Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-19 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund Läggs till handlingarna. BUN/2010:40, BUN/2010:4 2. Meddelanden BUN/2010:5 Läggs till handlingarna. 3. Anmälan av delegationsbeslut BUN/2010:6 Läggs till handlingarna. 4. Uppföljning av vårdnadsbidraget 2010 BUN/2010:36 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 5. Barn- och utbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget 2011-2013 BUN/2010:31 Ett reviderat tjänsteutlåtande samt bilagor bifogas i detta utskick. Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.
2 Ärende Beteckning 6. Samrådyttrande över detaljplan för Holmvägen 22 Apoteksskogen i Upplands Väsby kommun BUN/2010:26 Ett reviderat tjänsteutlåtande bifogas i detta utskick. Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.
Ärende 5 Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2010-03-17, rev 2010-04-13 Margreth Reiniusson 08-590 975 31 Dnr: Fax 08-590 890 77 BUN/2010:31 margreth.reiniusson@upplandsvasby.se Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget 2011-2013 Ärendebeskrivning Kundvalskontoret redovisar här förslag till underlag för flerårsplan med budget 2011-2013. Förslaget innehåller en kort beskrivning av nämndens ansvarsområde samt de faktorer som kommer att på verka nämndens arbete under perioden. Vidare beskrivs arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag och prioriterade nämndmål. Sammanfattning av barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunersättning från kommunfullmäktige för åren 2011-2013. Tkr Kommunersättn 2011 Kommunersättn 2012 Kommunersättn 2013 Kommunersättning 2010 549 850 549 850 549 850 Förändring av kommunersättning: Löne- o priskompensation ca.2% 0 11 000 11 000 Satsning på förskola och skola 12 000 12 000 12 000 Volymförändringar 1 441 4 145 6 200 Summa förändringar 13 441 27 145 29 200 Kommunersättning resp år 563 291 576 995 579 050 Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden begär extra medel för volymökningar motsvarande 1 441 tkr. 2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner kundvalskontorets förslag till underlag för flerårsplan 2011-2013 och överlämnar detta till kommunstyrelsen. 1
Bakgrund Nämndens ansvar och uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för huvudmannaskap och myndighetsuppgifterna inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, vårdnadsbidrag samt bistånd i form av barnomsorg. Nämnden fullgör vad som åligger styrelsen för det offentliga skolväsendet och kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. Uppdraget innefattar finansiering, målformulering utifrån ett kommunalt perspektiv, strategisk planering, möjliggörande av kundval, att ge allsidig och konkurrensneutral information om verksamheterna samt uppföljning, utvärdering och tillsyn. Nämndens verksamhetsidé Barn- och utbildningsnämnden ska skapa förutsättningar för god omsorg och utbildning så att Upplands Väsbys barn och ungdomar är väl rustade att gå vidare i livslångt lärande och vuxenliv. Måluppfyllelse och lägesavstämning av nämndens verksamhetsplan 2010-2012 I samband med höstens verksamhetsplan kommer förslag till handlingsplaner för målområden som hittills ej uppnåtts att tas fram. Likaså kommer nämndens mål att utvecklas i samband med översynen av kommunfullmäktiges mål. Nämndens mål kommer att kompletteras med system för kontinuerlig uppföljning. Nedan redovisas en lägesavstämning av måluppfyllelsen. Kundperspektivet Kommunfullmäktiges mål: Förbättra Nöjd-Medborgar-index Barn- och utbildningsnämndens mål: Förbättra nöjd-medborgarindex för förskolan och skolan Resultatet var oförändrat mellan mätningarna 2006 och 2008, 51 procent inom förskolan och 56 procent inom grundskolan (52 respektive 57 procent 2006). Målet fram till 2012 är 62 procent för förskolan och 60 procent för grundskolan. Ny mätning planeras ske under 2010. Det är viktigt att mål sätts på en realistisk nivå. Målnivån kommer att ses över inför budgetbeslutet i höst. Samtliga förskolor och skolor ska kunna rekommenderas av barn/elever/föräldrar. 2
