j) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust Protokoll Pöreningsstiimma i Mil jöstatus MFB, ekonomisk förening

Transkript

1 Hans Wallstiöm valdes till ordförande för mötet. a) Val av ordförande vid stämman föreni ngsstämman. Tisdagen den 26 maj 2015, kl Föreningens ordförande Hans Wallström hälsade alla när varande välkomna och öppnade Plats: WSP, Stockholm 1 (2) betalas mot verklig kostnad. Inga arvoden har eller kommer att betalats ut till förtroendevalda medlemmar. Revisorstjänst k) Fråga om arvoden Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning godkändes. j) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Resultat- och balansräkning fo räkenskapsåret 2014 fastställdes enligt förslag. h) FastsUfflande av resultat- och balansräkning Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 föredrogs, se bilaga 1. Revisonsberättelsen föredrogs. g) Föredragning av revisorns berattelse t ) Föredragning av styrelsens årsredovisning c) Val av justeringsmän e) Godkännande av dagordning Gustav Johansson WSP Gustav Johansson och Lennart Lifvenhjelm valdes till justeringsmän för mötet. Kenneth Thunvall TQI Consult AB (även fullmakt från Hifab, bilaga 2) Göran Tengå Göran Tengå AB (sekretariat, ej medlem) Maria Perzon Bengt Dahlgren AB Lennart Lifvenhjelm Vasakronan Kallelse till mötet utgick per e-post två dagar för sent. Mötet fann att detta var godtagbart. Hans Waliström Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB Per Alexis Fortifikationsverket Närvarande medlem mar framgår nedan: Dagordningen godkändes. b) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar d) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett Pöreningsstiimma i Mil jöstatus MFB, ekonomisk förening Protokoll

2 1) Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens förslag till val av styrelseledarnöter och suppleanter godkändes. Val till styrelsen: Fredrik Holmström, Hifab, 2 år (nyval) Gustav Johansson, W$P, 2 r (nyval) Tomas Gustafsson, TQI, 1 år (omval) Suppleant: Hans Wallström, Skanska, 1 år (omval) Joakim Nordemo, Bengt Dahlgren, 2 år (nyval) in) Val av revisor Valheredningens förslag till val av revisor godkändes. Omval revisor: Inger Carlsson, Ohrlings PWC, Örebro n) Val av valnämnd Per Rosén, Humlegården Göran Werner, WSP Till valnämnd utsågs: o) Övriga anmälda ärenden Inga övriga anmälda ärenden. Vid protokollet Justeras Bilaga: Årsredovisning Gustav Johansson Lennart Lifvenhjelrn 2 (2) / Maria Perzon

3 1(7) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

4 2(7) Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse har avslutat räkenskapsåret Medlemmar Inga nya medlemmar har tillkommit under året. Föreningen har 16 medlemmar vid utgången av året Organisation Styrelsen har bestått av sju representanter från medlemsföretagen, fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Utvecklingsgruppen har bestått av fyra representanter från medlemsföretag. Kansliet har skötts genom Göran Tengå AB i Örebro. Inventeringar Totalt inventerad yta enligt den ursprungliga miljöstatusmetoden uppgår till över 25 miljoner kvadratmeter och mer än inventeringar av byggnader har genomförts. Antalet miljöstatusinventeringar som genomförts under året med föreningens webbmodell MILJÖROSEN är totalt 20 st. Inga energikartläggningar/deklarationer genomfördes med ENERGIROSEN. Möten 7 styrelsemöten och 2 medlemsmöten har genomförts under året, föreningsstämman gick av stapeln den 22 maj och budgetmötet genomfördes den 8 december. Utbildningar En miljöstatusutbildning har genomförts under året. Utvecklingsprojekt Under 2014 togs en förenklad version av Miljörosen fram för att göra den mer anpassad även för mindre fastighetsägare. Det innebar omarbetningar av kriterier. Texterna uppdaterades vad gäller syfte och genomförande. Förändringar har också gjorts så att man kan välja att ha en koppling till

5 3(7) Miljöbyggnad för att gå vidare till certifiering alternativt att enbart göra en klassning enligt Miljörosen. Versionshanteringen har utvecklats. Marknad Fokus i marknadsarbetet har varit deltagande i en seminarieserie som Fastighetsägarna skulle anordna. Tyvärr flyttades denna fram ett flertal gånger och blev slutligen framflyttad till Det finns marknadsföringsmaterial i form av roll-ups och broschyrer som medlemmar kan låna om de vill marknadsföra MILJÖROSEN eller ENERGIROSEN. Slutord Det har varit svårt att få fastighetsägare att engagera sig i föreningen därför föreslås att föreningen kommer att ha en ny inriktning med konsulterna som drivande medlemmar och intresserade fastighetsägare som stödmedlemmar. Detta kommer att behandlas på föreningsstämman Flerårsöversikt Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Soliditet % 67,0 71,5 67,5 54,9 Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande Balanseras i ny räkning Totalt

6 4(7) Resultaträkning Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

7 5(7) Balansräkning Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 2 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital

8 6(7) Balansräkning Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

9 7(7) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2011:2 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga. Upplysningar till balansräkningen Not 2 Förändring i eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Aktiekapital Eget kapital ingående balans Avgår skuldförda utträden föregående år Årets resultat Eget kapital utgående balans Stockholm - - Hans Wallström Ordförande Per Alexis Bengt Jansson Min revisionsberättelse har lämnats - -. Inger Carlsson Auktoriserad revisor

10