Vårbokslut 2016 Kultur- och fritidsnämnden
Vårbokslut 2016 Kultur- och fritidsnämnden Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att vara kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet samt för Kulturskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen består av avdelningarna Stab, Fritid, Förening och Folkhälsa, Bibliotek, Anläggning och Service, Kulturskola och Konst, Kultur och Museum. Det lokala föreningslivet och folkbildningen är en förutsättning för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud, vilket görs möjligt genom föreningsstöd från kultur- och fritidsnämnden. Fritidsgårdsverksamheten har ett flertal syften för de unga i Alingsås. De ska bland annat få chansen att utveckla sina fritidsintressen och engagemang inom olika fritidsområden. Arena Elva arbetar därför med ett brett utbud av arrangemang, kurser och öppen verksamhet. Där tar man avstamp i ungas idéer och drömmar för att kunna ge dem verktyg för att förverkliga dem. Genom att de unga är medarrangörer i olika aktiviteter utvecklas och förändras verksamheten genom delaktighet och svarar upp mot de ungas förväntningar i högre utsträckning. Biblioteksverksamheten spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle, inte minst som mötesplats för samtliga kommuninvånaren i Alingsås. Basverksamheten är avgiftsfri genom lagstiftning. Besökarna har genom biblioteken tillgång till det nationella biblioteksnätverket, information, kunskap samt upplevelser och verksamheten i biblioteket fokuserar på att ge barn, ungdomar och vuxna läsupplevelser, fakta och fantasi. Museet är ett historiskt museum som ska väcka frågor om samtiden och framtiden. I museets samlingar finns minnen ur historien i form av foton, brev, dagböcker och många olika slags föremål. Tillsammans är de en källa till kunskap om Alingsås historia. Scenisk konst visas på Palladium för allmänhet och skolor samt i skolor och på andra platser runt om i kommunen. Konsthallen visar bland annat samtida konst samt utgör en mötesplats och arena för samtal och seminarier för att bidra till ett stimulerande och rikt kulturliv i Alingsås. Verksamheterna både undersöker, underhåller och fokuserar på individens utveckling av kreativitet och kritiskt tänkande. Avdelningen anläggning och service erbjuder föreningar och allmänhet sport-, motions- och rekreationsanläggningar. Djurparken och barnens lantgård skall ge stimulans och avkoppling för besökaren samt vara en pedagogisk resurs i samhället. Avdelningen tillhandahåller även bokning av diverse lokaler. På kulturskolan erbjuds frivillig undervisning i estetiska ämnen till barn och ungdomar mellan 3-19 år. Kulturskolan är en mötesplats för de barn och ungdomar som vill utveckla och prova på en rik variation av estetiska uttrycksformer. Nämndens verksamhet löper på enligt plan. För närvarande pågår omfattande ombyggnationer och renoveringar av Nolhaga sport- och simhall samt kulturhuset vilket påverkar verksamheterna. I Nolhaga har under perioden en totalrenovering av idrottslokalerna påbörjats och de beräknas kunna tas i bruk oktober 2016. Simhallen stänger sista april 2016 och beräknas vara klar att öppnas under senhösten 2017. Kulturhuset har under 2015-2016 renoverats och byggts om och kommer efter 1
ombyggnationen innehålla huvudbibliotek, konsthall, museiverksamhet, scenisk konst och viss ungdomsverksamhet. Under byggperioden har biblioteket bedrivit en begränsad verksamhet i Kabomhuset. Alingsås nya kulturhus öppnar för verksamhet under juni månad 2016. Kultur- och fritidsnämnden har under perioden även planerat för att systematiskt möta det ökade antalet nyanlända/ensamkommande barn till Alingsås. Under perioden har därför ökade resurser tillförts bland annat fritidsgårdsverksamheten, nytt material till biblioteksverksamheten har införskaffats. Utöver det har ett arbete för nämndens verksamheter i form av översättningsarbete för att öka tillgängligheten för målgruppen skett. Även de projektföreningsbidrag som har beviljats har haft tydligt fokus på just denna grupp. Åtaganden Arbetet med nämndens och förvaltningens åtaganden löper på enligt plan. Nämndens åtaganden är nedbrutna till förvaltningsåtaganden vilka i sin tur är nedbrutna i olika aktiviteter inom nämndens olika avdelningar. Mål 3 Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att arbete för en bättre arbetsmiljö. Styrindikator: ökat medarbetarengagemang I syfte att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet har ett arbete för att tydliggöra interna strukturer och kommunikation inletts. I detta inbegriper att samtliga medarbetare inom förvaltningen ska arbeta för en gemensam målbild. En ökad kunskap om styrkedja, beslutsvägar, medarbetarskap kan bidra till transperens och engagemang. För att detta ska komma till stånd kommer ett antal processer genomföras utifrån den handlingsplan nämnden beslutar om i maj 2016. