VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2008 03 04 kl 18:30 i Brunns skolas matsal Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Av kostnads- och snabbhetsskäl läggs detta i Din brevlåda här ute. Utskicket innehåller förslag till dagordning, årsredovisning, styrelsens förslag till budget och valberedningens förslag till styrelse samt insänd motion och styrelsens svar. Undertecknad fullmakt innehållande fullmaktstagare och fastighetsadress kan lämnas till annan medlem. En medlem kan bara vara fullmaktstagare för en annan medlem. Välkommen! Styrelsen All dokumentation liksom protokoll efter årsmötet finns även på www.ingaro.com. Där kan även adressändring göras.
Förslag till dagordning (Efter kallelsen ändrad version) 1) Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande 2) Val av ordförande att leda årsmötet 3) Anmälan om styrelsens val av sekreterare 4) Fastställande av dagordning 5) Fastställande av röstlängd 6) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet 7) Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 8) Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll 9) Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelser 10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11) Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 13) Beslut och fastställande av budget 14) Beslut om årsavgift, tilläggsavgift och eventuell extra uttaxering 15) Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna 16) Val av styrelseledamöter a/ val av styrelsens ordförande b/ val av styrelseledamöter c/ val av suppleanter 17) Val av revisorer val av två revisorer och två suppleanter 18) Val av valberedning val av tre ledamöter och en suppleant till valberedningen samt utse sammankallande 19) Behandling av inkomna motioner och skrivelser 20) Övriga ärenden 21) Mötet avslutas
Årsredovisning 2007 Styrelsen för Björnö Tomtägareförening får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2007. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 1 januari 13 mars 14 mars 31 december Lars Claesson, ordförande Hans Dertell, sekreterare Kjell de Meijere, kassör Lena Hägerstrand, ordinarie ledamot Victor Vijver, ordinarie ledamot Maj Berglund, suppleant Anders Fogelberg, suppleant Gun Munck af Rosenschöld, suppleant Jens Peter Andersson, suppleant Lars Claesson, ordförande Lena Hägerstrand sekreterare Kjell de Meijere, kassör Anders Fogelberg, ordinarie ledamot Hans Dertell, ordinarie ledamot (avgick 13 aug) Maj Berglund, suppleant Gun Munck af Rosenschöld, suppleant Förvaltningsberättelse Ordinarie årsmötet avhölls den 13 mars 2007 i Brunns skolas matsal. Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten. Händelser under året: Upprustning av vattenverket fortsatte under våren enligt den handlingsplan som presenterats för Värmdö kommuns miljö- och byggförvaltning efter deras besiktning i december 2006. Miljöinspektörerna, Katarina Goldkuhl och Per Nordenfris, kom på återbesök den 15 maj 2007 för att endast konstatera att allt var genomfört enligt plan och att de inte längre hade några anmärkningar. Vad de dock långsiktigt kräver är att föreningen har fungerande serviceventiler i gatan, helst med backventil, för att förhindra kontaminering från stillastående vatten. Detta eftersom området består av både permanent- och sommarboende. Detta strider tyvärr mot den policy som föreningen fattade beslut om vid fjolårets stämma. En ny strategi för att långsiktigt komma tillrätta med detta måste alltså läggas fram. Varje ventil kostar mellan 12 och 15 tkr att byta. Vi har under året bytt ut serviceventiler på huvudvattenledningen. En är utbytt längst upp på Krokvägen och två i nära anslutning till vattenverket, i gatan utanför densamma. Dessutom har vi tagit bort blindgångare i direkt anslutning till verket. Det har varit dyra men absolut