Bildningsnämnd 2012-05-11 1 (14) Plats och tid Beslutande Tänstg. Ersättare Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 15:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Anneli Westin (S), Gösta Svensson (S), Lars Edblad (S), Helene Andersson (S), Maria Nordberg (KD), Sandra Edin (KD), Osmo Heinonen-Näslund (M), Nils Bohman (M) Bruno Sjölund (S), Tony Nilsson (S), Zeth Olsson (S) 14, Ingela Sandgren (M) Thomas Wahlström (S), Åsa Nygren (FP) Astrid Täfvander, förvaltningschef Anders Hellström, ekonomichef Torsten Jonsson, personalchef Åsa Elfving, Lärarnas Riksförbund Christina Grewell, Lärarförbundet Kristin Herold, sekreterare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Bildningsnämnd godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 2012-05-14, Bildningskontoret Sekreterare Paragrafer 20-25 Kristin Herold Ordförande Birgith Olsson Johansson Justerare. Osmo Heinonen Näslund BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Bildningsnämnd 2012-05-11 Anslaget sätts upp 2012-05-15 Anslaget tas ned efter 2012-06-05 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Namnförtydligande Bildningsförvaltningen. Kristin Herold
Bildningsnämnd 2012-05-11 2 (14) Innehåll 20 Informationer... 3 21 Tertial 1... 4 22 Inför budget 2013 - åtgärder 2012... 6 23 Revisionsrapport - granskning av tillsyn av enskilda förskolor... 8 24 Förvaltningens simhallar... 10 25 Anmälan av delegationsbeslut... 14
Bildningsnämnd 2012-05-11 3 (14) 20 Informationer Dnr 2012:46 Befolknings- och elevutveckling konsekvenser för bildningsförvaltningen Helena Sandström-Plogander redovisar hur den ökade inflyttningen till Örnsköldsviks stad påverkar förvaltningens lokalbehov. Befolkningen har ökat med 617 personer sedan år 2001, totalt i kommunen har befolkningen minskat med 615 personer. Åtgärder inför hösten 2012 kommer att ske på olika sätt inom ramen för nuvarande lokaler. Vid nämndens sammanträde den 14 september kommer fortsatt information om fastighetsfrågor. Personalfrågor och lärarlegitimation Personalchef Torsten Jonsson informerar om att planeringen av personalen till nästa läsår pågår intensivt. Positivt är att inga uppsägningar eller varsel är att vänta, vare sig inom skola eller förskola. Ev. ramnedragningar kan påverka skolområdenas möjlighet att förstärka med assistenter etc. Skolpresidiekonferens Vid länets skolpresidiekonferens diskuterades samverkansavtalet mellan länets gymnasier. Kommunförbundet Västernorrland kommer att tillsätta en oberoende utredare för att inventera och lägga fram förslag till lösningar på problemet med överskottet på gymnasieplatser i länet. Träff med fritidspedagoger Ordföranden informerar om träff med fritidspedagoger. Deras skrivelse ligger som grund för att fortsätta utveckla fritidsverksamheten. Nytt möte planeras hösten 2012. Musik Kulturskolecentrums lekverksamhet från Moliden årskurs 2-3 hade ett uppskattat framträdande inför nämnden som ett led i Kulturskolecentrums 40-årsjubiléum. Bildningsnämnden tar del av informationerna.
