PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:05 Sammanträdesdag den 6 november 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Johan Blixt Ambjörn Hugardt Curt Källströmer Ingela Lindh, p. 5 (del av), 12-16 Eric Sjöström Mattias Sköld, p. 1-4, 5 (del av), 6-11 Katarina Ström-Harg Johan Söllscher Fredrik Ullén Helena Wessman p. 1-3, 5, 8-16 Lena Willemark Johan Mörk Lena Nordholm Peter Liljenstolpe, förvaltningschef Staffan Scheja, prorektor Lena Ousbäck, planeringschef Marie Halling, chef, Samverkansavdelningen Peder Hofmann, chef, Utbildnings- och forskningsavdelningen, p. 3 Ann Malm, SACO Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet Helena Linnell, sekreterare Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Ordförande föreslog att chefen för Samverkansavdelningen kunde adjungeras vid detta samt kommande sammanträden, vilket bifölls av styrelsen. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med förändringen att punkt 5 kom att avhandlas mellan punkterna 11 och 12, för att så många ledamöter som möjligt skulle kunna närvara vid punkten. I protokollet följer punkterna dock i ursprunglig ordning. 2 Val av justeringsperson Helena Wessman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Då vald justeringsperson ej kunde närvara under punkterna 4, 6 och 7 utsågs Curt Källströmer att justera dessa punkter. 3 Lärarlegitimation och övergångsregler Föredragande: Chefen för Utbildnings- och forskningsavdelningen Chefen för Utbildnings- och forskningsavdelningen inledde med en bakgrundsbeskrivning och förklarar att läraryrket, enligt regeringsförordning, sedan 2015 fullt ut är ett legitimationsyrke. Han poängterar särskilt att lärosätet endast kan utfärda examen, ej lärarlegitimation vilket utfärdas av Skolverket. Dock tittar Skolverket på huruvida en lärarexamen finns i botten innan lärarlegitimation utfärdas. Flera styrelseledamöter vittnar om kontakt med personer med lång arbetslivserfarenhet som
Protokoll KMH:s styrelse 2015:04 2 (5) musiklärare och gedigen meritlista, som nu inte har någon lärarlegitimation vilket leder till stor frustration. Man undrar om det inte finns något mer KMH kan göra. Det poängteras dock att KMH varken kan eller ska påverka Skolverket, utan hjälp kan endast erbjudas inom gällande regelverk. Man pekar också på att arbetsgivarna har haft två år på sig att ge lärarna tid för kompletterande utbildning och frågar om man inte kan vända sig till SKL, som har arbetsgivaransvaret för dessa lärare. Styrelsen uppdrar till rektor att utforma en skrivelse till SKL eller annan lämplig mottagare, förslagsvis utformad som ett öppet brev och debattartikel, där man belyser problematiken och visar sitt engagemang i frågan. 4 Verksamhetsplan för KMH 2016 Föredragande: Planeringschefen Planeringschefen informerade styrelsen om utskickat förslag till verksamhetsplan 2016. Styrelsen fastställde Verksamhetsplan för KMH 2016 enligt förslag med reservation för att sista stycket i kapitel 3.1 formuleras baserat på styrelsens beslut under p. 5 vid dagens sammanträde. 5 Organisationsutveckling inom KMH Föredragande: Ordförande Beslutet föregicks av en diskussion i styrelsen. Mattias Sköld deltog vid diskussionen, men ej vid beslutet, då han i förväg anmält förfall och ej kunde närvara hela sammanträdet. Högskolestyrelsen menar att KMH:s vision och strategier pekar mot ökad samverkan mellan utbildningar, likvärdig kvalitet för studenterna och pedagogisk utveckling med bibehållen identitet. Det finns också ett stort behov av att bättre nyttja tillgängliga resurser. Detta skapar ett behov av en genomlysning av KMH:s organisation för utbildning och forskning. Lärar- och studentrepresentanter har vittnat om behov av större samverkan mellan institutionerna, förnyelse i undervisningen, behov av större möjligheter för studenterna att kunna gå över dagens institutionsgränser för att få den utbildning man vill ha och hitta sina musikaliska sanningar. Styrelsen kan i detta sammanhang konstatera att musiklivet