nödvändiga åtgärder. Vi kan nu stänga av vattnet i fyra separata sektioner vid en eventuell vattenläcka, i stället för att som tidigare stänga av hela anläggningen. Den sista juni avtackade vi Alf Segergren, som under många år varit vår engagerade vattenentreprenör, och vi hälsade samtidigt Willy Neij välkommen. Han sköter från 1 juli den dagliga tillsynen av vattenverket. Willy Neij har även varit drivande i upprustningen av vattenverket. Willy Neij har under hösten påbörjat inventering av respektive fastighets serviceventiler. Finns den kvar eller inte, fungerar den eller inte, och finns det markering på huset var den i så fall är? Detta som ett led i att värdera konsekvenserna av de krav som kommunen ställer på nya serviceventiler. Vi har tagit de vattenprover som vi enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) är skyldiga att göra. Det innebär prover på råvatten och utgående vatten från verket samt vatten hos användaren. Samtliga nio prover är godkända. Utförlig information finns på vår hemsida. Sida 1 / 2
Vi har låtit besiktiga vår avsyrningsanläggning för att få veta dess status och eventuella livslängd. Tyvärr får vi inget entydigt svar, bara att anläggningen bör bytas ut inom högst några år. En ny anläggning kostar runt 500 tkr. Styrelsen har haft som ambition att genomföra så mycket som möjligt av den nödvändiga upprustningen med de medel som stått till förfogande. Allt för att kunna lämna över en väl fungerande anläggning till samfälligheten den dag Lantmäteriet har genomfört den nödvändiga anläggningsförrättningen. Under våren köpte föreningen ett antal stora stenar inkl. transport som placerades som hinder in mot parkområdet. Syftet var att förhindra olovlig bilkörning på den känsliga marken. Viss gallring och slyröjning skedde också i nedre delen av parkområdet fram till dess att Granen tog över ansvaret. För den ekonomiska redovisningen se Resultaträkning (RR), bilaga 1, och Balansräkning (BR), bilaga 2. Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat Till årsmötets disposition står följande medel: balanserade vinstmedel årets resultat balanseras i ny räkning 118 680 kronor - 158 680 kronor - 40 000 kronor - 40 000 kronor Styrelsen föreslår årsmötet besluta att ingående balanserade vinstmedel och årets resultat uppgående till -40 000 kr balanseras i ny räkning. Härutöver finns i reservfonden 40 000 kr. Ingarö 2008 02 21 Lars Claesson Anders Fogelberg Kjell de Meijere Lena Hägerstrand Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2008 02 Ingemar Svensson Ronnie Mårtensson Sida 2 / 2
Björnö tomtägareförening RR 2007-01-01 -- 2007-12-31 Sida: 1 Räkenskapsåret börjar: 07-01-01 Utskrivet: 2008-02-23 13:25 Preliminär Datum: 070101-071231 Högsta ver nr: 2007103 RESULTATRÄKNING (RR) bilaga 1 ÅRET: UtfalL Budget Diff FÖREG ÅR: Utfall Förändring NÄSTA ÅR: Budget Intäkter 3610 Medlemsavgifter 157 300 157 300 0 157 300 0 157 300 3620 Medlemsavgifter (extradeb) 72 600 72 600 0 72 600 0 72 600 S:a intäkter 229 900 229 900 0 229 900 0 229 900 Kostnader 4110 Vatten: el -29 458-40 000 10 542-41 693 12 235-40 000 4120 Vatten: drift -66 777-75 000 8 223-49 255-17 522-90 000 4130 Vatten: underhåll -272 603-75 000-197 603-230 525-42 078-75 000 4210 Miljö: mark -13 400-40 000 26 600-7 021-6 379 0 S:a kostnader -382 238-230 000-152 238-328 494-53 744-205 000 Bruttovinst -152 338-100 -152 238-98 594-53 744 24 900 Övriga kostnader 6310 Företagsförsäkringar -2 550-2 500-50 -2 500-50 -2 500 6400 Förvaltningskostnader -3 223-9 000 5 777-8 563 5 340-5 000 6410 Styrelsearvoden 0-4 500 4 500 0 0-4 500 6420 Revisionsarvoden 0-1 500 1 500-1 500 1 500-1 500 6530 Redovisning 0-8 500 8 500-8 438 8 438-8 500 6570 Bankkostnader -619-1 000 381-582 -37-1 000 7010 Löner -43 000-15 000-28 000-5 000-38 000 0 7510 Sociala avgifter -10 432-8 000-2 432-1 699-8 733 0 