RESURSFÖRDELNINGSBESLUT FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2013

2012-11-12 Dnr M2012/1806 Styrelsen RESURSFÖRDELNINGSBESLUT FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2013 I föreliggande resursfördelningsbeslut för medicinska fakulteten fördelas statsbudgetanslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (nedan kallat grundutbildningsanslaget), statsbudgetanslaget för forskning och forskarutbildning (nedan kallat fakultetsanslaget). Vidare fastställs fakultetsgemensamma indirekta kostnader. Resursfördelningsbeslutet inkluderar också hur fakultetens avkastning på donationsmedel ska disponeras under 2013. Denna avkastning fördelas tillsammans med fakultetsanslaget. Den 18 januari 2013 ska en totalbudget för fakulteten 2013 tillställas universitetsstyrelsen med samtliga beräknade intäkter och kostnader upptagna för verksamheten under budgetåret. Denna totalbudget kommer också att tillställas fakultetsstyrelsen till dess sammanträde den 14 februari 2013. ALF-tilldelningen för 2013 uppgår till 412 886 (407 653) tkr. Fördelningen av dessa medel görs i samråd med Region Skåne. Belopp inom parentes nedan avser belopp i 2012 års budget. 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Budgetpropositionen för 2013 Av budgetpropositionen för 2013 framgår att grundutbildningsanslaget för Lunds universitet ökar. Ökningen består av att det under de tre kommande åren skjuts till tillfälliga platser, för 2013 uppgår de till 17 mnkr för att de följande åren sänkas till 13 mnkr 2014 och till 4 mnkr 2015. Universitetet får också del av de nationella kvalitetsmedlen, som går till utbildningar som fått högsta betyg i Högskoleverkets granskningar med totalt 13,4 mnkr under 2013. Fördelningen av dessa nya medel kommer att beslutas i universitetets Utbildningsnämnd. Postadress BMC F13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 17 08, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 40 E-post Elsa.Warkander@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se

Avseende forskning sker ingen ökning nästa år av medel till de strategiska forskningsområdena. I övrigt anvisas inte några ökningar mer än 0,57 % för ökade löner och priser, utan tvärtom vissa minskningar. Forsknings- och innovationspropositionen presenterades i oktober 2012. Denna innehåller kraftiga förstärkningar av basanslagen till universiteten och ett helt nytt system för kvalitetsersättning. Propositionen innebär en stegvis ökning av basanslagen till universitet och högskolor. För år 2014 och 2015 blir det en höjning med 600 mnkr per år och för 2016 blir det ett extra tillskott med 900 miljoner kronor jämfört med dagens anslag. Regeringen vill med dessa medel satsa på Life Science, stärkt basfinansiering, spetsforskning samt satsning på att forskningsresultat ska leda till nya produkter och tjänster. Hur mycket som går till Lunds universitet och medicinska fakulteten är fortfarande oklart. 1.2 Fakultetens statsbudgetanslag Universitetsstyrelsen fattade beslut 2012-10-12 om fördelning av ekonomiska resurser för 2013. I universitetets resursfördelningsbeslut tilldelas medicinska fakulteten 313 114 (314 034) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå, medan forskning och forskarutbildning tilldelas 378 380 (378 153) tkr. Inom ramen för anslagen ingår 0,57 % som kompensation för ökade priser och löner, s.k. PLO. Verksamhetsgren 2013 2012 Förändring Grundutbildning 313 114 314 034-920 Forskning/forskarutb 378 380 378 153 227 1.3 Universitetsgemensamma indirekta kostnader Totalt uppgår de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna och som fakulteterna genom sina verksamheter ska finansiera till sammantaget 486 712 tkr för 2013. Medicinska fakulteten ska av detta belopp finansiera 120 866 (116 918) tkr. Ökningen för medicinska fakulteten beror på att de universitetsgemensamma kostnaderna som ska finansieras av fakulteterna ökat något från 2012 till 2013. Fakultetens finansiering av universitetsgemensamma indirekta kostnader fördelar sig mellan verksamhetsgrenarna utbildning resp. forskning/- forskarutbildning enligt följande: Verksamhetsgren 2013 2012 Förändring Grundutbildning 36 988 37 412-424 Uppdragsutbildning 2 283 1 750 533 Forskning/forskarutb 81 595 77 756 3 839 För ökade universitetsgemensamma kostnader som belastar forskning/ forskarutbildning har ingen kompensation fördelats av universitetsstyrelsen men däremot ges kompensation för fjärde året för grundutbildning. 2

1.3.1 Ytterligare universitetsgemensamma indirekta kostnader Lokal avgift i lönekostnadspålägget Många externa finansiärer har ifrågasatt lärosätenas lokala avgifter i lönekostnadspålägget. En konsekvens av detta har blivit att finansiärerna i bidragsvillkoren föreskriver en maxprocent eller en specifik procentsats för lönekostnadspålägg. Från och med 2013 förändras hanteringen av en del av lönekostnadspålägget, den s k lokala avgiften. Denna kostnad ska bli uttaxerad som en universitetsgemensam kostnad. Lönekostnadspålägget minskar i samma omfattning (1,29 %). Medicinska fakulteten ska under 2013 bidra med 9 213 tkr. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. CFL (Centralt Funktionsansvar Lokala nät) Till universitetets kostnad för datornät ska medicinska fakulteten bidra med 3138 (2 944) tkr under 2013. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. Basen för debitering av brukarna är antalet heltidsekvivalenter med justering för medicinska fakultetens personal anställda vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Campus Helsingborg Universitetsstyrelsen har beslutat att som huvudprincip ska kostnader för ledningen och del av driften av Campus Helsingborg finansieras genom bidrag från samtliga fakulteter. Medicinska fakulteten ska enligt universitetets resursfördelningsbeslut finansiera Campus Helsingborg 2013 med 1 266 (1321) tkr som en indirekt kostnad för utbildningen, samt med 499 (480) tkr som en indirekt kostnad för forskningen. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. 1.4 Strategiska forskningssatsningar I forsknings- och innovationspropositionen 2009 utannonserades 24 strategiska forskningsområden. Efter ansökan har Lunds universitet tilldelats anslag för 9 av dessa områden som huvudsökande lärosäte. Medicinska fakulteten har tilldelats anslag för 5 av dessa områden. Totalt har medicinska fakulteten för 2013 tilldelats 83 334 (83 334) tkr. Fördelningen av det som tillförs medicinska fakulteten för de olika områdena finns i nedanstående tabell. Av tabellen framgår tilldelningen för åren 2011 2014. För samtliga områden är Lunds universitet huvudsökande. Område Tilldeln. med.fak 2011, tkr Tilldeln. medfak 2012, tkr Tilldeln. medfak 2013, tkr Tilldeln. medfak 2014, tkr Medsökande lärosäte: Cancer 5 786 11 172 11 172 11 172 Göteborg 30 % Diabetes 9 643 18 620 18 620 18 620 Uppsala 30 % Epidemiologi 3 420 5 700 5 700 5 700 Uppsala 40 % Neurovetenskap 14 744 25 802 25 802 25 802 Göteborg 3 % Stamceller, regenerativ medicin 11 400 22 040 22 040 22 040 Uppsala 20 % Summa 44 992 83 334 83 334 83 334 3

