2011-03-21 1 (17) Plats Rum 225 kommunhuset Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 21 mars 2011, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Lisbeth Brodin (M) Paragrafer 32-41 Underskrifter Sekreterare... Camilla Saxberg Ordförande... Lena Eckerbom Wendel (M) Justerande... Lisbeth Brodin (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum 2011-03-21 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Camilla Saxberg
2011-03-21 2 (17) Närvarolista Beslutande Lena Eckerbom Wendel (M) ordförande Joakim Sjöling (S) Orvar Carlsson (KD) Lisbeth Brodin (M) Jeanette Dahlbom (M) Kerstin Andersson (FP) Andreas Rydholm (S) Vangelis Floros (S) Marianne Karlsson (C) Stefan Kärvling (V) Magnus Bäckström (V) Marika Isetorp (MP) Bengt Rydholm (VFP) Tjänstgör för Jenny Brycker (S) Annalena Levin (C) Ersättare Birgitta Persson (S) Gunnar Bäckman (KD) Emelie Carlbom (M) Tommy Christensson (M) Gunilla Bryntesson (FP) Kenneth Borgmalm (S) Mehmet Aksakal (V) Ridha Elouni (VFP) Personalföreträdare Helene Westerlund Åhlberg, SACO Ninna Silvonsaari, TCO Ann-Sofie H-Dolk, Kommunal Övriga deltagare Kent Javette, förvaltningschef Håkan Alfredsson, verksamhetschef Kultur -Fritid Peter Nilson, chef Arena- Fritid Mariette Edkvist, förvaltningsekonom Maria Nilsson, personalsekreterare Marianne Karlsson, personalsekreterare Camilla Saxberg, förvaltningssekreterare
2011-03-21 3 (17) Ärenden 32 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare 33 Information 34 Personalenkät 2010 35 Budgetuppföljning februari 2011 36 Bokslut 2010: Lång verksamhetsberättelse 37 Omklädningsrum Botered 38 Handlingsplan för tillgängliga friluftsbad 39 Information från förvaltningschef 40 Information från ordförande 41 Anmälan av postlista och delegationsbeslut
2011-03-21 4 (17) 32 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) öppnar sammanträdet. Att jämte ordförande justera protokollet väljs Lisbeth Brodin (M) och som ersättare för henne Jeanette Dahlbom (M). Till dagens sammanträde har Stefan Kärvling (V) inlämnat två skrivelser med frågor, vilka ordförande avser besvara under punkten Ordförandes information på dagordningen. ---------------------------
2011-03-21 5 (17) 33 Information Personalsekreterare Maria Nilsson och Marianne Karlsson - Personalenkät 2010, se 34. Förvaltningsekonom Mariette Edkvist - Budgetuppföljning per februari 2010, se 35. - s bokslut 2010: Lång verksamhetsberättelse, se 36. Verksamhetschef Kultur- Fritid Håkan Alfredsson, chef Arena- Fritid Peter Nilson - Omklädningsrum Botered, se 37. - Handlingsplan för tillgängliga friluftsbad, se 38 s beslut noterar informationen till handlingarna.
