017. Vid ledningsgruppens möte uppdaterades språk pro grammet och man gjorde tekniska korrigeringar. Språk pro grammet bi fo gas som Bilaga A. I Bilaga A är märkt med röd text det som strukits jämfört med fö regåen de version och med mörkblått det som kommit till. Hela in lednings tex ten är ny (inte blåmärkt) fram till stycket som börjar "Soites mål sätt ning är att erbjuda invånarna kvalitativ service..." BILAGA A 8 Ledningsgruppens förslag till Språkprogram Behandling: Svenska sektionen diskuterade och omfattade ledningsgruppens
1/2017 24 29.05.2017 för slag till ändring av språkprogrammet med följande två tilläggs förslag: På sidan 5 ändras texten Klienten/patienten får beslut, utlåtanden, sam man fatt ning ar (eventuellt epikriser) och polikliniktexter på begä ran på finska eller svenska. till: Klienten/patienten får beslut, utlåtanden, sammanfattning av epikris och polikliniktexter på begäran på finska eller svenska. På sidan 6 ändras texten Vid vissa anställningar förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken till: Vid vissa anställningar och vid vissa av sektionen definierade ser vi ce stäl len förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken. Den senaste versionen framgår av Bilaga B. BILAGA B 8 Svenska sektionens förslag till Språkprogram Utvecklingsdirektörens förslag: Svenska sektionen besluter 1 diskutera det uppdaterade utkastet till språkprogram och de förslag till ändringar som gjorts 2 föreslå för samkommunstyrelsen och samkommunfullmäktige att språkprogram för samkommunen godkänns i enlighet med bilagan. Svenska sektionen beslöt enhälligt föreslå för sam kom munsty rel sen och samkommunfullmäktige att språkprogram för sam kom mu nen god känns i enlighet med Bilagan B 8. Behandling i styrelsen 6.3.2017 Verkställande direktörens förslag: Bilaga A 30, Språkprogram gällande finska och svenska språket
1/2017 25 29.05.2017 Styrelsen besluter godkänna språkprogrammet i enlighet med bilagan och sända det vidare till fullmäktige för godkännande. Förslaget godkändes enhälligt. Kvalt Styrelsens förslag till fullmäktige: godkänner språkprogrammet i enlighet med bilagan. Bilaga A7, Suomen ja ruotsin kieltä koskeva kieliohjelma Bilaga B7, Språkprogram gällande finska och svenska språket
1/2017 26 29.05.2017 8 UPPHANDLING AV REVISIONSTJÄNSTER FÖR ÅREN 2017 OCH 2018 Fullmäkt Revisionsnämndens sammanträde 28.4.2017 14 UPPHANDLING AV REVISIONSTJÄNSTER FÖR ÅREN 2017 OCH 2018 Den förnyade kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015. Enligt 121 i la gen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskning en av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta be slut om. Enligt 122 i kommunallagen väljer kommunfullmäktige en re visions sam manslut ning för granskning av förvaltningen och ekonomin. Sam manslut ning en ska förordna en ansvarig revisor som utför sitt uppd rag under tjänsteansvar. Enligt lagen kan re vi sions sam manslutning en väljas för högst sex räkenskapsperioder i sänder. I enlighet med samkommunfullmäktiges beslut är samkommunens re vi sions pe ri od fyra år, dvs. en fullmäktigeperiod. Re vi sions tjäns terna har konkurrensutsatts för fullmäktigeperioden 2013-2016 och till re vi sions sam manslut ning valdes BDO Audiator Oy. Då visste man inte ännu att den nuvarande fullmäktigeperioden varar t.o.m. 31.5.2017. Samkommunens verksamhet upphör i sin nuvarande form 1.1.2019, och efter det fortsätter verksamheten under den kom mande landskapsförvaltningens organisation. I det är skedet är det ända måls en ligt att åren 2017-2018 fortsätta upphandlingen som di rektupp hand ling av den nuvarande revisionssammanslutningen. BDO Audiator har lämnat ett anbud till samkommunen gällande re visions tjäns ter åren 2017 och 2018. Enligt den gällande upphandlingslagen behöver en upphandling inte kon kur rens ut sät tas om upphandlingens värde underskrider 60 000 euro. Åren 2015 och 2016 har revisionstjänsternas värde varit 44 824,27 euro. Förslag: Revisionsnämnden föreslår samkommunfullmäktige att revi sions tjäns ter na för åren 2017 och 2018 upphandlas som di rektupp hand ling av BDO Audiator Oy i enlighet med anbudet. Revisionsnämnden godkände förslaget enhälligt.
1/2017 27 29.05.2017 Ordförande fungerade som protokollförare i detta ärende. Revisorn avlägsnade sig från sammanträdet och var frånvarande un der behandlingen av ärendet och under beslutsfattningen gäl lande ärendet. Revisionsnämnden föreslår fullmäktige: Revisionsnämnden föreslår samkommunfullmäktige att re vi sionstjäns ter na för åren 2017 och 2018 upphandlas som di rekt upp handling av BDO Au diator Oy i enlighet med anbudet.
1/2017 28 29.05.2017 9 FÖR KÄNNEDOM / ÖVRIGA ÄRENDEN Fullmäkt Styrelsen föreslår fullmäktige: antecknar det följande för kännedom: 1.
1/2017 29 29.05.2017 10 PÖYTÄKIRJAN KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNINGEN AV PROTOKOLLET Fullmäkt Styrelsen föreslår fullmäktige: Översättningen till svenska av detta fullmäktigeprotokoll bifogas till full mäk ti ge pro to kol let som Bilaga A10.