I 2013 års budget är tilldelningen för de strategiska forskningsområdena inkluderade i föreliggande resursfördelningsbeslut. Budget för resp. strategiskt forskningsområde beslutas i styrelsen för resp. forskningsområde. Detta beslut ska på aggregerad nivå ingå i aktuella institutioners totalbudgetar. 1.5 Resultatmål och hantering av överskott Medicinska fakulteten har haft en mycket stark ekonomi de senaste åren. Fakulteten har varit mycket framgångsrik i att få forskningsanslag från statsmakten såväl som från externa bidragsgivare. Kostnaderna har ökat markant beroende på en ökad verksamhetsnivå. 2200 2000 1800 1600 Intäkter Kostnader 1400 1200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Belopp i mnkr Den positiva ekonomiska utvecklingen har inneburit att myndighetskapitalet har ökat från ett stort underskott för några år sedan till ett stort överskott idag. Detta överskott finns i huvudsak på de sex institutionerna. Fakultetens centrala kostnadsställen uppvisar underskott. Universitetsstyrelsen beslutade i september 2010 att fastställa målet för myndighetskapitalet på fakultets- och institutionsnivå till 5 % inom utbildning och 7 % inom forskning. Dessa mål skulle vara uppnådda senaste 2014-12-31. Dessa mål fastställdes också i fakultetens resursfördelningsbeslut för 2012. Vid universitetsstyrelsens sammanträde i februari 2012 beslutades att senarelägga målen för myndighetskapitalet. Ingen ny tidpunkt beslutades men det föreslogs att tidpunkten skulle sättas till utgången av december 2017. Nytt beslut i denna fråga ska fattas på universitetsstyrelsens sammanträde under 2013. 4

2 FAKULTETENS ÖVERVÄGANDEN OCH RESURSFÖRDELNING 2.1 Överväganden och resursfördelning avseende utbildningsanslaget Följande tabell visar fördelning av utbildningsanslaget 2013: Ändamål (tkr) 2013 2012 Intäkter (statligt anslag) 313 114 314 034 Utbildningsnämnder: NBMFU 160 629 158 880 NOU 71 555 68 622 NRU 56 018 55 858 Övriga poster: Hälsoundersökning TBC 275 265 Not 1 Internationell stimulans 150 189 Not 2 Internationalisering, resebidrag 450 450 Not 3 Interprofessionellt lärande 450 450 Not 4 Komp. universitetsgem. kostnader 1 985 3 180 Not 5 Kompetensutveckling adjunkter/lektorer 7 000 7 000 Not 6 Ledningsuppdrag, GA-pref 1 417 1 383 Not 7 Ledningsuppdrag, HVS gruppchefer 654 654 Not 8 Ledningsuppdrag, tidigare dekaner 580 Not 9 Ledningsuppdrag, prefekter 1 268 1 182 Not 10 Ledningsuppdrag, tidigare prefekter 731 570 Not 11 Odontologisk utbildning 750 700 Not 12 Pedagogisk akademi 50 50 Not 13 Pedagogisk forskning 100 424 Not 14 Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL) 5 400 5 400 Not 15 Personalmobilitet 0 138 Not 16 Summa övriga poster: 21 260 22 035 OH på ovanstående poster, exkl nämnder 8 288 8 639 Not 17 Summa fördelning: 317 750 314 034 Ofinansierade kostnader: -4 636 0 I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2013 erhåller medicinska fakulteten totalt 313 114 (314 034) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå. Anslaget har därmed minskat med 920 tkr jämfört med tilldelningen 2012. Anslaget ökar med 5 306 tkr för att finansiera ytterligare 42 HST (helårsstudieplatser) på läkarutbildningen (i enlighet med tidigare budgetpropositioner) men minskar med 5 082 tkr till följd av avgiftsreformen och med 1 365 tkr på grund av inaktiva studenter. Dessa anslagsminskningar motsvarar i storleksordningen ett 60-tal studieplatser. Det är inte möjligt för fakulteten att minska antalet platser i denna omfattning från ett år till nästa, 5

utan omställningen kommer att ta ytterligare något år. Den överproduktion som sker under tiden är ofinansierad, men i stället för att försämra utbildningens kvalitet fastställs genom föreliggande resursfördelningsbeslut att budgeten underbalanseras och finansieras med myndighetskapital. Det nödvändiga kapitalet tas till hälften från institutionerna och till hälften från nämnderna, i proportion till deras respektive myndighetskapital. En ökning av utbildningsanslaget därutöver har gjorts baserad på en pris- och löneomräkning av utbildningsanslaget på 0,57 %. Intäkterna för avgiftsstudenter beräknas öka med 1169 tkr till 3 250 tkr. Detta är nästan 2 mnkr lägre än den beräkning som gjordes innan avgifterna infördes och som ligger till grund för det minskade statsanslaget. Beloppen under Övriga poster visas exklusive OH-kompensation. Kompensation för den OH som genereras när dessa poster så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad och slussas till institutionerna via nämnderna (se not 17 nedan). 2.1.1 Fakultetens tilldelade utbildningsuppdrag Universitetsstyrelsen fördelar numera utbildningsuppdrag till fakulteterna i form av ett belopp som respektive fakultet genom sin utbildningsverksamhet ska nå upp till. Utbildningsuppdraget har ett samband med fakultetens tilldelade utbildningsanslag, men där nivåerna skiljer sig åt bl a på grund av avsättningar för gemensamma satsningar på universitetsnivå. Beräkningen av utfallet för en fakultet efter avslutat verksamhetsår baseras på de nationella ersättningsnivåer per helårsstudent och utbildningsområde (medicin, vård, naturvetenskap, humaniora etc) som tillämpas av statsmakterna och anges i regleringsbrevet för högskolesektorn. I det fall en fakultet inte når upp till sitt uppdrag (s.k. underproduktion) kan universitetet i enlighet med fastställda villkor dra in utbildningsanslag från fakulteten, samt minska uppdraget, och därmed utbildningsanslaget, till det följande verksamhetsåret. Utbildningsuppdraget till medicinska fakulteten är för 2013 enligt följande: Statsbudgetfinansierad utbildning Avgiftsfinansierad utbildning Uppdrag 2013 Uppdrag 2012 316 116 tkr 316 231 tkr 3 250 tkr 2 081 tkr 319 366 tkr 318 312 tkr 2.1.2 Planeringsförutsättning inför 2014 Planeringsförutsättningar inför 2014 påverkas i hög grad av hur universitetets tilldelade tillfälliga platser kommer att fördelas inom universitetet under perioden 2013-2015. Kopplat till en strategisk diskussion om vilket utbildningsutbud universitetet ska prioritera kommer beslut om fördelning av platserna fattas vid universitetsstyrelsens decembersammanträde. 6

