HÖGSKOLE FÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRDESPROTOKOLL Sarmaanträdesdotam Direktionsmöte 2011-12-09 Plofsochtid Kalix, Förvaltningshuset 2011 12 09 Studiebesök på Emric kl 09.00 14.00 Beslutande Gunnel Simu Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck Kalix kommun Åke Bäckman Kalix kommun Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson Överkalix kommun Peter Larsson (suppl) Överkalix kommun Desireé Waaranperä Krutrök Övertorneå kommun Ovrigadeltogonde Professor Håkan Ylinenpää, LTU, Lena Antti, HÖN, Marja-Leena Riekkola, HÖN, Carina Björkman, utbildningsledare Kalix, under studiebesöket Utses att ustera Justeringens plats och tid kfr Sekreterare - Maud Lundbäck jtcz Paragrafer 54 65 Mar/a Leena Riekkola Ordförande Justerande Maud Lundbäck ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslog Organ Högskoleförbundet Östra Norrbotten Sommanträdesdotum 2011 12 09 Datum för Datum för anslags uppsättande 20111223 anslags nedtagande 2012 01 13 Förvori nspiats förproto ollet Högskoleförbundets kansli, Haparanda Underskrift Marj-Leena Rikkn1 Utdrogsbestyrkoncle 21 012307 KOMMENTUS FÖRLAG AB
HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1irektionsmöte2011 12-09 2 54 Mötets öppnande Direktionen gjorde ett studiebesök på Emric, Kalix, före mötet. Carola Nybom och Lisa Westerberg, gav HÖN direktionen information om företagets verksamhet. Emric erbjuder banker och kreditgivare verksamhetskunnande och kraftfulla systemstöd för de olika stegen i kreditprocessen. För närvarande arbetar 73 personer ± koncernens Kalixavdelning och man räknar med att personalstyrkan är 100 personer 2014. Kunderna kommer från Sverige, Norge och Finland, en liten del av arbetet består av support till Island. Företaget ser gärna att YH-utbildning/-ar inom ekonomi startas. Lisas synpunkter om att läsa som vuxen: om man vill, finns det inga problem, det går jättebra att jobba och läsa, det beror på intresse och attityd. Professor Håkan Ylinenpää, LTU, föreläste om Entreprenörskap & innovation med fokus på perifera regioner (och speciellt östra Norrbotten) Föreläsningen var mycket uppskattad. Bilder från presentationen finns på vår hemsida. Efter föreläsningen åt direktionen jullunch på Lilla Hotellet ± Kalix. Direktionen förflyttade sig sedan till kommunhuset i Kalix. Ordföranden Gunnel Simu öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets sista HÖN direktionsmöte. Utdragsbestyrkande
HÖGS KOLE FÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Direktjonsmöte 2011 12 09 3 55 Val av justerare Maud Lundbäck väljs till justerare. /7 Utdrogsbestyrkande 1
HÖGS KOLE FÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrödesdatum )irektionsmöte 2011 12 09 4 56 Dagordning Dagordningen genomgås och godkänns. Justerore Utdragsbestyrkande
HÖGS KOLE FÖRBUN DET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPR0T0K0LL Sammanträdesdahim Direktjonsmöte 2011 12 09 5 57 Kalix och Högskolefärbundet Östra Norrbotten Beslut Direktjonens ordförande Gunnel Simu tar tillsammans med HÖNs förbundschef Lena Anttj kontakt med Kalix KS ordförande, Ellinor Söderlund för att resonera om Kalix kornmuns beslut i KF att säga upp medlemskapet i HÖN. Bakgrund Kalix kommun har hastigt sagt upp medlemskapet i kommunalförbundet Högskoleförbundet Östra Norrbotten. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kalix KF 2011-11 2: Kommunfullmäktige beslutar säga upp samverkansavtalet med Högskoleförbundet Östra Norrbotten från och med 1 januari 2013. Kommunstyrelsen får ± uppdrag att se över Högskoleförbundet Östra Norrbotten för beslut i kommunfullmäktige den 6 februari 2012. Enligt direkt±onen skall frågan diskuteras vidare med berörda parter. Utdragsbestyrkande
HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum )irektionsmöte 2011 12 09 6 5 Budget Lägesrapport (jan 2011 nov 2011) Beslut Direktionen godkänner rapporten. Bakgrund Förbundschefen redovisar den ekonomiska lägesrapporten innevarande år. Rapporten visar att RÖN per 2011 11-30 har ett underskott på ca 5 000 kr och därmed förväntas hålla budgeten tämligen väl för 2011. Bilaga 1 Förslag på budgetposter 2012 Beslut Budgeten för 2012 godkänns och läggs till handlingarna. Bakgrund Lena redovisar budgetposterna för den beslutade budgeten 2012 och föreslår ett ökat belopp i budgeten angående kostnadssiaget annonsering från 40 000 kr till 100 000 kr p g a att Högskoleförbundet Östra Norrbotten planerar en regelbunden annonsering i lokala tidningar för att synas mer. Bilaga 2 Som underlag ligger en kostnadskalkyl gjord på lokala annons- och reklamtidningars uppgifter om annonspriser. Övriga budgetposter minskar därmed med motsvarande belopp. Utdragsbestyrkande
Bygg HÖGS KOLE FÖRBUN DET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPR0TOK0LL Sammanträdesdatum Direktjonsmöte 2011 12 09 7 59 Föregående protokoll Aktiviteter föreslagna ± upp: föregående protokoll följs Högskoleförbundet Östra Norrbotten ± Kommunfullmäktige i alla medlemskorninunerna Lena har besökt alla kommuner och presenterat HÖN på samtliga konirnuners kommunfullmäktigemöten förutom ± Kalix, där det besökta mötet var kommunstyrelsens sammanträde. Presentationen gav upphov till varierande dialog och har förhoppningsvis gett en informativ och tydlig bild av HÖN. Utbildningsstatistik förfrågan till kommunanställda resultat 70-75 st av våra kommunanställda har svarat att de läser kurser på högskole /universitetsnivå. Gemensamt seminarium platsen där du ska bo Syftet med seminariet är att samla ledningen i alla fyra medlemskommunerna till en fysisk träff för att aktivera en idé med mål att inspirera till utbildning och utveckling i kommunerna. Lena har kontaktat kommuncheferna, kommunalråden och cheferna för näringsliv/tillväxt ± kommunerna angående arbetsmötet. Datumet har bestämts till den 12 januari 2012 och orten Haparanda. Gunnel Simu och Lena Antti planerar upplägget för mötet som planeras att vara 2-3 timmar långt. De flesta har tackat ja till att medverka. LKAB-akademin och östra Norrbotten 1 dagsläget vill LKAB göra en punktsatsning i malmfälten och inkluderar därmed inte HÖNs kommuner satsning. Utdragsbestyrkande ///
uppföljning HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL irektionsmöte 2011 12 09 Forts 59 Däremot kan det vara proaktivt att föra dialog med Jonas Lundström, vd Northland Recources, om samverkansmöjligheter i framtiden. Handlingsplaner för utbildningsledarna/hön, se 60 Sökta yrkeshögskoleutbildningar Antalet ansökningar från Norrbotten är 19, totalt sökta ± landet är ca 1 100. 1 januari 2012 lämnas besked om vilka av de sökta utbildningarna som beviljas finansiering av YH-myndigheten och därmed kan starta. Man räknar med att ca 0% av sökta utbildningar får avslag p g a begränsade resurser. Kolarctic YIE än OK från Länsstyrelsen i Norrbottens En projektansökan Young Innovative Entrepreneurs med parter från Ryssland, Finland, Norge och Sverige (RÖN) har inlämnats till EU programmet Kolarctic ENPI CBC. Medfinansiering har beviljats av Länsstyrelsen i Norrbotten. Besked om Kolarctic EU-medel skulle komma i november månad, dock har besked ännu inte inkommit. Finansiering av studentprojekt pågår Möjligheter att finna finansiering, som kan hjälpa studenter ekonomiskt med deras examensarbeten speciellt när det gäller projekt ± mindre företag, pågår. 1 dagsläget kan studenter få ersättning för resor i projekt/examensarbete via RÖN. College av seminariedag, se 61 Direktionen tackar för informationen. Utdragsbestyrkande
