I OC u m. VÄRDEN FOR VÅRDEN PROTOKOLL 3/15 1 (4) fört vid extrains sammanträde med styrelsen i Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Sven Andersson Carina Paulsson Mikael Igelström Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena Hallerby Margareta Cantell Lowisa Anderzon Roger Svalhede Solveig Holmgren Christer Grunder Yildiz Kafkas Övriga Marie Boestad Per-Inge Buskas Toivo Heinsoo LOC 1501-0242 ordförande, l:e vice ordförande, 2:e vice ordförande tjg tillförordnad VD, ej under 4 vice VD, ej under 4 bolagsjurist, sekreterare verkställande direktör Landstingshuset i Stockholm AB tillika landstingsdirektör Anette Heilbrunn Saxby Lars Friberg Eric Vänerlöv Anna-Pia Lundberg Christian Antonio Birgitta Dahlholm SACO SACO Vision JJll I VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
LOCUMAB PROTOKOLL311S 2 (4) fört vid extrains sammanträde med styrelsen i 1 Öppnade ordföranden sammanträdet. 2 Godkändes föredragningslistan. 3 Utsågs Rolf Lindell tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Beslutsärenden 4 Verkställande direktör Locum AB (LOC 1503-0499) Föredrog ordföranden ärendet med stöd av verkställande direktören för Landstingshuset i Stockholm AB, Toivo Heinsoo, som, med hänvisning till vid sammanträdet ingiven skrivelse redogjorde för det samråd som varit gällande entledigande och tillsättande av verkställande direktör i Locum AB. Beslutade styrelsen med omedelbar verkan entlediga Nathalie Boulas Nilsson från uppdraget som verkställande direktör för Locum AB, Nathalie Boulas Nilssons anställning hos Locum AB ska upphöra enligt de villkor som framgår av gällande anställningsavtal och anmälan om Nathalie Boulas Nilsson skiljts från sitt uppdrag snarast möjligt insänds till Bolagsverket, utse fastighetsdirektör Marie Boestad som tillförordnad verkställande direktör från och med dagens datum, samt uppdra åt ordföranden tillse anmälan om Marie Boestad utsetts till tillförordnad verkställande direktör från och med dagens datum snarast möjligt insänds till Bolagsverket, samt teckna erforderliga avtal
LOCUMAB PROTOKOLL 3/15 3 (4) fört vid extrainsart sammanträde med styrelsen i Rolf Lindell, med instämmande av Sven Andersson och Carina Paulsson, lämnade följande röstförklaring. "Entledigande av VD för Locum har kommit som en total överraskning för mig och övriga (S)-ledamöter i styrelsen. Jag har dock numera erfarit art diskussioner om en sådan möjlig utveckling förts runt månadsskiftet januari/februari i år. Då kom man överens om jag, i egenskap av 2:e vice ordförande, skulle involveras i övervägande om VD:s ställning. Så har inte skett. I stället meddelade ordföranden per telefon sent fredag kväll (2015-03-06) VD fått helgen på sig överväga om hon själv ville anhålla om omedelbart entledigande, eller om styrelsen skulle förklara henne entledigad med omedelbar verkan. Inga sakskäl för detta ställningstagande redovisades av styrelsens ordförande vid samtalet. Inte heller angavs om något har ansetts ligga VD i fatet i tiden före nuvarande styrelses tillträde. V år bedömning måste därför bli art ordföranden inte har hanterat denna situation på det sätt som arbetsordningen föreskriver. Vi har därför svårt acceptera beslutet entlediga VD. Däremot stödjer vi i det nu uppkomna läget tillsättande av Marie Boestad som tillförordnad VD." Thomas Bengtsson reserverade sig mot beslutet entlediga Nathalie Boulas Nilsson från uppdraget som verkställande direktör för Locum AB med motivering enligt särskilt uttalande som bifogas protokollet. 5 Firmateckningsrärt (LOC 1501-02439 Locum AB Föredrog ordföranden ärendet. bolagets firma, förutom av styrelsen, ska tecknas av två i förening av Paul Lindquist, Lars Tunberg och Rolf Lindell samt en av dem i förening med en av Marie Boestad, Per-Inge Buskas och Dan Eriksson samt verkställande direktören, och i förekommande fall dennes, enligt 8 kap 29 jämförd med 8 kap 36 aktiebolagslagen har rätt teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m och företräda bolaget utåt.
LOCUMAB PROTOKOLL 3/15 4 (4) fört vid extrains samrnanträde med styrelsen i 6 Övriga frågor Informerade ordföranden om rekrytering av ny VD kommer påbörjas skyndsamt samt ordföranden har för avsikt presentera en kravspecifikation för VD vid nästa styrelsesammanträde som styrelsen får ta ställning till. Konstaterade ordföranden styrelsen har ett önskemål om en lista med kontaktuppgifter tillledamöter och er skickas ut till alla i styrelsen. 7 Nästamöte Påminde ordföranden om styrelsen ses nästa gång den 13 april kl 15.30. 8 Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. Vid protokollet {t();/f)/a Paul Lindquist Rolf Lindell
Charlotte Viksten Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Thomas Ben gtss on [thomas.bengtsson@mp.se] den 13 mars 2015 16:06 Yildiz Kafkas ; Lars Friberg; Ro lf Lindell; pau l.lindquist@politik.sll.se reservat ion 4 a Reservation Jag och Miljöpartiet är kritiska till hur ordförande har hanterat processen och ställt styrelsen inför ett fullbordat faktum i vd-frågan. Därför reserverar jag mig till beslutet entlediga VD. Reservationen uttrycker inte misstro mot Marie Boestad som föreslås bli tillförordnad vd eller en senare nyrekrytering. Vi förväntar oss en bättre process för rekrytering av ny vd och respekt för styrelsens uppdrag och ansvar. Vänligen THOMAS BENGTSSON Miljöpartiet de gröna 0766350999 thomas. bengtsson@mp.se www.mp.se 1