För i det fall neddragningar inför 2014 är aktuella har fakultetsstyrelsen beslutat att som underlag för neddragningar ska förslag på transparenta kriterier arbetas fram av vicedekanus med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. 2.1.3 Utbildningsuppdrag och anslag till utbildningsnämnderna Inför 2013 har utbildningsanslaget fördelats mellan nämnderna i proportion till de så kallade riksprislapparna. Detta har inneburit en omfördelning av anslag från NBMFU (2,6 mnkr), till NOU (2,4 mnkr) och NRU (0,2 mnkr). Omfördelning förklaras av att medicinklassade kurser inom NOU och NRU tidigare ersatts som om de vore vårdklassade. I ramen till NBMFU har anslag lagts till för utbyggnaden av läkarutbildningen med 42 helårsstudieplatser. Samtidigt minskar uppdraget med 8 i och med att BML-utbildningen avvecklats och med 4 på grund av den minskning inom kandidatprogrammet i biomedicin som inleddes hösten 2012. Nettoökningen av nämndens uppdrag uppgår alltså till 30 helårsstudieplatser. Både NOU och NRU får oförändrat utbildningsuppdrag. Fakultetens tilldelning för avgiftsfinansierad utbildning är inkluderad i sin helhet i ramen för NBMFU för masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Enligt universitetets prognos kommer antalet betalande studenter vid fakulteten att öka med 7 till 25. Denna ökning kompenserar delvis för det minskade statliga anslaget, men leder alltså inte till någon utökning av uppdraget. Till det idrottsvetenskapliga programmet har det visat sig mycket svårt att rekrytera studenter med avgiftsskyldighet, varför programmet tillsvidare ska finansieras med statsbudgetmedel genom omprioriteringar inom NRU. Nämnd Uppdrag 2013 Uppdrag 2012 Finansiering Statsbudget Avgifter Statsbudget Avgifter NBMFU 1 395 25 1 372 18 NOU 790 790 NRU 631 631 Summa 2 816 25 2 793 18 Det sammanlagda utbildningsuppdraget enligt ovan beräknas, i det fall det uppfylls, generera en viss överproduktion jämfört med utbildningsuppdraget på 319 mnkr. Denna överproduktion är en konsekvens av omställningstiden för att anpassa utbildningarna till de sänkta anslagen. De tre utbildningsnämnderna ansvarar för fördelning av medel till sina respektive program. 2.1.4 Noter till tabellen Om inget annat anges är nedanstående belopp angivna före påslag för täckning av indirekta kostnader (vilka istället budgeteras på nedersta raden). De belopp som visas i tabellen är alltså vad som faktiskt är disponibelt för ändamålet. Not 1. Hälsoundersökning TBC Särskilda medel avsätts för läkarstuderande som kontrolleras för TBC. 7

Not 2. Internationell stimulans Universitetsstyrelsen tilldelar inte längre särskilda medel för detta, varför posten minskas till 150 (189) tkr. Not 3. Internationalisering, resebidrag Beloppet disponeras av kansliets chef för internationalisering, och uppgår oförändrat till 450 tkr. Not 4. Interprofessionellt lärande Fakulteten avsätter särskilda medel för att studenter från olika program skall träna teamarbete. Exempel är studentledda utbildningsavdelningar och mottagningar, undervisning i medicinsk säkerhet, etc. Medlen disponeras av vicedekanus för utbildningsfrågor i samråd med kansliets utbildningschef. Not 5. Kompensation för universitetsgemensamma kostnader Kompensationen från universitetsstyrelsen för ökade indirekta kostnader är temporär. Kompensationen fördelas därför separat i föreliggande resursfördelningsbeslut enligt följande tabell, och läggs inte in i ordinarie ramar till utbildningsnämnderna. Fördelningen görs i förhållande till respektive utbildningsnämnds ramar. Inom ramen för budgeten för respektive nämnd ska medlen disponeras för kompensation av indirekta kostnader som belastar utbildningsverksamheten vid fakulteten. Kompensation för universitetsgemensamma 2013 2012 2011 kostnader (tkr) NBMFU 1 101 1 771 3 184 NOU 496 632 1 344 NRU 388 777 1 117 Summa: 1985 3 180 5 645 Not 6. Kompetensutveckling adjunkter/lektorer Beloppet för kompetensutvecklingens fasta komponent (som går till universitetsadjunkter samt till universitetslektorer som helt finansieras via utbildningen) beräknas bli oförändrad, ca 7 000 tkr. Not 7. Ledningsuppdrag GA-prefekt Fakulteten avsätter medel till institutionerna för intrångsersättning till GAprefekt. Not 8. Ledningsuppdrag HVS gruppchefer Institutionen för Hälsa, vård och samhälle har till skillnad från samtliga andra institutioner ett antal grupper som i mycket hög grad ägnar sig helt åt utbildning. Fakulteten sätter av samma belopp som 2012 för att finansiera ledningsuppdraget för dessa grupper. Not 9. Ledningsuppdrag, tidigare dekaner Dekaner och pro/vicedekaner som tjänstgjort i 3 år eller mer får efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa. Liksom för aktiva dekaner finansieras 1/3 med utbildningsmedel. 8

Not 10. Ledningsuppdrag, prefekter Fakultetens 6 prefekter får viss intrångsersättning för sitt uppdrag. Denna ersättning finansieras med 1/3 av utbildningsmedel, vilket bedöms spegla arbetsinsatsen. Not 11. Ledningsuppdrag, tidigare prefekter Prefekter som tjänstgjort i 3 år eller mer får efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa. Liksom för aktiva prefekter finansieras 1/3 med utbildningsmedel (se not ovan). Not 12. Odontologisk utbildning Enligt överenskommelse mellan odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och medicinska fakulteten (dnr M 2010/721) skall fakulteten finansiera 1,5 tjänst för utbildning och forskning av betydelse för odontologiska fakulteten. GU-kostnaden för detta beräknas uppgå till 750 tkr under 2013. Not 13. Pedagogisk akademi För aktiviteter, såsom anordnande av gästföreläsningar och studiebesök, som genomförs av fakultetens pedagogiska akademi avsätts oförändrat 50 tkr. Not 14. Pedagogisk forskning och utvecklingsprojekt Fakulteten sätter av 100 (424) tkr för att stödja mindre utvecklingsprojekt. Medlen disponeras av vicedekanus för utbildningsfrågor och samordningsgruppen SFU. För pedagogiska utvecklingsprojekt avsätts också 1 mnkr för ansökan inom ramen för ALF-systemet. Not 15. Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL) För MedCULs verksamhet utgår oförändrat ett driftsbidrag med 5 400 tkr. Det skall täcka all MedCULs löpande verksamhet, förutom ledningsfunktionen, vilken budgeteras separat såsom en fakultetsgemensam kostnad. Not 16. Personalmobilitet Universitetsstyrelsen sätter inte längre av särskilda medel för detta ändamål, varför posten utgår. Not 17. Fördelning av OH-kompensation Kompensation för den OH som genereras när Övriga poster i tabellen så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad. Kompensationen slussas till institutionerna via nämnderna enligt följande tabell. Fördelning av OH 2013 2012 NBMFU 4 595 4 812 NOU 2 071 2 110 NRU 1 622 1 717 Summa: 8 288 8 639 9