2011-03-21 6 (17) 34 dnr 2011/13 Personalenkät 2010 År 2006 och 2008 genomfördes personalenkäter i Vänersborgs kommun. I slutet av år 2010 genomfördes återigen en personalenkät. Syfte är bland annat att tydliggöra vilka områden som personalen uppfattar som väl fungerande samt vilka områden som borde utvecklas och förbättras. Personalsekreterarna Marianne Karlsson och Maria Nilsson informerade i ärendet, samt presenterade enkätresultat för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde. s beslut noterar informationen till handlingarna. Protokollsutdrag till: Personalsekreterare
2011-03-21 7 (17) 35 dnr 2011/17 Budgetuppföljning februari 2011 Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört budgetuppföljning avseende februari 2010. Uppföljningen visar en justerad budgetavvikelse om - 242 Tkr. Förvaltningsekonom Mariette Edkvist föredrog ärendet. s beslut noterar informationen till handlingarna. Protokollsutdrag till: ekonomer
2011-03-21 8 (17) Rum 225, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg kl 13.15-16.15 Beslutande ledamöter: Lena Eckerbom Wendel (M) Joakim Sjöling (S) Orvar Carlsson (KD) Lisbeth Brodin (M) Jeanette Dahlbom (M) Kerstin Andersson (FP) Andreas Rydholm (S) Vangelis Floros (S) Marianne Karlsson (C) Stefan Kärvling (V) Magnus Bäckström (V) Marika Isetorp (MP) Bengt Rydholm (VFP) Tjänstgör för Jenny Brycker (S) Annalena Levin (C) Utsedd att justera Lisbeth Brodin (M) 36 Dnr 2011/1 Bokslut 2010: Lång verksamhetsberättelse har fått i uppdrag av ekonomikontoret att upprätta en lång verksamhetsberättelse som kommer att ingå i kommunens dokument; Nämndernas verksamhetsberättelser 2010. I detta dokument lämnas en mer omfattande beskrivning och analys över årets verksamhet för respektive nämnd. Den långa verksamhetsberättelsen innehåller bland annat ordförandens kommentar, årets resultat, redovisning per anslagsbindningsnivå samt redovisning av investeringar.
2011-03-21 9 (17) Forts 36 s behandling av ärendet Beredningens förslag till beslut beslutar - att ställa sig bakom den upprättade långa verksamhetsberättelsen för år 2010, vilken kommer att ingå i kommunens dokument Nämndernas verksamhetsberättelser för år 2010 och översänder dokumentet till ekonomikontoret 2011-03-21. Yrkanden Ordförande Lena E Wendel (M) yrkar: - Bifall till beredningens förslag till beslut. Stefan Kärvling (V) och Magnus Bäckström (V) yrkar: - Avslag till beredningens förslag till beslut. Proposition Ordförande ställer ärendet under proposition och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat enligt ordförandes yrkande. s beslut beslutar - att ställa sig bakom den upprättade långa verksamhetsberättelsen för år 2010, vilken kommer att ingå i kommunens dokument Nämndernas verksamhetsberättelser för år 2010 och översänder dokumentet till ekonomikontoret 2011-03-21. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Forts sid 10
2011-03-21 10 (17) Forts 36 Protokollsanteckning Ordförande beviljar följande protokollsanteckning från Marianne Karlsson (C), och Marika Isetorp (MP): Det vore önskvärt att förvaltningen i stycket Framtidsutsikter tydligare pekat på resursbehovet. Reservation Stefan Kärvling (V) och Magnus Bäckström (V) lämnar följande reservation: Vi reserverar oss mot s beslut att ställa sig bakom den upprättade långa verksamhetsberättelsen för år 2010. Motivering: Så här börjar verksamhetsberättelsen för 2010: Barn- och ungdomsutskottet redovisar ett underskott om 6,9 Mkr, vilket är 5,3 Mkr bättre än delårsprognosen. Grundskolan och fritidshemmen har sänkt sina kostnader med 7%. Personalneddragningar har gjorts vilket resulterat i att personalkostnaderna minskat med 20 Mkr motsvarande ca 5%. I berättelsen kan vi vidare läsa: Den 1 november 2010 hade barn- och ungdom/kulturnämnden 997 personer tillsvidareanställda. Det är en minskning med 49 personer sedan 2009. Antalet lärare per 100 elever var år 2008 8,2 st, år 2009 sjönk siffran till 7,8 för att år 2010 vara nere i 7,2 lärare per 100 elever. Om förskolor: Trots att antalet barn inom förskolan ökar med ca 3% är nettokostnaden per kommunal förskoleplats lägre. Detta beror på att förskolorna tagit emot fler barn utan att utöka personalen. Personalkostnaden per barn har minskat med 3%. När det gäller skolbarnsomsorg så har: stora personalneddragningar lett till att nettokostnaden per barn minskat med drygt 20%. Forts sid 11