Protokoll KMH:s styrelse 2015:04 3 (5) förändrats genomgripande under de senaste tjugo åren. Då musiklivet förändras är det viktigt att KMH inte bara följer med utan går i bräschen för utvecklingen av utbildning och forskning i musik och hur den organiseras. Det är styrelsens uppfattning att ett sådant förändringsarbete bör ske inför flytten till nytt campus och att det i sin tur kommer underlätta arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. En genomlysning av organisationen ska föra med sig ökad kvalitet i utbildningen och forskningen. Särskilt viktigt är behovet av större möjligheter till ökad bredd och djup i utbildningen. Målet är också bättre samverkan inom högskolan och med det omgivande samhället samt därtill lägre institutionsgemensamma administrationskostnader, vilket frigör medel för utbildning och forskning. Högskolestyrelsen uppdrar åt rektor att initiera en sådan genomlysning, och att vid styrelsens sammanträde 16 december rapportera om hur arbetet kommer att bedrivas. Styrelsen avser att nära följa arbetet. De förändringar som genomlysningen resulterar i ska vara genomförda till halvårsskiftet 2017. 6 Rektors rapport Föredragande: Rektor Rektor inledde rapporten med att berätta om jämställdhetsarbetet under parollen "Time for change". Det är ett pågående arbete för att jobba med jämställdhet genomgående på KMH hos både personal och studenter. KMH hade en jämställdhetseftermiddag i september, som var obligatorisk för personal men inte studenter, men glädjande nog var många studenter närvarande. Jämställdhetseftermiddagen besöktes bl.a. av Hillevi Ganetz, professor i genusvetenskap med inriktning populärkultur och medier samt Alfons Karabuda kompositör, vice ordförande i STIM, ordförande i SKAP och där ansvarig för SKAPELSEN, som en del av Musikverkets jämställdhetsuppdrag Musikliv i balans. Eftermiddagen utvärderades i efterhand med en enkät och Jämlikhetsgruppen har gjort en uppföljning av detta och börjat med planer på uppföljande åtgärder. Rektor och chefen för Samverkansavdelningen ska besöka Arkitekthögskolan som har ett aktivt jämställdhetsarbete, i februari kommer forskare från
Protokoll KMH:s styrelse 2015:04 4 (5) Göteborg som skrivit en avhandling om genus i klassrum på besök och i mars blir det ännu en obligatorisk träff för både personal och studenter. Rektor poängterar också att punkten jämställdhet ska genomsyra alla delar, vara med på alla möten, jurygrupper, språkbruk, bilder, repertoar etc. Utöver KMH:s inspel till den kommande forskningspropositionen (utskickat för kännedom) har även Nätverket för utbildningar med konstnärlig examina, KONSTEX, gjort ett gemensamt inspel. Man lyfter där betydelsen av fortsatt satsning på konstnärlig forskning och påtalar dess betydelse för att lösa samhällsutmaningar som migration, hälsa, social innovation m.m. KMH har vidare visat sitt stöd till Västerås Sinfonietta som hotades med nedläggning. En avsiktsförklaring angående ett kommande samarbetsavtal för en inkubatorsverksamhet har skrivits tillsammans med David Stenmarck och Martin Gemvik och man ska tillsammans söka finansiering för att gå vidare. Rektor avslutade sin rapport med att berätta att KMH, som enda konstnärliga lärosäte, anmälde sig till en testpilot genomförd av Vinnova för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. I den första delen blev KMH tilldelad drygt 1,6 miljoner kronor, vilket var ett mycket bra resultat i jämförelse med övriga utvärderade lärosäten. 7 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Rektor Håkan Mogren har gjort en privat donation på en miljon kronor för att finansiera en sal i nya campus. Rektor informerade också om att man kommer göra en så kallad "crowd funding" där privatpersoner kan köpa en stol i Stora konsertsalen för 5 tkr styck. KMH kommer anordna ett event i New York 3-4 mars 2016. Det kommer vara en konsert för speciellt utvalda gäster med medverkan av studenter, alumner och Benny Andersson. Dag två kommer delegationen från KMH fördjupa tidigare tagna kontakter med musikhögskolor och på så sätt utnyttja möjligheten att arbeta med internationaliseringsfrågor.