2.2 Överväganden avseende fakultetsanslaget och donationsmedel mm Följande tabell visar hur fakultetsanslag och stiftelsemedel fördelas 2013: Intäkter 2013 2012 Fakultetsanslag exkl. strateg. forskn.områden 295 046 294 819 Strategiska forskningsområden 83 334 83 334 Donationsmedel mm 20 720 19 231 Summa intäkter 399 100 397 384 Kostnader Biomedicinsk service 22 545 23 900 Not 1 Biomedicinsk service, avelsenhet 0 Not 2 Biomedicinsk service, karantänkostnader 850 Not 3 Forskningsmedel, drift 23 000 23 000 Not 4 Forskartjänster seniora, karriärstege 0 135 Not 5 Forskarskola i läkemedelsvetenskap (FLÄK II) 1 400 1 100 Not 6 Forskarutbildning 35 000 35 000 Not 7 Forskarutbildning, stipendier 1 613 1 173 Not 8 Forskarutbildning, övergångskostnad år 2 3 000 12 000 Not 9 Forskningsexcellensseminarier 125 125 Not 10 Forskningsresurs 14 000 10 000 Not 11 Institutionsresurs 14 000 19 000 Not 12 Jämställdhet, främjande av 1 500 1 500 Not 13 Kapitalkostnader BMC,CRC,HSC 5 000 6 512 Not 14 Kapitalkostnader, övriga 69 198 Not 15 LBIC 7 650 2 960 Not 16 Ledningsuppdrag prefekter 2 536 2 363 Not 17 Ledningsuppdrag tidigare prefekter 1 462 1 140 Not 18 Ledninguppdrag tidigare dekaner 1 160 Not 19 Lokalmedel för vidare förd till verksamheten 24 400 23 500 Not 20 Lokalrationaliseringar 825 1 200 Not 21 Lokalvård (städkostnader) för vidare förd. 4 300 3 200 Not 22 Lönegaranti till forskarass. 900 1 800 Not 23 Lönekostnad, professorer och lektorer 139 669 132 332 Not 24 Lönekostnad, extra finansiering 3 814 Not 24 Medfinansiering av vissa projekt 5 466 6 630 Not 25 Medfinansiering, OH-kostn för vissa anslag 2 300 2 000 Not 26 Medicinens historia 200 200 Not 27 Medicinsk etik 400 400 Not 28 Programområden och nätverk 3 000 4 500 Not 29 RQ 08 satsning yngre forskare 3 000 4 003 Not 30 Rådstjänster, ssk medel 1 700 3 100 Not 31 SCIBLU 1 500 1 500 Not 32 Strategiska forskningsområden 83 334 83 334 Not 33 SWEGENE 437 437 Not 34 Vårdalinstitutet, inkl hyra o städ 2 800 0 Not 35 Yngre forskare, satsning 2011 3 888 4 500 Not 36 Yngre forskare, satsning 2013 1 750 Not 37 Summa kostnader 414 779 416 556 Ofinansierade kostnader -15 679-19 172 Not 38 Ber uskott i centralt FO-mynd.kap. vid årets slut -67 679-52 000 Not 39 10

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2013 erhåller medicinska fakulteten totalt 378 380 (378 153) tkr för forskning och forskarutbildning, varav 83 334 (83 334) tkr avser strategiska forskningsområden. Den knappa ökningen av fakultetsanslaget innebär att till största delen är det nya löneavtalet, som gäller från den 1 oktober 2012 samt ökade kostnader för drift och hyror ofinansierade. Omfördelning har gjorts från 2013 med 1,5 mnkr från medicinska fakulteten till de s.k. torra fakulteterna som del av en satsning på att öka forskningsresurserna inom dessa fakulteter. Fakultetens forskningsvolym och forskningsinfrastruktur med fakultetsanslaget som finansieringsbas kan därmed förväntas minska i omfattning på grund av detta års och tidigare års motsvarande urgröpning av anslaget. Utvecklingen utgör ett hot mot fakultetens konkurrenskraft, varvid noggranna prioriteringar och överväganden vid fördelningen av fakultetsanslaget är mycket viktiga för en, trots knappa resurser, positiv utveckling av fakulteten. I föreliggande resursfördelningsbeslut för 2013 har finansiering med fakultetsanslag av professurer och lektorat minskat med den extra finansiering som det funnits möjlighet till tidigare år. Det har även varit nödvändigt att minska subventionering av hyror och djurhuskostnader. Institutionsresursen har också minskat. Etableringen av ett cancercentrum på Medicon Village har blivit försenad. Ca 19 forskargrupper vid medicinska fakulteten planerar att under 2013 flytta sin verksamhet till Medicon Village från befintliga forskningslokaler i Malmö resp. Lund. Avkastningen som ska disponeras 2013 från stiftelser och fonder som är förvaltade för medicinsk forskning av Lunds universitet uppgår till 18 958 (17 231) tkr. 2.2.1 Noter till tabellen Not 1. Biomedicinsk service Finansiering av fakultetens djurhus sker genom tre inkomstkällor. Dessa är brukaravgifter, fakultetsanslag samt ALF-medel. Hur stor andel som ska finansieras med fakultetsanslag resp. ALF-medel baseras enligt överenskommelse med Region Skåne på fördelningen av brukare som är ALFrespektive icke ALF-forskare. Finansieringen med fakultetsanslaget till djurhusverksamheten 2013 uppgår till 22 545 (23 900) tkr. Brukaravgifterna beräknas för 2013 uppgå till ca 32 485 tkr, samt ALF-anslagets finansieringsdel till 16 939 (17 343) tkr. Storleken på brukaravgifterna bygger på en 10%-ig höjning av avgifterna, som verksamheten åläggs göra. Not 2. Biomedicinsk service, avelsenhet Fakulteten bedömer det som väsentligt att utöka kapaciteten inom djurhusverksamheten. Avsikten är att besluta om att förlägga produktion av försöksdjur off site. En sådan anläggning beräknas kunna vara i drift mot slutet av 2013. Kostnaderna för hyra och avskrivningar kommenteras här i särskild ordning. Liksom övriga djurhuskostnader skall enheten samfinansieras av ALF och fakultetsmedel. För 2013 bedöms den totala kostnaden till ca 6 500 tkr. 11

