Uppsala 09-11-23 BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR Protokoll från det 5:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Tid: 20 oktober kl 13-18.30 Plats: Södras sammanträdesrum, Skogsudden, Växjö Närvarande: Ledamöter med beslutsrätt: Anders Blom, Leif Johansson, Göran Allard, Tomas Ekström (ordf), Uno Brinnen, Per Larsson (vice ordf), Eva Mattsson, Klas Ancker (fr pkt 50). Övriga: Klara Helstad, suppleant och värd, My Laurell (sekreterare) Pkt Ärende Beslut 45 Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare Eva Mattsson hälsades välkommen i styrelsen. Klara Helstad utsågs att justera protokollet Styrelsen beslutar att pkt 48-51 i kallelsen ska behandlas före pkt 46 och 47. Numrering av 46 Nomineringar till standardkommittén 47 Uppföljning av årsstämmans beslut 48 Sammanställning, styrelsens beslut om rutiner för klagomålshantering ärenden i protokollet enligt denna disposition Styrelsen utser följande nominerade ledamöter till Standardkommittén: Klara Helstad, Södra, ordinarie ledamot för ekonomiska kammar. Per Larsson, WWF ordinarie ledamot för miljökammaren, med Peter Robernetz, WWF, som ersättare. Anmälan om att Jan Naumburg, SFV, ersätter Per Linder, SFV, som suppleant för Marlene Lidén, Sveaskog, i Standardkommittén förs till protokollet. Styrelsen ger Tomas Ekström, Leif Johansson och My Laurell i uppdrag att utveckla förslag till skarpare system för medlemsdebitering. Förslag ska presenteras vid första styrelsemötet 2010. Styrelsen konstaterar att det finns beslutade rutiner för klagomålshantering och som fortsatt gäller med följande förtydliganden: Kansliet ska ta fram de underlag som krävs för Standardkommitténs årliga analys av klagomål. Detta skrivs in i arbetsordningen. Page 1 of 1
50 Sammanställning, styrelsens beslut om ansvarsfördelning, offentliga debatter Kansliet ska uppmana certifierade skogsföretag att lägga ut information om klagomålsrutiner på sina hemsidor, enligt tidigare beslutad informationstext. På Svenska FSC:s nya hemsida ska finnas en central ingång under rubriken klagomål, och information om hur olika typer av klagomål ska hanteras. Kansliet får i uppdrag att sammanställa en enkel blankett att fylla i för den som vill framföra klagomål. Blanketten ska finnas på Svenska FSC:s hemsida. Styrelsen beslutar att debattstrategier ska diskuteras på decembermötet och att ordentligt med tid ska sättas av för denna diskussionspunkt. Tidigare upprättad kommunikationspolicy ska inför mötet cirkuleras till styrelsen. Per Larsson, Åke Persson och Klas Ancker åtar sig att ta fram ett diskussionsunderlag. 51 Kemikaliedispenser Styrelsen avslår ansökan om dispens för användning av kemiska medel mot snytbagge under 2010 för följande företag och certifikat: Skogsutveckling Syd AB, DNV-COC- 000049 SCA Skog AB, SGS-FM/COC-0213 Ny prövning kan begäras inom två veckor efter styrelsens beslut. Sökande ska då sammanställa och lämna in en helt ny ansökan till Svenska FSC. Styrelsen beviljar dispens för användning av kemiska medel mot snytbagge under 2010 för följande företag och certifikat: Korsnäs Skog AB, SGS-FM/COC 000076 Prästlönetillgångarna i Västerås stift, DNV-FM/COC-000046 Stora Enso Skog AB, DNV-COC/FM- 000066 Sveaskogs Förvaltnings AB (grupp), SGS-FM/COC-1867 Sveaskogs Förvaltnings AB, BV- FM/COC-950815 Holmen Skog AB, DNV-FM-000043 Kyrkan Egendomsnämnden i Visby stift, DNV-FM/COC-000046 Page 2 of 2
Kyrkan Stockholms stift, DNV- FM/COC-000046 Kyrkan Strängnäs stift, DNV- FM/COC-000046 Skogssällskapet Förvaltning AB, DNV FM/COC - 000045 Statens Fastighetsverk, SA-FM/COC- 1156 Sydved Skog AB, DNV-FM/COC- 000048 Södra Skogsägarna Ek fören, DNV- FM/COC-000170 Styrelsen tog inte ställning till ansökningarna från Bergvik Skog AB, SA-FM/COC-1392, Holmen Skog AB (grupp) DNV-FM/COC- 000044 och Kyrkan Prästlönetillgångarna i Uppsala stift, DNV-FM/COC-000046, då begärda kompletteringar inte skickats in i tid. Ansökningarna kommer att prövas på nästkommande styrelsemöte om Bergvik Skog AB, Holmen skog AB (grupp) och Kyrkan Prästlönetillgångarna i Uppsala stift skickar in begärda kompletteringar senast den 3 november. Styrelsen tackar Håkan Berglund för god beredning av ärendet. Styrelsen beslutar att nya certifikatsinnehavare löpande kan göra ansökan om kemikaliedispens för 2010, det sista år då dispens kan medges. 47 Förslag på informationsaktivitet, kemikalier Klas Ancker, Miljöförbundet Jordens Vänner begär att följande uttalande ska läggas till protokollet: En viktig orsak till problem med snytbagge är kalhyggen i sig. Styrelsen utser en arbetsgrupp bestående av Uno Brinnen, sammankallande, Leif Johansson och en representant för Södra skogsägarna med uppdrag att: - sammanställa aktuellt tekniskt läge beträffande tillgången till icke kemiska alternativ för snytbaggebekämpning - presentera förslag till innehåll, målgrupp och tidpunkt för seminarium om kemiska alternativ Gruppen ska ta fram en handlingsplan för hur insekticidanvändningen ska minskas och Page 3 of 3