Resultatet i Våga Visa var oförändrat under perioden 2007-2009 (79, 80 respektive 79 procent). Resultat för 2010 kommer att redovisas i årets Våga Visa. Målet fram till 2012 är 85 procent. Det är viktigt att mål sätts på en realistisk nivå. Målnivån kommer att ses över inför budgetbeslutet i höst. En särskild satsning på förskoleklass prioriterat mål Från och med 2009 ökades förskolepengen med 5000 kronor per elev och år. Uppföljning och redovisning av effekter sker under 2010. Alla barn ska erbjudas skolbarnomsorg av god kvalitet prioriterat mål Uppföljning görs i Våga Visa 2010 och i andra uppföljningar och utvärderingar. Miljö Kommunfullmäktiges mål Införa ett genomgripande miljöledningssystem som möjliggör att kommunen kan certifieras enligt ISO 14001 senast 2010. Barn- och utbildningsnämndens mål: I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljömål och miljöpolicy. I samtliga upphandlingar och överenskommelser har införts krav på redovisning av miljöarbete enligt kommunens krav. Valfrihet Kommunfullmäktiges mål Säkra mångfalden av utförare inom den skattefinansierade verksamheten Säkra möjligheten till fria val genom olika kundvalssystem Barn- och utbildningsnämndens mål prioriterat mål Säkerställa tillgången på platser och mångfald av utövare och anordnare. Vid nyetablering av verksamhet inom förskola och skola ska mångfald prioriteras. Totalt sett är platstillgången är god inom såväl förskola som skola. En viss obalans råder mellan olika kommundelar. Inom förskoleverksamheten finns förutom egenregin 11 olika utförare. 25 procent av barnen är i kommunala förskolor och 75 procent är i de enskilda förskolorna. Inom grundskolan finns förutom egenregin 5 olika friskoleföretag. 61 procent av eleverna är i kommunal grundskola och 39 procent i friskolor. Barn- och utbildningsnämndens mål Barn, elever och föräldrar ska uppleva att det finns reella möjligheter till fritt val av förskola och skola oavsett anordnare. Uppföljning sker i kundundersökningen beträffande förskolan och i uppföljningsenkäten i Val av skola. 3
Kunskap Kommunfullmäktiges mål Arbeta för att ingen ska gå ut grundskolan utan fullständiga betyg. Barn- och utbildningsnämndens mål Alla elever ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och räkning efter årskurs 3 prioriterat mål. Redovisas som resultat av nationellt prov från och med 2010. En provomgång med nationella prov genomfördes under 2009. 85,5 procent av eleverna nådde målen i svenska och 84,4 procent nådde målen i matematik. Variationen mellan skolorna är stor. Elevers kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras. Genomsnittligt meritvärde för årskurs nio är sämre för läsåret 2008-2009 än för tidigare år, och även andelen elever med fullständiga betyg är lägre. Ett åtgärdsprogram kommer att tas av nämnden i maj 2010. Fokus på åtgärdsprogrammet kommer att vara en rutin för uppföljning av skolornas resultat med krav på konkreta handlingsplaner från utförarna. En kommunikationssatsning för att göra målen kända för alla utförare kommer att genomföras under hösten. Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiets nationella program ska öka prioriterat mål Andelen behöriga har minskat jämfört med tidigare år. Variationen mellan skolorna är stor. Ett åtgärdsprogram kommer att tas av nämnden i maj 2010. Fokus på åtgärdsprogrammet kommer att vara en rutin för uppföljning av skolornas resultat med krav på konkreta handlingsplaner från utförarna. En kommunikationssatsning för att göra målen kända för alla utförare kommer att genomföras under hösten. Barns, elevers och föräldrars inflytande ska öka Följs upp i kundundersökningen i Våga Visa. Trygghet Kommunfullmäktiges mål Införa kvalitetsgarantier som säkrar miniminivåer i kommunens verksamhet Barn- och utbildningsnämndens mål Införa kvalitetsgarantin för förskolan och skolan En kvalitetsgaranti för förskolan antogs av nämnden att gälla från och med 2010. Kvalitetsgaranti för skolan tas fram under 2010. Alla som vistas i förskolan och skolan ska uppleva en trygg och bra arbetsmiljö Följs upp i kundundersökningen i Våga Visa. 4