För 2013 budgeteras inga medel för denna kostnad, utan kostnaderna täcks av upparbetat myndighetskapital på Enheten för Biomedicinsk service. Den totala årskostnaden (ALF och fakultetsmedel) för avskrivningar för 2014 och 10 år framåt bedöms uppgå till ca 10 000 tkr, varav drygt hälften faller på fakultetsmedlen. Till detta kommer en beräknad permanent årlig hyra på 1 000 2 000 tkr per år varav drygt hälften på fakultetsanslaget. Not 3. Biomedicinsk service, karantänkostnader På grund av lokalomflyttningar är det nödvändigt att flytta den s.k. karantänverksamheten vid djurhuset. Kostnaden för detta bedöms till ca 1 500 tkr under 2013, varav 850 tkr faller på fakultetsmedlen, och resten på ALF. Den årliga kostnaden fr o m 2014 beräknas bli totalt ca 2 000 tkr, varav drygt hälften på fakultetsanslaget. Not 4. Forskningsmedel, drift Anslaget uppgår i föreliggande resursfördelningsbeslut till 23 000 (23 000) tkr. Fram till och med 2011 har dessa medel fördelats i konkurrens efter ansökan och utvärdering av en sakkunnighetsgrupp. Forskare som inte haft ALF-medel har förutom hyressubvention tilldelats driftsmedel efter ansökan. Från och med 2012 förändrades fördelningsprincipen så att forskare som inte har ALF-medel, utöver hyressubvention får ett driftsbidrag som står i relation till den lokalyta som används för forskningen enligt en fördelningsnyckel. Kravet för att få dessa fakultetsmedel är att man är anställd som forskare, disputerad, samt har eget hyreskontrakt avseende forskningslokaler vid fakulteten. Eget hyreskontrakt förutsätter att forskaren har en verksamhet som kvalificerar för eget kostnadsställe. Not 5. Seniora forskartjänster Inga nya medel avsätts till detta program för forskartjänster som påbörjades 2009, och som nu är helt avslutat. Not 6. Forskarskola i läkemedelsvetenskap (FLÄK II) Forskarskolan i läkemedelsvetenskap är en forskarutbildning med tvärvetenskaplig karaktär där de forskarstuderande får en särskild träning i olika aspekter av läkemedel. Medicinska fakulteten har åtagit sig att finansiera 8 doktorander fram till 2014. Not 7. Forskarutbildningen Anslaget till forskarutbildning bibehålles på 2012 års nivå: 35 000 tkr. Inom ramen för forskarutbildningens anslag ska 20 tkr avsättas per institution för intrångsersättning till biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen på institutionen. Not 8. Forskarutbildningen, stipendier Statsbudgetmedel får inte lov att användas för stipendier. Därför är vissa särskilda poster inom fakultetens stiftelseavkastning öronmärkta för forskarutbildningens verksamhet med sommarforskarskola, sommarstipendier samt resebidrag. För 2013 uppgår den disponibla avkastningen för detta ändamål till 1 613 (1 173) tkr. 12

Not 9. Forskarutbildning, övergångskostnad år 2 Enligt beslut MFS 2011/306 ska heltidsdoktorander som påbörjar sitt andra år fr o m 2011-07-01 erbjudas doktorandanställning från år två. För att undvika att forskargrupper i detta sammanhang påförs merkostnader de inte har kunnat förutse vid antagningstillfället ska fakulteten finansiera mellanskillnaden mellan utbildningsbidrag och doktorandtjänst år 2 samt kostnaden för LBK. Denna kostnad uppskattas till 3 mnkr för 2013. Denna finansiering är en del av medicinska fakultetens ekonomiska stimulanspaket med effekt 2011 2013. Not 10. Forskningsexcellensseminarier Anslaget avser ett bidrag enligt äskande för anordnande av en seminarieserie Medicinska fakultetens excellensseminarier, med internationellt framstående forskare som inbjudna föredragshållare. Initiativet syftar till att skapa en inspirerande mötesplats för fakultetens forskare. Medlen disponeras av dekanus i samråd med arbetsgruppen för detta ändamål. Not 11. Forskningsresurs Startbidrag tilldelas normalt externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. Se bilaga 2. Not 12. Institutionsresurs Fakulteten tilldelar institutionerna en fri resurs, som är tänkt att användas dels till medfinansiering av projekt, dels till strategiska satsningar som respektive institution finner viktiga. På grund av det kärva ekonomiska läget vad gäller statsbudgetmedel har det varit nödvändigt att minska denna tilldelning med 5 000 tkr. Fakulteten anser att en minskning av denna post är den sparåtgärd som är mest rättvis gentemot de sex institutionerna att genomföra. Fördelningsbasen är först ett basbelopp på 150 tkr, och därefter fördelas potten proportionellt i förhållande till institutionernas löne- och driftskostnader inom forskningen. Institutionsresurs 2013 Belopp (tkr) Exp. medicinsk vetenskap 2 700 Hälsa, vård och samhälle 1 040 Kliniska vetenskaper, Lund 3 268 Kliniska vetenskaper, Malmö 3 628 Laboratoriemedicin, Lund 2 193 Laboratoriemedicin, Malmö 1 172 Summa: 14 000 Till 2014 kommer det sannolikt att var nödvändigt för fakulteten att presentera ett resursfördelningsbeslut i balans, för att inte längre öka på det centrala underskottet i myndighetskapital. Som en planeringsförutsättning anges därför här att till 2014 kommer institutionsresursen att minskas ytterligare 5 000 tkr. Not 13. Främjande av jämställdhet Detta avser finansiering av forskarassistenttjänster med anledning av föräldraledighet. Beslut av MFS 2003-01-28. 13

Not 14. Kapitalkostnader BMC, CRC, HSC Enligt beslut M2011/1452 skall fakulteten finansiera vissa kapitalkostnader i BMC, CRC samt HSC. Syftet med beslutet är att skapa enhetlighet mellan de olika husen angående vilken forskningsutrustning som fakulteten finansierar, och vad som skall införskaffas och finansieras av brukarna själva. För 2013 avsätter fakulteten 5 000 tkr för detta syfte: Avsättningen är en preliminär beräkning. Inga medel betalas ut förrän de faktiska kostnaderna föreligger. För att uppfylla universitetets redovisningskrav angående fullkostnadsredovisning är det nödvändigt att såväl kostnaderna som finansieringen belastar kärnverksamheten. Samtliga kostnader och intäkter skall alltså i slutändan bokföras på forsknings- eller utbildningsprojekt, och inte på de husgemensamma kostnadsställena. Not 15. Kapitalkostnader övriga Avser vissa äldre avskrivningskostnader som finansierats av fakulteten centralt. Not 16. LBIC (Lund Bioimaging Center) Anslaget till LBIC utökas, i enlighet med tidigare planering och ställningstagande, till 2013 med anledning av hyres- och driftskostnader för den nya cyklotronenheten i Lund. Vidare ingår i det utökade anslaget ökade kostnader för service av instrument, samt ökade personalkostnader motsvarande 1,3 heltidstjänster. I den senare posten ingår bl.a. en MRfysikertjänst. Not 17. Ledningsuppdrag prefekter Fakulteten stödjer prefektrollen genom att tilldela en extra forskningsresurs till de personer som innehar prefektskapet. Storleken på resursen står i relation till institutionens storlek. Not 18. Ledningsuppdrag tidigare prefekter De prefekter som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mera får under tre år behålla sin extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100%, andra året 50% och tredje året 25%. Beslut i MFS 2000-12-19. Not 19. Ledningsuppdrag tidigare dekaner De dekaner och pro/vicedekaner som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mera får under tre år behålla sin extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100%, andra året 50% och tredje året 25%. Beslut i MFS 2000-12-19. Not 20. Lokalmedel för vidare fördelning till verksamheten Egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler ökar från 1 000 kr/kvm till 1 200 kr/kvm. Resterande del av den faktiska hyreskostnaden för forskarnas lokaler samt städkostnader subventioneras av fakulteten. Kostnaden för subventionen 2013, och som belastar fakultetsanslaget, beräknas uppgå till 24 400 (23 500) tkr. Som en planeringsförutsättning anges här att hyreskostnaden kan komma att öka från 2014 med anledning av en planerad påbyggnad av CRC i enlighet med redovisning för fakultetsstyrelsen 2012-10- 23. Hyreskostnaden kommer belasta såväl fakultetsanslaget som ALF-anslaget. 14