52 Rapport, reviderad skogsbruksstandard presentera en arbetsplan vid styrelsens decembermöte. Kansliet får i uppdrag att meddela Svenska FSC:s medlemmar att arbetsgruppen bildats, med inbjudan att delta. Klas Ancker, MJV begär att följande uttalande ska läggas till protokollet: Förnyas möjligheterna till dispens för kemikaliebehandling mot snytbagge efter 2010 kan det få allvarliga konsekvenser för FSC:s trovärdighet. Styrelsen godkänner redovisningen och noterar att de synpunkter som lämnats av internationella FSC skapar behov av ytterligare redaktionell bearbetning. Detta arbete ska ges högsta prioritet, av kansliet och standardarbetsgruppen gemensamt. Om behov uppstår ska styrelsen kallas till ett extra telefonsammanträde. Styrelsen godkänner redovisningen. 53 Ekonomisk redovisning, presentation av reviderad budget 54 Beslutsuppföljning Styrelsen ger kansliet i uppdrag att kalla arbetsgruppen för marknadsfrågor till ett möte i november. 55 Rapport från kansliet Styrelsen noterar att kansliet har en hög arbetsbelastning och konstaterar att styrelseledamöterna är viktiga resurspersoner. 56 Styrelsens mötesdatum 2010 Styrelsen beslutar om följande datum: Tisdag den 9 februari Onsdag den 14 april Torsdag den 20 maj i samband med årsstämman. 57 Datum för årsstämma 2010 Styrelsen beslutar att årsstämman 2010 ska genomföras torsdag den 20 maj. 58 Nästa möte Nästa styrelsemöte genomförs tisdag 15 december kl 9-15 hos Kinnarps i Stockholm. 59 Övriga frågor Information om nya medlemmar i Svenska kyrkans FSC-förening Göran Allard informerar om att Lunds, Skara och Linköpings stift är nya medlemmar i Svenska kyrkans FSC-förening. Dessa stift förbereder FSC-certifiering. Information, pilotprojekt, spårbarhetsstandard Stubbrytning Klara Helstad redovisar att arbetsgruppen bakom projektet vill genomföra en pilotstudie och nu söker någon som kan färdigställa fram projektplanen och driva projektet. Gruppens önskemål är att Svenska FSC ska samordna processen med att förankra projektet inom FSC-systemet i Sverige. Uno Brinnen konstaterar att Skogsstyrelsen Page 4 of 4
nu fattat beslut om riktlinjer för stubbrytning vilket innebär behov av förnyat ställningstagande i Svenska FSC:s styrelse Standardkommittén har redan fått uppdraget att ta fram ett underlag för beslut (090826). Uno Brinnen föreslår att frågan ska diskuteras på ett intressentseminarium. Beslut: Styrelsen beslutar att ett intressentseminarium ska genomföras och ger Uno Brinnen i uppdrag att bistå kansliet och Standardkommittén med förslag till seminarieinnehåll och också underlag för att bereda förslag till styrelsebeslut. Medling Förslag till regler för resersättning Information, projekt för entreprenörscertifiering Kontinuitetsskogsbruk Anders Blom berättar att SSR planerar en utbildning av medlare, med tanke på medlingsuppdraget som finns inbyggt i nya skogsbruksstandarden. SSR kommer att finansiera delar av utbildningen, men önskar samverkan med parter från ekonomiska kammaren. Uno Brinnen åtar sig att vidarebefordra budskapet till Holmen Skog AB och Bergvik Skogar. Uno Brinnen har på styrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till regler för omkostnadsersättning till styrelseledamöter från resursfattiga organisationer. Beslut: Styrelsen ger kansliet i uppdrag att göra en ekonomisk konsekvensanalys att presentera på styrelsemötet i februari 2010. Ett förslag till regler ska sedan föras till årsstämman. Klara Helstad informerar om att FSC IC arbetar med att utveckla en standard för entreprenörscertifiering. Projektet finansieras via EU-medel och genomförs i samverkan med NEPCon och ENFE. En första pilotstudie har genomförts i Estland. Ytterligare pilotprojekt kommer att genomföras i Sverige, Danmark, Bulgarien och Portugal. Önskvärt är att Svenska FSC kan bidra till förankringen av projektet bland svenska intressenter Klas Ancker rapporterar om aktuella forskningsrön kring kontinuitetsskogsbruk och berättar också att senaste numret av Page 5 of 5
tidningen Skogseko (Nr 3 09) innehåller en genomgång av olika uppfattningar om denna brukningsmetod. Noterades att styrelsen redan gett Standardkommittén i uppdrag att utse en arbetsgrupp för att förverkliga MJV:s motion om kontinuitetsskogsbruk. Justeras Tomas Ekström Klara Helstad My Laurell Page 6 of 6