Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande och beslutsförhet. 31. Justering av protokoll. 32. Föredragningslistans godkännande. 33. Bokslut 2011 34. Attest av hälso- och sjukvårdsdirektörens kostnadsersättningar 35. Delgivningar OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström tel. 538 412 eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Barbro Sundback Ordförande
PROTOKOLL Nr 4 Datum fredagen den 16 mars 2012 Plats och tid Paragraf nr 30-35 Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl. 12.00 14.25 Beslutande Barbro Sundback ordförande Roger Jansson vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot Stig Brolin ledamot Runar Karlsson ledamot Carita Nylund ledamot Hanna Segerström ledamot Föredragande Peter Rask hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Dick Sjögren chefläkare Tuula Söderström personalchef Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Protokollförare Protokolljustering Anita Husell-Karlström Dagens protokoll förklaras justerat. Barbro Sundback Ordförande Peter Rask Hälso- och sjukvårdsdirektör
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 30 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. ------------------------------ JUSTERING AV PROTOKOLL 31 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Carita Nylund valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras tisdagen den 20 mars kl. 8.30 i hälso-och sjukvårdsdirektörens kansli. ------------------------------- FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 32 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Dagens föredragningslista godkändes med följande tillägg: Styrelsen antecknar inkommen skrivelse (dnr. 09.03.2012/78), hälso- och sjukvårdsdirektörens svar på skrivelsen och budgetseminarium den 29.3 för kännedom. ----------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :
BOKSLUTET FÖR ÅR 2011 33 Enligt reglementet skall verksamhetsberättelse och bokslut godkännas av styrelsen inom april månad. Bokslutsuppgifterna skall lämnas till landskapsregeringen enligt överenskommen tidsplan. Bokslutet för år 2011 visar på ett budgetöverskott gällande driftskostnaderna på 1.222.042. Det bör dock noteras att överskottet från år 2010 var 2.192.470 som därmed finansierat en del av ÅHS verksamhet år 2011 utöver ordinarie budget. Av 2010 års överskott var 592.470 inte utdelat för användning. Intäkterna underskred det budgeterade beloppet med 50.164, varför nettoöverskottet blev 1.171.878. Budget Överskott 2010 Bokslut Differens Intäkter -9.600.000-9 549 836 50.164 Driftskostn 75.980.000 2.192.470 76 950 428 1 222 042 Nettodriftkostn 66.380.000 67 400 592 1 171 878 Budgeten för personalkostnader underskreds med 846.000 och budgeten för övrig konsumtion överskreds med 567.000. I sammanhanget bör dock noteras att ÅHS sammanlagt har köpt läkartjänster för drygt 500.000, varav 218.000 utgör vikarier i den ordinarie verksamheten. ÅHS har även köpt annan sjukvårdspersonal som köpt tjänst. De största förändringarna jämfört med bokslutet för år 2010 inom konsumtionen utgörs av att kostnadsansvaret för det sk helikopteravtalet överförts från social- och miljöavdelningen till ÅHS. Avtalskostnaden uppgår till 1.470.000 under 2011. Vårdmaterial har ökat med nästan 500.000 varav implantaten står för drygt 200.000, läkemedelskostnaden har ökat med ca 400.000, helikopter- och ambulansflygtransporterna har ökat med drygt 200.000 och hjälpmedel i form av medicinsk rehabilitering har ökat med drygt 300.000. Kostnaden för externvård utom Åland är i princip oförändrad jämfört med 2010, trots att vissa specialiteter haft kraftigt ökade kostnader. Kommunersättningen för vården på Gullåsen har underskridits med drygt 600.000 och minskat jämfört med år 2010 med ca 400.000 i och med att beläggningen på vårdplatserna minskat med drygt 10 %. Anslaget för patientavgifter har underskridits med ca 300.000. Ersättningarna har minskat med nästan 700.000, vilket delvis kan hänföras till att försäkringsersättningarna har minskat medan däremot ersättningarna från FPA har ökat. Intäkterna för klinikfärdiga patienter som utgör en del av ersättningarna uppgick till 351.000, vilket innebär en minskning med nästan 600.000 jämfört med år 2010. Under 2011 har ÅHS investerat för sammanlagt 5.568.425 varav 4.884.924 är investeringar i byggnader och 683.500 används för investeringar i utrustning och dylikt. För närmare detaljer hänvisas till det bilagda bokslutet och dess bilagor, bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