Not 21. Lokalrationaliseringar I vissa fall finansierar fakulteten flytt av verksamhet och ombyggnad av forskningslokaler, om det är till gagn för fakulteten som helhet. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 825 (1 200) tkr under 2013. Not 22. Lokalvård för vidare fördelning Fakulteten subventionerar kostnaderna för lokalvård för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler. Jfr not 20. Not 23. Lönegaranti till forskarassistenter Avser finansiering av skillnaden mellan lön av VR och Cancerfonden och lokalt förhandlad lön. Not 24. Lönekostnad lärarbefattningar En stor del av fakultetens fakultetsanslag fördelas till institutionerna baserat på resp. institutions samlade lönekostnader för forskningsutrymmet inom respektive befattning som ska finansieras av anslaget. I vissa fall utnyttjas också avkastningen av donationsmedel för att finansiera denna post. Det står resp. institution fritt att inom ramen för den del av anslaget som härrör från fakultetsanslaget att fördela resurserna internt efter andra fördelningsprinciper. Fakulteten har genom denna budget fortsatt hög finansieringsgrad av lärarlönerna, vilken kan variera utifrån varje befattnings inriktning. För flertalet professorer är grundfinansieringsgraden 70 % av lönekostnaden, vilket motsvarar en total finansiering av cirka 58 % beräknat på ett 20%-igt OHpåslag. För befattningar som professorer där innehavaren är huvudman (PI) för forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, FAS, FORMAS, VINNOVA eller NIH budgeteras ytterligare 10 % från fakultetsanslaget, utöver befattningens grundfinansiering. För de befordrade professorer som inte har en finansieringsgrad på 70 % höjs nu miniminivån till 50 %, för att säkerställa att fakulteten följer lärartidsavtalet. För lektorer varierar finansieringsgraden från fakultetsanslaget från 0 40 % (i vissa fall 70 %). Även lektorer med ovannämnda forskningsbidrag erhåller ytterligare 10 % lönefinansiering från fakultetsanslaget. Till detta kommer normalt 20 100 % finansiering från GU-anslaget för genomförd utbildning. Någon tillfällig höjning av finansieringsnivån med 3 % såsom det har funnits möjlighet att ge de senaste åren finns det inte längre utrymme för. För de forskare som får ett lektorat för att de erhållit det prestigefyllda ERC Starting Grant fastställs genom föreliggande resursfördelningsbeslut att fakulteten för närvarande finansierar 45% av lektoratet. Tillsammans med en uppskattad finansiering på 25% från ERC innebär detta att dessa lektorat får samma finansiering som övriga forskningslektorat vid fakulteten. Fakultetens riktlinjer med dnr M 2011/455 ändras härmed i detta hänseende. Dock utgår inga ytterligare 10% även om man har forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, FAS, FORMAS, VINNOVA eller NIH, under den tid som ERC Starting Grant-kontraktet gäller. Efter kontraktstiden finansieras befattningen enligt gällande budgetprinciper för ett forskningslektorat. Nya lärarbefattningar 2013 I föreliggande resursfördelningsbeslut har ett ekonomiskt utrymme för nya professurer samt universitetslektorat lagts in för inrättande och tillsättning under 2013. I detta sammanhang har institutionernas inkomna äskanden 15

utgjort underlag för prioriteringar i beredningen av vilka lärarbefattningar som i första hand bör tillsättas. Kriterier för prioriteringar av nya lärarbefattningar under 2013 har varit att återbesätta befattningar av väsentlig betydelse för fakultetens verksamhet, utbildningens behov och befattningar riktade mot yngre forskare. Mot denna bakgrund planeras nya lärarbefattningar att finansieras för inrättande och tillsättning under 2013 enligt nedanstående tabell. Vidare kan det tillkomma ytterligare tjänster finansierade med medel för de strategiska forskningsområdena. Grundutbildningsnämnderna har fått lämna synpunkter för befattningar utgående från utbildningens behov. Närmare uppgifter och förutsättningar, såsom benämning och finansiering, fastställs i anslutning till att respektive befattning inrättas av fakultetsstyrelsen och efter vederbörlig förankringsprocess i fakultetsledning mm, samt i förekommande fall med Region Skåne. Observera att den procentsats som ses i denna tabell är exklusive OH; den reella finansieringsgraden är därför lägre än vad som anges. 1) Befattningar utgående från forskningens behov Diagnostisk radiologi IKVL lektorat 70% fak.anslag Lungmedicin IKVL professur 70% fak.anslag Fysiologi m inr integ. fysiologi EMV professur 70% fak.anslag Cellulär neurovetenskap EMV professur 70% fak.anslag Infektionsmedicin ILMM professur 70% fak.anslag Exp patologi inr cancer ILMM lektorat 70% fak.anslag Kirurgi IKVM professur 70% fak.anslag Kärlkirurgi/kärlforskning IKVM professur 20% fak.anslag + 50% RS Sjukgymnastik HVS professur 70% fak.anslag Klinisk mikrobiologi ILML professur 70% fak.anslag Transfusionmedicin ILML lekt/prof? 70% fak.anslag Medicinsk forskning lektorat 70% fak.anslag Medicinsk forskning lektorat 70% fak.anslag 2) Befattningar utgående från utbildningens behov Patologi IKVL lektorat 30% fak.anslag Internmedicin IKVL lektorat 30% fak.anslag Fysiologi EMV lektorat 40% fak.anslag Otorhinolaryngologi IKVM lektorat 30% fak.anslag Tillsättningen av de två befattningarna i Medicinsk forskning är redan pågående. Det rör sig alltså inte om ytterligare två utöver de redan pågående. Not 25. Medfinansiering av vissa projekt Avser fakultetens garanti om medfinansiering till bl a forskningsmiljöer med Linnéanslag eller från Stiftelsen för strategisk forskning. Not 26. Medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från ERC start-up-grants, NIH och Wellcome Trust Fakulteten riktar medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från ERC start-up-grants, NIH och Wellcome Trust. Bakgrunden 16

