Fritidsnämnden 2012-08-27 1/12 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Investeringsbehov 2014-2017... 5 sattestanter 2012... 8 Delegationsbeslut... 9 Meddelandeärenden... 10
Fritidsnämnden 2012-08-27 2/12 Plats och tid Stadshuset, Stensättaren, plan 3, klockan 13.00 15.00, 15.25 15.50 Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Linda Sjödin Leo Ersätter Karin Malmsten (M) Marie Guhrén (M) Jonny Niklasson (C) Jörgen Frödelius (S) Kjell Johansson (MP) Leif Carlsson (C) Dorota Johansson (S) Magnus Fransson (S) Övriga deltagande Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Camilla Källerman, ekonom Lennart Anderson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kjell Johansson Fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Lennart Anderson Paragrafer 58-63...... Kaj-Eve Enroth...... Kjell Johansson Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden 2012-08-27 2012-08-30 Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Lennart Anderson Överklagningstid t o m 2012-09-20
Fritidsnämnden 2012-08-27 3/12 FRN 58 Muntlig information Informationen läggs till handlingarna. Information från fritidschef IFK Skövde ROA-lån angående rekonstruktion av Skövde IK Konstgräsplaner, Lillegården Läget, övertagande fritidsgårdarna Tidans ridklubb Idrottsgalan 2013 Marknadsplan, Arena Skövde Skövde Gymnastikförening Friidrottshallen Friskvårdens dag Billingebacken Taekwon-Do EM Matfestivalen Kommundirektören besöker fritid Översyn av föreningsbidrag Övertagande av gymnastiksalar och hallar från skolan EU-träffen i Karlstad Arena Skövde 360-tour Skuldläget, föreningar
Fritidsnämnden 2012-08-27 4/12 FRN 59 Dnr 10.13.020 Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. Bakgrund Förvaltningsekonom Camilla Källerman redovisar utfallet för januari-juli 2012. Handlingar Ekonomisk uppföljning, januari-juli 2012.
Fritidsnämnden 2012-08-27 5/12 FRN 60 Dnr 12.23.020 Investeringsbehov 2014-2017 Fritidsnämnden beslutar om att prioritera följande investeringsbehov. Förändringar 2013: Inga kända förändringar i nuläget. Investeringsbehov 2014-2017: 1. Omklädningsrum Claesborgs IP (2014) För en av Skövde kommuns största föreningar räcker inte befintliga omklädningsrum till. Investeringen finns med i strategisk plan med budget för 2014. 2. Träningshall Friidrott (2014) * Friidrotten har idag små möjligheter att bedriva bra träningsverksamhet. Med en träningshall kan friidrotten bedriva träning i väntan på en friidrottshall. I det längre perspektivet är fritidsnämndens inriktning att bygga en friidrottshall/multihall. Denna investering har tidigare funnits med i fritidsnämndens investeringsbehov. * Kan eventuellt komma att lösas via hyreskontrakt. 3. Omläggning av gräsplaner till konstgräs på Lillegårdens IP. (2014) * Fotbollsverksamheten på Lillegården växer, samtidigt som andra sporter också ökar sin verksamhet (baseboll och amerikansk fotboll). Idag används KSS-planen, Fjärilsplanen och Volvos gräsplan vid Karstorp som kompletterande planer. Behovet av planer har ökat bland annat pga att träningsytan (motsvarande en 11-manna plan) bakom omklädningsrummen på Lillegården ej längre går att använda av känd anledning. Två av de nuvarande planerna på Lillegården bör ur ekonomisk och användarmässig synvinkel göras om från naturgräsplaner till konstgräsplaner. * Kan eventuellt bli en icke kommunal investering.
Fritidsnämnden 2012-08-27 6/12 4. Åkattraktion upplevelsebadet (2014) För att upplevesebadet i Arena Skövde ska fortsätta att locka besökare krävs en ny åkattraktion. För att behålla upplevelsebadet i nationell toppklass krävs att nyinvesteringar sker ca vart femte år. Fritidsförvaltningen jobbar i dagsläget på att ta fram förslag på en ny attraktion. 5. Omläggning av gräsplan Södermalms IP (2014) Befintligt gräs på Södermalms IP anlades under 40-talet. Under våren i år har gräsplanen inte motsvarat de krav som ställs på en matcharena och behöver därför läggas om. 6. Utveckling av Billingens fritidsområde (2015-2016) I kommunens varumärkes plattform så anses Billingens fritidsområde vara en av kommunens tre främsta tillgångar. Därför är det viktigt att utveckla området ytterligare. Fritidsnämnden har för år 2013 i sin investeringsram fått medel för utbyggnad av snökanonsystemet. Andra tänkbara investeringar är en utbyggnad av slalombacken och inbyggda skidspår. Allt i ett led för att locka fler besökare till Skövde. 7. Ytterligare isyta vid Billingehov (2017) Det finns ett behov av ytterligare isytor för att kunna tillgodose träningstider för kommunens föreningar. Med fler isytor får kommunen också större möjlighet att erbjuda tid för allmänhetens åkning inomhus. Behovet kommer att förstärkas ytterligare i takt med att kommunen växer och får fler innevånare. 8. Skateboardpark (2017) Skateboard är en sport som lockar många ungdomar. I Skövde finns i dag en skateboardhall med begränsat utrymme.. Med en bra placering av en skateboardpark i nära anslutning till Nyeport, buss och tåg så kommer skateboardparken att locka besökare från andra orter till Skövde. Bakgrund Lokalstyrgruppen har till uppgift att förbereda kommunstyrelsen på de investeringar som varje nämnd vill göra för perioden 2014-2017. Varje nämnd ska besluta om vilka investeringar som man vill lyfta fram för perioden 2014-2017, samt om det skett några förändringar sedan den tidigare prioriteringen gjordes för 2013-2016. Nämndens beslutade investeringsbehov ska överlämnas till lokalstyrgruppen för vidare beredning.