7712 Lönekostnader Vatten-drift 26 094 0 26 094 0 26 094 0 7713 Lönekostnader Vatten-underhåll 27 338 0 27 338 0 27 338 0 S:a övriga kostnader -6 392-50 000 43 608-28 282 21 890-23 000 Resultat före fin. int. o kostn. -158 730-50 100-108 630-126 876-31 854 1 900 Finansiella intäkter o kostnader 8300 Ränteintäkter 50 100-50 131-81 0 8423 Räntekostnader för skatter o avg 0 0 0-17 17 0 S:a fin. intäkter o kostnader 50 100-50 114-64 0 Resultat f bokslutsdispositioner -158 680-50 000-108 680-126 762-31 918 1 900 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -158 680-50 000-108 680-126 762-31 918 1 900 Skatt 8910 Skatt 0 0 0-628 628 0 ÅRETS RESULTAT -158 680-50 000-108 680-127 390-31 290 1 900 Hänsyn ej tagen till ev kostnad från Lantmäteriet i budget 2008 KDEM
Björnö tomtägareförening Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 08-02-23 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 2007103 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 07-01-01-07-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 4 900,00-1 800,00 3 100,00 1600 Kortfristiga fordringar 50 000,00-50 000,00 0,00 1700 Förutbet kostn o upplupna int 2 666,00 28 784,00 31 450,00 S:a Fordringar 57 566,00-23 016,00 34 550,00 Kassa och bank 1920 Postgiro 140 716,00-129 137,00 11 579,00 S:a Kassa och bank 140 716,00-129 137,00 11 579,00 S:a Omsättningstillgångar 198 282,00-152 153,00 46 129,00 S:A TILLGÅNGAR 198 282,00-152 153,00 46 129,00 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2086 Reservfond -40 000,00 0,00-40 000,00 2091 Balanserat resultat -246 070,00 127 390,00-118 680,00 2099 Årets resultat 127 390,00 31 290,00 158 680,00 S:a Eget kapital -158 680,00 158 680,00 0,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0,00-32 947,00-32 947,00 2510 Skatteskuld -645,00 408,00-237,00 2710 Personalens källskatt 0,00-1 050,00-1 050,00 2900 Upplupn kostn o förutbet int -30 758,00 19 712,00-11 046,00 2910 Upplupna löner -6 500,00 6 500,00 0,00 2940 Upplupna sociala avgifter -1 699,00 850,00-849,00 S:a Kortfristiga skulder -39 602,00-6 527,00-46 129,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -198 282,00 152 153,00-46 129,00 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00
MOTION TILL Björnö Tomtägarförenings årsmöte 3 mars 2008 Resultaträkning Förra årets (2006 års) resultaträkning hade en post under Kostnader som gäller vatten: underhåll på 230.525:-. Ingen särredovisning fanns för vad som ligger till grund för kostnaden. Jag begär att alla kostnader i 2007 års resultaträkning skall särredovisas på samma sätt som Övriga kostnader görs, dvs detaljerat. Vilka konsulter har anlitats och hur har de upphandlats och till vilken kostnad? Vad har förorsakat föreningen kostnader? att de kostnader, vilka ligger till grund för den extra utdebiteringen om 600:-, specificeras. Det ligger säkert i allas intresse att se hur årsavgift + den årligen uttagna extradebiteringen används. Jan-Olov Johansson S8
Svar på motion från Jan-Olov Johansson S 8 Årsredovisningen upptar en resultaträkning som i sammandrag speglar inkomster och utgifter under året. Balansräkningen visar föreningens förmögenhet, dvs skulder contra tillgångar. Resultatet +/- visar om förmögenheten har vuxit eller minskat under året. Våra valda revisorer har till uppgift att se bakom dessa sammandrag och granska varje dokument och dess riktighet. Revisorerna avger sitt omdöme på årsstämman om styrelsen har skött det mandat den haft att förvalta. För att tillmötesgå vår motionärs begäran följer här en redogörelse för vad pengarna i stora drag har använts till under 2007. (Den tunga posten 2006 var byte av våra hydroforer.) Renovering av vattenverket enligt krav från Kommunen: Nya golvplåtar och nytt galler ovanpå avsyrningsapparat Framdragning av vatten, tvättställ och varmvattenberedare Betongfundament