BOKSLUTET FÖR ÅR 2011 33 Verksamhetsberättelsen inklusive statistik och personalberättelse för år 2011 är inte klar utan kommer att presenteras vid styrelsemötet i april. FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna uppgjort bokslut för år 2011. Bokslutsuppgifterna överlämnas till landskapsregeringen. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. ---------------------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
ATTEST AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖRENS KOSTNADSERSÄTT- NINGAR 34 Attesträtten gällande hälso- och sjukvårdsdirektörens personliga utlägg i tjänsten har aktualiserats av styrelsens ordförande. I ÅHS reglemente finns skrivningar om budgetansvar och följande stadgas gällande attest av fakturor: Attest av fakturor Beslutanderätten att attestera fakturor skall framgå ur en särskild attesträttsförteckning. Attesträtten är personlig, men delegeras automatiskt vidare i samband med att en vikarie utses om inget annan beslutas. Fakturor eller motsvarande skall signeras av attestanten och ytterligare en person (sakgranskaren) som intygar att varan eller tjänsten kommit ÅHS tillhanda om inte annan dokumentation kan styrka att kostnaden blivit godkänd. Attestanten av fakturan ansvarar även för att resultatföringen av kostnaderna och intäkterna är korrekt. Det stadgas även om att ekonomichefen har rätt att beslut om attesträtt gällande fakturor, vilket i praktiken använts vid avvikelser gällande attesträtt där andra än budgetansvariga har rätt att attestera t ex har redovisningschefen rätt att attestera vård utom Åland fakturor under 3.000 euro. Praxisen som tillämpats är att den budgetansvariga har rätt att attestera fakturor för sin verksamhet om inte andra regelverk säger något annat. Det innebär även att en överordnad chef alltid kan attestera en underställd verksamhetschefs fakturor inklusive personliga utlägg såsom resekostnader, mobiltelefonfakturor o dyl. Ovanstående regelverk har tolkats så att hälso- och sjukvårdsdirektörens personliga kostnader i tjänsten har godkänts av styrelsens ordförande med undantag för då det funnits en tillfällig vikarierande hälso- och sjukvårdsdirektör som skött attesten eller då beslut funnits såsom beslut gällande en tjänsteresa. Då har det beslutet fattats av styrelseordförande i enlighet med reglementet kap 5.4 och 5.6 och verkställigheten handlagts på samma sätt som för övrig personal inom organisationen. Det bör även noteras att ÅHS har en elektronisk fakturahantering och att styrelsens ordförande kan få tillgång till den elektroniska fakturahanteringen ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att delegera rätten att attestera hälso- och sjukvårddirektörens personliga utlägg i tjänsten till ekonomichefen upp till en kostnad på 2.000 euro per faktura. Ekonomichefen har möjlighet att vid behov konsultera styrelsens ordförande före attest av fakturan. Övriga kostnader attesteras fortsättningsvis av styrelsens ordförande, likaså är det styrelsens ordförande som fortsättningsvis beslutar om tjänsteresor, fortbildning o dyl. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
ATTEST AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖRENS KOSTNADSERSÄTT- NINGAR 34 BESLUT: Styrelsen beslöt att delegera rätten att attestera hälso- och sjukvårddirektörens personliga utlägg i tjänsten till ekonomichefen, upp till en kostnad på 1.000 euro (exklusive moms) per faktura. Ekonomichefen har möjlighet att vid behov konsultera styrelsens ordförande före attest av fakturan. Övriga kostnader attesteras fortsättningsvis av styrelsens ordförande, likaså är det styrelsens ordförande som fortsättningsvis beslutar om tjänsteresor, fortbildning o dyl. -------------------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
DELGIVNINGAR 35 1. Samarbetskommitténs protokoll 12.03.2012. 2. Brev från sjukskötare Katinka Holmström. 3. Hälso- och sjukvårdsdirektörens svar på skrivelse från Anne-Maj Gröndahl. 4. Skrivelse från Anne-Maj Gröndahl Dnr 09.03.2012/78. 5. Budgetseminarium den 29.03.2012 i ÅHS konferenscenter kl. 12-16.00. BESLUT: Styrelsen antecknade ovanstående protokoll, brev skrivelser och budgetseminarium för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6