Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering av förvaltningschef. 90 Anhållan om skadestånd och ersättning för inkomstförlust. Konfidentiellt ärende. 91 ÅHS plan för hälso- och sjukvården och budget för år 2011. 92 Delgivningar. Torbjörn Björkman Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10 Datum fredagen den 3 september 2010 Paragraf nr 86-92 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl. 09.00 13.50 (lunch 12.15-12.45) Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot, närv. till kl. 13.15 Gun Carlson ledamot Föredragande Peter Rask förvaltningschef Övriga närvarande Solveig Carlsson vik. vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef, närv. till kl. 12.15 Marita Karlsson-Björkman FOA-Åland, närv. till kl. 12.15 Crister Eriksson Akava-Åland Ann Svenfelt Tehy-Åland, närv. till kl. 12.15 Birger Ch Sandell landskapsläkare Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Protokollförare Ann-Marie Eriksson Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Peter Rask Utdragets riktighet bestyrkes
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 86 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 87 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 88 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1
Styrelsen den 31 maj, den 25 augusti och den 3 september 2010 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF 66 Nuvarande förvaltningschef Tom Axberg har anhållit om att bli befriad från tjänsten som förvaltningschef fr.o.m. 1.9.2010. Styrelsen bör i brådskande ordning vidta åtgärder för att undvika att det blir avbrott på förvaltningschefposten. I enlighet med 8 LL om hälso- och sjukvården utses förvaltningschefen av styrelsen för viss tid. FÖRSLAG: Styrelsen fastställer för vilken tid förvaltningschefstjänsten skall besättas samt utser en rekryteringsgrupp för att: - ansvara för utformning av annons och välja annonsorgan - ansvara för intervjuer med sökande till tjänsten - avgöra huruvida behov av extern lämplighetsbedömning existerar - till styrelsen inkomma med förslag till val av förvaltningschef - ansvara för informationen under rekryteringsprocessen (=ordf. i rekryteringsgruppen) BESLUT: Styrelsen konstaterar att mandatperioden för förvaltningschefen är fem (5) år. Till rekryteringsgruppen utsågs: styrelseordförande Torbjörn Björkman (ordf.), styrelseledamot Gun Carlson, styrelseledamot Gun- Mari Lindholm och personalchef Tiina Robertsson (sekr.). Förutom ovan nämnda ansvarsfrågor och rättigheter kan rekryteringsgruppen vid behov vara i kontakt med lämpliga personer till tjänsten. Likaså kan rekryteringsgruppen i kommande annonsering använda sig av förtydligande tjänstebenämning. Kompetenskraven för tjänsten är desamma som nyttjades år 2008 och fastställts av LR: Lämplig högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och administrativa uppgifter. 85 Styrelsen utsåg på mötet 31.5.2010, 66, en rekryteringsgrupp bestående av styrelseordförande Torbjörn Björkman (ordf.), styrelseledamot Gun Carlson, styrelseledamot Gun-Mari Lindholm och personalchef Tiina Robertsson (sekr.). Rekryteringsgruppen fick i uppdrag att inkomma med ett förslag till ny förvaltningschef. Rekryteringsgruppen har beslutat att föreslå att medicine doktor Peter Rask utses till ny förvaltningschef för perioden 01.09.2010-31.08.2015. Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen utser medicine doktor Peter Rask till förvaltningschef för perioden 01.09.2010-31.08.2015. För tjänsten tillämpas avtalslön, om vilket ingås ett avtal med Peter Rask. Valet av Peter Rask till förvaltningschef motiveras med att Rask bedöms som den mest meriterade av de sökande bl.a. med följande motiveringar: Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
Styrelsen den 31 maj, den 25 augusti och den 3 september 2010 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF forts 85 - uppfyller kompetenskravet då Rask är medicine doktor med specialistkompetens i kardiologi, - har mångårig erfarenhet av ledarskap och administration. Rask har verkat som klinikchef och områdeschef vid Örebro Universitetssjukhus och där ingått i ledningsgruppen. Rask har även varit chefläkare och medlem i ledningsgruppen vid ÅHS sen mars 2010, - är genom sin tidigare yrkeskarriär väl förtrogen med hälso- och sjukvårdens särdrag och krav som serviceorganisation, - anses ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga och förmåga att driva förändringsoch utvecklingsarbetet inom ÅHS framåt. BESLUT: Chefläkare Peter Rask anmälde jäv och deltog sålunda inte i handläggningen av ärendet. Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. 89 Styrelseordförande har fört förhandlingar med Peter Rask om avtalsvillkoren som har resulterat i ett förslag till avtal. Bilaga 1. Landskapsregeringen har i enlighet med 2 5 mom. Landskapslagen om tjänstekollektivavtal (1978:22) beslutat att lönen för Peter Rask som förvaltningschef på ÅHS och arbetsgivarföreträdare för landskapet ska vara 9.000 euro per månad som totallön. Bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar godkänna avtalet med Peter Rask i enlighet med bilaga 1. BESLUT: Förvaltningschef Peter Rask anmälde jäv och deltog sålunda inte i handläggningen av ärendet. Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