är att anslag från dessa finansiärer är prestigefyllda för fakulteten samtidigt som möjligheten att finansiera indirekta kostnader med anslagen är starkt begränsade. Beträffande NIH har universitetets rektor beslutat att från och med 2009 bidra med 50% av indirekta kostnader som uppstår i forskningsprojekt med finansiering från NIH. Övriga 50% ska enligt rektorsbeslutet områdesledningen bidra med. Not 27. Medicinens historia Ett basanslag om 200 tkr tilldelas i likhet med 2012 till verksamheten Medicinens historia vid IKVL. Anslaget motiveras av att ämnet har med sin tvärvetenskapliga inriktning svårt att erhålla resurser i ALF-systemet eller fakultetsmedel efter ansökan, samtidigt som ämnet är synnerligen viktigt att behålla inom medicinska fakulteten. Not 28. Medicinsk etik Ett basanslag om 400 tkr tilldelas i likhet med 2012 till avdelningen för medicinsk etik vid IKVL. Anslaget motiveras av att ämnet har med sin tvärvetenskapliga inriktning svårt att erhålla resurser i ALF-systemet eller fakultetsmedel efter ansökan, samtidigt som ämnet är synnerligen viktigt att behålla inom medicinska fakulteten. Not 29. Programområden och nätverk Flertalet av fakultetens befintliga nätverk utvärderas under senare delen av hösten 2012. Resultatet av utvärderingarna ska föreläggas fakultetsstyrelsen för eventuellt beslut om förlängning under 2013. Budgetposten är beräknad efter att samtliga nätverk medges förlängning. Som en planeringsförutsättning meddelas här att fakulteten planerar dra in samtliga stöd till programområden och nätverk efter 2013. Not 30. RQ08 universitetets satsning på yngre forskare Inom ramen för universitetets satsning på yngre forskare ingår utrymmen för 11 forskarassistenter, för vilka rektor för de flesta finansierar halva lönekostnaden, i fakultetens resursfördelningsbeslut. Dessutom ingår 4 postdoc. och 3 biträdande lektorat med olika finansiering från rektor. Fakultetens andel av finansieringen av befattningarna uppgår under 2013 till 3 000 tkr. Not 31. Rådstjänster, särskilda medel Detta avser särskilt forskningsstöd om 200 tkr årligen till forskarassistenter som erhållit anställningen efter utlysning av forskningsråd, fr o m 1 januari 2001. Ursprungligt beslut MFS 2001-04-17. Not 32. SCIBLU SCIBLU finansieras både med fakultetsmedel och med ALF-medel. Enligt överenskommelse med LTH fortsätter fakulteten att stödja SCIBLU till och med 2014. Det beräknade ALF bidraget under 2013 är 1,4 mnkr. Not 33. Strategiska forskningsområden Fakultetens strategiska forskningsområden tilldelas medel enligt nedanstående tabell (se även stycke 1.4): 17

Strategiskt område Inst Belopp Cancer, Biocare ILMM 11 172 Diabetes, Exodiab IKVM 18 620 Epidemiologi, Epihealth IKVM 5 700 Neurovetenskap, Multipark EMV 25 802 Stamceller, StemTherapy ILML 22 040 Not 34. SWEGENE 2012 skulle egentligen varit sista året med delfinansiering av en professorstjänst inom SWEGENE, men de berörda fakulteterna och Rektor har överenskommit att förlänga finansieringen ett år, för att planera en mer långsiktig satsning på masspektroskopi. Not 35. Vårdalinstitutet Medicinska fakultetens stöd till Vårdalinstitutet avtrappas under en treårsperiod, där 2012 är första året. Stödet för 2013 uppgår till 2 800 tkr, och 2014 till 1 400 tkr. Avdrag görs för de medel som istället betalas ut via forskarutbildningens budget. Not 36. Yngre forskare, Satsning 2011 Programmet omfattar ett ekonomiskt stödpaket till fem yngre forskare i form av ett individuellt anslag om 500 tkr per år under tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år enligt MFS 2011/1326. Efter beslut i MFS den 24 oktober 2011 ingår också ett stödpaket till yngre forskare vid institutionen för hälsa, vård och samhälle under tre år. Dekanus beslutar om fördelningen, efter förslag från prefekten. Not 37. Yngre forskare, Satsning 2013 Fakulteten genomför en satsning på yngre forskare med start 2013. I samarbete med Region Skåne planeras både för plattformar och tjänster. Satsningen skall uppgå till 3 500 tkr årligen, men under 2013 bedöms kostnaden endast bli hälften. Not 38. Underbudgetering av 2013 års resursfördelningsbeslut Som framgår av tabellen på sidan 10 överstiger kostnaderna intäkterna för 2013 med 15,7 mnkr. Not 39. Beräknat underskott i centralt forsknings-myndighetskapital vid årets slut Fakulteten beräknar att det centrala underskottet i myndighetskapital för forskning kommer att uppgå till ca 52 000 tkr vid utgången av 2012. Vid utgången av 2013 beräknad underskottet ligga på ca 67 700 tkr. Det myndighetskapital som finns inom fakulteten som helhet ligger således utspritt i verksamheten, och inte på centrala kostnadsställen. 18

2.3 Överväganden avseende fakultetsgemensamma indirekta kostnader Följande tabell redovisar vilka ändamål som finansieras med dessa medel: Ändamål 2013 2012 Arbetsmiljöfrågor inkl 10 % lön 3 skyddsombud 850 850 Not 1 Bibliotek/IKT 22 270 19 700 Not 2 Delpensioner 0 2 500 Not 3 Docenturkommitté 600 600 Not 4 Fakultetskansli 32 600 31 750 Not 5 Fakultetsledning, totalt, varav: Fakultetsledning, drift 350 380 Not 6 Fakultetsledning, uppdragstillägg 1 282 1 049 Not 7 Fakultetsledning, intrångsersättning 4 769 6 400 Not 8 Fakultetsledning, uppdr.t. för tidigare ledning 0 166 Not 9 Future Faculty 500 500 Not 10 GU-prodek disp 250 250 Not 11 Husordförande, intrångsersättning 1 366 1 050 Not 12 Internationalisering, drift 575 575 Not 13 Jämställdhetsarbete 250 250 Not 14 Livets museum 50 Not 15 Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC 6 358 7 000 Not 16 Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC I-huset 0 1 000 Not 16 Lokalkostnader, strategisk reserv, CRC 80 100 Not 16 Lokalkostnader, strategisk reserv, HSC 20 0 Not 16 Lokalkostnader, Tornbladsinstitutet 270 262 Not 17 Lokalrationaliseringskostnader 0 400 Not 18 Lokalprojektering, HSC 2 000 Not 19 Läkemedel i Lund 300 300 Not 20 Lärarförslagsnämnd/rekryteringskostnader 2 500 2 500 Not 21 Medicon Valley Alliance 800 800 Not 22 MFS drift 1 400 1 200 Not 23 MFS oförutsedda ändamål 1 000 1 000 Not 24 MFS årliga avgifter 150 150 Not 25 MedCUL, administration 370 356 Not 26 Personalutbildning 175 235 Not 27 Portokostnader 1 450 1 500 Not 28 Prefekter, uppdragstillägg 1 357 1 250 Not 29 Prefekter, uppdragstillägg tidigare prefekter 681 122 Not 30 Pufendorfinstitutet 0 0 Not 31 Rekryteringsprojekt 300 300 Not 32 Riskavfall 250 300 Not 33 SAB, EAB 300 300 Not 34 Senior Faculty 10 10 Not 35 Strategisk kommunikation 1 061 1 055 Not 36 Strålskyddsverksamheten 600 450 Not 37 Televäxeln 400 400 Not 38 Trygghet/Rehab inkl. missbruk 1 800 1 800 Not 39 Universitetsveterinären, inkl lokalmedel 2 000 2 000 Not 40 Universitetsveterinären, 10% finans från N-fak -200-200 Not 40 Tillfälliga inbesparingar -1 000 Not 41 Summa: 90 144 90 610 19