Minska andelen ungdomar som använder droger Följs upp i Drogvaneundersökningen som görs under 2010. Medarbetarperspektivet Kommunfullmäktiges mål Korttidsfrånvaron ska minska till att understiga 4,0 dagar per anställd och år. Korttidsfrånvaron under perioden var 4,0 dagar per anställd och år. Långtidsfrånvaron under perioden var 4,6 dagar per anställd. Uppgifterna avser all personal anställd på kundvalskontoret, plus ett antal långtidssjukskrivna personer som felaktigt varit placerade på kundvalskontoret i personalsystemet. Detta gör det svårt att dra någon slutsats om den faktiska sjukfrånvaron på kontoret. Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka. Medarbetarundersökning 2010 visar på ett nöjt medarbetarindex för kommunen som helhet. För kundvalskontoret kan ingen effekt beräknas eftersom den nya organisationen saknar jämförelsegrupp. Ekonomiperspektivet Kommunfullmäktiges mål Det ekonomiska resultatet ska genomsnittligt uppgå till ca 2 procent av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag 2010-2012 Barn- och utbildningsnämndens mål Barn- och utbildningsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning. Nämnden ska finansiera välfärdstjänster av god kvalité. Tillgång och efterfrågan ska vara i balans. Processperspektivet Kommunfullmäktiges mål Underlätta för medborgare och företag i kontakterna med kommunen Barn- och utbildningsnämndens mål Tjänstemän och politiker inom nämndens verksamhetsområde ska upplevas som tillgängliga för medborgarna. Informationen om nämndens ansvarsområden ska var konkurrensneutral och ge medborgarna stöd i deras val av barnomsorg och skola. Konkurrensneutral information om förskolor och grundskolor finns sedan vårvintern 2010 under kundvalskontorets del av kommunens hemsida. Informationen samlas i Väsby Jämföraren, som gör det möjligt för medborgare och kunder att jämföra olika verksamhetsutförare. Följs upp genom medborgarundersökningar i tvåårsintervall. 5
Kommunfullmäktiges mål Öka den enskildes insyn i myndighetsutövning Barn- och utbildningsnämndens mål Elever och föräldrar ska uppleva delaktighet och insyn i alla myndighetsärenden som rör dem. En plan för att göra all myndighetsutövning tydlig och kvalitetssäkrad kommer att tas fram med början under 2010. Handikappolitiskt program I upphandlingar och överenskommelser ska krav ställas på efterlevnad av kommunens handikappolitiska program I samtliga överenskommelser och upphandlingar ställs krav på att utföraren ska redovisa efterlevnaden av programmet. Verksamhetsmått Barn- och utbildningsnämnden arbetar utifrån de av fullmäktige fastställda verksamhetsmåtten för 2010-2012. (Se bil 6) Barn- och utbildningsnämndens uppdrag 2010-2012 Barn- och utbildningsnämndens specifika mål för perioden 2010-2012 är att öka fokus på elevernas studieresultat säkerställa tillgången på förskoleplatser och pedagogisk omsorg uppföljning av vårdnadsbidraget införa kvalitetsgarantier införa nytt lokalersättningssystem för grundskolan. Nämnden vidareutvecklar uppföljningsstrukturer och utvärderingsinstrument samt utvecklar former för insyn i friskolornas verksamhet i syfte att ytterligare fokusera på elevernas kunskapsresultat Kompletterande nytt uppdrag i reviderad flerårsplan med budget 2010-2012 Införa rörlig lokalersättning i skolpeng 2011 I uppdraget ligger att ta fram en lokalersättningsmodell som svarar mot regelverket kring Bidrag på lika villkor. Modellen ska främja integrering av förskola/skola, då lokalersättningen till förskolan sedan länge är en del av pengsystemet. Ersättningsmodellen ska även ge incitament till lokaleffektivitet. 6