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att bidra till ett attraktivt Alingsås. Styrindikator: bättre arbetsmöjligheter Inom Västra Götalandsregionen sker en samverkan för att identifiera hur ett rikt kulturliv skapas synergieffekter ur ett kommunperspektiv. Kultur- och fritidsförvaltningen är en part i nätverket Kreativa kraftfält. Nätverket kommer att lägga fram en rapport som sedermera kommer att ligga till grund för att utvärdera detta åtagande. Rapporten presenteras i juni 2016 och syftar till att redovisa relationen mellan ett rikt kulturliv och hur det kan bidra till att skapa bättre arbetsmöjligheter tillika arbetstillfällen. Mål 5 Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att arbete för en bättre arbetsmiljö. Styrindikator: Nöjda medarbetare Samtliga avdelningar inom nämndens områden arbetar idag aktivt med olika planer i syfte att förbättra arbetsmiljön. Nämnden kommer, mot bakgrund av resultatet i den av Kommunstyrelsen beställa arbetsmiljöutredningen, i maj att anta en handlingsplan i syfte att förbättra den psykosociala arbetsmiljön inom förvaltningen. En utökning av funktionen HR-ansvarig har skett för att arbeta mer genomgripande med arbetsmiljön inom förvaltningen samt att även kontinuerligt följa upp arbetet med ansvariga chefer. Även externt stöd har tillsatts för att ge ytterligare 2
chefsstöd. Arbetet med att implementera handlingsplanen kommer att genomföras under 2016 och beräknas följas upp och avslutas under våren 2017. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att bemötande och tillgänglighet ska förbättras Styrindikator: Nöjda medborgare, bättre bemötande och tillgänglighet Under perioden har ett arbete genomförts för att informera och utbilda förvaltningens personal om vikten av bemötande och tillgänglighet. Fokus har varit på telefoni- och e-postkommunikation. Under våren har avdelningarna via APT tagit del av stabens utbildningspaket avseende tillgänglighet och bemötande. Utbildningsmaterialet utformades för att möta resultatet av undersöknigen Rapport servicemätning via telefon och e-post i Alingsås kommun som genomfördes under hösten 2015. Utifrån denna utbildning och ökad kunskap om bemötande och tillgänglighet förväntas medborgarna få ett än bättre bemötande och uppleva en ökad nöjdhet. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka sina öppettider. Styrindikator: Nöjda medborgare, bättre bemötande och tillgänglighet För närvarande pågår planeringen inför öppnandet av Alingsås kulturhus den 17 juni. Detta kulturhus kommer att bli Sveriges första meröppna kulturhus. Meröppet innebär ökad tillgänglighet för medborgarna genom att kulturhuset kommer vara tillgängligt även före- och efter ordinarie bemannade öppettider. Alingsås konsthall blir i och med öppningen den 17 juni Sveriges första meröppna konsthall vilket innebär en generös tillgänglighet till den samtidskonst som konsthallen visar. Kultur-och fritidsnämnden åtar sig att utveckla hemsidorna Styrindikator: Bättre information på hemsidan Under perioden har ett arbete påbörjats med att utvärdera Alingsås kulturhus hemsida. Bland annat har den gjorts mer användarvänlig. Arbetet kommer att fortsätta under 2016. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att inventera möjliga e-tjänster. Styrindikator: Fler e-tjänster Förvaltningen har påbörjat kartläggningen över vilka e-tjänster som är möjliga att införa i verksamheterna. E-tjänster som skall bidra till en ökad service, tillgänglighet och delaktighet. Kartläggningen kommer att redovisa för nämnden i oktober där beslut fattas om vidare processer i ärendet. Mål 6 Alingsås kommun ger möjligheter för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att vara en aktiv part i BUS-arbetet. Styrindikator: Tryggare Alingsås, fler barn klarar kunskapskraven i grundskolan, fler ungdomar tar examen i gymnasiet Förvaltningen deltar i kommunens övergripande BUS och SSPF (skola, social, polis och fritid) samarbete samt i tillfälliga nätverk i syfte att öka kunskap tillika medvetenhet kring barn- och ungdomsfrågor för att på så sätt kunna skapa en trygg fritid för unga. 3
Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka läslusten bland unga. Styrindikator: Tryggare Alingsås, fler barn klarar kunskapskraven i grundskolan, fler ungdomar tar examen i gymnasiet Under hösten 2016 kommer biblioteket som en del av Alingsås kulturhus att bjuda in grundskolans skolklasser för att arbeta kring temat källkritik. Utöver bibliotekets läsfrämjandeplan ska också skolklasser bjudas in till en biblioteks- och litteraturinformation. Alla aktiviteter har som syfte att skapa läslust för grundskolans elever. Mål 7 Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att förbättra inflytandet från medborgarna. Styrindikator: Större påverkan från medborgare Det planeras för att genomföra en medborgardialog under hösten 2016. Temat för dialogen är i dagsläget inte bestämt. Mål 9 Alingsås kommun har ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka tillgängligheten till kultur 2016. Styrindikator: Bättre kulturverksamhet Nämnden kommer i juni 2016 återöppna Alingsås kulturhus som då kommer att bedrivas i meröppet-regi både när det gäller biblioteket samt konsthallen. Detta kommer att medföra ökad tillgängligheten och flexibilitet för medborgarna. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka läslusten bland barn och unga Styrindikator: Bättre kulturverksamhet Ett arbete har påbörjats för att göra kulturverksamheten mera känd bland medborgarna genom en översyn av rådande hemsidor och att skapa stimulerande miljöer för barn och unga. För att möta ungdomars krav på flexibilitet angående tillgänglighet kan det meröppna kulturhuset utgöra en positiv mötesplats. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att nå nya grupper till Kulturskolan. Styrindikator: Bättre kulturverksamhet En diskussion och framtagande av ett underlag har startat för att kunna identifiera vilka faktorer och aktiviteter som bidrar till att nå nya grupper till Kulturskolan. I relation till detta kommer det även tas fram vilka grupper som idag finns på Kulturskolan för att förstå vilka de nya bör vara. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att arbeta för en jämnare resursfördelning ur ett genusperspektiv bland unga som tar del av nämndens verksamheter. Styrindikator: Bättre kulturverksamhet Nämnden ska genomföra en analys för att utreda hur resursfördelningen ser ut avseende utbetalning av verksamhetsbidragen i relation till genus. Denna analys är påbörjad och beräknas vara slutförd under året och redovisas vid nämndens sammanträde i juni. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att stärka samverkan med föreningsliv och bildningsverksamhet. 4
Styrindikator: Bättre fritids- och föreningsutbud En uppsökande verksamhet mot föreningarna samt samarbeta med studieförbunden ska bedrivas. Detta arbete är påbörjat. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att stärka samverkan med föreningsliv och bildningsverksamhet. Styrindikator: Bättre fritids- och föreningsutbud En genomgripande analys av föreningsstödet kommer att genomföras under året med stöd av en extern och oberoende konsult i syfte att därefter kunna ta fram nya riktlinjer och kriterier för föreningsstödet Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att ta fram en plan för idrotts- och motionsanläggningar för kommunen. Styrindikator: Bättre fritids- och föreningsutbud En utvärdering av behovet gällande idrottsanläggningar i Alingsås kommun har genomförts. Nämnden överlämnade utredningen till Kommunstyrelsen i mars. En utvärdering av kommunens motionsanläggningar kommer starta hösten 2016 och beräknas vara genomförd vid årets slut. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att genomföra förbättring av anläggningarna. Styrindikator: Bättre fritids- och föreningsutbud Ett arbete med att förbättra skatearenan har påbörjats. Intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden har identifierat fem kontrollpunkter i sin internkontrollplan (se bilagd internkontrollplan i slutet av dokumentet). Den första internkontrollpunkten rör det systematiska arbetsmiljöarbetet och att samverkansavtalet efterlevs. Kontrollmomenten har delvis påbörjats under perioden och bedöms vara genomförda vid årets slut. Den andra internkontrollpunkten avser dokumenthantering samt att dokumenthanteringsplanen följs. Kontrollmomenten har delvis påbörjats under perioden och bedöms vara genomförda vid årets slut. Den tredje internkontrollpunkten handlar om delegationsordningen och om delegerade beslut fattas i laga ordning samt återrapporteras till rätt instans. Kontrollmomenten har delvis påbörjats under perioden och bedöms vara genomförda vid årets slut. Den fjärde internkontrollpunkten avser kommunens synpunktshantering samt om inkomna synpunker hanteras på rätt sätt i enlighet med kommunens riktlinjer. Kontrollmomenten har inte påbörjats under perioden. Den femte internkontrollpunkten rör inköp och handlar om avtalstrohet och att upphandlingsavtal följs. Kontrollmomenten har påbörjats under perioden. En utbildning avseende avtalstrohet har genomförts för chefer samt nyckelpersoner inom förvaltningen. Vidare har stickprovskontroller genomförts för att följa upp om upphandlingsavtalet efterlevs. 5
Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2016 Vårbokslut 2016 Prognos 1 2016 Avvikelse prognos/budget 2016 Vårbokslut 2015 Verksamhetens intäkter 12 325 4 919 12 325 0 5 593 Personalkostnader -36 501-14 759-38 501-2 000-12 882 Lokalhyror -19 942-5 653-19 942 0-4 061 Köp av tjänster -6 100-1 522-6 100 0-1 282 Övriga kostnader -13 461-4 285-13 461 0-3 821 Avskrivningar 0 0 0 0-650 Verksamhetens kostnader -76 004-26 218-78 004-2 000-22 696 Verksamhetens nettokostnader -63 679-21 299-65 679-2 000-17 103 Kommunbidrag 63 679 21 226 63 679 0 19 993 Finansnetto* 0-2 0 0-55 Årets resultat 0-75 -2 000-2 000 2 835 * Finansnetto avser de nämnder som erhåller ränta på fond. Kultur- och fritidsnämnden redovisar för årets fyra första månader upp ett underskott på 75 tkr vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 0,1 %. Resultatet är 2 910 tkr lägre än samma period 2015. I periodens resultat finns en personalkostnad av engångskaraktär på ca 1 900 tkr med. Det förhållandevis låga underskottet förklaras med att flera verksamheter gör mindre överskott för perioden samtidigt som föreningsbidragen har ett överskott på 1 594 tkr. Prognosen för 2016 är ett underskott på 2 000 tkr. Förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns möjlighet att i slutet av året nå ett utfall i balans med budget. Nämndens intäkter är något högre än budgeterat för perioden och det är enligt plan då Nolhagabadet nu stängt sin verksamhet. För 2016 beräknas intäkterna att vara i balans med budget. Personalkostnaderna är högre än budgeterat för perioden och beror i huvudsak på en oförutsedd kostnad av engångskaraktär, detta gör att prognosen för 2016 är ett underskott på 2 000 tkr. Lokalhyrorna följer budget och beräknas ha ett utfall i balans med budget vid årets slut. Budgeten för lokalhyror har ökat med 5 442 tkr i samband med att det beslutades om den nya hyresmodellen. På raden för köp av tjänster redovisas ett överskott och det beror på att samtliga verksamheter har lägre kostnader än budgeterat för perioden. Helårsprognosen är ett utfall i balans med budget. Nämndens övriga kostnader följer budget och beräknas göra det under hela 2016. Investeringar 6
Tkr Budget 2016 Vårbokslut 2016 Prognos 1 Avvikelse prognos/budget 2016 Expansionsinvestering 0 Investering X 0 -varav exploatering 0 Exploatering X 0 Imageinvestering 0 Investering X 0 Reinvestering 3 500 0 3 500 0 Investering X 0 Anpassningsinvestering 0 Investering X 0 Totalt utgifter 3 500 0 3 500 0 Kultur- och Fritidsnämnden kommer för 2016 att utnyttja hela den tilldelade investeringsramen. För årets första tertial har arbete med investeringar pågått men kostnaderna för dessa har ej ännu belastat nämndens investeringsbudget. De största investeringarna under perioden har gjorts inför nyöppnandet av Alingsås kulturhus. Kultur- och Fritidsnämndens skatepark är i stort behov av renovering. En genomförd utredning visar att anläggningen bör renoveras för en kostnad motsvarande cirka 3 500 tkr. Mot bakgrund av detta yrkar nämnden att investeringsramen för 2016 utökas med ytterligare 3 500 tkr för detta ändamål. I den antagna flerårsstrategin 2015-2017 gav Kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga behov av renovering av befintliga idrottsanläggningar samt behovet av nya idrottsanläggningar inom hela kommunen. Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 mars 2016 10 beslutade nämnden att ställa sig bakom förvaltningens utredning avseende kartläggningen av idrottsanläggningar i Alingsås kommun. I samband med detta beslutade nämnden också att föreslå Kommunstyrelsen att Kultur- och fritidsnämnden skulle tilldelas medel från Kommunstyrelsens expansionsinvesteringar för innevarande år avseende byggandet av två konstgräsplaner i fullstorlek. Uppskattad kostnad för två konstgärsplaner i fullstorlek uppgår till ungefär 12 000 tkr (6 000 tkr per konstgräsplan). Mot bakgrund av detta yrkar nämnden att investeringsramen för 2016 utökas med ytterligare 12 000 tkr avseende detta ändamål. Sammantaget yrkar nämnden att investeringsramen utökas med 15 500 tkr med anledning av ovanstående investeringar. 7
Personal Arbetsmiljö I linje med flerårsstrategins arbetsmiljömål, att arbeta för modiga och trygga chefer samt ett gott medarbetarskap, arbetar respektive avdelning med lokala handlingsplaner vilka är kopplade till resultaten i medarbetarenkäten. Aktiviteter har påbörjats i linje med handlingsplanerna. På förvaltningsnivå pågår ett arbete, i samverkan med fackliga, att ta fram konkret handlingsplan kopplat till den av Kommunstyrelsen beställda arbetsmiljöutredningen. Handlingsplanen kommer att presenteras vid nämndens sammanträde i maj. Arbetsskador och tillbud En nollskada och ett tillbud är anmält under perioden. Det är sannolikt att allt för få tillbud rapporeras in. Utbildningsinsatser inom området tillbudsanmälan skulle kunna bidra till att öka antalet tillbud som anmäls, med avsikt att arbete för ett mer proaktivt arbetsmiljöarbete. Sjukfrånvaro 1 Den ackumulerade sjukfrånvaro för året är 5,80 % vilket är något lägre än för kommunen i helhet. Åldersspannet 30-39 år ligger avsevärt högre än övriga åldersgrupper och har en ackumulerad frånvaro på 11,58 %. Avdelningen Fritid Förening Folkhälsa har den högsta frånvaron inom förvaltningen. För att återfå medarbetarna i arbete arbetar förvaltningen aktivt med rehabiliteringsplaner. Personal och kompetensförsörjning Under 2016 kommer ett stort fokus ligga på att implementera den handlingsplan som presenteras för nämnden i maj. Handlingsplanen är ett resultat av den arbetsmiljöutredning som Kommunstyrelsen beställde. Handlingsplanen kommer fokusera på områdena förtroende, tillit och konflikthantering och kommer inbegripa såväl ledare samt medarbetare inom förvaltningen. Sammanfattande analys vårbokslut Kultur- och fritidsnämnden har kommit igång med aktiviterer när det rör åtaganden samt arbetet med interkontrollplanen. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott per den 30 april om 75 tkr. Prognosen för 2016 visar på ett underskott om 2 000 tkr. Verksamheterna har i dagsläget ingen möjlighet att ta till besparande åtgärder för att ha ett resultat i balans med budget för 2016. 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 8
Framtid Verksamhet För närvarande pågår två stora byggprojekt inom nämndens verksamhetsområden; dels ombyggnation av kulturhuset dels den stora renoveringen i Nolhaga. Med nyrenoverade arenor för kultur och rekreation vill nämnden möta framtida behov och utmaningar genom att skapa moderna och hälsofrämjande mötesplatser. De verksamheter som finns inom nämndens ansvarsområden påverkar medborgarnas vardagsliv. Detta visar bland annat SCB:s medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2015 där det framkommer att kultur och idrotts- och motionsanläggningar bör prioriteras för att få nöjda medborgare i Alingsås. Utöver detta pågår en mängd olika processer inom nämndens verksamhetsområden som kommer att öka tillgängligheten och påverka bemötandet i positiv riktning gentemot medborgaren. Det är viktigt att skapa ett rikt kultur- och fritidsliv