AB Familjebostäders styrelse kallas till sammanträde 2/2018

Transkript

1 Kallelse Annette Elmström AB Familjebostäders styrelse kallas till sammanträde 2/2018 TID Måndagen den 26 mars 2018 kl. 15:30 PLATS Stora Kollegiesalen Stadshuset Extra styrelsesammanträde. Om ni inte har passerkort till Stadshuset, kontakta då Carl Dahlström på telefon: så hjälper han dig. Föredragningslista 1. Val av justeringspersoner 2. Entledigande och förordnande av VD (FB 2018/530) 3. Firmatecknare för AB Familjebostäder (FB 2018/533) 4. Övriga frågor Välkommen! S = Stab A = Administration K = Kommunikation Fa = Fastighetsavdelningen PuA = Projektutvecklingsavdelningen

2 Entledigande och förordnande av VD 2 FB 2018/530

3 Styrelseärende DATUM FÖR STYRELSEMÖTET DNR FB 2018/530 Susanne Tiderman Avdelningschef VD-stab Entledigande och förordnande av VD Förslag till beslut Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande. - Anette Sand entledigas som VD i AB Familjebostäder per 1 april Jonas Schneider förordnas som VD i AB Familjebostäder per 1 april 2018 t o m 31 mars Beslut i ärendet justeras omedelbart Ann-Margarethe Livh Ordförande Sammanfattning Nuvarande verkställande direktör (VD) för AB Familjebostäder, Anette Sand, kommer att lämna sin befattning som VD för bolaget den 1 april 2018 för ny befattning som VD för AB Stockholmshem. Jonas Schneider, f n vice VD för Stockholms Stadshus AB, föreslås förordnas som VD för AB Familjebostäder. Jonas Schneider har en gedigen bakgrund från Stockholms stad. Han har bland annat varit VD för AB Stadsholmen och vice VD för både AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder. Förordnandet föreslås gälla per 1 april mars 2023, d v s en period av fem år. Därefter kan förordnandet förlängas. MBL-förhandling enligt 11 har skett

4 Firmatecknare för AB Familjebostäder 3 FB 2018/533

5 Styrelseärende DATUM FÖR STYRELSEMÖTET DNR FB 2018/533 Annika Hejde Palm Bolagsjurist Firmatecknare för AB Familjebostäder Förslag till beslut Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande. AB Familjebostäders firma skall tecknas - förutom av styrelsen - av verkställande direktören Jonas Schneider, fastighetschefen Lars Björk, chefen för VD-staben Susanne Tiderman, chefen för Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, chefen för ekonomiavdelningen Karin Jacobsson, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin, Arvid Vikman, Ray Zegarra, Mikael Lind, Ewa Samuelsson och Åsa Odin Ekman - två i förening Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall tillförordnad verkställande direktör, enligt 8 kap 29 jämförd med 8 kap 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m m och att företräda bolaget utåt. Beslutet justeras omedelbart. Ärendet Bolagets firma får enligt gällande registreringsbevis tecknas av styrelsen eller av styrelseledamöter och/eller av styrelsen särskilt utsedda firmatecknare två i förening. Verkställande direktören har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsen får enligt 8 kap 37 aktiebolagslagen bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma. Ovanstående firmateckningsrätt föreslås mot bakgrund av styrelsens beslut om ny verkställande direktör.