Analys och beskrivning av faktorer som påverkar nämndens ansvar och uppdrag Befolkningsprognoser Kommunens befolkningstillväxt är en viktig faktor som dels påverkar kommunens ekonomi totalt, dels påverkar behovet av barnomsorg och skola. Nämndens planering och ekonomi är helt beroende av tillförlitligheten i kommunens befolkningsprognoser. Förändringar En ny skollag är aviserad till 1 juli 2011. Bland annat föreslås att kommunala och fristående skolor ska i så stor utsträckning som möjligt ha gemensam reglering utgångspunktenn är att lika regler ska gälla oavsett vem som är huvudman. förskolan blir en egen skolform möjligheten att inrätta lokala styrelser permanentas. krav på att elevhälsan ska ha tillgång till psykolog och kurator bestämmelser om kvalitetsredovisning och kommunal skolplan tas bort nya bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete införs ny reglering av modersmålsstöd i förskolan skolplikten förlängs ett år för bland andra elever som gått samma årskurs två gånger eller börjat skolan ett år senare. Som komplement till skollagen kommer ett antal nya förordningar med mer detaljregleringar att utformas av såväl riksdagen som skolverket. Innehållet i de nya förordningarna är ännu okänt varför eventuella ekonomiska konsekvenser inte kan uppskattas. Erfarenhetsmässigt kan man dock utgå ifrån att det inte kommer att innebära minskade kostnader för verksamheten. Nya lagstiftningskrav på att så kallade fria nyttigheter (kommunala tjänster som erbjuds utan krav på ersättning) ska ses över kommer troligen att medföra att finansiering alltmer kommer att kanaliseras via pengsystem. Fler nya utförare kommer att medföra krav på ytterligare utvecklig av formerna för samverkan och samarbete med utförare. Under 2011 kommer troligen minst en ny friskola att etablera sig i kommunen vilket kan medföra att relationen skolor i egen regi kontra friskolor förändras. Två skolor har redan fått tillstånd av Skolverket att etablera sig under 2011, British School och Kunskapsskolan, och fler kan bli aktuella under planperioden. Verksamheten med pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) är sårbar med för närvarande endast en enskild utförare samtidigt som det troligtvis sker en successiv avveckling av den kommunala verksamheten. Det är svårt att förutsäga hur intresset för vårdnadsbidraget kommer att utvecklas under planperioden. Under de hittills arton månader som bidraget funnits kan vi se en liten ökning, även om den är långsam och marginell. 7
Den omfattande skolinspektion av förskolor och skolor i såväl kommunal regi som enskild regi som genomförs under 2010 kan komma att medföra att nya områden måste lyftas fram som prioriterade mål- och utvecklingsområden. Om betygsresultaten inte förbättras kan detta medföra att nämnden måste överväga ytterligare åtgärder utöver det åtgärdsprogram som nämnden kommer att besluta om under 2010. Vad beträffar den kommunala produktionen kommer ett nära samarbete med produktionsutskottet i dess egenskap som ansvarig för all kommunal produktion att behöva utvecklas. En kommande regional samverkan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn kan komma att påverka ekonomin omkring dessa barns individanpassade skolutbildning. Kostnader för elever i särskolan är svårt att prognostisera. 