för medborgaren i Alingsås kommun. En framtida utmaning som nämnden står inför är att möjliggöra så att Alingsås kultur- och fritidsliv bli en naturlig del i den nyanlända alingsåsarens vardag. För att möta framtidens utmaningar och bibehålla kvaliteten inom nämndens verksamheter kommer nämnden att genomföra ett arbete med att upprätta ett strategidokument för att tydliggöra riktningen för Alingsås framtida kultur- och fritidsliv. Det pågår ett genomgripande arbete med att förbättra arbetsmiljön inom förvaltningen och ett arbete för att utveckla intentionen att vara en attraktiv arbetsgivare bör iscensättas. Detta då det har varit en stor personalomsättning under senaste året och det är få som söker de tjänster som utannonseras. Ekonomi För Kultur- och fritidsnämnden är det av största vikt att de stora projekt som pågår inte avviker ekonomiskt eller tidsmässigt från ursprungsplanerna då de påverkar nämndens framtida intäkter. En oförutsedd personalkostnad av engångskaraktär om ca 1,9 mkr påverkar nämndens ekonomi för 2016. Förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns underlag för att upprätta en handlingsplan för att nå en budget i balans. Kultur- och Fritidsnämndens skatepark är i stort behov av renovering. En genomförd utredning visar att anläggningen bör renoveras för en kostnad motsvarande cirka 3500 tkr. Mot bakgrund av detta yrkar nämnden att investeringsramen för 2016 utökas med ytterligare 3500 tkr för detta ändamål. I den antagna flerårsstrategin 2015-2017 gav Kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga behov av renovering av befintliga idrottsanläggningar samt behovet av nya idrottsanläggningar inom hela kommunen. Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 mars 2016 10 beslutade nämnden att ställa sig bakom förvaltningens utredning avseende kartläggningen av idrottsanläggningar i Alingsås kommun. I samband med detta beslutade nämnden också att föreslå Kommunstyrelsen att Kultur- och fritidsnämnden skulle tilldelas medel från Kommunstyrelsens expansionsinvesteringar för innevarande år avseende byggandet av två konstgräsplaner i fullstorlek. Uppskattad kostnad för två konstgärsplaner i fullstorlek uppgår till ungefär 12 000 tkr (6 000 tkr per konstgräsplan). Mot bakgrund av detta yrkar nämnden att investeringsramen för 2016 utökas med ytterligare 12 000 tkr avseende detta ändamål. Sammantaget yrkar nämnden att investeringsramen utökas med 15 500 tkr med anledning av ovanstående investeringar. 9
Personal Utmaning inom arbetsmiljöområdet är att säkra en tillitsfull organisation med professionella, relationsinriktade ledare som föregår med gott föredöme. För medarbetare, inklusive ledare, ligger utmaning i ökat fokus på roll och uppdrag. Handlingsplanen för arbetsmiljöutredningen avses fungera som bas i ett långsiktigt metodiskt arbete för att skapa tilltro, goda relationer och samverkan. Engagerade medarbetare med möjlighet till delaktighet och stolthet för den verksamhet man är verksam inom är en förutsättning. 10
Bilaga: Internkontrollplan Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare Process Risk Kontrollmoment Metod Ansvarig Uppföljning (frekvens) Rapport till och tidpunkt Medarbetare/verksamhet Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 APT, LSG, FSG protokoll och återrapport till nämnd. Skyddsrond, LISA Verksamhet Dokumenthantering 9 Att dokumenthanteringsplanen antagen av nämnd följs Verksamhet Delegationsordning 6 Att nämndens mål och förvaltningens riktlinjer och rutiner följs Verksamhet Synpunktshantering 6 Att riktlinjer, rutiner samt lagstiftning följs Ekonomi Inköp 4 Att upphandlingsavtal följs, avtalstrohet A) Information om samverkansavtal, APT B) Stickprov A) Uppdatering av plan, utbildning B) Stickprov A) Utbildning B) Stickprov genom att granska att delegerade beslut återrapporterats till rätt instans A) Utbildning, information B) Att inkomna synpunkter registreras på rätt sätt A) Utbildning B) Stickprov Respektive chefer Halvårsvis Delårs- och årsredovisning Kvalitets- och nämndcontroller Halvårsvis Delårs- och årsredovisning Förvaltningschef Kvartalsvis Delårs- och årsredovisning Respektive chef Kvartalsvis Rapportering till nämnd Controller/Ekonomisekreterare Halvårsvis Delårs- och årsredovisning 1