under vattenpumpar och ny tätning Avluftningsanordning för bassäng Automatisk ventilation av verk och bassäng (radonrisk) Ny ramp innanför entré, reparation av entrédörr Lagning och målning av golv och väggar Rengöring av bassäng Uppgrävning av stenkista Omdragning av elkablar i verket. Uppdatering av ledningsnät: Uppgrävning och borttagning av blindgångare utanför verket Uppgrävning och byte av serviceventil övre Krokvägen plus avluftningsventil Uppgrävning och byte av två serviceventiler utanför verket. Uppgrävning och byte av ventil vid vattenläcka Vi har använt lokala hantverkare i största möjliga utsträckning, de som redan tidigare har kunskaper om vårt vattenverk, och som har varit villiga att åta sig våra uppdrag. Budgeten bygger på att den dagliga driften säkras. Det kostar 1300 per år. Utöver det behöver föreningen ha en beredskap för oförutsedda händelser, typ vattenläckor. Dessutom behöver föreningen helst bygga upp en likviditet så att ett långsiktigt utbyte av alla serviceventiler kan påbörjas eller att avsyrningsanläggningen kan bytas den dag den lägger av. Vi har då utöver driften lagt på 600 kr, vilket motsvarar kostnaden för byte av 5 serviceventiler. Att dessa 600 kr ligger som extra utdebitering beror enbart på att stämman ska ges möjlighet att besluta om höjning eller sänkning av densamma. I budgeten har inte hänsyn tagits till Lantmäteriets kostnader för förrättning. Styrelsen anser därmed att Jan-Olov Johansson begäran är tillgodosedd! (En motion är ett underlag för beslut av stämman.)
Information Björnö Tomtägareförenings uppdrag I direkt anslutning till Björnö Tomtägareförenings årsmöte 2007, bildade Lantmäteriet, på uppdrag av Marianne Harder och Göran Borgqvist, samfällighetsföreningen Granen. Granens ändamål är att förvalta vår gemensamma mark S:2. Efter detta möte inskränker sig Björnö Tomtägareförenings uppdrag och ändamål till att enbart förvalta vårt gemensamma vattenverk. Representanter för Björnös styrelse träffade under våren, vid två tillfällen, den nya ordföranden i Granen och informerade honom om vad Björnö hittills hade gjort. Vi berättade vilka planer som fanns framåt, och vad som förväntades av den nya samfälligheten i bland annat planfrågan. Intill dess Granen blev registrerad fortsatte dock Björnö att fullfölja pågående planer. Efter en tydlig markering från Granens styrelse om vem som ansvarade för markfrågorna, upphörde dock Björnö omedelbart med all verksamhet som rörde marken S:2. Bland annat blev det ingen grovstädning av parkområdet som planerats och pågående slyröjning upphörde. Förvaltning av Vattenverket I augusti 2006 ansökte vi om anläggningsförrättning av vårt vattenverk hos Lantmäteriet. Efter flera samtal och påminnelser framförallt nu i början av 2008, har Lantmäteriet lovat att de ska börja jobba med ärendet. De har för avsikt att klara sitt uppdrag under detta år! När förrättningen väl är genomförd skall vattenverket förvaltas av en samfällighet! Då vi redan bildat samfälligheten Granen, kan den efter ändring av sin ändamålsparagraf sköta förvaltningen. Först måste dock anläggningsförrättningen vinna laga kraft och en fastighetsbeteckning finnas registrerad. Avveckling av Björnö Tomtägareförening När förrättningen är slutförd har Björnö Tomtägareförening ingen uppgift att fylla längre, utan vi kan lugnt avveckla föreningen. För att en avveckling skall vara möjlig måste enligt våra stadgar två stämmor fatta beslut om detta. Ett beslut skall dessutom tas på ordinarie årsmöte. Eventuella tillgångar skall återföras till medlemmarna då en fusion med Granen inte är möjlig. Vi kommer därför, när Lantmäteriet är klara med förrättningen, att kalla till extrastämma för ett första beslut om avveckling av Björnö Tomtägareförening. Därefter inväntar vi ordinarie årsmöte 2009 som då definitivt avvecklar föreningen.