1,2 procent av samtliga elever skrivna i kommunen går i särskolan, mot 3-4 procent i de flesta andra kommuner. Ett arbete pågår med att systematiskt erbjuda särskoleplacering till de elever som bedöms ha den rättigheten, och inför höstterminen 2010 kommer 8-10 nya elever att tagas emot. Andelen förväntas öka ytterligare under planperioden. En ny upphandling alternativt förlängning av avtalet om skolskjutsar och turbundna resor kommer att göras under planperioden. Från och med 2010 har det för ett antal verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde införts prestationssystem där utföraren får betalt per utförd prestation istället för traditionell anslagstilldelning. Prestationsstyrda ersättningssystem ger utföraren en tydligare koppling mellan sina intäkter och den verksamhet som utförs. Varje utförd prestation räknas och ger ekonomisk effekt både hos utföraren och hos den nämnd som betalar för tjänsten. Volymförändringar ger direkt effekt, vilket gör prognostisering och uppföljning av volymer till en av de viktigaste faktorerna i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Prestationsmodellerna kommer kontinuerligt att utvecklas för att ge bästa möjliga styrförmåga mot de mål som nämnden fastställer för verksamheten. Överläggningar mellan Väsby Välfärd och kundvalskontoret om överenskommelser pågår inför 2011. En arbetsgrupp ledd av kundvalskontoret, med representanter från enskilda förskolor och friskolor samt förskolor och skolor i kommunal regi, utformar ett gemensamt förslag till förnyat system för finansiering och hantering av barn och elever i behov av särskilt stöd. Ekonomi Ekonomisk redovisning Riksdagen fattade 2009 beslut om Offentliga bidrag på lika villkor, vilken började gälla vid halvårsskiftet 2009, och omfattar ersättningsberäkning för fristående utförare av förskola, grundskola och gymnasium från och med verksamhetsåret 2010. Denna förändring är bland annat inte förenbar med det högkostnadsskydd som tidigare gällde för ersättning av förskolelokaler i Upplands 8
Väsby kommun och som därför upphörde den 31 december 2009. Det ekonomiska utrymmet för högkostnadsskyddet användes istället för att höja ersättningsbeloppen till förskola och pedagogisk omsorg. Ersättning via prestationsersättningsmodeller är huvudspåret som beskrivs i Offentliga bidrag på lika villkor. Ersättningsnivån för pedagogisk omsorg uppgår nu till 90% av ersättningsnivån för förskolan i respektive åldersgrupp och tidsomfattning. Från och med halvårsskiftet tillkommer en utökad informationsskyldighet om samtliga former för förskola och pedagogisk verksamhet samt att den allmänna förskolan utökas till att börja gälla redan för 3-åringar. Allmän förskola har hittills omfattat 4-5-åringar. Dessa reformer har BUN inte mottagit särskilda resurser för, utan de hanteras inom nämndens befintliga utrymme, vilket i sig blir en form av effektivisering av nämndens verksamhet. Ekonomisk utveckling med volymutveckling Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget 2010 Kommunersättningen till Barn- och utbildningsnämnden för 2009 uppgick till 560,7 miljoner kronor. Externa intäkter uppgick till 76,2 miljoner kronor. Bruttokostnaden var 621,9 miljoner kronor. Bokslut 2009 redovisar ett nettoöverskott på 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7% av nämndens kommunersättning. Förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, särskola, köp av skolplatser med särskilt stöd utom kommunen och vårdnadsbidrag har lägre kostnad än budgeterade på grund av volymminskningar. Intäkter från föräldraavgifter och olika statsbidrag blev högre än förväntat. Kostnader för grundskola och elever i behov av särskilt stöd blev högre än budgeterade på grund av volymökning. Den främsta anledningen till Barn- och utbildningsnämndens stora överskott 2009 var just differensen mellan budgeterade och faktiska volymer. I samband med budgetbeslutet hösten 2009 justerades de budgeterade volymerna för flera verksamheter inom Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde, med motsvarande nedjustering av nämndens kommunersättning. Volymer och dess ekonomiska vågskål ses nu åter över i detta budgetarbete då ny