HÖGS KOLE FÖRBUN DET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Scimmonträdesdatum )irektionsmöte 2011 12 09 9 60 Handlingspianer HÖN 2011-2012, utbij.dningsledarna Utbildningsledarna har lämnat in sina handlingspianer för 2012. Dokumenten visar hur utbildningsledarna har planerat att arbeta i sin egen kommun fram till och med 2012 utifrån målen för HÖNs verksamhet. Förbundschefen informerar om handlingsplanerna, som finns bilagda, och välkomnar synpunkter från direktionen. Direktionen tackar för informationen. Utdragsbestyrkande
ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum irektionsmöte 2011 12 09 10 61 Rapportering, kortfattad Butikskommunikationsutbildning Butikskommunikation, en YR-utbildning, invigdes 2011-10-03 i Haparanda av landshövdingen Per-Ola Eriksson. 24 studenter går programmet. Studenterna är hittills mycket nöjda med utbildningen och är nu ute på arbetsplatspraktik (LIA) Seminarium om college inom Teknik respektive Vård Utbildningsformen College innebär att skolan ger certifierade utbildningar samt bygger en väg till högskola/universitet. Kalix planerar för Teknik samt Vård- och omsorgscollege. Frågan drivs av gymnasieskolan och kan beröra samtliga HÖNs kommuner. Arbetsmarknadsråd Haparanda och Övertorneå Lena meddelar att hon ingår i arbetsmarknadsråden i Övertorneå och Haparanda. Syftet är att AF, företag/näringsliv, kommunledning och RÖN samverkar om lösningar för arbetskraftsbehov, tillgänglig arbetskraft och utbildnings /kompetensförsörj ningsmöj ligheter. Ny näringslivsutvecklare ± Överkalix Birgitta Larsson har anställts som näringslivsutvecklare i Överkalix sedan 19 september 2011. Hon är hemvändare efter 2 års införskaffande av erfarenheter ± andra delar av Sverige (och världen) Utdragsbestyrkande
HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum tirektionsmöte 2011 12 09 11 Forts 61 Karistadskonferensen om Lärcentras framtid Karlstads universitet är väldigt framåt när det gäller samverkan med kommuner. På konferensen framhölls prognoser om att det också ± framtiden kommer att finnas behov av lärcentra men att deras (personalens/handledares) roll kommer att förändras och bli ännu viktigare. Allt fler studenter väljer att studera via distans/it-baserat. NOAK (Norrbottens Akademi) Om HÖN vill bjuda in NOAK behöver vi ha ett intressant och bra program. NOAK ger sällan ekonomiskt stöd till projekt, men stiftelsen har inflytande och kan stötta goda idéer. NOAKs syfte är att promota utbildning och forskning ± Norrbotten. Workshop Nordpraktik (information) Lena informerar om en workshop som hon deltagit ± Föreningen Nordens regi. Syftet med Nordpraktik är att intressera studenter för gränsöverskridande arbete för att utveckla affärsidéer med samarbetspartners i grannländerna. Nordprakt±k stödjer internationaliseringen av den eftergymnasiala yrkesutbildningen samt entreprenörskap över gränserna i regionen. Nordpraktik vill öka arbetskraftens rörlighet inom gruppen av studerande som examineras från de eftergyrnnas±ala utbildningarna och i det här fallet speciellt YH-utbildningar ± Norrbotten. Direktioneri tackar för informationen. Utdragsbestyrkande //
HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatim irektionsmöte 2011 12 09 12 62 Utbildning Statistik för hösten 2011 Lena redovisar utbildningsstatistik för höstterminen 2011. Siffrorna talar sitt språk, läget är bra. Bilaga 3 Direktionen har önskan att kunna se utbildningsstatistik flera år tillbaka i tiden. Kansliet tar fram underlag och gör en sammanfattning för varje vår- och hösttermin ± den mån det är möjligt. Direktionen tackar för informationen. Utdragsbesfyrkande n,,,,d
HÖGSKOLE FÖRBUNDET dtldespro TOKOLL Direktionsmöte 2011 12 09 13 63 Projekt Kolarctic YIE Se 59, s. Young Innovation Entrepreneurs Näringslivstjänster Haparanda Torneå Haparanda och Torneå har gemensamt utformat en Interreg IV ansökan, som inlämnats 1/12 2011. Syftet med projektet är att bl a förstärka gränsöverskridande rådgivningstjänster som främjar företagsetableringar och investeringar och också samarbetsnätverk mellan företag, myndigheter och organisationer genom städernas gemensamma näringslivstjänster. Utbildningsbehov ingår också i projektet varför RÖN är med som intressent i projektet. Direktionen tackar för informationen. Utdragsbestyrkande
HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum )irektionsmöte 2011 12 09 14 64 Mötespian för 2012 Följande mötesdagar beslutas: 2012-02-22 Haparanda 2012 04-19 Överkalix 2012 06 07 Övertorneå 2012 09 26 Kalix 2012 12-12 Haparanda Utdragsbestyrkande
HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum irektionsmöte 2011 12 09 15 65 Ovrigt Nästa direktionsmöte är den 22 februari 2012 ± Haparanda med start kl 09.00. Studiebesök anordnas i anslutning till mötet av direktionsledamöterna i Haparanda och ± samråd med förbundschefen. Högskoleförbundet Östra Norrbotten ordförande avslutar mötet och önskar alla God Jul och Gott Nytt År. Iitclragsbest) rlcancle
Ekonomisk lägesrapport januari november 2011 BILAGA 1 Högskoleförbundet Östra Norrbotten 2011-12-09 Delårsbokslut apr-11 Delårsbokslut aug-il Rapport nov-il Redovisni ngredovisn!ng Redovisningi Redovisning Redovisning Rapport Balansräkning 100430 110430 10031l 11031 101130 111130 Tillgångar ---- OMSÅTrNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Likvida medel 154296: 432661 2216 33 2 16 331 297642 201 100 2 094 921 2 305 631 275 404111 2 470 450 2 492 702 Summa omsättningstillgångar 2370679. 261992 2 392 563 2 506 731 2 49 03 2 96 13 SUMMA TILLGÅNGAR 2370679 261992 2 392 563 2 506 731 2 49 03 2 96 13 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital varav periodens resultat Andel/kommun: Kalix Öerkalix Öertorneå Haparanda Skulder Kortfristiga skulder 2 370 679 2 362 325 10167-26941 1 144 01 1122341 241 572 243 319 323 124 326 237 661 12 67042 2 370 679 2 362 325 256667 2 392 563 2 37 397 32 051-10 69 1 155 369 1 129 976 243 02 244 975 326 106 32 457 667 26 674 99 2 392 563 2 37 397 0 12334 2 229 359-131 153 1 076 557 227 172 303 62 621 76 2 33 47-5 77 1 132 390 245 49 329 15 676 431 2 229 359 2 33 47 26 679 513 335 Summa skulder 0 256667 0 12334 26 679 513 335 SUMMA eget kapital och skulder 2370 679:. 261992 2 392 563 2 506 731 2 49 03 2 96 13 Resultaträkning Verksamhetens intäkter o! 0 0 0 Verksamhetens kostnader 492 165 540275 973 000 1 03753 1366 542 1 417775 Verksamhetens nettokostnad 492 165 540 275 973 000 1 037 53 1 366 542 1 417 775 Bidrag från medlemmarna 502 332 513 334 Finansiella intäkter 1 004 664 1 026 669 1 31 565 1 411 9 Kalix 242 576 2435 Öerkalix 51 11 52 73 Öertorneå 6 46 70 92 Haparanda stad 140 100: 145 64 45 152 47 771 102376 105747 136 936 141 74 670 35 145 435 194 996 400 722 Periodens resultat 10 167-26 941 31 664-1069 -577
Förslag på budgetposter BILAGA 2 HÖN Direktionsmöte 2011-12-09 2011-11-30 Kostnader Personalkostnader 1102 479 Konsuitkostnader 50 375 Annonsering, trycksaker 54 549 Resekostnader 14 704 Hyra, leasing 9 3 Tfn, mtr, it-utrustn,porto,iicenser mm 105 30 Summa kostnader 1 417 775 BUDGETPOSTER 2010 2011 2012 Reisionskonsulter 30 30 20 Övriga konsulter (Ekonomiadministration) 40 40 40 Lönekostnader, semesterers inki arb.giraifter 1170 1175 115 Kostnadsersättningar (traktamenten, bilersättningar) 20 30 30 Personalsociala kostnader (kurser mm) 10 20 10 Lokalhyror 72 75 75 Leasingbilkostnader 32 32 15 Kontorsmatenal och trycksaker 15 15 20 Dirse främmande tjänster 15 15 0 Resekostnader 35 3 25 Representation 20 20 20 Annonser, reklam, information 4 50 iool Summa kostnader r 1507 1540 1540
Utbildningsstatistik ht 2011 Haparanda Kv Man Totalt Kalix Överk neå Totalt Kv Man Totalt Kv Man Program 29 27 2 43 32 11 15 11 4 96 YH-utbildning 24 24 0 41 20 21 2 0 2 1 1 0 6 Kurser 10 7 3 6 5 1 6 0 9 1 31 63 5 5 90 57 33 17 14 3 25 20 5 195 6 Bilaga 3