2011-03-21 11 (17) Forts 36 Under Målavstämning för grundskola står det: I Vänersborg var 88 procent behöriga till gymnasiet. Andel elever som hade godkänt i alla ämnen låg på 73 procent, en stor försämring både jämfört med föregående år och med riket. Av elever med utländsk bakgrund var det 57 procent som fick godkänt i alla ämnen I jämförelse med föregående läsår har resultaten försämrats. De senaste årens satsningar på kärnämnena har inte lett till ökad måluppfyllelse i övriga ämnen eller att eleverna, i genomsnitt, fått högre betyg. Det finns ett avsnitt i verksamhetsberättelsen som heter Framtidsutsikter. I detta avsnitt skulle man kanske kunna förvänta sig skrivningar om hur viktigt det är att våra barn och ungdomar tillförs mer resurser. Allt (i stort sett) har ju blivit sämre på grund av nedskärningarna i verksamheterna. Vänsterpartiet förväntar sig åtminstone sådana skrivningar. I stället ser berättelsen framtiden an med tillförsikt. Allt kommer att lösa sig utan mer ekonomiska resurser. Beslut förväntas om förändrad struktur med färre, större och mer strategiskt belägna enheter som leder till en bra organisation, god personaltäthet och hög servicegrad. För att given budgetram ska hållas är fortsatt fokus på ett effektivt resursutnyttjande präglat av nytänkande och flexibilitet mycket viktigt. En fortsatt analys av skolornas resultat och långsiktiga utvecklingsinsatser är nödvändig för att öka måluppfyllelsen. De konsekvenser av de försämrade resultaten som dras i verksamhetsberättelsen är att det framför allt krävs mer nytänkande och flexibilitet. Det bör väl rimligen också betyda att är man ännu mer nytänkande och flexibla kan nämnden spara ännu mer pengar och plocka bort ännu fler tjänster? Enligt verksamhetsberättelsen gäller resonemanget dock inte i alla verksamheter. När det gäller arenans marknads- och driftavdelning, gäller inte detta. För att förvaltningen ska kunna genomföra större publika evenemang krävs: En ny organisation med samlad kompetens för marknadsföring och genomförande av evenemang. Beroende på uppdrag fodras ytterligare investeringar och mer personal inom både administration och drift. Det är skillnad på folk och folk eller verksamhet och verksamhet. Vänsterpartiet kan inte acceptera den beskrivning som återfinns i avsnittet Framtidsutsikter. Forts sid 12
2011-03-21 12 (17) Forts 36 Protokollsutdrag: Ekonomikontoret Ekonomer BoU ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum 2011-03-21, 36 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utdragsbestyrkande... Camilla Saxberg Barn- och ungdomsförvaltningen
2011-03-21 13 (17) 37 dnr 2010/108, 2010/42 Omklädningsrum Botered Vänersborgs kommun uppför ett nytt bostadsområde på Blåsut/Botered vilket indirekt kräver att befintliga omklädningsrum på Boteredsvallen måste rivas eller flyttas. Fastighetschefen har meddelat att detta ska vara utfört senast den 1 april 2011. Byggnaden bedöms dock vara i så dåligt skick att det inte är försvarbart att satsa pengar på att anlägga en ny grund och flytta befintlig byggnad dit. En nybyggnation är det mest ekonomiska och enda hållbara alternativet. Kostnaden för detta uppskattas till ca 1 240 000 kr. I tjänsteutlåtande daterat 110316, beskriver barn- och ungdomsförvaltningen hur kostnaderna skulle kunna fördelas, samt anger förslag till beslut. s beslut Barn och ungdomsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillse att det