befolkningsprognos tagits fram inför detta arbete. Dessa återkommande justeringar av volymer i förhållande till gällande befolkningsprognos och aktuell nyttjandegrad av kundvalstjänsterna påvisar vikten av korrekta befolkningsprognoser, då detta är det grundfundament på vilka kundvalsnämnderna vilar. I samband med budgetarbetet under hösten 2009 sänktes även kommunersättning med anledning av det omställningsarbete som pågick under 2009 men som även fortgår under 2010, allt för att matcha det nya uppdrag kundvalskontoret har i en tid när andelen externa utförare av välfärdstjänster ökar. 9
Konsekvenser och effekter av att pris- och lönekompensation inte tillförs kommunersättningarna 2011 Konsekvensen av att nämnden inte tillförs pris- och lönekompensation i kommunersättningen är att nämnden inte kan kompensera utförarna av respektive välfärdstjänst för motsvarande kostnadsförändring. Detta ger följden att det ute i verksamheten måste göras effektiviseringar för att uppnå ekonomisk balans. För de platser som köps från annan kommun samt speciella placeringar är det inte nämnden som sätter priset, varför nämnden i de fallen kan bli belastad med högre kostnad för pris- och löneutveckling. Redovisning av åtgärder enligt strategin för ekonomisk balans Ny upphandling av elevregistreringssystem ger en minskad kostnad på 100tkr per år från och med 2011. Kundvalskontoret arbetar kontinuerligt med att anpassa sin verksamhet och arbetsmetod efter de nya krav som ställs utifrån att allt större del av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den kommunala egna produktionen. Som en del av anpassningen genomförs en kompetensväxling. Det är viktigt att den administrativa stödprocessen ger optimalt stöd till vårt arbete. Konkurrensneutralitet och transparens är ledord i vårt dagliga arbete Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är de två viktigaste underlagen för arbetet att få verksamheten att svara mot politikens/nämndernas viljeinriktningar. Sammanfattning av förändringar i volym och behov samt effektiviseringskrav 2011-2013 Volymberäkningar har beräknats utifrån genomsnittspriset som anges nedan: Snittkostnad per barn (förskola och pedagogisk omsorg) Snittkostnad per barn (skolbarnsomsorg) 6-9 år Snittkostnad per barn (skolbarnsomsorg) 10-12 år Snittkostnad per elev (förskoleklass) Snittkostnad per elev (grundskola) 85 tkr 25 tkr 11 tkr 29 tkr 50 tkr Förskoleverksamheten baseras på 91,7 % av urvalet (befolkningsutveckling 1-5 år) för åren 2011-2013 Förskoleklass verksamheten baseras på 97,6 % av urvalet (befolkningsutveckling 6 år) för åren 2011-2013 Skolverksamheten baseras på 99 % av urvalet (befolkningsutveckling 7-15 år) för åren 2011-2013 Som underlag för beräkning av volymförändringar har använts befolkningsprognos Askling reviderad 2010-03-26. 10
Sammanfattning av förändringar i volym och behov samt effektiviseringskrav 2011-2013 Mkr Kommunersättning 2011 Kommunersättning 2012 Kommunersättning 2013 Kommunersättning 2010 549,9 549,9 549,9 Volymförändringar Barnomsorg 1-5 år -0,2-2,3-4,4 Förskoleklass 0,1 0,3 0,6 Skolbarnsomsorg 0,3 0,8 0,8 Grundskola 1,2 5,3 9,2 Summa Volymförändringar 1,4 4,1 6,2 Satsning på förskola och skola 12,0 12,0 12,0 Löne- o priskompensation 2,0 % 11,0 11,0 Summa förändringar 13,4 27,1 29,2 Kommunersättning resp år 563,3 577,0 579,1 Under planperioden förväntas antalet barn i åldern 1-5 år minska med 54 st, antalet barn i förskoleklass öka med 17 st och antalet grundskoleelever öka med 161 st. Investeringar med driftskostnadskonsekvenser Barn- och utbildningsnämnden har inga investeringar. Inför verksamhetsplan 2011-2013 Mål och uppdrag kommer att beskrivas enligt de nya perspektiv som framgår av anvisningarna för verksamhetsplanerna, samt anpassas till en struktur som är förenlig med strukturen i STRATSYS. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef Kundvalskontoret Bilaga 1 Nämndens resultatbudget 2011-2013 Bilaga 2 Driftbudget 2011-2013 Bilaga 3 Volymförändringar 2011-2013 Bilaga 4 Effektiviseringar 2010-2013 Bilaga 5 Investeringsbudget 2011-2013 Bilaga 6 Verksamhetsmått 2011-2013 11