Avgiften för fakultetsgemensamma indirekta kostnader bestäms till 90 144 (90 610) tkr, vilket är en minskning med knappt 0,5 mkr jämfört med 2012. 2.3.1 Noter till tabellen Not 1. Arbetsmiljö Budgeten för arbetsmiljö sätts för 2013 till oförändrat 850 tkr. I detta skall rymmas 15 % löneutrymme för ordförandeskap i var och en av de tre HMSkommittéerna, 10 % löneutrymme för tre huvudskyddsombud, samt en driftsbudget om 75 tkr per kommitté. Not 2. Bibliotek- och IKT Anslaget för bibliotek- och IKT höjs till 22 270 (19 700) tkr. Höjningen är delvis en konsekvens av redan beviljad resurshöjning under 2012, men också för att täcka ökade kostnader för införandet av en elektronisk labbokstjänst, biblioteksstöd för läkarstuderande i Helsingborg, samt hantering av generationsskifte inom IT-funktionen. Not 3. Delpensioner Budgeten för delpensioner är från och med 2013 satt till 0, eftersom denna typ av kostnader numera hanteras av universitetet centralt, och finansieras som en universitetsgemensam kostnad i stället. Not 4. Docenturkommittén Budgeten för 2013 är oförändrad: 600 tkr. Not 5. Fakultetskansliet Budgeten för Medicinska fakultetens kansli höjs till 32 600 tkr (31 750). Förutom höjning för lönerevisioner beror höjningen på en utökning med 0,5 tjänst som studievägledare på den kraftigt expanderande läkarutbildningen. Not 6. Fakultetsledningen, drift Denna post avser fakultetsledningens rese- och driftkostnader. Not 7. Fakultetsledningen, arvode Posten avser arvodena för dekanus, prodekanus samt vicedekaner. Not 8. Fakultetsledningen, intrångsersättning Intrångsersättningen för fakultetsledningen är beräknad till 4 762 tkr. Anledningen till att beloppet är lägre än 2012 är att storleken på ersättningarna inte var beslutad när budgeten för 2012 lades, och nivån på ersättningarna förväntades bli högre än den faktiskt blev. Not 9. Fakultetsledning, uppdragstillägg för tidigare ledning Posten är nollbudgeterad för 2013, eftersom ett rektorsbeslut gjort att kostnaden för den förra dekanen inte längre budgeteras separat, utan istället budgeteras bland vanliga lönekostnader. Not 10. Future Faculty År 2003 inrättades Future Faculty, vars syfte är att utgöra ett forum för disputerade forskare som bedriver forskning vid fakulteten men ännu ej erhållit en tillsvidareanställning. Målsättningen är att genom olika aktiviteter stödja 20

yngre forskare i sina karriärer. För Future Facultys aktiviteter avsätts 500 (500) tkr år 2013. Not 11. GU-prodekans disposition Dessa medel är speciellt avsedda för GU-prodekanens driftskostnader i sitt arbete med utbildningsverksamheten. Not 12. Husordförande intrångsersättning 2010 beslutades att intrångsersättning skall ges till dem som är ordförande för BMC-, CRC- samt HSC-styrelserna. Ersättning utgår i förhållande till husens storlek. Diarienr M:2010/1127. 2012 beslutades också att ytterligare intrång skall utgå till nuvarande ordförande för BMC-styrelsen med anledning av ett nytt tilldelat övergripande ansvar för infrastrukturfrågor inom fakulteten. Not 13. Internationalisering, drift Denna post disponeras av chefen för internationella avdelningen och är avsedd för att täcka de driftskostnader som uppstår med anledning av de särskilda uppdrag som åläggs internationella avdelningen att sköta. Not 14. Jämställdhet och mångfald Medicinska fakulteten genomför kontinuerligt insatser för att befrämja jämställdhet, såsom t ex mentorsprogrammet. För ledning, stöd och kommunikation kring jämställdhetsarbetet vid fakulteten ansvarar nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. För nämndens arbete år 2013 avsätts 250 (250) tkr. Fakulteten avsätter också medel inom forskningsbudgeten för insatser som främjar jämställdheten. Not 15. Livets museum Fakulteten betalar ett driftsstöd på 50 tkr till verksamheten vid det nyöppnade Livets museum. Not 16. Lokalkostnader, strategisk reserv Fakultetens bestånd av tomma lokaler är en strategiskt viktig och nödvändig reserv. Då ingen verksamhet bedrivs i lokalerna finansieras den som en gemensam resurs. Under 2012 har andelen tomma lokaler fortsatt att sjunka, liksom 2011. Även med beaktande av att viss verksamhet beräknas flytta till Medicon Village, så bedöms kostnaden för de tomma lokalerna kunna bli lägre än för ett år sedan. Dessutom görs inte längre någon särskild avsättning för tomma lokaler i I-huset, vilket nu är i drift och inte längre behöver särbehandlas som en separat yta inom BMC. Not 17. Lokalkostnader, Tornbladinstitutet Tornbladinstitutet är förtecknat som en lokal under fakultetens ansvarsområde tillsvidare, och står delvis utan verksamhet. Den finansieras därför som en fakultetsgemensam resurs. Not 18. Lokalrationaliseringskostnader Kostnaderna för lokalrationaliseringar har sjunkit under 2012, och fakulteten ser det inte längre som nödvändigt att budgetera denna typ av kostnader som en särskild post i budgeten längre. När behovet för finansiering av denna typ av åtgärder uppstår på nytt kommer en ny bedömning att göras om på vilket sätt det skall finansieras. 21