ANHÅLLAN OM SKADESTÅND OCH ERSÄTTNING FÖR INKOMSTFÖRLUST KONFIDENTIELLT ÄRENDE 90 Efter LG:s sammanträde 3.8.2010 har chefläkare och förvaltningschefen varit i kontakt med jurist Andreas Carlsson i ärendet. Ett nytt mera omfattande förslag till skriftligt svaromål har erhållits av Andreas Carlsson, daterat 23.8.2010. Bilaga 1. Samtidigt skall utlåtandet som behandlades vid LG 3.8.2010 makuleras. FÖRSLAG: Förvaltningschefen förordar att styrelsen omfattar detta senare uppgjorda skriftliga svaromål som svar till Ålands tingsrätt. (Utlåtandet är daterat 23.8.2010). Samtidigt föreslås att styrelsen besluter om att vicehäradshövding Andreas Carlsson fungerar som ÅHS ombud i ärendet. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
ÅHS PLAN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH BUDGET FÖR ÅR 2011 91 Ålands hälso- och sjukvård har erhållit följande ramar från landskapsregeringen inför arbetet med 2011 års budget: Budget 2010 Ram 2011 Intäkter 9.600.000 9.600.000 Kostnader 72.000.000 75.627.000 Investeringar 7.000.000 7.000.000 Budgetförslaget innehåller följande generella faktorer; Budgetmedel för att överta kostnaderna för helikopteravtalet på totalt 1.350.000 euro ingår fr o m år 2011 i ÅHS budgetram. Om helikopteravtalet exkluderas är ÅHS driftkostnadsram 74.277.000 euro vilket motsvarar en ökning med 3,2%. Personalbudgetbesparingen år 2010 som uppgick till nästan 1 milj euro är återförd till de basenheter som fick ett särskilt uppdrag att skära ner personalkostnaderna. Därtill är budgeten justerad för de långsiktiga strukturförändringarna som genomförts under år 2010 så att budgetmässig helårseffekt uppnås. Semesterpenningspåslaget är budgeterat till 5,2%. Konsumtionskostnaden beräknas öka med 0,7% om effekten av helikopteravtalet elimineras och personalkostnaderna med 1,2%, vilket är lägre än den avtalsenliga löneökningen. Fortbildnings-, utbildnings- och hospiteringsanslaget föreslås vara oförändrat på totalt 511.000 euro. Anskaffningsanslaget föreslås höjas med 100.000 euro till 980.000 euro. Likaså föreslås att ombyggnads- och renoveringsanslaget höjs med 30.000 euro till 100.000 euro, vilket motiveras av att ÅHS fastighetsbestånd ständigt behöver ha vissa större underhållsåtgärder samt anpassas för verksamhetens förändrade behov. Anslaget för externvård har höjts från 7,7 milj till 8,82 milj, vilket motsvarar den prognostiserade nivån för år 2010. Den föreslagna budgeten innebär flera verksamhetsförändringar, både nya satsningar och åtgärder som sänker kostnaderna. Bland nysatsningarna kan särskilt nämnas TBE vaccineringen som staten meddelat att de inte längre finansierar, samt satsning på vaccinering av flickor mot humant papillomvirus (HPV). Förändringarna presenteras i bilaga 1 och i bilaga 2 presenteras de olika förslagen som framkommit i beredningen. Intäkterna förväntas vara i stort oförändrade, men kommunernas ersättning för vården på långvårdsenheten sänks med 100.000 euro då platsantalet har minskat. Minskningen kompenseras av ökade intäkter för ersättningar av såld vård. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
ÅHS PLAN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH BUDGET FÖR ÅR 2011 91 Investeringsramen för år 2011 är satt till 7 milj, varav 6 milj är öronmärkt för fortsatt byggnation inom sjukhusets utbyggnad etapp II-III. Därtill föreslås att investeringsmedlen reserveras för upphandling av datortomograf samt satsning på fortsatt digitalisering av medicinteknisk utrustning och då i första hand EKGutrustning. Närmare presentation av investeringsbehoven i bilaga 3. En detaljerad budget för ÅHS totalt samt en sammanställning per enhet finns presenterad i bilaga 4 och 5. Hälso- och sjukvårdsplanen för ÅHS är preliminär i detta skede. Avsikten är att verksamhetsplanen slutbehandlas vid styrelsens sammanträde den 24.9.2010. Verksamhetsplanen skickas ut till styrelsen per e-post före styrelsemötet. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förslaget till budget för år 2011. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna budgetförslaget för år 2011, i enlighet med landskapsregeringens givna budgetramar omfattande driftskostnader på 75.627.000 euro samt intäkter på 9.600.000 euro enligt följande: - budgetramar per basenhet enligt bilaga 5, - investeringsanslaget för år 2011 om 7 milj. enligt bilaga 3, - anslaget för extern vård om 8,5 milj. Budgetförslaget omfattar verksamhetsförändringar på - 1.206.500 euro samt personalförändringar på 213.000 euro (bilaga 1 och 2). Styrelsen återkommer till verksamhetsplanen för år 2011 samt investeringsplanen för åren 2012-2013 vid nästa styrelsemöte den 27 september 2010. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6
DELGIVNINGAR 92 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande budgetuppföljning, skrivelse, beslut och mötesdatum för kännedom: 1. Budgetuppföljning enligt budgetansvar per juni 2010 för Ålands hälso- och sjukvård, 2. Skrivelse från skärgårdskommunerna, daterad 14.07.2010, gällande representation i styrelser, direktioner, ledningsgrupper, kommittéer m.m., 3. Ålands landskapsregering, beslut nr 95 S20, 17.8.2010, gällande överföring av helikoptertjänster till Ålands hälso- och sjukvård år 2012, 4. Ålands landskapsregering, beslut nr 96 S20, 17.8.2010, gällande utlåtande över om nuvarande tandvårdsservice uppfyller de kriterier och serviceutbud som finns reglerat i landskapslag 1993:60, 5. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 27 september 2010 kl. 09.00. BESLUT: Styelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7