Bildningsnämnd 2012-05-11 4 (14) Bin/2012:159 21 Tertial 1 Utfall månad 1-4 Perioden visar ett resultat på -30,7 mkr jämfört med 25,1 mkr för föregående år. Intäkterna är 3,3 mkr lägre för perioden. Detta beror främst på mindre statsbidrag då satsningar från staten kring lärarlyftet och yrkesvuxutbildningar i princip är borta under 2012. Inom avgiftssidan för barnomsorgen är det en ökning med 0,4 mkr mellan åren. Personalkostnaderna är 6 mkr högre mellan åren varav 3 mkr är kopplat till nytt löneavtal som gäller från 1 april 2011. Prognosens avvikelse mot budget Resultatet 4,5 mkr avviker negativt med 8,1 mot budget. Intäkterna är 9,5 mkr högre än budget och består främst av intäkter på skolområdena samt ej budgeterade projektmedel. Kostnaderna avviker negativt mot budget med 17,6 mkr. Personalkostnaderna står för en avvikelse med 8 mkr och lokalkostnaderna med 1 mkr. Förändring från föregående prognos Prognosen är förändrat negativt med 8,1 mkr, både på intäkts- och kostnadssidan. Det är främst prognoserna inom barnomsorgen och grundskolan som inte ser ut att hålla budget. Barnomsorgens underskott finns inom i princip alla skolområden medan den stora avvikelsen inom grundskolan finns i Moälven och Gideälven. Särskild analys av personalkostnader En jämförelse mellan åren av personalkostnaderna visar en volymökning med ca 3 mkr för hela förvaltningen. Nedbrutet på verksamhetsnivå finns den stora skillnaden mellan åren inom barnomsorgen och grundskolan. I barnomsorgen ska det finnas en volymökning tillföljd av tillskjutna medel från kommunfullmäktige för att öka bemanningen i åldern 4-5 år medan grundskolan som netto visar en elevminskning mellan åren bör ha en sjunkande trend på personalkostnaden. Organisationen för det kommande läsåret som startar till hösten planeras för fullt och åtgärder utifrån denna analys måste vidtas för att personalkostnaderna ska hållas inom budgeterat utrymme.
Bildningsnämnd 2012-05-11 5 (14) Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden beslutar att godkänna Tertial 1 och prognosen för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Eventuella åtgärdsförslag utifrån prognosen tas upp i bildningsnämnden den 19 juni 2012.
Bildningsnämnd 2012-05-11 6 (14) Bin/2011:358 22 Inför budget 2013 - åtgärder 2012 Sammanfattning av ärendet Bildningsförvaltningens ledningsgrupp arbetar inför budget 2013 med uppdraget att konsekvensbeskriva en eventuell minskning av förvaltningens skattemedeln med 2,5%, 19,6 mkr. Beslut kring detta tas i fullmäktige i juni månad. För att vara förberedda på en minskning inför 2013 har ledningsgruppen resonerat och kommit fram till att en anpassning av verksamheten måste ske direkt från starten av höstterminen 2012. Detta för att ha gjort en anpassning i god tid som ger full effekt under 2013. All planering av kommande läsårs organisation görs nu under senare delen av våren så därför måste anpassningen tas hänsyn till redan nu och det blir för länge att vänta på vilket beslut som fullmäktige tar i juni. Ledningsgruppen förslag är att samtliga verksamheter inom Bildning får en minskning av sina resurser med 1% av den del som är personalkostnader och att arbeta för att genomföra denna förändring inför hösten 2012. Minskningen i tjänster blir enligt nedan: Central förvaltning 0,8 Moälven 2,0 Domsjö 2,1 Gideälven 1,4 Nätra 1,2 Vuxnas utbildning 0,6 Västra 2,0 Östra 1,9 Kulturskolecentrum 0,4 Gymnasiet 2,4 Vid MBL förhandling i ärendet motsatte sig Lärarförbundet, Lärarförbundets Skolledarförening och Lärarnas Riksförbund förvaltningens beslutsförslag. Yrkanden: Maria Nordberg (KD): Ärendet återremitteras då konsekvensanalys saknas. Birgith Olsson Johansson (S): Bildningsnämnden antar förvaltningens förslag.