Protokoll KMH:s styrelse 2015:04 5 (5) Prorektor poängterar att man nu kommit in i en ny fas i fundraisingarbetet, där man blickar även bortom nya campus och skapar nätverk på längre sikt, vilket ses som mycket positivt. 8 Rapport rörande byggnadsläget Föredragande: Förvaltningschefen Arbetet med nya campus går enligt tidplan och för närvarande gör man upphandlingar av bl.a. möbler, IT, ljud och ljus. En stor KMH-skylt i mässing kommer sättas upp på gaveln, förhoppningsvis före jul. När upphandlingen av restauratör är avslutad kan det leda till att man gör om en del i köket, då det antagligen kommer ställas högre krav på utrustning än i ursprungsförslaget. En övergripande tidsplan för flytt är färdig och sträcker sig från att KMH får nycklarna 1 maj och tar huset i bruk 1 augusti. 9 Slutrapport rörande arbetet med den psykosociala arbetsmiljön Föredragande: Rektor Rektor inledde med att påminna om att arbetet med KDM och MPS slutrapporterats tidigare, varför det arbetet inte tas upp särskilt vid detta tillfälle. Rektor informerade styrelsen om att den nya prefekten för Institutionen för klassisk musik (KK), Anna Maria Koziomtzis, tillsammans med sina anställda tagit fram en vision för var institutionen ska vara år 2020. Prefekten har också bjudit in samtliga medarbetare vid institutionen till enskilda samtal, vilket varit en viktig del i arbetsmiljöarbetet, samtidigt som man jobbar aktivt med uppdraget att få institutionen att komma i ekonomisk balans. KMH har, som tidigare rapporterats, genom Arbetsmiljökommittén (AMK) genomfört en arbetsmiljöundersökning under våren. Svarsfrekvensen från personalen var endast 52 %. Svaren är mer positiva än föregående medarbetarundersökning, som dock är svår att jämföra med då det var en kvalitativ undersökning med djupintervjuer. AMK har presenterat resultatet för personalen vid rektors kollegium 22 oktober samt förvaltningsmöte 2 november. Framöver kommer AMK att göra en handlingsplan med respektive institution och avdelning där förbättringsinsatser ska göras. Nästa kvantitativa
Protokoll KMH:s styrelse 2015:04 6 (5) medarbetarundersökning kommer att genomföras höstterminen 2017. Ordförande tackade för rapporten. I och med denna slutrapport avförs punkten från dagordningen framöver, men styrelsen ser fram emot att även i framtiden få följa utvecklingen genom Rektors rapport. 10 Ekonomisk uppföljning per tredje kvartalet Föredragande: Planeringschefen Styrelsen har inför mötet fått ta del av utsänd uppföljning avseende tredje kvartalet. Resultatet visar på det största överskottet efter septembers avslut på flera år. Alla institutioner utom KK visar på överskott jämfört med tidigare år, vilket är positivt. Planeringschefen påminner dock om att en stor del av överskottet beror på låga lokalkostnader och låga avskrivningskostnader, vilka kommer att öka i och med nya campus. 11 Slutrapport rörande effektiviseringar Föredragande: Rektor Rektor koncentrerar rapporten kring effektiviseringsarbetet på KK eftersom det är de som fortfarande har ett stort underskott. Rektor informerar om att det nästa läsår inte kommer göras någon antagning till kyrkomusikerutbildningen. En genomlysning har visat att denna utbildning är mycket dyr och kostnaderna behöver ses över. Beslutet har tagits emot väl internt, men externt har det fått en del reaktioner. Rektor poängterar dock att det endast gäller en stopp i antagningen medan man ser över utbildningen och det är alltså inte en nedläggning av programmet. Den tidigare så kallade "diplomutbildningen", Avancerad påbyggnadsutbildning på ett respektive två år som ej leder till examen, läggs ned. I övrigt påbörjas nu det stora arbetet med KKinstitutionens budget för 2016.
Protokoll KMH:s styrelse 2015:04 7 (5) 12 Utseende av ledamöter till högskolestyrelsen 13 KMH:s yttrande över Ledningsutredningen Föredragande: Förvaltningschefen Förvaltningschefen informerade enligt utsänt direktiv från Regeringen om förändring av förordnandetid för ordförande och ledamöter i högskolestyrelser. Förändringarna kommer inte hinna genomföras i tid, utan nuvarande sätt att utse ledamöter kommer att förlängas med ett år. Detta innebär inte nödvändigtvis förlängning av respektive ledamots förordnande. Punkten bordläggs till nästa möte. 14 Övrigt Inga övriga frågor anmäldes. 15 Nästa möte Nästa sammanträde sker den 16 december kl. 10.00-13.00 i E-huset (E505) 16 Mötets avslutande Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet. Vid protokollet Helena Linnell sekreterare Justeras Sture Carlsson ordförande Helena Wessman justerare p. 1-3, 5, 13-16 Curt Källströmer justerare p. 4, 6-7