upphandlas nya omklädningsrum 80 m2 vid Boteredsvallen på Blåsut. att byggnationen ska delfinansieras med medel avsatta från samhällsbyggnadsnämnden och SISU. att ge förvaltningen uppdrag att slutförhandla med samhällsbyggnadsförvaltningen om storlek på det bidrag som förvaltningen ska bidra med som kompensation för rivning/flytt av befintliga omklädningsrum. att ge förvaltningen uppdrag att förhandla med Vänersborgs IF om vilka insatser föreningen kan bidra med för att sänka kostnaderna. att avsätta upp till 440 000 kr ur förvaltningens beviljade investeringsutrymme 2011 för att delfinansiera nya omklädningsrum vid Boteredsvallen. att finansiering sker ur nämndens anslag till förfogande. Protokollsutdrag till: VC Kultur- Fritid, chef Arena- Fritid, ekonomer
2011-03-21 14 (17) 38 dnr 2010/85 Handlingsplan för tillgängliga friluftsbad Inom barn- och ungdomsförvaltningens ansvarsområde finns fyra utomhusbadplatser vid Sikhall, Ursand, Nordkroken och Gaddessanda. Inför varje ny säsong besiktigas badplatserna och ställs i ordning för badgästerna. I samband med att barn- och ungdomsutskottet lämnade yttrande 101018, 37 över Motion om tillgängliga friluftsbad, beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för tillgängliga friluftsbad, där förslag till åtgärder inklusive kostnadsberäkning skulle presenteras. Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande inkluderat handlingsplan, daterat 110301, med förslag till beslut. Verksamhetschef Håkan Alfredsson samt chef Arena Fritid Peter Nilson föredrog ärendet. s beslut Barn och ungdomsnämnden beslutar att godkänna upprättad handlingsplan inklusive kostnadsberäkning för att göra kommunens friluftsbad mer tillgängliga för alla. att ge förvaltningen uppdrag att iordningställa Ursands badplats och utrusta den i enlighet med förslag. Finansiering sker med medel från nämndens förfogandeanslag. att fortsatta insatser för att göra friluftsbaden mer tillgängliga därefter får beslutas av förvaltningen och genomföras i takt med att åtgärderna kan prioriteras och finansieras. att ge förvaltningen i uppdrag att stämma av med kommunens handikappkonsulent innan genomförande. Protokollsutdrag till: VC Kultur- Fritid, chef Arena Fritid, ekonom
2011-03-21 15 (17) 39 Information från förvaltningschef Dnr 2007/21 - Svar på fråga ställd av Stefan Kärvling (V), vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 110221. - Utdelning av adress- och telefonlista för barn- och ungdomsförvaltningen. - Förvaltningschefen framför slutligen sitt tack för nämndens deltagande i seminariedagar om Måldiskussion, 14-15 mars. s beslut beslutar att notera informationen till handlingarna.
2011-03-21 16 (17) 40 Information från ordförande - Ordförande tackar nämnden för väl genomförda seminariedagar avseende Måldiskussion den 14-15 mars. - Inbjuder till uppföljning av Måldiskussionen den 12 april. - Informerar om att presidiet har haft överläggningar med kommunstyrelsens presidium angående Arena Vänersborg. - Informerar om att presidiet har besökt ett urval av Arena- Fritids anläggningar - Meddelar att ordförande deltagit i möte med hälsopolitiska rådet samt även deltagit vid seminariedag avseende Modellområde. - Informerar om att 1:e och 2:e vice ordförande tillsammans med förvaltningschefen och chefen för Arena- Fritid har deltagit vid ett möte med 26 fritidsföreningar arrangerat av SISU. - Meddelar att det varit inplanerat möten med advokatfirman Lindahls avseende Arena Vänersborg, dock har dessa möten ställts in av advokatfirman. - Slutligen svarar ordförande på de av Stefan Kärvling (V) inlämnade frågorna till dagens möte. s beslut beslutar att notera informationen till handlingarna.
2011-03-21 17 (17) 41 Anmälan av postlista och delegationsbeslut - Anmälan av delegationsbeslut - Anmälan av postlista för perioden 110210-110309 s beslut beslutar att notera delegationsbeslut och postlista till handlingarna