Bildningsnämnd 2012-05-11 7 (14) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition om återremissförslaget och finner att nämnden avslår det. Detta innebär att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer proposition på Birgith Olsson Johanssons förslag och finner att nämnden antar förslaget. Bildningsnämndens beslut Samtliga verksamheter inom bildningsförvaltningen får en minskning av sina resurser med 1% av den del som är personalkostnader inför hösten 2012. Risk- och konsekvensbeskrivningar ska göras på varje skolområde. Återrapportering ska ske till bildningsnämnden i juni 2012. Mot beslutet och till förmån för återremissförslaget reserverar sig Maria Nordberg (KD), Osmo Heinonen-Näslund (M), Sandra Edin (KD), Åsa Nygren (FP), Nils Bohman (M) och Ingela Sandgren (M).
Bildningsnämnd 2012-05-11 8 (14) Bin/2012:74 23 Revisionsrapport - granskning av tillsyn av enskilda förskolor Sammanfattning av ärendet Revisionens bedömning är att bildningsnämnden lever idag inte upp till tillsynskraven av enskilt driven förskola. Förvaltningens synpunkter Behovet av förbättring när det gäller tillsyn av fristående förskolor har aktualiserats sedan den nya skollagen trädde i kraft 1 juli 2011. Ett inledande utkast där de nya kraven uppmärksammats har kommunicerats med förskolechefer och styrelseledamöter från de fristående förskolorna samt de kommunala förskolecheferna. Tillsynsdokumentet behöver förtydligas och vävas ihop med kommunens system för kvalitetsuppföljning. I skollagen framgår att förskolans uppdrag är detsamma för kommunala och fristående enheter. Det är därför av vikt att utarbetandet och implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet synkroniseras. Ansvaret för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med förskolecheferna ligger idag på verksamhetsansvarig för förskolan. Tjänsten är nyligen tillsatt. Senast vid årsskiftet 2012/13 bör en gemensam grund för kvalitetsuppföljning ha utarbetats. Här ska framgå vilken dokumentation som förväntas finnas, när den ska sammanställas och när återkoppling ska ske i en årscykel. Från det gemensamma kvalitetssystemet för kommunala och fristående förskolor ska nya godkännandekriterier av enskilt drivna förskolor tas fram. Riktlinjer för hur och när tillsynen ska ske och hur påtalade brister ska hanteras av kommunen ska vara tydliga och kommunicerade med berörda. Avrapportering till nämnden sker i samband med den årliga sammanställningen av det systematiska kvalitetsarbetet i kommunens förskolor. Riktlinjer för hantering av tillgång till specialpedagogisk konsultation och stöd ska tas fram. Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till och till vilken kostnad man köper tjänsten. System för klagomålshantering för bildningsnämndens verksamheter finns idag på kommunens hemsida. Den behöver kompletteras så att den även gäller för fristående förskolor.
Bildningsnämnd 2012-05-11 9 (14) Bildningsnämndens beslut Verksamhetsansvarig chef för förskolan ansvarar för utarbetandet av tillsynsunderlaget. Det vävs samman med kvalitetskraven för kommunens förskolor enligt de statliga kraven. Vad som krävs vid nyetablering av fristående förskolor ska framgå tydligt. Hanteringen av specialpedagogisk kompetens samt rutiner för klagomålshantering ska ingå i detta. Tillsynskraven för fristående förskolor presenteras vid Bildningsnämndens sammanträde den 18 dec 2012.