Fritidsnämnden 2012-08-27 7/12 Delges Kommunstyrelsen Lokalstyrgruppen Förvaltningschef, tekniska förvaltningen
Fritidsnämnden 2012-08-27 8/12 FRN 61 sattestanter 2012 Fritidsnämnden beslutar att utse Petra Abelsson Smedberg till beslutsattestant för verksamhet 42200 och dess underliggande verksamheter för år 2012. Bakgrund Under 2012 kommer fritidsnämndens ungdomsverksamhet att utökas, bland annat beroende på att Nyeport kommer att starta upp. För att underlätta administrationen behöver ytterligare en beslutattestant utses för ungdomsverksamheten. Delges KS Fritidskontoret
Fritidsnämnden 2012-08-27 9/12 FRN 62 Dnr 12.01.000 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. Bakgrund fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Redovisning av delegationsbeslut Till fritidsnämndens sammanträde den 27 augusti Förvaltningsekonom Datum 120601 Utbetalning verksamhetsbidrag 4 590:- Utbetalning lokal/anläggningsbidrag 86 670:- 120629 Utbetalning verksamhetsbidrag 118 530:- Utbetalning lokal/anläggningsbidrag 345 380:- Utbetalning ledarutbildningsbidrag 9 022:- Utbetalning verksamhetsbidrag HK 3 510:- Utbetalning driftbidrag bygdegårdar 28 187:- Utbetalning subv. lokalhyra 16 100:- 611 989:- Fritidskonsulent 2012-08-06 enligt 17 lotterilagen IFK Skövde HK 2012-08-10 enligt 17 lotterilagen Skövde IK
Fritidsnämnden 2012-08-27 10/12 FRN 63 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2012-06-04 117 Delegation med anledning av första tertialrapporten 2012, Skövde kommun Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens arbetsutskott en delegation att vidta åtgärder med anledning av första tertialrapporten 2012. Bakgrund Skövde kommun tar fram en tertialrapport där ekonomisk uppföljning per 30 april och en årsprognos för 2012 redovisas. Rapporten behandlas av KSAU den 20 juni. För att få en effektiv ekonomisk hantering bör kommunstyrelsens arbetsutskott genom delegation ges möjlighet att vidta åtgärder med anledning av första tertialrapporten 2012. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2012-06-18 93 Sammanträdesdagar 2013 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2013 enligt nedan. Sista arbetsutskottet före kommunstyrelsen Onsdag kl. 08.30 Kommunstyrelsen Måndag kl. 13.00 Personalutskott samt Serviceutskott kl 09.00 Kommunfullmäktige Måndag kl. 18.00 12 december 2012 14 januari 28 januari 30 januari 11 februari 25 februari 27 februari 11 mars 25 mars 27 mars 8 april 22 april 24 april 6 maj 20 maj
Fritidsnämnden 2012-08-27 11/12 Sista arbetsutskottet före kommunstyrelsen Onsdag kl. 08.30 Kommunstyrelsen Måndag kl. 13.00 Personalutskott samt Serviceutskott kl 09.00 Kommunfullmäktige Måndag kl. 18.00 22 maj 3 juni 17 juni 19 juni 19 aug 28 augusti 9 september 30 september 2 oktober 14 oktober 28 oktober 30 oktober 11 november 20 november 2 december (2), 16 december 11 december inför KS januari 2014 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2012-06-18 97 - Strategisk plan med budget 2013-2015, Skövde kommun Kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-12 nedan 1. Anta strategisk plan med budget för åren 2013-2015 för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål. 2. Driftbudgeten för år 2013 med fördelning av anslag per nämnd och styrelse på totalt 2 371 miljoner kronor fastställs. Anslagen för åren 2014 och 2015 antas som underlag för fortsatt planering. 3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten för år 2013 med en nettoutgift på 395,8 miljoner kronor och exploateringsbudgeten för år 2013 med en nettointäkt på 4,3 miljoner kronor. Investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten för åren 2014 och 2015 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. 4. Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för åren 2013-2015 fastställs. 5. Utdebitering år 2013 fastställs till 20:56 per skattekrona. 6. Ny barnomsorgstaxa 2013 fastställs i enlighet med skolnämndens förslag. 7. Att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 140 miljoner kronor.
Fritidsnämnden 2012-08-27 12/12 8. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2013 och verksamhetsplan för åren 2013-2015 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner anmäls till kommunfullmäktige i januari 2013. 9. Reviderad budget avseende år 2013, ombudgeteringar och finansprognos ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2013. Internräntan ska följa Sverige kommuners landstings rekommendationer, för 2013 rekommenderas en internräntesats på 2,9 %. 10. Kommundirektören får i uppdrag att löpande rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet med att förverkliga Vision Skövde 2025 fortgår, hur översynen av kommunens organisation genomförs samt hur koncernutveckling fortskrider utifrån intentionerna i strategisk plan och programförklaringen. Förändringar inom områdena samhällsbyggnad och kostverksamhet ska redovisas i särskild ordning. 11. Ändringar av investeringar eller av verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. Övriga förändringar beslutas av respektive nämnd. 12. Nämndernas ackumulerade resultat ska följas upp i särskild bokföring och rapporteras i årsredovisningen.