Nämndens resultatbudget 2011-2013 NÄMND: Bilaga 1 Intäkter/kostnader Bokslut Budget Budget Budget Prognos belopp i Mkr 2009 2010 2011 2012 2013 INTÄKTER (+) Kommunersättning 560,7 549,9 563,3 577,0 579,1 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 32,7 32,8 32,7 32,5 32,3 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 40,7 37,9 37,8 37,8 37,8 Försäljn 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 verksamhet/entreprenad Summa intäkter 636,9 620,6 633,8 647,3 649,2 KOSTNADER (-) Personalkostnader -9,0-7,9-7,9-8,2-8,2 Bidrag och transfereringar -1,5-1,6-1,6-1,6-1,6 Entreprenader/köp av -310,5-330,4-341,0-349,3-349,1 Lokal- och markhyror -0,9-0,5-0,5-0,7-0,7 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt material och tjänster -6,3-9,5-9,5-10,1-10,1 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern prestationsersättning -290,5-267,5-270,0-274,0-276,0 Internt köp S&P -3,2-3,2-3,3-3,4-3,5 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -621,9-620,6-633,8-647,3-649,2 Resultat 15,0-0,0 0,0-0,0-0,0 Ekonomisk analys:
Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto 3611-3630) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto 4610-4648) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto 8597-8497 netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)
Driftbudget per verksamhetsområde 2011-2013 Bilaga 2 NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intäkter Kommunersättning Intäkter Arvoden barn- o utb nämnd 0,6 0,0 0,0-0,7-0,1 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 Familjedaghem 8,0 1,1-3,4-4,6 1,1 8,0 1,0-4,0-5,0 0,0 Förskola 162,8 50,7-51,8-153,1 8,6 155,6 50,4-49,2-156,8 0,0 Skolbarnomsorg 38,5 11,3-26,9-19,3 3,6 36,6 11,9-27,7-20,8 0,0 Förskoleklass 14,6 0,5-8,1-7,2-0,2 15,2 0,4-8,3-7,3 0,0 Grundskola inkl särskola 323,0 12,6-200,3-132,8 2,5 320,2 7,0-178,3-148,9 0,0 Kundvalskontor; BUN:s 13,2 0,0-3,2-10,5-0,6 13,7 0,0-3,2-10,5 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter 560,7 76,2-293,7-328,2 15,0 549,9 70,7-270,7-349,9 0,0 Kostnader minus, intäkter plus
Driftbudget per verksamhetsområde 2011-2013 Bilaga 2, forts. NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Budget 2011 Budget 2012 Arvoden barn- o utb nämnd Familjedaghem Förskola Skolbarnomsorg Förskoleklass Grundskola inkl särskola Kundvalskontor; BUN:s Summa verksamheter Kostnader minus, intäkter plus Kommunersättning Intern prestationersättning, Intäkter kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intäkter Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 0,7 0,0 0,0-0,7 0,0 8,7 1,0-4,4-5,3 0,0 9,1 1,0-4,4-5,7 0,0 158,5 50,2-49,5-159,2 0,0 163,1 50,0-50,1-163,0 0,0 37,0 11,9-28,0-20,9 0,0 39,2 11,9-28,4-22,7 0,0 15,6 0,4-8,4-7,6 0,0 16,2 0,4-8,6-8,0 0,0 329,1 7,0-179,8-156,3 0,0 334,7 7,0-182,5-159,2 0,0 13,8 0,0-3,2-10,6 0,0 14,0 0,0-3,4-10,6 0,0 0,0 0,0 563,3 70,5-273,3-360,5 0,0 577,0 70,3-277,4-369,9 0,0
Driftbudget per verksamhetsområde 2011-2013 Bilaga 2, forts. NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Budget 2013 Arvoden barn- o utb nämnd Familjedaghem Förskola Skolbarnomsorg Förskoleklass Grundskola inkl särskola Kundvalskontor; BUN:s Summa verksamheter Kostnader minus, intäkter plus Kommunersättning Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Intäkter 0,7 0,0 0,0-0,7 0,0 9,2 1,0-4,3-5,9 0,0 161,0 49,8-49,5-161,3 0,0 39,7 11,9-30,1-21,5 0,0 16,6 0,4-8,6-8,4 0,0 337,8 7,0-183,5-161,3 0,0 14,1 0,0-3,5-10,6 0,0 0,0 579,1 70,1-279,5-369,7 0,0