Bildningsnämnd 2012-05-11 10 (14) Bin/2012:146 24 Förvaltningens simhallar Nulägesbeskrivning Bildningsförvaltningen är den enskilt största nyttjaren av simhallarna i kommunen. De anläggningar som bildningsförvaltningen främst nyttjar är simhallarna i Själevad och Paradisbadet. Under den tid som simhallarna i Bredbyn och Husum har varit ur drift har simundervisningen som tidigare bedrevs i Bredbyn har flyttats till simhallen i Själevad medan tidigare simundervisningen i Husum har flyttats till Paradisbadet och Björna simhall. Inför höstterminen planera all simundervisning som tidigare bedrevs i Husum förläggas till Paradisbadet. Kostnaderna för simresor har ökat men kostnadsökningen uppvägs väl av att driftkostnaderna minskat för simhallarna i Bredbyn och Husum. Simkunnighet I samband med kommunens uppföljning av Handlingsprogram för trygghet och säkerhet gjordes en särskild uppföljning inom verksamhetsområdet vattensäkerhet. Detta för att utröna om simkunnigheten hade påverkats av att simhallarna i Bredbyn och Husum varit ur drift. Skolorna angav att simkunnigheten inte påverkats av att simhallarna i Bredbyn och Husum varit stängda. I vissa fall har man fått gjort lite hårdare prioriteringar för att åka på simträning med de ännu icke simkunniga. Däremot har verksamheten badlek" av naturliga skäl minskat för eleverna i Bredbynskolan och Husumskolan. Simhallarnas nyttjande, exkl. Paradisbadet Simhallarna nyttjas främst av skolorna. Efter skoltid har simhallarna öppet för allmänhetens bad 2 ggr i veckan. Öppethållningstiden varierar från 2 till 4 timmar per tillfälle. Det är även möjligt att hyra simhallarna. Den simhall som hyrs ut mest är Själevads simhall. År 2008 gjordes en uppföljning av omfattningen av uthyrningen varvid framkom att de hyrs ut mellan 170 till 270 timmar per år och simhall. Den största enskilda hyresgästen är Örnsköldsviks allmänna simsällskap. Endast i ringa omfattning hyr enskilda personer simhallarna. Detta sker vanligtvis under helger och i samband med barnkalas. Allmänhetens bad och uthyrningen av simhallarna i Husum, Bredbyn, Köpmanholmen och Björna är ringa.
Bildningsnämnd 2012-05-11 11 (14) Exempelvis kan nämnas att år 2008 var intäkterna från allmänhetens bad 25 tkr för simhallen i Bredbyn och 35 tkr för simhallen i Husum. Elementär simundervisning Cirka 80 % av den bildningsförvaltningens elementära simundervisning bedrivs för närvarande i simhallen i Själevad och Paradisbadet. År 2009 var motsvarande siffra 65 %. Simhallarnas byggnadstekniska status Enligt fastighetsavdelningen är simhallen i Själevads den simhall som är i sämst skick därefter kommer Köpmanholmens simhall. Ur arbetsmiljösynvinkel är det bekymmersamt att fortsätta att driva simhallen i Själevad. Projektering av simhallar Konsult och service har projekterat en ombyggnad av simhallarna i Bredbyn och Husum samt tagit in offerter. Kostnaden beräknas till cirka 27,8 miljoner varav 2,36 miljoner avser underhållsåtgärder. I det fall beslut fattas att bygga om simhallar kommer driftkostnaden att öka med drygt 3 miljoner kronor. I det fall ombyggnaden inte realiseras minskas driftkostnaden med nästan 3 miljoner kronor. Skillnaden mellan de två olika alternativen är således 6 miljoner kronor. Bildningsförvaltningen har inte varit med i processen vad gäller översyn av lokalbehov och möjlighet till effektiv lokalanvändning. Förvaltningen ser stora möjligheter att effektivisera lokalnyttjande särskilt i Husum. Verksamhetsaspekter Inför budget 2013 har förvaltningen fått i uppdrag att redovisa verksamhetseffekter om förvaltningens budgetram minskar. Förvaltningen har föreslagit åtgärder främst inom områden som inte berör kärnverksamheten. Det bedöms inte vara möjligt att minska budgetramen utan att minska personaltätheten inom förskolan och skolan. Det är bildningsförvaltningens huvuduppgift att prioritera kärnverksamheten. Verksamheten har att följa uppställda mål för verksamhetens bedrivande. En renovering av dessa två simhallar ökar inte skolans möjlighet att uppfylla läroplanens mål om simkunnighet. En lägre lärartäthet minskar däremot förutsättningarna för skolan att uppnå läroplanen mål och intentioner. Alternativet till en renovering är att lägga ner dessa två simhallar. Det skulle ge en nettokostnadsminskning på motsvarande ca sex lärare (årsarbetare). I det fall simhallarna renoveras så ökar istället kommunens kostnader med motsvarande nästan sju lärartjänster.
Bildningsnämnd 2012-05-11 12 (14) Hyran för simhallarna i Bredbyn, Husum, Köpmanholmen och Själevad belastar bildningsnämndens budget. Alla dessa simhallar har ett stort behov av att renoveras. Kostnaden beräknas till mellan cirka 55-65 miljoner kronor. Bildningsförvaltningen bedömer det inte vara möjligt att inom nuvarande budgetramen bekosta en renovering och ombyggnad av simhallarna. Mot bakgrund av ovanstående och att underlag för beslut rörande kommunens övergripande simhallsstruktur saknas, föreslår bildningsförvaltningen att beslut om en eventuell renovering av simhallarna i Bredbyn och Husum senareläggs. En helhetsbedömning bör först göras och behoven utredas. Exempelvis bör beaktas effekten av den ökande urbaniseringen och att antalet elever inom Anundsjö och Grundsunda under de senaste 10 åren har minskat med cirka 28 %. Detta samtidigt som antalet barn 1-6 år, i centrum ökat med 55 %. Med centrum avses Sörliden- och Örnsköldsområdet Handlingsalternativ Kommunfullmäktiges beställda simhallsutredning är inte färdigställd. Utredningen skulle redovisa bl.a. olika nyttjares behov av simhallar och förslag på hur den övergripande simhallsstrukturen ska se ut i vår kommun framgent. Bildningsförvaltningen har därför ur förvaltningens synvinkel inventerat vilka möjliga beslutsalternativ som kan tänkas väljas: 1. Ombyggnaden skjuts på framtiden 2. Innan beslut om ombyggnad tas bör projekteringen granskas utifrån behov av effektiv lokalanvändning. Utifrån dagens behov bedöms det vara att effektivisera lokalanvändningen och därmed minska investeringskostnaden och driftkostnaden. 3. I avvaktan på simhallsgruppens slutrapport och revideringen av ovan nämnda projektering senareläggs beslut rörande en eventuell renovering och ombyggnad av simhallarna 4. Beslut fattas att renovera simhallen i Själevad 5. Simhallen i Bredbyn tas åter i drift utan renovering. Fastighetsavdelningen har lyckats få en fabrik i Holland att återuppta tillverkningen av reningsfilter 6. Simhallen i Bredbyn byggs om och renoveras 7. Simhallen i Bredbyn och Husum tas åter i drift utan renovering. Fastighetsavdelningen har lyckats få en fabrik i Holland att återuppta tillverkningen av reningsfilter
Bildningsnämnd 2012-05-11 13 (14) 8. Simhallen i Bredbyn och Husum byggs om och renoveras 9. Simhallen i Bredbyn, Husum och Själevad byggs om och renoveras Bildningsförvaltningen bedömer det inte vara möjligt att inom nuvarande budgetramen prioritera och bekosta en renovering och ombyggnad av simhallarna i Bredbyn och Husum. Bildningsförvaltningen överlämnar ärendet till Bildningsnämnden utan förslag till beslut. I det fall nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige en satsning på simhallarna bör även ingå ett förslag till beslut om att bildningsnämnden ges full kompensation för ökade kapitalkostnader till följd av ombyggnaden/-er av simhallarna. Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att simhallarna i Bredbyn och Husum byggs om och renoveras. Bildningsnämnden förutsätter att nämnden får full kompensation för ökade kapitalkostnader till följd av ombyggnaden/-er av simhallarna samt att fortsatt utredning sker och beslut tas om de övriga simhallarnas framtid.
Bildningsnämnd 2012-05-11 14 (14) 25 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls till bildningsnämnden Beslut om förtur till plats inom barnomsorgen på 15-19 grund av särskilda behov Gymnasieelev, ändring av studieplan 20 24 Mottagande i grundsärskolan 25 Dnr 2012:47 Bildningsnämnden godkänner redovisningen.