Kostnads- och intäktspåverkan med anledning av förändringar i volym och behov Bilaga 3 NÄMND: Verksamhet, Tkr Budget 2011 Budget 2012 Volym- Volym- Volymförändr Påverkan förändr Påverkan förändr Budget 2013 Påverkan Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Barnomsorg 1-5 år, barn -2 170 170-27 2 295 2 295-52 4 420 4 420 Skolbarnomsorg 6-9 år, barn 8-200 -200 28-700 -700 28-700 -700 Skolbarnomsorg 10-12 år, barn 6-66 -66 11-121 -121 11-121 -121 Förskoleklass, elever 5-145 -145 11-319 -319 21-609 -609 Grundskola, elever 24-1 200-1 200 106-5 300-5 300 183-9 150-9 150 Summa 0-1 441-1 441 0-4 145-4 145 0-6 160-6 160 *) Utgå från basåret budget 2010 Kommentar: Barnomsorg baseras på 91,5% av befolkningsstatistiken i åldrarna 1-5 år Förskoleklass baseras på 97,6% av befolkningsstatistiken i åldrarna 6 år Skola baseras på 99% av befolkningsstatistiken i åldrarna 7-15 år BUN_2010_31 - Ekonomiska bilagor rev 2010 04 12 - ver 1{FCFE-5F57-0000-A024-0000-A100}.xls/Volymförändringar 6(11)
Effektiviseringar 2010-2013 Bilaga 4 NÄMND: Effektiviseringsåtgärder Prognos 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Påverkan* Påverkan* Påverkan* Påverkan* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Kundvalskontoret Summa *) Utgå från basåret budget 2010
INVESTERINGSBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 Bilaga 5 NÄMND: Verksamhet, belopp i Tkr Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Investeringsutgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan Investerings- Investerings- Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Summa 0 Summa nettokostnads påverkan mot driftbudgeten Kommentar 2011-2013: Kommentar 2014-framöver: BUN_2010_31 - Ekonomiska bilagor rev 2010 04 12 - ver 1{FCFE-5F57-0000-A024-0000-A100}.xls/Investeringsbudget 9(11)
Verksamhetsmått Bilaga 6 Volymer och nyckeltal Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr 10-13 Barnomsorg BUN Barnomsorg 1-5 år, barn 2 247 2 269 2 237 2 235 2 210 2 185-52 Barn- och utbildningsnämnden### Skolbarnomsorg 6-9 år, barn 1 493 1 556 1 622 1 630 1 650 1 650 28 Skolbarnomsorg 10-12 år, barn 148 187 159 165 170 170 11 Grundskola Förskoleklass, elever 464 474 490 495 501 511 21 ### Grundskola, elever 4 183 4 087 4 036 4 060 4 142 4 219 183 99% BUN_2010_31 - Ekonomiska bilagor rev 2010 04 12 - ver 1{FCFE-5F57-0000-A024-0000-A100}.xls 2010-04-13
Ärende 6 Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg 2010-03-29, rev 2010-04-01 Andreas Åstrand 08-590 9 7156 Dnr: Fax 08-590 890 77 BUN/2010:26 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Barn- och utbildningsnämnden Samrådsyttrande över detaljplan för Holmvägen 22 Apoteksskogen i Upplands Väsby kommun Ärendebeskrivning Planen syftar till att ge möjlighet till bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler i markplanet. Den nya bebyggelsen beräknas rymma 89 lägenheter. Planområdet ligger 1 km norr om Väsby centrum. Enligt gällande översiktsplan (strategisk kommunplan 2005) ligger området inom gränsen för den delen av centrala Väsby som avses vara utvecklingsområde för bostäder och verksamheter. För närvarande används fastigheten idag för AB Väsbyhems drift och fastighetsskötsel. Förslaget innebär att den befintliga byggnaden i tomtens mitt rivs och ersätts med flerbostadshus som istället ligger mot gatorna runt en gemensam bostadsgård. Kundvalskontorets yttrande Kundvalskontoret är positiv till planens utformning. I området eller områdets omedelbara närhet finns både förskolor och skolor vilket innebär att kundvalskontoret anser att behovet är täckt just nu. Men det bör tas i beaktande att eventuell utbyggnad av Sigmaområdet samt Hasselgatan kan innebära att behovet av platser ökar. Kundvalskontorets förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till byggnadsnämnden. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret 1
Upplands Väsby kommun 194 80 Upplands Väsby Tel. 08-590 970 00 Fax. 08-590 733 40 www.upplandsvasby.se